合法洗钱案例心得体会及收获 什么是洗钱案例(7篇)

体会是指将学习的东西运用到实践中去，通过实践反思学习内容并记录下来的文字，近似于经验总结。我们如何才能写得一篇优质的心得体会呢？以下是小编帮大家整理的心得体会范文，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

推荐合法洗钱案例心得体会及收获一

乙方(承租方)：

根据《中华人民共和国民法典》及有关规定在自愿、平等、互利的基础上，经协商一致，就甲方将其合法拥有的房屋出租给乙方使用，乙方承租使用甲方房屋事宜，订立本合同。

甲方声明为该房屋所有权人或其全权委托代理人，并已经征得所有共有权人的同意。

一、房屋的座落、面积及装修、设施

1、1甲方将其合法拥有的座落在本市______区(县)的房屋出租给乙方使用，该房屋建筑面积约______平方米。

1、2该房屋的现有装修及设施状况：

上述状况也作为约定甲方交付乙方使用用品的清单和乙方在本合同租赁期满交还该房屋时的验收依据。

二、租赁用途

乙方向甲方承诺：租赁该房屋仅作为______使用，未事前征得甲方的书面同意，乙方不得擅自改变该房屋使用用途。

三、租赁期限

3、1租赁期共______个月，自______年______月______日起至______年______月______日止。

3、2租赁期满，甲方有权收回出租房屋，乙方应如期交还，每逾期一天，则乙方需按合同日租金2倍支付滞纳金。

四、租金及支付方式

4、1该房屋每月租金为人民币￥______元整大写：____________整。

(租金含税)

4、2房屋租金按______支付,首期于______年______月______日支付,之后每期均需提前1月支付。

以此类推，每逾期一天支付的，则需按合同日租金2倍支付滞纳金。

4、3乙方支付人民币￥______元整作为房屋使用押金，乙方不得使用押金冲抵房款。

乙方正常使用该房屋及设施设备的，在租期满后结清水、电等相关费用后退还押金;乙方发生违约，则甲方有权根据合同约定直接从押金中扣除相关费用。

五、其他费用

5、1租赁期限内发生水、电、煤气、物管(卫生)、电话、宽带及有线电视使用、能耗/公摊等相关费用，由乙方自行承担，乙方如逾期支付，每逾期一天，则需支付5%滞纳金。

六、房屋修缮责任

6、1在租赁期限内，甲方应保证出租房屋的使用安全。

乙方应爱护并合理使用房屋及其附属设施。

6、2如因乙方使用不当造成房屋或设施损坏的，乙方应立即负责修复或予以经济赔偿，如乙方没有修复或予以经济赔偿，甲方有权从押金中直接扣除。

6、3如因该房屋建造或自然损耗造成的维修，由甲方负责，维修应提前通知乙方。

6、4如对损坏原因有异议，可提交有关的质量部门鉴定后确认，鉴定费用由提出异议一方垫付，经确认后责任方承担。

乙方应积极配合甲方对房屋及附属设施的维修措施。

6、5除房屋内已有装修和设施外，乙方如要求重新装修或变更原有设施的，应事先征得甲方的书面同意。

如有约定恢复原状的，乙方必须在租赁期满时恢复原状，方可退租。

6、6如因不可抗力原因，导致房屋损坏或造成损失的，双方互不承担责任。

七、转租的约定

乙方须事先征得甲方的书面同意，方可将承租的该房屋部分或全部转租给他人。

八、乙方的违约责任

在承租期内，乙方发生以下违约事项，应赔偿造成的经济损失并向甲方支付相当于壹个月租金作为违约金。

同时，甲方还保留单方面解除合同的权利。

8、1乙方未经甲方同意，擅自安装、改建、加建代排水设备、电线、水管、燃气管;

8、2乙方故意损坏房屋结构、装修及室内设施，并在甲方规定期限内不予以维修及恢复。

8、3乙方未经甲方同意而单方面解除合同，提前退租的。

8、4乙方没有经过甲方的同意而将房屋转租。

8、5乙方房租按照合同约定支付时间逾期10天以上，应交水、电、煤气、物管(卫生)、电话费、有线电视收视等相关费用逾期10天以上。

8、6乙方改变房屋使用性质(包括群租)。

8、7乙方在承租的房屋进行违法违纪活动。

8、8合同有效期满后，乙方逾期不归还房屋的。

九、甲方的违约责任

9、1甲方未按本合同规定时间交付房屋，每逾期一天，甲方应该按合同日租金的两倍向乙方支付违约金。

逾期七天未交房应向乙方支付相当于壹个月租金作为违约金，乙方有权选择是否继续履行本合同。

9、2因甲方的权属问题致使乙方无法正常使用该房屋或甲方擅自解除本合同的，应向乙方支付相当于壹个月租金作为违约金，并退还乙方未租赁期已缴纳的租金，乙方应在接到甲方违约金的同时结清所有费用并办理退租手续。

十、合同续签、变更、终止及解除的规定

有下列情况之一的，甲乙双方可以变更或者终止本合同，房屋租金按照实际使用时间计算，双方互不追究违约责任：

10、1甲乙双方协商一致的;

10、2因不可抗力致使本合同不能继续履行的;

10、3因市政建设需要拆除或改造该房屋的;

10、4因政府房屋政策或法律规定必须终止的。

十一、其他条款

11、1本合同未尽事宜，经甲、乙双方协商一致，可订立补充条款。

补充条款及附件均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等效力。

11、2甲、乙双方在履行本合同过程中若发生争议，应协商解决。

协商不成时，双方可向该房屋所在地区的人民法院起诉，因一方违约导致另一方起诉的，守约方因起诉产生的包括但不限于诉讼费、保全费、律师费等一切费用由违约方承担。

11、3本合同自甲乙双方签字后生效。

本合同(正本)一式两份，由甲乙双方各执一份，均具有同等效力。

甲方(出租方)： 乙方(承租方)：

身份证号码： 身份证号码：

地址： 地址：

电话： 电话：

签名盖章： 签名盖章：

日期：年__月__日 日期：年__月__日

推荐合法洗钱案例心得体会及收获二

简单公司房屋租赁合同范本合同在履行合作期间，双方的书面承诺，有法可依，有据可寻，使所有的商务合作者，都能规范的承诺和履行合作的过程，从而使合作的结果完美化，和合法化，对和谐社会和谐治安，起到了不可估量的作用，也社会发展，和法治社会的重要方式方法。下面是简单公司房屋租赁合同范本，欢迎阅读!简单公司房屋租赁合同范本甲方(出租方)：__________________乙方(承租方)：__________________经协商，甲方将位于路号栋室的房屋租赁给乙方居住。经双方查看，房屋结构完好。现为保障双方利益，特协议订立以下条款，以资共同遵守。

1、乙方愿租用甲方该房屋，并有义务保护房屋设备及水电、管道等设施。甲方现有的厨具、电器和家具乙方可使用并妥善爱护，但不能拆迁搬离该屋。如有损坏应及时维修并告知甲方，若人为损坏或丢失则由双方协商赔偿。

2、租赁期商定为_______年，从_______年____月____日起至_______年____月____日止。

3、租金：此房屋月租金为人民币元，每月初日前交纳。

4、水电费用、网络费用、有线电视信号费用由乙方交纳，物业管理费用目前甲方单位没有收取，以后如甲方单位征收物业管理费用，乙方面应按规定的数额交纳。

5、乙方承租期间不得改动室内结构，如想改动应事先征得甲方同意方可进行，损坏部分应及时修复或赔偿，租赁期满乙方面不得拆除所改变的室内结构。

6、签定协议时，乙方交纳元人民币作为租房押金、再交纳元人民币作为家具、水电费用等的.押金。

7、甲方交房时，水表数为_____吨，电表数为_____度。

8、如甲方单位强制使用甲方房屋，甲方应提前两个月告知乙方，并免收半个月租金。

9、乙方应遵守甲方单位的治安和卫生管理，不得在承租的房屋内进行违法活动，遵守社会公德，讲究卫生，做文明住户。在合同期满退房时要与进住时的卫生条件一样，不得留有垃圾等。

10、合同期满时，乙方有优先续租权，但租金要____市场行情来商定。1

1、违约责任。甲方若在合同有效期间提高房租或将此房再租给他人。则应双倍返还乙方的租房押金。乙方若出现逾期一个月不交纳房租和水电费等现象 ，则甲方收回房屋使用权，乙方应无条件搬离该房屋，恢复承租初时进房时的原貌，并不得索要所交各项押金。凡遇到自然灾害、国家特殊政策变化等不可抗力因素导致合同不能继续履约，不追究双方责任。1

2、未尽事宜，由双方协商解决。本协议一式二份，双方各执一份，本协议自签订之日起生效。附：房屋内主要家具备品清单甲方：(签字) _______________乙方：(签字)_______________________年____月____日简单公司房屋租赁合同范本出租方(甲方):承租方(乙方):根据《民法典》及有关法律规定，甲、乙方本着平等互得的原则经双方充分协商，达成如下协议：

一、标地：乙方自愿租赁甲方座落于_________________________门面房，建筑面积________平方米，以用于____________________。

二、租赁期限：房屋租赁期限为_______年，自_______年____月____日起至_______年____月____日止。

三、租金：房屋租金每年为______________人民币，第_______年租金在签订合同的当日内一次性付清，于_______年____月____日一次性交清第_______年的租金，以现金方式支付。

四、房屋租赁期间所形成的债务概由乙方承担，与甲方无关。

五、租赁房屋的水电等齐全，租赁期间，乙方不得改变房屋内部结构。

六、在履约期间，乙方务必管理好房屋及设施，如有损失照价赔偿。

七、租赁房屋所发生的水、电、卫生等一切费用，均由乙方支付。

八、如遇政府征购房屋，此合同自动终止，乙方支付甲方的剩余租金如数退还，甲方不予其它赔偿。

4、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方签字： 乙方签字：住址： 住址：电话： 电话：_______年____月____日_______年____月____日

推荐合法洗钱案例心得体会及收获三

甲方(卖方)：赵 升

乙方(买方)：张沙沙

甲、乙双方就房屋买卖事项，经协商一致，达成以下合同条款：

一、甲方自愿将坐落在 重庆市九龙坡区 渝州路 2小区3号楼 4单元 405室(建筑面积120平方米，储藏室40 平方米，产权证号st1002105420 )房地产出卖给乙方，并将与所出卖该房产的相关的土地使用权同时出卖给乙方(附房产证复印件及该房产位置图)。

二、双方议定上述房地产及附属建筑物总价款为人民币大写壹佰万零二千元整 ;即人民币小写100xx元 。

三、乙方在签订本合同时，支付定金三十万元整 ，即小写300000元 。

四、乙方支付定金之日起 2个月内，向甲方支付首付款(定金从中扣除)，首付款之外的款项通过银行住房按揭方式交付(有关期限和程序按照所在按揭银行规定办理)。

五、甲方保证该房产合法、权属清楚、有合法的土地使用权(已交纳土地出让金)。

六、办理房产证手续所产生的有关税费由 甲方承担。

七、乙方支付首付款后，甲方即积极配合乙方办理有关房产过户手续，待房产过户到乙方名下之时，乙方应向甲方付清全部房款余额。

八、甲方应在1个月 前将该房产交付乙方;届时该房产应无任何担保、抵押、房产瑕疵，无人租住、使用;无欠账，如电话费、水电费、物业管理费、取暖费、入网费、有线电视费等。

九、本合同签订后，如一方违反本合同条款，该方应向对方支付五十万 元的违约金;一方如不能按规定交付房产或按规定支付房款，每逾期一日，应向对方支付五十元罚金，逾期30日视为毁约;如因政府及银行规定，本合同涉及房产手续客观上不能办理过户或银行不能办理按揭导致合同解除，不适用本条款。

十、交付该房产，甲方不得损坏该房产的结构、地面和墙壁及不适移动的物件，并将抽风机一台(型号：1005648485 )，空调两台(型号：0152468549 )，热水器(型号：1095874554)，浴霸(型号：1025456985 )，饮水机(型号：1084759264 )，音响两台(型号：258695 )，凉衣架，房内灯具，前后门窗窗帘、电脑桌一张，橱卫设施， 等让与乙方(含在房屋价值内)。

十一、本协议一式两份，具有同等法律效力，自双方签字之日生效。

十二、附加条 款：

1、转让过后，甲方不的以任何借口干涉乙方对房屋的修改。

甲方(卖方)：赵 升 (印) 身份证号：

住址：重庆市九龙坡区歇台子长石村24号 电话：

20xx年04 月 28日

乙方(买方)：张沙沙 (印)身份证号：

住址：四川省达州市南坝镇23号 电话：

推荐合法洗钱案例心得体会及收获四

卖方：__________________(以下简称甲方)

买方：___________________(以下简称乙方)

见证方：____________房地产经纪有限责任公司(以下简称丙方)

甲乙双方经友好协商，就房产买卖一事达成以下条款：

第一条甲方对产权的声明甲方已依法取得出售房的合法证书(芜湖市房屋所有权证及土地使用权证)。

出售房(是/否)已设抵押，甲方为该房屋的产权状况负全责。

该房屋的地址为，结构为，建筑面积为平方米，车库号，建筑面积为平方米。

第二条甲方对出售权的声明甲方保证出售房的合法性，并有权将该房上市交易。

如情况不实，甲方承担由此而引起的一切经济和法律后果。

第三条乙方对购买权的声明乙方自愿在本合同第一条及第二条成立的前提下，购买甲方出售房的完全产权，并认可仅在此种情况下签订的合同才具有法律效力。

第四条出售房价格甲、乙双方同意出售房价格为__________元。(大写：____________________元整)。

第五条付款方式

1、合同签字盖章后，甲乙双方应向丙方提供办理立契过户手续的必要材料并立即支付丙方佣金：甲方_____元，乙方_____元;及甲方代办产权费_____元，乙方代办产权费_____元、贷款手续费_____元。

丙方实收佣金_____元(大写：_____________元整)。

此外，乙方还须当即支付甲方购房定金_____元。

如发生违约，责任由违约方承担。

2、无需银行贷款丙方将产权办理至乙方名下后，乙方须当即向甲方付清房款余额。

3、银行贷款

①甲、乙双方应向丙方提供办理银行贷款手续的必要材料。

②乙方应在_____年_____月_____日前，将房款的30%首付存入__________银行。

③银行贷款部分房款按银行规定由银行直接支付。

第六条违约责任

1、乙方未按合同第五条规定的时间付款，甲方对乙方的逾期应付款有权追究违约方违约。

2、甲方应在_____年_____月_____日将房屋搬空并交予乙方，每逾期一天，甲方应按乙方已付房款的0.4‰向乙方支付滞纳金，逾期超过15天，即视甲方违约。

如甲方拒不履约，乙方可要求法院强制执行。

3、合同签订后，如乙方违约，购房定金归甲方所有，同时乙方承担全部中介费用。

如甲方违约，必须承担双倍定金返还给乙方的责任，同时也承担全部中介费用。

在解除合同时，违约方应将违约金结清。

第七条房屋交付：

甲乙双方就房屋交付达成以下细目：

1、甲方须出售房的产权清楚，无纠纷，无债权、债务。

出售后，如发生与甲方有关的产权纠纷、债务，一律由甲方负责。

2、甲方保证所售房屋现状同产权证记载相符。

3、房屋本身没有影响房屋使用或美观的破坏;没有固定不可移动装修物品的破坏。

4、物业交验完毕后，房屋所产生各项费用：如电、水、煤气及物业等各项费用由乙方自行承担。

5、其它：

第八条关于产权办理的约定甲、乙双方应在_____年_____月_____日前向市房管部门申请办理房屋买卖立契过户手续，并按有关规定申领房屋所有权证。

甲、乙双方可委托丙方代办该房屋所有权证。

否则，由此所引起的一切产权纠纷、债务与丙方无关。

办理上述手续时产生的税费及相关费用，由甲乙双方依照国家规定缴纳。

第九条争议的解决本合同未尽事宜，双方协商一致后，可签订补充合同。

协商不成，双方均有权向该房屋所在地的人民法院提起诉讼。

本合同须加盖公章后方可生效。

本合同一式叁份，甲、乙、丙三方各执一份，自签字之日起生效。

甲方：_______________ 乙方：_______________ 丙方：_______________

_____年_____月_____日 _____年_____月_____日 _____年_____月_____日

推荐合法洗钱案例心得体会及收获五

委托方：

承担方：

签订地点：

签订时间： 年 月 日

依照《民法典》、《广告法》、《加工承揽合同条例》等有关法律规定，经双方协商，签订本合同，共同遵守。

第一条 广告承揽要求

1、项目(媒介)：

2 、广告内容及有关证件的名称、编号：

承揽方应按《广告法》规定，认真审查上述证件。委托方提供虚，应承担相应责任。如委托方提供的广告内容不合法，承揽方有权拒绝。

3、发布地点或形式：

4、颜色：

5、规格或材料：

6、刊播次数、起讫时间、日期：

7、其他要求：

第二条费用及支付办法

1、费用包括：

设计、制作费：

发 布 费：

代 理 费：

合计金额(大写)：

2、结算方式和期限：

3、承揽方必须开具广告业务统一发票，否则，委托方有权拒付广告费。

第三条 验收方式及时间

第四条违约责任

1、委托方中途废止合同，按未履行部分广告费的%，向承揽方偿付违约金;超过合同规定期限付款，每逾期一天，按所欠款项的 偿付违约金。

2、承揽方不能完成合同规定的工作，按未改造部分广告费的%，向委托方偿付违约金;不能按期履行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分广告费的 支付违约金。

3、其它违约责任按《加工承揽合同条例》执行。

第五条合同争议解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第 种方式处理：

1、提交仲裁委员会仲裁

2、依法向人民法院起诉。

第六条 双方商定的其他事项

第七条附则

1、本合同附件，名称 。

2、本合同正本一式二份，合同双方各执一份，副本 份。

3、本合同有效期：自 年 月 日生效至 年 月 日终止。

委托方： 承揽方：

单位名称(盖章)： 单位名称(盖章)：

地 址： 地 址：

邮 编： 邮 编：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电 话： 电 话：

开 户 银 行： 开 户 银 行：

帐 号： 帐 号：

税 号： 税 号：

年 月 日 年 月 日

推荐合法洗钱案例心得体会及收获六

甲方：

乙方： 负责人身份证：

为了更好的把好多乐全系列产品以及经营思路、服务质量迅速推广到全国市场，甲乙双方共同开发相应市场，本着合法、公正、互惠互利的原则，就“好多乐工厂店”的合作专卖事宜，依据《合同法》达成协议如下：

一、 授权期限

甲方在 区域内授予乙方“好多乐手机工厂店”经营权，并可以在该区域内发展加盟商或加盟店。合同期限 年，从 年 月 日至 年 月 日。

二、 甲方的责任和义务

1、特许乙方在合同期内使用“好多乐、hotolo”商标、商号以及企业识别系统。

2、甲方有责任对乙方的市场营销工作进行指导。

3、免费提供柜台3节、背景墙1个、企业文化墙1个、授权牌1块，手机防盗吊绳50根。

4、提供全国统一供货价格以及市场零售价格体系(附终端零售价格表)。

5、对月销量达300/店的加盟店设立二级维修点。

6、如乙方能按照要求严格执行品牌形象、价格体系、产品专卖、服务质量以及销量有整体提升，甲方给予乙方全年rmb120xx元单店奖励，每半年执行一次，每次为6000元。

三、 乙方的责任和义务

1、乙方应有固定的门面和营业资格，并向甲方交纳 元作为品牌形象维护、产品专卖、价格体系执行保证金。合同期满后，乙方应将甲方授予的授权书、授权牌、工作手册等交还给甲方，在无违反合同、货款账目结清的前提下，30天内返还保证金(不计利息)。

2、合法经营甲方授予的“好多乐手机工厂店”，并及时向甲方反馈市场信息。

3、合同期内乙方单店月平均销量须达到 台。

4、乙方必须严格执行甲方所规定的价格体系(附：工厂店的供货价格和零售价格)。

5、合同期内乙方的“好多乐手机工厂店”须专卖甲方产品。必须保证好多乐全系列所有颜色产品上柜，好多乐手机工厂店内不得摆放或销售其他任何品牌手机。

四、违约责任

甲乙双方在合同履行中任何一方违约，须赔偿对方违约金 元，对方有权解除合同。

五、保密

甲方各项规章制度、经营模式以及商业数据等内容为商业机密，乙方对此有义务保密。未经甲方书面同意，乙方不得以复制、邮件传送、传真和记录等其他方式将上述商业信息透漏给第三方。

六、争议解决

本协议在执行过程中，双方发生争执或对协议中有关条款进行修改或补充时，双方应本着平等互利的原则友好协商解决。

七、法律效力

1、本合同自签订之日起生效，合同执行期内，甲乙双方均不得随意更改或解除合同，如有未尽事宜，双方共同协商解决，所做出的补充协议与本合同具有同等法律效力。

2、因本合同发生的争议由甲方驻所地法院管辖。

3、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，均具同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

推荐合法洗钱案例心得体会及收获七

甲方：_________________乙方：_________________

甲、乙双方就房屋买卖事项，经协商一致，达成以下合同条款：

第一条甲方自愿将其房屋出售给乙方，乙方也已充分了解该房屋具体状况，并自愿买受该房屋。

该房屋具体状况如下：座落于广州市,建筑面积_______平方米房屋有关证明见附件该房屋占用范围内的土地使用权随该房屋一并转让。

该房屋的相关权益随该房屋一并转让。

第二条甲方保证已如实陈述上述房屋权属状况和其他具体状况，保证该房屋不受他人合法追索。

第三条该房屋房价款为人民币_______万_______仟_______元正，￥______________，由乙方在签订本合同时一次性付给甲方。

第四条甲、乙双方定于乙方交付房款后正式交付该房屋甲方应在正式交付房屋前腾空该房屋。

第五条甲、乙双方确认，虽然房屋所有权证未作记载，但依法对该房屋享有共有权的权利人均已同意将该房屋出售给乙方。

第六条该房屋土地使用权的变更手续可办理时，甲方应协助乙方办理在条件允许下，甲方应协助乙方办理房屋的有关转名手续。

第七条该房屋毁损、灭失的风险自房屋正式交付之日/转移之日起转移给乙方。

第八条该房屋正式交付时，物业管理、水、电、燃气、有线电视、通讯等相关杂费，由甲方支付，交付后由乙方自行承担。

第九条本契约未尽事宜，甲、乙双方可另行订立补充条款或补充协议。

补充条款或补充协议以及本契约的附件均为本契约不可分割的部分。

第十条本契约自甲乙双方签订之日起生效。

第十一条甲、乙双方在履行本契约中若发生争议，应协商解决。

协商不成的，提交广州市仲裁委员会仲裁。

第十二条本契约一式贰份。

其中甲方留执壹份，乙方留执壹份。

第十三条甲、乙双方约定补充条款如下：

附件一房屋证明。

附件二冯管单位证明

附件三室内附属设施和装修情况附属设施：1、水2、电3、燃气4、有线电视5、其他屋内有关设施及家具无偿交由乙方处理。

甲方：_________________证照|身份证号码：_________________

乙方：_________________证照|身份证号码：_________________

联系电话：_______

证明人：_______

签约日期：_______