最新公司内控优化方案范文范本(优秀13篇)

方案的制定需要充分考虑各种因素，包括资源、时间、成本等。制定方案时，可以采用SWOT分析等工具来全面评估现有条件和潜在机会与威胁。以下是小编为大家整理的一些比较成功的方案案例，供大家参考和借鉴。

公司内控优化方案范文范本篇一

摘要：随着城市化进程放缓，城投公司城建投资开发的使命面临结束，然而作为地方最主要的国有资本运作主体，通过全方位的市场化转型，城投公司仍然可以承担引导促进地方经济与产业发展的重任。立足于此，对城投公司的困境及转型策略进行初步探析。

关键词：城投公司;发展困境;转型对策。

中图分类号：f293。

文献标识码：b。

上世纪90年代分税制改革大背景下应运而生的城投公司，在我国城镇化进程中扮演了举足轻重的角色，大规模的土地一级开发及基建热潮推动我国城市建设快速发展。然而，高速发展的背后是生产要素的大量投入和风险的聚集，中央对地方债务的清理以及供给侧改革对经济发展的质量要求，都倒逼城投公司进行全方位转型。

债务规模庞大。

上世纪90年代初，受分税制改革的影响地方政府财权大大削弱。由于预算法规定不得以政府为主体发行债务，为加快城市建设，承担地方政府投融资任务的城投公司应运而生。过去20年伴随着城市建设的高歌猛进，城投公司肩负的债务规模也空前膨胀。2014年中央发布的43号文及其之后出台的系列文件，都致力于厘清地方政府与城投公司债务边界。然而，地方投融资体制的彻底转换需要一定过程，而且城市发展对投资有着固有的内在需求，导致城投公司的债务规模仍然在防控过程中惯性增长，截止到2019年全国城投公司负债规模达到9万多亿元。近年来，全国各大城投公司纷纷步人还本付息的高峰期，债务集中到期导致流动性紧张，企业再融资能力下降，资金链进一步承压。

体制机制僵化。

由于大部分城投公司由政府全额出资组建，其治理决策方式受国资监管方式和授权机制的影响，业务发展方向也须符合国资监管机构对资本整体布局的要求。因此其体制机制僵化主要表现在以下两个方面：一是决策流程繁杂。大部分城投公司在集团总部和子公司层面分别设立董事会，经营性投资项目的决策须报请两级董事会决议，且中间环节还需经历子公司业务部门、集团归口部门、两级总经理办公会以及集团党委会的决策，流程繁杂影响项目进度;二是人力资源管理行政化。人员的聘用与提拔受到多重因素的影响，晋升通道狭窄，带有较强的地方行政色彩。

经营性业务基础薄弱。

城投公司的传统主营业务多为基础设施建设、土地一级开发以及政府准入的公益性及准公益领域。长期以来形成了代政府进行项目融资建设，靠财政返还弥补项目成本的固有模式。此种经营形态严重依靠政府信用和财政资金，与政府之间形成一种“寄生”关系。虽然近年来平台融资功能逐渐剥离之后城投公司纷纷进行市场化转型，也基本上形成了经营性业务板块，然而相比基础设施建设投资，经营性投资仍然存在比重不高、回报率较低的问题，整体投资结构欠均衡，投资效益还处在低水平阶段。

着力信用能力建设，创新融资途径。

现金流是公司正常运营的基础，融资是确保公司流动性最关键的环节。平台公司脱离政府信用“背书”后，自身造血机制普遍尚未形成，“输血”途径是否畅通则成为决定其生存亡的关键因素。为确保融资工作稳定有序，城投公司须着力信用能力建设，积极拓宽融资渠道，维护公司信用，规范公司信息披露，积极防范与化解债务风险。一是维护提升公司信用，杜绝逾期。同时加强与投资人沟通，主动把公司“推出去”，把投资者“引进来”。二是创新融资途径。以不发生系统性风险为目标，侧重考量资金落地时效和资金使用灵活度，同时加大长期融资和权益工具比重，增加项目储备。保障通道助力发行，争取银行贷款额度，启动境外债、中票、永续票据等多种融资方式，确保有效应对偿债高峰。三是加强融资包装工作。加强金融机构对项目的参与度，从项目前期介人，鼓励全流程跟进。了解项目投资计划和融资需求，优化融资结构，为项目提供更为匹配的融资产品。四是做好债务管理工作，理清各项债务情况，确保融资合法合规，同时合理规划存量及新增债务的还款期限，做好错峰还款，避免集中还本付息造成的流动性紧张。

破除机制障碍，提高管理效能。

城投公司要进行市场化转型，必须转换内部机制，从根本上提高管理效能，实现经营能力实质性提升，从而抓住市场机遇，赢得经营效益。一方面须简化项目投资决策流程。鉴于目前大部分城投公司都已形成集团集中管控，子公司分业经营的管理模式，在此基础上应给予子公司更多经营自主权，集团业务归口部门仅在遵循基本经济指标的基础上对项目进行评审。项目经济评审后的决策流程适当精简，除公司治理层面必须通过的环节以外，减少非业务管理机构的参与。另一方面须深化，人力资源改革，建立与市场接轨的招聘、选拔及考核制度。建立职业经理人选拔、聘任与退出制度和全员竞聘上岗制度。完善考核责任制，将考核责任分解落实到人，打破平均主义惯例。此外，还可借鉴国资国企改革的先进经验，探索建立超额利润分享计划、员工持股、项目跟投等风险激励制度。

优化业务布局，升级经营模式。

公司内控优化方案范文范本篇二

为了适应公司的发展需要，充分利用公司资源，提高工作效率，经研究决定，将公司的组织架构予以调整，调整后的组织架构附后。

根据新的组织架构，有关部门的人员重新任命如下：

副总经理：韩泰畴。

总工程师：黑国翔副总工程师：杨厚堃。

技术与设计中心：

主任：黑国翔（兼）。

副主任：闫永红。

技术开发部经理：

工艺设计部经理：闫永红（兼）。

自控设计部经理：王金元。

电气设计部经理：邱志伟。

土建设计部经理：曾庆江。

工程中心：

主任：王爱国。

副主任：曹建平、聂晖。

工程安装部经理：聂晖（兼）。

电气安装部经理：曹建平（兼）主管：吴元周。

生产部主管：黄定国。

土建施工主管：邹志弘。

工程安装部主管：容观保、陆振聪、胡文武。

设备研发中心：

主任：吴秀郁。

设备开发部经理：

设备设计部经理：

设备制造厂厂长：

运营中心：

主任：

运营部经理：

维修部经理：吴鸿杰。

后勤保障部经理：

商务部：

经理：洪应萍。

业务室主任：

预决算室主任：张建华。

物资供应室主任：

行政部：

经理：

行政办公室主任：王文瑞。

后勤主管：洪永昌。

质量监控办公室：

主任：杨厚堃（兼）。

其他职位的任命另行通知。

本决定自公布之日起施行。

广东新大禹环境工程有限公司。

二〇〇二年十月十五日。

附件：公司架构图。

公司内控优化方案范文范本篇三

优化经济发展环境实施方案为进一步优化经济发展环境，强化为民服务意识、提高办事效率，促进__x持续快速发展，根据《_优化经济发展环境暂行办法》(上文[20_]73号)的通知，结合本单位工作实际，特制定本工作制度。

第一条实行政务公开和服务承诺制度。对下列。

内容必须予以公示：

(二)本单位办事纪律、服务承诺，以及违诺的投诉、处理办法;。

(三)除涉密外其他应向管理服务对象(企业)公示的内容。

在办公地点醒目处设立政务公开栏，标明部室设置，印制相关材料，管理服务对象(企业)索要相关材料时，应无偿提供。对涉及与群众利益密切相关的重要事项的决策，应当集体讨论，广泛征求意见。

第二条实行挂牌和持证上岗制度。

本单位工作人员办公桌上要统一放置设有本人照片、姓名、部门名称及职务的标示牌，在单位工作时间应佩带有本人照片、姓名、部门名称及职务的胸牌。

第三条建立岗位目标责任制。

严格定员、定岗、定职责，根据本单位各部室职责权限和工作实际，将职责逐级分解到各个部室和岗位，科学合理制定本单位工作人员的岗位工作目标和管理办法，保证分工科学、合理，职责到位，高效运作。

第四条实行一次性告知制度。

本单位工作人员对管理服务对象(企业)的首次办事请求，如果不符合规定要求，无法办理的，应一次性告知其原因和依据;对符合规定但手续不齐全的，应一次性告知所缺的全部手续、书面材料、办事程序和办事依据等事项，并告知下一次办理的时间;逾期不告知的，自收到材料之日起即为受理。管理服务对象(企业)可以查询与自身利益相关的办理进度和结果，承办人应如实告知，涉及保密内容的除外。

第五条实行限时办结制度。

本单位工作人员对管理服务对象(企业)的办事请求，如果符合规定、手续齐全的应立即办理;凡法律、法规、规章和规范性文件有明确办理时限的，必须在时限内办结;法律、法规、规章和规范性文件没有规定办理时限的，应结合实际，本着简捷快办的原则，确定时限，并向社会作出公开承诺，严格执行。

第六条实行首问负责制。

(一)管理服务对象(企业)到本单位咨询办事时，第一个受询问的工作人员即为首问责任人。凡请求和询问的事项属于本部室职责范围内的，首问责任人应当严格按照一次性告知和限时办结等制度予以办理;凡请求和询问的事项不属于本部室职责范围，但属于本单位职责范围的首问责任人应负责引导或帮助联系;凡请求和询问的事项不属于本单位职责范围的，首问责任人也要热情接待，告知应找哪个部门，给予必要的帮助。

公司内控优化方案范文范本篇四

为全面贯彻落实阜南县委《关于开展深入学习实践科学发展观活动的实施意见》(县办[xx]3号)和有关文件精神，较好地完成了学习实践科学发展观活动学习调研阶段的各项规定动作，创造性开展具有特色的自选动作，真正实现了党员干部受教育、教育发展上水平、家长学生得实惠的目标。

在学习调研阶段，学校党总支始终坚持做到“一个主题，二个重点，三个结合，四个到位”。围绕“一个主题”统全局，即围绕“推进教育发展，加速学校崛起”这一主题，以科学发展观为统领，全面加强学校建设。突出“两个重点”受教育，即突出校领导班子成员和党员教师这两个重点，要求领导干部带头学习，带头参加解放思想讨论，带头参与各个专题调研，做学习实践活动的实践者和组织领导者。抓好“三个结合”谋发展，即坚持与加强和改进党的建设相结合，与推动学校工作创新相结合，与促进学校工作落实相结合，坚持边学习边工作，边学习边调研，边学习边整改。做到“四个到位”求实效，即坚持组织工作、领导职责、任务落实、督导效果“四个到位”，把务求实效作为学习实践活动的出发点和落脚点，确保学习调研阶段各项活动的有序性、系统性和实效性。

经过第一阶段“回头看”环节工作，认为我校学习实践科学发展观活动已初见成效，根据学习、调研、讨论三个环节活动情况，现就“回头看”工作总结如下：

一、成立领导小组，做好思想发动。

9月14日，在县委开展第三批学习实践活动动员大会之后，我校当日就召开了全体党员干部、教职工动员大会，成立了以李进校长为组长、高波副校长、吕世臣副校长为副组长的学校学习实践活动领导小组，及时学习传达中央领导同志有关学习实践活动的讲话精神，制定学习实践活动的实施方案，要求全体教职工统一思想，提高认识，把学习实践活动作为学校当前的首要政治任务。学校建立了校领导联系点制度，形成了主要领导亲自抓，分管领导具体抓的格局，切实落实领导责任，为学习实践活动的顺利开展提供了重要的组织保障。通过广泛深入的动员，党员、教职工提高了思想认识得到进一步提高，激发了全体党员参与学习实践活动的积极性，形成了人人关注，人人参与的良好局面。

二、学校领导带头，学辅坚持结合。

我校注重校领导班子和党员干部带头学习的作用，采取整体启动、分层组织、分类指导的方式组织全校党员、教师开展理论学习。为确保学习的质量和效果，学校从两个方面系统推进：一是校级领导干部带头学习，做到先学一步、学深一点、多学一些，并为全体党员作了3场专题辅导报告。聘请了县委宣传部潘永立为全体党员、教师及全体教职工做了一场关于“深入学习科学发展观活动”的专题报告会，让所有教师对科学发展观实质内涵有了更充分的认识和理解。二是结合自身实际，创新学习载体，在学习方式上坚持集中学习与自学相结合，建立了学习制度，发放学习书籍和笔记本。参学党员均超过笔记10000字以上，随学笔记等，手写心得1篇以上，组织2次理论知识测试、1次知识竞赛。所有参学党员学习达到了三个百分之百，即集中参学率达100%，自学率100%，做学习笔记达100%。

三、广泛开展调研活动，理清科学发展思路。

在集中学习的基础上，学习实践领导小组紧扣学校当前需要着重解决的突出问题，深入基层，广泛开展调研活动。确定了对学习实践活动认识、学校发展、干部队伍、教师队伍、教学管理、党建工作六个方面的调研内容，发放近300份调查问卷，召开了学生、教职工、家长座谈会。在调研过程中注重围绕科学发展主题，精选调查研究课题，确保调查研究有深度;广泛发动教职工参与，确保调查研究有广度;着力破解发展难题，确保调查研究有力度，从而在调查研究中找准突出问题、分析存在原因、理清发展思路、明确了今后努力方向。

四、开展解放思想讨论，共谋学校发展大计在开展解放思想大讨论环节中，我校制定了解放思想大讨论活动实施方案，学校领导带头写发言提纲，结合调研中查找出的主要问题，紧密联系思想和工作实际，确定了如何提高教学、管理、服务水平;如何加强制度的执行力度，强化本职工作;如何加强师资队伍建设;如何加强校风、教风和学风建设;如何创办特色学校，提高教育教学质量等讨论主题内容，认真组织3个支部解放思想讨论活动。就上述主题寻求解决的方式方法和途径措施，在讨论中形成的共识。通过解放思想大讨论活动，加强党员干部正面引导教育，树立正确的教育观和业绩观，促进了党员干部认识上得到提升，对存在的问题认识更加清醒，对今后的科学发展思路更加清晰。

五、以活动为载体，坚持突出实践特色坚持突出实践特色，是开展深入学习实践科学发展观活动必须把握的一个重要原则。开展学习实践活动，学习主要是提高认识，实践主要是贯彻落实，只有坚持突出实践特色，才能达到统一思想、提高认识、解决突出问题、创新体制机制、促进科学发展的目标要求。在学习实践活动中,学校以多种形式主题活动为载体，强化学习实践活动的效果，坚持边学习边实践，把学习与深入调研相结合，把实践与解决实际问题相结合。

1、深化公开教学观摩课实效。针对教师座谈会中提出强化课堂教学，提高教研质量的建议，学校组织以“提高有效教学”为主题的教学观摩研讨活动，六个教研组充分利用教研业务时间，加强学科的课堂教学研讨，加强学科教学之间的交流，加强青年教师教学业务“结对子”工作。

2、以学生为本，强化“减负增效”实效性。针对家长座谈会提出的学生课业负担重、学习压力大、睡眠休息和运动时间少、产生了厌学的问题，学校召开有关部门会议，研究采取措施和对策，将减轻学生课业负担与提高教学质量即“减负增效”工作落实到位，努力做好“五项把握”：一是把握好课堂教学，提高课堂的高效性;二是把握好课后作业，提高作业的有效性;三是把握好教辅材料，提高教辅材料的选择性;四是把握好质量监控，提高成果的持久性;五是把握好读书活动，提高学生课外知识的丰富性。

3、建立学生成长卡。加强学生素质教育，强化班级管理功能，在七、八、九三个年级建立了学生成长卡，全面了解和掌握校内外学生生活情况，增进学生的健康成长和责任意识。

4、设立学生心理健康咨询室。针对初中学生心理健康现状及心理压力，学校研究安排两名专职心理辅导教师，加大对学生心理健康辅导与教育，建立相关信息资料，着力解决留守学生和学生心理存在压力和心理健康方向存在的问题。

5、建立学困生的档案资料，实行课任老师包保制度。在七、八二个年级逐班摸排，重点掌握，建立学困生的有关资料，帮助学困生走出困惑，解决学困生实际学习生活问题。

六、务求实效，开展“回头看”活动。

针对学习调研阶段学习内容是不是全面，学习效果是不是明显，科发展观的理解是不是深入，问题查找是不是准确，解决的办法和措施是不是可行，对学校科学发展共识是不是真正形成等问题，学校党总支研究决定在第一阶段工作结束前，对学习调研阶段进行“回头看”，主要目的是通过“回头看”，对存在的不足，进行认真“补课”，强化薄弱环节，提高学习调研实效。

1、以“学习再提高”为目标进行回头看。党员领导干部是这次学习实践科学发展观活动重点，在学习上切实发挥模范带头和表率作用，带头学习，带头写笔记心得，带头上辅导课，带头实践，带头解放思想，带头分析，带头提高认识，以自己的实际行动践行科学发展观。通过“回头看”督查，认为各支部在自学读原著上存在着不扎实、不系统，针对这种情况，学校主动邀请县委宣传部理论科长潘永立进行原著辅导讲读。

2、以“调研再深入”为途径进行回头看。学校学习实践活动领导小组召开支部书记、联络员会议，对调研活动中调研、讨论环节进行认真地小结，听取支部汇报，查相关资料，对活动中存在着问题，进行补缺补差。经过“回头看”检查，认为领导干部和支部调研报告、专题报告的撰写不够系统、不够具体，对此要求在规定时间内完成，进行必要的补充，完善真正找出学校在科学发展方面存在的突出问题，形成完整性的调研报告，为分析检查阶段的开展打下了良好的基础。

3、以“宣传再认识”为载体进行回头看。扩大宣传、营造氛围是推动学习实践活动的强大动力，我校积极利用制作板报、悬挂标语、简报等各种宣传手段进行宣传报道，及时反映学校开展学习实践活动好的做法和好经验，促进党员进一步提高思想认识。目前，共编印简报15期，经过“回头看”这一环节，认为后续宣传工作缺乏及时跟踪、及时报道、及时宣传，针对这一情况，学校实践活动领导小组责成宣传组立即改之，及时了解掌握学习实践活动的全过程，做好宣传工作。

通过“回头看”活动，使广大党员和党员领导干部进一步提高了思想认识、理清了思路、达成了共识，进一步增强了参与学习实践活动的积极性、自觉性、实效性，进一步促进了学习的再深化、认识的再提高、思想的再解放。实践证明，“回头看”活动很有必要，也很有成效。

七、常抓督导检查，确保活动有实效。

学校把强有力的督导检查作为推进学习实践活动开展、取得实效的重要措施。一是虚心接受县委试点指导组的指导和检查，保证了学校学习实践活动规范有序地进行，做到了“规定动作”抓落实，“自选动作”有特色;二是学校督导组经常深入各党支部了解情况，做到上下信息通畅，发现问题及时进行督促和纠正;三是学校领导小组定期召开会议听取各党支部活动开展情况汇报，确保了上下步调一致，促进了学习实践活动的全面推进。

从总体上说，我校学习调研阶段的工作开展得比较好、比较早，取得了明显成效。但是，也存在一些问题和不足：一是解放思想讨论还不是太深入，查找问题比较多地停留在表面上，对深层次的问题涉及不多;二是学习实践活动发展不平衡，少数党员干部学习抓得不紧，深化理论武装上还需要下功夫;三是学习实践活动联系实际还不够紧密，实践特色还不够突出等。这些都需要我们在今后的工作中进一步解放思想、提高认识，抓住关键环节，不断完善和丰富活动形式，切实把注意力放在继续解决主要问题、重点问题上，真正使学习实践活动取得实效。

公司内控优化方案范文范本篇五

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州福斯特应用材料股份有限公司(以下简称“公司”)为明晰公司各业务板块权责，整合内部资源，提升公司的经营管理效率，拟将电子材料业务相关的资产、负债、业务、资质和人员等进行整合。具体方案如下：

一、内部业务整合方案概况。

(一)资产整合。

公司将位于浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街8号与电子材料业务相关的土地进行分割，分割后的土地、房产、附属物等并入杭州福斯特电子材料有限公司(以下简称“福斯特电材”);除上述分割的资产以外，电子材料业务相关的其他资产、负债、业务、资质和人员等也一并纳入福斯特电材。

(二)股权架构调整。

公司将电子材料业务相关的其他子公司的股权划转至福斯特电材，具体情况如下：

调整前：

调整后：

(三)福斯特电材的基本情况。

上述业务整合及架构调整完成后，福斯特电材将独立开展电子材料相关业务的研发、生产和销售。

1、公司名称：杭州福斯特电子材料有限公司(曾用名“杭州福斯特智能装备有限公司”)。

2、统一社会信用代码：91330185ma27w8ed9a。

3、成立日期：2015年11月10日

4、注册资本：15000万元人民币。

5、注册地点：浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街8号1幢212。

6、法定代表人：林建华。

7、经营范围：一般项目：电子专用设备制造;电子专用材料研发;电子专用材料销售;新型膜材料制造;新型膜材料销售;新材料技术研发;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

8、股权结构：杭州福斯特应用材料股份有限公司持股比例100%。

9、主要财务数据：

单位：元。

2021年12月31日(未经审计)。

资产总额67,336,。

负债总额3,。

资产净额67,332,。

2021年12月末(未经审计)。

营业收入。

净利润-3,。

二、履行的审批程序。

公司于2022年1月7日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司内部业务整合、架构调整的议案》，同意公司将电子材料业务相关的资产、负债、业务、资质和人员等进行整合。公司独立董事发表了明确同意的意见。

经公司财务部初步测算，本次资产整合涉及的金额在董事会审议权限范围内，后续公司将根据具体的评估结果进一步履行相关资产划拨及增资审批程序。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司董事会授权管理层在权限范围内具体经办本次调整的所有事宜，包括但不限于方案细节的确定，相关协议的签订等。

三、本次内部业务整合的目的、存在的风险和对公司的影响。

(一)业务整合的目的。

为促进公司电子材料业务更好的发展，优化资源配置，提升公司的经营管理效率，公司拟将电子材料业务相关的资产、负债、业务、资质和人员等全部划转至福斯特电材。本次内部业务整合完成后，福斯特电材将独立开展电子材料相关业务的研发、生产和销售。

(二)存在的风险。

本次内部业务整合的具体方案、实施进度仍具有不确定性。在业务整合过程中可能存在一定的政府审批、资质划转和经营管理等方面的风险，公司将严格按照相关规定履行审批程序，采取积极的经营策略，完善各项内控制度和监督机制，防范和应对各类风险。

(三)对公司的影响。

公司本次基于对电子材料业务的发展规划进行内部整合，符合公司整体的发展战略，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件。

(一)福斯特第五届董事会第二次会议决议;。

(二)福斯特第五届监事会第二次会议决议;。

(三)福斯特独立董事关于第五届董事会第二次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会。

公司内控优化方案范文范本篇六

各位同学：

今天我和大家谈两个问题，叫做“每天两问”。

第一问，自己的学习习惯有没有进步？有，进步了多少？为什么要这样问？良好的学习习惯可以让我们更轻松快乐地学习知识，养成良好的学习习惯还可以促进我们健康地成长。有了良好的学习习惯以后做什么事都会事半功倍，否则一切都是杂乱无序。良好的学习习惯离不开老师的教导，离不开自己的坚持，离不开家长的帮助。我希望同学们严格要求自己，养成良好的学习习惯。

第二问，自己的书写有没有进步？有，进步了多少？因为一个人的字代表着他某部分的性格与修养，这就是所谓“字如其人”。在写字的过程中，一个人的审美修养和严谨作风都将得到提升。如果想要锻炼自己，也可以用写字的方法来提高文化修为。中国文字博大精深，许多文字的表现和现实紧密联系。想要让自己的书写有进步，就要认真观察了解汉字的间架结构、一笔一画，将横、竖、点、撇、捺、折写清楚。这样，你的书写一定会有进步的。

以上就是我说的“每天两问”，如果我们每天都这样问问自己，激励自己，我们就一定能够成为有用的人才。

公司内控优化方案范文范本篇七

根据**和**《关于对党的群众路线教育实践活动进行“回头看”的通知》有关要求，****局以“三严三实”为标尺，对照教育实践活动中查摆出的问题特别是群众反映强烈的突出问题，对照“两方案一计划”，对整改落实的进展、效果和存在问题进行全面、深入的“回头看”，现将自查情况报告如下：

一、整改落实“回头看”的主要做法。

(一)深化思想认识。做好“回头看”工作是巩固党的群众路线教育实践活动成果的重要工作，本着阶段性与长期性相结合的原则，认真学习全面理解中央、**和**要求，紧密联系****局实际和**工作实际，对照“三严三实”和****工作中存在的问题进行了认真的“回头看”，切实改进工作作风。

(二)明确整改责任。建立责权统一的工作责任制，构筑自上而下层层抓落实的工作责任体系。根据整改措施的任务书及其路线图和时间表，将整改措施的任务详细分解到分管**领导，每一个科室，责任到人。整改项目牵头科室的主要负责人具体负责对整改项目的组织协调工作;整改项目参与科室的主要负责人具体负责所承担的整改项目任务的落实，既对分管领导负责又要对该项目牵头科室的主要负责人负责。要确保整改任务件件落实，工作作风显著变化，为****局工作的顺利开展提供有力保障。

(三)形成工作合力。**教育实践活动领导小组办公室加强上下沟通协调和具体把关，确保整改方案务实管用。认真贯彻落实中央、**和**专项整治工作安排，对照整治内容逐一开展自查自纠自改。牵头科室精心组织、狠抓落实;各协办科室主动配合、密切协作，形成推进工作的整体合力。

(四)严格督办落实。办公室将各项整改措施纳入督办事项，按照整改落实方案确定的时限和质量要求，定期逐项督办、跟踪问效，做到执行顺畅，推动有力。对督办中发现的问题，及时向**领导班子反映。对整改效果不明显、群众不满意的，及时督促相关科室深入整改，及时调整整治目标、要求和方式。对未按计划、时限要求完成整改的，分管领导和责任科室负责人要向**领导班子报告情况。

(五)加强群众监督。将整改方案向各科室公示。努力增强整改落实的透明度，切实保证群众的知情权。通过群众评议、建立群众意见信箱、畅通渠道，方便群众监督，及时回应群众关于整改措施落实的意见和建议，通报整改落实情况，并采取适当方式听取干部群众对整改工作的评价。广大党员干部要对照整改方案，认真监督各项整改措施的落实情况。

二、整改落实取得的主要成效。

(一)学习系列重要讲话特别是在教育实践活动总结大会上的重要讲话精神情况。

1.班子成员带头学。活动开展以来，**班子先后组织7次专题学习，累计学习时间超过7天。**长发挥了“第一责任人”的组织引领和带动示范作用，做到每次学习都有计划、有材料、有主题，并要求与会同志提前自学、提前安排好工作，确保学习不受干扰，做到集中精力、精读深思，广大党员干部增强了学习的自觉性、主动性，真正做到自发学习、深入学习。

2.办公室牵头学。按照**教育实践活动的总体安排，办公室积极组织学习活动，先后集中学习18次，累计集中学习时间超过8天，切实体现了战斗堡垒作用。局长**以“党的群众路线形成发展和国家****如何搞好教育实践活动”为主线讲了一堂生动的党课，提高了大家对教育实践活动的认识和理解。同时，先后安排看专题宣传片、历史题材影片、廉正教育片等活动，受教育人数100余人次。

3.党员干部自觉学。广大党员干部按照**指定的文件和书籍，积极开展自学。坚持认真学习系列重要讲话和***、***的讲话精神，学xxx**和**有关会议精神，学习**活动办有关要求，并把学习毛泽东同志有关苏区**的著作和《谈谈**研究》、《坚持实事求是的思想路线》两个重要讲话作为学习重要内容，与工作紧密结合起来，做到学习和工作同安排、同落实。

通过学习，班子成员的认识一次比一次提高，体会一次比一次深刻，查摆问题也越来越聚焦于“四风”、“六症”和“六不”，剖析原因也越来越具有针对性。广大党员干部也一致认为，中央下大决心抓这次教育实践活动确实很有必要，也非常及时，对大家的触动很深。

(二)整改方案落实情况。

《整改落实方案》印发后，**领导班子把整改落实纳入班子会议的议事日程，先后3次召开会议研究具体措施。**长牵头协调解决整改中的难点问题，着力抓好重点制度的建立健全;既抓好领导班子的整改，又督促班子成员搞好个人和分管领域整改。同时，根据整改措施的任务书及其路线图和时间表，将整改措施的任务详细分解到分管**领导，各科室，责任到人，确保整改任务件件落实，工作作风显著变化。具体体现在以下几个方面：

1.加强理想信念教育，强化班子自身建设。一是通过3次班子会议，集中学习《系列重要讲话读本》和《谈治国理政》等专著，并重点学习了“经济增长必须是实实在在和没有水分的增长”和“提高开放性经济水平”两个篇目，以此指导我们****工作在法治的轨道上健康运行。二是组织**领导班子学习，将在教育实践活动总结大会上的重要讲话与******工作结合起来，深入学习贯彻党的十八届四中全会精神，集中学习、审议****局有关规定制度。三是完善议事规则和决策程序，修订完善了《****局**班子议事规则》《****局**长办公会议事规则》。

2.强化“两个意识”，确保**数据质量。一是强化“两个意识”教育。**班子始终把高质量完成国家**任务作为****工作的第一要务，始终把提高数据质量作为首要责任。二是制定了《****局**数据质量审核评估机制》，强化数据质量管理，进一步提高**工作质量和水平。三是进一步提高服务水平。在上报**信息分析中，4篇**分析、2篇调研报告被县政府领导批示，被**内网采用的政务信息和**分析，质量较xx年又有提高。

3.树立服务意识，提高服务实效。一是推进“学习型机关”建设，积极以**综合处和人事处联合召开的县级**人员岗位知识培训为契机，举办了**分析写作培训班，组织开展了“专业技能大比武”活动，提升分析写作能力，助推全**干部素质提升。

4.狠抓党风廉政建设，切实提高执行力。一是以教育实践活动为契机，制定《****局执行督促通报制度》，不断增强干部职工的凝聚力、向心力、执行力。二是积极推进党风廉政建设，修订了《**领导干部廉洁自律制度》。三是严格执行**党组《关于落实党风廉政建设主体责任和监督责任实施办法》，全面承担起落实“两个责任”的政治使命，做到守土有责、守土尽责。

5.切实改进作风，密切联系群众。一是严格遵守《****正风肃纪“十不准”》。二是制定《****局事前调研制度》和《****局联系点负责制度》，进一步完善和严格执行**研究制度。轻车简从，不超标准食宿，近三个月**领导干部调研次数均在3次以上，时间不少于5天。同时，调研均深入乡镇、村委会和企业，了解实情，取得实效。

6.加强**伍建设，强化内部管理。一是修订《****局“三公”经费管理办法》，严格财经纪律，进一步完善公务接待、车辆管理。二是结合**实际情况，修订《****局固定资产管理办法》，严格固定资产管理。三是进一步修订完善《****局会议制度》，使厉行节约，反对浪费的有关规定真正落到实处。

7.构建基层党组织，夯实**伍凝聚力。经过与县委组织部和县**局的沟通协调，成立了局**联合支部，推进了学习型、服务型、创新型党组织的建设，健全完善了党员发展、教育、管理机制，夯实了全**凝聚力。

(三)专项整治进展情况。

1.会议和文件得到了进一步的压缩精简。****局会议比去年减少25%，文件比去年减少20%。

2.较大幅度压缩了办公开支，减少了不必要的支出，会议费同比下降13%。

3.在整治“形象工程”、“政绩工程”和“会所中的歪风”;整治干部“走读”、“吃空饷”、收“红包”购物卡、参赌涉赌和清理企业兼职过程中，均无文件所列需要整治的情况。

(四)制度建设情况。按照可操作性、务实管用的要求，制定制度建设计划。拟修订的制度规定7项，拟新建的制度规定5项，力求推动作风建设常态化、长效化，使党员干部心有规划、行有规范，实现作风建设由经验向制度的升华。截止xx年1月底，拟修订的7项制度规定全部完成，拟新建的5项制度规定也已完成。

(五)整改责任落实情况。

**班子切实加强对专项整治工作的领导，有序高效推进整改落实。对提出的整改措施，坚持按节点进行跟踪督办，领导班子成员在深刻剖析原因的基础上，结合自身和工作实际，提出了许多有可操作性的整改措施。主要领导全面负责整改工作，分管领导对所负责的整改任务承担直接领导责任，牵头科室负责各整改内容的具体落实。党员领导干部要以身作则带头整治，做到自身清、身边清，敢抓敢管，推动班子落实，督促抓好整治。

(六)整改措施落实情况。

****局在活动中认真制定整改方案，提出整改措施，对能立即整改的立即整改，对需要研究的要求制定整改计划，对需要解释的进行了说明，切实做到了边学边改，立行立改;明确整改方向，制定整改措施。**长亲自参与方案的制定和意见征求工作，严格按照的要求，聚焦查摆出的“四风”和“六不”问题、涉及群众切身利益的问题，精心分析研究，认真制定出班子的整改方案，提出7个方面共20项整改措施。每一项任务都明确了整改措施、责任领导、牵头科室和完成时限，形成责任明晰、整体联动、跟踪督办的工作推进链。截止xx年1月底，7个方面20项整改措施已完成15项，尚有5项未完成，长期贯彻落实13项。

(七)班子成员个人的整改措施完成情况。

我**领导班子成员坚持以问题为导向，认真研究制定整改方案，围绕自身征集的意见建议，共形成了15项具体整改措施，截止xx年1月底，上述15项整改措施已基本完成。

三、整改落实存在的主要问题及下步措施。

(一)存在的主要问题。

一是学习教育需进一步深化。学习形式仍然比较单一，集体领学的多，结合实际谈认识、谈体会、谈感悟不足，还需采取更加灵活多样的学习方法;学习实效还需提高，带着问题学、深入思考学不够，还没有真正达到深读精读、读熟读好、充分领会精神内涵、入耳入脑入心的目标要求;由于业务工作任务重，工学矛盾比较突出，需认真加以解决。

二是即知即改存在差距。立即整改的事项比较少，在服务群众更加自觉、工作作风明显改进、制度规定更加完善等方面还需下大力气提高。

(二)今后的改进措施。

一是继续深化学习教育，进一步树牢群众观点。继续按规定动作抓好学习，组织开展好集中学习培训、座谈发言等活动。要把学习教育贯穿到教育实践活动的全过程，贯穿到各项业务工作中，坚持边干边学，学用相长，把学习教育作为重要任务摆在首位，通过深化学习教育，进一步筑牢群众观点，增强为基层服务的公仆意识。

二是教育实践活动有期限，但贯彻群众路线没有休止符，作风建设永远在路上，只有进行时，没有完成时。将对照“两方案一计划”，对整改落实的进展、效果和存在问题进行全面、深入的“回头看”，进一步推动深化整改工作，确保整改方案不折不扣落到实处，整改承诺一条一条得到兑现。

三是推动工作，巩固成果。围绕中心、服务大局，统筹兼顾、合理安排，坚持两手抓、两促进、两不误，推动群众路线教育活动的开展，将活动成果转化为工作的强大动力。

四是要进一步夯实工作责任，正风肃纪动真格，自我加压、全力以赴，抓好着整改落实、建章立制工作，对出现“四风”问题反弹回潮甚至顶风违纪的,既要追究当事人责任，还要追究相关领导责任。

五是要加强与**第二督导组的汇报沟通，加强对教育实践活动的指导。

公司内控优化方案范文范本篇八

一、公司网络及安全目前存在的问题：

1.网络结构较原始，层次不分明，线路不合理，不易于管理和问题发生时不易于查找原因。

9.公司内网和外网没有隔离，有很大的安全隐患，不符合公司信息安全。

二、原网络状况及忧化后图示。

2.

三、

2.千。

4.所有终端电脑由it检查电脑系统是否有病毒，流氓软件，windows更新服务，远程端口，并做好病毒防护，系统忧化，自动备份，电脑名称，mac地址的登记（后期推ad域管理）。

5.所有终端电脑ip地址绑定，一台电脑一个ip，不允许更改并登记在it运维表中。

6.办公楼一二三层每层中央位置部署无线路由一台，给客户，领导使用。

1.排除网络不稳定的内部因素，合理布线，减少中间不稳定环节。

2.进行网络设备集中管理，合理利用带宽，合理分配网络资源，满足业务需求。

3.更改通信线路，让网络架构清晰明了，可控可管，出现故障能快速准确查找到故障点。

7.内外网隔离，让公司重要资料更安全。

五、预算（价格略有误差）。

2.主干网线用六类网线6箱。

3.人工布线费用。

4.光纤延长50米。

5.线管等材料费用。

6.祥细预算清单见施工方案和预算清单。

公司内控优化方案范文范本篇九

公司实行统一规划、逐级管理的预算管理体制，确定以下管理原则：

1、统一规划原则。预算目标由公司统一规划，并与公司经营目标相一致，各级预算必须服从于公司的战略目标和经营目标。

2、分级管理原则。预算目标按逐级分解的原则实行分级管理，经下达的预算指标由公司各级部门负责落实，各单位对各自归口的业务做预算，并对预算执行负责，公司统一对各单位预算执行情况分析考核。

3、适度性原则。遵循实事求是的原则，防止低估或高估预算目标，增产节约和增收节支并重，保证预算在执行过程中切实可行。

4、上下结合原则。自上而下分解目标，自下而上编制预算。

5、不调整原则。预算一旦确定，没有审批，不予调整，以保预算的严肃性与合法性。

预算管理的组织机构包括：董事会、公司领导班子、预算管理小组及预算责任网络。

第七条董事会。

董事会是预算管理的'最高决策机构，董事会依据公司的发展战略，结合股东的期望收益、经营环境、经营计划等因素审议、负责组织实施经董事会批准通过的预算方案及其调整方案，并通过授权公司领导班子组织制定，下达正式年度预算方案及其调整方案。

2、审议预算管理小组提交的公司季度滚动预算草案和各部门季度滚动预算草案;。

3、审查预算执行分析报告,提出改善措施;。

4、裁定公司预算编制、执行过程中各部门发生的重大冲突;。

5、审议与预算执行情况挂钩的考核及奖惩办法。

预算管理小组是预算管理的执行机构，行使以下职权：

2、根据年度经营计划，将公司领导班子提出的预算总目标进行分解、下达;。

7、监督预算执行情况，并组织对预算执行结果进行分析评价和反馈，在规定的权责范围内处理相关问题，向公司领导班子提交本预算年度预算管理工作的分析报告。

第十条预算责任网络。

预算管理涉及面广、业务交叉点多，各有关部门必须做到分工协作、职责明确、充分沟通、密切配合，为确保预算管理工作的顺利进行，成立预算责任网络。

预算责任网络以公司的组织机构为基础，根据所承担的预算责任划分，包括公司各部门、二级公司。

预算责任网络负责提供编制预算的各项基础资料包括：本部门的预算初稿和初稿依据;监督本部门预算的执行情况并及时进行反馈;根据内外部环境的变化提出预算调整申请，协调本部门内部资源及部门之间的预算关系;各部门第一负责人对本部门预算承担第一责任。

第十一条预算责任网络责任中心的划分。

预算责任网络是各级预算执行主体，根据其在组织内部具有的一定权限和承担的相应经济责任划分为不同的责任中心，以承担不同的预算目标责任。

责任中心可分为以下几类：利润中心(内部利润中心)、费用中心。

1、利润中心(内部利润中心)为负有利润责任的营销管理部与二级公司，其决策能够决定本责任中心的利润(内部利润)、收入、成本费用等主要因素，控制目标是特定预算年度的利润(内部利润)及其相关指标。

2、费用中心。

费用中心为有期间费用责任的部门，控制目标是特定预算年度的各明细费用指标。

第三章预算期与预算编制期。

第十二条预算期。

预算期指预算编制覆盖的经营期间和预算的实际执行期。公司预算期为每年的1月1日-12月31日。

预算编制期指预算实际编制的时间。

公司实行保持以一年为一期，每三个月滚动一次的预算编制方法，因此公司的预算编制分为年度预算编制与季度预算编制。

公司年度编制期为每年10月-12月，这一期间为编制下一预算年度的预算编制期。

公司季度预算编制期为每季度末月的15日(暂定)开始着手编制下一季度滚动预算。

1、预算表编制的相互关系上分三个层面：预测表、计划表及预算表。

预测结果只与内外部情况相关，不受公司战略目标和公司年度经营目标影响，是制定计划和预算的依据。

(2)计划表是在预测表的基础上，根据公司战略目标和年度经营目标制定，包括公司主要生产经营活动的各项计划，如销售计划、生产计划、物资需求计划、采购计划等。以上所指计划只是公司和各部门及生产单位所有计划的一部分，作为制定预算表的依据。

(3)预算表是在对市场情况及内部资源状况充分分析研究的基础上，对涉及预算的计划进行进一步的细化和价值量化，形成一个完整的具备一定风险防范措施的资源优化配置方案。

2、按预算涉及的业务活动领域分类，包括业务预算与财务预算两大类。

(1)业务预算又分为销售预算和生产预算，用于计划公司的基本经济业务。包括销售收入、销售费用、货款回收、各项采购预算、生产计划、各种生产物资、能源需求计划及预算、制造费用预算、产品成本预算、生产成本预算、库存物资结存预算、运输计划及预算、零修计划、工资及工资附加费分摊预算、运输费预算、差旅费预算等。

(2)财务预算是关于资金筹措和使用的预算，包括现金预算、长期资本支出预算、长短期借款预算、预算会计报表等。

在编制预算过程中，应区别不同的预算项目，结合使用固定预算、滚动预算、零基预算等多种预算编制方法。

1、采用滚动预算编制方式的项目。

(1)销售预算，包括销售收入、销售费用、货款回收等预算，采用按季进行滚动的方式;。

(4)库存物资结存预算、运输计划及预算、零修计划等;。

(5)工资及工资附加费分摊预算、运输费预算、差旅费预算、投资变动预算等;。

(6)所有会计科目预算及财务报表预算，但财务报表预算填列各月度详细数据，只需要季度总数即可。

2、按年度编制固定预算的项目。

(2)管理费用中各部门费用预算、咨询费用预算、保险费预算;。

(3)销售费用中产品广告宣传费预算、市场调研费用预算。

3、以上项目在分别采用滚动与固定预算编制方式时，可根据项目性质同时结合使用零基预算方式确定预算指标，如各项费用预算、技改更新改造预算等。

第十六条滚动预算编制的具体操作。

公司采用滚动预算的编制方法，预算期一直保持12个月，每季度连续进行预算编制，即每过去一个季度，便补充一季度的预算编制，永续向前滚动，最近一个季度的预算数据细化到每月，后三个季度的预算编制数据以季度总数为准，实现“以月保季，以季保年”的目标。具体编制如下：

1、本年末(10月-12月)编制下一预算年度全年预算，同时将下一预算年度第一季度总数细化分解至1月-3月的月度预算，二、三、四季度预算编制以季度为单位。

2、预算年度第一季度预算执行结束前(3月15日前)，根据当季预算执行情况的差异分析、上期编制的第二季度预算总额，以及对第二季度的预测编制二季度4—6月月度预算，并调整三、四季度预算总数。在调整三、四季度预算总额时应保证年初预算确定的当年年度预算总目标的完成，同时增加下一预算年度第一季度预算总数的编制。

3、第二季度结束前(6月15日前)，根据一、二季度预算执行情况，以及对本年度内剩余预算期情况的预测，确定是否需要调整当年的年度预算，同时根据年度预算调整情况编制第三季度7-9月月度预算和第四季度预算总额，调整下一预算年度的第一季度预算，增加该预算年度的第二季度预算。

5、第四季度开始后(10月15日)，开始编制下一预算年度预算，同时将下一预算年度第一季度预算细化分解至1-3月的月度预算，二、三、四季度预算编制以季度为单位，以此类推。

在编制下一预算年度的年度预算之前，预算管理小组组织各部门做好各项准备工作，包括信息收集、本预算年度经营计划及预算的执行情况资料的整理，测算并调整制定预算的有关指标数据，分析研究下一预算年度的发展趋势，预测下一预算年度预算的总体情况，拟定预算假设。

(1)每年10月1日前，公司领导班子根据经董事会批准的公司年度经营目标，确定下一预算年度的预算目标。

(2)根据下一预算年度预算目标和公司初步分解的经营计划目标，预算管理小组负责将预算目标具体分解到各部门和单位。

(3)公司预算管理小组制定详细的预算指导文件，在10月15日之前下发到各部门。

(4)预算指导文件具体包括：公司预算目标下达文件;预算假设、表格、编制说明和编制进度要求。

(5)公司各部门和各二级公司分析以前年度预算执行情况，根据对下一预算年度经营环境的变化、年度经营目标、预算目标、预算指导文件的要求及部门计划，编制下一预算年度的预算草案，交本部门主管领导初审，由主管领导提出意见并进行修改。

(6)11月20日之前，公司各部门将审核后的预算草案上报公司预算管理小组，预算管理小组初步审查各部门和各单位上报的预算草案是否符合编制要求，并提出修改。

(7)公司预算小组负责汇总平衡各部门的预算草案，编制公司总体预算，包括现金预算表、预计资产负债表、预计利润表、预计现金流量表及其他有关资料，提交公司领导班子审议。

(8)11月30日前，由公司领导班子组织召开预算编制质询会，审议各部门及公司整体预算草案。

(9)12月5日前，由预算管理小组组织各部门，根据年度预算质询会的审议，修改各部门及公司整体预算草案，并报公司领导班子审核。

(10)12月15日前，由公司领导班子将通过审核的预算草案报董事会审批，批准后的预算方案，由预算小组确定成文后正式下达给各部门执行。

第十八条季度滚动预算编制流程。

1、每季度末15日前，公司领导班子围绕公司年度目标的实现，根据本预算年度前几季的实际执行情况，分析未来趋势，经营环境若无重大变化，按年度预算确定的目标，确定下期预算目标，由预算小组进行指标分解，并组织各部门开始编制下季度滚动预算。

2、若经营环境发生重大变化，按预算的调整原则和流程调整本预算年度公司目标，并按照调整后的目标，组织各部门开始编制季度滚动预算。

3、公司各部门在分析以前季度、预计未来各项业务情况的基础上，编制预算年度剩余各季预算，将最后一季预算细化到3个月份，并同时增加一季预算，使预算期始终保持四个季度，制定出季度滚动预算草案，交主管领导初审，由主管领导提出意见并进行修改。

4、每季度末月23日之前，公司各部门将审核后的预算草案上报预算管理小组。预算管理小组审查公司各部门上报的季度滚动预算草案是否符合公司总体的方针、目标，讨论通过各部门预算草案或返回重编。

5、公司预算管理小组负责对讨论通过的各部门季度滚动预算草案汇总平衡，编制公司季度滚动预算草案，提交公司领导班子审议。

6、每季度末月25日前，由公司领导班子组织召开季度滚动预算质询会，审议各部门及公司整体季度滚动预算草案。

7、每季度末月28日，由预算管理小组组织各部门，根据季度滚动预算质询会的会议精神，组织各部门修改季度滚动预算草案，报公司领导班子审批。

8、每季度末月30日前，预算管理小组将经公司领导班子审批后的季度滚动预算下发执行。

第十九条预算预备费。

预算编制时，公司预留一定的预备费作为预算外支出的备留，预备费总额为公司年度预算总成本的一定比例。

预算预备费总额的确定根据预算编制和执行经验、对预算年度基本假设的依赖和争议程度、预算年度重大经营政策环境的变化，以及其它不确定因素的分析等，由预算管理小组建议提留比例，经公司领导班子审批通过。该比例一般为10%左右，首次可以扩大到15%以内。

在公司预算执行有一定积累、预算数据较准确的前提下，当预测预算年度经营环境比较稳定时，预算预备费可限定为3%-5%;当预测到预算年度经营环境变化比例比较大时，预算预备费可限定为5%-10%;当预测到预算年度经营环境将发生剧烈变化时，预算预备费可设定为10%-15%。

公司内控优化方案范文范本篇十

一、时间：

20xx年4月23日。

二、地点：

操场。

三、裁判：

赵剑宇。

四、活动内容：

两人三足。

五、比赛规则：

每批四组，每组由两个人团结协作，两人并排站立，一人左腿与另一人右腿的膝盖以下，脚踝以上部分用绳子绑上，一起通过长50米的赛道（具体视赛场情况而定），用时最短为胜。每批的第一名参与第二轮比赛，直至评比出前三名为止。

六、比赛器材：

尼龙绳或者红布条、秒表一块。

七、比赛细则：

1.起跑：在裁判员发出“预备”口令后，所有参赛选手做好准备，发出“开始”口令后，参赛选手连成一体并排向前跑。

2.计时：以裁判员发出口令后开始计时，按照每批参赛选手通过终点的先后顺序分别计时，以最后一名参赛选手冲过终点后计时结束。

闫庄小学。

20xx.4.20。

公司内控优化方案范文范本篇十一

2．能够解答比较容易的连续两问的应用题．。

3．初步培养学生有条理的思考问题的能力．。

教学重点。

了解连续两问应用题的结构，分析应用题中的数量关系．。

教学难点。

准确的找出解答第二问时所需要的条件．。

教学手段。

投影片、有条件的可采用多媒体设备．。

教学过程。

一、复习导入。

（1）______，用了4张，还剩多少张？

（2）______，又跑来5只，一共有多少只？

2．导入语：我们以前学习的'一步应用题，都是由两个条件和一个问题组成的．如果缺少一个条件就无法解答，必须根据所求问题和其中一个条件，找到所需要的另一个条件．今天我们继续学习应用题．（板书课题：应用题）。

二、新授。

1．讲解例5。

出示例5。

学校有15只白兔，7只黑兔，一共有多少只兔？

读题、分析，列式并解答．。

15＋7=22（只）。

口答：一共有22只兔．。

出示第二问。

又生了8只小兔，学校现在有多少只兔？

问：第二问中的“现在”指的是什么时候？

小组讨论：第二问只有一个已知条件，想想看，该怎样解答这道题呢？

2．讲解例6。

（1）出示例6。

（2）问：这道题有几个问题？你们要先解答哪一问？

[这道题有两个问题，应该先解答第一问．]。

（3）问：谁来说说，你准备怎么解答第一问？

[第一问求车上还剩多少人，从30人中去掉7人，就是车上还剩的人数．]。

3．小结：

三、巩固练习。

1．半独立性练习。

（1）商店有8辆自行车，又运来25辆，一共有多少辆？

（全体学生在练习本上独立解答，订正后，老师稍加提示，解答第二问．）。

已经求出一共有33辆，卖出10辆，还剩多少辆？（学生独立解答．）。

先说出解答第二问要知道什么条件，再让学生独立在练习本上解答．。

2．学生完全独立练习。

四、归纳质疑（这个环节不要流于形式，一定要启发学生在这里：总结出有一定水平的收获，提出有思考价值的问题）。

通过这节课的学习，大家有什么收获？还有什么问题吗？

五、布置作业。

1．38＋25－630－（77－54）54＋（7＋35）82－50＋49。

板书设计。

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公司内控优化方案范文范本篇十二

20xx年公司在县委、县府的关心支持下，在县*直接领导和指导下，公司坚持诚实守信，控制风险的经营原则，积极、稳妥地开展工作，充分发挥融资担保杠杆作用，有力地解决和缓解了我县中小企业、个体经营者的生产、经营资金的困难，大力支持了我县中小企业的发展，取得了较好的社会效益。

1、担保业务工作。

20xx年由于国家宏观经济调控，实行适度稳健的货币政策，压缩银行贷款，我公司为了加强贷款风险管理，降低融资担保风险，采取了压缩融资担保额度的经营策略。20xx年公司累计担保132笔，担保金额16916万元（其中：为中小企业担保48户102笔，担保金额15806万元），年末在保责任余额18980万元，其中：在保企业48户，在保余额17870万元、在保个人30户，在保余额1110万元。

3、担保代偿及追偿工作。

20xx年公司累计担保代偿27笔，金额1544万元，其中：为华祥集团（文映祥）提供的银丰国际中心项目工程款履约担保代偿及贷款担保代偿960余万元。

通过法院起诉15笔，金额1200余万元，已通过法院执行、调解追偿收回189余万元。其中：华祥集团（文映祥）提供的银丰国际中心项目工程款履约担保代偿及贷款担保代偿960余万元正在执行过程之中。

3、资产经营情况：

20xx年末公司资产总额6702万元，较投入的国有资本总额5000万元增加1702万元，增值34%。负债总额1355万元（其中：累计计提担保赔偿准备金354万元，累计计提未到期责任准备金526万元，担保保证金424万元），所有者权益5347万元（其中：实收资本5000万元，资本公积320万元，一般风险准备16万元，盈余公积7万元，未分配利润4万元）。20xx年，公司实现保费收入173万元，净利润1、2万元。

1、努力拓展担保业务，最大程度缓解企业融资难问题。

作为国有控股的政策性担保公司，我们始终以促进县域经济发展，提高中小企业信用，拓宽中小企业融资渠道，推动中小企业改革与发展为首要工作任务。但由于这些企业起步晚，资本偏小，抗风险能力弱，可供反担保抵押的优质资产少，再加之自身的财务制度不健全，财务管理欠规范，在银行的信用记录缺乏，使得他们很难从银行获得贷款。针对这些问题，公司采取财务核查，上门调研，外围调查等措施详细了解企业情况，灵活多样地落实反担保措施，千方百计促成他们与银行部门的沟通。通过我们的不懈努力，使大部分发展前景好，综合效益优的企业顺利取得了担保贷款，解决了他们发展中的资金紧张难题，促成了这些企业快速、健康发展，取得了较好的社会效益。

2、采用灵活多样的反担保措施，为企业发展服务。

目前，我们公司采取的反担保措施：一是企业实际控制人和主要经营者个人无限责任保证；二是土地使用权、房产、机器设备抵押；三是承诺函、司法公正等，一方面支持企业发展，另一方面控制公司自身风险，通过以上担保措施为我县50余户企业及30余户个体工商户，通过我公司进行贷款担保，企业资金困难得到缓解，保证了我县中小企业生产的正常进行。

3、不断规范管理，有效控制担保风险。

今年以来公司进一步加强了担保业务的风险管理一是针对当前担保业务的具体问题重新制订了担保业务操作办法，加大了对中小企业的服务范围，增强了担保业务的实际操作性。二是完善了担保审查制度，建立了担保审查委员会，从源头上有效控制了担保风险的发生，三是为了我县担保业务长期规范发展，公司已在省中小企业局备案，纳入了省担保行业管理部门统一监管。

1、注册资本金较小。

随着我县中小企业规模的不断发展，对资金的需求也逾来逾大，而金融部门对单户贷款企业只能按照担保公司注册资本的10%发放担保贷款，因此根据我公司目前5000万元的注册资本单笔贷款只能达到500万元，远远不能满足我县中型企业的资金需求。

2、担保业务收费比例低。

按照国家规定担保业务收费比例不得高于银行贷款利率的50%，由于我公司为政策性的担保公司，不以盈利为经营目的，因此我公司目前收费比例仅为1、2%-1、8%，公司盈利能力不强。

3、担保贷款业务风险存在。

20xx年县*为支持我县银丰国际商业中心的建设，通过*协调由我公司向华祥集团公司提供工程款履约支付及借款担保，截至目前我公司为银丰国际商业中心（华祥集团公司）工程款履约担保代偿及贷款担保累计代偿900余万元，绵阳新华建筑公司对我公司已通过司法程序要求我公司承担担保责任，并通过法律手段对我公司在银行开设的帐户进行了查封冻结，虽然我公司通过协调目前法院暂时对银行帐户解冻，但担保人目前履行债务责任的能力较弱，公司担保责任依然存在。

1、请求*安排资金5000万元扩充公司注册资本力争2012年达到10000万元，以进一步支持我县中小企业的发展。

2、提高担保收费比例。

建议提高收费比例为2%-3%，并对公司在保企业进行信用等级的评定，对诚实守信的中小企业实行优惠的担保政策。

按照“利益共享，风险共担”的经营原则，着力建立公*，合理的合作关系。加强业务上的沟通联系，在相互推荐客户，参与项目考察中，共同防范和控制风险，有效解决企业融资难题，推动企业信用升级，促进我县信用体系建设。

3、积极做好不良担保贷款的催收工作。

要加强同银行，法院的联系通过多种手段措施积极催收已逾期担保贷款，力争将赔偿损失降到最低。

公司内控优化方案范文范本篇十三

为深入贯彻实业总公司全面开展管理提升活动，进一步推进公司管理提升，着力解决影响和制约公司科学发展的体制机制和管理问题，全面提升公司竞争力，促进公司持续健康科学发展，根据实业总公司对标促管理提升活动要求和部署，结合我公司实际，制订本方案。

本次活动的主题是，以实业总公司活动主题“推进改革重组，打造高效组织；优化整合资源，强化内外协同；创新体制机制，提升管理水平；夯实管理基础，实现良性发展。”为指导，“以对标主线的管理提升活动方案”为指导，牢固树立管理提升思维，运用对标管理的相关理念和工具，与同行重点的业内优秀企业进行对比分析，寻找存在的差距和短板，制定改进提升措施并付诸实施，形成pdca循环，实现公司管理水平的持续提升，为公司做大、做强、做优夯实基础。全面提升公司执行力、核心竞争力、盈利能力和抗风险能力，促进公司持续健康科学发展。

力争用两年时间，通过全面实施对标，推进公司管理水平由粗放型向精益型转变，紧紧围绕公司发展目标和中心工作，深入开展管理提升工作，着力解决机制、制度、流程、方法、队伍建设等方面与市场竞争形势、现代公司要求、公司发展定位不相适应的突出问题。重点是实现“六个提升”：

一是提升基础管理。专业管理制度进一步健全，工作（产品）流程进一步优化，各项定额和标准实现系统化、科学化、实用化，经营管理专业人员素质普遍提高。

二是提升现代化管理水平。精益思想与管理业务广泛结合；先进管理理念、技术和方法得到有效利用；信息技术对提升运行效率、实现资源共享的促进作用明显增强。

三是提升管理机制。以项目管理模式暨流程优化为契机，变革完善组织架构和管控模式，基层活力和公司创业的张力得到释放，权责分配更加合理，激励约束更加有力组织运营效率明显改善。

四是提升技术质量。通过设计、工艺、质量工作的对标分析与整改提升，公司产品研发手段、自主创新能力、工艺技术水平、质量管控能力得到较大提升。

六是提升经营绩效。公司成本费用、管理漏洞、重大风险得到有效控制；价值创造能力、市场竞争能力明显提高；管理提升、技术进步对公司组织效能、竞争实力、异地项目管控、资本化经营以及规模化蜕变的促进作用明显提高。

根据实业总公司要求，公司管理提升活动把握以下原则：

一是对标学习与立足自我相结合。要坚持开放学习、见贤思齐，既要选定目标对象进行对标，又要博采众长，然后融合提炼，逐步形成具有行业特色和自身特点的模式与方法。

二是重点突破与全面提升相结合。不能知难而退、知繁而停，在以解决突出问题和薄弱环节为重点扎实开展短板消缺和瓶颈突破的同时，将对标促管理提升活动延伸到各个领域，从点到面逐层推进。

三是加强管理与深化改革相结合。经营机制的转换要求企业管理模式随之更新和规范，而从严管理、创新管理可以保证转换经营机制顺利进行。要通过深化改革、创新机制，为进一步加强和改进企业管理提供动力保障和制度基础，两者相辅相成有机融合。

根据上述目标和原则，公司管理提升活动主要在全面诊断和系统对标的基础上，找准问题，确定重点，制定整改方案和计划，重点突破与全面提升相结合，向管理要效益，在对标中强素质。同时总结固化工作成果，构建管理提升的长效机制。

（一）以价值思维为统领，树立经济效益为中心的理念。

坚持价值思维理念，把创造价值、创造效益作为公司生产经营和发展的出发点和落脚点，贯穿于公司各项工作。利用党支部、工会和班组学习和会议等多种形式，广泛开展公司价值思维理念宣教提纲宣传学习、讨论和形势任务教育，编印学习资料，制作宣传展板，开展价值思维知识竞赛活动，营造良好氛围，引导广大干部员工树立价值思维，增强员工责任意识和使命感；牢固树立节约意识，大力倡导“节约即赚钱”理念，坚持厉行节约，严格控制各项成本费用，加强内部成本预算和过程控制，确保各项成本指标可控再控。

（二）提升安全生产管理。