最新公司经营制度(精选16篇)

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公司经营制度篇一

为规范公司的经营管理行为,使公司经营管理工作更科学、严谨,适应公司管理体系的发展要求,根据公司的管理模式和经营部负责的业务范围,结合公司具体情况制定本管理制度。

1.1负责建设工程施工合同、专业分包合同、劳务分包合同、材料供应合同的签订与管理。

1.2负责工程预算、结算工作。

1.3负责编制工料分析。

1.4负责企业招投标的编制及具体实施工作。

1.5负责分公司、专业分包、劳务分包结算工作。

1.6负责内外业中经济指标的审核。

1.7负责公司月结算及年结算的核算工作。

1.8负责专业分包单位、劳务分包单位、材料供应单位、招投标等有关信息的收集工作。

1.9负责处理公司对外的经济纠纷。

1.10负责与企业有关的协会、组织团体及主管部门的沟通与落实。

1.11负责组织本部门的体系运行工作。

1.12经常组织各种专业知识、业务能力培训,统一组织学习相关结算文件及法律法规,提高全体预算员的业务能力及综合素质。

1.13负责组织施工组织设计中经济指标的审批工作。

2.1必须掌握相关合同内容,细致研究合同条款。

2.2必须参加图纸会审,违者负激励50元/次。

2.3负责预结算书的编制与对外核算工作。

2.4负责编制工料分析表。

2.5负责审核外分包结算书。

2.6负责内外业中经济指标的审核。

2.7参与编制与建设单位往来的书面材料。

2.8必须积极参加招投标工作。

2.9协助技术人员编制现场签证并核实现场签证的落实情况。

2.10预算员必须深入到施工现场。

2.11负责项目部中体系运行相关记录。

3.1经营部负责建设工程施工合同、专业分包、劳务分包、材料供应合同的签订与管理。

3.2签订的合同必须遵守国家、省市的有关法律法规,不得损害公司利益。

3.3经营部长参加与建设单位合同条件的谈判,并负责审查合同内容,经总经理审批后,方可与建设单位签订。

3.4签订完的建设工程施工合同原件,由经营部统一备案管理,两日内分别报送以下部门:财务经理,复印件抄送董事长、总经理、项目经理、项目预算员。

3.5负责签订专业分包合同、劳务分包合同及材料供应合同时,必须企业证件齐全有效。

3.6依据合同内容的主要条款及公司的指定要求,拟定分包合同初稿,经总经理审批后,方能签订正式合同。

3.7分包合同、劳务合同、材料供应合同应在进场前签订。

3.8签订完的专业分包合同、劳务分包合同及材料供应合同原件,三日内分别报送以下部f-j:总经理、财务经理、经营部、项目部,原件由经营部统一备案管理。

3.9经营部必须配合公司相关部门严格监督合同的履行情况,处理因施工合同引起的经济纠纷。如需修改、变更的内容,及时提出修改意见,并将修改、变更的内容存档备案。如有合同终止,必须办理合同终止手续。

3.10经营部负责组织建设单位直接分包项目管理协议的签订。

3.11负责向财务部提供建筑工程施工合同,中标通知书,相关资料。

4.1预算员要有良好的职业道德、专业知识,谦虚谨慎,有强烈的责任心,有集体荣誉感。

4.3预算员必须对工程预结算中存在的问题及时、全面的向公司主管领导汇报。经营部长必须加大日常审核力度,全面掌握工程预结算工作。

4.4预算员日常工作中的各种报表、统计数据必须及时、准确、完整。

4.5预算员必须熟练掌握定额内容及省市有关工程造价方面的文件、法律法规,并能灵活运用,掌握常见工程类型有关测算数据。

4.6预算员必须熟练掌握合同内容,细致研究合同条款,严格按合同规定编制预、结算。

4.7根据合同约定的时间,必须及时向监理公司、建设单位上报工程的进度结算。每月20日前按施工形象进度编制好月份工程结算,上报经营部、财务部。如不能按时完成,罚款50元/天。

4.8每年l2月20日前做出年度结算,经审批后上报经营部、财务部。如跨年度工程应在合同规定期限内做出年度结算,经审批后上报建设单位,如不能按时完成,罚款50元/天。

4.9工程竣工结算必须在工程竣工后l5天内完成,如拖期罚款50元/天。工程竣工结算经过经营部长审核后,上报审核单位。预算员应随时做好与审核单位核对结算的准备工作。

4.10土建预算员必须要负责组织落实其他专业的有关预、结算数据统计及预结算上报等工作。

4.11负责每月向财务部提供实际工程进度结算和甲方审批后的形象进度结算一份。

4.12甲方结算及外分包结算,每年必须装订成册,便于管理。

5.1预算员要根据现场的进度安排,在每个月20日上报当月的实际工料分析表,经营部长审核后每月25日报送给总经理、生产经理、财务部、工程项目部及经营部,如拖期负激励30元/天。

6.1招投标项目确定后,经营部主要协调各相关专业编写招投标文件,并负责标书的装订包装工作。

6.2经营部负责投标文件的递交并组织相关人员参加开标。

6.3经营部要依据招标文件及施工组织设计做出正确预算结果,为领导最终投标报价提供真实依据。

6.4经营部必须对招投标资料严格保密,严禁向他人泄露,损害公司利益,如查出每次负激励l0000元以上,直至追究刑事责任。

6.5预算员必须认真细致做好投标文件工作,因预算人员编制投标文件,给公司造成影响损失,罚款500元。

7.1预算员负责外分包项目的核算,经营部长负责审核。

7.2预算员在做外分包结算时,必须要求分包方提供完整的结算资料,包括合同或定价单、质量验收单、计算书等。

7.3在计算外分包工程量时,必须严格按合同执行,不准营私舞弊,弄虚作假,如查出罚款20xx元,直至追究刑事责任。

7.4每年l月20日前完成外分包核算工作。

8.1预算员负责内外业中经济指标的审核,并整理审核意见。

8.2预算员必须深入施工现场,并且要求根据施工进度情况到第一现场掌掮有关施工工艺、施工进度、设计变更、现场签证及合同履行情况,违者负激励50元/次。

8.3预算员必须及时(每次间隔时间最多不超过一周)审核内业资料中的经济指标,对不符合工程结算要求的内容,提出整改意见,并及时将发现的问题向项目经理、经营部汇报。

8.4预算员必须参与现场签证的编写,提出合理化建议,保证现场签证内容符合工程结算要求。

8.5预算员必须检查现场签证、设计变更等手续的办理情况,将未按时办理手续的现场签证、设计变更等及时向项目经理及经营部汇报。

9.1预算员必须负责对各类工程合同、预结算书、计算式及施工图纸等资料的最后归档工作。

9.2招投标文件等资料必须建立档案,资料要完备,归档要及时。

9.3预算员要对接收和发出的资料做好收发文记录。

9.4工程预结算及分包核算等资料必须在经营部留一份存档,并附相关结算依据和资料说明。

9.5经营部负责专业分包单位、劳务分包单位、材料供应单位、招投标等有关信息的收集工作。

9.6收集信息主要渠道有:建筑市场发布的信息、各种传媒刊登的`项目信息、个人渠道收集的信息等。对好的工程项目信息应立即跟踪,及时反馈相关情况,将工程情况、具体要求、资金情况、承包条件及竞争对手情况等,整理形成书面文件,及时上报给公司经理进行决策。

9.7经营部应掌握同行业中常见结构形式工程的常规承包方式、造价指标。

9.8经营部应定期对建筑材料的价格状况进行调研,收集工程上常用的建筑材料价格信息等,为工程结算和材料的对比使用提供依据。

9.9对专业分包单位、劳务分包单位的有关资料及时进行收集整理。

10.1经营部参与处理公司对外的经济纠纷,并及时将有关情况向有关领导汇报,同时组织有关部门制定解决方案。

10.2在发生经济纠纷时,经营部应及时、准确、全面的提供有关证明材料。

10.3遵守法律法规,遵守合同约定,合理合法的处理经济纠纷,确保公司利益不受损害。

10.4经营部负责处理对外费用索赔及反索赔工作。

11.1经营部应负责与省市定额站、省市造价协会、建委招标办、建委合同处等部门及时沟通。

11.2营部应与省市定额站、省市造价协会等部门经常保持联系,及时掌握有关信息、结算文件、法律法规及政策变化等情况。

公司经营制度篇二

为进一步提高企业的生产经营的管理水平和工作效率，推进企业管理工作走上制度化、规范化的轨道，根据企业目前的实际情况，特制定本制度。

生产经营例会（以下简称例会）是公司日常研发、生产、经营管理的协调与执行机制，负责对研发、生产、营销、行政等日常管理的重大事务进行讨论、通报及协调。

１、时间

例会原则上两周举行一次。如有特殊需要，由总裁、副总裁提议也可临时召集会议。

２、参加人员

例会由公司领导、相关部门负责人参加，并根据议题需要吸收有关部门负责人列席会议。

会议由总裁主持，由总裁办公室秘书负责记录并整理会议纪要。

１、产品研发、生产、营销、安装服务等事项；

２、行政管理事项；

３、其他事项。

１、议题的征集

各中心、事业部、销售公司负责人在会议前二个工作日将收集整理的议题报总裁办公室。

总裁办公室整理汇总后报总裁审核。

２、议题的类型

例会议题一般分为三种类型：

（１）决议性议题：此类议题须在会前充分沟通，原则上须经会议做出明确决议。如果此类议题在会议成员充分讨论的基础上，仍然存在较大分歧、但又必须当场决策时，可由会议正式成员进行表决，少数服从多数。列席人员不参与表决。董事长对表决结果拥有否决权。

（２）通报性议题：一般是指由分管副总裁、助理总裁按职权范围决定、但需其他部门应该了解的议题；或是传达、学习相关会议、文件精神的议题。

（３）讨论性议题，是指企业为举行重大活动、采取重大措施、出台重要制度、解决疑难问题前广泛征求意见的议题。此类议题一般不形成决议。

３、议题的审议

实行一题一议，分题讨论。凡属重大决策、决定，事先必须充分调查研究，广泛征求意见，进行充分论证，提出具体方案交会议讨论。

１、例会研究决定的事项，明确目标、完成日期和验收标准，指定一个部门负责执行，相关部门配合完成。由分管副总裁、总裁助理进行监督。

２、例会形成的决议根据工作需要应在一定范围、以一定方式予以公布或执行。

３、例会的实施，由总裁办公室负责综合协调，督促检查，并将例会督办情况整理汇总，在下次例会通报执行情况。

４、参加例会的成员要严守会议纪律，对形成的决议要坚决贯彻落实，维护例会的权威性。参会人员应恪守保密原则，严禁擅自将会议纪要、会议情况、讨论过程及未形成决议的议题等透露给其他未参会人员。

１、本制度已经公司总裁办公会议审核，于　年月日起试用。

２、本制度解释权归总裁办公室。

公司经营制度篇三

一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。

二、维护公司声誉，保护公司利益。

三、服从领导，关心下属，团结互助。

四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。

五、不断学习，提高水平，精通业务。

六、积极进取，勇于开拓，求实创新。

为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度。

一、总则。

1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

2、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

4、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

5、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以奖励。

6、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

7、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

1、文件收发规定。

1)董事会和公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发。

2)业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理审核、签发。

3)属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。

4)已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。

5)董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。

6)经签发的文件原稿送办公室存档。

7)外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办;属急件的，应在接件后即时报送。

8)文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。

2、文印管理规定。

1)所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。

2)打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送办公室打印。各部门草拟的文件、合同、资料等，也由办公室各统一打印。打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。

忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。

4)文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。

5)严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。

3、办公用品购置、领用规定。

1)公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品，由办公室填写《资金使用审批表》，报总经理审批后购置。实行经济责任制考核的部门所需购置办公用品，到办公室领用，办理出入库手续，明确金额。需购置的，由部门负责人填写《资金使用审批表》，报总经理审批后由办公室购置。大额资金的使用，由总经理审核并报董事长批准后办理。

2)办公用品购置后，须持总经理审批的《资金使用审批表》和购货发票、清单，到办理出入库手续。未办理出入库手续的，财务部不予报销。

3)办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。

4)所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。

5)个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。

三、考勤制度。

1、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。

2、工作时间按照国家规定为为双休制。假日和夜间值班由办公室统一安排。

3、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的(含1天)，由部门负责人批准;3天以内的(含3天)，由副总经理批准;3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

4、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处;超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处;超过30分钟者，按旷工半天论处。

5、一个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资;累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资;累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资;累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。

6、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金;每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一次警告处分;每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资、效益工资和奖金，并给予记过1次处分;每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，并给予记大过1次处分;每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，第二个月起留用察看，发放基本工资;每月累计旷工6天以上者(含6天)，予以辞退。

7、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理;当月累计2次的，按旷工2天处理;当月累计3次的，按旷工3天处理。

8、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按照本制度相关条款处理;未经批准擅自不参加的，视为旷工。

9、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准;未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。

10、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。

1、公司对员工实行合同化管理。所有员工都必须与公司签订聘、用合同。员工与公司的关系为合同关系，双方都必须遵守合同。

2、公司人事部负责公司的人事计划、员工的培训、奖惩;劳动工资、劳保福利等项工作的实施，并办理员工的考试录取、聘用、商调、解聘、辞职、辞退、除名、开除等各项手续。

3、公司各职能部门，用人实行定员、定岗，其设置、编制、调整或撤销，由总经理提出方案，报董事局批准后实施。

4、因工作及生产、业务发展需要、各部门需要增加用工的，一律报总经理审批。

5、公司聘用的员工，一律与公司签订聘用合同。

6、各级员工的聘任程序如下：

1)总经理，由董事局主席提名董事局聘任;。

2)副总经理、总经理助理、部门主任等高级职员，由总经理提请董事局聘任;。

3)部门副主任及其他员工，由总经理聘任;。

7、公司内部若有空缺或有新职时，可能由内部晋升或调职，出现下列情形进行对外招聘。

1)公司内部无合适人选时;。

2)需求量大，内部人力不足;。

3)需特殊技术或专业知识须对外招募人才时。

8、甄选员工任用之主要原则是应聘者对该申请职位是否合适而定，并以该职位所需的实际知识及应聘者所具备的素质工作态度、工作技能及潜质和工作经验等为准则，经所属部门考核合格任用。

9、新聘员工，用人单位和受聘人必须填写《员工登记表》，由用人单位签署意见，拟定工作岗位，经人事部审查考核，符合聘雇条件者，先签试用合同，经培训后试用3个月。

10、新员工正式上岗前，必须先接受培训。培训内容包括学习公司章程及规章制度，了解公司情况，学习岗位业务知识等。培训由人事部和培训部负责。员工试用期间，由人事部会同用人单位考察其现实表现和工作能力。试用期间的工资，按拟定的工资下调一级发给。

11、员工试用期满15天前，由用人单位作出鉴定，提出是否录用的意见，经人事部审核后，报总经理审批。批准录用者与公司签订聘用合同。

12、临时工由各下属公司、企业在上级核准的指标内雇用。报劳动人事部备案。

13、公司按照按劳取酬、多劳多得的分配原则，根据员工的岗位、职责、贡献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资。

14、员工的工资，由决定聘用者依照前条规定确定，由人事部行文通知财务部门发放。

15、公司执行国家劳动保护法规，员工享有相应的劳保待遇。

16、员工的奖金由公司根据实际效益按有关规定提取、发放。

17、婚假：法定婚假3天，晚婚假10天，异地结婚可适当另给路程假，假期内工资照发。

18、产育假按国家有关规定执行。

19、员工的直系亲属死亡时，丧假3天;异地奔丧的适当另给路程假。假期内工资和津贴照发。

20、公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但均须按本制度规定履行手续。

21、试用人员在试用期内辞职的应向人事部提出辞职报告，到人事部门办理辞职手续。

22、员工与公司签订聘用合同后，双方都必须严格履行合同。员工不得随便辞职，用人单位不准无故辞退员工。

23、合同期内员工辞职的，必须提前1个月向公司提出辞职报告，由用人单位签署意见，经原批准聘用的领导批准后，由人事部给予办理辞职手续。

24、员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续;给公司造成损失的，应负赔偿责任。

25、员工必须服从组织安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。

26、公司对辞退员工持慎重态度。用人单位无正当理由不得辞退合同期未满的员工。确需辞退的，必须填报《辞退员工审批表》，提出辞退理由，经人事部核实，对符合聘用合同规定的辞退条件的.，报原批准聘用的领导批准后，通知被辞退的员工到人事部办理辞退手续。未经人事部核实和领导批准的，不得辞退。

27、辞退员工，必须提前1个月通知被辞退者。

28、聘用期满，合同即告终止。员工或公司不续签聘用合同的，到人事部办理终止合同手续。

29、员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除。

30、员工辞职、被辞退、被开除或终止聘用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道。否则，人事部不予办理任何手续;给公司造成损失的，应负赔偿责任。

1、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。

2、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项：

1)交通费系指火车、汽车、飞机等费用。

2)膳宿费系指膳食费及宿费。

3)特别费系指因公支付邮电或招待费等。

3、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：

1)出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。

2)出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。

3)出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。

4、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干：

1)享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。

2)享受副总经理待遇的人员，宿费上限150元/日。

3)享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。

4)公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。

5)公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。

5、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。

1、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。

2、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。

3、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。

4、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。

5、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。

6、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。

7、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。

8、双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。

9、除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。

10、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。

11、变更、解除合同，一律必需采用书面形式(包括当事人双方的信件、函电、电传等)，口头形式一律无效。

12、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。

13、合同管理由董事长授权总经理总负责，归口管理部门为财务部、办公室。

14、公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后，按审批权限分别由董事长、总经理或其他书面授权人签署。

1、各部室应在每年元月底向公司办公室移交上年度文书档案并履行清交手续。

2、各部室应明确规定档案责任人，档案责任人(档案员)对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。

3、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由办公室负责归档。

4、各类合同的正本原件由财务部归档，副本原件由办公室归档，其他部门备份存档并由信息中心实行电脑化管理。

5、归档资料必须符合下列要求：

1)文件材料齐全完整;。

2)根据档案内容合并整理、立卷;。

3)根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。

4)档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。

5)加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。

1、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。

2、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：

2)人事决策中的秘密事项;。

3)专有技术;。

4)重要的合同、客户和合作渠道;。

5)公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号;。

6)董事会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。

3、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。

4、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。

5、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。

6、档案室、微机室等机要重地，非工作人员不得随便进入;工作人员更不能随便带人进入。

公司经营制度篇四

为规范公司的经营管理行为，使公司经营管理工作更科学、严谨，适应公司管理体系的发展要求，根据公司的管理模式和经营部负责的业务范围，结合公司具体情况制定本管理制度。

1.经营部主要职责

1.1负责建设工程施工合同、专业分包合同、劳务分包合同、材料供应合同的签订与管理。

1.2负责工程预算、结算工作。

1.3负责编制工料分析。

1.4负责企业招投标的编制及具体实施工作。

1.5负责分公司、专业分包、劳务分包结算工作。

1.6负责内外业中经济指标的审核。

1.7负责公司月结算及年结算的核算工作。

1.8负责专业分包单位、劳务分包单位、材料供应单位、招投标等有关信息的收集工作。

1.9负责处理公司对外的经济纠纷。

1.10负责与企业有关的协会、组织团体及主管部门的沟通与落实。

1.11负责组织本部门的体系运行工作。

1.12经常组织各种专业知识、业务能力培训，统一组织学习相关结算文件及法律法规，提高全体预算员的业务能力及综合素质。

1.13负责组织施工组织设计中经济指标的审批工作。

2.预算员主要职责

2.1必须掌握相关合同内容，细致研究合同条款。

2.2必须参加图纸会审，违者负激励50元／次。

2.3负责预结算书的编制与对外核算工作。

2.4负责编制工料分析表。

2.5负责审核外分包结算书。

2.6负责内外业中经济指标的审核。

2.7参与编制与建设单位往来的书面材料。

2.8必须积极参加招投标工作。

2.9协助技术人员编制现场签证并核实现场签证的落实情况。

2.10预算员必须深入到施工现场。

2.11负责项目部中体系运行相关记录。

3.工程合同管理

3.1经营部负责建设工程施工合同、专业分包、劳务分包、材料供应合同的签订与管理。

3.2签订的合同必须遵守国家、省市的有关法律法规，不得损害公司利益。

3.3经营部长参加与建设单位合同条件的谈判，并负责审查合同内容，经总经理审批后，方可与建设单位签订。

3.4签订完的建设工程施工合同原件，，由经营部统一备案管理，两日内分别报送以下部门：财务经理，复印件抄送董事长、总经理、项目经理、项目预算员。

3.5负责签订专业分包合同、劳务分包合同及材料供应合同时，必须企业证件齐全有效。

3.6依据合同内容的主要条款及公司的指定要求，拟定分包合同初稿，经总经理审批后，方能签订正式合同。

3.7分包合同、劳务合同、材料供应合同应在进场前签订。

3.8签订完的专业分包合同、劳务分包合同及材料供应合同原件，三日内分别报送以下部f-j：总经理、财务经理、经营部、项目部，原件由经营部统一备案管理。

3.9经营部必须配合公司相关部门严格监督合同的履行情况，处理因施工合同引起的经济纠纷。如需修改、变更的内容，及时提出修改意见，并将修改、变更的内容存档备案。如有合同终止，必须办理合同终止手续。

3.10经营部负责组织建设单位直接分包项目管理协议的签订。

3.11负责向财务部提供建筑工程施工合同，中标通知书，相关资料。

4.工程预、结算管理

4.1预算员要有良好的职业道德、专业知识，谦虚谨慎，有强烈的责任心，有集体荣誉感。

4.3预算员必须对工程预结算中存在的问题及时、全面的向公司主管领导汇报。经营部长必须加大日常审核力度，全面掌握工程预结算工作。

4.4预算员日常工作中的各种报表、统计数据必须及时、准确、完整。

4.5预算员必须熟练掌握定额内容及省市有关工程造价方面的文件、法律法规，并能灵活运用，掌握常见工程类型有关测算数据。

4.6预算员必须熟练掌握合同内容，细致研究合同条款，严格按合同规定编制预、结算。

4.7根据合同约定的时间，必须及时向监理公司、建设单位上报工程的进度结算。每月20日前按施工形象进度编制好月份工程结算，上报经营部、财务部。如不能按时完成，罚款50元／天。

4.8每年l2月20日前做出年度结算，经审批后上报经营部、财务部。如跨年度工程应在合同规定期限内做出年度结算，经审批后上报建设单位，如不能按时完成，罚款50元／天。

4.9工程竣工结算必须在工程竣工后l5天内完成，如拖期罚款50元／天。工程竣工结算经过经营部长审核后，上报审核单位。预算员应随时做好与审核单位核对结算的准备工作。

4.10土建预算员必须要负责组织落实其他专业的有关预、结算数据统计及预结算上报等工作。

4.11负责每月向财务部提供实际工程进度结算和甲方审批后的形象进度结算一份。

4.12甲方结算及外分包结算，每年必须装订成册，便于管理。

5.工料分析管理

5.1预算员要根据现场的进度安排，在每个月20日上报当月的实际工料分析表，经营部长审核后每月25日报送给总经理、生产经理、财务部、工程项目部及经营部，如拖期负激励30元／天。

6.工程招投标管理

6.1招投标项目确定后，经营部主要协调各相关专业编写招投标文件，并负责标书的装订包装工作。

6.2经营部负责投标文件的递交并组织相关人员参加开标。

6.3经营部要依据招标文件及施工组织设计做出正确预算结果，为领导最终投标报价提供真实依据。

6.4经营部必须对招投标资料严格保密，严禁向他人泄露，损害公司利益，如查出每次负激励l0000元以上，直至追究刑事责任。

，罚款500元。

7.分包核算管理

7.1预算员负责外分包项目的核算，经营部长负责审核。

7.2预算员在做外分包结算时，必须要求分包方提供完整的结算资料，包括合同或定价单、质量验收单、计算书等。

7.3在计算外分包工程量时，必须严格按合同执行，不准营私舞弊，弄虚作假，如查出罚款2000元，直至追究刑事责任。

7.4每年l月20日前完成外分包核算工作。

8.经济指标的管理

8.1预算员负责内外业中经济指标的审核，并整理审核意见。

8.2预算员必须深入施工现场，并且要求根据施工进度情况到第一现场掌掮有关施工工艺、施工进度、设计变更、现场签证及合同履行情况，违者负激励50元／次。

8.3预算员必须及时(每次间隔时间最多不超过一周)审核内业资料中的经济指标，对不符合工程结算要求的内容，提出整改意见，并及时将发现的问题向项目经理、经营部汇报。

8.4预算员必须参与现场签证的编写，提出合理化建议，保证现场签证内容符合工程结算要求。

8.5预算员必须检查现场签证、设计变更等手续的办理情况，将未按时办理手续的现场签证、设计变更等及时向项目经理及经营部汇报。

9.经营资料及信息管理

9.1预算员必须负责对各类工程合同、预结算书、计算式及施工图纸等资料的.最后归档工作。

9.2招投标文件等资料必须建立档案，资料要完备，归档要及时。

9.3预算员要对接收和发出的资料做好收发文记录。

9.4工程预结算及分包核算等资料必须在经营部留一份存档，并附相关结算依据和资料说明。

9.5经营部负责专业分包单位、劳务分包单位、材料供应单位、招投标等有关信息的收集工作。

9.6收集信息主要渠道有：建筑市场发布的信息、各种传媒刊登的项目信息、个人渠道收集的信息等。对好的工程项目信息应立即跟踪，及时反馈相关情况，将工程情况、具体要求、资金情况、承包条件及竞争对手情况等，整理形成书面文件，及时上报给公司经理进行决策。

9.7经营部应掌握同行业中常见结构形式工程的常规承包方式、造价指标。

9.8经营部应定期对建筑材料的价格状况进行调研，收集工程上常用的建筑材料价格信息等，为工程结算和材料的对比使用提供依据。

9.9对专业分包单位、劳务分包单位的有关资料及时进行收集整理。

10.经济纠纷的处理

10.1经营部参与处理公司对外的经济纠纷，并及时将有关情况向有关领导汇报，同时组织有关部门制定解决方案。

10.2在发生经济纠纷时，经营部应及时、准确、全面的提供有关证明材料。

10.3遵守法律法规，遵守合同约定，合理合法的处理经济纠纷，确保公司利益不受损害。

10.4经营部负责处理对外费用索赔及反索赔工作。

11.对外沟通与落实

11.1经营部应负责与省市定额站、省市造价协会、建委招标办、建委合同处等部门及时沟通。

11.2营部应与省市定额站、省市造价协会等部门经常保持联系，及时掌握有关信息、结算文件、法律法规及政策变化等情况。

11.3营部长应将新信息、新文件、法律法规及政策变化等情况向预算员传达并向有关领导汇报。

公司经营制度篇五

第一条为适应运输市场细分化，差异化服务的要求，满足不同层次旅客乘车需求，塑造企业品牌，提高经济效益，公司决定推行直达快速客运班车业务(以下简称直达快客)。

第二条直达快客以“安全、快速、方便、舒适”为宗旨。

实行“服务承诺制”，其主要内容是：1、安全正点，一票直达，中途不上旅客；2、统一着装，佩证上岗，优质服务；3、车容、车貌整洁。

第四条直达快客实行“公车公营”，以“一流的车辆，一流的设施，一流的服务项目”打造极品线路和服务品牌，实现社会效益和经济效益的同步增长。不进行个人或集体承包经营，已承包的应逐步实行“公车公营”改造，承包期满后公司收回公营。

第五条车辆由市公司统一选购，统一标志，实行专门管理。

第六条司、乘人员由市公司统一招聘，统一培训，佩证上岗，实行薪酬制。

第七条市公司暂设直达快客管理办公室，负责班线开拓，跟踪管理的情况收集和综合、协调。业务管理由相关职能部室受理。各开通直达快客的单位，可根据车辆发展情况，设立车队或分队，配备相应的专职管理人员，并报备市公司。同时应配备一名专（兼）职副经理负责快班客运的全面工作。

第八条车队（分队）必须单列管理，实行内部收支独立核算，单独向市公司呈报财务、统计、运输、安全、机务、劳资等综合报表。

第九条班线开通、班次安排，由市公司在充分进行市场调查论证的基础上统一确定，在同一班线上必须实行“五统一”（即：车型、班次、票价、服务、管理），严格执行市公司制定的《直达快客车辆运行管理办法》，以保证班次的正常运行。

第十条车辆运行实行两级调度制，即市公司运输处为一级调度，负责班次计划的编排与调整，运力安排与调济，运价确定与监督，运行纪律的检查与监督，运行矛盾的调处和加班、包车运力调控，分公司为二级调度，负责运行计划实施落实和车辆运行的现场管理，收集运行中存在的问题及时汇报处理，对一级调度负责。

第十一条开行直达快客的车辆应设立专窗售票、专门候车室、专用通道、专用车库、专门电话，实行专门服务、专线发车。

第十二条分（子）公司必须搞好车辆管理，严格执行车辆强制维护制度，提高车辆完好率。严格执行车辆技术经济定额指标的考核标准和要求，降低运输成本。车辆的维修必须在符合维修资格的本单位指定修理厂（车间）进行。

第十三条直达快班的驾驶员、乘务员，一律实行聘用制，按市公司制定的统一标准公开招聘（在同等条例下企业职工可优先聘用）。在聘用的司乘人员培训考核合格后方能上岗，经聘用的人员分别向市公司交纳信誉风险保证金，（其标准另行规定）；所有保证金均不计息，解聘时结退。另每人预交xxx元服装费，按实际制作费个人负担xx，此款由分公司财务收取建帐，带款到市公司领取服装后，实行多退少补结算。凡受聘人员均实行淘汰制，按考核计分标准逐月考评，年终汇总，得分最少者，即被淘汰解聘。

第十四条凡聘用的驾、乘人员以及其他从事快班客运的工作人员，都必须严格遵守直达快班的工作规范，按市公司的管理规定进行严格的管理与考核，受聘人员的工资按市公司制定的《直达快班客运各类人员工资分配考核办法》执行。

第十五条确保行车安全是直达快客的首要工作，分（子）公司应严格执行市公司制定的《行车安全管理办法》及其他相关规定，加强安全教育和安全检查，正确处理安全与生产矛盾，坚持安全一票否决制。

第十六条财务必须执行“收支两条线”的管理制度，营收设立专门帐户，所有的客票、行包收入必须全额在次月的三日前上缴市公司。营收结算，在同一线路上正班营收按“利益共享，风险共担”的“捆绑式”结算方式由市公司统一进行结算划拨。包车及非对开单位派车接驳所得营收不实行捆绑，实行谁运谁得。共营线路上，对方派车顶班而导致空驶者，缺班方应填写放空单作为捆绑结算的依据。

第十七条车站原则上按售票金额xx%提取站务费，行包运输按xx%提取劳务费，站务费进入车站收入。

第十八条直达快客车辆应实行个车、车队（分队）两级成本核算，严格执行《直达快客财务核算细则》。车辆折旧费全额上交市公司。

第十九条直达快客车辆（分队）管理人员、司乘人员的工资与分（子）公司脱钩。

第二十条凡从事快班客运的管理人员，驾、乘人员必须自觉遵守企业规章制度，严格履行自己的岗位职责和服务规范要求，对工作做出成绩，经考核优秀者，可参与年终评先，市公司按规定给予嘉奖。凡不严格按照各自岗位职责和服务规范要求做好本职工作，违反“服务承诺制”被投诉，给企业带来影响的，每人项次扣罚xxx元，同时取消当月优质服务奖；情节严重被新闻媒体公开批评的，第一次除取消当月优质服务奖外，另给予每人项次xxxx元以内的罚款，留岗使用，观其表现确定是否解聘，第二次作解聘处理，并没收其信誉保证金。

第二十一条驾、乘人员及其他工作人员，允许客、货无票（含无效客票）乘车的，除取消当月优质服务奖外，第一次处罚责任人xxx元，留岗使用观其表现；第二次作解聘处理，没收其信誉保证金；对知情不报，不制止者，根据其责任大小处以xxx元至xxx元的罚款，同时取消当月优质服务奖；内部职工、家属不听劝阻强行无票乘车者，每人次处以xxx元至xxx元的罚款，由单位在其工资内扣除。

第二十二条驾、乘人员必须服从工作调派，按单位规定轮休，如因特殊情况不能上班必须请假，不得擅自离岗。凡因无故旷工或不服从领导安排者，每次每天给予xxx元至xxx元以内的处罚。无故旷工三天以上者，予以解聘，结退信誉保证金。

第二十三条驾、乘人员，违反运行管理、站务管理规定的按集团公司直达快客运行管理和站务管理办法规定处理；违反安全规定的按市公司安全管理办法规定处理；违反机务管理的按市公司直达快班客运机务管理办法规定处理。

第二十四条违纪、违规的处理程序。凡收到的所有投诉电话和信件都必须及时反馈到责任单位。由责任单位在10天内查证落实后，写出处理意见上报市公司直客办公室行文处理。凡在10天内未上报处理意见的每项扣经营班子目标考核0.5分。

第二十五条市公司规定上报的各类月报表，未按时上报的，扣经营班子目标考核分每项0.5分。

第二十六条本方案以及附件各项管理办法规定的罚金，统一由分人公司可执罚到位，进入分公司财务列入快客利润考核。由市公司监察处监督落实。单位违纪的罚金上缴市公司财务部。

第二十七条本方案附件有：

1、《公营直达快班客运车辆运行管理》

2、《公营直达快班客运站务管理办法》

3、《公营直达快班客运管理岗位职责》

4、《公营直达快班客运财务核算办法》

5、《公营直达快班客运工作人员工作规范》

6、《公营直达快班客运车辆技术管理办法》

7、《公营直达快班客运各类人员工资分配与考核办法》

8、《公营直达快班客运驾、站、乘人员末位淘汰考核办法》

第二十八条本方案修改权，解释权属市公司，各分（子）公司应根据方案及其附件的各个管理考核办法，制订具体的考核细则，上报市公司有关职能部门。

第二十九条本方案自颁布之日起执行。

公司经营制度篇六

一、为加强中药饮片经营管理。确保科学、合理、安全、准确地经营中药饮片，杜绝销售假药、劣药，根据《药品管理法》等法律、法规，特制定本制度。

二、中药饮片购进管理：

（1）所购中药饮片必须是合法的生产企业生产的合法药品；

（4）该炮制而未炮制的中药饮片不得购入。

三、中药饮片验收管理：

（1）验收员应按照法定标准和合同规定的质量条款对购进的中药饮片进行逐批验收；

（2）验收时应同时对中药饮片的包装、标签及有关要求的证明或文件进行逐一检查；

（3）验收应按照规定的方法进行抽样检查；

（5）验收记录应保存至超过药品有效期一年，但不得少于二年；

四、中药饮片的陈列管理。

（1）应按照中药饮片条件的要求存放；

（3）中药饮片应定期采取养护措施，每月要将全部饮片检查一遍；

（4）中药饮片装斗前应进行装斗复核，不得错斗、串斗，并做好记录；

（6）饮片上柜应执行“先产先出、先进先出，易变先出”的装斗原则；

（7）每天应校对所有衡器，工作完毕整理营业场所，保持柜橱内外清洁，无杂物；

（8）不合格中药饮片的处理按有关制度执行处理，严禁不合格药品上柜销售；发现质量问题，应立即报告质量管理员，并采取有效措施。

五、中药饮片的调配、销售管理。

（6）按方配制，称准分匀，总贴误差不大于2%，分贴误差不大于5%。处方配完后，应先自行核对，无误后签字交处方复核员复核，严格审查无误签字后方可发给顾客。

（8）患者反馈的药品质量问题应认真对待，详细记录，及时解决。

公司经营制度篇七

司实际情况制定本制度。

第二条考勤制度是加强公司劳动纪律，提高工作效率，搞好企业管。

理的一项重要工作。全体员工要提高认识，自觉的，认真地执行考勤制度。

第三条公司的考勤制度由行政人事部负责制定和实施。

第四条各部门经理.主管对本部门人员的考勤工作负有监督义务。

第五条公司的'考勤实行指纹打卡制度，员工上下班均需亲自打卡。

第六条考勤记录作为绩效考核成绩的客观参考依据。

第七条本制度对除总经理之外的所有员工有效，总经理实行不定时。

工作制。

第八条一切考核按打卡机记录为准。没有打卡记录到考勤部门说明。

情况。

第二章具体规定。

第九条工作时间。

1、每天上班时间为8:00,下班时间为17：30，中午11：00—12：

00为各部门轮流就餐时间。

2、各部门主管对员工的出勤情况负有完全责任。

第十条迟到、早退。

1、迟到早退时间在15分钟内扣款50元薪资，2小时以上按旷工。

一天处理。

2、凡一个月内迟到早退累计达10次者，扣本月薪资并全公司通报。

批评，一年内累计超过20次者，公司有权与其解除劳动关系。并追偿公司损失。

第十一条事假。

1、员工请假时应于事前填写，《请假申请表》，经有关部。

门主管批准，在行政人事部备案后，方可离岗休假。

2、普通员工、主管请假1—2天以内的，由部门经理批准，3天以。

上的须呈总经理批准。部门经理级人员请假，无论假期长短，均需总经理批准。

3、所有员工休事假每天扣除3天薪资。

4、未经批准或未办理请假手续擅自不到岗、离岗的，按旷工处理。第十二条病假。

1、员工本人确实因病不能正常上班者，填写病假申请单，经相关。

部门主管批准，报行政人事部备案。

2、病假一天不扣除薪资，两天以上需经总经理批准。请病假需提。

供正规医院诊断证明或急诊证明，无医院证明的病假一律以事假处理。

3、由于特殊突发性原因(如患病或紧急事故),无法提前办理请假。

手续者，须本人或委托他人及时与部门主管和行政人事部联系，并于复职后2日内持有关证明办理补假手续。提供虚假手续着按无故旷工3天处理。

4、如有特殊原因需请示总经理。

第十三条旷工。

1、未按规定擅自离岗超过2小时，按旷工1天处理。

2、每旷工一天，扣除薪资500元，并给予全公司通报批评。

3、一个月内无故连续旷工2天以上或在一年内累计3天(含)以。

上，属于严重违反公司考勤制度，视为自动离职。扣除薪金、奖金、抵押金。并追偿公司损失。

注:。

每月考勤由行政人事部统计后，经总经理签字，于次月2号之前交财务部核算工资，若发现行政人事部、财务部人员包庇情况，每次罚款500元。

为了便于行政人事部核实考勤数据，各部门于次月2号之前向行政人事部提交，经部门审核后的《月度排班表》(附件3),未按规定提交的部门，给予部门经理每次200元的处罚。

本制度自x年x月x日起生效执行。

公司经营制度篇八

第一条 为规范公司的招标管理工作，维护公司的合法权益，控制经营管理成本，保证质量，根据国家的有关法规，本着公平、公正、诚信的原则，制定本制度。

第二条 本制度适用对象为总公司及各分公司。

第三条 本制度所称的招标包括公开招标和邀请招标 。

公开招标是指以招标公告的方式邀请不特定的法人或其他组织投标。 邀请招标是指以投标邀请书的方式邀请特定的法人或其他组织投标。

第二部分 招标范围

第四条 以下事项必须按照本制度进行招标：

一、 《公司采购管理制度》规定必须以招标方式采购的货物、工程、服务。

二、 其他经领导批准需要集中统一采购的物质或服务。

公司任何部门和个人不得将必须进行招标的事项化整为零或者以其他任何方式规避招标。

第三部分 招标管理机构及职能

-

对招标过程进行全程监管。

第六条 职能划分

一、招标项目涉及部门

招标项目 工程项目 办公用品 原辅材料、固定资产、仪器设备 、 低值易耗品

申请部门 经办部门 工程部 总经办 需求部门

工程部 采购部 采购部

协办部门 采购部、财务部

财务部 工程部、财务部

监察部门 审监部 审监部 审监部

知识产权、技术开发 研发中心 研发中心 服务、咨询等

采购部、财务部 审监部 审监部

需求部门 需求部门 行政部、财务部等

四、协办部门的主要职能：参与答疑、开标、议标、评标、合同的谈判和签订，协助经办部门做好其他各项工作。负责招标档案的建立、招标计划的跟进、招标过程的纪录、招标过程资料的编号归档、各类合同的存档保管。

五、审监部的主要职能：投标单位资质的审核，招标、开标过程的全程监督及议标、议价的全程参与，定标结果的程序监察。其中,法务专员的主要职能：参与制作招标文件和资质预审，参与答疑、开标、议标、评标、定标、合同的谈判和签订。

-

第七条 招标申请部门提交《招标申请书》。招标申请书的形成程序为：

一、申请部门根据工作计划的需要，会同技术部门按urs要求，制作招标申请书 ，招标申请书应包括以下内容： 项目的名称、型号规格、数量、质量和技术要求、实施计划和实施地点、本部门具体跟进人员、投标人的资质要求、拟采用的招标方式等 。

二、招标申请书由申请部门负责人进行内容审核（是否符合urs ），签字后提交分管领导审批 ,报审监部备案。

三、招标申请书经分管领导同意后，由经办部门牵头组织招标事宜。

第八条 招标的二种方式

一、项目规模大、造价高且在时间允许的情况下，由招标小组确定实行公开招标。

二、无法满足公开招标条件的项目，由招标小组确定邀请招标。

即根据申请部门及其提供的调查资料，选定一定数量的业内知名企业作为邀请投标单位，该单位数量应按工程量或采购量的规模而定。如选一家单位中标，则邀请投标单位不得少于三家 ，否则当次招标无效。

第五部分 招标文件

第九条 招标文件的编制

招标文件由招标申请部门、技术部门及法务律师共同起草、编制,经招标

-

工作小组审核批准后发布。编制工程招标文件，其中技术标（施工组织设计、方案、技术指标等），商务标（企业资质、信誉、业绩、工期、质量、组织机构、管理体系等）部分由工程项目部负责编制。

招标文件的基本内容包括：

（一）固定资产、原辅材料、试剂的采购：名称、规格、数量、质量和技术要求、到货时间和地点、验收标准和方式、报价方式、付款方式等。

（二）工程材料、办公用品、仪器设备的采购：名称、规格、数量、质量和技术要求、到货时间和地点、检验标准的方法、报价方式、付款方式等。

（三）工程设计、监理的发包或委托：名称、地点、内容和范围、需要提交的成果资料、工期或服务期、质量和技术要求、报价方式、付款方式等。

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公司经营制度篇九

1、4负责总部及分部安保体系的各项工作；

1、5负责总部礼宾部的各项管理；

1、6负责法律事务部日常事务的管理。

2、2负责维护、维修公司的办公设备等硬件设施工作；监督、指导大区、分部相关工作；

2、5负责与总部各中心、集团附属各公司的工作协调、指导；

2、7负责行政费用预算的制定、审核、报批。

3、1负责审核公司行政费用预算；

3、2负责监督总部及大区、分部行政费用预算执行情况，定期作出专题费用分析；

3、3负责指导公司进行各项行政费用节省、管控措施的出台，以及监督、落实工作；

3、6负责现场堪查调研，根据调研（暗访）结果进行通报及奖罚。

4、1负责公司固定资产、低值易耗、材料物资等资产整体管理工作；

4、4规范和完成公司固定资产、低值易耗品、材料物资、礼品的帐目的管理工作；

4、5负责公司财产险、公共责任险等各种商业保险的投保及理赔工作；

4、6负责公司资产的使用状况管理及处置的审核上报。

5、3负责公司大型公关活动的组织协调；

5、4负责公司业务招待费用（除员工加班餐费及部门活动费）审核及管理；

5、5负责公司专项购置公关礼品的管理。

6、1总部安保部隶属于行政中心，是负责全公司安全管理的职能部门；安全工作以确保公司正常有序经营为中心，以提供可靠的安全保障为重点，以加强对安保队伍的管理教育为主线，突出预防案件（防火、防盗）事故，并为公司做好相应的服务保障工作。其职能是：

6、5负责对分部安保部的工作指导和业务管理；

6、7负责审核总部、分部消防设施设备配备的标准及相关数量；

6、10负责公司指定领导的安全警卫工作；

6、11完成公司主要领导和行政中心下达的其它临时任务。

7、1对外法律事务

7、1、2经公司授权，办理经济、民事仲裁案件，保障公司合法权益；

7、1、3负责公司商标、专利等知识产权的打假、维权工作；

7、1、5负责协助公司外聘律师的选择、联络及相关工作。

7、2对内法律事务

7、2、4参与重大经济项目的谈判，提出法律意见和建议；

公司经营制度篇十

一、为规范合作社财务行为，依据《中华人民共和国农民专业合作社法》和《农民专业合作社财务会计制度》的规定，结合合作社实际，制定本制度。

二、理事会负责合作社的财务管理工作。

三、合作社资金来源包括成员出资、每个会计年度从盈余中提取的公积金和公益金、未分配盈余、国家扶持补助资金、他人捐赠款和其他资金。

四、任何单位和个人不得截留、挤占、平调和挪用合作社资产。

五、合作社财务管理坚持“增收节支、勤俭节约”的原则，各项支出必须用于合作社的.生产、经营、服务活动以及日常管理等相关事项。

六、合作社费用支出由理事长签字审批。

七、合作社年度收益分配顺序依次是：

(1)弥补上年度亏损：

(2)计提积累，包括提取公积金、公益金、风险金。提取比例按章程规定;。

(3)向社员进行盈余返还;。

(4)向投资者分利。

八、合作社设会计和出纳各一名，会计负责建立总账和明细分类账，作好财务收支、成本费用核算、会计报表编制和会计档案管理工作。出纳负责建立现金日记账、银行存款日记账以及合作社资金收支、账款划转和支取。支票和印鉴不得由同一人保管。

九、合作社银行帐号、账户不得出租、出借或转让，禁止以合作社名义为其他单位和个人提供担保。

十、合作社实行“财务公开、民主监督”，每季度将财务收支情况张榜公布于办公地点。每年1月底前向社员(代表)大会汇报上年度财务决算情况、盈余分配方案和本年度财务预算方案。十一、合作社购销产品的价格确定，做到公开、公正、公平，实行透明化管理。购销价格的确定及变更要经理事会通过。购销价格确定后，要将购销价目表(如果有变化，原因要注明)张贴在办公地点明显位置，便于社员了解。

十二、合作社要建立社员账户，详细记载社员的出资额、应享有的公积金份额、国家财政扶持资金和接受捐赠份额、交易量和交易额。

十三、合作社财务要接受执行监事(监事会)的监督指导和业务主管部门的审计监督。

十四、本制度变更后从xxxx年xx月xx日起执行。

公司经营制度篇十一

1.1通过会议，各职能部门汇报工作情况，使管理决策层掌握生产经营各项计划任务完成的情况和存在的问题，以便采取相关应对策略。

1.2集中一起讨论工作中所发生的部门协调配合问题，有利于问题的解决，达到共识，使今后的工作得到改善，实现统一指挥，完成目标任务。

1.3通过会议，将公司最高层的经营思想、方针政策和下阶段的工作目标、任务传达下去，使各部门按照具体的要求，发挥好职能作用，做好各自的工作。

2.1公司生产经营会议是公司高层管理活动中的重要会议，一般情况下总经理应主持会议，听取报告，下达工作指令。总经理不在由总经理委托其他人主持。

2.2总经办负责会议的召集，会务准备、会议记录、印发会议文件、督察会议贯彻情况等方面工作。

3.参加会议部门及应准备的资料内容。

3.1.1由总经办主任参加会议，并安排秘书人员做会议记录及有关会务工作。

3.1.2应为总经理准备的资料：

a.最近一次上报的经营各项统计报表。重点应放在营销与生产方面，如“产销状况旬报记录”、“产销控制表”等。(见附件)。

b.上次经营会议的决议执行情况。

c.总经理需了解的其他有关资料。

3.2市场营销部。

3.2.1由市场营销部长参加会议，必要情况业务科长可列席参加。

3.2.2应准备的主要资料：

a.最新接订单情况。

b.客户抱怨情况。

c.销售出货情况。

d.订单变更情况。

3.3生产部。

3.3.1。

由生产部长参加会议，必要情况下计调科长、动力科长及有关车间主任可列席参加。

3.3.2应准备的主要资料：

a.实际产量与计划产量的差异情况。

b.产品出产超前和落后原因分析资料。

c.生产能力及生产各要素的状况资料。

3.4财务部。

3.4.1由财务部长参加会议。

3.4.2应准备的主要资料：

a.预算与实际的差异。

b.资金运行状况。

c.需要与各部门配合的.有关事项。

3.5物控部。

3.5.1由物控部长参加会议，必要时采购科长、仓储科长列席会议。

3.5.2应准备的主要资料：

a.物资供应渠道及供应商的变动情况和物价波动情况。

b.供需之间的平衡事项。

c.物资库存及物料管理事项。

3.6技术研发部。

3.6.1由技术研发部长参加会议。

3.6.2应准备新产品开发及技改进度情况资料。

3.7其他有关部门。

行政管理部、人力资源部、质量管理部及信息管理中心等均应由主要负责人参加会议。

4.1时间安排：

每半月一次，若特殊情况，可临时召集。每次半天。

4.1.1每月中旬召开的生产经营会议，主要讨论各项计划任务执行过程中所需要解决的问题。

4.1.2每月底(一般在最后一天召开)的会议，主要内容是总结当月的工作，并对下一月的目标计划和工作任务作布置。

4.2会议报告及讨论的重点内容范围。

4.2.1产销控制异常的解决办法。

4.2.2客户抱怨的情况及改善措施。

4.2.3产品质量的保障措施以及当前应解决的重点事项。

4.2.4确定及协调新接订单的生产排程或生产计划的调整。

4.2.5供、产、销之间如何衔接配合，以及应急措施的决定。

4.2.6有关人事调整的方案和意见。

4.2.7其他生产经营中发生的重大事项。

4.3会议的程序安排。

4.3.1首先由主持人通报上次会议的决议贯彻落实情况。执行好的给予肯定和表扬，反之，则要提出批评或追究原因。

4.3.2工作情况汇报，由主持人安排发言顺序。

4.3.3会议讨论阶段。

4.3.4领导作总结性发言，对相关事项作出决定及下达工作指令。

5.1因会议重要，规定参加会议人员必须亲自到会，不能参加者应亲自向总经理请假，并委派一名助理人员到会。

5.2除了秘书人员对会议作总记录外，各职能部门均应带记录工具对与本部门有关的工作事项作好记录，以便会后执行、备忘。

5.3汇报工作时一定要语言精简，不要拖拉，影响时间进程安排，应抓住主要问题和近期工作中急需解决的事项。

5.4注意会风，不得因工作意见的不一发生冲突，在讨论阶段可以发扬民主、畅所欲言，一旦作出会议决议，则必须服从集中、统一的指挥。

5.5非生产经营会议讨论的事项不应在此会上提出，有些事项牵连的范围广、细节问题较多，需占用时间太长，也只能在会上简约通报，具体解决还应另行召集专题会议。

6.1每次会议结束后，总经办应对会议记录进行整理，编制出“会议简报”，交总经理签批后，下发到各职能部门。

6.2会议作的决议，及总经理批示的工作要求，各部门会后应遵照执行，由督察预警部负责跟踪检查，并随时将情况反馈到总经理。

6.3各部门在执行会议决议时，发现实际情况及效果与决议不相符合的情况时，应立即填写“会议执行情况反馈单”(见附件三)，总经理批示和解决。

附件一———产销状况旬报记录。

附件二———产销控制表。

附件三———会议执行情况反馈单。

公司经营制度篇十二

为认真剖析、总结、解决公司生产经营中存在的问题，进一步规范公司生产经营秩序，深挖内部潜力，以提高公司核心竞争能力，特制定月度生产经营例会制度。具体内容如下：

一、时 间：每月最后一周的周三（与早会合并召开）

二、主持人：公司财务总监

三、参加人：公司董事长、经理层；公司各科室车间负责人；生产科分管安全、环保、工艺、设备、技改相关人员；办公室分管人力、工资等相关人员。

四、会议议程：

1、各科室、车间汇报本月工作完成情况、下月工作计划。其中：

4）各车间汇报本月生产经营指标完成情况，重点剖析存在的问题。

2、公司各分管副总经理就本月工作总结并安排下月重点工作。

3、公司总经理就本月生产经营中存在问题作总结发言，并就下月工作做全面部署。

4、公司董事长安排近期工作目标。

五、汇报材料具体要求：

（一）、报送时间：每月26日下午五点前

（二）、报送地点：综合办公室

（三）、内容要求：

1）本月实绩分析：从生产的运行台时、产量完成等指标以数字的形式与本月计划、上年同期、上月实际进行比较分析。重点分析自身工作中存在的不足与失误。

2）下月打算和举措：针对目前存在的问题，通过深刻剖析后找准工作的方向和思路，提出针对性的可操作性的具体措施，并明确下月要达到的工作目标。

3）需要公司协助解决的问题：为完成下月工作目标，提出自身难以解决的问题，寻求公司协助解决。

六、其它要求

统一和打印装订等办公效率的提高。

字体要求：大标题为黑体小二号字，小标题为宋体四号加粗，正文为宋体四号字。严格按本文件规定题纲编写。

2、立足内部管理，力求数据统一准确。由于本分析汇报均是针对公司内部通报、分析、考评，所以一切数据均以当月实际数据为标准，不得有任何修饰加工。月末生产科对当月各生产经营指标统一汇总后，再由财务科对相关数据进行稽核后，作为当月最终数据，统一公布数据指标。如各车间对数据有争议，务于26日上午前进行交涉论证后统一。如分析汇报材料数据不一致，要对相关车间及责任人进行考核。

3、部门配合协作，狠抓汇报材料质量。汇报材料由综合办管理，综合办公室务于会前一天，收集、整理、稽核、校对、打印、装订后，在会前提供给经理层。综合办要详细检查校对，特别是统一的指标数据，各家必须做到核算口径一致、具体数据一致。对延期报送或汇报材料质量不高的科室、车间，综合办必须提前告知整改并对其考核，汇报材料数据有错误、书写装订不整洁的，公司对办公室进行考核。

深挖内部潜力，以迎头赶上，从而实现为企业谋利润、为员工谋福利的目标！

公司经营制度篇十三

为了适应市场经济的运行机制，增强游艇市场的变化能力和竞争能力，确保游艇企业生产正常运转，促进企业经济向前发展，根据职代会会议精神及章程规定，制定如下生产经营管理制度。

1、总经理全面负责全公司的工作，制订年度生产计划，公司各项生产任务，具体由业务主管统一执行。

2、根据上级主管部门要求，结合本公司船舶(游艇)生产能力，由副总经理于每年1月份分别编制营运生产及经济项目的年度、月度计划，同时将计划任务下达到船舶(游艇)，作为各船的生产责任目标。

3、公司业务主管要认真负责组织招揽客源，深入到旅游部门，做好调查研究，掌握客源流向，积极争取客源，并与旅游局、海事局保持联系，落实计划旅游线路等。

4、为保证客源计划的实现，公司采取和旅游公司相结合的办法，争取长期持续稳定客源。

5、船舶在带客过程中，必须向公司业务部随时报告运行情况。到景点时，首先向业务部报到挂号，作为到达次序的依据。各船舶(游艇)要绝对服从公司的调度和配合。

1、各船舶(游艇)在运输过程中，要向客源公司负责。保证旅客的安全，做到游客就是上帝，全心全意为旅客服务。

2、生产部门要深入调查研究，掌握市场信息及本公司船舶(游艇)运行情况，做好日常线路计划的编排，并向总经理提供计划完成情况，提出今后工作措施，作为管委会决策的依据。

3、为确保任务完成，有计划地掌握船舶的经营生产动态，凡是发生海损事故待修理的船舶(游艇)，或特殊原因，船舶需要报停航的，必须向上级主管部门报批备案。

4、为加强船舶(游艇)管理，促进企业事业发展，巩固企业经济，凡属公司管辖的经营船舶(游艇)，应按规定缴交企业管理费。

5、各经营船舶(游艇)，在经营期间所需的各项成本和规费、税费、社会负担费均由船方自行负责。

6、发生海损费事故的船舶(游艇)，如需要公司派人前往处理的，公司除负责出差人员的旅差费外，其它一切费用均由船方负责。

1.机构、日常运作。

（一）、管理层领导及成员：

组长：xxx。

副组长：xxx。

组员：xxx、xxx。

紧急联系电话：xxxxxxxxxxxx。

（二）、日常运作。

2、无论上下班均可直接拨打紧急联系电话进行联系。

3、一旦接到相关安全信息电话（包括上班安全指令、有关部门发布的雷雨大风信息、船舶事故报告等），接话人应详情记录并加核对后，迅速报告组长或副组长作出决策；情况紧急时，接话人可先行采取应对措施，然后再报告领导。

4、领导小组成员应随时做好应急准备，一旦发生险情，除特殊情况外，必须服从领导统一指令，并在执行过程中经常与领导保持通讯联系，汇报情况或建议，听取领导的指示；事后，写出工作总结。

（一）、组织贯彻落实国家安全法规和上级有关发全生产的批示精神，制订并完善企业的安全生产规章制度。

（二）、审定年度、月度安全生产工作计划。

（三）、主持召开公司安全生产例会，及时研究解决安全生产中的重大问题。

（四）、审批属公司解决的安全投入经费。

（五）、检查督促安全法规及规章制度的实施。

（六）、负责公司责任事故的诉讼。

(七)、经常听取副总经理、海务部、机务部及船长（经营人）的安全生产工作汇报。

(八)、每月上旬亲自主持召开安全生产总结汇报会，布置落实安全生产工作，特别要着重抓好船舶的投保落实工作。如发生重大海损事故，应亲临现场主持处理。

(九)、负责对各职能部门和各安全责任人的考核。

(十)、公司总经理每月、季末向上级主管部门汇报本季度安全生产情况。

1、汇报所属下级对安全管理工作执行情况，海务部、机务部、船长（经营人）对安全工作实施中遇到的各种对安全管理工作不利因素，制订具体整改方案，提供给上级研究解决。

2、年终要向上级主管部门总结汇报一年来公司对执行国家安全法规和上级有关安全产的批示精神、实施的具体情况，利用书面材料汇报。

3、汇报公司年度发生的海损事故次数、经济损失的具体数据。

(一)、在总经理领导下，负责本公司安全生产管理具体工作，承担分管领导责任。

(二)、贯彻执行国家游艇安全管理规定、法规及上级有关文件指示；实施本公司制定的安全生产管理规章制度。

(三)、拟制公司年度安全生产管理工作计划，提出月度或阶段性生产计划实施方案。

(四)、组织开展安全生产法规和安全知识宣传及安全评优活动。

(五)、负责公司日常生产管理相关的主要业务，组织开展船舶(游艇)安全生产现场检查和监督，及时纠正违章，消除隐患，落实船舶员工安全责任制。

(六)、督促安全管理部门、指导船长、指导轮机长对船舶技术指导和监督。

(七)、向上级主管部门和公司经理汇报安全生产工作情况，审查报送有报表和资料。

(八)、亲临现场协助经理组织指挥重、特大事故的施救及善后工作；协助有关部门对事故开展调查处理。

(一)、贯彻执行国家游艇安全管理规定、法规和上级有关文件指示，遵守本公司安全生产管理规章制度，增强安全责任感，服从安全大局，发展客源，确保安全。

(二)、利用调度配载、办理客源业务等时机，向船员进行安全教育，宣传安全法令、法规和方针政策，传达本公司安全指令，协助做好安全文件资料的分发。

(三)、坚持“全心全意为旅游服务”的方针，在始发港业务度工作上严格把好安全关，对无证照、无航期的船舶未经海事部门特许不准放行，以确保旅客安全。

（四）、认真做好月度生产情况总结汇报，提出安全状况分折意见，为领导加强安生产管理提供决策依据。

（五）、主动参与公司组织的安全生大检查活动；积极协助领导做好重特大事故抢险施救、善后处理及事故调查工作。

(一)、承担本船安全生管理的第一责任。组织本船员工学习并坚决执行国家安全管理法律、法规和上级有关文件指示，遵守本公司安全生管理规章制度。在社会主义市场经济环境中，不断强化自身及员工的安全责任感坚持在确保安全的前提下增产增收，创新效益。

(二)、参加本公司及有关部门召开的安全工作会议；主持本船航前、航后安全生产例会，制定航次安全运作具体方案及防范事故措施。

(三)、熟悉本船结构、性能、驾驶人员操作技术、熟悉航区气象，航道特性并掌握航道情况和水位、气象变化规律。坚持做好载前、航前安全自查自纠工作，纠正违章，消除隐患，亲自把好源头管理安全关，严格遵守“八个坚持”、“九不开”的船舶安全运作规则。经常检查本船各种证照、证件，确保安全有效。

(四)、经常检查督促本船员工落实安全生产管理各岗位职责，常抓不懈，警钟长鸣，编制岗勤值守，强化值班制度，组织督促并证持本船厂员工参加安全技术学习培训及安全学习日常活动。组织本船进行消防、救生堵漏及防抗雷雨大风应变部署演练，并好记录。

(五)、组织员工加强船体、舵系、机械、信号、消防、救生、系泊等设备保养、维修、更换等工作。确保本船经常保持良好的技术状态；管好用好收视机、传呼机、电话手机等信息传输设备，确保信息随时畅通。

(六)、坚持第月一次向公司领导或安监部门汇报本船安全生产情况，报送有关报表资料，提出安全生产管理工作建议或要求；做好航次平安信息电话报告。

(七)、船舶(游艇)一旦发生事故或遇其他船舶发生事故，除及时报告公司及当地有关部门外，必须保持清醒理智，沉着应对，组织指挥全船员工，在确保人员安全的前提下，全力自救或助救，做好善后，并配合公司和有关部门进行事故调查和处理。同时组织船员进行事故原因分折，总结经验，吸取教训，采取有效措施，防止类似事故的发生。

(八)、遵守行业防范事故风险自律公约，切实做好船舶财产、员工人身，承运责任等投保工作，增强自身安全防范的保障能力，确保企业和船舶(游艇)正常经营运作。

公司经营制度篇十四

1、在总经理的领导下积极开展各项工作，对总经理负责。

2、搜集国内外相关行业政策，积极市场调研，根据公司发展战略组织制定营销战略规划，参与公司重经营决策。

3、制定公司年度销售目标，并组织编制年、季、月度销售计划，总体部署并监督销售计划的执行，适时合理地签订供货合同，确保销售计划的顺利完成。

4、采取灵活的经营策略，及时完成回收款任务，加速公司资金周转，保证混凝土公司的良性运行。

5、从全局的高度优化混凝土公司的业务资源，积极调配混凝土各分公司之间的生产任务，充分发挥各分公司的资源优势，确保生产任务的顺利完成。

6、建立并完善所属部门的各项规章制度，并监督检查实施情况，抓好业务人员的考核、考评与管理教育工作。

7、定期组织召开公司的经营分析会议，编制各种经营统计报表，准确提供有关销售收入、费用控制、结算、回款、盈亏等映公司经营现状的信息，为公司重决策提供信息支持。

8、建立系统、完善的售前、售中和售后服务管理体系，认真听取客户的馈意见，及时积极主动地给予解决，树立精品意识和优秀服务品牌意识。

9、加强对业务人员的。管理和培训，提升业务人员的业务素质，打造一支品德好、业务精、效率高的营销队伍，不断提高公司整体的经营管理水平。

10、加强学习，不断提高自身的业务水平和管理水平，积极组织完成领导交办的其他各项工作。

公司经营制度篇十五

第一条为加强业务计划管理，促进企业快速健康发展，结合企业实际情况，制定本制度。

第二条管理范围

业务计划包括各业务部门的业务计划和各管理部门的管理计划、人力资源计划、财务计划、投资计划和融资计划。

第三条本制度适用于企业各项业务计划的编制、实施和监督。

（1）每年年底，根据企业中长期发展规划，对本年度经营计划的实施情况和预期目标，初步提出下一年度的经营目标。

（2）拟定年度经营目标并传达给各部门征求意见，汇总各部门意见。

（3）汇总各部门意见，编制年度经营计划草案，提交总经理办公室会议讨论。

（4）根据总经理办公室会议讨论的意见修改年度经营计划，经总经理批准后实施。

第六条年度经营计划信息

企业年度经营目标预计分阶段实现；为实现企业的经营目标，制定各业务部门的经营计划指标；准备规范（包括表格类型、准备描述要求）和准备进度要求。

七、在特殊情况下，企业年度经营计划可每年调整一次，调整计划须经总经理办公室批准。

第八条每年年底，投资开发部组织各部门滚动编制、逐步细化分解整体业务计划，形成各部门季度、月度分解计划。

第九条：年度经营计划按季、月进行分解

将年度业务计划分解为季度和月度业务计划。

（1）负责整体规划的分解，全面协调平衡各部门的规划。

（2）各部门负责具体计划的分解、实施和修改。

第十条各部门负责按月分解季度业务计划

各部门负责人负责将分解到部门的季度业务计划分解为月度工作计划。

第十一条审核批准企业年度经营计划的分解结果

总经理办公室将讨论和审查每个季度和每个部门的分解计划

部门月度工作计划由总经理批准。

第十二条业务计划的分配

（1）每年年底前，由总经理办公室会议向各部门下达年度经营计划。

（2）每季度初，经总经理办公室会议批准，由投资发展部发布下一季度的经营计划和各部门的工作计划。

（3）每月初，经总经理批准，投资开发部下达下一个月的经营计划和各部门的工作计划。

第十三条业务计划的实施

根据本部门的业务计划和工作计划，各部门要把工作的重心放在整体上，确保本部门的工作目标和企业的整体业务目标和业务计划的实现。

第十四条业务计划的调整

（1）如因客观原因确需调整年度经营计划的，投资开发部必须提出理由说明，经总经理办公室会议讨论批准后方可执行。

（2）由于客观因素的影响，确实需要调整季度经营计划的，必须由主管相关部门的副总裁申请说明原因，经总经理批准后方可实施。

（3）由于客观因素的影响，需要调整月度经营计划时，相关部门经理必须申请解释原因，经副总经理和主管确认后方可执行。

5、经营管理规章制度

1、制定食品采购计划。确定采购食品的品种、品牌、数量等相关计划安排。

2、选择供货商。要认真查验供货商的主体资格证明，保证食品的来源合法。

3、签订供货合同。与供货商签订供货合同，明确双方的权利义务，特别是出现食品质量问题时的双方的责任和义务。

4、索取食品的相关资料。向供货商索取食品的相关许可证、qs认证证书、商标证明、进货发票等证明材料，采用扫描、拍照、数据交换、电子表格等科技手段建立供货商档案备查。

5、对食品进行查验。具备条件时设立食品检测室，对供货商提供的食品进行检测并做好详细记录。经查验不合格的食品，通知供货商做退货处理。

6、每一批次的进货情况详细记录进货台帐，账目保管期限为二年。

1、因公司食品销售业务主要为厂家直接供

货给客户，公司不单设立仓库进行食品贮存，小批量的食品进货可短期存放于经营场所。

2、详细记录食品入库信息。食品入库要详细记录商品的名称、商标、生产商、进货日期、生产日期、保质期、进货数量、供货商名称、联系电话等信息。

3、按照食脾藏的要求进行存放。食品要离墙离地，按入库的先后次序、生产日期、分类、分架、生熟分开、摆放整齐、挂牌存放。严禁存放变质、有臭味、污染不洁或超过保存期的食品。

4、贮存直接入口的散装食品，应当采用封闭容器。在贮存位置表明食品的名称、生产日期、保质期、生产者名称及联系方式等内容。

5、食品出库要详细记录商品流向。销售的情况应建立销售台帐，详细记录购买方的信息，以备查验，账目保存期限为二年。

6、每天对库存食品进行查验。发现食品有烂、变质、超过保质期等情况，要立即进行清理。

7、每周对仓库卫生检查一次。确保库房通风良好、干净整洁，符合食脾存要求。

8、变质食品设立专门的仓库或容器进行保管。不得同合格的食品混放在一起，以免造成污染。

1、运输食品时运输工具和容器要清洁卫生，并生熟分开，运输中要防蝇、防尘、防食品污染。

2、在装卸所采购的食品时要讲究卫生，不得将食品直接与地面接触。

3、直接入口的散装食品，应当采用密闭容器装运。不得把直接入口的食品堆放在地面或与需要加工的食品原料和加工半成品混放在一起，防止直接入口的食品受到污染。

1、每天对商家销售的食品进行查验。销售人员要按照食品标签标示的警示标志、警示说明或者注意事项的要求销售预包装食品，确保食品质量合格和食品安全。

2、对即将到达保质期的食品，集中进行摆放，并作出明确的标示。

3、用于食品销售的容器、销售工具必须符合卫生要求。

4、销售散装食品，应当在散装食品的容器、外包装上标明食品的名称、生产日期、保质期、生产经营者名称及联系方式等内容。

5、销售散装、装食品必须有防蝇防尘设施，防止食品被二次污染。

6、销售的情况应建立销售台帐备查，账目保管期限为二年。

1、食品安全管理人员在食品经营中发现经营的食品不符合食品安全标准，或接到执法部门、生产企业的召回通知，应当立即停止营业，下架封存，做好登记，并及时通知政府监管部门。通知相关生产经营者或供货商，并记录停止经营和通知情况。

2、在经营场所向消费者公示召回食品的名称、批号等信息，并安排专人处理消费者退货事宜。

3、被召回食品，食品安全管理人员应当进行无害化处理并予以封存，做好记录，严禁再次流入市场。

4、召回及封存食品的情况要及时通知供货商即政府监管部门。

5、不合格食品的处置。与供货商有合同约定的，按照约定执行。政府监管部门有明确要求的，按照政府部门的通知要求进行处置。

6、政府部门命令召回的不合格食品，其召回和销毁处理流程依照《食品安全法》等法律法规的规定及政府监管部门的通知要求执行。

7、不合格食品退换货、下架封存、召回等处置资料，要建立专门的档案进行保管，以备查验。

公司经营制度篇十六

公司的经营管理制度1、质量方针和管理目标;2、有关部门、人员的岗位质量责任制;3、质量否决制度;4、采购管理制度(包括首营企业，首营品种资质的审核制度;5、质量检验(验收)管理制度;6、仓库保管、养护出库复核制度;7、销售管理制度;8、质量跟踪管理制度;9、效期产品管理制度;10、不合格品的管理、退货商品管理制度;11、公司经营过程中购销记录和凭证管理制度;12、公司不良事件报告制度;13、公司售后服务管理制度;14、质量验收、质量投诉管理制度;15、公司职工相关培训管理制度。16、对人员健康要求的管理制度17、设计控制管理制度18、文件控制管理制度19、纠正措施管理文件20、数据分析管理文件奖罚细则(一)经营部门员工直接投标，竣工决算追索台帐，工作中努力进取，成果显著，由公司经理办公会议决定，予以通报表彰，并奖励有功人员300-1000元。(二)利用合法的经营渠道，为公司开拓市场，赢得活源，公司按工程造价奖励有功人员，按工程造价‰给予奖励。(三)向领导提出经营合理化建议，经采用取得显著效益，奖励建议人员100-500元奖金。(四)利用预算技巧捕捉战机，通过其他部门的配合取得预算外的合理收入，通过主管领导核准提取一定的奖金，其比例可控制在增收额的5%，最高不得超过10%。(五)认真做好业内工作，及时完成领导交办任务的员工，由公司年末予以一次性奖励。(六)由于工作失职，在工程招投标、竣工决算、合同签订中，给公司带来声誉和经济损失，处予责任人100-300元罚款。

(七)在合同编制、签定、履行中能坚持原则、严格把关，维护企业的利益，视其程度，由公司给予一次性奖励。(八)对出工不出力，不能及时、准确完成领导交与的任务，处罚责任人100元罚金，并降职使用。销售管理制度典范一、管理制度范例(a)总则本规则是规定本公司业务处理方针及处理标准，其目的在于使业务得以圆满进行。营业计划(一)每年择期举行不定期的业务会计，并就目前的国际形势、产业界趋势、同行业市场情况、公司内部状况等情况来检查并修正目前的营业方针，方针确定后，传达给所有相关人员。其内容包括：1.制品种类、项目;2.价位;3.选择、决定接受订货的公司;4.交货日期及付款日期;5.契约款品。(二)有关未来的产品，应按下列要项作为评核：1.所生产、销售之产品必须是具有技术和成本上的优势及不为竞争者所能击败的特色。2.竞争者新产品的制造方式、设备等应取得专利权。(三)产品种类及项目，应视行情的好坏，订货的繁易等条件，按下列各项进行评核：1.停止多种类少数量的营业方针，并以尽量减少种类、增加单位数量为原则。2.以接受订货为主，订货量需加上确实标准品的预估生产销量。3.所接受的订货数量很多时，除应自行生产外并应注意其他商品销路。(四)商品价格的定位须区分为目前获利者与未来获利者，并考虑较容易让人接受的价位来决定产品的种类。(五)在选择、决定往来的订货公司时，须以下列为重点方针：1.从未来的贸易、特别需要或重要的产业着手。2.推展公家机关及地方公共机构的`开拓。(六)交货及付款日期，则须恪守下列各项方针：1.到期必须确实交货。

2.收到订单时，须要求正确的交货日期，并且规定有计划性的生产。(七)在订立契约时，要尽可能使契约款项能长期持续下去。营业机构与业务分担(一)营业内容可分为内务与外务两种，并依此决定各相关的负责人员。1.内务：(1)负责预估，接受订货及制作，呈办相关的文案处理。(2)记录、计算销售额及收入款项。(3)处理收入款项。(4)统计及制作营业日报。(5)制作及寄送收款通知书。(6)印制、寄送收据。(7)发货包装及监督。(8)与客户进行电话及其他相关联络。(9)搜集、整理产品及市场调查的相关资料。(10)制作收发文书。(11)进行广告宣传及制作、发布广告媒体。(12)计算招待、出差、事务管理及旅行费用。(13)接待方面的事务。2.外务：(1)探寻及决定下批订单的公司。(2)对下批订单后的状况进行调查、探究及掌握。(3)与客户做估价、接受订货及延揽交易。(4)接受订货后、负责检查、交货的各项联络、协调与通知。(5)回复客户的通知及询问。(6)做有关产品进厂及检查的联络。(7)开拓、介绍客户。(8)客户的访问、接待及交际。(9)同业间的动向调查。(10)新产品的研究、调查。(11)制作客户的问候函。(12)请款、收款业务。(二)外务工作通常会依据客户别或商品别，分别由正、副二人负责工作。正负责人不在时，可由副负责人或其他相关人员代为执行职务。(三)关于营业方面的开拓及接受订货，则由所有负责管理者及经理负责支援及进行接受订货的联络指导。接受订货及运筹计划(一)对于客户的资料应随时加以适当分类、记录下来。相关者或资料取得者也应随时记入所得的资料。