2023年一人公司股东会决议(优秀14篇)

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一人公司股东会决议篇一

根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，我_______________公司已经_____年_____月_____日召开的股东会决议解散，并成立公司清算组于_____年_____月_____日开始对公司进行清算。现将公司清算情况报告如下。

一、公司登记情况，包括公司名称：______________;公司类型：______________;法定代表人：______________;住所：______________成立时间：______________年_____月_____日；注册资本：______________;股东姓名（名称）：______________;股东出资额：______________;出资比例_______________。

二、公司清算组已于_____年_____月_____日向公司登记机关备案，并取得《备案通知书》（文号_____）。清算组成员由股东_______________、_______________、_______________等人组成，由_______________担任清算组负责人。

三、通知和公告债权人情况。公司清算组于_____年_____月_____日通知公司债权人申报债权，并于_______________在_______________报公告公司债权人申报债权。

四、截止_____年_____月_____日，公司资产总额为_______________元，其中，净资产为_______________元，负债总额为_______________元。附《资产负债表》。

五、公司财产状况。附《财产清单》。《财产清单》内容包括财产的名称、数量、价值等。

六、公司债权债务状况：_______________。

七、公司资产总额为_______________元，并按以下顺序进行清偿：

1、清算费用；_______________。

2、所欠职工工资、社会保险费用和法定补偿金；_______________。

3、税款；_______________。

4、债务；_______________。

5、剩余财产按股东出资比例分配。

截止_____年_____月_____日，公司债权债务已清算完毕，剩余财产已分配完毕，实收资本为零。

清算组成员签字盖章：_________________。

_______________公司清算组。

经全体股东审查确认，一致通过该清算报告。

全体股东签字盖章：_________________。

_______________公司（盖章）。

_____年_____月_____日。

注：

1、本清算报告内“_____”部份由公司应根据各自实际清算情况填写。

2、以上格式供参考。

一人公司股东会决议篇二

《报检员证》号：_________________，初次发证日期：_________________年月日)。因，其持有《报检员证》已由我局注销。

特此证明。

签发机构：_________________（印章）。

签发日期：_________________

一人公司股东会决议篇三

会议通知时间：________年________月________日（注：会议召开________/________日前通知各股东）。

会议应到股东________名，实到股东________名，出席股东代表有表决权的股份数为________股，占总股份的________%；受委托的股东代理人________名，缺席股东________名，代表有表决权的股份数为________股，占总股份的________%；会议符合《公司章程》规定，会议合法有效。

会议由董事长________主持，本公司董事、监事、其他高管人员出席会议。

因公司经营发展需要，股东会议一致通过撤销分公司：________________，并依法办理各项注销事宜。

会议主持人：

董事：________________。

股东：________________。

________________公司。

股东大会。

________年________月________日。

一人公司股东会决议篇四

根据《公司法》和公司章程有关规定，淄博********有限公司于二00九年五月十二日在公司会议室召开了临时股东会，内容及时间已于会议召开15日前通知各股东。公司共有股东三名，实到三名，代表公司100%表决权。（股权转让时适用：因涉及股权转让，一并通知受让方参加了股东会共一名）。会议由执行董事（董事长）***主持，会议通过举手表决的方式一致通过以下决议：

一、(股权转让时适用)同意股东***将其持有的本公司130万元股权（占注册资本65％）以130万元的价格依法转让给***；公司其他股东同意放弃优先购买权。转让后***为股东，****退出公司。

二、（任职变更适用）

选举***为公司执行董事、法定代表人，***不再担任公司执行董事、法定代表人；选举***为公司监事，***不再担任公司监事。 或：同意公司执行董事、监事任职不变。

或：选举***、****、***为公司董事，免去***、***、***的董事职务；选举***、***为公司监事，免去***的监事职务。

三、（住所变更适用）同意公司住所变更为：淄博市****。

四、（经营范围变更适用）同意公司经营范围变更为：****。

五、（名称变更适用）同意公司名称变更为：*****。

六、（注册资本变更适用）同意公司注册资本由万元变更为10050万元。新增注册资本由***以货币出资3200万元，股东**以货币出资1800万元。（有不认缴出资股东时适用：其他股东同意放弃优先认缴权）。

七、（实收资本变更时适用）同意公司实收资本由万元变更为10050万元。新增实收资本由***以货币出资3200万元，股东***以货币出资1800万元。

八、（营业期限变更适用）同意公司营业期限变更为长期或***年。

九、通过新的公司章程（参照设立）或公司章程修正案。

股东盖章（签字）：

或：（股权转让时适用）

（原）股东盖章（签字）： （现）股东盖章（签字）：

二00九年五月十二日

淄博*********有限公司

股 东 决 议

（一人公司使用）

根据《公司法》和公司章程有关规定，淄博********有限公司股东于二00九年五月十二日作出以下决议：

一、(股权转让时适用)同意***将其持有的本公司130万元股权（占注册资本65％）以130万元的价格依法转让给***。转让后***为股东，****退出公司。

二、（任职变更适用）

委派***为公司执行董事、法定代表人，***不再担任公司执行董事、法定代表人；委派***为公司监事，***不再担任公司监事。 或：同意公司执行董事、监事任职不变。

或：委派***、****、***为公司董事，免去***、***、***的董事职务；委派***、***为公司监事，免去***的监事职务。

三、（住所变更适用）同意公司住所变更为：淄博市****。

四、（经营范围变更适用）同意公司经营范围变更为：****。

五、（名称变更适用）同意公司名称变更为：*****。

六、（注册资本变更适用）同意公司注册资本由万元变更为10050万元。新增注册资本由***以货币出资3200万元。

七、（实收资本变更时适用）同意公司实收资本由万元变更为10050万元。新增实收资本由***以货币出资3200万元，股东***以货币出资1800万元。

八、（营业期限变更适用）同意公司营业期限变更为长期或***年。

九、通过新的公司章程（参照设立）或公司章程修正案。

股东盖章（签字）：

或：（股权转让时适用）

（原）股东盖章（签字）： （现）股东盖章（签字）：

二00九年五月十二日

根据《公司法》及本公司章程的规定，公司股东杨洪明于xx年xx月xx日做如下决定：

（1）通过公司章程并制定xx有限责任公司

（2）公司住所：xx

（3）公司经营范围：xx

（4）公司注册资本xx万元，实收资本xx万元，具体出资情况如下：

股东名称（姓名）：xx

出资方式 ：xx

认缴出资额及比例：认缴出资额xx万元、出资比例xx%

（5）公司不设董事会，设一名执行董事（为公司法定代表人）xx为执行董事；

（6）公司不设监视会，设一名监事，任xx为公司监事；

股东盖章或签名：

年 月 日

公司股东于年月日就公司以下事宜作出决定：

1、决定担任公司的执行董事（法定代表人），任期三年；

2、决定担任公司的监事。任期三年；

3、决定（或聘任）为本公司经理，任期三年。

4、通过本公司章程。

同时本人郑重承诺：（自然人独资公司适用）

本人只设立一个有限公司（自然人独资）， 有限公司。

股东签名（自然人）或盖章（单位）：

年 月 日

河南世纪工程技术咨询有限公司（以下简称公司）股东会于2015年10 月01日在本公司会议室召开。

本次股东会会议已按《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。

出席会议的股东刘振锋持有公司100%的股权，会议合法有效。

本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

会议就公司股权转让、法定代表人变更、执行董事监事任命等事宜以投票的方式一致同意如下决议：

1、 股东一致同意股权转让，刘振锋100%股权转让给邱闪闪；

2、 法定代表人更改协议：由原法人代表刘振锋变更为邱闪闪；

3、公司决议任命邱闪闪为执行董事、付宇酋为监事； 同时就以上事项对公司章程进行修正，形成公司章程修正案。

盖章及签署：

2015.10.01

说明：

根据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定，股东会的决议应包含以下内容：

１、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（定期、临时） ２、会议通知情况及到会股东情况：会议通知时间（召开股东会会议，应当于会议召开１５日前通知全体股东）、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。

３、会议主持情况：首次会议由出资最多的股东召集和主持；一般情况由董事会召集，董事长主持；董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持（应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书）。

４、会议决议情况：

股东会由股东按出资比例行使表决权；股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表２／３以上表决权的`股东通过。

股东会会议的具体表决结果，持赞同意见股东所代表的股份数，

占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东情况。

５、签署：有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字（自然人股东）；

××××××有限公司

股东决定

××××××有限公司股东××××××于××××年××月 ×× 日就公司 事宜作出如下决定：

1、决定张三担任公司的执行董事（法定代表人），任期三年；

2、决定李四担任公司的监事。任期三年；

3、决定（或聘任）王五为本公司经理，任期三年。

4、通过本公司章程。

5、

（自然人独资公司在签字前可加上如下内容：

本人郑重承诺：

本人只设立一个有限公司，即××××××有限公司。）

股东签名（自然人）或盖章（单位）：

年 月 日

根据《公司法》及公司章程，广东 有限公司股东于 年 月 日作出如下决定：

1. 同意公司经营范围变更为： 。

2. 同意任命 为公司执行董事（法定代表人） ,免去执行董事（法定代表人）的职务。

3. 同意任命 为公司经理，免去 经理的职务。

4. 同意任命 为监事，免去 监事的职务。

5. 同意公司住所由广州市 区 路 号变更为：广州 市 区 路 号。

6．同意公司公司注册资本、实收资本由xxx万元变更为xxx万元，增加（减少）部分xxx万元由股东 出资。

7. ………（其它需要决定的事项请逐项列明）。

8. 同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。

股东：（签名或盖章）

年 月 日

根据公司法及公司章程规定，股东 作出以下事项：

1、 委派xx-x为公司执行董事，并为法定代表人;

2、 委派xx-x为公司监事;

3、 聘任xx-x为公司经理;

4、 通过了公司章程。

股东签字：

200x年x月x日

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一人公司股东会决议篇五

经公司全体股东友好协商,决定对公司生产线进行股东内部承包经营,相关事项如下：

第一章总则。

第一条为加强企业经营管理工作,不断提高经济效益,根据国家有关法律、法规以及股东会有关会议精神,结合企业实际状况,本着实事求是、互惠互利的原则,由全体股东共同签订企业内部承包经营合同书,由乙方整体承包经营。

第二条承包方实行自主经营,独立核算,自负盈亏的运行模式,并独自承担经营过程中的债权债务和由此引发的经济、安全和法律责任。

第三条企业财务管理：承包经营方根据有关财务法规和规章制度,按有利于经营的原则自行管理,甲方不得以任何理由进行干预。

第四条承包方应依据有关政策以及工商、税务、卫生、质监等部门的有关规定,按时足额交纳各种税费,并严格参照行业服务标准,做好服务。

第二章承包基数。

第五条承包方年的总承包费为万元整人民币,作为公司全体股东的收益,每年分两次付清年承包费,即：_____月_____日和_____月_____日付清。。逾期不交,甲方有权按欠交额日千分之三收取滞纳金,并可用乙方在本公司的股份金额作扣减承包费,或终止合同。

第三章承包期限。

第六条本合同有效期年,自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。

第七条合同期满,承包方完成上交承包费,可自愿续签合同,但承包经营方须在期满前六个月以正式书面形式提出是否续签意向。在同等条件下,享有优先续签权。

第四章权利和义务。

第八条甲方权利义务。

一、对公司移交给承包方承包经营管理的房产、设施、设备等资产享有法定所有权,并享有监督权。

二、监督承包方合法经营,不得干预承包经营方的正常经营活动。

三、为承包方创造良好的经营服务环境,在承包经营方按时交齐有关费用情况下,保障承包经营方水、电正常供应。

四、努力为协助承包经营方努力做好承包期间的对外协调工作。

五、协助承包经营方努力做好突发事件和重大事故的处置工作。

六、自身的给排水系统的维修,应由承包方处理,并承担相应费用。

第九条乙方权利义务。

一、合同期内,对公司提供的资产享有合同使用权并必须保持设备完好,正常维修费由乙方负责。如因使用期限已满自然损坏的设施,应及时上报公司股东会审定后报废,不得擅自处理。

二、拥有在合同规定范围内的自主经营权、使用权和收益权。

三、如经营需要,对公司原车间、机械设备进行改造更新,及所属区域内新建经营场所,必须事先提出更新改造、新建方案,须经公司股东会审核同意方可实施。对固定资产投入的批量购买要事先报公司股东会认可,费用从承包费中扣除。

四、根据市场前景和公司发展需要,乙方可自筹资金投资建设产品生产线,每销售一瓶可按元提成作为全体股东收益。固定资产归乙方所有,生产经营直至公司章程规定的经营期满。

五、若以公司的无形和有形资产从事进行抵押贷款等金融活动,必须经公司股东会同意,否则将追究承包经营方的法律和经济责任。

六、对顾客服务要规范,认真做好顾客投诉工作,并要严格执行卫生清洁用品和食品的采购程序以及质保鉴定体系。

七、诚实经营,树立良好的企业形象,建立良好的社会关系,自觉遵守国家有关特种行业的各项管理规定。

八、做好经营期间的各项安全工作,特别是要严格执行消防和食品、卫生、安全等工作,自觉接受有关部门的监督检查。必须独自承担法律责任和经济责任。

第五章违约责任。

第十条任何一方违背本合同条款的行为均为违约行为,守约方有权依据合同文书及《中华人民共和国经`济民法典》追究违约方法律责任和经济责任。

第六章争议解决。

第十一条对于在合同执行过程中发生的争议,各方应本着实事求是的态度协商解决,若协商不行,则应提请__县人民法院予以角决。

第七章附则。

第十二条本合同未尽事宜,可根据《中华人民共和国民法典》之有关规定,经各方协商一致后予以修改、另行补充。本合同若有与国家新颁布的法规文件相矛盾之处,则以国家法规文件为准。

第十三条本合同一式五份,股东各执一份,董事会秘存一份签字后生效。

甲方：_______________乙方：_______________。

_____年_____月_____日_____年_____月_____日。

一人公司股东会决议篇六

根据《公司法》及本公司章程的规定，公司股东 于 年 月 日做如下决定：

（1）公司名称： 

（2）公司住所： 

（3）公司经营范围：

（5）通过公司章程；

(6)任命（或：委派） 为公司执行董事，任期 年；

（或：成立公司董事会，任命[或：委派]----、-----、----等----人为董事，任期----年；）

7） 任命（或：委派） 为公司的监事，任期 年；

8）指定本公司拟任 （或者：委托中介代理机构 ）办理本公司设立登记事宜。 股东盖章或签名：

年 月 日

根据《公司法》及本公司章程的规定，公司股东杨洪明于xx年xx月xx日做如下决定：

（1）通过公司章程并制定xx有限责任公司

（2）公司住所：xx

（3）公司经营范围：xx

（4）公司注册资本xx万元，实收资本xx万元，具体出资情况如下：

股东名称（姓名）：xx

出资方式 ：xx

认缴出资额及比例：认缴出资额xx万元、出资比例xx%

（5）公司不设董事会，设一名执行董事（为公司法定代表人）xx为执行董事；

（6）公司不设监视会，设一名监事，任xx为公司监事；

股东盖章或签名：

年 月 日

根据《公司法》和公司章程有关规定，淄博********有限公司于二00九年五月十二日在公司会议室召开了临时股东会，内容及时间已于会议召开15日前通知各股东。公司共有股东三名，实到三名，代表公司100%表决权。（股权转让时适用：因涉及股权转让，一并通知受让方参加了股东会共一名）。会议由执行董事（董事长）***主持，会议通过举手表决的方式一致通过以下决议：

一、(股权转让时适用)同意股东***将其持有的本公司130万元股权（占注册资本65％）以130万元的'价格依法转让给***；公司其他股东同意放弃优先购买权。转让后***为股东，****退出公司。

二、（任职变更适用）

选举***为公司执行董事、法定代表人，***不再担任公司执行董事、法定代表人；选举***为公司监事，***不再担任公司监事。 或：同意公司执行董事、监事任职不变。

或：选举***、****、***为公司董事，免去***、***、***的董事职务；选举***、***为公司监事，免去***的监事职务。

三、（住所变更适用）同意公司住所变更为：淄博市****。

四、（经营范围变更适用）同意公司经营范围变更为：****。

五、（名称变更适用）同意公司名称变更为：*****。

六、（注册资本变更适用）同意公司注册资本由万元变更为10050万元。新增注册资本由***以货币出资3200万元，股东**以货币出资1800万元。（有不认缴出资股东时适用：其他股东同意放弃优先认缴权）。

七、（实收资本变更时适用）同意公司实收资本由万元变更为10050万元。新增实收资本由***以货币出资3200万元，股东***以货币出资1800万元。

八、（营业期限变更适用）同意公司营业期限变更为长期或***年。

九、通过新的公司章程（参照设立）或公司章程修正案。

股东盖章（签字）：

或：（股权转让时适用）

（原）股东盖章（签字）： （现）股东盖章（签字）：

二00九年五月十二日

淄博*********有限公司

股 东 决 议

（一人公司使用）

根据《公司法》和公司章程有关规定，淄博********有限公司股东于二00九年五月十二日作出以下决议：

一、(股权转让时适用)同意***将其持有的本公司130万元股权（占注册资本65％）以130万元的价格依法转让给***。转让后***为股东，****退出公司。

二、（任职变更适用）

委派***为公司执行董事、法定代表人，***不再担任公司执行董事、法定代表人；委派***为公司监事，***不再担任公司监事。 或：同意公司执行董事、监事任职不变。

或：委派***、****、***为公司董事，免去***、***、***的董事职务；委派***、***为公司监事，免去***的监事职务。

三、（住所变更适用）同意公司住所变更为：淄博市****。

四、（经营范围变更适用）同意公司经营范围变更为：****。

五、（名称变更适用）同意公司名称变更为：*****。

六、（注册资本变更适用）同意公司注册资本由万元变更为10050万元。新增注册资本由***以货币出资3200万元。

七、（实收资本变更时适用）同意公司实收资本由万元变更为10050万元。新增实收资本由***以货币出资3200万元，股东***以货币出资1800万元。

八、（营业期限变更适用）同意公司营业期限变更为长期或***年。

九、通过新的公司章程（参照设立）或公司章程修正案。

股东盖章（签字）：

或：（股权转让时适用）

（原）股东盖章（签字）： （现）股东盖章（签字）：

二00九年五月十二日

公司股东于年月日就公司以下事宜作出决定：

1、决定担任公司的执行董事（法定代表人），任期三年；

2、决定担任公司的监事。任期三年；

3、决定（或聘任）为本公司经理，任期三年。

4、通过本公司章程。

同时本人郑重承诺：（自然人独资公司适用）

本人只设立一个有限公司（自然人独资）， 有限公司。

股东签名（自然人）或盖章（单位）：

年 月 日

一人公司股东会决议篇七

会议时间：________年_____月_____日。

会议地点：__________________。

出席本次会议的股东共_____名，代表_______%的股份，决议事项经出席会议股东所持表决权的______%通过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议下列事项经公司股东表决通过：

一、因为________________（请参照公司法第一百八十一条），本公司决定解散，清算完毕后注销本公司。

二、本公司决定于_____________年_____月_____日成立清算组，清算组人员由股东_______________、__________及_______________组成，_______________担任清算组负责人，清算组将严格履行公司法规定的职责，清算组负责通知债权人、办理公告及清理债权债务并按规定注销登记申请。

三、清算组成立之日起___日内向工商登记机关办理备案登记。

____________________有限公司（盖章）。

_____________年_____月_____日。

一人公司股东会决议篇八

一、___综合服务有限公司（以下简称合作公司）由______和_________共同注册，_________和_______________以部分出资和技术入股，上述人员根据友好协商，达成本协议。

二、股东及其出资入股情况：

现金出资人民币_____元，并以合作公司注册股东名义参与经营。

现金出资人民币______元，并以提供合作公司市场需要的实际技术参与经营。

现金出资人民币______元，并以提供合作公司市场需要的实际技术参与经营。

无现金出资，但以合作公司注册股东和法人代表的名义参与经营。

以上现金出资用于合作公司的经营开支，包括租赁和装修办公场所、购买办公设备、开支办公费用、员工工资等等。

三、合作公司的办公地址：

四、职务和分工：

_________担任合作公司的执行董事，主管决定合作公司的经营项目和内部事务。

_________担任合作公司的董事兼任总经理，负责公司的业务经营和管理。

_______________担任公司法人代表职务，配合执行董事对外执行合作公司的相关事务。

五、利润分配方式：

合作公司的合作股东不提取劳动报酬。经营收益在除去现金出资成本和经营成本后的利润部分每次均按照______占______%、____________占______%、____________占______%、______占______%的比例分红。

每月提取当月的税后利润的50%进行股东分红，每满6个月提取近6个月的积累盈利部分的10%进行股东分红，每满12个月再提取近12个月的积累盈利部分的10%进行股东分红，盈利的余额部分作为合作公司的风险公积金和资本公积金。

六、经营资金的增加：

如合作公司出现需要再增加经营资金的情况，各股东应按照各自分红的比例增加出资。

如有股东出现不能够或不愿意再增加出资的情况，则该股东视为自动退股。

是否需要再增加经营资金，应该以执行董事和至少一名其他股东同意为准。

七、退股方式：

每个合作股东的现金出资是作为该股东退股的唯一结算依据。

股东退股时，应该向执行董事提出书面申请。

合作公司应先行将公司盈利部分的85%（15%是公司的资产折旧和风险公积金，不得分配）按照分红比例结算，然后再将该股东的现金出资退回。

如合作公司没有盈利，则根据合作公司现有财产按照实际出资的比例退回该股东。

八、本协议签定于___________年______月______日，一式四份，全体股东签字后生效，每位股东各执一份。

九、签字生效：______、______、______、______。

一人公司股东会决议篇九

_________、_________，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和其他有关法律法规，根据平等互利的原则，经过友好协商，就共同投资成立_________科技有限公司(以下简称公司)事宜，订立本合同。

第二章股东各方。

第一条本合同的各方为：

甲方：_________，身份证：_________，住址：_________。

乙方：_________，身份证：_________，住址：_________。

丙方：_________，身份证：_________，住址：_________。

第三章公司名称及性质。

第二条公司名称为：广州联奥智能科技有限公司。

第三条公司住所为：广州市天河区科韵路146号金豪商务大厦20__-20__室。

第四条公司的法定代表人为：张。

第五条公司是依照《公司法》和其他有关规定成立的有限责任公司。甲乙丙三方以各自认缴的出资额为限对公司的债权债务承担责任。各方按其出资比例分享利润，分担风险及亏损。

第四章投资总额及注册资本。

第六条公司注册资本为人民币元整(rmb元整)。

第七条各方的出资额和出资方式如下：

甲方：出资额：人民币万元整，出资方式：货币；

乙方：出资额：人民币万元整，出资方式：货币；

丙方：出资额：人民币万元整，出资方式：货币。

第五章经营宗旨和范围。

第八条公司的经营宗旨：充分发挥股份合作制企业的优势，面向国内外市场，积极发展多元化经营，全力追求最优经营业绩和利润的最大化，为全体股东提供优厚的回报。

第九条公司经营范围是：(法国)罗格朗别墅智能家居，罗格朗酒店、公寓智能家居，罗格朗开关面板、奥特系列，酒店弱电系统工程集成，别墅智能化周界防范、视频自动跟踪、电子围栏、远程控制。

第六章股东和股东会。

第一节股东。

第十条各方按照本合同第六、七条规定缴纳出资后，即成为公司股东。公司股东坚持入股自愿、股权平等、利益共享、风险共担的原则。

第十一条公司股东享有下列权利：

(一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式利益分配；

(二)参加或者推选代表参加股东会及董事会并享有表决权；

(三)依照其所持有的股份份额行使表决权；

(四)对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；

(五)依照法律、行政法规及公司合同的规定转让所持有的股份；

(六)依照法律、公司合同的规定获得有关信息；

(七)公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；

(八)法律、行政法规及公司合同所赋予的其他权利。

第十二条公司股东承担下列义务：

(一)遵守公司合同；

(二)依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；

(三)除法律、法规规定的情形外，不得退股；

(四)法律、行政法规及公司合同规定应当承担的其他义务。

第十三条股东之间可以相互转让其全部出资或者部分出资，股东向股东以外的人转让其出资时，必须经过全体股东过半数同意，不同意转让的股东应当购买该转让的出资，如不购买该转让的出资，视为同意转让。经股东同意转让出资，在同等条件下，其他股东对该出资有优先购买权。

第十四条公司的股东在行使表决权时，不得作出有损于公司和其他股东合法权益的决定。

第二节股东会。

(十三)其他重要事项。

第十七条股东会的决议须经代表二分之一以上表决权的股东通过。但有关公司增加或减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式及修改公司合同的决议必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

第十八条股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。

第十九条股东会会议每年召开-次。代表四分之一以上表决权的股东，三分之一以上董事或者监事可以提议召开临时会议。股东会会议由董事会召集，董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定其他董事主持。

第二十条召开股东会会议，应当于会议召开十日以前通知全体股东。

股东会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。

第七章董事和董事会。

第一节董事。

第二十一条公司董事为自然人。

第二十二条《公司法》第57条、第58条规定的人员不得担任公司的董事。

第二十三条董事由股东会推选或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。

第二十四条董事应当遵守法律、法规和公司合同的规定，忠实履行职责，维护公司利益。董事应承担以下义务：

(一)在其职责范围内行使权利，不得越权；

(二)非经公司合同规定或者董事会批准，不得同公司订立合同或者进行交易；

(四)不得利用职权收受贿赂或取得其他非法收入，不得侵占公司财产；

(五)不得挪用公司资金，或擅自将公司资金拆借给其他机构；

(六)未经股东会批准，不得接受与公司交易有关的佣金；

(七)不得将公司资产以其个人或其他个人名义开立帐户储存；

(八)不得以公司资产为公司的股东或其他个人的债务提供担保；

(九)未经股东会同意，不得泄露公司秘密。

第二十五条未经公司合同规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。

第二十六条董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤换。

第二十七条董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。

第二十八条如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，该董事的辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。

余任董事会应当尽快召集临时股东会，选举董事填补因董事辞职产生的空缺。在股东会未就董事选举作出决议以前，该提出辞职的董事以及余任董事会的职权应当受到合理的限制。

第二十九条董事提出辞职或者任期届满，其对公司和股东负有的义务在其辞职报告尚未生效或者生效后的合理期间内，以及任期结束后的合理期间并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。

第三十条任职尚未结束的董事，对因其擅自离职给公司造成的损失，应当承担赔偿责任。

第三十一条公司不以任何形式为董事纳税。

第三十二条本节有关董事义务的规定，适用于公司监事、总经理和其他高级管理人员。

第二节董事会。

第三十三条公司设董事会，对股东负责。董事会由七名董事组成。

第三十四条董事会对股东会负责，行使下列职权：

(一)负责召集股东会，并向股东会报告工作；

(三)决定公司的经营计划和投资方案；

(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(六)制订公司增加或者减少注册资本的方案；

(七)拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；

(八)决定公司内部管理机构的设置；

(十)制定公司的基本管理制度；

(十一)制定修改公司合同方案；

(十二)股东会授予的其他职权。

第三十五条董事会应当聘请经验丰富的，在高新技术领域内有造诣的技术专家及其他管理专家组成专家委员会，辅助董事会进行对管理层递交投资项目的决策。公司董事会可以自行决定以不超过公司总资产80%的资金进行投资，但应严格遵守法律、法规的规定。第三十六条董事会设董事长一名，以全体董事的过半数产生或决定罢免。第三十七条董事长行使下列职权：

(一)召集和主持董事会会议；

(二)督促、检查董事会决议的执行；

(三)签署董事会重要文件和其他由公司法定代表人签署的其他文件；

(四)行使法定代表人的职权；

(六)董事会授予的其他职权。

第三十八条董事长不能履行职权时，董事长应当指定其他董事代行其职权。

第三十九条董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事。

第四十条有下列情况之一的，董事长应在七个工作日内召集临时董事会会议：

(一)董事长认为必要时；

(二)三分之一以上董事联名提议时；

(三)监事会或监事提议时；

(四)总经理提议时。

第四十一条董事会召开临时董事会会议应于会议召开三日以前书面通知全体董事。如有本章第四十三条第(二)、(三)、(四)规定的情形，董事长不能履行职责时，应当指定一名董事代其召集临时董事会会议；董事长无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。

第四十二条董事会会议通知包括以下内容：

(一)会议日期和地点；

(二)会议期限；

(三)事由及议题；

(四)发出通知的日期。

第四十三条董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。董事会决议采取记名方式投票表决，每名董事有一票表决权，董事须在赞成、反对或弃权项中选择一项举手投票。董事会作出的决议经全体董事的过半数同意后生效。

第四十四条董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用书面或传真方式进行并作出决议，并由参会董事签字。

第四十五条董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。

委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

第四十六条董事会会议应当有记录，出席会议的董事和记录人，应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会会议记录作为公司档案保存，保留期限为五十年。

第四十七条董事会会议记录包括以下内容：

(一)会议召开的日期、地点和召集人姓名；

(二)出席董事的姓名及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名；

(三)会议议程；

(四)董事发言要点；

(五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明所投赞成、反对或弃权的票数及投票董事姓名)。

第四十八条董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、法规或者公司合同，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但由会议记录证明在表决时曾表明异议的董事可以免除责任。

第八章总经理。

第四十九条公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。

第五十条《公司法》第57条、第58条规定的人员，不得担任公司的总经理。第五十一条总经理每届任期三年，总经理可连聘连任。

第五十二条总经理对董事会负责，行使下列职权：

(一)主持公司的经营管理工作，并向董事会报告工作；

(二)组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；

(三)拟订公司内部管理机构设置方案；

(四)拟订公司的基本管理制度；

(五)制定公司的具体规章；

(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理及财务负责人；

(七)聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的管理人员；

(八)拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；

(九)提议召开董事会临时会议；

(十)公司合同或董事会授予的其他职权。

第五十三条总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权。

第五十四条总经理应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况，以及资金运用情况和盈亏情况。总经理必须保证该报告的真实性。

总经理有权决定不超过公司净资产20%(含20%)的单项对外投资项目，有权决定不超过公司净资产20%(含20%)的单项贷款与担保。在控制风险的前提下，总经理有权决定不超过公司总资产50%(含50%)的单项短期投资，但须按照公司制订的决策程序进行。第五十五条总经理应当遵守法律、行政法规和公司合同的规定，履行诚信和勤勉的义务。

第五十六条总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的聘用合同规定。

第九章监事。

第五十七条公司设监事会。监事会的组成方式及成员的产生由股东会另行通过决议。第五十八条《公司法》第57条、第58条规定的人员，不得担任公司的监事。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

第五十九条监事每届任期三年，连选可以连任。

第六十条监事连续二次不能亲自出席董事会会议的，视为不能履行职责，应由股东会予以撤换。

第六十一条监事可以在任期届满以前提出辞职，合同第四章有关董事辞职的规定，适用于监事。

第六十二条监事应当遵守法律、行政法规和公司合同的规定，履行诚信和勤勉的义务。第六十三条监事行使下列职权：

(一)检查公司的财务；

(四)提议召开临时董事会；

(五)列席董事会会议；

(六)公司合同规定或股东会授予的其他职权。

第六十四条监事行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。

第十章财务会计制度、利润分配和审计。

第六十五条公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。

第十一章解散和清算。

第六十六条有下列情形之一的，公司应当解散并依法进行清算：

(二)因合并或者分立而解散；

(三)不能清偿到期债务依法宣布破产；

(四)违反法律、法规被依法责令关闭；

(五)其他引起公司不能持续经营的原因。

第六十七条公司因前条第(一)项情形而解散的，应当在十五日内成立清算组。清算组人员由股东会决议确定。

公司因前条第(二)项情形而解散的，清算工作由合并或者分立各方当事人依照合并或者分立时签订的合同办理。

公司因前条第(三)项情形而解散的，由人民法院依照有关法律的规定，组织股东、有关机关及专业人员成立清算组进行清算。

公司因前条第(四)项情形而解散的，由有关主管机关组织股东、有关机关及专业人员成立清算组进行清算。

第六十八条清算组成立后，董事会、总经理的职权立即停止。清算期间，公司不得开展新的经营活动。

第六十九条清算组在清算期间行使下列职权：

(一)通知或者公告债权人；

(二)清理公司财产、编制资产负债表和财产清单；

(三)处理公司未了结的业务；

(四)清缴所欠税款；

(五)清理债权、债务；

(六)处理公司清偿债务后的剩余财产；

(七)代表公司参与民事诉讼活动。

第七十条清算组应当自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在至少一种报刊上公告三次。

第七十一条债权人应当在合同规定的期限内向清算组申报其债权。债权人申报债权时，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。

第七十二条清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案，并报股东会或者有关主管机关确认。

第七十三条公司财产按下列顺序清偿：

(一)支付清算费用；

(二)支付公司职工工资和劳动保险费用；

(三)交纳所欠税款；

(四)清偿公司债务；

(五)按股东持有的股份比例进行分配。

公司财产未按前款第(一)至(四)项规定清偿前，不分配给股东。

第七十四条清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，认为公司财产不足清偿债务的，应当向人民法院申请宣告破产。

第七十五条清算结束后，清算组应当制作清算报告，以及清算期间收支报表和财务帐册，报股东会或有关主管机关确认。

第七十六条清算组应当自股东会或者有关主管机关对清算报告确认之日起三十日内，依法向公司登记机关办理注销公司登记，并公告公司终止。

第七十七条清算组人员应当忠于职守，依法履行清算义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。

清算组人员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。

第十二章合同修改。

第七十八条本合同的任何修改应由各方以书面形式作出并签署。

第十三章附则。

第七十九条本合同所称以上、以内、以下，都含本数；不满、以外不含本数。本合同一式_________份，自签约方签字盖章之日起生效。

甲方(签字)：_________乙方(签字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

签订地点：_________签订地点：_________。

丙方(签字)：___________。

_______年____月____日。

签订地点：_________。

一人公司股东会决议篇十

根据《公司法》及公司章程，_______________有限公司于_____年_____月_____日以（书面等）形式通知了公司全体股东在_____年_____月_____日（地点）召开股东会，出席本次会议的股东共_____人，代表公司股东_____%的表决权；未出席本次会议的股东共人，代表公司股东%的表决权。所作出决议经公司股东表决权的%通过，弃权或反对的占股东表决权的%，符合《公司法》及公司章程。决议事项如下：

2、同意成立清算组，清算组成员为：_________________……，_______________为清算组组长。

3、同意将上述决定登报公告公司注销情况及告知公司债权债务人。

股东：_________________（签名或盖章）。

（签名或章章）。

_____年_____月_____日。

一人公司股东会决议篇十一

持股人(乙)：_______________。

现住址：_______________。

本着公平、平等、互利、同创业、共发展的自愿原则，经经过协商达成如下个人持股协议，内容如下：

第一条、甲乙双方自愿合伙经营公司，总投资为_______万元，乙方持入股________万元，占投资总额的___%。

注：_______________乙方持股形式。

第二条、本合伙依法组成合伙企业，企业管理事宜由董事会进行商议后确定。

第三条、本协议期限为五年。如果需要延长期限的，在期满前六个月办理有关手续。

第四条、本协议目的为达成双方共同经营、共同劳动，共担风险，共负盈亏。即：

1、企业盈余按照各自的投资比例分配。

2、企业债务按照各自投资比例负担。任何一方对外偿还债务后，另一方应当按比例在十日内向对方清偿自己负担的部分。

第五条、本协议签订后，他人申请入股时，须经甲乙双方方同意，并办理增加出资额的手续和订立补充协议。补充协议与本协议具有同等效力。

第六条、出现下列事项，合伙终止：

（一）合伙期满；

（二）合伙三方协商同意；

（三）合伙经营的事业已经完成或者无法完成；

（四）其他法律规定的情况。

第七条、本协议未尽事宜，双方可以补充规定，补充协议与本协议有同等效力。

第八条、本协议一式两份，甲乙双方各一份。本协议自合伙人签字（或盖章）之日起生效。

日期：_______________日期：_______________

一人公司股东会决议篇十二

股东成员：______________。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司股东决定注销________有限公司：

1、因为________（请参照公司法第一百八十一条），本公司决定解散，清算完毕后注销本公司。

2、本公司决定于________年________月________日成立清算组，清算组人员由股东________、监事__________及_______________组成，_______________担任清算组负责人，清算组将严格履行公司法规定的职责，清算组负责通知债权人、办理公告及清理债权债务并按规定注销登记申请。

3、清算组成立之日起10日内通知债权人，并向工商登记机关办理备案登记。

股东签名（或盖章）：______________。

_____________有限公司（盖章）。

________年________月________日。

一人公司股东会决议篇十三

______________有限公司于________年________月________日在_________________________________召开首次股东会会议。本次股东会由出资最多的股东_______________召集和主持。出席本次股东会会议的有股东__________和__________。股东会会议一致通过并决议如下：

一、选举_____、_____、_____、_____、_____为_______________有限公司首届董事会成员。

二、选举_____、_____为_______________有限公司首届监事会成员，另一名监事由职工民主选举产生。

三、决定公司法定代表人由董事长担任。

四、通过公司章程。

同意以上条款的股东签字或盖章：

股东：_________________________。

股东：_________________________。

________年________月________日。

一人公司股东会决议篇十四

由于公司股东在20年月日离开公司，提出退本股权，特申请办理股权转让协议。

甲乙双方根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司（以下简称该公司）章程的规定，经友好协商，本着平等互利、诚实信用的原则，签订本股权转让协议，以资双方共同遵守。

甲方姓名（转让方）：乙方姓名（受让方）：

住所：住所：

身份证号码：　身份证号码：

联系方式：联系方式：

第一条股权的转让。

1、甲方将其持有该公司%的股权转让给乙方；

2、乙方同意接受上述转让的股权；

3、甲乙双方确定的转让价格为人民币万元；

4、甲方保证向乙方转让的股权不存在第三人的请求权，没有设置任何质押，未涉及任何争议及诉讼。

5、甲方向乙方转让的股权中尚未实际缴纳出资的部分，转让后，由乙方继续履行这部分股权的出资义务。

（注：若本次转让的股权系已缴纳出资的部分，则删去第5款）。

6、本次股权转让完成后，乙方即享受%的股东权利并承担义务。甲方不再享受相应的股东权利和承担义务。

7、甲方应对该公司及乙方办理相关审批、变更登记等法律手续提供必要协作与配合。

第二条转让款的支付。

（注：转让款的支付时间、支付方式由转让双方自行约定并载明于此）。

第三条违约责任。

1、本协议正式签订后，任何一方不履行或不完全履行本协议约定条款的，即构成违约。违约方应当负责赔偿其违约行为给守约方造成的损失。

2、任何一方违约时，守约方有权要求违约方继续履行本协议。

第四条适用法律及争议解决。

1、本协议适用中华人民共和国的法律。

2、凡因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议双方应当通过友好协商解决；如协商不成，则通过诉讼解决。

第五条协议的生效及其他。

1、本协议经双方签字盖章后生效。

2、本协议生效之日即为股权转让之日，该公司据此更改股东名册、换发出资证明书，并向登记机关申请相关变更登记。

3、本合同一式四份，甲乙双方各持一份，该公司存档一份，申请变更登记一份。

甲方（签字或盖章）:乙方（签字或盖章）：

签订日期：年　月　日　签订日期：　年　月　日