2023年董事会决议文件格式(汇总14篇)

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董事会决议文件格式篇一

会议时间：

会议地点：

出席会议股东（董事）：

有限公司股东（董事）会第 次会议于 年 月 日在 召开。出席本次会议的股东（董事） 人，代表 %的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：

一、 同意更换注册资金·····

二、 同意修改章程·····

三、 同意变更住所·····

（其他需要决议的事项请逐项列明）

股东（董事）签名：

年 月 日

董事会决议

宜宾xx有限公司

董事会决议：

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，宜宾xx有限公司董事会于2011年 月 日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到 人，实到 人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下：

一、同意公司注册资本金由原700万变更为现2480万。

全体董事签名：

年 月 日

根据《公司法》有关规定，昆明-----有限（责任）公司全体股东于----年---月----日在公司住所召开了股东会。经讨论，一致通过如下事项：

一、通过《昆明----有限（责任）公司章程》；

二、选举-----为公司第一届执行董事，任期-----年，任期届满，可连选连任。

三、选举----为公司第一届监事，任期三年，任期届满，可连选连任。

四、聘任----为公司经理，负责行使公司章程规定经理职权。

五、根据公司《章程》的'有关规定，执行董事（或经理）----为公司法定代表人。

六、全权委托代理机构：------------办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。

或：全权委托本公司员工----办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。

全体股东签字盖章：

昆明-----有限（责任）公司

----年----月----日

二、设董事会的有限公司设立登记示范文本一，仅供参考。 注：表决方式可按公司《章程》的规定执行。

股东会决议

根据《公司法》有关规定，昆明-----有限（责任）公司全体股东于----年---月----日在公司住所召开了股东会，。经讨论，一致通过如下事项：

一、通过《昆明----有限（责任）公司章程》；

二、选举---、---、---、---为公司第一届董事会成员，任期---年，任期届满，可连选连任。

三、选举---、---、---为公司监事会成员，任期三年，任期届满，可连选连任。

四、全权委托代理机构：------------办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。

或：全权委托本公司员工----办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。

全体股东签字盖章：

昆明-----有限（责任）公司

----年----月----日

注：表决方式可按公司《章程》的规定执行。

董事会决议

根据公司《章程》的有关规定，昆明-----有限（责任）公司全体董事于----年---月----日在公司住所召开了董事会会议。经讨论，一致通过如下事项：

一、选举---为公司本届董事会董事长，，任期为---年，任期届满，可连选连任。

二、聘任---为公司经理，负责行使公司《章程》规定的职权。

三、根据公司《章程》的有关规定，董事长（或经理）---为公司法定代表人。

全体董事签字盖章：

昆明-----有限（责任）公司

----年----月----日

注：表决方式可按公司《章程》的规定执行。

监事会决议

根据公司《章程》的有关规定，昆明-----有限（责任）公司全体监事于----年---月----日在公司住所召开了监事会会议。经讨论，一致通过如下事项：

选举---为公司本届监事会主席，，任期为三年，任期届满，可连选连任。

全体监事签字盖章：

昆明-----有限（责任）公司

----年----月----日

苏尼特右旗朱日和铜业有限公司第一届第四次董事会，于2015年 4月26日下午在北京华夏建龙矿业科技有限公司苑占永先生的贵宾室召开。

公司董事会共有董事5人，董事长解书谦先生、董事苑占永先生、时丕朋先生等出席本次会议，董事丛革臣先生委托苑占永先生代为表决。董事李涛先生委托时丕朋先生代为表决。

监事会召集人叶枝玖先生、总经理崔敬宇先生列席本次会议。 本次会议的出席人数及表决均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长解书谦先生主持。会议审议通过了如下议案：

一、 关于更换董事长和聘任公司总经理的议案

因工作需要，会议同意解书谦先生辞去董事长职务；选举时丕朋先生为公司董事长，解聘其公司总经理职务；聘任崔敬宇为公司总经理。

董事会决议有效票数共计5票，同意5票。

二、 关于公司2015年5月-12月生产经营方案

董事会决议有效票数共计 票，同意 票。

董 事 会

二00六年四月二十五日

会议时间： 年 月 日

与会董事： 、 、 、 （董事会会议于______年____月_____日书面方式通知全体董事；应到董事 名，实到董事 名，符合公司法及本公司章程规定）。

会议议题：

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：表决一致通过以下决议：

1、

2、

3、

董事签章：

公司 （签章）

二零零 年 月 日

董事会决议文件格式篇二

根据公司法对公司董事会的有关规定，董事会的决议应当包含以下资料:。

1、会议基本状况:会议时光、地点、会议性质(界次、临时)。

2、会议通知状况及董事到会状况:会议通知的时光、方式(按公司章程规定)；董事实际到会状况。

董事会会议应由1/2以上的董事出席方可举行。

3、会议主持状况:董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

4、议案表决状况:。

董事会决议的表决，实行一人一票。董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。

董事会会议务必经全体董事的过半数透过。

5、签署:董事会决议，由到会董事签字。

(代行签字的，应当附董事的授权委托书。)。

董事会决议文件格式篇三

鉴于_______________________公司的经营状况。全体公司董事会成员于_____年_____月_____日在_________________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的关于_____公司合并的事项，本次会议于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席并主持了本次会议，全体董事均已到会。

一、决定_____公司和_____公司合并为_____公司。

二、会议决定委托________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。

________________公司。

董事会成员（签字）：

____________、____________、____________。

董事会决议文件格式篇四

因工作需要，会议同意解书谦先生辞去董事长职务；选举时丕朋先生为公司董事长，解聘其公司总经理职务；聘任崔敬宇为公司总经理。

董事会决议有效票数共计5票，同意5票。

二、关于公司5月-12月生产经营方案。

董事会决议有效票数共计xx票，同意xx票。

董事会。

xx年四月二十五日。

董事会决议文件格式篇五

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，贵州贵福能源有限公司董事会于1月20日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到5人，实到5人，所作出决议经出席会议董事成员一致经过。决议如下：

一、股权变更：同意原股东李江所持公司股份的20%全部转让给新股东古华贵。同意原股东周明武所持公司股份的9%转让给新股东冯冀林。

二、监事长变更：免去李江先生监事长职务，由古华贵先生担任公司监事长。

三、公司章程变更：因股东变更，公司章程做出相应修改，并报工商部门备案。

原全体董事签名：

新全体董事签名：

董事会决议文件格式篇六

会议时间：

会议地点：

出席会议股东（董事）：

有限公司股东（董事）会第 次会议于 年 月 日在 召开。出席本次会议的股东（董事） 人，代表 %的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：

一、 同意更换注册资金·····

二、 同意修改章程·····

三、 同意变更住所·····

（其他需要决议的事项请逐项列明）

股东（董事）签名：

年 月 日

董事会决议

宜宾xx有限公司

董事会决议：

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，宜宾xx有限公司董事会于2011年 月 日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到 人，实到 人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下：

一、同意公司注册资本金由原700万变更为现2480万。

全体董事签名：

年 月 日

苏尼特右旗朱日和铜业有限公司第一届第四次董事会，于2015年 4月26日下午在北京华夏建龙矿业科技有限公司苑占永先生的贵宾室召开。

公司董事会共有董事5人，董事长解书谦先生、董事苑占永先生、时丕朋先生等出席本次会议，董事丛革臣先生委托苑占永先生代为表决。董事李涛先生委托时丕朋先生代为表决。

监事会召集人叶枝玖先生、总经理崔敬宇先生列席本次会议。 本次会议的出席人数及表决均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长解书谦先生主持。会议审议通过了如下议案：

一、 关于更换董事长和聘任公司总经理的议案

因工作需要，会议同意解书谦先生辞去董事长职务；选举时丕朋先生为公司董事长，解聘其公司总经理职务；聘任崔敬宇为公司总经理。

董事会决议有效票数共计5票，同意5票。

二、 关于公司2015年5月-12月生产经营方案

董事会决议有效票数共计 票，同意 票。

董 事 会

二00六年四月二十五日

根据《公司法》有关规定，昆明-----有限（责任）公司全体股东于----年---月----日在公司住所召开了股东会。经讨论，一致通过如下事项：

一、通过《昆明----有限（责任）公司章程》；

二、选举-----为公司第一届执行董事，任期-----年，任期届满，可连选连任。

三、选举----为公司第一届监事，任期三年，任期届满，可连选连任。

四、聘任----为公司经理，负责行使公司章程规定经理职权。

五、根据公司《章程》的有关规定，执行董事（或经理）----为公司法定代表人。

六、全权委托代理机构：------------办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。

或：全权委托本公司员工----办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。

全体股东签字盖章：

昆明-----有限（责任）公司

----年----月----日

二、设董事会的有限公司设立登记示范文本一，仅供参考。 注：表决方式可按公司《章程》的.规定执行。

股东会决议

根据《公司法》有关规定，昆明-----有限（责任）公司全体股东于----年---月----日在公司住所召开了股东会，。经讨论，一致通过如下事项：

一、通过《昆明----有限（责任）公司章程》；

二、选举---、---、---、---为公司第一届董事会成员，任期---年，任期届满，可连选连任。

三、选举---、---、---为公司监事会成员，任期三年，任期届满，可连选连任。

四、全权委托代理机构：------------办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。

或：全权委托本公司员工----办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。

全体股东签字盖章：

昆明-----有限（责任）公司

----年----月----日

注：表决方式可按公司《章程》的规定执行。

董事会决议

根据公司《章程》的有关规定，昆明-----有限（责任）公司全体董事于----年---月----日在公司住所召开了董事会会议。经讨论，一致通过如下事项：

一、选举---为公司本届董事会董事长，，任期为---年，任期届满，可连选连任。

二、聘任---为公司经理，负责行使公司《章程》规定的职权。

三、根据公司《章程》的有关规定，董事长（或经理）---为公司法定代表人。

全体董事签字盖章：

昆明-----有限（责任）公司

----年----月----日

注：表决方式可按公司《章程》的规定执行。

监事会决议

根据公司《章程》的有关规定，昆明-----有限（责任）公司全体监事于----年---月----日在公司住所召开了监事会会议。经讨论，一致通过如下事项：

选举---为公司本届监事会主席，任期为三年，任期届满，可连选连任。

全体监事签字盖章：

昆明-----有限（责任）公司

----年----月----日

厦门表美仙画廊有限公司决议

根据公司经营发展需要，厦门表美仙画廊有限公司唯一股东表美仙女士对于公司增资事项其决议如下：

1. 公司原投资总额和注册资本为25万美元，现公司投资总额和注册资本由25万美元增加至125万美元。增资部分由投资方以美元现汇出资。

2.修改公司章程关于投资总额的相关条款。

厦门表美仙画廊有限公司

法人代表：表美仙（签字）

2015年12月7日

章程修正案范本：

厦门表美仙画廊有限公司

章程修正案

根据2015年12月7日厦门表美仙画廊有限公司决议，本公司决定增加注册资本，特对公司章程作如下修改：

根据2015年12月5日厦门表美仙画廊有限公司决议，本公司决定增加注册资本，特对公司章程作如下修改：

一、章程第四章第九条原为：公司的投资总额为25万美元。

公司的注册资本为25万美元。

现改为：公司的投资总额为125万美元。

公司的注册资本为125万美元。

二、章程第四章第十条原为：唯一股东表美仙，以货币方式出资125万美元，占注册资本的100%。

现改为：唯一股东表美仙，以货币方式出资125万美元，占注册资本的100%。

三、章程第四章第十条原为：投资者自营业执照签发之日起60日内缴付出资额20%，其余80%在6个月内全部缴清。

现改为：投资者自营业执照签发之日起60日内缴付出资额20%，其余80%在一年内全部缴清。

董事会决议文件格式篇七

五、会议内容：

1、合资公司外方合资者xxx先生（转让方）将其xxxxx有限公司所占有的45%股权转让给xxx先生（受让方），作价金额为人民币xx万元。转让方保证其转让给受让方的股权拥有完全处分权，该股权未向任何第三人提供抵押、质押或保证等担保。转让方保证xx公司的资产、债务已核算清晰，至今，xx公司没有产生债权、债务。股份转让协议生效后，xx公司所产生的债权、债务一切由转让后的公司负责。

2、股份转让协议生效后，免去xxx副董事长职务；免去xxx、xx等人董事职务；免去xxx总经理职务。

同时产生新董事会，xxx、xxx、xxx等人为董事职务；xxx为董事长，xxx为副董事长，xxx为总经理，xxx为副总经理。

六、新旧董事签名：

原董事长签名： 新董事长签名：

原副董事长签名： 新副董事长签名：

原董事签名： 新董事签名：

xxxxxxx有限公司

年 月 日

根据《公司法》有关规定，昆明-----有限（责任）公司全体股东于----年---月----日在公司住所召开了股东会。经讨论，一致通过如下事项：

一、通过《昆明----有限（责任）公司章程》；

二、选举-----为公司第一届执行董事，任期-----年，任期届满，可连选连任。

三、选举----为公司第一届监事，任期三年，任期届满，可连选连任。

四、聘任----为公司经理，负责行使公司章程规定经理职权。

五、根据公司《章程》的有关规定，执行董事（或经理）----为公司法定代表人。

六、全权委托代理机构：------------办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。

或：全权委托本公司员工----办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。

全体股东签字盖章：

昆明-----有限（责任）公司

----年----月----日

二、设董事会的`有限公司设立登记示范文本一，仅供参考。 注：表决方式可按公司《章程》的规定执行。

股东会决议

根据《公司法》有关规定，昆明-----有限（责任）公司全体股东于----年---月----日在公司住所召开了股东会，。经讨论，一致通过如下事项：

一、通过《昆明----有限（责任）公司章程》；

二、选举---、---、---、---为公司第一届董事会成员，任期---年，任期届满，可连选连任。

三、选举---、---、---为公司监事会成员，任期三年，任期届满，可连选连任。

四、全权委托代理机构：------------办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。

或：全权委托本公司员工----办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。

全体股东签字盖章：

昆明-----有限（责任）公司

----年----月----日

注：表决方式可按公司《章程》的规定执行。

董事会决议

根据公司《章程》的有关规定，昆明-----有限（责任）公司全体董事于----年---月----日在公司住所召开了董事会会议。经讨论，一致通过如下事项：

一、选举---为公司本届董事会董事长，，任期为---年，任期届满，可连选连任。

二、聘任---为公司经理，负责行使公司《章程》规定的职权。

三、根据公司《章程》的有关规定，董事长（或经理）---为公司法定代表人。

全体董事签字盖章：

昆明-----有限（责任）公司

----年----月----日

注：表决方式可按公司《章程》的规定执行。

监事会决议

根据公司《章程》的有关规定，昆明-----有限（责任）公司全体监事于----年---月----日在公司住所召开了监事会会议。经讨论，一致通过如下事项：

选举---为公司本届监事会主席，，任期为三年，任期届满，可连选连任。

全体监事签字盖章：

昆明-----有限（责任）公司

----年----月----日

会议时间：

会议地点：

会议主持人：

参会董事：

本次会议于10日前已通知全体董事，参会董事占全体董事的 ,所议事项经公司 位董事同意通过，占全体董事的 ,符合法律及本公司章程规定。决议事项如下：

一、同意

二、同意

三、同意

（其他需要决议的事项请逐项列明）

董事签名：

董事会决议文件格式篇八

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，宜宾xx有限公司董事会于月日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到人，实到人，所作出决议经出席会议董事成员一致经过。决议如下：

一、同意公司注册资本金由原xx万变更为现xx万。

（其他事项略）。

全体董事签名：

xx年xx月xx日。

董事会决议文件格式篇九

地点:______________。

参会股东人员:______________。

议程:经股东会一致同意，构成决议如下:。

1、(变更名称):同意(企业名称)变更名称为有限公司。

2、(变更住所):______________。

3、(变更经营范围):______________。

4、(变更法定代表人):______________。

5、(变更董事):______________。

6、(变更监事):______________。

7、(转让出资):同意股东在(企业名称)的货币(或实物、非专利技术等)出资_______万元转让给(股东名称)。

8、(增加股东):同意增加新股东。

9、(增减注册资本)同意增加(或减少)注册资本_______万元、由股东增加(或减少)出资_______万元、新股东出资_______万元。(减少注册资本要求股东按出资比例同比例减少)。

10、(变更经营期限):______________。

11、(变更出资方式):同意股东在(企业名称)设立时实物出资万元变更为货币出资_______万元。

12、(财产转移):同意股东在(企业名称)设立时实物出资_______万元转移到公司财产内计入公司会计科目。

13、(设立分公司):同意设立分公司名称为。

14、(公司注销):依据《公司法》规定，经公司股东会讨论透过，决定注销本公司，并自即日起由、组成清算组，同时指定为清算组负责人，待清算后报股东会确认。(清算组成员须是股东会成员)。

15、(注销确认报告):根据《公司法》规定，本公司清算组成员、对公司财产、物品、债权、债务等状况进行逐一清理之后，现已将清算报告上报股东会成员研究，经全体股东会成员研究一致予以确认。

16、(修改章程):同意修改(企业名称)章程。

全体股东签字:______________。

(法人股东加盖公章并由法定代表人签字，自然人股东亲笔签字)。

本公司盖章:。

_______年_______月_______日。

董事会决议文件格式篇十

因工作需要，会议同意解书谦先生辞去董事长职务；选举时丕朋先生为公司董事长，解聘其公司总经理职务；聘任崔敬宇为公司总经理。

董事会决议有效票数共计5票，同意5票。

二、关于公司2015年5月-12月生产经营方案。

董事会决议有效票数共计xx票，同意xx票。

董事会。

xx年四月二十五日。

文档为doc格式。

董事会决议文件格式篇十一

会议时间：

会议地点：

出席会议股东（董事）：

有限公司股东（董事）会第一次会议于9月15。

日在本公司会议室召开。出席本次会议的股东（董事）四人，代表100%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上经过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决经过：

一、同意选举周明武先生董事长。

二、同意范雄先生任总经理。

三、同意李江先生任监事。

股东（董事）签名：

董事会决议文件格式篇十二

本公司第三届董事会于xxx年x月x日召开临时会议，本次会议以通讯表决方式进行，实际参与表决董事9名，会议的召集程序及表决方式符合相关法规及《公司章程》规定。

参与表决董事审议并通过了如下议案：

一、同意公司出资37，392万元收购天津置业有限公司100%股权的议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、授权总经理许立先生签署与本次收购相关的.法律文件的议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京置业股份有限公司。

董事会。

董事会决议文件格式篇十三

北京aaa股份有限公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知于_____年_____月_______日以电话和电子邮件发出，会议于_____年____月______下午在公司会议室召开。会议应到董事______名，实到_____名，贴合中华人民共和国公司法和北京aaa股份有限公司章程的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长______先生主持，与会董事认真审议，构成如下决议:。

投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。

二、审议透过_______________________制度。

投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。

三、审议透过_______________________制度。

投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。

与会董事签字:。

_______年_______月_______日。

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董事会决议文件格式篇十四

鉴于___________________公司的经营范围的不断扩大。因此，公司于_____年_____月_____日在__________________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。

一、会议决定本公司与_________公司进行项目合作；

二、合作的范围包括_________、_________、_________；

三、投资总额：_________万元（人民币）；

四、投资金额占投资的_________公司的____％。

_______________公司。

董事会成员（签字）：

____________、____________、____________。