反诈骗策划案案例范文(通用8篇)

阅读是扩大知识面和提高语文能力的重要途径，我们需要多读点好书。在写总结时，我们需要明确总结的目的和对象，这样才能更好地进行概括。"以下是一些总结的参考文献，可以为你的写作提供一些建议和指导。"

反诈骗策划案案例篇一

近几年以来，我市发生多起打着“消防”旗号进行诈骗的案件，这些案件中不法分子大都通过电话或传真的形式向单位推销书籍，收取高额培训费，推销指定消防产品，编造虚假信息实施诈骗，严重侵害了人民群众的财产安全，干扰了正常的消防执法秩序。

一、典型案件。

1、借书索钱。2010年2月1日，经济开发区一药厂的汪小姐来电，称省消防总队有一名姓陈的处长寄过来价值人民币1980元的两本书《最新消防安全法律法规手册（上、下）》，并要求汪小姐尽快付款。此前，陈处长多次打电话过来称消防政策规定每个单位必须配备两套消防书籍。

2、培训推销。2011年8月23日，王人村张书记来电咨询：近日有一名自称是区消防大队的吴参谋打电话给他，说是要为该村开展消防安全知识宣传，现场指导村民怎样救火，为村民开展免费消防安全培训。培训中，给每人发了一份《防火讲座意见表》，在最后一栏还写着：“转介下列安全器材(送货时付款)：干粉含量90%灭火器(一公斤)249元/个。大家都应该订购几个消防器材放于家中，以防万一。”

3、冒充领导。2009年9月7日上午9点50分，市区一家宾馆赵经理接到一电话：我是市消防支队刘政委，你们宾馆有一些手续没有办理，现在你需要准备1680元和10张照片、身份证复印件1份到消防支队来。挂掉电话后，赵卫军又接到一条短信：我市消防支队不能收取现金，请在邮政办理，这是我们财务账号和户名，感谢对我们工作的支持。

4、公文诈骗。2008年3月14日，我市一家保险公司的张先生收到一份《市公安消防支队紧急通知》。该传真要求“全市范围内的工矿、企业、事业单位、酒店、宾馆……进行新的消防安全条例培训，请贵单位将3560元培训费存入一个叫“张某”的私人工商银行账号，并加盖了名为市公安消防支队的公章。

5、处罚威胁。2011年9月2日上午，我市一酒店接到“区消防大队”的紧急电话通知，电话称：下午，省消防总队领导将带领检查小组进行突击检查！宾馆、酒店必须在今日上午办理、更换相关消防证，时间紧迫，接到电话后要立即将换证费用汇入“区消防大队”银行帐户。如果给好处费的话就可以让商家逃过检查。如果不给钱，就进行检查，并加大处罚力度。

一、两个灭火器。

二、作案手段。

以下4种招数为冒充消防诈骗中的惯用手法，广大市民尤其是企事业单位、公众聚集场所等负责人，注意提防：

1、以消防培训为名，要求企事业单位缴纳消防培训费、赞助费、图书音像资料费；

3、冒充消防人员电话威胁，上门恐吓，推销器材；

4、以安全检查为名，采取恐吓、威胁手段收取罚款。

三、提醒。

遇到不法分子冒充消防诈骗时，社会单位和个人应做到“五注意”：

1、注意鉴别当事人身份真假，查验好有关证件；

2、注意及时与公安消防部门取得联系，证实活动真伪；

3、注意收集好证据，立即向公安机关报案，积极提供相关线索，配合公安机关迅速破案；

4、注意保管好自己的钱物和电话号码、账号等，确保财物安全；

5、注意做好自身安全。

四、防范措施。

据了解，类似的行骗手段近几年已经在全市各辖区企事业单位出现很多回，消防部门也多次通过媒体提醒市民谨防上当。对此，消防部门提醒企业及个人，消防监督员执法时都要穿着制式警服，随身携带相关证件，不允许指定购买消防产品，不收取任何费用。假如有此类上门推销行为，都是冒充消防部门名义骗钱的。一旦发现有类似行为，一定要提高警惕，及时拨打110向公安部门报案或挨打96119向消防部门举报，谨防上当受骗。

反诈骗策划案案例篇二

这是犯罪分子罪常用的诈骗手段之一。在通常情况下他们一般先成立一个皮包公司（甚至虚构一个公司），这些公司往往从外表上能起到掩人耳目的目的），然后他们便与你签订购销合同，向你购货，货到后按月结款。先前的几次小数额交易，他们都会及时付款。别急，这只不过是骗你信任的手段而已，他们一般都会在最后一次要上一大批货后便人间蒸发，或是付少量订金拿走大批货物后消失在茫茫的中华大地上。

招数二：空头支票诈骗。

疑犯在其作案初期，不会马上使用空头支票，而是先用现金进行小数额交易，以赢取你的信任，等你对他完全信任之时，他便会表示，想做大点，多拿点货，带现金不方便，希望能以支票交易，最后拿到一大批货物后，在支票到期前人去楼空，从而诈骗多家当事人。现有空头支票诈骗在顺德容桂地区的经济案件中占有较大的比重。可千万要留神哟！

招数三：金蝉脱壳。

通常疑犯会先租用一个商铺或是出租屋、甚至是空地，然后要求你送货到其租用的地方，并佯称卸完货后再带你去收取货款，可在途中，他们往往会想尽办法借故离开，等你发现不妥返回卸货地点时，货物早已被人全部运走。从2002年1月至今，顺德容桂地区已发生19起以此手段诈骗的案件，被骗货物包括电器、钢材、轴承、药材等。

招数四：以传真电汇单骗钱。

疑犯向你购货，并把电汇单传真给你，待款到后发货。前几次交易都正常进行，等得到你的信任后，他们便急着要货，要求你收到传真后先发货，待货发出后，他们便马上到银行终止这笔汇款，利用传真电汇单与实际到帐时间的时间差实施诈骗。

招数五：运输诈骗。

疑犯会先打电话给你，称有某种货物供应，并以一个比较优惠的价格吸引你，当你同意进货时，他们则要求你要先办一张汇票，传真过来，以证明自己的资金实力才肯发货。他们收到汇票的传真件后便克隆一张一模一样的汇票，然后佯称已发货，并来到你的公司要求验真票才能提货，就在验真票的时候他们便用克隆的假票偷换真票，再推说货要明天到，到时候一手交钱一手交货。

招数七：利用运输车藏暗格进行诈骗。

疑犯在送货过程中，在运货的汽车中安装一个装满水或者装沙的暗格，然后运货给你，过完地磅后，把货物运到你指定的地方卸下，在返回地磅回皮的过程中，偷偷把水或沙放掉，这样就等于加重了货物的重量。这种手段主要针对建筑、有色金属等行业。

招数八：以代销为名进行诈骗。

这类诈骗多发生在铝材行业和陶瓷行业。疑犯先注册一间公司，然后声称自己怎样怎样有实力，销售能力如何强大，接着先帮你买小量货进行销售，在得到你的信任后，便大量的要货（先销售后付款），金额越滚越大，就这样把你的钱给“袋”走了。

招数九：信用证诈骗。

骗子主要是以低技术充高技术或是以低档设备充高档设备作为投入进行诈骗又或者投入的设备只能用他提供的原材料，另外就是投入资金后通过各种手段、借口，把自己投入的资金抽回来。

招数十一：发包工程诈骗。

骗子通常会找一个准备建房子的地方，然后在附近租用一间房屋，装好电话，并印上某某房地产公某某经理的名片，伪造好建筑图纸、工商执照、建委批文等物品，准备就绪后便四处找建筑工程队，一旦联系上就带人来看工地，以骗取工程队的信任，再向工程队收取质量保证金、回扣或是要求当事人支付投标保证金等骗钱。

招数十二：“装弹弓”诈骗。

骗子先准备好钢材类产品，然后与你签订好购销合同，合同规定你要先付订金，并规定在某月某日某地全部提货。到了提货日的前一天晚上，疑犯来电话说由于某某原因明天不能提货，请等待通知，损失由他们负责。等待几天后仍没有消息，你于是便到对方公司追货，但对方反咬一口，说你违约在先，没有准时来提货，造成仓库无法清空，新货无法进来，还要你赔偿损失。在这种情况下，即使闹上法庭，也是你吃亏，很可能白白送掉订金。

招数十三：“做媒”诈骗。

2002年5月的一天，顺德容桂xx实业有限公司的陈某突然接到一间自称是武汉某某高科技公司打来的电话，说自己专门生产一种“高级防化膜”，在渔业等方面有市场，市场价格三十多元/米，希望陈某能帮他们在顺德代理一下。正当他犹豫之际，突然有两人分别来到该公司询问是否有该防化膜出售，并表现出一副急需货的模样。陈某见状，忙与武汉联系，武汉方面说：已经有一批货在广州，可以先去看看。于是陈便带着其中的一人去看货。那人看货后立即表示要这些材料，并马上付了订金5000元，于是陈某立刻付订金10万元，买了这批货。可等到货运回顺德，再联系对方时发现均已关机，再到市场一打听，发现所谓的防化膜只是普通的一种布，价格也只是几元钱一米。

招数十四：贪便宜反遭损失。

反诈骗策划案案例篇三

1、为骗取高额保险金，自己剁掉手指。

2008年3月至6月间，舒某为骗取保险金，先后在十余家保险公司，以本人作为被保险人，投保了保险金额达1000余万元的人身意外伤害保险。2008年10月16日，舒某买来排骨，在剁排骨时故意将自己左手食指近节指端剁断，经鉴定属七级伤残。其后，舒某到保险公司索赔保险金，因案发而未得逞。连云港灌南县人民法院以保险诈骗罪（未遂），判处舒某有期徒刑6年，并处罚金人民币5万元。

2、团伙撞车骗保147万。

2004年7月至2006年12月间，某汽车修理厂投资人李某某单独或与他人共同利用自有车辆、借用的车辆或其他车主送修、保养的车辆，虚构未发生的车辆保险事故或故意制造车辆相撞的交通事故作案94次，利用被保险人的身份或指使他人向保险公司报案理赔，累计骗取保险金147万余元。原苏州市虎丘区人民法院以诈骗罪、保险诈骗罪判处李某有期徒刑19年，并处罚金人民币74000元。3、8名“白大褂”内外勾结作假骗保。

2005年下半年至2007年4月，戚某某先后分别伙同扬州某卫生院4名工作人员以非法占有为目的，采取虚构交通事故或夸大交通事故被害人伤情，伪1造病案、虚假医疗费收据等索赔资料骗取保险赔偿金，共计作案6起，诈骗104000余元。

扬州市广陵区人民法院以保险诈骗罪判处主犯戚某某有期徒刑5年6个月，并处罚金人民币5万元。

4、酒驾车祸顶包，哥俩义气双领刑。

2008年2月某日晚9时许，许某某酒后驾车导致车祸。在保险公司不予赔付的情况下，为骗取保险金，许某某让表弟李某冒充事故发生时的驾驶员向保险公司报案。许某某、李某到保险公司索赔保险金，因保险公司及时发现而未得逞。

徐州市云龙区人民法院以保险诈骗罪判处许某某有期徒刑4年，并处罚金人民币7万元；判处李某有期徒刑3年，缓刑4年，并处罚金人民币5万元。

5、女大学生被骗千元警方提醒：

利用支付宝诈骗又出新：“变种”3月16日下午，在江苏省南京市读书的浙江女孩林某刚在淘宝上付过款，半小时后接到一个陌生电话。“你好，是某某同学吗？我是支付宝中心话务员。”电话中传来一个男子的声音。林某见对方叫出了自己的真实姓名，便放下了心中的疑虑。对方说：“刚才支付宝交易中心系统突然发生故障，你的支付行为没有成功，系统暂时冻结了让你的银行卡。”林某连忙问对方应该怎么办,对方告诉她，要到工商银行网上银行去解冻，但要先在官网上开通支付。然后按照对方的操作进行去“解冻”，但是操作了3次，系统都提醒错误。这时，对方提出帮林某解冻。林某不假思索就将银行卡号报给了对方。过了几分钟，对方告诉林某，她的这张卡没有解冻功能，如果要开通解冻功能的话，户里至少得有1000到2000元，但是开通是免费的。林某虽然心存疑虑，但考虑到他说的开通服务费是免费的就放下心来。她卡里没有那么多钱，只好从另一张卡里取出1000元，然后存到被“冻结”的工商银行卡里面。不久，她的手机接到一条短信，内容是支付宝发来的银行卡被支取200元的动态验证码，对方让林某提供给他，并说是要把卡上的钱先转到支付宝的一个安全账户上，等银行卡解冻之后再转给她。过了半分钟，林某手机有收到一条被支取1000元的动态验证码，对方还是以同样的理由让林某说出了验证码。此后，林某越想越不对劲，赶紧给对方回拨手机，可号码根本打不通。这时，她意识到自己被骗了，连忙报警。警方提示：一定要严格保护好自己的银行卡信息和身份证信息，更不能将手机收到的银行支付方面验证信息泄露。

6、盗走密码后把卡退回商城。

胡某是某知名网上商城在浙江省的配送合作商，一次偶然的机会，他发现该商城的购物“礼品卡”密码条刮开后能重新贴回去。2013年10月底，胡某在该网上商城购买了9张“礼品卡”，价值8000余元。胡某刮开礼品卡上的密码条，购买了物品后，贴回密码条，利用自己是配送中心负责人的便利条件，以“客户未收件”为由将礼品卡退给商城。过了一个多月后，胡某发现一切“风平浪静”，认为该商城没有发现这个漏洞。随即利用同样的手法再次购买了8000余元的礼品卡，这次他刮开密码条后在网上以九五折的价格将礼品卡号和密码出售，随即又将密码条贴好并退卡。网上商城发现这个情况后，立即派人到上海市公安局青浦分局报案。经过慎密侦查，2013年12月30日，民警在当地公安机关的协助下将胡某抓获。面对民警的询问，胡某承认了犯罪事实。此时的胡某追悔莫及，因为他将在3天后举办婚礼。

7、假快递真抢劫”

近期，借口送快递进行抢劫的案件多发，“借口送快递，跟以前发生过的用上门抄水表、煤气表当幌子进行抢劫、盗窃的案件类似，只要知道了作案的特点，提高警惕，这类案件是可以预防的。警方介绍说，这类案件呈现三大特点：

1、多集中在工作日的白天时段。此时，年轻人都上班去了，家里只留下老人，防范意识比较弱；同时，这也是快递员送货的时候，犯罪嫌疑人选择此时段作案，容易伪装，也容易得手。

2、伪装后作案。为了冒充快递人员，犯罪嫌疑人多使用自行车、电动车等交通方式，身着快递公司工作服作案，且随身不会携带较重、较多的作案工具。

3、被识破多不反抗。犯罪嫌疑人一般会采用试探方法敲打住户的大门，如无人应答则继续作案；如有人即以自己是快递公司投送快递为名进行掩饰，若被识破则立即逃跑，多不反抗。为此警方提醒，广大居民要掌握一些防范措施，以防被抢劫。

1、事先告知。目前网购的大多是年轻人，如果当天有快递，应事先告知老人；如果没有，即使有人敲门说是来送快递，在家的老人也不要开门，若遇异常情况应及时报警。

2、遇有陌生人敲门，应问明身份情况再决定是否开门；如果要开门，也只开个门缝看看这人手里是否有快递，千万不要再情况不明之下随便放人进屋。

3、如真遇上假冒快递员来抢劫的，先不要急着反抗，做到随机应变，及时报警；千万不要与对方“单打独斗”、造成不必要的损伤。

4、如果有条件，家里常备一两个简易报警器。邻里也要互相关照，发现形迹可疑的人及时报警。

5、楼宇门卫和保安应严格把好第一道门，明确来者真实身份后才能放行。

8、骗局做得太精密。

90后小伙被骗180余万4天时间，数次汇款，家住杭州的“90后”小伙小军（化名）被电信诈骗电话先后骗去了180余万元。当民警在某宾馆找到小军时，小军还以为是来抓他的。经民警问询情况后，小军才幡然醒悟：自己遭遇了电信诈骗。据杭州市公安局新闻办通报：从4月1日起至4月15日杭州市共发生以“公检法”名义，公民涉嫌犯罪为由进行电信诈骗的案件共17起，涉案金额达480余万。

9、淘宝客服有“李鬼”

【案情介绍】3月8日，卖家小吴的网店刚开业就有一名顾客看上了他的一件货品并下了单，之后，顾客告诉他：不能付账。作为新手的小吴搞不清楚状况，打开自己的店铺研究起来。不一会儿，阿里旺旺自动跳出一位自称“支付宝客服”的人员，对方称小吴的店铺被暂时冻结了，如果不在支付宝内存1000元消费者保障押金，小吴的支付宝交易将永久性冻结。由于小吴对支付宝的规则一知半解，小吴赶紧联系那个“客服”并与对方攀谈起来，逐渐相信对方。小吴如实填写了资料并汇入支付宝1000元钱。“客服”索要了小吴的验证码，没多久小吴发现支付宝里的钱已被领走，这时才发现原来“客服”是假的，自己被“李鬼”骗得团团转。

【警方提示】在淘宝上的交易过程中，嫌疑人一般会冒充淘宝客服、买家、卖家的形式出现，谎称淘宝交易出现问题，需要远程操作报案人电脑或者套取报案人银行卡及手机验证码，来骗取钱财。警方提醒市民，经营网店的卖家若碰到顾客无法支付的情况，不要轻信所谓的“客服”。对于自称是淘宝客服、支付宝客服的用户，需要与正宗的客服电话进行联系并确认。此外，在网上，对任何人都不能透露自己的支付宝、银行密码及其关联的短信认证信息。

10、莫信刷信誉兼职。

【案情介绍】本月初，常熟市民的严女士经人介绍在网上帮别人刷信誉做兼职。起初，对方通过qq发给她一个操作流程和申请表。次日早上，对方联系了她，告知其通过了审核，并在她同意后让其做任务。对方让严女士在某网站上购买了315元的点卡，并把买的点卡发到一个指定的邮箱。严女士用自己的支付宝做了这个任务，3分钟后，对方就将330元钱打到了严女士的银行卡账户上。严女士又做了第二个任务，买525元的点卡，之后，对方退了550元钱到其银行卡上。两次任务完成后，对方让其做第三个任务，该任务有三个子任务，第一个子任务是让严女士买两次1050元的东西，第二个是买一次1050元的东西，第三个是买三次4200元的东西。由于严女士已信任对方，她按对方的指示进行了购买，当她做到第三个子任务时感觉有点不对劲了，就以支付宝上没有钱了为由，让对方把钱归还，但对方说每个月的10日才能由公司统一退款，于是严女士发现上当受骗，向警方报了警。

【警方提示】以刷信誉为由的诈骗近日已经连发数起，被骗金额由几百到数千不等，从作案手段来看并非同一人所为。骗子与受害者联系的渠道多为qq等即时聊天工具，可能通过被盗账号或者qq群发送刷信誉等兼职信息，降低受害者的防范心理，而这类广告上写的报酬蛮丰厚，使一些人相信这是一块馅饼，从而掉进不法分子的陷阱中。遇到此类兼职信息，特别是来源不明的广告，如非必要，切勿相信。举一反三，不管任何人以任何理由索要钱物，请谨慎处臵，必要时可向警方求助。

11、代办信用卡骗钱。

【案情介绍】安徽籍来常熟务工人员鲍先生多次在银行申办信用卡都未通过审批，近日，他用手机上网时看到了一则能办理信用卡的广告，让他看到了办到信用卡的希望。这则广告上显示，一家名为北京联合开元融资担保有限公司可以为不同需要的客户办理任何银行的信用卡。鲍先生拨打了广告上的联系电话与该公司的一女服务员取得联系。几经交谈，他对该公司产生了信任，提出申请办理一张信用卡，并按对方要求在网上填了自己的姓名、手机号等个人信息。3月2日，鲍先生接到了对方公司的电话，要求他先汇300元的手续费至一个银行账号内。他按要求汇了款并告知了对方。对方表示过两天就会寄出信用卡。3月5日，鲍先生终于收到了自己梦寐以求的信用卡，这是一张光大银行的银行卡。他打电话告知对方已收到信用卡，可对方却对他说这张卡还不能使用，得再交300元的开户费。鲍先生到银行再次向对方汇去了300元。刚汇完钱，鲍先生接到了一名自称是该公司工作人员的电话，对方告知他还得再交一笔2000元的诚信金。直到这时，鲍先生感觉不对劲了，才怀疑自己可能掉进了骗子设臵的陷阱里，遂向警方报了案。

【警方提示】当前有一伙违法犯罪嫌疑人以帮助客户代办信用卡收取中介费方式骗钱，涉嫌信用卡诈骗，在网上虚设投资担保有限公司代办信用卡，通过上网发布虚假信息，表演起骗取客户钱财的把戏。嫌疑人在自建网站或其他网站上发布贷款及办信用卡信息，受害人因资金需要通过百度等搜索引擎找到这些信息后，通过联系嫌疑人手机，按照嫌疑人要求支付各类工本费、担保金等上当受骗。提醒市民一定要加强防范，办理信用卡一定要去当地正规的银行办理，同时千万不能在网上随意泄露自己的身份信息。

12、投资理财被钓鱼。

【案情介绍】市民敬先生去年在qq上结识了一名网友，交流一段时间后得知这名网友平时在家中上网炒黄金赚了不少钱。敬先生听说有这样一条发财的途径后，便请求网友教他炒黄金的方法。这名网友给他介绍了一位专门从事炒黄金的林姓老师，并告诉他，自己一直在跟林老师炒黄金，自己赚的钱只是林老师的万分之一。做着发财梦的敬先生立刻与林老师取得联系，并从林老师处接收到一款名为birafinance的炒黄金操作平台软件。经过几天的摸索与练习，敬先生逐渐了解了这个平台的操作方法，并使用虚拟资金尝试投资，发现有很可观的收入，于是向该平台冲入人民币2.8万元，此后只要有空便在操作平台上炒黄金。直至今年1月17日，敬先生想把平台上赚到的钱提取出来时，发现平台的客服人员虽口头上同意其取回资金，可他的账号却无法登陆该炒黄金平台，发现被骗的敬先生立刻前往派出所报案。

【警方提示】随着各类理财的火热，与之相关的各种假冒投资理财网站、软件增长迅猛。理财类钓鱼网站主要类型包括：小额贷款办理、信用卡办理、投资理财诈骗等。其中，类似本案中投资理财类钓鱼是目前单笔诈骗金额最高的钓鱼类型，平均单笔诈骗金额达到1500元以上。人们在网上寻找到相关理财服务，受高额回报诱惑，结果被骗走钱财。不能贪图不合常理的过高理财收益，选择信用可靠的较知名的理财平台进行投资，安装安全软件对理财网站和软件进行识别和过滤。

13、冒充qq好友行骗。

【案情介绍】1月18日下午，警方接到市民陈先生的报警：1月16日中午，陈先生在上网时，收到朋友曹某发来的一条qq消息，让他与一个尾号为1197的手机号码联系。之后，陈先生拨打了这个号码，对方自称李源龙，是曹某的朋友，希望陈先生先帮曹某还12万元给他。得知朋友有难，仗义的陈先生决定帮忙，于当天中午12点40分向对方汇款人民币3万元。谁知，当陈先生联系到曹某本人后才得知曹某的qq被盗了，且未有让他帮其还钱。直到这时，陈先生才发现被骗。

【警方提示】此类案件的嫌疑人的作案手段为：购买木马后，专门分工，一人负责加入各种qq群及特定地区的qq，发送木马链接进行盗号，另一人负责登陆被盗qq根据qq备注名字来分析被盗qq与好友关系后，进行有针对性的诈骗。如今的网络，骗子无处不在，如果有人在网上向你借钱或以任何理由要钱，不管是多熟的亲人或朋友，一定要提高警惕，打电话确认，在摸清对方的真实身份之前，切勿盲目汇款。

14、网游玩家消费中招。

【案情介绍】3月2日，市民小刘向警方报案称：他在网上想买“地下城与勇士”的网络游戏币，进入了网页，先注册再进入交易界面，之后一个号称客服的qq给小刘的qq发来信息说他的身份验证没有通过无法交易，并给了他一个银行卡账号交保证金。小刘用母亲的手机银行向对方转账1800元。随后，对方却以网站有故障、交易平台账号被冻结以及需购买退款证书为由要求其转账，小刘又分两次用同样的方式向对方转账6500元及3000元，后发现被骗，共计损失11300元。

【警方提示】警方表示，嫌疑人在各类游戏中大量做虚假广告，低价出售各类游戏币及装备，将受害人吸引到诈骗网站上，然后引诱受害人进行充值。嫌疑人具有明显区域性，集中在海南省。警方提醒，玩游戏可以，但不要沉迷其中，即便是要花钱购买网游装备等物品，必须要通过正规网站，以免被骗。父母要加强对子女的监督，防止一些未成年人沉迷游戏，无法自拔。

15、网银账户被盗刷。

【警方提示】寻找兼职工作，一定要通过有信誉的专业兼职网站，并对兼职信息加以甄别，万不可被“超高时薪”、“躺着也赚钱”之类有噱头的广告词蒙蔽双眼。同时也要加强个人信息保护意识，不要随意在网站上填写姓名、手机号、qq号以及关联到淘宝、支付宝网银的邮箱用户名信息。平日里要对自己的银行网银账户要多加关注，最好通过银行开通短信提醒的功能，以确保自己能第一时间掌握网银的消费支出信息。

反诈骗策划案案例篇四

2月3日，市民王先生报警称，其在2日接到一个电话，对方自称是工商银行的工作人员，称王先生有一张信用卡在上海透支消费，还说有人利用其身份信息涉嫌诈骗，对方让王先生到银行内柜员机操作，说要核实一下王先生与诈骗犯是不是同一人。王先生未多考虑便到飞鹅路工商银行铁路支行内按照对方要求进行操作。随后，王先生就收到短信卡内的十四万元被转走，之后卡内的七千元也被转走。王先生意识到被骗，立即拨打电话报警。

反诈骗策划案案例篇五

“点击10条广告，就能赚1元；花两万多元注册成为‘世界通’的代理商，月收入就可达2700元；连续点击5年，就可轻松赚取13万元……”短短两年多时间，所谓的“世界通”公司以高科技为幌子，发展代理商数万人，非法敛财10亿余元。

“世界通”的吸引力究竟在哪儿？老百姓如何识别和防范类似骗局？

点击10条广告能。

赚1块钱？

看广告有钱赚的障眼法，不但欺骗了不少民众，甚至让个别地方政府也上当受骗。

“花两万多元注册成为‘世界通’的代理商，每天只要点击相应软件上的广告，月收入就可达2700元；连续点击5年，就可轻松赚取13万元……”

靠着这样的致富神话，“世界通”1月在香港注册成立后，以销售自称的所谓拥有自主知识产权的“lind-word”即时通讯软件卡为载体，吸引数万人成为代理商。

公安部13日通报：公安部、国家工商总局近期部署各地公安、工商机关对香港世界通国际科技有限公司涉嫌传销犯罪活动进行了依法查处。

10名“世界通”公司负责领导组织传销的高层人员被抓捕归案。

截至案发，“世界通”公司已在全国20余个省、市、自治区发展6个层次的代理商数万人、销售软件卡480余万张、非法敛财10亿余元。

据参与办理此案的江苏省镇江市公安局经侦支队李鉴警官介绍，加入“世界通”必须一次性购买5张软件卡，每张卡售999元，凭卡号密码登录网络广告发布系统，每看一条广告获利0.1元，获利累计满100元后，钱会打入代理商的数码账号。

“看广告能赚钱，且有6倍以上的高回报，‘世界通’打着高科技旗号骗人，迷惑性很大。”李鉴表示，“世界通”宣称“第三方支付广告费用”，看似新颖，实则无效。

经公安机关侦查表明，“世界通”公司发送给会员供点击的广告，大多是过时电视广告或无主广告，从未收到过任何广告投入，其主要资金来源、用户收看广告的奖励费用、还给各级代理商的提成，均来自于新加入会员的购卡资金。

“广告主需要培养潜在客户。”李鉴表示，“世界通”这种“为看广告而看广告”的做法，根本不可能得到广告主的认可，更别说让世界500强企业在这上面投放广告。

“世界通”的骗术，还用了“法律专家论证”的权威幌子，采取了大肆广告宣传等手法。

这些障眼法，不但欺骗了不少民众，甚至让个别地方政府也上当受骗。

“拉人头”层层发展会员。

代理商分6个层级，采用复式计酬方式，是典型的传销模式。

警方查明，所谓“香港世界通国际科技有限责任公司”，系江苏南京人施永兵于年月在香港注册成立。

而早在年，施永兵就招募了软件设计人员帮其研发出一套具有即时通讯和点击收看广告功能的通讯软件系统（又称手机无线互联网流动新媒体终端服务技术软件系统）。

施永兵自任公司总裁，在互联网上开设网站、架设服务器，以销售软件卡为主营业务。后来又分别在海南、长春等地成立了家子公司。

年月以来，“世界通”公司通过网站招募代理商。

代理商若发展出下一代代理商，就可以从对方交纳的卡费中获得8%的“市场拓展奖”，又可以从二代至四代代理商那里获得3%的“市场开拓奖”。

以此类推，代理商从一代到十代那里获取的“市场开拓奖”，总计可达26%。

警方查明，“世界通”以招商的名义招募代理商，在发展代理商时，变相设置准入门槛，按照首次购买软件卡的数量，将代理商分为6个层级。

公安机关调查还发现，一些代理商为了获取高额回报，投入巨资参与“世界通”公司的传销活动，有的甚至不惜通过高利贷、抵押房产等方式筹集加盟资金，很多代理商在亲友中发展下线，造成了严重的社会危害。

以“点广告获取高额回报”为诱饵，以“拉人头”方式层层发展会员，采用复式计酬方式，诱使代理商为了提高层级而不断发展下线，大肆从中牟取暴利，骗取钱财。

这些伎俩，连一些发展商也不得不承认，这是典型的传销模式。

警方认定，“世界通”公司并不以销售商品为最终目的，而是以发展人员数量、骗取钱财为最终目的，其组织、计酬、销售等经营方式是典型的传销行为，已涉嫌非法经营和组织、领导传销活动犯罪。

反诈骗策划案案例篇六

案例分析一：

张明清的两难选择。

张明清就要结束他的市场营销学专业的大学学习了。他的父亲是某是一家药店的小老板，他很想让自己的儿子帮助他打理好这项生意。这样张明清面临着选择：或是去帮助父亲料理生意，或是走一条也许是属于自己该走的路——去为某家大型药企业做推销员。他的父亲在经营方面取得相当的成功，而且他认为如果再有儿子的帮助，生意一定会锦上添花。张明清找来了几位朋友，想听听他们对这件事的看法。朋友们却认为张明清应该到外面去闯一闯，有的说：“看守一个药店实在没有什么意思。”还有的说：“坐等别人上门来购买，很难了解外面精彩的世界。”张明清听了这些话后感到很苦恼，仍不知该如何选择。思考讨论题：

1现代推销学的知识对于小药店的推销是否具有同样的指导作用？

2张明清应该如何才能使自己所学的现代推销学知识应用于小药店的推销工作？

3你认为张明清应该去药店帮助父亲打理生意还是去做药品推销员？为什么？分析：现代推销学只是对小药店的推销同样具有指导意义。药店的经营，同样符合推销的三要素：推销人员﹑推销对象﹑推销客体。在经营过程中，深刻的体现了推销过程。推销人员要成功地推销产品，首先要成功地推销自己，是顾客在乐意接受推销员的基础上接收推销人员所推销的产品。推销对象即是顾客或是购买者。推销客体指的是销品，这里是药品。不了解推销品的特性﹑用途乃至保养方面的知识，就无法胜任推销工作，这对药店来说更是如此。同时，推销对企业有着重要作用。没有推销，就没有企业的发展。如果药品卖不出去，再好的店铺环境﹑再完善的管理都毫无意义的。有效的推销可以改善药店的经营管理﹑提高药店的竞争能力和经济效益。药店的整个经营过程，都渗透了推销学的知识，所以说推销对药店同样具有指导作用。首先了解了推销的作用：推销对社会的作用﹑对企业的作用﹑对个人的作用。推销人员在推销过程中，首先推销的是自己，其次才是推销的商品的功能﹑最后才是推销的商品本身。推销是一种人与人打交道的过程最首要的步骤就是让别人接纳你自己。其次强调推销产品使购买者得到满足，对症下药，虽然推销的是药品，但推销出去的是健康。在现代推销中，绝不仅仅是就产品论产品，它包括更丰富的内容。所以，树立现代推销观念，掌握推销技巧，才能取得成功，是药店经营的更好。就我个人观点。张明清毕业后还是先去做药品推销员，有几年经验后回来药店继承父业，发扬光大。首先，张明清刚毕业，有的是青春和激情，不应该马上呆在药店，应该独自出去闯一闯，如朋友说的，了解下外面精彩的世界。直接在药店工作固然是好事，外面工作一族的辛酸听多了都感到害怕。但是不去亲自经历过，是完全体会不到，对自己的未来没有好处，倘若一直在药店，直到某天厌倦了或是后悔没自己出去闯一闯，还怎么有激情继续工作下去。应该出去闯一闯，从一个推销员做起，走进社会，了解社会，在做推销员期间培养自己的能力：1.良好的语言表达能力：语言就是沟通的桥梁。懂得如何沟通，把握你我的尺度，尊重顾客，才能够在推销中营造一种良好的气氛，增进与顾客的友谊。2.敏锐的观察能力：打交道的时候我们应该察言观色，抓住顾客的喜好，对其下手，让顾客消费的开心，自己也将自己的产品推销出去，才是两全其美。3.灵活的应变能力：我们都应该拥有自己的能力，在处理事情的能力，怎样处理才能够达到一种境界，才是我们不断在推销过程中学习的。4.较强的社交能力：我们都是大家沟通，才会有社交，社交能力就是我们沟通，行为的一种表现，通过沟通，我们互相理解，互相尊重。

经营上，这对药店的发展是一大好处，毕竟，很多知识是书本学不来的，很多知识能在药品推销员期间体会，这将是经营药店的财富，生意更是锦上添花。

别具一格的接近法。

“请将此函寄回本公司，即赠送古罗马银币。”

这是美国一家人寿保险公司的推销员寄给准顾客的一封信中所写的话。信发出后效果很好，公司不断收到回信。于是，推销员拿着古罗马银币，逐一拜访这些回函的准顾客：“我是xxx人寿保险公司的业务员，我把你需要的古罗马银币拿来给你。”对方面对这种希望得到的馈赠和免费的服务当然欢迎。一旦推销员进顾客的家门，就可以逐步将对方引入人寿保险的话题，开展推销行动。思考他论题：这位推销员使用了什么形式的接近方法？利用了准顾客的一些什么心理？2这位推销员所设计的接近方案有哪些缺陷？应如何克服这些缺陷？分析：推销员使用了送礼接近发。推销员接进顾客的时间很短，利用赠送礼品的方法来接近对方，以引起顾客的注意和兴趣。并且很快和对方熟识，与对方亲近。赠送礼品给顾客，就抓住对方免费获得物品的心理，只要回函，就有小奖品，并且是免费送上门，一般人都会喜欢这种小恩惠。同时人们受到别人的好意时，往往表现的亲切，这对推销的下一步做好了铺垫。送礼有其约定俗成的规矩，送给谁、送什么、怎么送都很有奥妙。业务人员有必要了解有关赠送礼品的礼仪规范。古罗马银币相对来说是一种收藏品，很多人对它可能不感兴趣，所以没有必要回函得到它。所以，应该采取多款选择，针对不同人的不同爱好，让他选择他所喜欢的物品赠送，可能效果会更好。同时，有的选择，顾客会更加期待，毕竟，这是他们自己的选择。

反诈骗策划案案例篇七

第一段：

诈骗案例是近年来社会上屡见不鲜的一种犯罪行为，其手法层出不穷，不同的诈骗案例也给被骗人带来了不同程度的经济和精神损失。深入研究诈骗案例并总结经验教训，对提高人们的警惕性，防范诈骗有着重要意义。本文将通过分析几个常见的诈骗案例，探讨个人防范诈骗的必要性及方法。

第二段：

近年来，网络诈骗案例层出不穷，给人们的生活带来了极大危害。以“假冒他人身份”这一手法为例，通过仿冒他人身份信息，诈骗者可以骗取被害人的信任，从而达到非法牟利的目的。被骗者在未经过严格核实，听取专业咨询的情况下，很容易掉入骗局。因此，面对陌生人的身份信息，我们必须保持警惕，谨慎对待，以免因为一时的大意而付出沉重的代价。

第三段：

除了网络诈骗，电话诈骗也是近年来诈骗案例的高发地带。电话诈骗的手法虽然多变，但基本套路是通过电话向被害人恐吓、威胁或以其它手段诱骗，从而骗取个人信息或敛财。例如，“冒充公检法”的电话诈骗，诈骗者声称被害人涉嫌犯罪，需要其配合提供个人信息等。少数人由于缺乏法律意识，很容易上当受骗。因此，我们在接到可疑电话时，应冷静分析，确保对方身份的真实性，不要轻信陌生人的言辞，及时报警以防万一。

第四段：

除了网络和电话诈骗，还有一些事实上比较“低端”的骗术。例如“摇号中奖”、“中彩票成了土豪”，这些宣称通过简单的投资就能使人获得巨额财富。由于大多数人对财务知识的缺乏，容易相信这些似乎简单又充满诱惑的事情。实际上，这些都只是一种虚假的广告手法，目的是让人上钩而购买明显不合理的产品。因此，我们要通过合法渠道获取财务知识，以免受到这些低端诈骗的侵害。

第五段：

对于防范诈骗，我们不仅需要提高自身的法律意识，还需要加强保护措施。首先，要注重个人信息的保护，不随意透露个人敏感信息。其次，要学会聚焦细节，对于网络、电话等传媒形式的消息，要警惕一些不合理、假冒其它身份的信息。此外，了解相关的工作流程和规范也能帮助我们识破一些常见的骗局。最后，与家人朋友密切联系，相互提醒、分享一些重要的信息，共同防范诈骗。

总结：

适逢科技发展迅猛的时代，诈骗案例层出不穷，对于个人而言，了解和学习一些常见的诈骗案例是十分必要的。只有通过对不同类型的诈骗案例进行学习和总结，我们才能更好地了解犯罪分子的手段和套路，提高自己的防范意识，增强抵御诈骗的能力。通过加强自身的保护意识和措施，我们才能有效地预防诈骗行为的发生。

反诈骗策划案案例篇八

一个自称上海某证券公司客服的男子致电张先生，让他用2万元立即建仓某股票并于19日上午抛掉，张先生按照要求操作。杭州警方跨省破获网络诈骗案。经审查，三名嫌疑人已交待利用群发短消息，以推荐股票为名实施的诈骗犯罪事实，案件现正在进一步侦办中。

马来西亚诈骗案中7人被遣送回台湾主嫌仍被扣留,据台湾“今日新闻”报道，4月份破获的马来西亚跨国诈骗案中已有2人被马来西亚警方认定为伤害及禁锢案被害人，因此先被遣返台湾。警方认定逃出的何男与陈男是遭禁锢的被害人，因此调查完毕后于5月1日遣返台湾，16日再遣返5人。