公告栏协议书汇总 公告栏设计说明(2篇)

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如何写公告栏协议书汇总一

华菱钢铁(000932)3月25日晚间发布公告，公司今日接到控股股东华菱集团的通知，华菱集团正在筹划涉及公司的重大事项，目前该事项正在进行研究和论证。公司股票自 20xx 年 3月 28 日(星期一)开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。

暴风科技拟收购31亿元游戏影视资产 28日复牌

暴风科技(300431)3月25日晚间公告，拟55.46元/股向交易对方发行3919万股，并支付现金9.32亿元，共计作价31亿元，收购甘普科技100%的股权、稻草熊影业60%的股权、立动科技100%的股权。公司将以此加码游戏和影视业务。公司股票将于3月28日复牌。

同时，公司拟向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金30亿元，用于支付本次重组现金对价及中介机构费用，暴风科技dt大娱乐核心平台升级改造项目、dt大娱乐综合版权购买项目以及dt大数据支持平台建设项目，其余用于补充上市公司流动资金。

甘普科技从事的主要业务是移动网络游戏的海外发行及运营。稻草熊影业专注于精品电视剧的制作、发行及其衍生业务，该业务是影视产业的重要细分行业。立动科技专注于移动终端网络游戏的研发和运营。三者股权的交易对价分别为10.5亿元、10.8亿元、9.75亿元。

甘普科技承诺净利润为20xx年度、20xx年度和20xx年度净利润累积不低于2.74亿元。稻草熊影业承诺净利润为20xx年度、20xx年度和20xx年度净利润累积不低于4.36亿元。立动科技承诺净利润为20xx年、20xx年和20xx年度净利润累积不低于2.46亿元。

华工科技筹划非公开发行股票 28日起停牌

华工科技(000988)3月25日晚间发布公告，公司正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在不确定性，公司股票于20xx年3月28日(星期一)开市起停牌。

华懋科技停牌筹划重大事项

华懋科技(603306)3月25日晚间发布公告，公司正在筹划以发行股份及支付现金方式或者非公开发行股份募集资金方式购买资产的重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，公司股票自20xx年3月25日(星期五)起停牌。

如何写公告栏协议书汇总二

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因公司控股股东x集团(., -x., -x.%)实业有限公司筹划转让持有化工科技股份有限公司(以下简称“公司”)股权方面的重大事项，公司于x年x月x日申请股票停牌。x年x月xx日，因筹划重大资产重组事项，公司股票继续停牌。x年x月xx日、x月x日，公司分别披露重大资产重组事项停牌进展公告。x年x月x日，公司披露《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，公司股票在停牌期满后继续停牌。x年x月xx日、x月xx日、x月xx日、x月x日、x月x日、x月xx日、x月xx日、x月xx日，公司披露《重大资产重组事项停牌进展公告》。

x年x月x日，公司x年第一次临时股东大会审议通过《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》，向深圳证券交易所申请公司股票停牌时间自停牌首日起累计不超过x个月，公司将视重组进展情况尽早复牌。x年x月xx日、x月xx日、x月xx日和x月x日，公司披露了进展公告。

一、本次交易的具体情况

本次重组公司拟收购半导体有限公司(以下简称“”)、电子模块(深圳)有限公司(以下简称“电子”)、成都达微波电子有限公司(以下简称“成都达”)三家公司%股权。

1、交易对手方

本次重组公司的交易对手方包括上海典博投资顾问有限公司、刘国庆、周开斌等。

2、聘请的中介机构

公司拟聘请证券(., -x., -x.%)股份有限公司担任独立财务顾问，拟聘请国枫律师事务所担任法律顾问，拟聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任审计机构，拟聘请中企华资产评估有限责任公司担任评估机构。

3、筹划的重大资产重组基本内容

本次重组公司拟采用发行股份的方式购买、电子、成都达三家公司的%股权，同时发行股份募集配套资金。

4、本次重组工作进展情况

(1)中介机构开展尽职调查、审计、评估等工作

公司已经组织证券等中介机构对标的公司、交易对方、配套融资认购方展开了尽职调查工作，审计、评估机构正在对标的公司进行审计、评估工作。

(2)交易方案的研究论证

公司组织中介机构对本次重大资产重组方案进行设计，并将方案与相关各方进行了大量的沟通、咨询、论证等工作，并对本次重大资产重组各阶段工作进行了相应安排。

(3)与交易各方的谈判

公司与本次重组的交易对方、配套融资认购方展开了多轮的沟通、交流，已经就主要的交易条款初步达成了一致，但尚有部分条款未最终确定，相关谈判仍在进行中。

(4)涉及的外部审批或备案情况

按照《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》(科工计〔〕号)的要求，本次重收购%股权需要履行国防科工局的事前审查工作。截至目前，已经取得了国防科工局的批复，国防科工局原则同意公司本次对股权的收购。

二、继续停牌的原因

由于公司本次重组拟同时收购三家标的公司，涉及的审计、评估以及尽职调查等工作量较大，且、成都达主要经营军品业务，中介机构在开展工作的过程中需要严格按照国家相关保密规定履行保密程序，故完成相关工作耗时较长。

此外，公司需要在中介机构的工作基础上与交易对方展开谈判并就交易细节最终达成一致，由于本次同时收购三家标的公司，涉及的交易对方较多，相关的谈判工作尚未最终完成。公司需要待上述工作完成后履行审议决策程序，故目前无法复牌。

三、下一步工作计划

公司预计将在x年x月x日前召开董事会审议本次重组相关事项，公司将协调交易各方及中介机构开展并尽快完成下列相关工作：

1、争取在x月中旬完成对标的资产、交易对方以及募集配套资金认购方的尽职调查;

2、争取在x月下旬完成标的资产的审计、评估工作;

3、争取在x月下旬与交易对方完成关于购买资产协议、业绩补偿协议相关条款的谈判，与配套融资认购方完成关于认购协议相关条款的谈判;

4、争取在x月x日前召开董事会会议审核重组事项，签署相关协议及向交易所提交材料。

停牌期间，公司将严格按照相关规定，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。

特此公告。

化工科技股份有限公司董事会

二零xx年六月六日