公司内部管理制度范文汇总(优秀10篇)

总结有助于我们发掘自身的优势和不足。写总结首先要明确总结的对象和范围。接下来是一些成功者的成功心态和方法，或许可以帮助我们实现目标。

公司内部管理制度范文汇总篇一

一、为了规范我公司评估底稿的编制、复核、使用及管理，确保执业质量和评估任务的完成。根据有关规定制定本制度。

二、本公司的评估工作底稿，是由在公司内执业的注册资产评估师在评估过程中形成的评估工作记录和获取的资料。

三、评估工作底稿应如实反映评估计划的制定及其实施情况，包括与形成评估结论有关的所有重要事项，以及注册资产评估师的专业判断。评估工作底稿可以由注册资产评估师或助理评估人员编制形成，也可由被评估单位或其他第三者提供，经注册资产评估师审核后整理形成。

四、本公司形成的评估工作底稿应当做到内空完整、格式规范、标识一致、记录清晰、结论明确。为此，依据有关要求，结合本公司实际，统一印制了两种(一种称文字式工作底稿、一种称表格式工作底稿)，三类(综合类、业务类、备查类)符合相关要求的评估工作底稿，供注册资产评估师及助理人员在执业中恰当运用。

要另加附表和计算过程，并对底稿中的有关数据的真实性及评估结论负直接责任，并在所编评估底稿上签名，以示负责。

六、评估底稿中运用的各种评估标识应说明其含义，并应保持前后一致。相关评估工作底稿之间，应保持清晰的勾稽关系，相互引用时，应交叉注明索引编号。

七、依据本公司《质量控制制度》的要求，对评估工作底稿建立三级复核制。

(一)项目负责人审核。

项目负责人应在评估现场就以下内容进行复核和自查：

1、是否对企业的经营情况进行了了解，对评估风险是否有了正确评价;。

2、评估程序是否按计划要求进行，如未进行，是否有充分理由;。

3、评估过程是否记录在工作底稿中(现场勘验记录等);。

4、是否取得充分的评估依据(询价记录、市场调查记录);。

5、评估表格钩稽关系是否正确;。

6、存货是否进行抽查核对，是否对往来款项进行过函证;。

7、评估说明与表格是否符合规定要求;。

8、是否已就评估结果与委托单位交换过意见，结论如何;。

9、原始资料(报表、明细表、承诺函)是否充分，客户是否盖章。

(二)部门经理的审核。

部门经理应对项目负责人复核过的底稿进行重点审核。审核内容如下：

1、评估计划是否经过核准，并按要求执行。

2、对该评估项目的重点，进行详细复核，具体包括：

(1)涉及该专业部门的评估方法是否正确;。

(2)重大事项是否进行过披露;。

(3)表格与报告数字是否正确。

3、各项内容是否完整，有无遗漏、缺陷事项。

4、对企业的期后事项或或有负债等重大事项，是否加以披露。

5、整体报告的内容、格式是否符合国家的`有关规定。

(三)法人的复核。

对项目负责人审核过的工作底稿，进行重点复核。

1、复审评估计划是否已经过核准，重大问题请示报告是否完备。并经逐级审批;。

2、重大问题的处理结果是否恰当;。

3、分析判断评估结果是否恰当;。

4、是否有工作小结;。

5、以应有的职业谨慎，考虑对重大事项的处理，评估结论与评估说明文字表达是否符合国家的现行规定，并最终签署报告。

八、注册资产评估师及助理人员在执业过程中完成外勤工作后，应将本人所承办的评估工作底稿按公司内规定的三类工作底稿目录顺序进行排列后交付项目主审，由主审统一编写该项目顺序编号，并进行复核、归类、整理后，按档案管理规定，交档案保管员建档归案，并按评估档案管理办法管理。

九、凡在本公司执业的注册资产评估师及助理人员在执业过程中所形成的评估工作底稿，其权属关系归本公司所有。任何人不得自留或转移。

十、公司对形成评估档案的评估工作底稿，应建立保密制度，对评估工作底稿中涉及的商业秘密负有保密责任，但由于法院、检察院及其他部门依法查阅，并按规定办理了有关手续和注册资产评估师协会对执业情况进行检查时需要查阅评估工作底稿的，不属于泄密。

十一、查阅者因误用评估工作底稿而形成的后果，与本公司无关。

十二、本制度自批准设立之日起实行。

公司内部管理制度范文汇总篇二

xx集团公司（以下简称本公司）为健全管理制度和组织功能，特依据外商投资企业劳动人事法规和本公司人事政策制定本细则。公司持续健康的经营发展，取决于每一位员工的综合素质、工作态度和行为符合公司的期望。全体员工都应身体力行本公司的基本守则。

（1） 恪尽职守，勤奋工作，高质量地完成工作任务。

（2） 奉行"奉献精品、做高做强、持续创新"宗旨。

（3） 听从上级的工作批示和指导。对工作职务报告遵循逐级向上报告的原则，不宜越级呈报。上下级之间诚意相待，彼此尊重。

（4） 正确、有效、及时地与同事、与其它部门沟通意见看法。遇到问题不推卸责任，共同建立互信互助的团队合作关系。

（5） 严格遵守公司的制度规定、办事程序，绝不泄露公司的机密。

（6） 钻研业务知识的技能，开发自身的潜力，表现出主动参与、积极进取的精神。

（7） 爱惜并节约使用公司的一切财资物品。

（8） 注意保护自身和周围人的安全与健康，维持良好的作业、办公等区域的清洁和秩序。

（9） 掌握规范正确的职业礼仪，体现文明礼貌的形象举止。

（10） 在工作时间之内，不兼任本公司以外的职务及工作。

（11） 牢记自已代表公司，在任何时间、地点都注意维护公司的形象声誉。

1.1 凡本公司所属员工，除法律法规另有规定者外，必须遵守本细则规定。

1.2 凡本细则所称员工，系指正式被聘于本公司并签订劳动合同或聘用合同者。

2.1 聘用关系

2.1.1 本公司招聘的对象是资格最符合的个人，无性别、地域、户口等区别。

公司内部管理制度范文汇总篇三

2、负责协调仓库与生产、供应、销售各部门之间的关系。

3、负责所有搬运工人(包括入库工、装车工、卸车工)的日常管理与协调。

5、负责仓库仓位的规划、合理使用。

6、负责仓库安全措施的落实，特别是防火灭火措施的落实。

7、负责对仓库人员(包括所有搬运工人)的考勤和工作纪律的落实。

8、负责对仓库人员的业务技能培训、工作业绩考核。

9、负责对仓库人员日常业务监督、抽查、技术指导。

10、负责召开仓库例会、组织盘点、仓库值班等工作的落实。

11、按财务要求配合材料会计做好材料仓库账务工作、盘点工作。

12、按财务要求配合销售会计做好成品仓库账务工作、盘点工作。

13、做好仓库员工思想工作，经常与员工保持良好沟通，积极了解员工思想动向。

二、保管员岗位职责。

1、服从领导，遵守纪律，爱岗敬业，廉洁奉公。

2、按工作流程规定，正确验收材料(成品)入库，正确填写入库单，正确记账。

3、按工作流程规定，正确发出材料(成品)，正确填写出库单，正确记账。

4、按工作流程规定，进行仓库盘点和交接。

5、天天打扫仓库，保证仓库干净整洁，达到卫生要求。

6、经常整理仓库，保证货物分类堆放，整齐美观，收发方便。

7、天天落实防火、防水、防盗、防毒害、防过期变质等安全工作。

公司内部管理制度范文汇总篇四

1、员工必须清楚地了解公司的经营范围和管理结构，并能向客户及外界正确地介绍公司情况。

2、在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。

3、在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。

4、遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间(包括午餐时间)办公室内应保x有人接待。

5、接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。

6、员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待来宾时，必须时刻注重公司形象，按照具体规定使用公司统一的名片、公司标识及落款。

7、员工在工作时间内须保持良好的精神面貌。

8、员工要注重个人仪态仪表，工作时间的着装及修饰须大方得体。

1、员工应严格按照公司统一的工作作息时间规定上下班。

2、作息时间规定。

1)、夏季作息时间表(4月--9月)。

上班时间早9:00。

午休12:00--13:30。

下班时间晚18:00。

2)、冬季作息时间表(10月--3月)。

上班时间早9:00。

午休12:00--13:30。

下班时间晚17:30。

3、员工上下班施行打卡制，上下班均须本人亲自打卡，不得托、替他人打卡。

4、员工上下班考勤记录将作为公司绩效考核的重要组成部分。

5、员工如因事需在工作时间内外出，要向主管经理请示后方可离开公司。

6、员工遇突发疾病须当天向主管经理请假，事后补交相关x。

7、事假需提前向主管经理提出申请，并填写[请假申请单]，经批准后方可休息。

8、员工享有国家法定节假日正常休息的权利，公司不提倡员工加班，鼓励员工在日常工作时间内做好本职工作。如公司要求员工加班，计发加班x及补贴；员工因工作需要自行要求加班，需向部门主管或经理提出申请，准许后方可加班。

1)、加班费标准。

公司规定加班费标准为10元/小时；

2)、加班费领取。

加班费领取时间为每月25日(x发放日)。

1、员工须每天清洁个人工作区内的卫生，确保地面、桌面及设备的整洁。

2、员工须自觉保持公共区域的卫生，发现不清洁的情况，应及时清理。

3、员工在公司内接待来访客人，事后需立即清理会客区。

4、办公区域内严禁吸烟。

5、正确使用公司内的水、电、空调等设施，最后离开办公室的员工应关闭空调、电灯和一切公司内应该关闭的设施。

6、要爱护办公区域的花木。

1、工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。

2、新入职员工的试用期为二个月，员工在试用期内要按月进行考评。

3、公司内所制定的是衡量员工完成工作量的依据，要求员工每天要认真、详尽的填写，作为公司考核员工工作量的标准。

4、加强学习与工作相关的x知识及技能，积极参加公司组织的各项培训(培训将施行签到制，出席记录和培训考核也将作为公司绩效考核的部分)。

5、经常总结工作中的得失，并参与部门的业务讨论，不断提高自身的业务水平。

6、不得无故缺席部门的工作例会及公司的重要会议。

7、员工在工作时间必须全身心地投入，保持高效率地工作。

8、员工在任何时间均不可利用公司的场所、设备及其他资源从事私人活动。一经发现，给予x告，情节严重者，公司将予以辞退。

9、员工须保管好个人的文件资料及办公用品，未经同意不可挪用他人的资料和办公用品。

10、员工要保管好个人电脑，按公司规定进行文档存储、杀毒及日常维护，如发生故障应及时报告综合管理部，由公司安排修理。

1、员工须严守公司商业机密，妥善保存重要的商业x、数据等信息。

2、管理人员须做好公司重要文件的备份及存档工作，并妥善记录网络密码及口令。并向总经理提交完整的网络口令清单。

3、任何时间，员工均不可擅自邀请亲朋好友在公司聚会。

4、员工及管理人员均不可向外泄露公司发展计划、策略、x及其他重要的方案，如一发现，除接受罚款、辞退等内部处理外，情节严重的，公司将追究其法律责任。

1、员工必须服从公司的整体管理，包括职务的分配及工作内容的安排。

2、员工须尊重上司，按照上司的指导进行工作并主动向上司汇报工作情况。

3、员工有关业务方面的问题须及时向部门主管或经理反映，听取意见。

4、涉及超出员工权限的决定必须报经部门主管或经理同意。

5、员工不服从上级指挥，目无领导，顶撞上级，而影响公司指导系统的正常运作，视情节严重程度，给予处理。

6、管理人员应团结互助，努力协调好各部门的关系，鼓励并带领好员工队伍，时刻掌握员工的工作情况，确保公司整体策划顺利进行。

7、公司是一个大家庭，员工应团结互助，为公司发展做出努力。

1、办公用品的日常管理由综合管理部专门人员负责定期购买；

2、每月10日之前，个人将所需要的办公用品填写在公司[办公物品申请单]上，由管理部专门负责人提交主管经理，审批同意后，由专门负责人将办公用品购回，根据实际需要有计划地发放。

3、若急需某类办公用品，也应先填写[办公物品申请单]后，交由专门负责人，经主管经理审批同意后，方可购置。

4、新进人员到职时由综合管理部门统一配发各种办公物品。

1、使用者应保持电脑设备及其所在环境的清洁。下班时，务必关机切断电源。

2、使用者的业务数据，应严格按照要求妥善存储在网络上相应的位置上。

3、未经许可，使用者不可增删硬盘上的应用软件和系统软件。

4、严禁使用计算机玩游戏。

5、公司及各部门的业务数据，由公司资料管理员至少每周备份一次；重要数据由使用者本人向资料管理员申请做立即备份。

6、未经许可，任何私人的光盘、软盘不得在公司的计算机设备上使用。

7、使用者必须妥善保管好自己的用户名和密码，严防被窃取而导致泄密。

1、工作时间内禁止浏览与自己工作岗位或业务无关的网站。

2、工作时间内不允许在网络上从事与工作无关的行为(如:上网聊天)，也决不允许任何与工作无关的信息出现在网络上。

3、严禁在公司网络上玩任何形式的网络游戏、浏览图片、倾听音乐等各种与工作无关的内容。

4、禁止利用公司网络下载各种游戏及大型软件。

5、公司网络结构由网络工程师统一规划建设与管理维护，任何人不得私自更改网络结构，个人电脑及服务器设备等所用ip地址必须按网络工程师指定的方式设置，不可擅自更改。

6、严禁任何人以任何手段，蓄意破坏公司网络的正常运行。

1、员工奖励分为口头表扬及物质奖励；

2、员工惩罚分为口头x告、罚款及除名；

3、有下列事迹的员工，在调查核实的基础上，经经理办公会研究，给予相应的奖励:。

a、积极向公司提出合理化建议，其建议被公司所采纳者；

b、维护公司利益和荣誉，保护公共资产，防止事故发生与挽回经济损失有功者。

4、下列事由的员工，在调查核实的'基础上，经经理办公会研究，给予相应的惩罚:。

a、违反国家法律、法规或公司规章制度造成经济损失和不良影响的；

c、私自把公司客户介绍他人的。

5、公司将设立年终全勤奖(未有迟到、早退现象及病事假)，奖金为1000元，于年终考评后一次x发放(以每个月的考勤统计为依据)。

6、在公司服务满一年的员工，将给予一周的带薪休假(休假期需提前和公司协商，以不耽误工作为前提，得到许可后方可休假)；在公司服务满两年的员工，将给予一周的带薪休假(休假期需提前和公司协商，以不耽误工作为前提，得到许可后方可休假)及1000元的一次x旅游补贴；在公司服务满三年的员工，三年(含三年)的员工，将给予一周的带薪休假(休假期需提前和公司协商，以不耽误工作为前提，得到许可后方可休假)及20xx元的一次x旅游补贴。

1、因外出购物或出差需向公司借用备用金时，应首先填写公司[借款申请单]，交主管经理核准、审批签字同意后方可借款；借款后必须在一周内报销销帐(出差人员在回公司上班一周内)；借款未冲平者，不允许再次借款。

2、员工报销已发生费用，首先需找主管会计领取并填写公司[支出凭x]或[支出报销单](由主管会计负责提供、审核)；主管会计签字后，到借款处填入[借款申请单]中的报销日期，方算完成报销手续。

3、公司员工因公外出办事，交通工具以公交车为主，特殊情况需要乘坐出租车时须向主管经理请示同意后方可执行，否则费用不予报销。

4、公司薪金发放日定为每月25日。

1、员工出差前应填写[出差申请表]，主管经理签字后方可办理借款手续。出差期限由主管经理视情况需要，事前予以核定。

2、出差途中除因病、遇意外灾害或工作实际需要经请示主管经理批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。

3、出差费用的报销:。

3、1)、交通费:。

a、总经理、副总经理可乘坐飞机，费用实报实销。

b、其他员工出差原则上乘坐火车(硬卧)；特殊情况需乘飞机时，必须经主管经理特批，否则不予报销。

c、出差地交通费，总经理、副总经理实报实销，其他员工交通以公交车为主、原则上尽量少乘坐出租汽车，实报实销。

2)、住宿费:。

a、总经理、副总经理实报实销。

b、其他员工住宿标准为:一般地区120元/天/人以内，上海、深圳等地区200元/天/人以内为基准实报实销。

3)、伙食费:。

a、总经理、副总经理实报实销。

b、其他员工伙食费标准为:一般地区50元/天/人以内，上海、深圳等地区80元/天/人以内为基准实报实销。

4)、出差补助:。

a、乘坐火车路途补助50元/晚/人。

b、在外补助100元/天/人。

4、交通费、住宿费、伙食费按标准报销，超标自付，欠标不补。

5、出差回来后一周内填报[出差费用结算单]，办理报销手续。

6、员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实之事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。

1、新员工培训内容及管理。

1)、培训内容。

a、公司文化(概况、成立历史、公司理念、团队品格、道德修养、行为规范等)；

c、新老员工认识；

d、办公设备的使用；

e、指引工作地点区域设施(洗手间、就餐处、乘车处等)。

2)、培训注意事项。

a、新员工到岗时，公司全体员工应表现出热情、礼貌的态度，营造欢迎的气氛；

b、培训由综合管理部负责执行，涉及到各部门业务时，部门负责人要有所准备，予以配合。

在职员工培训内容及管理。

1)、培训形式。

a、公司举办的各种形式的在职培训，包括座谈、讲座等；

b、员工业余时间自学。

2)、培训考核。

a、培训活动由综合管理部负责组织，采用签到的形式记录考勤。(出席记录将列入到公司的绩效考核范围)。

b、培训考评由培训讲师负责考评，其成绩列入公司绩效考核范围。

1、总则。

为使公司名片统一规范化，强化对外x形象的塑造，特制定本办法。

2、名片格式。

公司名片格式统一化，由公司行政管理部门依据企业形象设计。

三。名片印制程序。

1、根据工作需要，需要印制名片的员工需首先向主管副总经理提出申请；

2、主管副总经理批准后会通知行政管理部门；

3、行政管理部门负责对外印制名片的印刷业务，印制完毕后发给当事人。

四。名片使用。

1、名片使用须恰到好处，不可像撒传单般滥用，掌握使用范围。

2、任何部门或个人不得擅自印刷或使用未经公司批准的名片。

3、员工与公司解除劳动合同关系后，严禁再使用公司原有的名牌从事任何活动，如若发现，公司将追究其责任，并予以支付xx壹拾万元的经济损失费，同时对于造成x方任何重大损失者，x方保留以估算的损失额向有关机构提起诉讼的权利。

公司内部管理制度范文汇总篇五

xx集团公司(以下简称本公司)为健全管理制度和组织功能,特依据外商投资企业劳动人事法规和本公司人事政策制定本细则.公司持续健康的经营发展，取决于每一位员工的综合素质、工作态度和行为符合公司的期望。全体员工都应身体力行本公司的基本守则。

（1）恪尽职守，勤奋工作，高质量地完成工作任务。

（2）奉行"奉献精品、做高做强、持续创新"宗旨。

（3）听从上级的工作批示和指导。对工作职务报告遵循逐级向上报告的原则，不宜越级呈报。上下级之间诚意相待，彼此尊重。

（4）正确、有效、及时地与同事、与其它部门沟通意见看法。遇到问题不推卸责任，共同建立互信互助的'团队合作关系。

（5）严格遵守公司的制度规定、办事程序，绝不泄露公司的机密。

（6）钻研业务知识的技能，开发自身的潜力，表现出主动参与、积极进取的精神。

（7）爱惜并节约使用公司的一切财资物品。

（8）注意保护自身和周围人的安全与健康，维持良好的作业、办公等区域的清洁和秩序。

（9）掌握规范正确的职业礼仪，体现文明礼貌的形象举止。

（10）在工作时间之内，不兼任本公司以外的职务及工作。

（11）牢记自已代表公司，在任何时间、地点都注意维护公司的形象声誉。

1.1凡本公司所属员工,除法律法规另有规定者外,必须遵守本细则规定.

1.2凡本细则所称员工,系指正式被聘于本公司并签订劳动合同或聘用合同者.

2.1聘用关系。

2.1.1本公司招聘的对象是资格最符合的个人,无性别、地域、户口等区别。

公司内部管理制度范文汇总篇六

1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行记账、算账、报账，规定，严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。

2、负责编制公司年度财务计划；编制月、季、年度会计报表。

3、负责会计核算，按时申报各项税费。

4、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。

1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。

2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。

3、根据收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。

4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。

5、根据收、付款凭证登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。

6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。

7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。

8、结合公司的业务实际情况，每月汇总收付款凭证并将凭证交会计记账。

9、每月3日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。

10、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额报告总经理及法人代表。

11、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。

12、完成上级领导交办的其他工作。

1、购置固定资产，必须有经批准的购置计划；购置时，经领导批准，可借用限额支票在计划范围内使用。

2、购置的固定资产报销时按财务制度审批程序进行。

3、公司的固定资产及低值易耗等财产，包括机器设备、车辆、家具、电器、其他设备等，其财务管理和计提折旧，由财务室负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨。

4、每年年终必须进行一次固定资产盘点及低值易耗等财产，做到实物和账表记录相符，核算资料准确。对固定资产遗失、损坏的，要查明原因，明确责任，做出适当处理。

1、公司印章包括公章、财务专用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定专人负责保管，财务专用章、法人代表章、合同章由财务室专人负责保管。

3、保持印章使用的严肃性。各类印章只限使用在正式公文、函件上，严禁在空白介绍信上盖章。印章使用必须做到用章登记。

1、职工因公出差，按财政部有关文件规定，一律乘座火车，可购硬卧车票。如因特殊情况需乘飞机者，必须报总经理批准方可乘座，否则不予报销。若需乘船可购四等舱船票。

2、在途补助。乘座火车和轮船每人每天按20元补贴，乘座长途汽车6小时及以上的，可按在途标准补贴20元。

3、员工每人每天按80元标准住宿，出差住宿按天数计算；副总经理以上实报实销，所住宾馆不得超过三星级。

4、住勤伙食补贴，每人每天20元标准。

5、市内交通补贴，每人每天10元标准。

6、公差人员报销差旅费，必须在回公司五天内办理报销手续、缴还预借差旅费，否则作为挪用公款处理。

1、各部门根据每年物资的消耗率、损耗率进行预测，于每年十二月中旬编制采购计划和预算，报财务室审核。

2、计划外采购或临时增加的项目，也要制定计划或报财务室审核。

3、财务室对各部门采购计划和预算进行审核，经审核的计划交行政部门监督实施。

4、采购价值在500元以上的物品要有2人以上共同办理；大宗用品或长期需用的物资，必须向3家以上供应商摸底询价，并签定供货协议。

5、计划外和临时少量急需品，需经总经理批准后，方可采购。

6、采购人员采购物资付款，价值在500元以上的，使用转账支票或委托银行付款；价值在500元以下的，可以支付现金。

7、转账支票结账一般由出纳根据采购人提供的准确数字或单据填制转账支票。若由采购人领空白转账支票与对方结账的，转账支票必须限额。

8、物资采购价值超过500元，卖方要求付现金的，必须由财务室审查，经批准后，方可付款。

1、以公司名义向外发送的正式文件需经部门经理审阅，总经理签发。

2、以公司名义对内、对外签定的合同，统一由财务室负责办理，并在办理完毕后将原件分类存档，以便随时备查。

1、公司各部门应根据工作需要，事先拟订支出计划，报总经理同意后，再由经办人按规定办理借支或报销手续。

2、公司员工报销，需下列审批程序：经办人—部门经理签字—总经理签字—出纳付款。

3、上述开支的必须支出，如果总经理不在，需经电话请示总经理同意后，方可予以支出，待总经理回到公司后再予补签。

4、员工个人因私借款一律不予批准。

公司内部管理制度范文汇总篇七

现代公司管理包含了其生产活动的各个环节，而公司内部控制则是处于核心地位。公司为了保证其业务活动的效益性，保证在激烈的市场竞争中处于优势地位，公司的内部控制制度也不再像传统的控制制度那样只是检查错误和账目，也不是单存的内部会计控制，而是已经涉及到了公司生产、销售和管理的各个方面。当前我国的经济正在飞速的发展，各种各样的环境也在不断的变化，因而公司在内部控制制度的建立过程一定要充分考虑到各个面的因素，从而制定出适合自己的内部控制制度，并不断地革新，以适应不断改变的市场经济环境。

一、当前公司内部控制制度的现状

（一）风险意识不强，内部控制依然薄弱

伴随着经济全球化的不断深入，越来越多的外国公司进入中国市场参与竞争，这导致企业之间的竞争也变得越来越激烈，企业在运营过程中面临的风险也越来越高。但是就当前的情况来看，国内公司在经营过程中的风险意识还不高，缺乏对于风险控制的内部机制。公司内部的控制制度不够完善，极有可能导致对于未来的风险作出错误的估计和判断，从而导致公司在未来的发展方面做出错误的决策，给公司带来极大的经济损失，甚至是导致公司破产。

（二）相关人员的职业素养有限

能否搞好公司的内部控制最主要还是取决于内部控制人员的整体的职业素养，但是就当前的情况来看，很多公司内部控制人员的职业素养还不是很高，缺乏相关的专业知识，影响公司内部控制制度的实施。此外公司的一部分管理人员虽然具备足够的专业技术水平，但是他们为了个人的利益而无视相关的职业道德，对于单位的高层或者其他业务人员的违规行为不予以惩治，对于自己发现的当前公司内部控制制度存在的问题，不仅没有及时的予以上报或者提出相应的完善措施，而是对于存在的漏洞加以利用谋取个人利益。公司管理和会计人员的这种职业素养和职业道德无法满足公司的发展要求，制约了公司内部控制制度的完善。

（三）内部审计的监督作用有限

在公司的内部控制监督过程中，内部审计既是内部控制活动的重要组成部分，同时其也是对内部控制的再控制，其在企业内部控制中占据着非常重要的地位，但是目前在绝大多数的公司中内部审计并没有发挥其应有的作用。首先，公司的审计制度缺乏独立性。由于我国绝大部分的公司采用的是厂长经理模式，这就导致内部审计制度不能够覆盖到高层管理者。同时对于厂长、经理直接领导的一些部门也很难进行监督。其次，对内部审计的认识不到位。很多的有关人员，甚至是内部审计人员本身都将内部审计简单的理解为会计监督，因而就没有起到内部审计的管理作用。

二、革新公司内部控制制度的对策

（一）建立安全风险评估机制

公司对于潜在风险的重视程度对于公司的发展和竞争能力有极大的影响。伴随着不断变化的市场经济环境，风险控制与内部控制的关系也在不断的变化，因而公司要针对不断变化的市场经济环境制定出合适的风险评估体系。但是不论两者间是什么样的关系，风险控制一定是公司内部控制的重要组成部分。因而不同的公司要根据自身的情况，针对各自的风险控制点，建立和完善符合自身实际情况的风险评估体系，通过风险评估体系对风险进行预报、识别、分析等，从而对公司的财务风险和运营风险进行全面的防范和控制。

（二）提高管理者和财务人员的职业素养

提高相关人员的职业素养和职业道德是内部控制机制得以顺利运行的前提。首先应当对相关人员进行政策、法规和职业素养的教育，增强相关工作人的组织纪律性，使他们具有很强的原则性。然后应当注重对于在职人的培训，定期地对他们进行考核和培训，不断提高他们的职业素养。其次必须要注重对内部审计人员的职业道德和职业技能的培训，从而让她们认识到自身工作的重要性，从而提高他们工作的积极性，提高工作的效率。最后公司在选拔相关的工作人员时一定要把好关，出于对公司整体发展的考虑，在公司的内部控制人员的选拔过程一定不能存在“走后门”等现象，确保管理队伍的整体素质。

三、结束语

公司内部控制制度是公司的命脉，其对于公司的发展有着重要的影响。由于我国经济的快速发展，当前公司所处的环境和管理理论都在不断的发展变化，因而公司的内部控制制度也要顺势而改变，只有做到这一点公司才能保持稳定高效的发展。作为公司的管理人员和会计人员，在日常工作中一定要不断的改善当前的控制制度所存在的问题，此外也要不断的开拓创新，以便为公司制定更好的内部控制制度，促进公司的发展。

公司内部管理制度范文汇总篇八

为了加强和规范集团内部控制规范建设，提高集团经营管理水平和风险防范能力，促进集团可持续发展，同时规范内部控制评价程序，依据国家有关法律法规、《企业内部控制基本规范》及其配套指引和集团《内部市计监察制度》等杆关制度要求制定本办法。

本管理办法所称内部控制，是由集团及其各单位、董事会、监事会、管理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程，内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息总实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

第三条、适用范围。

本管理办法适用于京东方集团及纳入合并报表范围内的子公司、各bu、各业务单元及其各业务组织（以下简称“集团各单位”）。

第四条、基本原则。

集团各单位应按照全面性、重要性、原则制、制衡性、适应性及成本效益原则实施内部控制。

第五条、建立与实施内部控制应围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五个要素进行。

第六条、集团市计监察组织具体负责实施内部控制规范建设，并按规定向董事会及具市计委员会以及相关领导汇报。内部控制规范建设包括设计、运行和评价。市计监察组织负责内部控制管理手册和内部控制评价手册的编制，组织编制内部控制制度手册并进行市核。

第七条、集团各单位负责制定内部控制制度并汇总形成内部控制制度手册，报经审核批准后执行。

第八条、集团各单位根据业务性质强化信息系统规划、建设、运营、维护，实现自动控制，减少人为操纵。

第九条、集团应根据相关规定及《内部控制评价手册》的要求，围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素进行评价，对内部控制整体有效性发表评价意见。

第十条、集团各单位应将内部控制建设情况纳入绩效考评体系，将内部控制评价结果和整改情况作为内部绩效考评的依据之一。

第十一条、一般情况下，集团各单位应按规定接受国家相关部门的监督检查，集团统一委托具有相应资质的会计师事务所对集团内部控制进行审计。下属各单位如需另行委托与集团上市公司年报市计不一致的会计师事务所时须报集团财务部门、市计监察组织审议并经集团市批通过。如涉及上市公司会计师事务所变更的须按上市公司相关规定执行。

第十二条、集团应当根据国家有关法律法规和公司章程，建立规范的公司治理结构和议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制机制。

第十三条、董事会负责决策公司内部控制管理工作的重大方针、政策和工作总体安排，保证内部控制的建立健全和有效实施，在出现重大内部控制缺陷时，及时决策内部控制缺陷解决方案。具体包括：

1、批准内部控制建设与实施的工作计划：

2、批准年度内部控制自我评价的工作方案；

3、批准集团内部控制的重大决策、重大风险、重大事件和重要业务流程的判断标准或判断机制：

4、审阅和批准集团内部控制自我评价报告：

5、批准内部控制重要、重大缺陷认定报告（含缺陷整改方案）：

6、批准内部控制与风险管理的重要文档及重大、重要报告；

7、批准内部控制组织架构设计及职责方案：

8、督导集团内部控制与风险管理文化的培育；

9、批准按照公司章程规定由董事会批准的内部控制管理相关制度以及其他事项。

第十四条、监事会对董事会的建立与实施内部控制以及内部控制评价活动进行监督。

第十五条、集团市计监察组织对董事会负责，是其内部控制规范建设的常设机构，负贡集团内部控制建设日常管理和监督工作，并组织实施集团各单位的内部控制自我检查与整个集团的内部控制自我评价工作。其主要职责包括：

1、组织市议内部控制建设工作计划；

2、组织实施集团内部控制体系的建立、实施与完善：

3、组织内部控制手册的编写工作：

4、对内部控制建设工作中出现的重要问题提出解决方案并汇报；

5、组织编制并审核年度内部控制自我评价的工作方案：

6、组织实施内部控制自我评价工作，并对过程中违规违纪事件进行调查和处理；

7、组织审核内部控制自我评价报告；

8、审核其他需要提交董事会或监事会解决的相关内部控制重要事项及文档。

第十六条、各级管理层按分级管理的原则对所辖业务涉及的内部控制建设（设计、运行和自我检查）管理工作的有效性负责，负责主持内部控制管理的日常工作，集团各单位为内部控制管理执行机构，主要履行以下职责：

1、负责组织制定本单位的内部控制制度及流程；

3、根据公司内部控制工作整体部署，负责组织落实本年度内部控制相关工作；

4、负责向集团审计监察组织提供本业务内部控制相关信息，主要包括内部控制设计、运行情况和对内部控制自我检查情况，如遇内部控制重大变化应及时沟通：

5、按照集团年度内部控制评价方案，执行内部控制自我检查工作，完成内部控制自我检查底稿；并按照集团《内部控制评价手册》提出所辖业务内部控制缺陷的初步认定（含内部控制缺陷整改方案），报经集团内控管理部门及决策机构批准后进行内部控制的整改：

6、负责配合集团信息管理部门、内控管理部门建立健全内控管理信息系统：

7、负责培育员工良好的内部控制管理素质。

第十七条、集团chro组织须向各单位宣贯组织架构调整情况，并积极推动落实。

第十八条、审计监察组织协同集团it流程部门梳理各业务流程，并对集团各单位相关人员进行流程设计方法辅导。

第十九条、内部控制规范建设应与集团sopic创新变革同步，每年须完成pidca（运行、自我评价、修订完善手册）循环以逐步提升内部控制水平。

第二十条、集团须建立内部控制组织架构并明确汇报机制；根据集团发展战略，按照sopic创新变革实施方案，确定集团内部控制规范建设整体目标。

第二十一条、集团审计监察组织负责组织实施内部控制规范建设。

1、明确年度内部控制规范建设项目目标；

2、制定年度内部控制规范建设实施方案，经董事会及其审计委员会审批后，按规定程序对外披露：

3、编制《内部控制管理手册》和《内部控制评价手册》；

4、协同it流程部门督促各单位编制《内部控制制度手册》及运行；

6、跟踪各单位缺陷整改。

第二十二条、集团各单位实施内部控制规范建设。

1、对年度事业计划（kpi）逐级分解并进行风险评估，确定公司层面和流程层面的重要风险领域或关键风险点，落实控制措施，完成风险控制文档：

2、编制《内部控制制度手册》并运行：

4、对制度流程进行细化、优化、简化，完成内部控制缺陷整改。

第二十三条、集团各单位在实施内部控制时应按规定记录相关内部控制文档，文档的编制方法应符合《内部控制评价手册》所附要求，主要包括：

1、集团及各单位的各项规章制度；

2、各项业务生成的各种原始资料；

3、与内部控制相关的各项记录及会议资料：

4、内部控制自我检查及评价过程中的资料。

第二十四条、内部控制管理部门应按照集团档案管理和审计档案管理的相关规定进行管理。

第二十五条、内部控制所有岗位的人员应具备相应的职业道德和任职能力，应获得相应的专业资质，应按相关规定参加继续教育和培训。

第二十六条、对于违反内部控制相关规范的行为导致内部控制发生重要或重大缺陷时，包括设计和运行活动中的相关人员或单位，按规定给予惩罚。

第二十七条、在内部控制建设中有突出贡献的，应给予表扬或奖励。

第二十八条、未经授权批准或许可，任何个人或权属单位不得对外公布涉及内部控制过程的保密文件，凡擅自泄露的，应追究有关人员的责任。

第二十九条、审计监察组织内控管理部门负责本办法的解释，并依据本办法修订风险评估细则、内部控制评价细则和内部控制评价手册，报经批准后执行。

第三十条、本管理办法自董事会批准之日起实施。

公司内部管理制度范文汇总篇九

第一条为满意公司进展需要，提高员工思想观念、道德品质、业务学问和工作技能，充分发挥员工潜力，不断为公司培育输送德才兼备的优秀人才，特制定本制度。

第二条培训内容应与员工本岗位工作亲密相关。

第三条自学与公司有组织培训相结合，培训与考核相结合，因地制宜，注意效果。

第四条培训内容包括：企业文化、管理理念、品德修养、业务学问及技能培训。

培训形式：课堂讲座、专题争论、播放影音、情景示范演练、案例分析、拓展训练等。

企业文化培训包括：

二、公司的机构设置、人员配备及职责范围；

四、公司的各项行政管理和业务工作程序。管理理念培训包括：

一、现代管理学问和管理理念；

二、胜利企业及胜利人物的先进阅历；

三、当今同行业先进的管理模式。

品德修养培训包括：

一、礼仪学问（服饰、形体、待人接物）；

二、心理素养（心理承受力量和观看、推断、解决问题的力量）；

三、品德素养（责任感、工作态度）。

业务学问及技能培训包括：

一、公司业务涉及到的专业学问及相关学问；

二、公司业务所涉及专业的进展前景及猜测；

三、当今同行业相关的先进创新模式；

四、专业技能。

第五条培训形式分为岗前培训、在岗培训两种。

第六条岗前培训。

一、被公司录用试用的员工上岗前必需接受公司组织的岗前培训；

二、岗前培训包括企业文化培训和业务学问及技能培训两部分。

第七条在岗培训。

公司依据工作需要对在职员工组织不定期的培训。在岗培训包括：企业文化、管理理念、品德修养、业务学问及技能培训。

第八条公司鼓舞员工参与与本人工作无直接关系的培训，以拓展自身的.学问面，全面提升自己。

第九条参与培训的员工应接受公司的考核。

第十条员工的考核成果将保存在本人的挡案内，并作为绩效考核的内容之一。

第十二条培训效果评估要从有效性和效益性两方面进行，有效性是指培训工作对培训目标的实现程度，效益性是指培训给公司带来的社会效益和经济效益。

第十三条评估方法：实行汇报、问卷调查及绩效评估的方式进行，以此检查员工把握的新学问、新技能和工作态度的变化，员工对培训工作的看法或建议，以利于改进今后的培训工作。

第十四条经公司出资培训的员工，培训前应与公司签订《员工培训合同》。

第十五条公司支付过培训费用的员工，由于本人缘由，没有为公司服务满《员工培训合同》中规定的期限，应按合同要求向公司支付补偿费。公司支付过多次培训费用的员工，由于本人缘由，解除劳动合同时，应分别计算每次培训所需补偿的费用后，按累计补偿费用额度向公司支付补偿费。

第十六条本制度自发布之日起实施。

公司内部管理制度范文汇总篇十

1、目的：为规范公司资质管理工作，对公司资质实施动态管理，更好地为公司业务发展服务，特制订本规定。

2、适用范围：适用于公司范围内的资质动态管理工作。

3、职责：行xxx办公室为资质动态管理工作的负责部门，负责组织有关部门做好资质年检及变更工作。公司工程管理部、设计管理部、财务管理部负责提供有关资料，确保资质年检、变更、增项和晋升工作的顺利进行。

4、工作内容。

5、资质年检。

行xxx办公室负责获取《企业资质证书年检表》并组织填写；

档案室负责提供《企业资质证书》正、副本和《企业法人营业执照》；

行xxx办公室负责与公司有关部门保持联系，掌握年检情况，根据需要组织有关部门编制补充资料，并及时向主管领导汇报年检进展情况，确保公司资质年检的顺利通过。

6、资质变更。

企业资质变更内容包括：企业名称、地址、注册资金、法定代表人、技术负责人等；

行xxx办公室负责获取有关资质变更申请资料并组织填报；

财务部负责提供《企业法人营业执照》、有关变更事项的.董事会文件；

行xxx办公室负责对变更资料进行汇总装订，经主管领导审批后，在发生变更事项后的20天内，报公司常务副总。

7、资质增项和晋升。

行xxx办公室负责获取《企业资质申请表》并组织填写；

行xxx办公室负责与公司有关部门保持联系，掌握资质审批情况，根据需要组织有关部门编制补充资料，并及时向主管领导汇报资质申请进展情况，确保公司资质增项和晋升审批工作的顺利通过。

8、资质网上动态监控。

行xxx办公室设专人负责资质网上动态实时监控，将重要信息及时汇报给主管领导，以便提前决策；资质管理员要严格遵守公司保密制度，不得对任何人泄露进入网站的用户名和密码。