最新建设公司规章制度体系(优质8篇)

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建设公司规章制度体系篇一

施工单位图纸自审是施工准备阶段的`主要工作，图纸会审由建设单位组织，消防部门、设计单位参与，提出自审中发现的问题，并经各方商讨，最终形成书面纪要，作为施工与验收的依据。

对于该阶段质量的管理，主要是要找出图纸设计中存在的，影响今后施工、验收和使用的隐患，看其是否符合有关规范要求，主要包括以下内容：

(1)系统中管材的使用、管材的连接方式、管路的坡度等;。

(2)喷淋头和探测器的选型、设置场所向等;。

(3)喷淋头的安装朝和探测器的保护面积等;。

(4)防排烟设备、防火卷帘门、消防水泵邓消防控制设备的联动控制方式等。

2.施工过程阶段的质量管理。

在施工过程中，主要从“人、料、机、环、法”五个要素进行质量管理，建立完善的质量管理体系，加强消防工程产品质量的测量、分析和改进。以下主要针对以上五个要素展开讨论：

2.1“人”——参与消防工程的施工人员。

工程质量的基本保证主要就是是工程项目参与各方员工的素质。因此，对于施工人员的选择，一般应选择具有消防工程施工经验的，如果没有消防工程施工经验则必须对其进行包括消防工程施工技术培训以及安全生产知识培训等的岗前培训。另外，对施工班组的技术交底必须在各分项工程开始前进行，从而正确领会设计意图、设计变更的要求，最终执行和满足施工规范、规程、工艺标准、质量评定标准和建设单位的合理要求。

2.2“料”——工程材料和设备。

消防工程使用的所有材料与设备，必须符合设计要求。材料与设备来源的厂家必须具备材料证明书或合格证，并应具备良好的信用和质量管理体系。另外，消防专用产品应为公安部消防产品信息网上网产品，并严格按物资进场验收程序进行验收，严防不合格物资进入施工现场。

2.3“机”——施工机械、测量和检测仪器。

消防工程的机具主要指的是施工机械、测量仪器和检测仪器等。应定期维护和保养常用施工机械，使其保持完好状态。测量仪器和检测仪必须经检验合格，并测试所敷设线缆的绝缘电阻、火灾探测器的性能等。

2.4“环”——施工内外环境。

在施工组织设计中编制可操作性强的确保安全生产和文明施工的技术保证措施并严加落实，与土建总承包单位、其他专业承包单位共同缔造一个整洁有序、安全有序的施工现场。

2.5“法”——施工质量管理制度和施工组织设计。

项目质量技术管理人员均应持证上山岗。贯彻落实质量责任制，建立完善的施工质量检查验收制度(包括隐蔽工程)和施工技术复核制度。组织特定班组在实施中落实，加大实物质量的控制力度，使其符合设计、合同和强制标准要求。

此外，要按程序及时进行处理工程施工中发生的质量问题(事故)，且不留隐患，责任明确。现场质量管理应处于受控状态。

2.5.2施工组织设计。

应根据工程特点编制有针对性、可操作性强的施工组织设计，工程的重要部位和施工阶段及专项应有施工方案，施工方案中应明确有关的施工工艺与技术要求、工程成品、半成品的防护措施，工程项目按照施工组织设计方案的要求组织实施。

2.5.3文件和资料管理。

应做好消防工程项目有关文件和过程施工记录的管理工作，确保施工中所使用的图纸与规范的有效性，并收集保管好消防工程从建审开始形成的有关文件和记录，如建筑设计防火审核意见书、消防设施审核意见书、图纸自(会)审记录、施工组织设计(方案)、主要材料或设备质量合格证明文件、隐蔽工程检查记录、水压试验记录、绝缘电阻测试记录、施工技术复核记录，技术质量问题(事故)论证处理记录，建筑材料、构配件、设备进场检查验收记录，报告，分部、分项工程质量验收资料等。

此外，还应通过完善的、可靠运行的质量管理体系按pdca循环方法对消防工程产品质量的测量、分析和改进，主要有以下几个方面：

(1)对常见的消防工程质量问题进行分析，并采取预防措施;。

(2)对新发生的消防工程质量问题进行剖析，采取纠正措施;。

(3)建立质量问题与对策台帐，消除引起质量问题的隐患，促使消防工程质量的持续改进与提高。

3.施工验收阶段的质量管理。

对于消防部门的验收，为确保消防工程的一次性通过，在消防工程报验前，应做好验收前的各项准备工作，主要包括以下工作：

(1)落实土建专业与消防相关的作业是否已竣工，各消防设备的电源是否已到位。

(2)各消防联动设备的联动关系是否已按设计及规范要求设置，并经自检正常。

(3)做好消防系统各子系统的调试与整体联动调试工作，检查水泵接合器、室外消火栓的有关阀门是否安装正确，均已开启。

(4)有关的标志以及工程竣工图和竣工资料(包括建审意见)是否已完备。

4.结语。

对消防工程的施工，不仅要加强施工质量的管理，为确保消防系统的可靠运行还应该提高消防工程的服务质量，主要可以从以下几个方面入手：

4.1培训业主消防系统管理人员。

在调试验收阶段，可以培训业主消防系统管理人员，必要时协助业主建立消防管理制度。施工单位不可能全职协助业主进行消防系统的维护，因此培训好业主方消防系统管理人员，使其熟悉本工程消防系统的组成与原理、消防系统的日常维护、报警处理程序、消防系统操作规程是做好售后服务的关键。

4.2定期做好上门回访工作。

由于调试验收阶段的培训基本上是理论为主，而要熟悉整个消防系统的维护工作需在实践中不断学习。因此在验收后应定期上门回访，认真解答业主方人员提出的问题，及时解决出现的故障，并做好记录。

4.3故障响应速度要快。

在收到投诉电话时，维护人员应在最短时间内赶赴现场，对出现的故障应进行分析，如属消防系统操作人员违规操作应予以耐心解释，并教其正确的操作方法;如属施工质量或材料质量问题，应认真查找原因，并制定纠正与预防措施，以防同样问题在其他工程中出现。

4.4加强对售后服务人员的选拔和培训工作。

售后服务人员是直接面对顾客的一线工作人员，其素质及表现反映了一个企业的文化与实力。因此应选择责任心强、服务态度好的技术人员进行专业培训，提高服务质量，从而提高顾客满意度。

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建设公司规章制度体系篇二

1.当重要设备发生故障或影响正常营业时，迅速赶到现场组织处理，并及时向部门经理报告。

2.深入现场检查所属系统设备运行情况及控制状态，现场督导重要维修工程及增改工程施工，实地检查下属员工维修保养工作质量与工作效率，控制工作质量与进度，发生问题及时采取纠正措施。

3.针对下属员工的技术状况和思想状况，编制培训计划，经常对下属员工进行职业道德的教育。

4.对各项工作安全、维修问题进行讨论，提出表扬批评，负责填写过失单，对于不听从工作安排、工作中的违章、违例事件有权作出各种奖罚处理直到开除。

5.每编制一份“设备运行、维修、保养状况一览表”提交部门经理。

建设公司规章制度体系篇三

凡公司员工应遵守国家的法律法规和公司的各项规章制度，加强团队意识，树立企业形象。

1、各项目部项目经理、技术负责人、施工员、内业和专职人员、特种作业人员、后勤人员必须执行国家或公司制定的标准职责，履行公司或各项目部规定的各项义务。

2、员工有事请假必须出具书面假条，经项目经理批准交办公室备案后，方可离岗。技术人员请假经项目经理和总工批准，项目经理、总工请假，必须经公司经理批准未经批准离岗，按旷工论处，项目部所有人员请假三天及三天以上的由项目经理报公司总经理。所有人员旷工一天扣除三天工资。

3、严格遵守项目部的规章制度，严格执行公司的考勤制度，每名人员每月休假4天（每月不累加），休假超出天数扣除当天工资。

4、严格执行项目部的作息时间，上班时间必须坚守自己的岗位，工程人员根据对自己的职责进行跟班作业。做到不迟到、不早退，累计迟到、早退3次按旷工一天处理。

5、施工人员进入施工现场必须佩带安全帽、上岗证，严禁酒后上班。

6、新到员工必须到办公室登记。辞职的员工应提前30天申请，得到项目部经理及总经理同意批准，办理好各种交接手续后方可离职，否则不予支付当月工资。

7、凡属公司出资培训的各项技术人员，要离职跳槽的，不服从公司工作安排，私自外出应聘的，必须加倍支付公司的培训费，事后不再从事原公司相同的工作内容。

8、公司建立人事管理档案，所有员工应提供本人身份证、毕业证、职称证等相关证件，用于本公司招投标。员工离职时，公司应给予退还。员工应做到对本公司的.各项信息保密，严禁外漏。如发生此类事件，后果自负。

9、所有员工在工作期间严禁饮酒、赌博，严禁干私事，遵守当地民风民俗。如因个人不良行为造成的一切后果，均由个人自行承担。

1、各项目部的电脑、打印机、传真机等是现代企业信息办公的重要设施，操作人员要精心爱护保养，注意防水、防尘。保持资料室清洁卫生，做好各种资料、图表的保存，防止丢失。信息办公的各类设备由经办人负责管理。

2、非本岗位人员不得随意进入经理室、资料室、财务室等，非资料室工作人员不得操作电脑。办公区所有人员在上班时间不准上网聊天、打游戏，发现一次罚款50元。个人使用的电脑自行负责，文档及时归档，防止资料丢失及电脑染上病毒，影响信息传递。

3、办公室电话是方便工作联系，严禁电话聊天，严禁打国际国内长途，严禁打信息电话，严禁上班时间串岗聊天。

4、全站仪由测量工程师负责管理，水准仪由施工员负责保管使用，若人为损坏必须照价赔偿。严禁其他人员动用。

1、项目部车辆、挖机、装载机压路机等必须以工程为核心，驾驶人员做好行车、油料消耗、维修、计时等记录，实行单车单机考核，车辆机械设备由驾驶员或机手负责管理。

2、各类用车由办公室主任统一调度，行政人员做好派车记录、驾驶员做好行车记录。若无项目部统一调度，谁用车谁负责，除赔偿已消耗的油料及车辆维修外，并处以200—2000元的罚款。

3、驾驶人员要做好车辆的日常保养维修工作，发现问题及时维修，并随时报告，车辆维修应由驾驶员提出申请，200元以上的，请示公司领导同意后再进行维修，做好维修记录，行车过程中严禁搭乘与公司无关人员、所有机械人员如因操作失误，缺水、缺油，造成机械损失的，由操作人员全额赔偿。

4、驾驶人员在每天出车前应认真检查车辆，做好出车前的准备工作，收车后将车辆停放在指定的地方。

5、专车专人，严禁驾驶员私自交给其他人员驾驶，一经发现处罚2000元以上罚款。并承担因此造成的经济、民事、刑事责任。

6、文明行车、遵章守纪，项目部车辆所有的违规违章罚款均由驾驶员自行负责，项目部不予报销，严禁酒后驾车，发现一次给予处罚1000元。

7、如出现交通事故，应及时报警，保护好现场，配合调查，保险公司赔偿车辆的维修及其他赔偿后的差额，由项目部负责50%，驾驶员负责50%。

8、严禁驾驶员、机械作业手，在机械部工作时，在车辆、机械里面睡觉。

1、严格执行财经纪律和财务制度，项目经理和财务负责人控制成本，严格审核各项费用开支。

2、严格审核原材料采购情况，监督材料保管人员、现场材料员的收发记录。

3、严格控制差旅费报销，审核各出差人员的差旅费报销情况。

4、监督出纳人员的现金管理，严禁大量现金存放，控制现金借支和白条顶库。

5、项目部的财务开支情况形成报表每月5日前向公司总经理汇报项目累计量及当月开支量，（子项分为;各项主材、批量大的辅材及周转性材料按名称单列、其它辅材、其它周转性材料、生活开支、招待费用、劳务工资、管理人员工资及其它杂支）。

1、协助会记人员搞好现金收付及日常保管工作，现金的收付必须按项目部的要求执行。

2、严禁私自借出现金，大额现金必须存入银行。

3、日常费用的开支，须执行项目部的规定，经办人、审核人等印章、签字齐全后方可付款。管理好所有的凭证、单据、帐簿。

4、公司员工的工资发放，由公司统一办理工资卡，每月根据各项目部的考勤计发工资到工资卡上。

1、车船交通费、生活补助费等，按项目部要求规定，凭票报销。首先由经办人签字并按会计要求，统一标准粘贴，填好领款单，由会计进行初审并签字确认，现由项目部经理签字确认。出纳根据审核后的原始凭证复核并签字，盖好“现金付讫”章，根据审核后的金额给付现金，妥善保管凭证，做好现金日记账登记。车船交通费按规定凭有效票据报销，公务出差办事报销标准：县内生活费每人每餐8元，县外每人每天40元，住宿每人每天补助60元（根据地区差别酌情处理）。无特殊情况不能包车和乘坐出租车，否则交通费不予报销。差旅费只限于报销差旅线路车船费，其他地方车船费，一概不报。

2、员工探亲由项目部承担车费，每四个月报销一次。

3、项目部原则上不提倡招待应酬，如因工作需要应请示公司经理同意后方可进行。原则上做到节简办事，300元以内的由项目经理审批，超过300元的由公司领导确定。

各项目部的员工生活费，应根据当地物价和生活标准，由公司统一确定。购买的生活物资由炊事员验收数量、质量并签字确认，经办人签字后报项目经理签字方可报销，逾期的不予报销。生活费标准按15元/每人，超支生活费由项目部人员分别承担。生活费均含燃料。

报管员对工程材料的入库应在质检员的共同作业下完成，对入库所有材料建立台帐。应加强责任心，实事求是收方。注意材料质量、数量。如发现质量、数量不符合要求的.，有权拒收。报管员收货后签认、由项目经理、技术负责人、施工员等当天签字确认，逾期不予认可。月终时保管员将收货单交财务部门核对、结算每月材料，每月将入库各种材料形成报表报与项目经理及公司总经理。

首先由现场施工员会同项目总工、计量工程师、测量工程师根据现场实际方量开具收方单或计量单、初验单，并同时签字，然后由所在施工队负责人签字，并按会计要求，统一标准粘贴，填好领款单，由会计进行初审并签字确认，最终由项目经理签字确认。出纳员根据审核后的原始凭证复核并签字，盖好“现金付讫”章，根据审核后的金额给付现金并保管好凭证，做好现金日记账登记。

1、外购材料：材料员应根据项目部提供的材料采购计划单进行购买。当天交仓库保管员验收数量、质量入库，签字确认。项目经理当天签字后方可报销，逾期不予报销。

2、材料领用：仓库保管员根据材料领料单发放，领料单应有项目经理审批、领料人签字。保管员如实登记。保管员应对项目部所需的各种材料应如实收方，不得多计多收，并开好收方单，当天传送到项目经理签字认可。

建设公司规章制度体系篇四

1、新进场未经三级教育并考试合格而安排上岗作业（以教育登记卡考试卷为依据），出现5人或5人以上者，每人罚款100元。

2、电工、焊工（含气焊工）、起重作业人员、登高架设人员、工地内机动车辆驾驶员等特种作业人员无证上岗，每人罚款500元。

3、塔吊、施工升降机安装或搭设完毕，无办理验收（包括阶段验收）手续就投入使用的，（经验收签证单为依据）每出现一例罚款1000元。

4、招用童工或安排未满18周岁的未成年人从事《未成年工特殊保护规定》第三条所规定的禁忌劳动的或施工现场内有小孩的，每发现一人/次罚款500元。

5、对行政主管部门、建设单位、监理单位检查人员发出的隐患整改通知不按期整改或整改后不报有关人员进行复查的，罚款500元（按次数加倍计算并累计处罚）。

6、对行政主管部门、建设单位、监理单位等检查人员到现场检查，施工单位不配合的，每次处罚5000元。

7、未进行安全技术交底，并履行签字手续的，每例罚款500元。

8、招聘工人必须办理登记手续，递交作业人员身份证复印件、婚育证明及计生证（女工）并办理工地出入证。

第二条建筑机械（包括机具）安全管理。

1、施工升降机有下列安全隐患：

1）吊笼限位开关、紧急出口开关、上下限位开关、及山下极限位有碰块、断绳保护开关缺或不能有效使用，每处罚款500元。

2）缓冲器（弹簧）失效；升降机底层进出口未设防护棚；缷料平台无防护门或未关闭、平台未满铺脚手板、防护栏杆不稳或高度不足1.2米、架体与外架有刚性连接共同受力、防护门有缺陷等，每处处罚200元。

3）钢丝绳及滑轮系统：

（1）钢丝绳出现断股、缩径、断丝数量等超过报废标准；

（2）滑轮运转卡死、支座松动；

（3）钢丝绳固定，每端小于四个绳夹；每处处罚500元。

4）电气系统：未设置开关箱和漏电保护器；电线、电缆出现破损、漏电，穿线金属软管锈蚀、破损无接零保护；每处处罚500元。

5）违章乘坐井架、吊篮、施工货梯、塔吊、工程机械等非载人工具的，每人/次处罚200元。

2、塔吊存有下列情况之一者，每例处罚300元。

1）无力矩、超高、变幅、行走限位器或不灵敏的，行走限位器无碰触装置的；

2）吊钩和交换机滚筒无保险装置的；

3）无专人指挥的。

3、工地有下列情况之一者，每例罚款200元。

2）混凝土搅拌机料斗升高后非作业时无挂保险钩；

3）园盘锯无分料器、护罩或随机使用胶壳闸刀作电源开关；

4）卷扬机、混凝土搅拌机、砂浆机、锯机、钢筋机械无挂设安全操作规程牌的；

5）施工现场加工制作房，未按规范要求搭设的。

第三条电气安全管理有下列情况之一的，每例处罚300元：

4、电气线路，灯具架设和安装不符合规范（含民工宿舍工棚）；

5、不按规定架设电线或埋地电缆线路；工作手灯或危险场所不使用安全电压的。

建设公司规章制度体系篇五

为把本管理区营造成安全祥和、干净卫生的工作、生活环境，促进“平安管理区”的开展，依据有关法律法规和条例，结合本管理区实际制定如下管理制度：

一、凡在本管理区内工作、居住（临时居住、做工、租赁户）的人员应遵守本制度，并接受治安人员的管理监督和检查指导。

二、爱护管理区内公共设施和维护院内公共安全卫生，不得随地倒垃圾和随手丢纸屑果皮等废弃物品，不得任意拉接电路。

三、个人及住户不得在公共地方随意堆放物品等杂物，不得在墙壁上打桩和乱写乱画及乱贴广告。

四、讲文明、讲公共道德，不饲养恶犬和大犬，不影响他人正常休息，人人有维护管理区内正常秩序的权利和义务。

五、管理区内的公共用水、用电，人人有节约使用的义务和管理的权利。

六、居住在本管理区内的住户，未经许可不得随意增建各类房屋，不得擅自更改建筑设施和乱建乱占。

七、管理区内建造的绿化带，人人有爱护和维护的权利和义务。

八、职工应教育家属子女、成年人应教育未成年人共同遵守本管理制度，若家属子女违反制度和公约由职工负责及赔偿。

九、各住户门前应保持清洁卫生，公共卫生共同打扫外，住户门前三包区内平时由住户清理保持干净。

十、到本管理区办事、走亲访友的人员、车辆应遵守本制度，由住户带领向治安员报告登记，否则治安人员有权询问或警告。

十一、管理区内“四防”工作住户出管理好自己的家人外，应参与公共的管理，做到群防群治，常查勘检，确保管理区内不发生各类治安案件和重大恶性案件。

十二、各住户房屋对外租赁、转让、出售，事前应告知治安人员。

十三、凡在本管理区内工作、居住的人员严禁参与黄赌毒活动和参与邪教组织及非法组织活动。

十四、本制度从公布之日起生效，若有违反上述规定者，按本制度执行，违反《治安管理条例》规定的按治安管理条例之条款对照执行。

建设公司规章制度体系篇六

按照xx公司的部署，xxxx公司深入推进惩防体系建设，在落实反腐倡廉责任制，开展效能监察，建立和完善内控制度，培育廉洁文化，加强纪检监察基础工作等方面因地制宜地开展了一些具体工作，取得了一定成效，现将有关情况汇报如下：

一、大力加强廉洁从业教育。

加强公司全体干部员工宗旨教育、理想信念教育、法规法纪教育和社会公德教育等廉洁从业教育，增强干部员工知廉、倡廉、守廉意识，营造廉洁从业、遵纪守法的浓厚氛围。

一是加强理想信念教育。利用党委中心组学习、民主生活会、组织生活会、专题学习等方式，加强各级领导干部开展党的基本理论、基本路线、社会主义核心价值观和荣辱观等理想信念教育，牢固树立正确的权力观、利益观和政绩观。

二是开展廉洁自律主题教育。通过以会代训、外派学习、自学等形式，对领导人员和部门负责人进行培训。每年公司与各部门签订《党风廉政建设责任书》并与重点岗位人员签订廉洁承诺书，明确部门和重点岗位人员在工作、学习和生活中，在党风廉政建设和反腐倡廉方面应承担的职责，明确了目标、落实了任务，形成“谁主管、谁负责，一级抓一级、层层抓落实”的工作机制和责任机制。坚持廉洁从业谈话教育制度，在元旦、春节等重大节假日期间，公司纪委在节前对中层干部、重点岗位人员进行节前廉洁自律集中谈话。同时按照公司《廉洁谈话制度》，对新提拔中干及岗位调整的中干均进行了任职廉洁谈话。公司还结合工作任务繁重的实际，通过各种会议、个别谈话等途径敲警钟、提要求，强化党员干部廉洁从业意识。

按照《中国xx公司建立教育，制度、监督并重的惩治腐败体系实施细则》和xx公司《惩防体系任务分解表》的要求，建立与工程建设和电厂运营管理相适应的惩治和预防腐败体系。公司针对自身特点，大力开展党风廉政、反腐倡廉、廉洁自律的宣传教育工作，尤其是对重点岗位人员的教育和监督。

一是进一步强化各级各类人员的廉洁自律工作，深入开展党风廉政教育，大力宣贯《实施纲要》;定期对重点岗位人员进行反腐倡廉和廉洁自律培训教育;加强党纪政纪、法律法规和企业规章制度的学习教育。组织学习系统内有关党风廉政、纪检监察方面的领导讲话、党纪政纪文件、企业规章制度，并结合具体工作实际，运用正反典型案例开展反腐倡廉教育。

二是建立健全内控制度，重点抓好“三会”监督职权体系的完善，规范“三重一大”决策程序，完善职工代表大会制度，深入推行厂务公开，按规定开展领导人员述职述廉工作;完善干部推荐、提名、考察、讨论，以及干部竞聘、考评，选任、公示等程序;加强财务制度建设和审计监督，健全招投标制度并不断总结经验和完善提高。

三是严把监督关口，强化制约效力。坚持招标项目开标、评标的全过程参与，合同签订的会签审核，发现问题及时纠正。按照上级公司的要求进行财务和审计监督，坚持外部审计和自我控制相结合，按照审计报告提出的意见和建议进行整改。进一步健全和企业的内控制度，严格遵守财务制度和财经纪律;对材料采购，工程建设管理实施的过程是否合法，程序有无违规进行监督;建立举报箱，公布举报电话，对关联交易、违反“七条规定”等不廉洁行为进行监督，发现问题，及时查处。

四是源头治理，不断完善现代企业制度，落实股东会、董事会、监事会的职权体系“新三会”按照公司章程的规定履行权利，承担义务;按照对标管理的要求，努力完成年度三项责任目标，创新企业的考评体系，不断探讨企业的激励约束机制。五是坚决查处违法违纪行为，发现问题，及时纠正。六是落实党风廉政建设责任制，坚持按期对责任制落实情况进行检查，发现问题，及时整改。

三、加大廉洁文化的培育力度。

按照《公司廉洁文化建设活动实施方案》，逐项贯彻落实。一是深化廉政教育。廉政教育工作必须坚持“年年讲、月月讲、天天讲”，时刻敲警钟，不断增强思想免疫力;二是开展“读廉书，思廉洁”活动。编辑了《廉洁自律文件汇编》，印发给每一个重点岗位人员，要求不断加强学习;三建立健全廉洁制度，增强制度约束力。公司先后制定了《xxxx公司党委党风廉政建设责任制实施办法》、《廉洁从业保证金实施办法》、《监察工作实施细则》等内部规章制度，拟定并对所有重点岗位人员签订了《廉洁从业承诺书》;四是载体传廉，营造“廉荣腐耻”氛围。分别在流域各营地安装廉政警示标语，在各项目部的宣传栏上举办一期廉洁自律专栏;同时在西昌办公基地开辟专栏，广泛宣传廉洁自律和反腐倡廉工作;五是谈话促廉，强化法制观念。每年对每个重点岗位人员都进行了廉洁自律谈话。六是典型导廉。大力宣传先进典型，促进弘扬正气、爱岗敬业、勤奋工作良好风尚的形成。

四、认真开展效能监察工作。

每年至少立两个项目开展效能监察工作，从设计、招标、合同谈判、进场施工、工程管理及验收结算全过程参与。检查招标行为有无违规，程序是否合法，内容是否真实，施工管理制度是否完善，合同履行是否严格认真，最终效果(效能)如何等。二是公司甲供材料管理，重点监察材料供应过程中的数量核准、质量检验、消耗量核销等内容。

xx公司惩防体系建设工作取得了一定的成效，但与上级的要求相比还存在着不少差距。我们有信心有决心迎难而上，争取从基础入手，在较短的时间内有显著的提高。

建设公司规章制度体系篇七

1、认真执行中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定中关于精简会议的要求，提倡少开会、开短会。公司会议分为业务工作会议、全体干部职工会议、高层管理人员会议、董事会，会议由有权召集人员召集或主持，且尽量压缩会议时间，一般控制在1小时内。

2、以公司名义召开的各项会议一律严格按照节俭原则办会，会议现场一律不悬挂条幅或标语，不摆放鲜花、水果、香烟、食品，不发放笔记本、笔、文件袋。

3、业务工作会议。由业务分管领导召集和主持或由业务分管领导委托业务部门负责人召集或主持，根据业务工作需要召开，参加人员为业务相关部门人员。会议主要分析和研究具体业务问题，提出解决方案供公司或上级业务主管部门决策。

4、全体干部职工会议。由董事长召集和主持或由董事长委托总经理召集和主持，原则上每月召开一次，参加人员为全体干职工。会议主要传达学习和贯彻上级重要指示、决议、决定和会议精神，部署和安排全年、半年或其它阶段性工作，总结全年、半年或阶段性工作及表彰先进，通报重大事项或宣布公司重大决策、决定，以及需全体干部职工知晓的其他事项。

5、高层管理人员会议。由董事长召集和主持或由董事长委托总经理召集和主持，参加人员为公司全体高层管理人员，根据议题需要可邀请部门经理列席会议，会议主要传达上级有关精神，按照“三重一大”的要求研究部署公司工作，讨论研究公司人事问题、大额资金的支出问题和公司重大决策，听取和审议各部门工作情况或各重点项目推进情况，落实上级工作部署，研究其他专项工作事项。

6、董事会。由董事长召集和主持，参加人员为董事会全体成员参加，必要时可请有关部门负责人列席，根据实际情况不定期召开，主要讨论研究公司经营过程中涉及的重大问题。

建设公司规章制度体系篇八

20xx，我公司内控工作在有关领导的正确领导下，全面贯彻油田公司关于“建立健全内控体系、完善经营管理机制、切实做到设计有效，执行有力、确保一次通过管理层测试和外部审计”的要求，以“完善内控制度，确保有效运行”为重点，以“设计有效，执行有力”为目标，将抓好体系运行、迎接管理层测试和外部审计、加大整改和完善力度作为全年工作的重中之重，现已达到预期目标，圆满完成了20xx年内控体系建设工作任务，为我公司内控体系建设工作以后的开展奠定了坚实的基础。

第一部分：内控体系建设工作开展情况一是高度重视，加强培训，继续营造良好的内控工作氛围。20xx年，我们按照增强全员内控意识的要求，针对内控体系建设、coso框架、控制环境应知应会、岗位职责描述、业务流程等内容举办了两期内控培训班，公司机关及所属单位200多人次参加了集中培训，基层各单位也都按照公司统一要求对员工进行了培训。

通过不同形式的培训和学习，使广大员工对内控体系建设工作的重要性、相关知识及本单位主要业务流程内容有了更深刻的了解。

公司全体员工逐渐形成了重制度、重程序、重证据的内控工作氛3-4月份，我们历经近一个月的时间，按照油田公司统一要求，并在规定期限内，结合我公司油田生产经营实际情况，经过无数次的制作、修订与完善，共完成14大类(包括kp02油气田开发建设、kp04油气生产、kp06油气销售、mp01人力资源管理、mp02财务管理、mp03资本运营、mp04采购管理、mp05存货管理、mp06资产管理、mp07科技发展、mp09合同与纠纷管理、sp04经营计划、sp07法律事务、sp08健康安全环保)87个末级子流程的流程图、风险控制措施文档(rcd)、控制程序文件、控制实施证据的绘制、描述及上述末级子流程的信息化转换工作。在进行信息化转换工作期间，我们业务人员始终要求自己做到，对重要风险充分识别、无一遗漏，对关键控制全面落实、无一缺失;每个控制环节点，尤其是关键控制点的控制措施要与部门职责统一、流程节点描述统一、岗位描述统一;切实把“谁负责执行控制”、“如何执行控制”、“什么时间执行”、“执行的标准和依据”基本融入到业务流程中，使其在实际工作中具有较强的可行性和可操作性，这对我们业务人员在以后的具体工作中加强管理、规范运作具有非常重要的意义。信息化转换工作完成后，油田公司内控管理办公室对我公司在较短的时间内，高质量的完成任务给予了肯定和表扬。

三是认真做好股份公司管理层测试的迎检工作。20xx日股份公司管理层测试组对我公司进行了测试，在测试过程中，测试组的各位专家对我公司内控的设计和执行情况表示满意，对内控体系建设工作给予充分肯定。本次测试顺利通过并取得较好的效果，主要有以下三方面的原因：一是领导高度重视。二是内控办公室精心组织。三是各部门积极配合。测试期间，有关人员全程陪同，全力协调。流程涉及人员随叫随到，对流程上下接口积极沟通，实施证据提供完整、快捷、准确。相关部门和单位都能以积极、热情、诚恳的态度对待测试工作，凸显了各部门和单位团结一心、互相协助、共同迎接测试的团队氛围，特别是总经理办公室、生产运行部等部门在办公场所、通讯设施、食宿安排、车辆等方面提供了有力保障，进而确保本次测试工作顺利进行。

第二部分：内控体系建设工作取得的主要成效经过几年的体系建设和执行过程，员工思想观念有了大幅度的转变和提高，规范了管理行为和方式，有效规避了经营风险，同时促进了生产经营管理水平的提升。

一是进一步转变了员工的思想观念，营造了良好的内控工作氛围。内控工作开始时，大部分员工认为，内控体系建设仅仅是为满足公司上市地法律的要求而走个形式而已，根本就没有摆明内控的位置。为此，公司领导要求内控办从认清形势、提高认识入手，多次强调内控体系建设不是可干可不干的工作，而是必须干好的工作，并组织相关部门人员反复宣传贯彻内控体系建设的有关精神，而且随着近三年的编制、执行、落实、测试以及内控体系建设给企业管理带来的实效，广大干部员工尤其是关键岗位的管理人员和业务人员终于对内控体系建设工作的出发点有了更深刻的理解，并开始认识到内控是企业强化管理的需要，是企业实现自身长远发展的需要。通过对内控工作认识的转变，所有部门(单位)管理人员在每一阶段工作安排后，都能给予积极的配合、支持，这为我们推进内控体系建设工作打下了一定基础。

二是通过内控，不断完善了以文本为载体的制度建设。《萨r26;奥法案》要求在美国的上市公司必须建立内部控制体系，同时推荐coso框架作为建立内部控制体系的标准，但并没有对如何建立内部控制体系进行详细的说明，所以，对于股份公司和油田公司来说，内控体系建设也是一项崭新的工作，我们只能干中学、学中干。最终在内控体系建设实际工作中，我们按照油田公司设计的基本框架和总体要求，主要结合我公司油田生产经营实际情况，完成了一套符合我公司自身实际情况的文本化制度，使其更具可行性和可操作性。

三是进一步理顺了工作程序。开展内控以来，通过不断修改、完善各个业务流程，使各部门、各岗位之间，上下级之间的工作关系更加清晰、顺畅、协调，各项工作程序得到了进一步理顺。

四是资产管理工作进一步规范，资产管理方式和方法正在与油田公司趋同。通过内控体系建设的开展，在资产管理上，我们改变了过去由不同职能部门按其职能性质分别管理不同类别资产的做法，重新整合了资产管理部门，由财务资产部全面行使资产管理的各种职能，财务资产部吸收了其他单位好的做法，重新制定和完善了与资产管理相关联的五个管理办法。从资产装备计划开始，直至资产的后续支出管理，全部由财务资产部负责，使我们的资产管理工作在保持自己特点的同时，正在与油田公司趋同。五是合同管理更加规范，合同控制力正在加强。通过内控体系建设的开展，合同的作用彰显出来，凡应履行合同签订的事项全部订立了合同或协议，在合同签订和履行过程中，各职能部门和有关责任人切实严格把关，严格按照内控要求履行职责，并保证在事项发生前履行合同审批手续，最大限度地避免了事后合同的发生。另外，签约率、三项审查率均达100%，所签定的合同均按照约定全面履行，没有发生一起因合同签订、履行所引发的经济纠纷，切实保证了公司各项生产经营活动的顺利进行，有效地维护了公司的合法权益。

第三部分：内控体系建设存在的问题公司内控体系建设开展三年多来，总体上做到了运行平稳，执行有力，但在实际工作中，还有部分单位及人员对内控体系建设的重要性认识不够，主要有以下三个方面：

一是内控的全员参与意识不够。目前，公司大多数人员都能为内控体系的建设积极创造条件，真正发挥作用。但是，还存在个别单位和个别人员认识不足，风险控制薄弱，行为管理滞后，未真正达到实质性介入，及精细管理的要求。

二是业务流程的`执行力度有待加强。公司的内控体系经过多次测试与整改，业务流程已逐渐完善，但个别单位在业务流程操作过程中还存在着控制实施证据缺失或填写不完整，如审核审批手续不完善，或不符合内控规定等一系列基础工作不扎实的现象，这将是下一步内控工作的重点，我们要保证强化流程执行，规范实施证据，从源头上堵塞管理漏洞。

三是对控制环境知识应知应会，各级管理人员学习掌握不够扎实。控制环境知识在内控体系建设上是一个非常重要的环节，外审测试时，要对员工进行访谈，回答不准确或偏差，都要算作例外事项，将影响公司是否能够顺利通过测试，甚至会影响到油田公司的总体测试。

第四部分：今后工作任务几年来，经过公司上下的共同努力，克服重重困难，完成了内控体系建设各个阶段的工作任务，虽然内控体系建设初见成效，但是同时我们也看到，内控体系建设工作已进入关键阶段，目前面临的问题仍然不少，从企业长远发展和经营管理需要来看，内控仍然存在覆盖面不够，个别控制措施不够到位。这些问题如果得不到彻底解决，将直接关系内控体系建设工作的成败。所以我们清醒地认识到，内控建设工作并没有结束，真正的攻坚战才刚刚开始，更加艰巨的任务还在等着我们。

一是继续做好对业务流程的符合性检查工作，实行全过程跟踪，对发现的问题，及时和上级业务主管部门进行请示和沟通并得到及时解决，要按照优化简化工作流程，进一步理顺业务关系的原则，实现业务流程的统一和规范，使业务流程无论是可操作性还是有效性上都得到进一步完善。

二是加大内控体系的宣贯和培训力度，强化员工内控体系建设观念。与传统的管理模式、工作习惯相比较，内部控制不但是一种新理念、新知识，更是一种新的管理行为。因此在实际工作中，无论是引入还是执行都存在一定的难度。为使内控意识在广大员工的脑海中扎根，我们要采取灵活多样的方式，继续加强内控体系建设的宣传培训工作，要充分利用有线电视、网页、工作简报等媒体加大宣传力度。同时，我们要经常通过举办内控专业知识培训，特别对主要管理人员进行培训，使内控氛围更加浓厚。

三是建立内部控制的长效机制。内控体系建设虽然已经完成了设计，并已开始运行，但这也还只是起步，而不是结束。只要企业存在经营管理和经营活动，就需要建立内控制度，加强内部控制。内控体系建设阶段的工作完成后，还需要进行持续的更新与维护，还将向纵深发展，内控工作任何时候都不能放松，必须建立内控工作的长效机制，而且要把内控体系建设作为一项重要的日常工作来抓。

四是强化执行。狠抓内部控制的有效执行，是今后内控工作的重中之重。确保有效执行，一是必须采取有效的方法或形式，使我公司各级领导、所有管理人员不仅要了解在内控执行上做什么，怎么做，还要清楚做到什么程度，达到什么标准。二是要监督到位，措施有力。为使内控工作不流于形式，我们必须要建立严格的检查、监督、考核制度，这是保证内控执行的重要一环。对内部控制的每一项要求，都要明确：谁是责任人，什么时间检查，检查的内容是什么，发现问题怎么整改，出现重大缺陷和实质性漏洞谁负责，负什么责任，处罚措施是什么等。要严格执行《内控管理手册》的有关规定，把内控执行切实落到实处。

五是按照股份公司及油田公司的统一部署，统筹安排好以后各阶段的工作，全面完成内控体系建设任务。我们要在实际工作中，依托已有的管理优势，以提高企业自身管理水平的需求为动力，全力进行内控体系的建立和完善工作，并使之成为一个长期有效运行的体系。同时，以内控体系建设为契机，对我们多年积累的管理经验进行总结和提升，充分吸收借鉴兄弟单位先进的管理文化成果，构建适合我们自身长远发展需要的管理体系。