最新会议决议如何写(优质19篇)

通过总结，我们可以发现自己的优点和不足，有针对性地进行改进和提升。一个完美的总结需要有明确的目标和清晰的结构。以下是一些关于总结的示例，供大家参考，希望能够帮助到大家写作。

会议决议如何写篇一

中国人民政治协商会议黑龙江省第十一届委员会第五次会议，于201月15日至17日在哈尔滨市举行。会议审议通过了十一届省政协会工作报告和十一届四次会议以来提案工作报告，对十一届四次会议以来省政协会的工作给予充分肯定。委员们列席了省第十二届人民代表大会第六次会议，听取并协商讨论了政府工作报告和其他报告，对上述报告表示赞同，对我省过去一年经济社会发展所取得的成就给予了积极评价。会议隆重简朴、富有成效，是一次团结民主、求实奋进、凝心聚力的大会。

会议要求，政协黑龙江省第十一届委员会要以中共和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，以及系列重要讲话精神为指导，遵循统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，突出团结和民主两大主题，自觉践行新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕对我省两次重要讲话提出的各项任务和要求，按照省委确定的年度政协协商工作计划，服务发展大局，开展协商议政，切实增强协商活动的针对性和实效性;紧扣民生热点，积极参政议政，助推保障和改善民生政策落实完善;突出法治环境，强化民主监督，促进发展环境持续优化;提高履职能力，加强自身建设，不断增强政协组织的凝聚力和影响力。

会议号召，全省各级政协组织、政协各参加单位和广大政协委员，要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的中共中央周围，在中共黑龙江省委的领导下，主动作为，履职尽责，为奋力开创黑龙江振兴发展新局面贡献智慧和力量，以优异成绩迎接中共和省第十二次党代会胜利召开!

会议决议如何写篇二

________________村于_______年____月______日在村委会召开村民代表大会。

全村共有代表_______名，今到会_______名，到会人数已达到三分之二以上。

会议主要讨论了县农业综合开发办公室在本村实施《国家农业综合开发土地治理中低产田改造项目》有关事宜。项目实施水利、农业、科技三项措施，其中：

1、水利措施包括：新建拦河坝、开挖疏浚渠道、衬砌三面光排灌渠道和建设路桥、埋设涵管、渠道斗闸门、机耕路下田混凝土砼块等工程。

2、农业措施包括：种植绿肥改良土壤、推广优质稻和超级稻种植，修建机耕路工程等。

3、科技措施包括：科技培训和超级稻、甜玉米、马铃薯免耕栽培等示范推广。

争对以上议题到会村民代表进行认真讨论，形成如下决议：

1、农业综合开发土地治理项目是国家引导和扶持农田基本建设的重大举措，是一项“德政工程”和“民心工程”，全体村民坚决拥护和支持。

2、全体村民应当以“国家出资、群众投劳，民办公助”的主人翁态度支持项目建设。

3、为支持项目建设，全体村民积极投工投劳。并有义务协助做好项目有关的实施工作。

4、对于因工程施工需要占用的耕地由村、屯自行调整解决。

村民代表签字(盖章)：

_____________________村委会。

(盖章)。

会议决议如何写篇三

会议性质(定期、临时)：股东会第一次定期会议。

会议通知时间及方式：_年_月_日由___口头通知全体股东到会股东：__。

会议召集及主持人：会议由___召集并主持。

会议决议内容：经全体股东协商，就公司设立有关事项达成如下意见：

1、免去___执行董事兼经理;。

2、免去___监事;。

3、任命___为新执行董事兼经理，任命___为公司监事。会议决议的表决结果;。

1、持同意意见的股东占全部股东的比例：全体股东通过。

2、持反对或弃权意见的股东情况：无。

股东签字盖章：__公司。

文档为doc格式。

会议决议如何写篇四

会议性质：首次会议本次会议由蔡胜利召集和主持，于20xx年3月5日通知全体董事。董事蔡胜利、蔡雪红亲自到场参加会议。经于会董事认真讨论，一至同意达成以下决议：

一、选举蔡胜利为公司董事长并但任公司法人代表人。

二、聘任蔡胜利为公司总经理。

董事签字：

会议决议如何写篇五

会议内容：(一)按照公司法及职工代表大会的相关规定经并由职。

工代表大会民主选举产生，吕莹同志担任监事会中的职工代表。

表决结果：同意本次议题()。

不同意本次议题()。

职工代表签名:。

法人代表签名：

单位公章：

日期：

会议决议如何写篇六

会议股东：__________、__________、___________。

列席会议新增股东：_______________________________。

根据《公司法》及公司章程，________________有限公司______年_______月______日在召开股东会，出席本次股东会议的股东共_______人，代表公司股东______%的表决权，所做出决议经公司股东表决权的________%通过。

决议事项如下：

1.同意公司经营范围变更为：

2.免去________董事的职务;同意选举________为董事。

3.同意_________将占公司注册资本_________%的股权，共________万元的出资以________万元转让给____________。

4.同意公司住所迁至_________________________________。

5.同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。

原股东：新增股东：

会议决议如何写篇七

1、要提前了解本次会议的主要主题或议题，预测会议的主要内容和目的。

2、查阅相关会议背景资料，查阅与会议议题相关的法律规定。

二、会议过程中把握的几个问题。

1、要专心做好会议记录，文字要准确，段落要清楚。

2、记录要全面，与会者的赞成意见、反对意见，会议的统一意见、保留意见。

3、会议的决定和主持人的总结及结论性意见要记录清楚。

4、同时在记录过程中录音，以便准确、尽快进行会议纪要的起草。

5、有些会议纪要或决议要在会议结束时及时做出，因此认真听会很有必要，听会的同时就要层次、段落等事项就要划分清楚。

1、解决某一具体问题的专题会议，纪要或决议要紧紧把握会议讨论的中心和重点。一般用概括式的布局，将会议概况、会议内容、会议参加人员的几类观点、最后形成的主导性结论等按性质归纳成几个方面分段布局。股东会会议决议要按照公司法的规定判断是否按照公司法的要求通过结论。

2、多个会议议题时，要分别逐个事项表述，纪要或决议写作一般采用条款式的布局，分别围绕各个议题进行，做到条理分明。每条款一个事项及通过的结果。

会议纪要的名称，通常是什么会议就写什么会议的会议纪要，如：周例会会议纪要、监理例会会议纪要等等。

时间(开始、结束)、地点(精确到房间)、人物(主持人、记录人、出席、缺席人员、)、会议的形式等。

写明主要议题，然后用“现将这次会议讨论的主要问题综述如下：主体是会议纪要的核心内容，主要反映会议情况和会议结果。写作时要注意紧紧围绕中心议题，把会议的基本精神，特别是会议形成的决定、决议，准确地概述清楚。

结尾即会议纪要的结束语，一般是向收文单位提出希望和要求，有的会议纪要没有结尾部分，主体内容写完，全文就结束。

相关人员签字、纪要作者签字、纪要审核人签字、成文时间年月日。

股东会会议决议一般注明会议的合法性以及会议议题的通过率。

(1)会议纪要，写好主体部分决定着会议纪要的质量。主体部分按照逻辑关系可以分成三块，一是会议的精神，一般由“会议认为”等导语开头，写工作的总体情况分析、工作的重要意义和主要原则等;二是会议的成果，一般由“会议明确”“会议决定”等导语开头，写会议对问题怎么办、工作怎么干等总体上的决策和部署;三是会议的要求，一般由“会议要求”“会议强调”等导语开头，写具体的工作安排和各部门要承担的具体任务等。这三块内容要分层次整理叙述，逻辑分明、条理清晰，不可以张冠李戴。

(2)会议决议，主要说明会议研究通过的各项议题，没有通过的议题也要记载明确，每个事项一个段落，便于阅读。

1、懂得取舍，简练。会议上各参会人员的意见可能不一致，但一次成功的会议，其宗旨和意见具有统一性。对于符合会议宗旨最终形成的统一意见，以及会议主持人的总结意见，在会议纪要中要集中体现。

2、反映会议的精神要点，既要全面细致又要提炼概括，可以根据议题的内容范围和复杂程度进行篇幅上的安排，做到简洁明快、详略得当。

时间：

地点：

股东参加人员：

主持人：

记录人：

会议议题：对股东a将在有限责任公司20%的股份转让给b相关事项进行表决。

应到会股东5方，实际到会股东5人，代表额数100%，会议以当面方式通知股东到会参加会议，且全体股东没有异议。

全体股东经过讨论，会议通过以下决议：

一、同意股东a将其持有的在有限责任公司20%的股份转让给受让方b，转让价款为1000元，其余股东放弃优先购买权。

二、同意对章程做相应的修改。

本次会议股东全部到会，且一致通过，符合公司法和公司章程的规定。

全体股东签字或盖章：

第一期。

xx镇xx办公室20xx年2月12日。

时间：20xx年2月10日下午14时30分。

地点：镇三楼党委会议室。

镇党委书记、镇长xx同志在镇三楼党委会议室主持召开综治委会议，各村(社区)书记，综治成员单位参加会议，专题研究当前信访、维稳、综治工作。现将会议的有关精神纪要如下：

会议听取了各村(社区)当前主要不稳定因素的情况汇报，根据汇报和已掌握的情况，镇党委书记、镇长xx同志对当前维稳、信访、综治工作作了安排部署。

一、各村(社区)书记，成员单位负责人是维稳、信访、综治工作的第一责任人。

1、各各村(社区)书记，成员单位负责人务必要主动下到村(社区)走访、了解基层社情动态，摸准情况，搞好社情调查，作好记录，分析问题，解决问题。

2、必须带着感情下访，强力做好政策、法律宣讲，提出妥善解决办法，化解矛盾在基层。

3、各村(社区)重点情况。

二、明确重点工作、重点区域责任领导，形成合力。

镇党委政府的分工干部也要主动下到村(社区)走访、了解基层社情动态，摸准情况，搞好社情调查，作好记录，分析问题，解决问题。及时向党委政府主要领导汇报。

三、几点要求。

1、综治办做好预案制定、文件起草和牵头工作。

2、加强24小时值班，畅通信息。

3、积极主动到村(社区)听取、收集、分析和解决问题。

4、重点对象。

5、因地制宜，科学决策，确保稳定。

出席人员：

会议决议如何写篇八

主持人：侯。

参加人员：侯春艳、闫立昶。

决议事项：

一、全体股东同意设立公司;。

二、公司住所为：;。

三、公司的注册资本为人民币万元;。

四、全体股东选举由侯春艳担任公司的执行董事(根据章程约定，执行董事为公司的法定代表人)，由闫立昶担任公司监事。

五、同意制定本公司章程并承诺严格遵守。

六、本决议股东签字后生效。

七、本决议一式五份，股东各留一份，公司留存一份并报公司登记机关备案一份。

八、全体股东一致同意委托(身份证号：)到工商局办理设立公司业务。

全体股东签字或盖章：

会议决议如何写篇九

主要内容：

1、春节已经过完，提醒大家收心，要提高安全生产意识，绝不能松懈，加强节后复工的安全生产教育工作。

2、检查上次例会议定事项的落实情况，分析未完成事项原因。

4、解决需要协调的安全生产事宜。

5、值班领导做好值班记录，发现问题及时处理。

会议决议如何写篇十

出席会议股东(董事)：

公司董事会第次会议于年月日在召开。

出席本次会议的股东(董事)人，代表%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过：

一、二、三、

股东(董事)签名：

会议决议如何写篇十一

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下：

一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人)，免去_______董事长(法定代表人)职务。

二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。

全体董事签名：__________。

_____年_____月_____日。

会议决议如何写篇十二

会议通知时间：年月日(注：应当于会议召开15日前通知全体股东)会议通知方式：

到会股东情况：应到股东人、实到人。

会议主持人：(注：首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持)会议决议：

一、决定自年月日起正式创立本公司。

二、经全体股东讨论，一致同意本公司章程。

三、决定公司不设立董事会，设执行董事一名，执行董事为公司法定代表人)。

会议一致选举为公司执行董事。会议一致选举为公司监事。

聘任为公司经理。

(全体股东签名盖章)。

自然人股东(签字)。

(注：以上董事、监事、经理人员身份证复印件附后。)。

会议决议如何写篇十三

按照《中华人民共和国公司法》的有关规定，x有限公司股东会于xx年6月10日，在工业园区会议室召开了全体会议，股东、出席了会议，经表决全票同意，就股东、共同出资设立xx有限公司作出如下决议：

一、公司住所：。

二、公司经营范围：设备的销售、维护。

三、公司注册资本：xx万元人民币。

四、公司股东出资额、出资方式和出资时间：

：认缴出资额240万元人民币，占注册资本的40%，出资方式为货币，于公司成立之日起2年内缴足。

五、公司不设董事会，设执行董事一名，执行董事由股东会选举产生。执行董事任期3年，任期届满，可连选连任。

选举任公司执行董事，任期三年。

六、公司不设监事会，设监事一人。监事由公司股东会选举产生，每届任期三年，任期届满，可连选连任。

选举任公司监事，任期三年。

七、公司设总经理一名，由执行董事聘任或者解聘。

八、公司总经理为公司的法定代表人。

聘任为公司总经理、法定代表人。

九、通过晋州市亨特供热服务有限公司章程。

20xx年x月x日。

会议决议如何写篇十四

出席人：

主持人：___记录员：__。

会议内容：一、确认公司股东及各自出资额;。

二、讨论公司地址的变更;。

三、讨论选举产生公司董事会成员;。

四、讨论选举产生公司监事;。

五、讨论公司法人代表改由经理担任。

五、讨论公司营业期限的变更。

六、修改通过《公司章程》。

会议决议：经股东会讨论，形成如下决议：

一、同意确认公司股权发生变更后，公司股东及股东出资额为：

姓名认缴出资实缴出资出资方式。

金额比例金额比例。

__49.4149.41%49.4149.41%货币出资。

__29.7029.70%29.7029.70%货币出资。

__2.002.00%2.002.00%货币出资。

__5.005.00%5.005.00%货币出资。

二、同意公司住所由现在的长沙__变更为长沙市__。

三、同意推举_____________为公司董事会成员。

四、同意推举__为公司监事，__为公司经理。

五、确认同意公司法人代表改由经理担任。

六、会议确认所推举人员符合法定的任职要求，具备任职资格。

七、同意租用股东__的自购房作为公司住所，年限为3年。

八、同意公司营业期限由8年变更为20年。

九、同意对《公司章程》的相关条款进行修改，并通过修改后的《长沙__有限公司章程》。

我这个几乎什么都变了，比你的难度大得多.

我们公司刚变过。我知道。

关于______公司变更住所和经营范围的决定。

根据《公司法》和本公司章程，本公司于年月日召开了第1次股东会，参会股东为、，代表额数100%，会议以当面方式通知股东到会参加会议。经股东会一致同意，形成决议如下：

1、同意公司住所变更为：

2、同意公司经营范围变更为：

会议决议如何写篇十五

会议是指有组织有领导地商议事情的集会。你们知道会议的。

造句。

吗?下面是本站小编给大家整理的会议如何造句，供大家阅读!

1.先进会议设备，包括同声传译，多媒体投影系统，影音系统等。

2.遵义会议是我党历史上一个生死攸关的转折点。

3.委员会向大会全体会议提交提案并由大会通过。

4.会议称,轻纺工业是中国的传统优势产业。

5.西姆拉会议期间，英国想诱迫和欺骗中国方面接受一条沿喜马拉雅山脊的中印东段边界，即所谓的麦克马洪线。

6.第二天,林银峰再次召开了家族会议,决定把林天阳的名额让给林天耀,同时宣布林天阳会去参加雷焱宗内门弟子考核的事情。

7.这次会议的具体时间请各位知照。

8.在这个基础上，召开了今天的人民政治面目协商会议。

9.时光似箭,日月如梭,7天一下就过去了,眼看今天中午就是出场比赛的时间了,早早的就叫路奇东他们起床,又召开了一次会议。

10.要跟远在另一个大陆的同事聊天，只要用3d视讯会议系统打电话给他就行了，图像生动，宛若面谈。

1.由于事先安排周详，会议的议程显得有条不紊。

2.会议认为，保荐行业前景不可限量，保荐机构应坚定信心，以积极心态应对目前全球金融危机。

3.假如我们周五陷入危机，而美国政府倒台了，我们兢兢业业的政府工作人员人就失去了生活来源，但应为政府倒台负责的国会议员却将照常领着薪水。

4.自本月早些时候国会召开正式会议以来，民主党人开始快马加鞭。

5.格拉斯项目总包和监理单位代表分别作了表态发言，一致表示一定要认真落实会议要求，以大干天总目标为己任，竭尽全力地干好本职工作，知难而进，真抓实干，确保各项目标的全面完成。

6.第一次青年创作会议,初次崭露头角和大有希望的人不下数百。

7.我们将以多种方式对其接触，包括召开定期会议、与利益攸关者电话沟通，对执法情况在线更新以及就关键事项展开实质性对话等等。

8.刚从日企实习完的女同学回来感慨道："不管多高档的会议、多高档的人参加，那帮人台上斯文地在跟你开着会，而台下却总有人在摸你大腿!"。

9.这次会议体现了这一设想，因为我们大家正齐心协力建造美中两国相互理解和伙伴关系的新桥梁。

10.他在会议上，义正辞严地指出：只有改变因循苟且的心态，才能为公司带来新希望。

11.这次会议的接待工作做得井井有条，应该归功于小王同志。

12.会议通过的新五年计划被誉为"幸福中国"之蓝图，但同时温家宝描述他所面对的挑战时显得愁眉苦脸。

13.他把这次会议的主题还没弄清楚,就不着边际地发了一通议论。

14.酒店地理位置优越，交通快捷方便。周边商场鳞次栉比，公共设施配套全，是公务商务客人自助旅游者以及举办中小型会议的理想下榻之处。

15.银行家和叶刘淑仪会面后，对会议内容都三缄其口。

16.会后，及时召开厅长专题会议，通报检查情况，传达贯彻俞部长、卢省长指示，研究整改措施，举一反三，认真反思。

17.组长在会议上疾言厉色地指责大家没有尽力完成这项计画。

18.这次会议上,他们的观点是格格不入,一直到散会都没得出结果。

19.遵义会议是我党历史上一个生死攸关的转折点。

20.因为今天是儿子生日，所以公司会议一结束，他就迫不及待地赶回家去了。

1.在委员会会议上，两个政治上不同的派别发生争执，而我则在一旁坐山观虎斗，看着到底谁胜利。

2.发言的人谨守要言不烦的原则，必可提升会议的品质及效率。

3.会议制定了一个关于在全地区实施农业机械化的正确方案。

4.在会议上他一时说错话，马上换来众人指责，使他陷入四面楚歌的窘境。

5.到了去年夏天，拉里?佩奇在重新获得任命、成为ceo后召开的首次投资者盈利电话会议上，他目空一切的言辞已经有所收敛。

6.处在封闭状态中的中。

国学。

术界从有关这次会议的只言片语的报道中获得国外现代化研究的最初信息，当即认为这是对抗马克思主义唯物史观的资产阶级思潮，给予了批判。

7.假如凯尔同意，核心会议的多数人会随声附和。

8.愚公移山大乐队的欢乐会议。欢迎更多的音乐人到这里的舞台上，撞出更多的火花!

9.她没有绕圈子，单刀直入地进入了本次会议的主题。

10.中外文化交流玉帝、上帝、如来经过三方首脑会议，决定每年今天派遣圣诞老人降临人间，圣诞老人就派我每年今天为你送上圣诞的祝福，只是我没礼物!

11.这次会议聚集了各国的优秀人才，真可说是千载一时，盛况空前。

12.有些人开会拚命抽烟，会议室裡乌烟瘴气，空气十分污浊。

13.趁出差看一个城市总不免走马观花，但有点时间走出会议室总是好的。

14.今天的会议大家各说各话，对于问题的解决无济于事。

15.精简会议,裁减冗员,消除会海,这些都必须从中央做起,然后上行下效,才能提高行政效率。

16.会议日程已确定下来了。

17.政府在月日的一次紧急会议上下令要求各方竭尽全力，万众一心，共抗此次大雪灾害。

18.有建议说，出席这次非盟首脑会议的其它国家的首脑可能会争取说服穆加贝接受肯尼亚模式，跟政治对手茨万吉拉伊组成权力分享政府。穆加贝的发言人查拉姆巴这种建议一笑置之。

19.你若在会议上提出这个提议，必然四面楚歌，备受责难。

20.该市有一名新纳粹分子任市议会议员，这使市民们感到忐忑不安。

会议决议如何写篇十六

通知情况及参加人员：本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权情况。

本次董事会会议由_____召集和主持。

内容：______________________________。

___________________________________。

经全体董事讨论一致同意如下决议：

一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)，

二、聘任_____为公司总经理。

以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。

全体董事签字盖章：

_____年_____月_____日。

会议决议如何写篇十七

股东是股份公司或有限责任公司中持有股份的人，有权出席股东大会并有表决权，也指其他合资经营的工商企业的投资者。下面本站小编给大家带来股东会议决议，供大家参考!

_____________________共同出资设立_____________有限公司。

全体股东于____年____月_____日在_______召开第______次股东大会。经全体股东充分讨论，选举下列同志为本公司董事、监事。

任期__________年。

任期__________年。

(3)上述人员任职资格，已对其进行审查，均符合法律法规有关条件。

法人股东(盖章)自然人股东(签字)。

年月日年月日。

会议时间：

出席会议股东(董事)：

有限公司股东(董事)会第次会议于年月日在召开。出席本次会议的股东(董事)人，代表%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过：

一、同意更换董事长……。

二、同意修改章程……。

三、同意变更住所……。

(其他需要决议的事项请逐项列明)。

律师365。

会议股东：__________、__________、___________。

列席会议新增股东：_______________________________。

根据《公司法》及公司章程，________________有限公司______年_______月______日在召开股东会，出席本次股东会议的股东共_______人，代表公司股东______%的表决权，所做出决议经公司股东表决权的________%通过。

决议事项如下：

1.同意公司经营范围变更为：

2.免去________董事的职务;同意选举________为董事。

3.同意_________将占公司注册资本_________%的股权，共________万元的出资以________万元转让给____________。

4.同意公司住所迁至_________________________________。

5.同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。

会议决议如何写篇十八

20__年__月__日，在本公司办公室，召开了在古交市_______有限公司20__年第一次股东会决议，在会议召开的15日前本公司已以电话方式通知到全体股东。到会的股东有___、___，会议由股东___召集和主持。经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议：

一、本公司由二位股东组成，股东名单如下：___、___。

二、本公司不设董事会，设执行董事一名，执行董事为法定代表人，选举___为执行董事。

三、本公司设经理一名，由___担任。

四、本公司不设监事会，设监事一名，选举___担任。

五、以上执行董事、经理、监事的产生程序符合《公司法》及有关法律、法规的规定。

六、一致通过太原市_______有限公司章程，章程共十章三十六条。

七、全体股东以其认缴的出资额为限承担一切法律责任。如未按承诺时间足额缴纳认缴出资的，由股东或违约股东承担连带责任。

八、全体股东保证所提供的材料真实、合法、有效，并承担一切责任。

九、一致同意股东___代表公司签订房屋租赁合同。

十、一致同意委托___办理本公司注册登记手续。

表决情况：

对本次股东会决议，持赞同意见的股东_人，代表100%的股份，占出席股东会的股东所持股份总数的100%。

____年__月__日。

会议决议如何写篇十九

第一条为促进公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司治理准则》及公司《章程》的规定，并结合公司实际情况，特制订本规则。

第二条公司股东大会由全体股东组成，是公司最高权力机构。出席股东大会的还可包括：非股东的董事、监事及公司高级管理人员;公司聘请的会计师事务所会计师、律师事务所律师及法规另有规定或会议主持人同意的其他人员。

第三条本规则自生效之日起，即成为规范股东大会、股东、董事、监事、董事会秘书、经理和其他高级管理人员的具有约束力的文件。

第四条股东大会依照《公司法》和《公司章程》行使以下权利：

2.选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项;。

3.选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项;。

4.审议批准董事会的报告;。

5.审议批准监事会的报告;。

6.审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;。

7.审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;。

8.对公司增加或者减少注册资本作出决议;。

9.对发行公司债券作出决议;。

10.对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议;。

11.修改公司章程;。

12.对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;。

13.审议代表公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东的提案;。

14.审议变更募集资金投向;。

16.审议需股东大会审议的收购或出售资产事项;。

17.审议法律、法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

第三章公司股东大会的召集程序。

第五条股东大会分为年度股东大会(即年度股东大会)和临时股东大会，年度股东大会每年召开一次，并应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。

第六条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会。

2.公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时;。

3.单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十以上的股东书面请求时;。

4.董事会认为必要时;。

5.公司半数以上独立董事联名提议召开时;。

6.监事会提议召开时;。

7.公司章程规定的其他情形。

前述第3项持股股数按股东提出书面要求日计算。

第七条股东大会的召开方式为现场表决方式及通讯表决方式两种。股东大会的召开一般为现场表决方式进行，通讯表决方式仅适用议案少、议题简单的特殊情况。

第八条年度股东大会和应股东或监事会的要求提议召开的股东大会，不得采取通讯表决方式;临时股东大会只对通知中列明的事项作出决议;临时股东大会审议下列事项时，不得采取通讯表决方式：

1.公司增加或者减少注册资本;。

2.发行公司债券;。

3.公司的分立、合并、解散和清算;。

4.《公司章程》的修改;。

5.利润分配方案和弥补亏损方案;。

6.董事会和监事会成员的任免;。

7.变更募股资金投向;。

9.需股东大会审议的收购或出售资产事项;。

10.变更会计师事务所;。

11.《公司章程》规定的不得通讯表决的其他事项。

第九条以通讯表决方式召开股东大会，公司应将大会议题全文进行公告，并注明有权参加表决股东的股权登记日、参加表决的时间和方式及通讯表决单的格式等。通讯表决单至少应具备下列内容：股东账号、股东姓名、身份证号、通讯地址、联系电话，表决结果(同意、反对或弃权)。以通讯表决方式召开股东大会，有权参加表决的股东应按公告的表决时间将表决结果用传真或电子邮件传至指定的地址。没有按规定填制的表决单、字迹模糊难以辨认、不在规定的时间内送达的或因任何其他意外原因不能在规定时间内送达的表决单视为无效表决单。

第十条公司董事会应当聘请有证券从业资格的律师出席股东大会，对以下问题出具意见并公告：

1.股东大会的召集、召开程序是否符合法律法规的规定，是否符合《公司章程》;。

2.验证出席会议人员资格的合法有效性;。

3.验证年度股东大会提出新提案的股东的资格;。

4.股东大会的表决程序是否合法有效;。

5.应公司要求对其他问题出具的法律意见。

公司董事会也可同时聘请公证人员出席股东大会。

第十一条单独或者合并持有公司有表决权总数百分之十以上的股东(下简称“提议股东”)或者监事会，可以提议董事会召开临时股东大会。提议股东或者监事会应当保证提案内容符合法律、法规和《公司章程》的规定。

第十二条董事会在收到监事会的书面提议后，应当在十五日内发出召开股东大会的通知，召开程序应符合本章程相关条款的规定。

第十三条对于提议股东要求召开股东大会的书面提案，董事会应当依据法律、法规和《公司章程》决定是否召开股东大会。董事会决议应当在收到前述书面提议日起十五日内反馈给提议股东，并报告所在地中国证监会派出机构和上海证券交易所。

第十四条董事会做出同意召开股东大会决定的，应当发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更应当征得提议股东的同意。通知发出后，董事会不得再提出新的提案，未征得提议股东的同意也不得再对股东大会召开的时间进行变更或推迟。

第十五条董事会认为提议股东的提案违反法律、法规和《公司章程》的规定，应当做出不同意召开股东大会的决定，并将反馈意见通知提议股东。提议股东可在收到通知之日起十五日内决定放弃召开临时股东大会，或者自行发出召开临时股东大会的通知。

提议股东决定放弃召开临时股东大会的，应当报告所在地中国证监会派出机构和上海(或)证券交易所。

第十六条提议股东决定自行召开临时股东大会的，应当书面通知董事会，报公司所在地中国证监会派出机构和上海证券交易所备案后，发出召开临时股东大会的通知，通知的内容应当符合以下规定：

2.会议地点应当为公司所在地。

第十七条对于提议股东决定自行召开的临时股东大会，董事会及董事会秘书应切实履行职责。董事会应当保证会议的正常秩序，会议费用的合理开支由公司承担。会议召开程序应当符合以下规定：

2.董事会应当聘请有证券从业资格的律师，出具法律意见;。

3.召开程序应当符合本章程相关条款的规定。

第十八条临时股东大会只对通知中列明的事项作出决议。

第十九条股东大会由董事会依照《公司法》和《公司章程》召集，由董事长主持。董事长因故不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持;董事长和副董事长均不能出席会议，董事长也未指定人选的，由董事会指定一名董事主持会议;董事会未指定会议主持人的，由出席会议的股东共同推举一名股东主持会议;如果因任何理由，股东无法主持会议，应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东(或股东代理人)主持。

第二十条公司召开股东大会，董事会应在会议召开前三十日通知登记公司股东。

第二十一条会议公告应包括以下内容：

1.会议名称、具体时间和地点;。

4.有权出席股东大会股东的股权登记日;。

5.股东(股东代理人)出席会议登记办法，并附授权委托书;。

6.会议登记具体时间、地点;。

7.公司地址、联系人、联系电话和传真。

第二十二条董事会发布召开股东大会的公告后，不得无故延期召开会议。必须延期召开的，应在原定股东大会召开日前至少五个工作日，在刊登原公告的报刊上发布延期公告，说明原因并公布延期后的召开日期。

第二十三条董事会发布召开股东大会的公告后，不得随意更改会议议题。确需更改会议议题的，应在原定股东大会召开日前至少十五个工作日，在刊登原公告的报刊上发布公告，说明更改后议题。

第二十四条凡延期召开股东大会的，不得变更原通知规定的有权出席股东大会股东的股权登记日。已办理出席会议报名登记的股东(股东代理人)，其手续继续有效，无须重新办理。

第二十五条因不可抗力导致股东大会不能正常召开，未能作出任何决议的，公司董事会应向证券交易所说明原因并公告，并有义务采取措施尽快恢复召开股东大会。

第二十六条股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署;委托人为法人的，应当加盖法人印章或者由其授权代表签署。

第二十七条个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证;委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。

法人股东应由法定代表人或者授权代表出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;授权代表出席会议的，应出示本人身份证、法人股东依法出具的书面授权委托书和法人持股凭证。

第二十八条股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：

1.代理人的姓名;。

2.是否具有表决权;。

3.分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示;。

5.委托书签发日期和有效期限;

6.委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。

第二十九条投票代理委托书至少应当在会议召开前二十四小时备置于公司住所，或者召集会议的通知中指定的其他地方。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。

委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会议。

第三十条出席会议人员的签名册由公司负责制作。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名(或单位名称)等事项。

第三十一条监事会或者股东要求召集临时股东大会的，应当按照下列程序办理：

1.签署一份或者数份同样格式内容的书面要求，提请董事会召集临时股东大会，并阐明会议议题。董事会在收到前述书面要求后，应当尽快发出召集临时股东大会的通知。

2.如果董事会在收到前述书面要求三十日内没有发出召集会议的通告，提出召集会议的监事会或者股东可以在董事会收到该要求后三个月内自行召集临时股东大会。召集的程序应与董事会召集临时股东大会的程序相同。

监事会或者股东因董事会未应前述要求举行会议而自行召集并举行会议的，由公司给予监事会或者股东必要协助，并承担会议费用。

第三十二条董事会人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于章程规定人数的三分之二，或者公司未弥补亏损额达到股本总额的三分之一，董事会未在规定期限内召集临时股东大会的，监事会或者股东可以按照本规则第三十一条规定的程序自行召集临时股东大会。

第三十三条董事会可根据本规则，针对某次大会的具体情况制订《××次股东大会注意事项》。对该注意事项或对本规则应进一步明确之处可由董事会秘书在会前宣读、说明。

第三十四条为维护股东大会的严肃性，大会主持人可责令下列人员退场：

(1)无出席会议资格或未履行规定手续者;。

(2)扰乱会场秩序者;。

(3)衣帽不整有伤风化者;。

(4)携带危险物或动物者。

前款所列人员不服从退场命令时，大会主持人可令工作人员强制其退场。必要时，可请公安机关给予协助。

第一节股东大会提案。

第三十五条股东大会的提案是针对应当由股东大会讨论的事项所提出的具体议案，股东大会应当对具体的提案作出决议。

第三十六条董事会在召开股东大会的通知中应列出本次股东大会讨论的事项，并将董事会提出的所有提案的内容充分披露。需要变更前次股东大会决议涉及的事项的，提案内容应当完整，不能只列出变更的内容。

列入“其他事项”但未明确具体内容的，不能视为提案，股东大会不得进行表决。

第三十七条会议通知发出后，董事会不得再提出会议通知中未列出事项的新提案，对原有提案的修改应当在股东大会召开的前十五天公告。否则，会议召开日期应当顺延，保证至少有十五天的间隔期。

第三十八条年度股东大会，单独持有或者合并持有公司有表决权股份总数的百分之五以上的股东或者监事会可以提出临时提案。

临时提案如果属于董事会会议通知中未列出的新事项，同时这些事项是属于本章程第五十八条所列事项的，提案人应当在股东大会召开前十天将提案递交董事会并由董事会审核后公告。

第一大股东提出新的分配提案时，应当在年度股东大会召开的前十天提交董事会并由董事会公告，不足十天的，第一大股东不得在本次年度股东大会提出新的分配提案。

除此以外的提案，提案人可以提前将提案递交董事会并由董事会公告，也可以直接在年度股东大会上提出。

第三十九条对于年度股东大会临时提案，董事会按以下原则对提案进行审核：

1.关联性。董事会对股东提案进行审核，对于股东提案涉及事项与公司有直接关系，并且不超出法律、法规和《公司章程》规定的股东大会职权范围的，应提交股东大会讨论。对于不符合上述要求的，不提交股东大会讨论。如果董事会决定不将股东提案提交股东大会表决，应当在该次股东大会上进行解释和说明。

2.程序性。董事会可以对股东提案涉及的程序性问题做出决定。如将提案进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的，股东大会会议主持人可就程序性问题提请股东大会做出决定，并按照股东大会决定的程序进行讨论。

第四十条提出涉及投资、财产处置和收购兼并等提案的，应当充分说明该事项的详情，包括：涉及金额、价格(或计价方法)、资产的账面值、对公司的影响、审批情况等。如果按照有关规定需进行资产评估、审计或出具独立财务顾问报告的，董事会应当在股东大会召开前至少五个工作日公布资产评估情况、审计结果或独立财务顾问报告。

第四十一条董事会提出改变募股资金用途提案的，应在召开股东大会的通知中说明改变募股资金用作的原因、新项目的概况及对公司未来的影响。

第四十二条涉及公开发行股票等需要报送中国证监会核准的事项，应当作为专项提案提出。

第四十三条董事会审议通过年度报告后，应当对利润分配方案做出决议，并作为年度股东大会的提案。董事会在提出资本公积转增股本方案时，需详细说明转增原因，并在公告中披露。董事会在公告股份派送或资本公积转增方案时，应披露送转前后对比的每股收益和每股净资产，以及对公司今后发展的影响。

第四十四条股东大会提案应当符合下列条件：

2.有明确议题和具体决议事项;。

3.以书面形式提交或送达董事会。

第四十五条公司董事会应当以公司和股东的最大利益为行为准则，按照本规则的规定对股东大会提案进行审查。

第四十六条董事会决定不将股东大会提案列入会议议程的，应当在该次股东大会上进行解释和说明，并将提案内容和董事会的说明在股东大会结束后与股东大会决议一并公告。

第四十七条提出提案的股东对董事会不将其提案列入股东大会会议议程的决定持有异议的，可以按照本规则的规定程序要求召集临时股东大会。

第四十八条股东大会会议按下列程序依次进行：

1.会议主持人宣布股东大会会议开始;。

2.董事会秘书向大会报告出席股东代表人数，所代表股份占总股本的比率;。

5.会议主持人宣布休会;。

6.进行表决;。

7.会议工作人员在监票人及见证律师的监视下对表决进行收集并进行票数统计;。

8.会议继续，由监票人代表宣读表决结果;。

9.会议主持人宣读股东大会决议;。

10.律师宣读所出具的股东大会法律意见书;。

11.公证员宣读股东大会现场公证书(如出席);。

12.会议主持人宣布股东大会会议结束。

第三节大会发言与质询。

第四十九条股东出席股东大会，可以要求在大会上发言和提出质询。股东的发言与质询包括口头和书面两种方式。

第五十条股东发言和质询应紧紧围绕会议审议议题进行，并应遵守以下规定：

1.要求发言的股东，应在会前进行登记。登记发言人数一般不超过10人，发言顺序按登记顺序或持股比例大小安排。

2.在审议过程中，有股东临时就有关问题提出质询的，由主持人视具体情况予以安排。股东要求质询时，应举手示意，经主持人许可后方可提问。有多名股东要求质询时，先举手者先发言。不能确定先后时，由主持人指定发言者。

3.股东发言和质询时应首先报告其姓名或代表的公司名称和所持有的股份数额。

4.股东发言和质询应言简意赅，不得重复;。

5.股东要求发言和质询时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。

6.每一股东发言和质询一般不得超过两次，第一次时间不得超过五分钟，第二次不得超过三分钟。

第五十一条除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司的董事会、监事会应有义务认真负责地回答股东提出的质询。回答质询的时间一般不得超过五分钟。

第五十二条对股东在股东大会上临时提出的发言要求，会议主持人按下列情况分别处理：

第五十三条对违反本规则的发言和质询，大会主持人可以拒绝或制止。

第五十四条在进行大会表决时，股东不得进行大会发言或质询。

第五十五条公司董事会应保证股东大会在合理的工作时间内连续举行，股东大会就大会议案进行审议后，应立即进行表决，形成最终决议。

第五十六条股东(股东代理人)以其所持有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

第五十七条股东大会决议分为普通决议和特别决议。

股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

第五十八条下列事项由股东大会以普通决议通过：

1.董事会和监事会的工作报告;。

2.董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案;。

3.董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法;。

4.公司年度预算方案、决算方案;。

5.公司年度报告;。

6.除法律、行政法规规定或者公司章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

第五十九条下列事项由股东大会以特别决议通过：

1.公司增加或者减少注册资本;。

2.发行公司债券;。

3.公司的分立、合并、解散和清算;。

4.公司章程的修改;。

5.回购公司股票;。

6.公司章程规定和股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

第六十条非经股东大会以特别决议批准，公司不得与董事、经理和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。

第六十一条股东大会采取记名方式投票表决。

第六十二条每一审议事项的表决投票，应当至少有两名股东代表和一名监事参加清点，并由清点人代表当场公布表决结果。监票人参加表决票的清点并由监票人代表当场公布表决结果。监票人应在表决统计表上签名。表决票和表决统计表应一并存档。

第六十三条会议主持人根据表决结果决定股东大会的决议是否通过，并应当在会上宣布表决结果。决议的表决结果载入会议记录。

第六十四条会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数进行点算;如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当即时点票。

第六十五条股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。如有特殊情况关联股东无法回避时，公司在征得有权部门的同意后，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议公告中作出详细说明。关联股东不应当参与投票表决的关联交易事项的决议，应当由出席股东大会的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过方可生效。

第六十六条会议提案未获通过或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，董事会应在股东大会决议公告中作出说明。

第六十七条股东大会应有会议记录。会议记录记载以下内容：

1.出席股东大会的有表决权的股份数，占公司总股份的比例;。

2.召开会议的日期、地点;

3.会议主持人姓名、会议议程;。

4.各发言人对每个审议事项的发言要点;。

5.每一表决事项的表决结果;。

6.股东的质询意见、建议及董事会、监事会的答复或说明等内容;。

7.股东大会认为和公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。

第六十八条股东大会记录由出席会议的董事和记录员签名，并作为公司档案由董事会秘书保存，保存期限为____年。

第六十九条对股东大会到会人数、参与股东持有的股份数额、授权委托书、每一表决事项的表决结果、会议记录、会议程序的合法性等事项，可以进行公证。

第七十条股东大会形成的决议，由董事会负责执行或按决议的内容交由公司总经理组织有关人员具体实施承办;股东大会决议要求监事会办理的事项，直接由监事会组织实施。

第七十一条股东大会决议的执行情况由总经理向董事会报告，并由董事会向下次股东大会报告;涉及监事会实施的事项，由监事会直接向股东大会报告，监事会认为必要时也可先向董事会通报。

第七十二条公司董事长对除应由监事会实施以外的股东大会决议执行情况进行督促检查，必要时可召集董事会临时会议听取和审议关于股东大会决议执行情况的汇报。

第七十三条公司股东大会召开后，应按公司章程和国家有关法律及行政法规进行信息披露，信息披露的内容由董事长负责按有关规定进行审查，并由董事会秘书依法具体实施。

第七十四条公司向股东和社会公众披露信息由董事长或董事长授权的其他董事负责。

第七十五条股东大会决议公告应注明出席会议的股东人数、所持股份总数及占公司有表决权总股份的比例、表决方式、每项提案表决结果以及聘请的律师意见。对股东提案做出的决议，应列明提案股东的姓名或名称、持股比例和提案内容。

第六章附则。

第七十六条本规则自公司股东大会通过之日起实施。

第七十七条本规则与《公司法》、《证券法》等其他法律法规相悖时，按相关法律法规执行。

第七十八条本规则进行修改时，由董事会提出修订方案，提请股东大会审议批准。

第七十九条本规则由公司董事会负责解释。

x公司。

____年____月____日。