2023年上市公司治理自查报告(汇总13篇)

报告的写作要注意避免使用复杂的术语和专业名词，以保证读者的理解。报告的篇幅不宜过长，应该根据实际情况进行合理控制。客户满意度调查报告

上市公司治理自查报告篇一

为认真贯彻落实国家、省、州、县工程建设领域突出问题专项治理工作会议精神，按照《中共××县委办公室××县人民政府办公室关于工程建设领域突出问题专项治理工作实施方案》(贡办发〔xx〕12号)文件部署和要求，结合工作职能，扎实开展专项治理各项工作，现将自查总结如下：

1、为进一步做好工程建设领域突出问题专项治理工作，我委按照县要求和部署，及时召开了全委职工大会，对我委xx年至xx年的所有项目(扶持较少民族资金、以工代赈资金、兴边富民资金、国债易地搬迁资金)进行自查工作安排。成立了以熊汉峰主任为组长，和进义、和玉东两位副主任为副组长，农业股股长、投资股股长、社会股股长、办公室主任为成员的发改委专项治理工程建设领域突出问题工作领导小组，并下设办公室，办公室设在投资股，由副主任和玉东担任办公室主任。为建设领域突出问题专项治理工作的扎实、有序、全面推进提供了坚强的组织保障。

2、制定工作方案

根据专项治理总体部署和工作要求，结合工作实际，经与各股室协调沟通，制定了《××县发改委专项治理工程建设领域突出问题工作方案》(以下简称方案)，方案共分总体要求和阶段性目标、任务分解和责任单位、工作步骤和时间安排、保证措施4个部分组成，方案确定了利用2年左右时间，对xx年以来的政府投资项目进行全面检查和集中整治的工作目标。为了使工作更加细化，结合各股室的工作实际，对加强项目建设程序的监管等10项主要任务进行了量化、细化和责任分工，把各项工作任务落实到各成员单位，形成牵头部门和各成员单位主要领导亲自抓，分管领导具体抓，一级抓一级，层层抓落实，各负其责，齐抓共管的良好工作机制。

xx年以来下达我委项目资金及安排情况如下：

(一)xx年扶持人口较少民族资金

xx年共下达我委扶持人口较少民族资金1011万元，29项，分三大类，其中基本农田改造2300亩，投资165万元;社会事业新建文化室、卫生室、学校等1700平方米，投资241万元;通路工程修建126.7公里，投资605万元。基本农田建设以丙中洛乡秋那桶村、双拉村;捧当乡闪当村、迪麻洛村，资金已下达给各乡政府，并实施完成。社会事业项目以卫生、文化、学校已下达给教育、卫生、乡政府，并实施完成。通路工程资金已下达给交通局，并实施完成。

(二)xx年扶持人口较少民族资金

xx年下达我委扶持人口较少民族资金272万元，11项，社会事业新建文化室、卫生室、学校等4160平方米，投资272万元; 社会事业项目以卫生、文化、学校已下达给乡政府，实施中。

(三)xx年以工代赈资金

xx年共下达我委以工代赈项目资金411万元，5项，其中：中低产田建设项目投资86万元，修建三面光水沟5.5公里，客土改良450亩;路面改造项目投资220万元，改造路面9公里;人畜饮水建设项目投资27万元，架设6公里的钢管及蓄水池25个;黑娃底草山建设项目投资20万元，修建牧路20公里;木兰当人行吊桥投资92万元。项目根据云南省以工代赈资金管理办法的有关规划，目前已全部完工。

(四)xx年扩大内需以工代赈资金

xx年共下达我委以工代赈项目资金452万元，5项，其中：中低产田建设项目投资76万元，修建三面光水沟3.5公里，客土改良150亩;路面改造项目投资200万元，修建毛路22公里;草山建设项目投资76万元，修建牧路46公里,草山改良2500亩;东旺夺石拱桥投资100万元。由于项目点在独龙江乡，资金下达时间晚，又面临封雪山的因素部份项目按招投标程序已开工建设，部份项目xx年开山后实施和。

(五)xx年兴边富民资金

xx年兴边富资金未下达。

(六)xx年兴边富民资金

xx年共下达我委扩大内需兴边富民资金1100万元，其中咪咯村草果产业综合开发项目资金600万元，7项，科技、文化培训室540平方米，投资25万元，项目资金已下达给普拉底乡政府，并实施完成;四季布人马吊桥154米，投资80万元，已下达给县交通局，并招投标实施中;咪咯桥至尼期当小组路面改造工程6公里，投资60万元，正在施工图设计;茨开大桥至禾坡桥江西路面硬化工程30公里，投资300万元，整合县交通局通路工程项目，并已招投标开工;村间道路硬化工程4公里，投资70万元，已实施中;咪咯村农田水沟工程2公里，投资30万元，已实施中;咪咯村黄山羊、生猪养殖改圈项目50户，投资35万元，资金已下达给普拉底乡政府，并已实施完成。嘎拉博村综合开发项目175万元，2项，基本农田建设项目100亩坡改梯，投资5万元，资金已下达给茨开镇政府，并已组织实施中;嘎拉博村至野牛谷独龙牛基地建新建8公里，修建28公路路面改造项目，投资170万元，资金已下达给县交通局，并通过招标投标程序开工。马库村综合开发项目335万元，基本农田改造100亩客土改良，投资5万元，资金已下达给独龙江乡政府，并已组织实施中;巴坡至中缅41号界桩等外公路17公里，投资295万元，资金下达给县交通，正在组织施工图设计中;马库村办公楼建设项目230平方米，投资35万元，资金已下达给独龙江乡政府，并已组织实施完成。

(七)xx年国债易地搬迁资金

xx年共下达我委国债易地搬迁项目资金370万元，其中普拉底乡禾坡村阿莫作底易地搬迁155万元，安置99户310人。独龙江乡孔当村王美等四个搬迁点215万元，安置85户422人。项目资金已下达给各乡政府，并以通过项目招投标程序实施完成。

(八)xx年扩大内需国债易地搬迁资金

xx年共下达我委国债易地搬迁项目资金543万元，独龙江乡迪政当村、马库村二个沿江搬迁点，安置261户1086人。项目资金已下达给各乡政府，并以通过项目招投标程序实施完成22户100人，投资88万元。其余资金整合独龙江乡整乡推进、整族帮扶资金上。

(一)资金管理方面。我委在严格按省、州发改委要求指定专人、专职、专帐负责项目资金外，对各乡镇同时也要求专人、专职、专帐反映资金使用情况，对其会计科目的设置，所反映的内容都予以严格要求，为杜塞漏洞和准确反映财务状况打下坚实基础。在实际操作过程中，一是对项目拨款的款项，严格按报帐制执行，要求各乡镇必须上报进度，经我委查对核实后，按核对的工程量划拨相应的工程款，做到进度不谎报，款项不滥拨。二是为了保证国家资金充分发挥效益和防止流失、以及出现“形象”工程，由乡镇、村先用自筹资金进行建设，待自筹资金用完后，再按工程量划拨相应的国家专项资金。三是加强对农民自筹资金的严格管理。要求各乡镇、村组必须在帐务中对其来龙去脉进行如实的反映，并及时予以公布，让广大农民心里明白，互相监督，杜绝了随意加码、截留、挪用群筹资金的现象发生，把好事真正办好办实。

(二)项目管理方面。一是加强领导，建立机构，确保实施。对项目从上报到竣工验收全过程进行协调管理、监督，建立起各方面、各个环节层层分级责任制，从组织机构及职责等方面为项目工作的顺利实施提供了强有力的保证。二是狠抓前期工作，把国家有限的资金用在刀刃上，真真正正解决群众急需解决的难点、热点问题。三是严格规章制度，规范施工行为。结合我县实际，从项目的进度、施工、竣工验收等各个环节都作出详细规定，要求各乡镇、各施工单位必须严格相关规定执行，对照进行检查，凡发现与规定不符的地方必须进行整改，直到达到规定为止。

一是对专项治理工作深入程度还有所欠缺;

二是监督管理机制和相关制度建设还有待进一步健全完善。

项目工作是一项量大面广，政策性很强的系统工程，涉及到方方面面，需要各方面衔接配合。为进一步巩固和发扬已有成绩的基础上不断创新，使项目工作取得更大的效益，在今后的工作中，我们一要围绕扶贫攻坚的重点和难点，突出两个根本转变，强化管理、提高效益，着力改善村镇的生产生活条件和生态环境，促进贫困乡村经济和社会全面发展。二要加强计划管理，严格按照基本建设程序逐级上报项目，结合我县实际情况，针对项目实施中存在的问题，继续组织申报一批项目。三要加强工程管理，牢固树立质量意识和效益意识，严格按标准施工，确保工程质量，克服轻视管理轻视效益的倾向，做到建一处成一处，管好用好，保证工程效益的不断发挥。四要加强资金管理，一方面严格执行报账制，坚决做到进度不落后，款项不滥拨，另一方面积极落实配套资金和群筹资金，切实管好用好项目资金，严防各种胡支乱用，确保扶贫真正扶在事业上，从根本上解决贫困村组的困难问题。

上市公司治理自查报告篇二

公司自1994年上市以来,一直努力致力于完善公司内部治理结构,提升公司治理水平的工作,并按照中国证监会,上海证券交易所等相关法律法规,结合公司的实际情况,逐步建立了严格的股东会,董事会,监事会三会运作制度,及明晰的决策授权体系.同时公司也加强了对内部各项制度的建设,为公司的内部控制与治理提供了基础的制度保障.

公司治理总体来说比较规范,但也还存在以下一些问题:。

1,《公司章程》尚未完全按照《上市公司章程指引(xx年修订)》修改;。

根据公司的实际情况,公司已在xx年度股东大会对《公司章程》中股东大会召开通知等内容作了部分修改,但是还有大部分条款未进行修改.公司将在情况明了后对《公司章程》进行全面修改,并提交股东大会审议通过.

2,公司部分制度尚待修订与完善;。

(1)公司需要对内控制度进行完整的评估并形成自我评估报告;。

(2)公司需建立《募集资金管理办法》.

3,公司股权分置改革工作尚未完成.

由于公司第一大非流通股股东与第一大流通股股东对公司股改方案未达成一致意见,公司非流通股股东提出的两次股改方案都未获通过.公司将促进大股东之间加强沟通,尽快就股改方案达成一致意见,以启动第三次股改.

4,期权激励工作尚未开展。

由于公司未完成股改,无法实施有效的期权激励.董事会将结合公司实际情况出台期权激励方案,待股改完成后实施.

为了向广大投资者全面扼要地揭示公司的治理架构,使投资者能更全面地了解公司治理情况,公司对治理情况进行了自查,并拟订了该份治理报告.针对上述几方面的问题,公司已制订了整改计划.并将自查报告全文刊登于上海证券交易所网站及公司网站,诚挚希望广大投资者对公司治理提出宝贵意见建议,促进公司提升治理水平,以更持久,更健康,更稳健的发展回报投资者.

公司严格按照《公司法》,《证券法》和中国证监会有关规定的要求,不断完善股东大会,董事会,监事会和经营层独立运作,相互制衡的公司治理结构.下:。

股东大会方面:股东大会为公司最高权力机构,公司股东大会依据相关规定认真行使法定职权,严格遵守表决事项和表决程序的有关规定.公司历次股东大会的召集,召开均由律师进行现场见证,并出具股东大会合法,合规的法律意见.

董事与董事会方面:公司共有9名董事,其中独立董事3名,董事会人数和人员构成符合法律,法规和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求.公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事.公司各位董事能够以认真负责的态度出席股东大会和董事会,在召开会议前,能够主动调查,获取做出决议所需要的`情况和资料,认真审阅各项议案,为股东大会和董事会的重要决策做了充分的准备工作.能够积极参加有关培训,熟悉有关法律法规,了解作为董事的权利,义务和责任.

监事与监事会方面:公司共有5名监事,其中职工监事2名,监事会的人数和人员结构符合法律,法规的要求.公司监事能够认真履行自己的职责,能够本着对股东负责的态度,对公司财务和公司董事,高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督.

与控股股东的关系方面:公司与控股股东严格执行“五分开”,公司与控股股东基本上实行了人员,资产,财务分开,机构,业务独立,各自独立核算,独立承担责任和风险.公司没有为控股股东及其控股子公司,附属企业提供担保或提供资金.控股股东及其他关联企业也没有挤占,挪用本公司资金.公司通过积极采取措施降低公司与控股股东及其关联企业之间的日常关联交易.控股股东提出并保证切实履行股东的职责,确保与公司在人员,资产,财务上分开,在机构,业务方面独立,不越过公司股东大会,董事会直接或间接干预公司的重大决策及依法开展的生产经营活动,不利用资产重组等方式损害公司和其他股东的合法权益.

上市公司治理自查报告篇三

为进一步规范和完善商务专项资金管理，确保资金使用效益和资金安全。根据省商务厅《关于开展20xx年度全省商务专项资金检查和绩效评估的通知》(湘商财20xx10号)和《郴州市商务局关于做好20xx年度商务专项资金自查自纠和绩效评估有关工作的通知》文件精神，我局高度重视，精心组织，认真落实，并成立了由局长郭远方任组长，副局长郭益林任副组长，以及有关股室负责人参加的商务专项资金自查自纠和绩效评估领导小组。自3月25日至4月5日对我县商务专项资金进行了自查自纠和绩效评估工作，现将我县20xx年度商务专项资金自查自纠情况和绩效评估工作汇报如下：

1、专项资金到位情况。

20xx年度，我县申报专项资金情况：

4、20xx年农贸市场标准化改造(示范清算资金)30万元;。

5、20xx年农贸市场标准化改造资金25万元;。

6、20xx年湘南承接产业转移示范区建设资金100万元。以上共到位商务专项资金192.95万元。

2、专项资金拨付情况。

20xx年度，我县商务专项资金县财政拨付情况：1、拨xx县东谷硅业有限公司(技术改造项目资金)6.0万元;2、拨县商务局(引进制造业大项目资金)10.0万元;3、xx县市场服务中心(湘桂大市场建设资金)30.0万元;4、大塘镇人民政府(大塘农贸市场建设资金)25万元;5、xx县工业园区管理委员(示范区建设资金)100.0万元。以上共拨付商务专项资金171.00万元。

20xx年度省财政厅共计下达我县商务专项资金192.95万元，以拨付相关企业和单位171.00万元，暂未拨付21.95万元。主要是项目是承接产业转移(标准厂房建设资金)21.95万元暂未到项目单位。

专项资金到位后，县商务局、财政局及时通知项目单位携带相关资料到县财政局企业股办理转账手续，及时足额的将扶持资金拨付项目单位，没有发生截留、挪用、侵占、骗取财政资金的行为。

1、对外贸易工作初见成效。我县现有经营外贸出口的企业有12家。其中化工企业2家，冶炼企业6家，纺织厂1家，服装厂2家，外贸公司1家。通过企业的自身努力和商务专项资金的支持，激励了企业勇于开拓国际市场的勇气和信心。曹氏服装厂年出口服装系列产品达到400万件套，销售收入达1.5亿元，实现利润1200万元。节光化工有限公司生产的高氯酸钾和氯酸钾产品远销美国、加拿大等国。提升了我县中小企业产品的市场知名度和国际竞争力，对企业长远发展具有重要意义。

2、标准化厂房建设稳步推进。以增口创业园和xx工业园为重点，帮助园区企业解决标准厂房建设中存在的资金、施工等方面的困难和问题。协调相关部门对标准厂房建设实行特事特办，开辟绿色通道，20xx年建设标准厂房8万平方米，为市下达任务的100%。

3、农贸市场标准建设稳步发展。湘桂大市场提质改造项目的实施，形成了规范有序、设施齐全、功能完备的县城区综合市场，为市民创造了一个安全、有序、优美的购物环境。大塘镇农贸市场的整体搬迁项目的实施，市场面积达2700平方米，新增摊位数126个，容纳就业人数380人，年交易额1500万元。同时，彻底改变了该镇以路为市场的现状，是一项为民办实事的民生工程。

1、应拨未拨20xx年专项资金21.95万元。自查发现县财政应拨未拨xx县城市建设投资有限公司(标准厂房建设资金)21.95万元。

2、后续管理有待加强。近几年来，我县实施民生工程项目比较多，绝大部分项目效果明显，运转正常，但也发现有个别项目后续管理工作不到位，没有后续资金注入，没有人维护，效益不好的情况。

3、由于xx是“边、老、山”的国家级贫困县，按要求地方财政负担部分的配套资金暂时没有落实到位。

通过对我县曹氏服装有限责任公司、东谷硅业有限公司、湘桂大市场、大塘农贸市场等重点企业申请项目申报材料、资金用途情况的检查，未发现企业有违规行为。资金到位后，各个项目单位资金做到资金专款专用，无调整和变更国家和省投资计划，无未经批准擅自变更建设地点、建设内容、建设规模的问题;无挤占、挪用、套用专项资金行为。财务管理比较规范，基本符合《湖南省承接产业转移引导资金管理办法》的规定。所有专项资金全部用于企业的技术改造、新产品的开发、标准市场建设等方面，调动了企业的积极性，推动企业向国际市场开拓的自觉性;抓好了城乡农贸市场标准化建设，为营造安全卫生、便捷放心的消费环境，美化城市形象，提升城市品位发挥了积极的作用。

我局在办理商务专项资金申报过程中，坚持原则，严格审核，讲究方法，管理规范，廉洁自律，积极协调县财政局及时足额将资金拨付相关单位，确保了专项资金规范、安全、高效运行，发挥了资金的经济效益与社会效益。

1、认真落实《湖南省承接产业转移引导资金管理办法》，督促项目建设单位按程序向财政部门办理应拨未拨专项资金申报手续。

2、进一步落实“政府引导、上下联动、多方投入”的原则。督促项目建设单位要积极多渠道筹集资金，确保项目后续管理到位，后续资金到位，发挥社会效益和经济效益。

3、建议上级部门对国家级贫困县在资金上、政策上予以倾斜，在县级配套资金的比例上予以考虑，加大对贫困县的支持力度。

上市公司治理自查报告篇四

我局“三项整治”工作开展以来，严格按照《x县开展发展环境“三项整治”工作的实施意见》及我县《20xx年优化投资发展环境工作实施方案》文件精神要求，精心谋划，周密部署，确保了此项工作扎实有序地开展。现就自查自纠阶段工作总结如下：

为保证此项工作的扎实开展，我局成立了开展发展环境“三项整治”工作领导小组领导小组，由局长任组长，副局长为副组长，各下属单位负责人为成员的领导小组。针对民政工作业务的特点，我们采取专题会议的形式，使广大干部职工特别是机关工作人员充分认识“三项整治”活动对加快区域发展、改进机关作风、密切党群关系、维护社会稳定、加快推进现代化的重要作用，让广大干部职工联系实际，对照先进，对照要求，查找自身存在问题和不足。

在自查自纠阶段，我局结合学习实践活动，坚持一切从实际出发，一切从大局出发，通过组织群众评议，召开座谈会，设立意见箱，发放调查表等多种形式，敞开大门，广泛征求意见，依靠群众查找问题。召开了机关全体人员和下属单位负责人参加的征求意见会，征求意见26条;召开乡镇民政干部及各类民政服务对象座谈会，征求意见12条。对排查出的问题反复查原因，进行认真的梳理归类，整理出4条群众反映集中意见，并拿出整改措施。

1、在民政业务工作方面。低保审核不够严格，致使个别不该享受低保的享受了，该享受低保的享受不了。

2、在工作作风方面。一是深入基层指导工作不够;二是在接待群众时，有个别工作人员存在态度生、冷、硬的现象;三是个别工作人员在工作中有时存在应付的现象。

3、在工作效率方面。一是对民政政策、法规公开不够，影响了群众及时反映、解决自己的问题;二是个别工作人员政策法规不熟悉，办理事项不能一次性告之，存在群众办事“多趟跑”的现象;三是个别工作人员办事拖拉，有时办事群众甚至找不到人，工作效率不高。

4、自身建设方面。一是人少事多的矛盾较为突出，影响了民政职能的有效履行;二是民政干部依法行政、依法处理事务的能力需要进一步提高。

1、关于民政业务工作方面问题的整改。

严格低保审查程序，确保应该享受低保的人真正享受低保，不该享受低保的坚决取销。对新申请的低保对象，镇(社区)民政工作人员要严格执行上门走访、调查核实、三榜公示等制度;二是加大查处力度。对群众举报不符合条件的低保对象，要做到100%的调查核实，调查属实的坚决取消。三是制止出具虚假证明的行为。加强与有关部门和单位沟通，通报出具虚假证明单位和人员的情况，建议有关部门对此行为作出严肃处理。

2、关于工作作风方面问题的整改。

加强政治理论学习和业务学习，努力提高自身素质和业务工作水平，强化机关自身建设。认真遵守作息时间，做到不迟到、不早退、不无故缺勤，有事向领导请假。切实做好本职工作，工作中尽职尽责，办事不推不拖、不滥用权利，接人待事使用文明礼貌语言。遵守国家的法律法令和各类规章制度，经常走村入户调查研究，多听取群众意见，针对反映的问题，拿出解决措施，化解矛盾，帮助解决群众关心的热点难点问题，提高人民群众的满意度。

3、关于工作效率方面问题的整改。

(1)限时办结制。在处理各种行政事务过程中，凡有明确时限要求的坚持急件急办原则，在规定时间内完成任务;没有时限规定的，将工作落实到人，一般应在5个工作日内办结。

(2)首问责任制。对前来办事的同志或群众来访者，第一接触人为首问责任人，是权利范围内的，首问责任人要“由我来办，马上就办，办就办好”，不是权利范围的，也要帮助联系，帮助督办，一帮到底，让群众满意而去。对不能办理的要说明原因，对不属于本机关办理的事项，耐心做好解释。

(3)岗位明示制。公务人员上岗时做到岗不离人，统一公示标有单位名称、本人姓名及职位和照片的工作牌。

(4)过失追究制。对因工作不力或失误造成不良后果的.，除追究直接责任者的责任外，并与评先选优、提拔任用挂钩。

4、关于自身建设方面问题的整改。

上市公司治理自查报告篇五

（一）扎实开展行之有效的专题教育。我们坚持把搞好教育、打牢思想基础作为专项治理的首要环节来抓。xx月xx日，利用周一升旗、学生集会对全体师生进行以“反校园欺凌，建平安校园”的主题教育活动。xx月xx日，行政例会上由校领导组织开展品德、心理健康和安全教育，组织教职工集中学习对校园欺凌事件预防和处理的相关政策、措施和方法。

（二）为进一步做好校园欺凌事件教育工作，切实加强对安全教育工作的领导，学校把此项工作列入重要议事日程，成立了校长为组长的安全工作领导小组。学校领导、班主任、心理教师和德育教师都具有很强的安全意识。还根据学校安全工作的具体形势，把涉及校园欺凌安全的各项内容进行认真分解落实到人，做到每一项工作都有对应的专（兼）管人员、主管领导和分管安全，防止了工作上的相互推诿。从而形成了学校校长直接抓，分管校长具体抓，政教主任具体分工负责组织实施，全校教职员工齐心协力共抓安全的良好局面。

（三）建立安全工作领导责任制和责任追究制。与安全分块包片人员、后勤处、各室负责人员、班主任等签订防范校园欺凌事件安全责任书，将安全工作列入教师期末考核内容中，严格执行责任追究制度。凡发生安全责任事故和影响恶劣的安全责任事故，或在各级工作检查中，受到批评的，对有关责任人员作如下处理：根据具体情况，分别给予取消评先评优资格、情节和后果严重的，追究法律责任。

（四）建立校园欺凌事件处置预案，为了及时快捷地开展工作，学校成立了现场指挥组、协调联络组、后勤保障组等临时性机构。并对可能发生的欺凌事件的处理方法，提出了具体的操作流程及应对措施。

今后，我校仍将进一步重视校园安全工作，及时解决安全工作中发现的新问题，不断提高我校安全工作水平。

上市公司治理自查报告篇六

学校保卫处：

根据学校保卫处《关于开展20xx年度治安综合治理自查和学校检查考评工作的通知》的精神，档案馆领导做出了工作部署，在全馆开展了安全自查工作，现结合我馆工作的特点，将自查情况报告如下：

1、档案馆安全制度落实。档案馆是消防安全的重要部门，我们结合工作的需要制定了《档案馆库房管理制度》。严禁吸烟、严禁存放易燃易爆物品、严禁明火装置；严禁违章用电，定期检查消防设备、电路和电器设备，及时排除隐患。

2、档案馆人力防范落实。为了确保安全，我们注意加强教育，各科室坚持安全值班；提高了全体档案工作人员的安全意识，我们采取轮流值班制度，逐日进行安全检查，并做好值班记录；每天都要求各级安全责任人认真履行职责，档案馆根据学校提出的“谁主管，谁负责”和“谁用工，谁负责”的原则办理；每天检查、登记库房的温湿度，保持档案保管理的良好条件。

3、档案馆各部位的机械防范到位。档案馆安装了铁门、铁窗、消防灭火系统、防盗报警系统和监视器，保证了档案馆的安全。档案馆安全出口标识清楚，疏散通道畅通，安装了应急照明指示等。

4、为了进一步增强档案馆全体人员消防安全防范意识和自救自护能力，有效的遏制火灾事故的发生。为进一步提高档案馆教职工的消防安全意识，增强防火灭火技能，11月3日下午，在档案馆三楼会议室举办了以“关注消防平安你我”为主题的消防安全知识专题培训会。档案馆全体教职员工参加会议，特邀湖北省消防宣教中心教员做培训。此次消防安全知识讲座重点强调了消防安全四个能力建设即检查消防安全隐患能力、组织扑救初起火灾能力、组织人员疏散逃生能力、消防宣传培训能力。通过此次消防安全知识讲座，提高了教职员工“安全无小事，防患于未然”的消防意识，增强了消防事故的防范、处置能力，为建设平安、和谐校园提供了保障。

5、档案馆是学校消防安全重点单位，安全工作是档案馆中心工作的前提和基础，消防安全是档案馆安全工作的重中之重，馆领导十分重视安全工作，根据《国务院关于进一步加强消防工作的意见》、《消防法》、《湖北省消防条例》和《高等学校消防安全管理规定》等法律法规及学校《华中科技大学20xx年度消防安全责任书》等有关文件精神，按照“谁主管谁负责”的原则，今年馆长与各科室主任签订治安综合治理目标管理责任书。

学校档案馆通过排查没有发现存在的.安全隐患，我们将通过这次自查，进一步强化安全监管和防范措施，以确保学校档案的完整和安全，更好地服务于学校的师生。

上市公司治理自查报告篇七

xx年，建管处按照社会管理综合治理工作总体部署，严格落实《xx年xx局社会管理综合治理责任书》、《xx年xx局社会管理综合治理工作要点》和《xx局关于创建“平安”工作的意见》文件要求，加强领导，落实责任，强化措施，卓有成效地推进社会管理综合治理工作，为工程建设营造了文明和谐稳定的外部环境。

水利枢纽工程建设涉及市（县）多、施工场地广且为全开放式、主体工程处在两地交界处，社会管理综合治理工作形势严峻。自工程开建以来，建管处便高度重视社会管理综合治理工作，成立了以主要负责人牵头，各参建单位负责人为成员的社会管理综合治理工作领导小组。形成了主要负责人亲自抓综合治理、定期过问主要问题；各参建单位具体抓综合治理、认真处理已存在的和工程推进中出现的新问题；地方政府公检部门配合抓综合治理、主导打击盗拿工地物资等违法犯罪活动的多方联动、有效配合的社会管理综合治理工作网络。建立健全设计、监理、施工、质监、建管单位“五位一体”的综治维稳工作体系，定期召开专门工作会议，分析研究工作形势，实时掌握工作动态。参建各单位层层落实工作责任制，建管处和施工单位签订了《社会管理综合治理责任书》，明确了各自责任和义务，提高了工作主动性和自觉性。注重加强预警和快速反应体系建设，落实领导24小时带班制度和政务值班制度，确保了政令畅通；不断加强与地方政府部门的协调，提高了针对突发事件的应急响应能力。

建管处注重处创新综治管理宣传形式，丰富综治管理宣传内容。利用专家讲座、电子滚动屏、橱窗板报、条幅等途径，大力宣传社会管理综合治理、信访维稳、“平安”、“廉政阳光示范工程”创建活动、预防职务犯罪等内容。领导班子成员和部门负责人利用无纸化学法用法及考试系统带头学法用法，提高了运用法治思维和法治方式推动建设、化解矛盾、维护稳定能力。大力宣传“xx普法”活动，开展了“法律进工地”赠书活动，党组成员、副局长郭新明与省司法厅相关负责人为一线建设者赠送《公务员学法用法读本》、《社会主义5xx年》、《企业经营管理人员学法用法读本》、《农民学法用法读本》及普法教育宣传挂图等普法书籍，营造了积极学法、知法懂法、守法信法，依法建设工程的生动局面。

枢纽工程建设地质条件复杂，施工现场开放、点多面广战线长，施工工期长，施工队伍庞杂，高空临边作业较多，土建与金结立体交叉作业危险系数高，安全隐患较为突出，安全生产面临的形势较为严峻。工程开工伊始，建管处便高度重视安全生产工作，建立健全安全生产规章制度，不断完善安全生产组织网络，层层落实安全生产责任制，经常性开展安全隐患排查整改，加大安全检查频度和处罚力度，扎实开展“打非治违”专项行动，提高了安全管理水平，维护了安全生产稳定局面。

不断完善年度度汛发案和应急抢险预案，建立汛期巡堤查险、预警防控、24小时值守等机制和制度，加大资金保障和备汛物资储备力度，发挥水情自动测报系统作用，连续两年战胜了汉江洪水的侵袭，确保了工程安全度汛和建设者人身财产安全，受到了国调办的通报表彰。

加强安全保密工作。在工地及围堰关键部位和显著位置布设了电子监控探头，对工地及周边活动情形进行全天候实时监测和记录；认真落实保密措施，定期普及保密常识，切实做到“上网不涉密，涉密不上网”；建立健全门禁管理和治安巡逻制度，注重加强消防管理，定期举行消防演练，全员普及消防知识，提高了大家的消防技能和自救能力。自工程开工以来，参建队伍维持了零发案、工程维持了零事故的良好记录，实现了“平安工程”、“平安边界”、“平安单位”、“平安院落”等创建目标。

组织成立了预防和处置群体性的事件领导小组和矛盾纠纷排查化解工作领导小组，制定实施了《湖北水利枢纽工程征地拆迁工作预防和处置群体性的事件预案》，坚持做到预防为主、防患未然、畅通渠道、及时沟通、依法办事、讲清政策、宣传教育、正确引导、程序到位、方法得当、制定预案、及时处置，有效化解了右c渣场复垦、库区排渗沟征地、工资发放、阻工等相关矛盾纠纷，为水利枢纽工程创造了良好的建设环境。如xx局项目部职工举报工资拖欠问题，经我方调查和协调，问题最终得到妥善解决，保证了职工队伍的稳定。

上市公司治理自查报告篇八

根据《xx市城乡环境综合治理工程领导小组办公室关于开展城乡环境综合治理督查工作的通知》要求，我市高度重视，立即行动，迅速对各项工作开展情况对照自查，现将自查情况报告如下。

（一）深化“五乱”治理。“五乱”治理是环境治理工作中的“顽疾”，在20xx年工作中，我市继续强化“五乱”治理，把治理工作常态化，市委、市政府领导多次召集相关职能部门，召开专题会议，解决主城区停车位不够，车辆乱停乱、建筑工地乱象、市容市貌较差等问题。对此，我市成立联合执法组，加大整治力度，清理和规范流动商贩及越门占道经营、规范骑门摊5400起；拆除、清理违章设置的户外广告18处，规范店招店牌27个，清除“牛皮癣”0.5万张；清理机动车、非机动车违章停放1436辆，现场处罚人力三轮车乱停乱放380余辆，“五乱”治理成效明显。

（二）狠抓综合整治。加强对重点行业、区域的大气污染防治，强化对烧烤、煤油烟、不清洁能源、露天焚烧等污染治理；开展全市河道沿线环境专项整治行动，积极组织人员对河道进行清理，清除河道白色垃圾、水上漂浮物290吨，清理“乱搭建、乱倾倒、乱采挖”131处，确保河道干净整洁。同时，水务部门加大执法监管力度，从严查处占用河道乱搭乱建、非法采砂等行为。

（三）加大绿化工程建设。强化投入，以春季义务植树为契机，加强对公园、广场绿地的扩建、改造，道路、公共绿地的补植补造，我市城区绿地总量明显增加。年内新增城镇绿化景观0.5万平方米，新增植树造林3800余亩，全市森林覆盖率达62.3%。

（一）基础设施建设取得突破。今年3月以来，我市以迎接国家农村生活垃圾治理验收工作为契机，加大乡、村环卫基础设施建设力度，90%以上的村庄达到“五有”（有垃圾收运处理设施、有清扫保洁队伍、有再生资源回收站（点）、有村规民约、有资金投入机制）标准，全市建垃圾收集点的村224个，占行政村总数的60%；建村庄生活垃圾处理简易填埋场43个、堆肥池2580个；建设垃圾房80间，垃圾中转站4个，新建乡镇再生资源回收站7个、村级回收点5个、乡镇再生资源分拣点1个，维修完善再生资源回收站（点）8个。

（二）环卫设备的配置科学合理。今年以来，我市按照各地的幅员面积、人口、村庄布局等因素，合理配置环卫设备，全市新增垃圾分类桶（箱）3000余个，新增垃圾转运机动车7辆，非机动车68辆。

（三）保洁队伍健全壮大。在全市52个乡镇先后建立乡镇保洁队伍52支，除61个高山村外，在312个村配备保洁人员，年内新增乡镇保洁人员10人、农村保洁人员10人，全市城乡保洁人员总数达1800余人，并分期分批进行垃圾分类专业知识培训，城乡环卫工作质量进一步提升。

（一）突出城乡结合部专项整治。加强对城乡结合部、农贸市场、建（构）筑物、废旧物资回收站等环境进行治理，重点解决垃圾乱倒、污水乱排、摊位乱摆、乱搭乱建、废旧物资无序堆放等“脏、乱、差”突出问题，力争达到“清洁化、秩序化、优美化、制度化”标准，全面提升市城乡整体形象。

（二）突出重要时间节点整治。特别是元旦、春节、“五一”、“国庆”等重大节日前后，人流量特别大，“五乱”极易反弹，市委、市政府高度重视，对节日期间城乡环境综合治理工作进行了专题研究部署。对各部门的工作职责、任务、目标进行明确，确保了全市城乡环境干净、整洁、有序。

20xx年，我市共涉及城乡环境综合治理民生工程两大项，包括省级“环境优美示范乡村（社区）”创建5个，农村生活垃圾治理机制建设8项。针对全市的城乡环境综合治理民生工程目标任务，我市认真分析，制定实施方案，及时下发《关于20xx年度城乡环境综合治理民生目标任务分解及做好相关工作的通知》，将每一个项目分解落实到具体的责任单位，对项目具体要求，完成时间进行了明确规定。同时，在年初制定督查工作方案时，将民生工程的完成情况作为重要督查内容，做到每月督查1次，对发现的问题，督促相关责任单位及时整改，确保工程顺利进展。各创建单位迅速制定工作规划，多方筹措资金，加大资金投入，加快工作进度，至今，“环境优美示范村庄”创建任务已完成4个，占总任务的80%，农村生活垃圾处理机制建设已完成全年目标任务的90%。

紧紧围绕创建“省级生态市”、第四届“省级文明城市”、依法治市“城乡环境治理行动”为载体，进一步强化宣传，通过开展“七进”等活动，让城乡环境综合治理工作更加深入人心，让垃圾分类知识人人尽知。在媒体开设治理工作专栏1个，设置垃圾分类知识宣传标语42幅，组织群众性主题宣传活动15次，编发工作简报5期；组建志愿者服务队活动，建立文明劝导员制度，现场劝导“乱扔、乱吐、乱倒”1.5万余人次，加大力度处罚不文明行为，抄告车辆违章停放，积极引导广大干部群众改陋习、树新风、争做文明市民，广大市民的环境意识、生态文明意识进一步提升。

（一）省级“环境优美示范乡村”创建情况。20xx年，我市申报创建7个省级“环境优美示范乡村（社区）”。各乡镇在创建过程中，切合实际制定实施方案，严格按照布局优化、质量强化、配套深化、卫生洁化、村庄绿化、环境美化的要求，加大创建工作力度，现已完成村庄规划8个；危旧房改造582户，新村建设2.6万平方米；完成基础设施建设项目15个，投资1459万元；完成公共服务设施项目建设15个，投资520万元；开展“六清”活动每个村9次以上，实现改水、改厨、改厕、改圈607户，新增村保洁员20人；新增村庄绿化面积2.37万平方米，打造有地域、民族特色村庄5个，全市已完成创建工作任务的90%以上。

（二）市级“美丽乡村”创建情况。20xx年，我市申报创建xx市“环境优美示范乡村”7个。在创建过程中，各乡镇认真制定实施方案，落实施工队伍、监管人员，强化工作措施，克服资金困难，扎实推进创建工作，加强基础设施建设。已完成村庄规划8个；危旧房改造160户，新村建设1.6万平方米；完成基础设施建设项目10个，投资100万元；完成公共服务设施项目建设17个，投资51万元；开展“六清”活动每个村达9次以上，实现改水、改厨、改厕、改圈149户，新增村保洁员12人；新增村庄绿化面积0.6万平方米，打造有地域、民族特色村庄3个。同时，各村注重产业发展，将创建工作与本地风土人情、支撑产业、旅游资源等充分结合起来，实现“一村一品”，让农民的居住环境与经济收入同步发展。

（三）市级绩效政务目标完成情况。加大生活污水处理工程建设力度，新增污水收集管网2.85千米，污水集中处理率达83.38%，生活垃圾无害化处理率城区达100%、乡镇达65.4%，建制村公路通畅率达83%；农村饮水安全普及率达82%以上。

上市公司治理自查报告篇九

我校深入贯彻《国务院督导委员会办公室关于开展校园欺凌专项整治的通知》(国教督办函[20xx]22号)要求及《关于开展校园欺凌专项督导市级复查的通知》(徐教督办函4号)以及上级相关精神，深入开展校园欺凌专项治理工作，收到较好效果，现就自查情况报告如下：

我校为九年一贯制学校，目前共159个班级，中学1164名学生，小学5902名学生;教职工433名教职工。

学校位于城乡结合部，四周居民为拆迁安置区，家长文化层次普遍不高，经过近几年的治理，社会治安趋向稳定，家长普遍能够支持学校工作，没有突出的家校矛盾。

建校以来，学校狠抓德育工作，强化学生文明常规与纪律教育，学生普遍遵章守纪，学校已形成优良校风，受到社会各界的普遍赞誉。

针对校园欺凌专项治理工作，我校牢牢树立三个目标，即：1、通过加强法制教育，开展品德、心理健康和安全教育，增强学生法制、安全和自我保护意识;2、通过建立机制与预案、完善制度、明确职责，形成一套科学有效的预防与治理体系;3、通过定期排查，加强管理管理，消灭隐患，防患未然，力争校园欺凌事件发生率为0。

我校校园欺凌事件发生率为0。

我校开展校园欺凌专项治理工作，共分为两个阶段：第一阶段从20xx年4月7月，重点工作为宣传发动，建立机制，完善制度，摸底排查，并有序开展各项工作。第二阶段从20xx年9月12月，针对专项治理第一阶段专题教育情况、规章制度完善情况、加强预防工作情况、排查建档、校园欺凌事件发生和处理情况等，继续深入开展各项工作，按照要求进行全面自查、整改和总结。主要工作有：

(一)强化领导，建立机制，完善制度，这是促进校园欺凌专项治理工作的有力保证。

学校成立校园欺凌专项治理领导小组，成员如下：

组长：

副组长：

成员：全体中层干部及各班班主任。

主要开展了以下工作：

1、制定完善校园欺凌的预防和处理制度、措施，建立校园欺凌事件应急处置预案;。

4、加强过程管理，落实各项工作，促进了校园欺凌专项治理工作收到较好的成效。

(二)强化教育，增强意识，提高能力，这是校园欺凌专项治理工作的关键所在。

主要工作有：

1、营造氛围。充分利用学校教育阵地，如电子屏、橱窗、宣传语、校园广播站、校讯通、黑板报等，向师生、家长广泛开展校园反欺凌教育宣传。

2、法治教育。邀请法制副校长来校进行专项讲座，进行宣传教育，让学生了解校园欺凌的危害及后果，积极宣传校园中团结友爱、和谐共进的优秀事例，做好正面的引导，建设优良校风、班风。宣传有关法制知识和典型案例，宣传社会主义核心价值观关于友善的要求和处理人际关系的基本准则，宣传校园欺凌行为的危害和恶劣影响，形成反校园欺凌的震慑力。

3、主题班会。学校精心策划主题班会的内容与形式，尽可能以有趣的形式与内容吸引学生。主要内容有：校园防欺凌教育、学生友好相处教育、纪律教育、安全教育、诚信教育等等。

4、专题讲座。校长室利用全体教职工会议，向全体教师明确提出要求，并对全体教师进行反欺凌培训，增强教职工反欺凌意识，提高应急反应能力。

(三)强化预防，做好排查，这是校园欺凌专项治理工作的重中之重。

主要工作有：

1、公布学生救助或校园欺凌治理的电话号码并明确负责人。三个分管校区的副校长分别担任负责人，安保处代猛主任配合做具体工作，面向学生与家长并在校门醒目处公布电话号码。举报电话：

2、加强校园欺凌治理的人防、物防和技防建设。目前，各类安全园设施齐全，校园监控设施良好，覆盖面广。强化保安培训，保安素质较好。

3、排查学生矛盾。学校管理干部和班主任及任课教师高度重视学生之间的矛盾排查和化解工作，班主任和任课教师通过与学生谈心、交流随时了解学生的思想动态，认真排查学生之间的矛盾纠纷，做好化解工作，避免矛盾激化，发生过激行为。对校园安全隐患和矛盾纠纷进行全面的排查和摸底。通过对师生的问卷调查，组织部分学生座谈等形式对校园安全现状、安全隐患和矛盾纠纷、学生小团伙组织以及易于发生在学生之间的.蓄意或恶意通过肢体、语言及网络等手段，实施欺负、侮辱造成伤害的校园欺凌行为或倾向性、苗头性问题，进行全面细致的摸底排查，根据排查摸底情况，有针对性地整改治理。

4、做好管制刀具排查。德育处、班主任每天对管制刀具及危险品进行排查，最大化地消除安全隐患。

5、加强对特殊留守儿童的教育管理，摸清底细、建档造册，积极利用好家校沟通平台，有针对性地开展帮教工作。目前，档案细致，各项工作推进有序，收到较好效果。

6、加强心理疏导。充分利用心理咨询室开展学生心理健康咨询和疏导。

7、关注学生课业负担。我校一、二年级原则上不留书面家庭作业，其他年级书面家庭作业量不超过1小时，中学生每日作业量不超过1、5小时。双休日及节假日不加大作业量。教师能根据课改的要求，精选作业内容，不布置机械性、重复性、难度过大的作业，学生作业量适中。另外，学校全体重点减少学生考前、考后的情绪状态，及时做好心理疏导工作。学校重点加强中考送考工作，加大管理力度，20xx年中考我校平安顺利。

8、加大校园周边环境整治力度。安保处对与学校、教师和学生家长存在纠纷和积怨的人员、精神异常人员、有暴力倾向或过激行为人员、仇视社会或扬言滋事报复人员等重点对象和人员，进行细致排查，发现隐患及时上报，并与派出所密切联系，力求校园周边环境安全。

(四)强化安全日常管理，建设“平安文明校园”，这是校园欺凌专项治理工作的基础工程。

主要工作有：

1、全方位防范。一是严格校园入门关，守好校园安全的“第一道屏障”。二是把好校园周边环境关，每天放学、上学安排专人值班，彻底消除隐患。三是把好校园内部安全管理关，建立健全各项安全制度及防范机制，定期认真排查校园安全隐患，加大隐患整改力度。

2、全时段管控。一是全面掌握学生安全动态，做到安全管理无真空、无盲区;二是全力掌控校园内外安全动态，充分发挥人防技防物防作用，全天候监控校园及周边环境，开展校园内外安全巡查，做到及时发现并处置安全隐患，并保证在第一时间妥善处理突发性校园安全事件。

上市公司治理自查报告篇十

xx年3月19日中国证券监督管理委员会发布了证监公司【】28号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》，随后中国证监会广东监管局发布了《关于做好上市公司治理专项活动有关工作的通知》（广东证监[]48号）和《关于做好上市公司治理专项活动自查阶段有关工作的通知》（广东证监[]57号），深圳证券交易所也发布了《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》，就开展加强上市公司治理专项活动及相关工作作出具体安排。根据通知的要求和统一部署，珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"珠海中富"）本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》等内部规章制度进行自查，情况如下：

公司治理方面存在的有待改进的问题。

自公司治理专项活动开展以来，本公司按中国证监会、深圳证券交易所、广东证监局对治理专项活动的要求进行了认真自查后认为，公司在治理上还存在以下几方面不足，需要继续完善。

（一）董事会专门委员会运作需要提高。根据《上市公司治理准则》的规定，公司董事会已于xx年初设立审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。由于成立时间不长，故运作经验有待积累，水平尚需提高。

（二）公司制度还需进一步完善。公司已按有关规定制订了一系列制度，并在实践中发挥了积极作用。但仍需按照最新的法规要求，对公司制度进行增补完善。

（三）公司的激励机制不够。公司已建立了绩效考核机制，并发挥了积极作用，但仍有进一步提高的必要，并应考虑引入股权激励机制，以充分提高管理层的积极性。

（四）公司在资本市场上的创新不够。一直以来公司专注于主业的经营，为投资者带来稳健的回报，但作为上市公司，如何利用资本市场做大做强仍需探索学习积极提高。

公司自上市以来，能够按照《公司法》、《证券法》、公司《章程》等规定规范运作，在法人治理结构、信息披露、投资者关系管理等方面取得了一些成效，得到了监管部门和广大投资者的认同，其主要体现在：

（一）公司与大股东珠海中富工业集团有限公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开。

（5）财务方面：公司设置独立的财务部门并配备相应的财务专职人员，根据上市公司有关会计制度的要求，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，实行严格的独立核算，独立进行财务决策，拥有独立的银行账户，依法独立纳税。

（二）"三会"制度健全，运作规范。

公司建立完善了"三会"（股东大会、董事会、监事会）运作的系列制度，并按相关制度规范运作。

（1）关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保股东能够充分行使自己的权利；公司制订完善了股东大会的议事规则，严格按照股东大会规则的要求召集、召开股东大会；公司关联交易公平合理，表决时关联股东放弃表决权，并对定价依据予以充分披露。

（2）关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；公司董事的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会建设趋于合理化，董事会决策专业化、科学化；制订完善了董事会议事规则，董事能够以认真负责的态度出席董事会，学习有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任，确保董事会的高效运作和科学决策。

（3）关于监事与监事会：公司监事会严格执行《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会的人数和人员构成符合法律、法规要求；制订完善了监事会议事规则，监事能够认真履行职责。

（三）信息披露公开、透明。

公司严格按中国证监会、深圳证券交易所有关规定进行了信息披露，积极地保护投资者特别是中小投资者的利益。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，并严格按照《股票上市规则》等法律法规的有关规定，真实、准确、完整、及时的披露有关信息。

（四）积极开展投资者关系管理。

公司建立了投资者关系管理制度，并通过电话、网络及登门访谈等多种沟通方式与投资者建立了良好的互动关系，对投资者的.咨询，公司有关部门及时、详尽地予以答复，最大程度地满足了投资者的信息需求。

（五）内部控制制度比较完善。

公司基本建立和健全了内部管理制度，在公司章程和其他有关制度中，明确规定重大关联交易、对主要股东和关联方的担保，均须股东大会审议通过；所有关联交易均须独立董事审议并发表独立意见，关联董事和关联股东均放弃表决权；对滥用股东权利侵害其他股东利益的行为进行了相应规定，可有效防止关联方占用公司资金、侵害公司利益。

（一）董事会下设委员会的运作需要加强。

xx年初，公司董事会根据《上市公司治理准则》的要求设立了审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，专业委员会中独立董事占多数并担任主任委员。但成立时间较晚，运作经验欠缺，需要提高委员会的专业运作水平，更好的达到完善公司治理结构的目的。

（二）公司制度需进一步增补修订。

公司虽已按证监会、深交所有关规定制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等一系列公司制度，但公司还需按中国证监会、深圳证券交易所及广东证监局的最新规定的要求进一步地制定、完善公司的《信息披露管理制度》等相关控制制度。

（三）公司激励机制还需完善。

公司在员工的考核、绩效挂钩、奖惩方面已制订了薪酬考核办法，对员工进行了奖惩挂钩，实施了绩效考核。但在激励方式和奖惩力度上还不够，仅靠目前的激励办法还不能够充分地调动公司管理人员和核心员工的积极性。因此，在如何进一步充分发挥公司管理层和骨干人员的积极性方面，公司还需探索新的办法，比如对公司的管理层和核心人员予以持股或实施期权、股权等激励机制等。

（四）公司在资本市场上的创新还不够。

公司自上市以来主要是以稳健经营来进行持续发展，在生产经营上，虽取得了较好的经营业绩，但作为一家公众的上市公司，在资本市场上的创新方面还做得不够。为求得更快的发展，公司应适当加快在资本市场的发展步伐，充分利用和发挥资本市场的作用和功能，不断地把公司做大做强，为投资者创造更好的回报。

针对上述自查存在的差距、问题和不足，公司拟定以下整改计划和措施。

（一）董事会将借鉴其他上市公司的成熟做法，并认真积累总结经验，不断提高董事会下属委员会的专业运作水平，进一步完善公司治理结构。

该项整改措施在xx年9月30日之前落实，由董事长、董事会秘书负责。

（二）公司将按照规定制订公司的《信息披露管理制度》，并提交董事会审议通过后实施。

该项整改措施在xx年6月30日之前落实，由董事会秘书负责。

（三）在激励机制的建立和完善上，公司将借鉴其它上市公司的成功经验，结合公司实际情况，积极探索，处理好股东与管理者之间的关系，适时地推出适合公司特点的激励机制，更好、更有效地调动各方面的积极性。

该项整改措施在xx年底前力争展开前期工作，由公司董事长负责。

（三）在今后的工作中，公司将在抓好生产经营的同时，积极重视资本市场的巨大作用，及时了解和掌握资本市场的新政策、新动向，加强资本经营，促进实体产业的发展，不断地将公司做大做强。

该项整改措施在xx年落实，由公司董事会和公司经营管理层共同负责。

（一）为确保公司按照《公司法》、《公司章程》及各项制度的要求规范运作，有效防范风险，在充分发挥独立董事及董事会专业委员会的作用外，专设审计部，直接向董事会汇报，定期对分、子公司进行专项审计，不定期地对公司人员和下属公司进行稽核、监督、检查，并对可能产生漏洞的环节进行专人负责监督整改。

（二）根据公司规模大、下属分子公司多、区域分布广等实际情况，设置五大管理区（华北、东北、西南西北、华东华中及华南），配备区总经理、财务总监、生产技术总监及人事总监，加强对各分、子公司的监管指导。在内部管理上，为了强化财务监督，明确由公司财务部进行直线职能式垂直管理（包括财务人员的任免、调动、业务培训、考核等）。

无。

上市公司治理自查报告篇十一

根据xxx学校及周边环境综合治理领导小组转发的上级《关于开展学校及周边环境综合治理专项检查工作的通知》的文件安排与布置，我校遂组织召开专题会议传达文件精神，并组织相关责任人对我校校园及周边环境的综合治理情况，进行了一次认真自查，及时采取力所能及的有效措施，消除安全隐患，以确保师生的人身和学校财产的安全。在自查中，我们发现我校的校园周边交通、饮食、卫生等方面还存在很大的安全隐患，亟待教育主管部门和政府相关职能部门协调，对学校周边社会秩序进一步加强综合治理，帮助学校解决以下实际困难，净化、优化学校育人环境。

我校大门前是一条贯穿qn境内南北走向的.重要乡级公路，路面狭窄、车流量大、行人较多，加之校门紧贴公路，路面与校门的连接处又有一个小陡坡，没有缓冲区。每逢师生上下学或午休进出校门时，均要出现严重的堵车现象，极易发生交通事故，存在很大安全隐患。为解决这一严重问题，学校曾在校外路边设置过木制的警示牌，但常遭损坏。也曾设想重新修建校门、加宽校门前桥面，位置后靠，前留延伸缓冲区，车道和人行道分开。需要资金20余万元，但学校资金十分困难，一直未能解决。希望由交通管理部门在校门南北两侧、公路边上设立永久性铁制交通警示牌，或划定人行道区域标志，以预防和避免校园周边交通事故的发生，确保师生的交通安全。

由于学校缺少办食堂的基本条件，师生的午餐、冷饮等饮食供应只能依靠外买。学校周边小食杂店，特别是大门前流动摊贩较多，他们基本属无证经营，均不符合基本卫生安全要求，这使师生饮食卫生安全存在严重隐患。希望教育主管部门与财政、卫生、工商部等有关部门协调，加大投资和整治力度。以解决全校师生中午就餐难和饮用水难问题，同时消除师生饮食卫生安全隐患，有效防止师生饮食中毒事件的发生。

个别不法商贩，特别是学校对门的“bl幼儿园”小卖店，为了便于卖货盈利，拒不接受学校劝阻与驱赶，置学校师生安危于不顾，将其摊床直接摆放在校门口。既阻碍了师生的正常出行，又严重地破坏了校门口的卫生和校容，在师生中和社会上影响极坏。学校主管领导曾先后多次劝阻或驱赶，长则2—3天，短则1—2小时，又摆出来。该摊床现已在我校大门前，“霸道”、“盘踞”了近一年了。受其影响，其他摊床也纷纷效仿，致使我校大门口环境一直混乱。希望教育主管部门与城管、卫生、工商、交通、公安部等门有关部门协调，加大打击和整治力度，还我校校门口一个“清净”的环境。

我校西校墙外本是qn村的一条主要排水沟，也是学校的生活垃圾场。学校为了维持环境卫生，每周都安排专门的班级每天清扫。但由于周边信用社、超市、饭店、动监站、幼儿园、住户等多家，把它当成了生活垃圾场，致使我校大门口附近垃圾成灾，师生苦不堪言。既严重污染了学校的空气质量和地下水资源，又破坏了学校的环境卫生、影响了校容校貌。希望教育主管部门与qn办事处、卫生、动监站、城管等部门协调，帮助学校妥善解决这一“老大难”问题，还师生一个卫生安全的工作、学习环境。

上市公司治理自查报告篇十二

按照巴人口办[20xx]66号《转发关于做好迎接国家卫生计生委开展出生性别比综合治理工作联合督查主板南北工作的通知的通知》要求，近日我们对我区近年来出生人口性别比治理工作进行了自查，陷阱有关情况汇报如下：

人口计生工作是党政一把手亲自抓、负总责工程，在对出生人口性别比保持正常的问题上，领导更应给予关注，因为人们在生育第一胎时不会太注重男孩还是女孩，但在生育二孩时，生育男孩的愿望大大高于女孩。要有效控制出生人口性别比，就要有强硬的约束性政策及和谐的鼓励性政策，这就要求领导特别是主要领导给予高度重视。多年来，临河区委、政府对出生人口性别比综合治理工作给予了高度重视，成立了由政府牵头，纪检、宣传、组织、计生、公安、卫生、教育、司法、民政、妇联等20个相关部门参与的领导小组，制定了《临河区关于开展综合治理出生人口性别比问题的实施方案》，定期召开协调会议，明确工作目标、任务，细化各部门责任和分工，为工作的顺利开展提供了组织保障。各镇、办事处和相关部门也成立了工作小组，制定了实施方案。区、镇（办事处）把综合治理出生人口性别比列入重要议事日程，结合人口计生工作实际,协调各相关部门定期召开会议，研究、制定、落实有利于女孩及其家庭的社会、经济等利益导向政策，研究各项综合治理出生人口性别比问题的工作措施，解决工作中出现的难点问题。特别是在开展“关爱女孩行动”以来，临河作为自治区三个“关爱女孩行动”试点工作旗县区之一，制定了分工明确、职责具体的《临河区“关爱女孩行动”试点工作实施方案》，指导试点工作。随着“关爱女孩行动”工作的不断深入，人们对妇女的尊重、关心、理解也与日俱增，从而对人们的生育行为也产生了积极地影响。

为营造全社会关爱女孩、关注出生人口性别比的舆论氛围，临河区大力开展“健康母亲、幸福家庭”和宣传教育进村、婚育新风进家、建设新型婚育文化、建设文明幸福家庭活动。创新了美化环境宣传、组织活动推进、群众自我教育、新闻媒体引导等工作机制和方法，采取在城乡街道及建筑物醒目位置悬挂横幅、制作墙体彩绘标语，举办知识竞赛、文艺演出，制作流动展板深入社区、村组、学校、企业、建筑工地宣传等方式，深入宣传贯彻《妇女儿童权益保障法》、《母婴保健法》、《计划生育技术服务管理条例》、《关于禁止非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别人工终止妊娠的规定》等法律法规，宣传“关爱女孩、男女平等”的新观念和各项对女孩和女儿户的优惠政策。制作发放了大量的围裙、纸杯、扑克、扇子等群众喜欢的实用宣传品；组织群众文艺宣传队在各种大型集会和活动上宣传男女平等、生男生女顺其自然等婚育新风；在巴彦淖尔电台、电视台制作专题栏目，宣传人口和计划生育法律法规、优生优育知识、少生快富先进事迹、开展关爱女孩行动的先进经验；“河套文化艺术节”期间，计生、文化等部门联合举办“关爱女孩、尊重女性”专场文艺演出，并与街道办事处举办以宣传婚育新风为主要内容的“消夏文艺演出”等等，营造了良好的“关爱”氛围。

宣传、计生、卫生、公安、教育等10个部门联合出台《临河区关于综合治理出生人口性别比升高问题的意见》。区卫生局制定了禁止非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别的人工终止妊娠制度、禁止个体医疗诊所非法开展计划生育手术制度、严禁使用b超对胎儿进行性别鉴定制度，并同各医疗机构及其所属相关科室层层签订责任状，加强b超检查管理，严格实行“三定点”制度，即：在指定的乡级以上医疗保健单位、计划生育技术服务机构，定点开展b超、染色体检查，定点做引产手术，定点接生，确保不发生非法胎儿性别鉴定、非法选择性别引产手术。计生部门与卫生部门制定完善了孕检和孕期随访、产后随访服务制度，及时落实避孕措施。区别不同情况，对于已经落实避孕措施的重点人群和处于孕产期的妇女，定期进行随访，避免了因避孕失败而造成意外怀孕，指导孕产期保健，宣传生男生女一样好的道理和保护妇女儿童的法律法规，确保胎儿健康成长和女婴安全。建立二孩生育审批及怀孕随访服务管理制度，对孕后无故终止妊娠者，坚决收回生育指标。计生与卫生部门联合建立和实行出生、引产统计报告制度和出生实名登记制度，并与公安、司法等有关部门联合行动，每半年查处一次非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别引产行为，保证母婴健康，防止女婴非正常死亡。区委、政府每年都要组织计生、公安、工商、卫生等部门，开展打击“两非”专项行动和避孕药具市场专项检查活动，严厉打击违反法规私售避孕药具行为，确保女孩平等降生。

按照《临河区关于对独生子女家庭和计划生育双女结扎家庭的奖励优惠决定》要求，积极筹措，为全区14岁以下领取《独生子女父母光荣证》的家庭发放奖励费，并以村（居）组进行张榜公布；为农村领证的独生女免费办理农村合作医疗，为双女结扎户夫妇和领证的独女户夫妇酌情提高合作医疗费报销比例。对本期落实结扎措施的双女结扎户每户奖励1000元。对农村蒙古族双女结扎户每户奖励3000元。各相关部门结合各自职能，制定落实了有利于女孩及女儿户的各项优惠措施。计生部门每年拿出专项，采取项目运作，在抓树的综合改革示范典型上帮助、扶持独生女户和双女结扎户发展养殖业、特色经济，推进少生快富。教育部门积极落实义务教育阶段城市低保家庭女学生“两免”，为义务教育阶段寄宿制贫困女生补助生活费，资助贫困女大学生。农、林、牧、水、科技等结合社会主义新农村建设试点工作，对计划生育独女户和双女结扎户在种、养、加、产、购、销等多方面优先考虑，三年累计投入帮扶近400万元。各镇、办事处充分发挥计划生育协会组织的桥梁纽带作用，广泛开展“关爱女孩、关注女性”活动，采取灵活、分散的手工编织、刺绣、工艺品加工等就业方式，使一大批贫困女孩家庭走出了困境。首创协会链接——产业带动——少生快富发展模式，帮助6000多个独生女和双女结扎家庭达到小康水平。

在全社会共同努力下，优生优育、男女平等、生男生女顺其自然等科学、文明的婚育观念已深入人心，20xx年—20xx年，全区出生人口性别比一直处于正常值范围，20xx—20xx年虽略高于正常值，但20xx年又将至了108，趋于正常，出生人口性别比升高现象得到有效遏制。

上市公司治理自查报告篇十三

郭村镇森林防火工作在县委、县政府，县应急局及县林业局的正确领导下，切实加强对森林防火工作的领导，严格按照我县森林防火责任状的要求，全面贯彻落实“预防为主，积极消灭”的方针，认真落实各项防火措施，我镇森林面积大，地形复杂。根据相关工作安排，现将防火工作开展情况汇报如下：

在森林防火期间，我镇严格执行森林防火镇党政班子领导轮流带班制和防火办工作人员值班制，坚持做到森林高火险期24小时值班。在节假日期间，镇防火办对护林员进行定期或不定期的点名查岗，防止脱岗漏岗现象出现，对上级防火指挥部通报的认真做好登记、查看核实热点的具体位置，及时核查反馈热点，确保信息畅通，调度有序。发现造成森林火灾的，立即组织村民和有关单位进行扑救。

深入持久地开展护林防火宣传教育工作。对护林防火工作常抓不懈，警钟常鸣。在全镇及各村召开专题会议，广泛开展护林防火宣传活动，认真贯彻执行森林消防的方针、政策和法律法规。按照森林防火责任制，明确责任人，政府与村，村与组层层签订责任书，将任务落实到山头地块，进一步明确了职责、任务，指挥部成员实行分片包村，制定护林防火村规民约，把责任落实到户。

在宣传活动中，我镇张贴宣传标语150余条，会议宣传逢场必讲，发放宣传资料5000余份，真正做到防火意识深入人心，家喻户晓。

我镇严格控制野外火源，强化隐患排查，严格火源管理，做好预警监控和应急值守等工作。推行和完善“两项制度”建设，切实加强防火第一线力量。我镇对重点林区村专职护林员实行动态管理，全镇林区护林员在防火特险期和节假日上岗到位履职尽责，全天候监测森林火情，做到了早发现、早报告、早处置。