最新增资的董事会决议(汇总11篇)

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增资的董事会决议篇一

会议性质:首次。

通知状况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权状况。

本次董事会会议由_____召集和主持。

资料:______________________________。

___________________________________。

一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)，

二、聘任_____为公司总经理。

以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。

全体董事签字盖章:。

_____年_____月_____日。

增资的董事会决议篇二

鉴于________有限公司经股东会决议更换了公司董事，因此，董事会成员于________年________月________日在________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议。

于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________出席了本次会议，全体董事会成员均已出席。

风险提示：董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。

一、免去________的董事长职务，选举________为公司董事长。

二、继续聘任________为公司经理。

风险提示：董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。

________有限公司。

董事会成员(签字)：________、________、________。

________年________月________日。

增资的董事会决议篇三

鉴于________公司决定要设立分公司，董事会成员于________年________月________日在________召开董事会会议，本次会议于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________出席了本次会议，全体董事均已到会。

一、会议决定设立________分公司。

二、公司经营范围：________。

三、公司住所：________。

四、聘用（任命）________为分公司负责人。

________公司。

________、________、________。

________年________月________日。

增资的董事会决议篇四

_____________有限公司________年__________月__________日在__________市__________区__________路__________号(__________会议室)召开了________年第__________届__________次董事会会议。本次会议召开前10天，已经将本次会议召开的时间、地点和议题书面通知了各位董事、监事、总经理。本次会议应到董事名，出席会议的董事名，符合《中华人民共和国公司法》和《_____________有限公司章程》的规定，会议合法有效。

鉴于_____________有限公司经股东大会决议更换了公司董事，根据《公司法》和公司章程规定，召开本次临时董事会会议。股东大会选举产生的新一届董事会全体成员_______________、_______________、_______________、_______________、_______________出席了本次董事会会议，会议由_______________主持，一致通过并决议如下：

一、_____________________________________________。

二、_____________________________________________。

________________________有限公司(盖章)。

____________年__________月__________日。

增资的董事会决议篇五

根据《公司法》对公司董事会的有关规定，董事会的.决议应当包含以下资料：

1、会议基本状况：会议时光、地点、会议性质界次、临时。

2、会议通知状况及董事到会状况：会议通知的`时光、方式按公司章程规定;董事实际到会状况。董事会会议应由12以上的董事出席方可举行。

3、会议主持状况：董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

4、议案表决状况：

（1）董事会决议的表决，实行一人一票。董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。

（2）董事会会议务必经全体董事的过半数透过。

代行签字的，应当附董事的授权委托书。

决议人：

日期：

增资的董事会决议篇六

会议通知：

会议召集：

参会人数：

公司应出席董事人，实际出席人；

本次董事会的出席和表决符合《章程》规定的议事规则。

会议议题：决议公司增加注册资本、投资总额变更事宜。

决议内容：

经出席董事会成员一致同意，决议事项如下：

一、公司注册资本万（币种），投资总额万（币种）。现决议注册资本增加万（币种），投资总额增加万（币种）。增资后，公司注册资本变更万（币种），投资总额万（币种）。

二、增资部分的注册资本由公司全体股东按各方认缴额所占注册资本比例认缴（适用于等比增资）。

增资部分的注册资本由投资方（股东名称）认缴万元，由投资方（股东名称）认缴万元（适用于不等比增资）。

增资部分的注册资本由公司新增投资方（股东名称）认缴万元，由原投资方（股东名称）认缴万元（适用于增资增股）。（请企业根据增资实际情况，自行选择和补充相关表述）。

三、增资后，公司投资方的出资额、出资方式、出资期限、及所占注册资本的比例变更为：

股东名称。

出资比例。

出资方式。

出资时间。

已缴出资。

待缴出资。

四、增资增股后，公司企业类型由变更为。（本条适用于因增资增股导致企业类型变更的企业）。

五、根据上述变更事项修改公司合同、章程中的相应条款。/由公司股东重新制定公司《章程》。（增资后变更条款较多的，应重新制定公司《章程》）。

全体董事会成员签字：

时间：

增资的董事会决议篇七

有限公司第_______届第_______次股东会决议时间:_______年_______月_______日地点:______________参会股东人员:______________议程:经股东会一致同意，形成决议如下:。

1、(变更名称):同意(企业名称)变更名称为有限公司。

2、(变更住所):______________。

3、(变更经营范围):______________。

4、(变更法定代表人):______________。

5、(变更董事):______________。

6、(变更监事):______________。

7、(转让出资):同意股东在(企业名称)的货币(或实物、非专利技术等)出资_______万元转让给(股东名称)。8、(增加股东):同意增加新股东。

9、(增减注册资本)同意增加(或减少)注册资本_______万元、由股东增加(或减少)出资_______万元、新股东出资_______万元。(减少注册资本要求股东按出资比例同比例减少)。

10、(变更经营期限):______________。

11、(变更出资方式):同意股东在(企业名称)设立时实物出资万元变更为货币出资_______万元。

12、(财产转移):同意股东在(企业名称)设立时实物出资_______万元转移到公司财产内计入公司会计科目。

13、(设立分公司):同意设立分公司名称为。

14、(公司注销):依据公司法规定，经公司股东会讨论通过，决定注销本公司，并自即日起由、组成清算组，同时指定为清算组负责人，待清算后报股东会确认。(清算组成员须是股东会成员)。

15、(注销确认报告):根据公司法规定，本公司清算组成员、对公司财产、物品、债权、债务等情况进行逐一清理之后，现已将清算报告上报股东会成员研究，经全体股东会成员研究一致予以确认。

16、(修改章程):同意修改(企业名称)章程。

全体股东签字:______________(法人股东加盖公章并由法定代表人签字，自然人股东亲笔签字)。

本公司盖章:。

_______年_______月_______日。

增资的董事会决议篇八

__________公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知。

召开。会议应到董事______名，实到_____名，符合中华人。

长______先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过关于______管理制度的议案。

投票结果：________________同意____票，反对_____票，弃权_____票。

二、审议通过______制度。

投票结果：________________同意____票，反对_____票，弃权_____票。

三、审议通过______制度。

投票结果：________________同意____票，反对_____票，弃权_____票。

_________________、_________________。

增资的董事会决议篇九

二、地点：公司会议室。

三、召集人：

参加人：、雷(老股东)。

殷开敏(新股东)。

四、会议内容：

经全体股东讨论，一致通过如下决议：

1、一致同意吸收殷开敏为公司新股东。

2、一致同意辞职申请，并免去在公司担任的执行董事兼经理职务。选举殷开敏为公司执行董事(即法定代表人)，任期三年;聘任殷开敏为公司经理，任期三年。

3、一致同意免去雷监事职务;选举为公司监事，任期三年。

4、一致同意将所持公司49%的股权即4.9万元出资(该股权未作任何抵押和担保)以货币方式转让给殷开敏。

5、一致同意雷将所持公司50%的股权即5万元出资(该股权未作任何抵押和担保)以货币方式转让给殷开敏。

6、变更后各股东出资情况如下：殷开敏以货币方式出资9.9万元，占公司99%股权;以货币方式出资0.1万元，占公司1%股权。

7、一致同意雷退出股东会。

8、公司其他情况不变。

9、一致通过公司章程修正案。

五、本次决议作为本公司股东会决议存档。

股东签名：

二0xx年八月二十九日。

增资的董事会决议篇十

会议时间：

会议地点：

出席会议股东董事：

有限公司股东董事会第_______次会议于_______年_______月_______日在_______召开。出席本次会议的股东董事_______人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上透过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东董事会表决透过：

一、同意更换董事长。

二、同意修改章程。

三、同意变更住所。

决议人：

日期：

增资的董事会决议篇十一

鉴于________公司要更换公司执行董事，因此董事会成员于________年________月________日在________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事长________董事会成员________、________、________出席了本次会议，全体董事均已到会。

风险提示：董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。

一、会议决定免去________的执行董事职务，选举________为公司新任执行董事。

二、会议决定委托________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。

风险提示：董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。

________公司。

________、________、________。

________年________月________日。