重组风云心得体会实用 重组风云评价(七篇)

我们在一些事情上受到启发后，可以通过写心得体会的方式将其记录下来，它可以帮助我们了解自己的这段时间的学习、工作生活状态。好的心得体会对于我们的帮助很大，所以我们要好好写一篇心得体会下面我帮大家找寻并整理了一些优秀的心得体会范文，我们一起来了解一下吧。

关于重组风云心得体会实用一

债务重组的特征

1、财务经营状况相对不佳的公司较多，产业相对集中。通常，债务重组与债务困难、债务危机联系在一起，因此据披露情况看，目前进行债务重组的大多是生产经营和财务结构不太好的公司。

2、多涉及关联方，甚至有政府介入，非帐面的重组损益巨大。

3、信息披露不充分、不规范：有关债务重组的信息只是散见于重大诉讼仲裁事项、关联方关系及其交易、期限及或有关事项、现金流量表附注等部分，披露行为随意性大，债务重组给公司带来的损益情况更是不明确。

债务重组协议

甲、乙、丙三方经过友好协商，达成如下协议：

第一条乙方于__________年__________月__________日之前一次性向甲方支付__________万元人民币，甲方免除乙方所欠剩余借款本金及利息__________万元。

第二条自本合同签订之日，甲方对乙方重组后的债务按_‰的月利率计收利息。(甲方可根据实际情况决定是否计息)

第三条乙方如连续两次未按第一条规定的还款计划还款，又未得到甲方认可，甲方将视为严重违约。甲方有权取消对乙方的全部承诺，单方解除本合同，对其中乙方已归还甲方的款项作为乙方正常偿还欠款处理，并依法采取各种手段追回乙方所欠的剩余借款本金计利息。

第四条如乙方于__________年__________月__________日之前不能偿还全部所承诺的__________万元债务，甲方有权取消对乙方的全部承诺，单方解除本合同，对其中乙方已归还甲方的款项作为乙方正常偿还欠款处理，并依法采取各种手段追回乙方所欠的剩余借款本金及利息。

第五条在乙方未归还全部所承诺的__________万元债务之前，甲方不放弃除本合同有明确约定之外的任何权利(包括对抵押物的有关权利)

第六条乙方承诺：______________其任何改制、改组和资产转让、变卖等严重影响履约能力的行为，必须事先征得甲方的同意。否则，甲方有权单方解除本合同。

第七条丙方承诺在乙方如期归还全部所承诺的__________万元债务并终止双方的债权债务关系之前，继续承担原来的担保责任。

第八条甲、乙双方的其它约定：

一、乙方用其合法拥有的__________资产作为债务重组的抵押物(抵押手续另行办理)，甲方享有相关权利;

二、__________公司自愿为甲、乙双方之间的债务重组提供担保连带责任保证(另行签订保证合同);

三、双方约定的其它事项。

第九条本协议未尽事宜由各方协商解决;

第十条各方因履行本合同而发生的纠纷，由甲方住所地人民法院管辖。

第十一条本合同一式三份，甲、乙、丙方各执一份;

第十二条本合同自各方有权签字人签字并加盖公章后生效。

甲方：______________(盖章)

授权代表：______________(签字)

乙方：______________(盖章)

授权代表：______________(签字)

丙方：______________(盖章)

授权代表：______________(签字)

债务重组协议的法律后果

债务重组从本质而言，是一项法律活动，其是旨在通过一定的方式改变债权人与目标公司(债务人)之间原有债权债务合同关系的过程。例如，以资产清偿方式进行的重组，是债权人与目标公司变更债权、债务合同并依约履行的行为;以债权转股权方式的重组，将债权人与目标公司之间的债权、债务合同关系转变为股权投资关系;以修改债务条件方式进行的重组，则是对债权人与目标公司原有合同项下权利义务的变更。至于在法院主持下达成的重组协议及其履行过程，其法律属性更是毋庸置疑的。另一方面，债权人与目标公司债务重组这一缔约过程的核心是双方间重新进行的债权、债务确认。而该确认本身就体现着新的法律关系的产生。

与同样具有消灭债权债务关系功能的破产程序相比，困难债务重组体现为双方当事人之间的谈判与协议的过程，法律干预程度较低，与破产程序的“法定准则”及“司法主导”两大特征形成鲜明的对比。但是，债务重组既然是当事人之间的协商活动，也应当贯彻、体现法律对缔约过程所要求的平等、自愿、互利诸原则，以均衡双方当事人的利益。由于债务重组本身意味着债权人作出了让步，遭受一定的利益损失，这就更需要人们关注如何在这一协议过程中实现利益均衡的问题。综上所述，我们对于资产重组协议能否进行诉讼的问题有了一个明确的答案，希望对您有所帮助，有问题可以联系我们

关于重组风云心得体会实用二

甲方：_______________

营业地址：_______________

法定代表人：_______________

乙方：_______________

营业地址：_______________

法定代表人：_______________

鉴于：_______________

(1)甲乙双方以强化企业竞争力、追求规模发展为目的,提出资产重组要求,并就此分别向各自董事会申报,且已得到批准。

(2)甲方股东合法享有其资产的处置权。经股东大会批准,同意甲方在全部净资产基础上,以双方确认的资产评估数进行比价确定的价格接受乙方投入部分净资产而入股。

(3)乙方股东合法享有其资产的处置权。经股东大会批准,同意乙方以其部分净资产(双方经确认的资产评估数值进行比价确定)对甲方进行投资入股。甲乙双方经友好协商达成如下条件、条款、声明、保证、附件;双方同意,本协议中的所有条件、条款、声明、保证、附件均有法律上的约束力。

第一章释义

除非文义另有所指,本协议及附件中的下列词语具有下述含义：

新公司：指甲方依据本协议的规定增资入股后的有限公司。

签署日：指本协议中载明的甲乙双方签署本协议的时间。

基准日：指依据本协议规定对甲方和乙方投入资产评估所确定的评估基准日。

相关期间：指基准日至增资入股完成经过的期间。

评估报告：指由甲乙双方协商确定的对依照本协议进行重组的甲方全部净资产、乙方拟投入的部分净资产进行评估后出具的评估报告连同国有资产管理部门的审核确认文件。

本协议所称的条件、条款、声明、保证、附件,乃指本协议的条件、条款、声明、保证、附件,本协议的附件一经各方签字盖章确认,即构成本协议不可分割的组成部分,具有相应的法律约束力和证明力。

第二章资产重组方案

甲乙双方同意按照下列方式进行资产重组：

(1)乙方作为甲方的唯一新增股东,在甲方原股本万元人民币的基础上入股_____万元,新公司的股本规模变更为_____万元人民币。甲方原股东的出资额和出资方式不变,乙方按甲方经国有资产管理部门审核确认的资产评估净值的折股价计算其出资额。

(2)乙方以其在地区的所有业务、人员、资产、债务投入新公司。

(3)乙方以其经评估的区的所有的净资产作为出资。

(4)除国家法律、法规另有规定外,在本次重组增资

月内完成。在转让工作完成前,乙方同意由新公司托管,托管协议

甲方：_____________

乙方：____________

___ 年 ___ 月 ___ 日

关于重组风云心得体会实用三

同志们：

今天召开的省煤炭厅党风廉政建设工作会议,是一次十分重要的会议。一会儿，向二牛厅长将代表厅党组，就深入学习贯彻系列重要讲话精神，学习贯彻在中央纪委六次全会上的重要讲话，学习贯彻十八届中央纪委六次全会和省纪委十届六次全会精神，做好20xx年的党风廉政建设和反腐败工作进行安排部署，请各单位各部门、各级党组织认真学习领会，紧密联系实际，切实抓好各项任务的落实。

下面，我代表驻厅纪检组，就深入贯彻落实十八届中央纪委六次全会和省纪委十届六次全会部署的各项任务要求，加强派驻监督工作，落实全面从严治党监督责任，讲几点意见。

一、20xx年纪检工作简要回顾

20xx年，驻厅纪检组在省纪委的坚强领导、厅党组和各单位党组(党委)的重视支持下，深入学习贯彻系列重要讲话精神，认真贯彻落实十八届中央纪委五次全会和省纪委十届五次全会部署的各项任务要求，扎实开展学习讨论落实及“三严三实”专题教育活动，深化“转职能、转方式、转作风”，推进“两个责任”落实，认真学习宣传贯彻《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》，坚定政治信念，增强责任意识，聚焦中心任务，勇于担当、真抓实干，坚持挺纪在前，强化监督执纪问责，坚决维护党章党规党纪，推动全厅党风廉政建设和反腐败斗争取得了新成效。

(一)主动履职、压实责任，督促落实管党治党主体责任

一是按照省委、省纪委关于落实“两个责任”的要求，督促厅党组召开专门会议，专题研究部署落实主体责任的总体思路、工作要求和推进措施，组织有关处室起草制定了《关于落实党风廉政建设主体责任的实施办法》和《关于落实党风廉政建设监督责任的实施办法》，列出了责任清单并签字背书;督促厅党组制定出台了《20xx年党风廉政建设和反腐败工作任务分解意见》、《厅党组落实党风廉政建设主体责任考核办法(试行)》、《厅党组廉政谈话制度》、《厅党组廉政报告制度》;督促厅领导班子成员切实履行“一岗双责”，认真做好职责范围内的党风廉政建设工作，做到党风廉政建设工作与煤炭业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。二是督促各单位各部门制定了落实主体责任和监督责任的实施办法，列出了“两个责任”清单，主要领导签字背书。各级党组织主动扛责，以问题清单、责任清单、整改清单传导压力，提醒约谈，严肃问责，形成了上下联动、压实责任、齐抓共管的工作局面。三是协调机关党委、纪委开展多种形式的党风廉政教育，通过开展学习党章活动，征订相关理论书籍、聘请专家授课、编发学习宣传《廉洁自律准则》和《党纪处分条例》资讯辑录、观看警示教育片、阅读忏悔录等多种方式，加强了对党员干部的理想信念、党风党纪、廉洁从政和艰苦奋斗教育，引导广大党员干部提高党章党规党纪意识，坚持党性原则，不断增强廉政风险意识和法制意识，提高抵御风险的能力，打牢廉洁从政的思想政治基础。

(二)聚焦中心任务，持续深化“三转”，进一步强化监督责任落实

认真按照党风廉政建设和反腐败斗争形势任务的新要求新部署，准确运用监督执纪“四种形态”，始终牢记“监督执纪问责”这个主业，积极探索，主动担当，把着力点向监督的再监督、检查的再检查集中。加强了对各业务处室依法行使职权的监督检查，先后组织开展了对行政审批、安全执法、安全生产专项整治行动、煤矿打非治违专项行动、重组整合矿井建设验收、深化煤炭管理体制改革等政策措施落实情况的监督检查，负责组织了省厅牵头的全省学习讨论落实活动30项专项整治中“整治涉煤行政许可审批和行政执法突出问题”纪检组的工作，开展了省纪委部署的“收受礼金红包问题”和“婚丧嫁娶借机敛财突出问题”专项整治。针对监督检查工作中发现的问题，下发了《关于进一步严格遵守检查验收工作纪律和廉洁自律规定的通知》和《关于全省涉煤行政许可审批和行政执法突出问题专项整治工作情况的通报》，做到了抓早抓小、及时提醒。对中央纪委和省纪委的重要文件和重要会议精神及时在厅党组会上传达学习。严格执行党内组织生活制度、请示报告制度、个人有关事项报告制度。全程参与了厅管干部和直属事业单位领导班子的考核、干部的选拔任用、公务员和事业单位人员的招录工作。拓展延伸了廉政监督卡的使用范围，使监督程序规范化、制度化，确保权力运行规范有序。

(三)严格落实中央八项规定精神，驰而不息纠正“四风”

坚持把纪律和规矩挺在前面，以“啄木鸟”精神严格执纪，驰而不息纠正“四风”，紧盯重要时间节点，紧盯“四风”隐形变异问题，一寸不让，对各部门各单位遵守中央八项规定精神、反对“四风”情况进行了明查暗访，坚决防止“四风”反弹回潮，不断推进落实中央八项规定精神常态化。对中纪委、省纪委关于违反中央八项规定精神的相关案件及时进行通报，要求各部门各单位，认真组织学习，深刻汲取教训，切实引以为戒。对违反中央八项规定精神问题线索，跟踪督办、严肃处理，动辄则咎，点名道姓公开通报曝光，释放出越往后执纪越严的强烈信号，形成强大的警示震慑效果，持续营造“不敢”的氛围，保持了狠刹“四风”的高压态势，推进作风建设落地生根，成为新常态。

(四)运用“四种形态”，加大纪律审查力度

认真受理群众来信来访以及上级交办的信访调查事项，全力配合省纪委核查涉煤领域有关案件线索。20xx年，驻厅纪检组配合省纪委调查组、地市检察院调查组完成多批次调查取证工作。全年共收到群众信访举报线索16件，全部受理，已处置14件，正在核实2件。按照省监察厅生产安全责任事故问责建议，对2名责任人履行了事故责任问责，按干部管理权限及程序申请解除了1名责任人的到期行政处分。

(五)强责任、转作风、提能力，不断加强驻厅纪检组自身建设

坚决落实“铁纪、铁军、铁腕”的要求，从严强班子、管干部、带队伍，打造忠诚、干净、担当的纪检监察干部队伍。认真践行“三严三实”，学思践悟，磨砺党性，对照提出的“五个必须”、“五个决不允许”、“七个有之”，始终保持讲原则、讲认真的政治品质。准确把握运用监督执纪“四种形态”，聚焦主业，不断增强责任意识，把着力点向监督的再监督、检查的再检查集中，做到不越位、不缺位、不错位。坚持更高标准、更严要求，严格遵守党的政治纪律、组织纪律、工作纪律和廉洁纪律，更加自觉、主动、严格地把自己置身于监督之下。

在肯定成绩的同时，必须清醒地认识到，我们的党风廉政建设和反腐败工作还存在一些不容忽视的问题：一是“两个责任”压力传导不够，一些单位落实“两个责任”不具体、不深入，对主体责任还缺乏清醒认识，实施办法有了，清单也出了，但在具体工作中还存在一些认识上的偏差。二是对狠刹“四风”变异问题解决办法不多，精准打击不力，群众监督的积极性调动不充分。三是对“挺纪在前”和“四种形态”理解不深，运用不充分，减存量、遏增量任务还很重。四是“三转”不彻底，责任、作风、能力还有差距，思想认识、理念思路、方法措施还有差距。五是有的纪检干部精神不振、不敢担当、不善作为，等等。对此，必须引起高度重视，在今后的工作中加以克服和解决。

二、20xx年纪检工作的主要任务

今年是煤炭工业“十三五”的开局之年，也是派驻机构全覆盖后新的综合派驻纪检组的开局之年，今年工作的总体要求是：按照中纪委六次全会和省纪委六次全会的部署要求，紧密结合煤炭工作实际，围绕各综合监督单位的中心工作,坚持全面从严治党、依规治党，坚持挺纪在前，忠诚履行党章赋予的职责，强化监督执纪问责，推进“两个责任”落实，持之以恒落实中央八项规定精神，在保持惩治腐败高压态势下，运用好“四种形态”，为全力推进走出“革命兴煤”之路提供坚强保证。

(一)认真学习，深刻领会，切实把思想和行动统一到中央和省委、省纪委的部署要求上来。

在中央纪委六次全会上的重要讲话，站在时代发展和战略全局高度，充分肯定深入推进党风廉政建设和反腐败斗争取得的重大成效，深刻分析依然严峻复杂的形势，明确提出当前和今后一个时期工作的总体要求和主要任务。王岐山同志所作的工作报告，全面回顾了过去一年的工作，深刻总结了党的以来的工作体会，对做好今年工作作出全面部署，提出明确要求。王儒林同志的重要讲话，对学习贯彻重要讲话和中央纪委六次全会精神作出部署，深刻分析了我省正风反腐面临的形势，对深入推进党风廉政建设和反腐败工作提出明确要求。省委、省纪委书记黄晓薇同志的工作报告对做好今年的正风反腐工作作出部署提出要求，我们要认真学习，全面领会，准确把握，内化于心、外化于行，紧密联系工作实际，切实把思想和行动统一到中央、省委和省纪委的部署要求上来，切实做到对党中央在反腐败斗争上的决心有足够自信，对反腐败斗争取得的成绩有足够自信，对反腐败斗争带来的正能量有足够自信，对反腐败斗争的光明前景有足够自信，把全面从严治党特别是党风廉政建设和反腐败斗争不断持续引向深入。

(二)严明党的政治纪律，认真学习党章，严格执行《准则》和《条例》，坚持挺纪在前。

政治纪律是最重要、最根本、最核心的纪律，不管违反哪方面纪律，都要从讲政治的高度去审视、去警戒。全面从严治党首先就要尊崇党章，这就要求我们要加强和加大对维护党章、执行党的路线方针政策和决议情况的监督检查力度，确保党的集中统一。要加强对党的政治纪律执行情况的监督检查，着力发现和纠正落实不力、阳奉阴违的问题，要加强对党的其他各项纪律的检查，决不允许出现和发生“上有政策、下有对策”，有令不行、有禁不止的现象和问题，确保政令畅通。要抓住“关键少数”，强化看齐意识，紧紧围绕对党忠诚、履行管党治党政治责任、遵守党的纪律，加强对党员领导干部的监督，严肃查处搞团团伙伙、结党营私，政治利益和经济利益相互勾连问题，坚决维护党的团结统一。各单位及广大党员干部，要进一步学习宣传和贯彻落实廉洁自律准则和党纪处分条例，力求学深悟透、入脑入心，带头严格执行，发挥表率作用。各单位各部门、各级党组织要切实履行全面从严治党的主体责任，严格执行廉洁自律准则和党纪处分条例，全方位强化纪律约束。要把廉洁自律准则和党纪处分条例的学习宣传和贯彻执行情况，纳入党政领导干部主体责任和述职述廉的重要内容。各单位纪委要以“六项纪律”为尺子，把纪律严起来、执行到位，加大对违纪行为查处和警示教育力度。

(三)深化责任追究，推动“两个责任”落实。

强调，全面从严治党永远在路上。全面从严治党，核心是加强党的领导，基础在全面，关键在严，要害在治。全面从严治党，落实“两个责任”，党中央有非常明确的要求，各单位党组(党委)要责无旁贷，自觉地把领导核心作用主动承担起来，充分发挥出来，切实担负起全面从严治党主体责任，要牢固树立管党治党是本职、不管党治党就是严重失职的观念。党组(党委)书记要切实履行第一责任人职责，对党负责，对本单位的政治生态负责，对干部健康成长负责，要敢抓敢管，敢于担当，一抓到底，抓出成效。各单位各部门要紧紧牵住主体责任这个“牛鼻子”，进一步列出列清列细问题清单、责任清单、整改清单，层层扛起责任，层层传导压力。

派驻纪检组和各单位纪委要全面履行监督职责，要把“应该发现的重大问题没有发现，就是失职;发现问题不向上报告，就是渎职”这一基本要求始终牢记心中，担当起监督执纪问责的责任，做到无私执纪、秉公执纪、严明执纪。要严格实行“一案双查”，不断强化追责问责，对违反党的政治纪律和政治规矩、组织纪律、工作纪律，“四风”问题突出的部门，既要追究当事人的责任，又要追究主体责任和监督责任。对责任主体履行不力，造成严重后果的提出问责建议，以常态化、制度化问责推动“两个责任”落实。

(四)坚持深化作风建设，推动中央八项规定精神落地生根，防止“四风”反弹。

各级党组织要继续坚持不懈地落实中央八项规定精神，坚持以上率下，看住领导干部这个“关键少数”，驰而不息抓出成效、抓成习惯。要紧盯年节假期，一个节点一个节点坚守，对不收手、不知止，规避组织监督，出入私人会所，组织隐秘聚会的一律从严查处。对置中央三令五申于不顾，依然我行我素的典型违纪行为绝不姑息，发现一起，查处一起。对“四风”问题屡屡发生、作风纪律涣散、群众反映强烈的部门和单位，既要严肃追究当事人的责任，还要严肃追究分管领导和主要领导的责任。要密切注意“四风”新动向新表现，紧盯隐形变异问题，从严从重查处。

各单位要把贯彻执行廉洁自律准则作为改进作风的重要抓手，引导党员干部自觉培养高尚道德情操，追求高标准毫不动摇，远离纪律底线决不触碰，坚决反对和抵制不良风气。

(五)用好监督执纪“四种形态”，持续保持惩治腐败高压态势。

坚持有静气、不刮风，正风反腐不停步，保持高压态势不放松，坚决遏制腐败蔓延势头。要运用好监督执纪“四种形态”，严格分类处置问题线索，扩大谈话函询覆盖面;坚持把纪律挺在前面，红脸出汗要成为常态，党纪轻处分、组织处理要经常使用，坚决遏制增量;始终把严惩极极少数抓在手上，突出惩治重点，把党的后不收敛不收手，问题严重、群众反映强烈，现在重要岗位可能还要提拔使用的党员领导干部作为纪律审查重点，三类情况同时具备的要作为重中之重。特别要盯紧20xx年9月以后仍然不收敛不收手的人和事，坚决予以严厉惩治。

(六)不断创新工作机制和工作方法，发挥综合派驻的监督作用。

实行派驻机构全覆盖是党内监督不留死角、没有空白的又一重要举措。省委会审议通过的《关于加强省纪委派驻机构建设的意见》(晋办发[20xx]35号)和《关于在省直机关设置省纪委派驻机构的工作方案》明确规定：省纪委派驻纪检组由省纪委直接领导、统一管理，向省纪委负责并请示报告。省纪委派驻纪检组与被派驻的单位是监督和被监督的关系，本质上是上级纪委对下级党组织和党员领导干部的监督，不是同级监督。

我们驻省煤炭厅纪检组为综合派驻机构，负责监督省煤炭厅、中国(太原)煤炭交易中心、煤炭工业太原设计研究院、省煤炭基本建设局、中国煤炭博物馆等五家单位。派驻机构人员编制增多了，力量壮大了，也就意味着担子更重了，责任更大了。所谓综合派驻，就是纪检组驻在一家机关，同时监督若干家机关的事情，地位相对超脱，好比一个常驻的巡视组，能够更好地聚焦主责主业，履行监督执纪问责的职能，有利于增强监督的独立性和权威性，更好地充分发挥“派”的权威和“驻”的优势。

这次派驻机构全覆盖改革的根本目的，就是要强化派驻监督职能，全面履行党章赋予的三项主要任务。我们在工作中要不断改进和创新工作方式，在思想观念、体制机制、方式方法等方面更加适应全面从严治党的要求。要在“冬季行动”中，抓好自身各项任务落实的同时，聚焦主责主业，认真履行监督执纪问责职责，强化监执纪督，对在“冬季行动”中的负面典型进行严肃问责和查处，并点名道姓通报曝光，对为官不为，不作为、慢作为，推诿扯皮、庸政懒政的人和事严肃问责追责。要在各单位继续推行使用廉政监督卡，列出重点监督工作清单，确保权力运行规范有序;要督促各单位制定和完善切实有效的制度，把工作制度和廉政制度有机地结合起来;要瞪大眼睛，伸长耳朵，关心“张家长、李家短”，关注干部的思想、工作和生活情况，及早发现问题;要从问题线索抓起，把监督的触角延伸到前端，早发现、早报告、早处置，真正做到抓早抓小，用纪律管住全体党员，让咬耳扯袖、红脸出汗经常化。

(七)加强自身建设，打造忠诚、干净、担当的纪检队伍

要进一步深化“三转”，强化派驻意识。黄晓薇书记在省纪委派驻机构纪检组长、副组长培训班上的讲话中明确指出，派驻纪检组一不能参与驻在部门业务分工，必须一心一意干纪检;二不能包办党委(党组)的主体责任;三不能压案不报、瞒案不查。派驻机构的主业是监督执纪问责，要把责任牢牢扛在肩上，坚决做到严紧硬，绝不能出现宽松软。要在工作中加强对综合监督单位的业务学习，充分了解各单位的工作职能，不断提高履职能力。

“打铁还需自身硬，信任不能代替监督”。全体纪检干部要牢固树立执纪者必先守纪、监督者必受监督的意识，坚持严字当头，把纪律和规矩挺在前面。要严以修身、增强定力、站稳立场，要谨严慎行、严格自律、管好小节，做严守纪律、改进作风、拒腐防变的表率，以坚强的党性和模范的言行，树立纪检干部的过硬形象。

同志们，党风廉政建设和反腐败工作责任重大，任务艰巨，我们要紧密团结在以同志为的党中央周围，统一思想，坚定信心，以更加积极的态度，更加扎实的作风，更加有力的措施，不断推动党风廉政建设和反腐败斗争取得新成效。

谢谢大家!

关于重组风云心得体会实用四

武汉钢铁股份有限公司重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因武汉钢铁股份有限公司(以下简称“公司”、“武钢股份”)控股股东武汉钢铁(集团)公司与宝钢集团有限公司正在筹划战略重组事宜，经公司申请，本公司股票已于 20xx 年 6 月 27 日起停牌。 经与有关各方论证和协商，本次筹划的重大事项构成对公司的重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 20xx 年 6 月 27日起停牌不超过 30 日，并于 20xx 年 7 月 11 日发布了《武汉钢铁股份有限公司重大资产重组停牌公告》(公告编号：20xx-018)。20xx 年 7 月 27 日，公司发布了《武汉钢铁股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》(公告编号：20xx-023)，公司股票自 20xx 年 7 月 27 日起继续停牌预计不超过 1 个月。20xx年 8 月 26 日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于武钢股份重大资产重组继续停牌的议案》，并于 20xx 年 8 月 27 日发布了《武汉钢铁股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》(公告编号：20xx-032)，公司股票自 20xx 年 8月 27 日起继续停牌预计不超过 1 个月。重大资产重组停牌期间，公司分别于 20xx年 7 月 16 日、7 月 23 日、8 月 3 日、8 月 10 日、8 月 17 日、8 月 24 日、9 月 3日、9 月 10 日发布了《武汉钢铁股份有限公司重大资产重组进展公告》(公告编号：20xx-021、20xx-022、20xx-025、20xx-026、20xx-027、20xx-029、20xx-035、20xx-036)。

本次重大资产重组初步交易方案拟为宝山钢铁股份有限公司(以下简称“宝钢股份”)向武钢股份全体换股股东发行 a 股股票，换股吸收合并武钢股份，宝钢股份为合并方暨存续方，武钢股份为被合并方暨非存续方，预计不会导致公司最终控制权发生变更，也不会构成借壳上市。截至本公告日，有关各方仍在就本次重大资产重组事项及方案进行进一步论证和完善，尚未最终确定。

根据国务院国有资产监督管理委员会《关于规范国有股东与上市公司进行资产重组有关事项的通知》(国资发产权[20xx]124 号)等规定并经咨询有关部门，本次重大资产重组须取得国有资产监督管理部门等有关部门的前置审批意见，目前交易方案尚未最终确定。本公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审计、法律及财务顾问等各项工作，就尽职调查结果进行持续梳理和讨论，完善相关报告和文件，目前相关工作正在积极推进中。

停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议本次重大资产重组方案，及时公告并复牌。鉴于该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

武汉钢铁股份有限公司董事会

20xx 年 9 月 21 日

关于重组风云心得体会实用五

甲方：___________________

企业法人营业执照号码：___________________

注册地址：___________________

乙方：___________________

企业法人营业执照号码：___________________

注册地址：___________________

鉴于：________________

1.甲方拟设立一家股份有限公司，该公司成立后计划向中国境外投资者发行“境外上市外资股”(以下简称“h股”)在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)上市并以美国存托股份(以下简称“ads”)形式在美国纽约证券交易所(以下简称“纽约证交所”)上市(以上合称“综合募股”)。为此，甲方已进行重组。

2.甲方将其所属的_____________企业及_____________、_____________企业、_____________企业、_____________资产、负债及权益(详见附件三“注入资产”)投入乙方，甲方作为唯一发起人以发起设立方式于_____________年_____________月_____________日成立乙方。

3.在本协议签订之日，甲方拥有乙方100%的股权。在综合募股完成之后，甲方将继续为乙方的控股股东。

4.为确保重组的内容和目的得到贯彻和落实，甲方和乙方同意根据本协议的规定对重组及与重组有关事项作出适当的安排。

据此，双方立约如下：

1.定义

1.1除非本协议另有规定，下述用语在本协议内具有如下含义：

a.甲方指_____________，分公司及其他分支机构;除非上下文另有规定，“甲方”均应包括甲方的资产及其业务。

b.乙方指_____________及其子公司、分公司及其他分支机构;除非上下文另有规定，“乙方”均应包括乙方的资产及其业务。

c.会计报告指_____________会计师事务所按照中国《股份有限公司会计制度》编制的乙方_____________年、_____________年、_____________年各年截止_____________月_____________日及_____________年截止_____________月_____________日的合并损益表(连同有关附注);乙方_____________年、_____________年、_____________年各年_____________月_____________日及_____________年_____________月_____________日的合并资产负债表(连同有关附注);乙方_____________年截止_____________月_____________日的合并现金流量表(连同有关附注)。

d.注入资产指本协议附件三中载明的甲方向乙方注入的资产、权益和由乙方承担的负债。

e.招股书指乙方就乙方公开发售h股和ads而刊登的招股说明书。

f.评估基准日指_____________年_____________月_____________日。

g.乙方成立日指_____________年_____________月_____________日(即乙方在国家工商行政管理局登记注册之日)。

h.重组生效日指乙方成立日。

i.相关期间指评估基准日至重组生效日的期间(不含评估基准日及重组生效日当天)。

j.重组指上述鉴于条款中提及的、重组方案中描述的且依据本协议和重组文件的条款和条件进行的重组。

k.重组文件指本协议附件五所列的重组方案及重组批准文件。

l.重组方案指本协议附件五所列的重组方案。

m.评估机构指_____________资产评估公司。

n.评估报告指评估机构为成立乙方编制的并已由中国财政部于_____________年_____________月_____________日确认的评估基准日的_____________第_____________号《_____________公司资产评估报告书》。

o.控股股东指具备以下条件之一的人：该人单独或者与他人一致行动时，可以选出半数以上的董事;该人单独或者与他人一致行动时，可以行使公司百分之三十以上(含百分之三十)的表决权或者可以控制公司的百分之三十以上(含百分之三十)表决权的行使;该人单独或者与他人一致行动时，持有公司发行在外百分之三十以上(含百分之三十)的股份;该人单独或者与他人一致行动时，以其他方式在事实上控制公司。

p.中国指中华人民共和国。

q.人民币指中国的法定货币，其基本面值为“元”。

1.2除非本协议另有规定，在本协议中：

a.条款或附件即为本协议之条款或附件;和

b.本协议应解释为可能不时经延期、修改、变更或补充的本协议。

2.重组的生效

2.1甲方确认在重组生效日，重组已获得中国有关主管机关的批准，该等文件已列于本协议附件五中。重组自重组生效日起(含重组生效日)正式生效。

2.2双方同意，按重组文件、会计报告及本协议的有关规定实施重组。

2.3双方同意，自重组生效日起(含重组生效日)，乙方享有注入资产项下的资产所有权、债权、权利和权益，承担注入资产项下的负债、责任和义务，并享有和承担注入资产在相关期间产生的资产、债权、权利、权益、负债、义务和责任(本协议另有规定的除外)。乙方对甲方根据重组文件、会计报告和本协议的规定保留的其他资产、权利、权益、债务和义务(包括潜在的债务和义务)及有关业务不承担责任，并对其不享有任何权利，亦不承担任何义务。甲方继续对其保留的资产、权利、权益、债务和义务(包括潜在的债务和义务)及有关业务承担责任。

2.4甲方确认，注入资产已由评估机构对其进行估值(该估值记载于评估报告)，并经中国有关主管机关批准确认。且该注入资产项下的净资产已按法定折股比例折股，并已获取国家有关主管机关批准作为乙方注册资本。

2.5甲方确认，根据重组方案和_____________会计事务所_____________年_____________月_____________日出具的_____________第_____________3号《验资报告》，金额为_____________元人民币的甲方净资产在重组生效日已注入乙方。

3.声明和保证

3.1甲方对乙方作出以下声明和保证：截至重组生效日(含重组生效日)，

a.截至重组生效日为止(不含重组生效日)，甲方根据中国法律有权经营注入资产;

b.除本协议第4条“重组的实施”另有所述外，注入资产已在重组生效日以其现状合法及有效地转让及送交乙方。

c.除本协议另有规定外，甲方注入乙方之注入资产所需的重大第三方批准、许可、授权、同意、确认、豁免、注册、登记等均已取得或完成，且该等批准、许可、授权、同意、确认、豁免、注册、登记等在重组生效日均为有效;

d.假设乙方自_____________年_____________月_____________日以来一直存在，会计报告真实、公正、准确地反映了乙方至评估基准日的_____________年_____________个月的合并业绩和合并资产净值;

e.根据中国《股份有限公司会计制度》确定的乙方在其成立之日的净资产值，不少于假设乙方已于评估基准日存在的净资产值;

f.除已在会计报告中披露的以及在相关期间注入资产正常经营中产生的负债之外，乙方于重组生效日无其他负债(包括重大或然负债);

g.甲方无任何严重违反法律或法规的并可能导致乙方蒙受任何重大经济损失的行为;

h.甲方无任何可能导致乙方蒙受任何重大经济损失的侵犯第三方的专利权、版权、专有技术、设计、商标、商誉或其他受法律保护的知识产权的行为;

i.除本协议附件四中列明的情形外，不存在针对甲方(以原告、被告或其他身份)正在进行的或待决的或威胁将进行的、重大的及/或主要的、与乙方业务或资产有关并可能对乙方业务经营及/或注入资产产生重大不利影响的诉讼、仲裁、索赔或其他法律程序;也不存在任何可能对乙方业务经营及/或注入资产产生重大不利影响的索偿要求，或任何可能导致该索偿要求的事实;

j.除非甲方在本协议签署之前已向乙方作出披露，本协议附件一中的甲方的进一步声明及保证在重组生效日及本协议签订之日是真实、准确、完整的。

3.2如果甲方违反上述声明和保证而令乙方蒙受任何损失，甲方同意按本协议第6条的规定向乙方赔偿损失。

4.重组的实施

4.1乙方成立后，对重组生效日之前(含重组生效日)所未完成的重组事项(如有)，双方同意将密切合作，尽最大努力，尽快保证完成。双方同意采取一切必要措施(包括但不限于：签订或促使他人签订任何文件，申请和获得任何有关批准、同意、许可、授权、确认或豁免，使乙方取得所有因经营其业务所需的或与注入资产有关的许可证，按有关程序办理一切有关注册、登记或备案手续)以确保重组按本协议和重组文件、会计报告全面实施。对重组文件、会计报告和本协议中未提及之重组须完成事项，双方将本着平等、公平和合理的原则，友好协商并妥善处理。

4.2在相关期间，甲方在其正常的经营活动中，应根据惯常的方式经营、管理、使用和维护注入资产。

4.3注入资产在相关期间产生的利润由甲方享有。

4.4在不影响第3.1条h项、i项及j项的前提下，在重组生效日后(含重组生效日)发生的与注入资产有关的任何诉讼或仲裁，乙方有权参加有关诉讼和仲裁，享有有关权利并履行有关义务。

4.5除乙方在本协议内或根据本协议承担的债务和责任外，其他的债务和责任仍归甲方承担，因此而产生的诉讼判决、裁定及/或仲裁裁决责任和所发生的诉讼及/或仲裁费用由甲方承担。

4.6

a.如注入资产项下的任何资产、权益或负债注入乙方必须事先取得任何第三方的授权、批准、同意、许可、确认或豁免，而该等手续在乙方重组生效日之前(含重组生效日)未能完成，则除双方应按上述第4.1条采取行为外，甲方应代表乙方并为乙方利益继续持有该等资产、权益和负债，直至该等资产、权益和负债可以按本协议的规定合法有效地、完全地注入乙方。

b.在不限制第4.6a.条一般性原则的情况下，甲乙双方进一步约定，对于因重组转入乙方但截至_____________年_____________月_____________日(包括该日)该等转让未取得相关贷款人同意的贷款，甲方将为乙方的利益继续作为该等贷款的借款人，直到以下任一情况先发生：

(i)该等贷款取得贷款人同意，转给乙方，由乙方作为借款人，或(ii)该等贷款获得清偿。就甲乙双方而言，乙方应直接承担因所有该等贷款而应向有关贷款人支付的本金、利息、费用、收费及其他一切付费，而甲方不对贷款人承担上述偿付。甲乙双方承诺，在乙方截止_____________年_____________月_____________日的财务年度的年报公布后的三个月内，双方都将尽最大努力，促使相关贷款方同意将贷款由甲方转到乙方。

c.为便于重组的实施，双方设想在自重组生效日至_____________年_____________月_____________日(含该日)期间，甲方应继续为乙方与第三方之间的交易提供帮助(包括但不限于代表乙方进行外部融资)，并促使乙方与第三方建立良好的业务关系。双方同意，就双方之间而言，在这一期间甲方为乙方的利益而从第三方取得的贷款，应由乙方向相关贷款人直接承担与向乙方提供的筹资所得直接有关的本金、利息、费用、收费及为取得贷款所发生的其他付费，而甲方不对贷款人承担上述偿付。甲乙双方承诺，在乙方截止_____________年_____________月_____________日的财务年度的年报公布后的三个月内，双方都将尽最大努力，促使相关贷款方同意将贷款由甲方转到乙方。

d.双方进一步确认，乙方不应为甲方所提供的以上第4.6b.和c.条中所述的任何帮助而向甲方支付任何费用或酬金(包括但不限于甲方为乙方的利益而取得贷款)。

4.7甲方按照上述第4.6条规定代表乙方并为乙方利益继续持有注入资产项下的资产、权益或负债期间，该等资产、权益和负债所引起的或与之有关的一切权利、权益、盈利及一切义务、损失及索赔(不包括甲方未履行其在第4.6条中的义务而引起的义务、损失及索赔)由乙方享有或承担。

4.8在重组实施过程中，对于甲方和乙方之间的资产负债的划分如有任何不明之处，将以评估报告和会计报告栽明的具体资产负债划分为准。如有需要，亦可参考编制评估报告和会计报告时使用的资产负债调整计算公式及其他有关工作文件。

4.9甲乙双方分别向对方承诺，如收到重组生效后应属于对方的应收款项，将于该款项收讫和确认后七日内向对方支付。

4.10甲方应将乙方正常经营所需的或与注入资产相关的地质、地震和岩芯等资料移交给乙方。如果该等资料移交未能在重组生效日之前(含重组生效日)完成，除双方应采取一切必要措施以促使该等移交尽早完成外，甲方应代表乙方并为乙方利益继续持有并遵循安全、保密的原则妥善保存该等资料直至该等资料合法地、完全地移交于乙方。在甲方依本条持有和保存该等资料期间，乙方可无偿使用该等资料且甲方应为乙方的使用提供一切方便。

4.11甲方应将其拥有的与经营注入资产有关的业务记录、财务会计记录、营运记录、营运数据、营运统计资料、说明书、维护手册、培训手册以及有关技术记录，技术资料、技术数据、技术图纸、技术手册、技术书籍、研究与开发项目的资料及其他一切技术诀窍资料(无论是以文字书写的或保存于电脑、计算机内的或以任何其他方式保存的)移交给乙方。如果该等资料因其特殊性质(如不可分割)而无法移交给乙方，甲方应妥善保存该等资料井将该等资料放置于方便之处，应乙方随时要求，允许乙方免费查阅、复制或以其他方式使用。

4.12甲方赋予乙方按照其与乙方另行签订的《避免同业竞争及优先交易权协议》及《部分石油公司油产品销售业务监管合同》，对其所属三套化工装置、现存海外石油天然气勘探开发、部分石油公司油产品销售业务等主营业务项目(定义同《避免同业竞争及优先交易权协议》及《部分石油公司油产品销售业务监管合同》中对该等词语的定义)的优先购买权。

4.13甲方分别按照其与乙方另行签署的《房产租赁合同》及其附件《股份公司总部办公楼租赁合同》、《土地使用权租赁合同》租赁给乙方使用上述协议项下的房产及土地。

4.14甲方分别按照其与乙方另行签署的《商标使用许可合同》、《专利、专有技术使用许可合同》、《计算机软件使用许可合同》许可乙方使用上述协议项下的专利、商标、专有技术、计算机软件。

4.15甲方同意乙方按照双方另行签署的《部分石油公司油产品销售业务监管合同》监管该协议项下石油公司的油产品销售业务。

4.16甲方同意按照其与乙方另行签订的《债务担保合同》就该协议项下的债务为乙方向其债权人提供连带的和不可撤销的保证。

4.17甲方同意按照其与乙方另行签订的《对外合作勘探开发合同权益转让合同》转让给乙方截至重组生效日甲方所签订的对外石油合同中甲方项下的权益。

(注：本合同一式两份)

甲方：________________

乙方：________________

________年____月____日

关于重组风云心得体会实用六

甲方：___________________

企业法人营业执照号码：___________________

注册地址：___________________

乙方：___________________

企业法人营业执照号码：___________________

注册地址：___________________

鉴于：________________

1.甲方拟设立一家股份有限公司，该公司成立后计划向中国境外投资者发行“境外上市外资股”(以下简称“h股”)在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)上市并以美国存托股份(以下简称“ads”)形式在美国纽约证券交易所(以下简称“纽约证交所”)上市(以上合称“综合募股”)。为此，甲方已进行重组。

2.甲方将其所属的_____________企业及_____________、_____________企业、_____________企业、_____________资产、负债及权益(详见附件三“注入资产”)投入乙方，甲方作为唯一发起人以发起设立方式于_____________年_____________月_____________日成立乙方。

3.在本协议签订之日，甲方拥有乙方100%的股权。在综合募股完成之后，甲方将继续为乙方的控股股东。

4.为确保重组的内容和目的得到贯彻和落实，甲方和乙方同意根据本协议的规定对重组及与重组有关事项作出适当的安排。

据此，双方立约如下：

1.定义

1.1除非本协议另有规定，下述用语在本协议内具有如下含义：

a.甲方指_____________，分公司及其他分支机构;除非上下文另有规定，“甲方”均应包括甲方的资产及其业务。

b.乙方指_____________及其子公司、分公司及其他分支机构;除非上下文另有规定，“乙方”均应包括乙方的资产及其业务。

c.会计报告指_____________会计师事务所按照中国《股份有限公司会计制度》编制的乙方_____________年、_____________年、_____________年各年截止_____________月_____________日及_____________年截止_____________月_____________日的合并损益表(连同有关附注);乙方_____________年、_____________年、_____________年各年_____________月_____________日及_____________年_____________月_____________日的合并资产负债表(连同有关附注);乙方_____________年截止_____________月_____________日的合并现金流量表(连同有关附注)。

d.注入资产指本协议附件三中载明的甲方向乙方注入的资产、权益和由乙方承担的负债。

e.招股书指乙方就乙方公开发售h股和ads而刊登的招股说明书。

f.评估基准日指_____________年_____________月_____________日。

g.乙方成立日指_____________年_____________月_____________日(即乙方在国家工商行政管理局登记注册之日)。

h.重组生效日指乙方成立日。

i.相关期间指评估基准日至重组生效日的期间(不含评估基准日及重组生效日当天)。

j.重组指上述鉴于条款中提及的、重组方案中描述的且依据本协议和重组文件的条款和条件进行的重组。

k.重组文件指本协议附件五所列的重组方案及重组批准文件。

l.重组方案指本协议附件五所列的重组方案。

m.评估机构指_____________资产评估公司。

n.评估报告指评估机构为成立乙方编制的并已由中国财政部于_____________年_____________月_____________日确认的评估基准日的_____________第_____________号《_____________公司资产评估报告书》。

o.控股股东指具备以下条件之一的人：该人单独或者与他人一致行动时，可以选出半数以上的董事;该人单独或者与他人一致行动时，可以行使公司百分之三十以上(含百分之三十)的表决权或者可以控制公司的百分之三十以上(含百分之三十)表决权的行使;该人单独或者与他人一致行动时，持有公司发行在外百分之三十以上(含百分之三十)的股份;该人单独或者与他人一致行动时，以其他方式在事实上控制公司。

p.中国指中华人民共和国。

q.人民币指中国的法定货币，其基本面值为“元”。

1.2除非本协议另有规定，在本协议中：

a.条款或附件即为本协议之条款或附件;和

b.本协议应解释为可能不时经延期、修改、变更或补充的本协议。

2.重组的生效

2.1甲方确认在重组生效日，重组已获得中国有关主管机关的批准，该等文件已列于本协议附件五中。重组自重组生效日起(含重组生效日)正式生效。

2.2双方同意，按重组文件、会计报告及本协议的有关规定实施重组。

2.3双方同意，自重组生效日起(含重组生效日)，乙方享有注入资产项下的资产所有权、债权、权利和权益，承担注入资产项下的负债、责任和义务，并享有和承担注入资产在相关期间产生的资产、债权、权利、权益、负债、义务和责任(本协议另有规定的除外)。乙方对甲方根据重组文件、会计报告和本协议的规定保留的其他资产、权利、权益、债务和义务(包括潜在的债务和义务)及有关业务不承担责任，并对其不享有任何权利，亦不承担任何义务。甲方继续对其保留的资产、权利、权益、债务和义务(包括潜在的债务和义务)及有关业务承担责任。

2.4甲方确认，注入资产已由评估机构对其进行估值(该估值记载于评估报告)，并经中国有关主管机关批准确认。且该注入资产项下的净资产已按法定折股比例折股，并已获取国家有关主管机关批准作为乙方注册资本。

2.5甲方确认，根据重组方案和_____________会计事务所_____________年_____________月_____________日出具的_____________第_____________3号《验资报告》，金额为_____________元人民币的甲方净资产在重组生效日已注入乙方。

关于重组风云心得体会实用七

甲方：_______________地址：_______________法定代表人：_______________

乙方：_______________重庆莎苑食品有限公司地址：_______________法定代表人：_______________

甲、乙双方因生产经营需要,经协商,决定对双方优势进行组合,共同打造以食品、宾馆为主要经营业务的优质企业,拟由甲方注入资金对乙方进行资产重组,现双方就资产重组事宜达成以下协议：

一、有关词语的解释除非本协议书中另有约定,以下词语具有下列含义：

1、重庆莎苑食品有限公司：_______________原属国有企业,是20__________年改制后成立的职工全部持股的有限责任公司。

2、有关资产：是指依本协议书甲方所控收乙方的全部资产及相关负债,其详细资料见(资产负债表)。

3、有关合同：是指乙方在日之前签订的,并由甲方所认可的货款合同、抵押合同及生产经营合同(详见合同清册)。

4、有关业务：是指乙方依法从事的生产经营业务,具体以营业执照上登记为准。

5、有关职工：是指乙方在册职工(以乙方年月日向甲方提供的职工档案名册为准)。

二、重组方式

1、甲、乙双方同意甲方承担乙方债权债务,负责安置乙方职工的方式对乙方进行资产重组。乙方原职工所持有的乙方股份以每股4000元的价格转让给甲方,本次收购总股份股共计元作为收购股份的价格,再加上：

①职工安置费：工龄按1000元一年进行补偿,共计名职工,工龄,合计金额元;②补交乙方所欠的养老保险金(截止年月)共计元;

③对乙方自20__________年月前所拖欠的职工医药费,按国家有关规定和乙方原医药费管理报销办法予以报销。以上各项全部合计总金额为元作为甲方收购乙方股份的价格。

甲方：_____________

乙方：_____________

___ 年 ___ 月 ___ 日