最新银行反洗钱宣传范文如何写(实用11篇)

在学习和工作生活中，总结是一种很重要的工具，可以帮助我们反思和改进。如何有效地管理时间是每个人都面临的挑战之一。以下是专家智囊团整理的行业发展趋势报告，欢迎参考。

银行反洗钱宣传范文如何写篇一

反洗钱工作，是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动的举措，是纯洁社会风气，保持社会安定，提高__信誉，促进__业务的快速健康发展的保证。根据中国人民银行制定的《中国人民银行反洗钱调查实施细则》、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额及可疑支付交易报告管理办法》及《广东省____反洗钱工作规定》(粤__[__]106号)的要求，我市__在过去的一年里通过采取一系列行之有效的举措，扎实有效开展反洗钱工作，取得了较好的成效。现将今年反洗钱工作总结如下：

一、精心构建完善领导组织体系。

我市__为了做好反洗钱工作，成立了以__行长__为组长，__各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，设立反洗钱工作领导办公室，领导全辖区__的反洗钱工作，还指定专人负责此项工作，确定职能部门具体负责反洗钱工作，构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。根据上级分行和人行的工作要求，结全我行的实际情况，我行制定了反洗钱内控制度，为更好地完成反洗钱工作提供了依据。

为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习。一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。首先我们注重中层干部、支局长、所长的反洗钱知识学习，提高管理人员的觉悟，为在开展反洗钱工作中起到带头作用做好准备。二是强化临柜人员反洗钱方面知识的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作。三是认真选配工作人员。__要求，各网点将一些文化程度较高、业务能力强、熟悉经济金融及法律等方面知识的人员安排到反洗钱工作岗位上来，担任反洗钱报告工作。四是通过与其他银行及公安部门的合作，强化反洗钱意识，初步形成了一支反洗钱工作队伍。本年度共举行反洗钱培训6次，参加人次163人。主要学习了《中国人民银行反洗钱调查实施细则》、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额及可疑支付交易报告管理办法》及《广东省____反洗钱工作规定》等。

三、注重宣传，提高广大群众对反洗钱工作的理解。

为了让广大群众配合__开展反洗工作，市行在每一季度都开展了不同形式的宣传活动，如悬挂宣传横幅、派发宣传单张、现场解答群众疑问等。在11月“广东省反洗钱宣传月”，我行还制定了宣传月活动方案，成立了活动领导小组。通过精心的准备和安排，宣传工作取得了较好的成效。

四、严格执行客户身份识别制度和客户身份资料和交易记录保存制度。

在开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料，要求客户出示本人(或连同代办人)的有效身份证件进行核查，并登记其身份证件的姓名和号码进行开户操作，对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，都进行客户身份识别，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件。

银行反洗钱宣传范文如何写篇二

为全面推进xx市金融机构反洗钱工作，打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动，纯洁社会风气，保持社会安定，提高信用社信誉，保证信用支付的稳定，促进信用社业务的快速健康发展，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础，根据人民银行xx市支行《关于开展金融机构反洗钱宣传活动的通知》精神及中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》要求，联社于20xx年11月6日—12日在全市所辖网点开展了“金融机构反洗钱宣传周”活动，通过采取一系列行之有效的举措，确保了此项活动扎实有效开展，取得了较好的成效。

一、加强学习，提高对反洗钱工作的认识。

为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习。一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。一方面我们注重了管理人员的学习，于20xx年11月2日召开了由联社领导、中层干部、及各网点主办会计参加的反洗钱宣传活动动员会，会上分管主任强调了此次活动的目的和重要性，学习了人民银行丹江口市支行《关于开展金融机构反洗钱宣传活动的通知》精神及中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》等反洗钱知识，提高了对反洗钱工作的认识。

二是有组织地开展业务培训。首先，联社充分认识到金融机构是控制洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，就必须充分发挥金融机构“了解客户”的优势，提高其反洗钱的积极性和主动性。其次，强化了临柜人员反洗钱方面的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作，，通过与各商业银行及公安部门的合作，在不同时间和不同地点举办了多种形式的座谈会、培训班，强化了反洗钱意识，初步形成了一支反洗钱工作队伍。培训过程中，请资深人士向农村信用社反洗钱一线工作人员讲授当前国内外反洗钱形势与任务的同时，还传授了反洗钱的操作技术与方法。

三是切实加强组织领导。从承担此项工作职能之初，市联主党组就明确要求全系统各级分支机构务必从维护国家经济、金融安全的高度来认识此项工作的重要性，将条件适合的干部配置到此项工作岗位上，并提出了“加强信合系统反洗钱机构设置和队伍建设，培养出一批专业化、知识化的反洗钱专家”的人才战略和长远目标。为此，联社在会计科设置了反洗钱工作管理处，各社也按要求设置了工作岗位。为保证反洗钱队伍建设工作落到实处，联社领导多次召开会议听取有关工作汇报，审议有关队伍建设的工作意见，并对全系统的人员培训计划作出了明确部署。

四是认真选配工作人员。联社要求，各社应注意将一些文化程度较高、专业知识对口、具有良好的计算机操作水平、业务能力强、熟悉经济金融及法律等方面知识的青年干部充实到反洗钱工作岗位上来。各社均按要求认真选配人员，逐步充实反洗钱工作岗位。目前，全系统的反洗钱工作人员中，71.68%为中青年干部，67%以上人员在经济金融、法律、会计、计算机等专业获得专科以上的学位。

二、精心组织，确保反洗钱宣传周活动的有序开展。

为确保反洗钱宣传周活动有序开展，丹江联社从构建组织体系、健全制度建设、强化监督管理等方面入手，全力构筑反洗钱安全防线。

四是着力培养一支综合业务能力强的反洗钱专业队伍。丹江联社以开展“创建学习型单位”活动为契机，利用每周三下午，采取自学、座谈以及聘请专家授课方式对辖内相关业务人员进行反洗钱知识重点培训。此外，根据反洗钱工作的职责要求，认真拟订了全市反洗钱工作培训方案，在抓好联社机关培训工作的基础上，督促、指导和协助辖区各社分层次、分批次完成反洗钱业务培训。

三、周密实施，做到了宣传活动形式与内容统一。

一是在所辖各网点悬挂反洗钱宣传周活动横幅和张贴标语。主要向社会公众宣传反洗钱知识，通过此次宣传活动，使不知道什么是“洗钱”的社会公众对反洗钱有了进一步的认识，更使他们认识了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。

二是组织辖网点工作人员走上街头开展反洗钱宣传活动。我们于11月6日先后组织30名干部职工通过设立咨询台、散发宣传材料等形式，向社会公众开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传，解答疑问，普及反洗钱知识，受到了广大市民的好评。

三是组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序。在加强对外宣传的同时，我市农村信用社财会部门还组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序，掌握了可疑资金的识别和分析，学习了反洗钱相关的法律法规，进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动。

四是通过对各类客户在信用社开立帐户的审查，大额和可疑资金的及时报告，组织职工了解和掌握反洗钱的操作程序，掌握可疑资金的识别和分析，加强柜面宣传，熟悉相关的法律、法规及各级人行的有关规定，提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动，使本次“金融机构反洗钱宣传周”活动取得了实效并获得了圆满成功。

总之，通过反先钱洗钱活动的宣传，使反洗钱工作达到了家喻户晓、深入人心，使公众认识到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象，不仅影响一国的政治、经济和社会安全，也威胁国际政治经济体系的安全，增强了公民的责任意识，打击洗钱犯罪已成为共识。但是，举办这次“反洗钱知识宣传周”活动在我市还是第一次，在活动开展的过程中，也暴露出我们还存在一些不足，距人民银行的要求还存在一定的差距，突出表现在工作人员对此项工作认识不够、使命感不强、操作困难，公众在办理业务时，不理解业务处理程序，不积极配合反洗钱工作等。当然，反洗钱工作一项长期性、系统性的工作，在今后的工作中我们将严格按照人民银行的要求，切实履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济金融安全。

根据人民银行关于开展反洗钱主题宣传月活动的通知要求，工行潍坊昌邑支行结合反洗钱工作实际，采取有力措施，积极营造良好的反洗钱社会氛围，全面提升全行员工反洗钱意识，确保反洗钱各项义务的有效履行。

一、领导重视、精心组织。支行领导对本次反洗钱主题宣传月活动高度重视，认真部署、周密安排，成立了由分管行长为组长的反洗钱宣传活动领导小组，各部室及网点负责人为小组成员，网点大堂经理、柜员为宣传员，负责具体宣传工作，要求营销和办理业务与反洗钱宣传活动有机结合起来，充分发挥网点反洗钱宣传工作站的作用，集中人员和力量，确保宣传月活动取得良好的效果。

二、突出重点、活化形式。本次宣传月活动以反洗钱政策、知识、案例启示以及如何防范洗钱风险等为重点内容，采取柜面日常宣传与户外集中宣传相结合，各营业网点通过电子滚动屏和宣传咨询台，张贴宣传标语，发放宣传资料和宣传折页，采取多种形式，全面介绍反洗钱政策以及洗钱的危害，要求大堂经理、柜员做好反洗钱宣传解释工作，强化反洗钱月的宣传效果。

三、加强培训、提升技能。制定全行的学习计划和内容，通过视频培训、支行集中培训、部室网点及个人自学自训、以考代训等灵活多样方式，分层次、有步骤地组织开展各类反洗钱业务培训，不断增强员工对反洗钱工作重要性的认识，提高履行反洗钱职责和义务的能力，确保反洗钱工作的各项要求落到实处。

四、细化考核、强化监督。针对全行和网点开展反洗钱工作活动的实际，在分管行长领导下，风险管理部、运行督导员、网点负责人认真履行各自的岗位职责，加强对各网点的监督和检查，安排专人进行辅导和调研，从反洗钱宣传工作涉及的政策、知识、标语、业务流程以及环节的合规性、规范性、风险性等方面入手，对存在的问题及薄弱环节进行分析监督，并及时督促整改。

银行反洗钱宣传范文如何写篇三

为进一步普及反洗钱知识，提升社会公众的反洗钱意识，营造反洗钱良好社会氛围。根据7月3日人民银行召开的反洗钱工作座谈会会议精神，以及人民银行下发的“盘锦市20反洗钱集中宣传月活动方案”通知要求，交通银行盘锦分行举办了以“警惕洗钱陷阱”为宣传主题的反洗钱集中宣传月活动。现将活动情况总结汇报如下：

一、基本情况。

我分行充分认识当前反洗钱工作形势，高度重视反洗钱在日常生活中对个人金融安全管理等金融服务宣传工作。认真组织本单位宣传人员学习反洗钱相关知识，将反洗钱意识渗透到工作各个环节中，提高临柜人员识别洗钱风险的能力，围绕反洗钱法律法规、反洗钱知识及常识、洗钱活动的基本特征及公民防范措施以及金融机构和公民在反洗钱工作中应履行的义务、洗钱陷阱实际案例提示等内容开展宣传。向柜台客户宣传反洗钱知识及常识，提示洗钱陷阱;向社会公众宣传反洗钱法律法规，提高客户对反洗钱义务履行的自觉性。

二、开展方式。

我行利用地处繁华街道的优势，派出工作人员在我行门前向过往行人发放宣传资料，接受公众咨询，使社会公众广泛知晓并了解反洗钱的知识，夯实反洗钱工作的社会基础。

我行在行内每一个营业窗口都摆放了反洗钱宣传手册，可以在客户办理业务的同时，也为客户讲解一些反洗钱方面的知识，不仅加强了我行员工与客户的交流，而且也使客户增添了反洗钱知识。

3、利用led显示屏宣传。

我行在做好人工宣传的同时，还充分利用外在有利条件，在我行窗外悬挂的led显示屏上发布本次反洗钱宣传活动的主题标语等，从而可以对更多的社会工作起到提示作用，也能使社会工作更好的树立反洗钱意识。

三、取得效果。

通过本次“反洗钱集中宣传月”活动，首先，提高了我行全员对反洗钱工作的认识，金融机构是控制洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，就必须充分发挥金融机构“了解客户”的优势，提高其反洗钱的积极性和主动性，进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动，同时也强化了临柜人员反洗钱方面的培训，积累了经验，锻炼了队伍;其次，使不知道什么是“洗钱”的社会公众对反洗钱有了进一步的认识，更使他们认识了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。总之，通过反先钱洗钱活动的宣传，使反洗钱工作达到了家喻户晓、深入人心，使公众认识到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象，增强了公民的责任意识，打击洗钱犯罪已成为社会共识。

四、存在的问题及建议。

反洗钱工作是一项长期性、系统性的工作，公众在办理业务时，不理解业务处理程序，不积极配合反洗钱工作等情况时有发生，对我们金融机构反洗钱工作带来了一定的困难，但是在今后的工作中我们依然会严格按照人民银行的要求，切实履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济金融安全。

银行反洗钱宣传范文如何写篇四

为增强对反洗钱工作的熟悉程度，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习。

有组织地开展业务培训。我们充分知道金融机构是控制洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，就必须充分发挥金融机构“了解客户”的优势，提高其反洗钱的积极性和主动性。

精心组织，确保反洗钱宣传周活动的有序开展。为确保反洗钱宣传周活动有序开展，联社从构建组织体系、健全制度建设、强化监督治理等方面入手，全力构筑反洗钱安全防线。

一是精心构建完善的组织体系。对活动的时间、形式和要求进行了安排，并成立了相应的反洗钱宣传活动领导小组，由一把手和分管主任任正副组长，设立反洗钱办公室;同时，各社也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责此项工作，并确定了职能部门具体负责反洗钱工作，从而构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。

二是抓紧进行一系列制度建设。建立了反洗钱岗位责任制，做到分工合理，责任到人，实行主要领导负总责，分管领导全面抓，部门领导具体抓，各职能部门业务人员各负其责的分级负责制，确保反洗钱各项工作职责落实到位，同时，结合实际情况，制定了反洗钱操作相关规章制度细则。

周密实施，做到了宣传活动形式与内容统一。

一、在所辖各网点悬挂反洗钱宣传周活动横幅和张贴标语。主要向社会公众宣传反洗钱知识，通过此次宣传活动，使不知道什么是“洗钱”的社会公众对反洗钱有了进一步的熟悉，更使他们熟悉了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。

二、组织辖网点工作人员走上街头开展反洗钱宣传活动。我们于7月20日先后组织60余名干部职工通过设立咨询台、散发宣传材料等形式，向社会公众开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传，解答疑问，普及反洗钱知识，受到了广大市民的好评。

三、组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序，在加强对外宣传的同时，还组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序，把握了可疑资金的识别和分析，学习了反洗钱相关的法律法规，进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动。

通过反先钱洗钱活动的宣传，使反洗钱工作达到了家喻户晓、深入人心，使公众熟悉到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象，不仅影响一国的政治、经济和社会安全，也威胁国际政治经济体系的安全，增强了公民的责任意识，打击洗钱犯罪已成为共识。反洗钱工作是一项长期性、系统性的工作，在今后的工作中我们将严格按照人民银行的要求，切实履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济金融安全。

银行反洗钱宣传范文如何写篇五

为贯彻落实总行《____银行反洗钱宣传月活动方案》，同时进一步提高社会对反洗钱工作的认识，普及反洗钱知识。____银行三河支行特开展反洗钱宣传活动，现将活动总结如下：

(一)采用led屏循环滚动播放反洗钱标语，如：点滴行动，助力反洗钱”、“打击洗钱，人人有责”、“警惕身边的洗钱陷阱，远离犯罪”宣传洗钱危害，倡导广大群众远离洗钱犯罪。

(二)采用横幅、发放宣传页等形式开展活动。在活动期间，我支行三河周边各村设点宣传，向往来客户发放宣传折页，对群众讲解反洗钱基本常识：包括什么是洗钱，洗钱犯罪手段有哪些，客户身份识别应具备什么条件等;与此同时，我行结合工作实际，利用晨会开展反洗钱培训，提高员工的反洗钱理论水平及业务能力。

(三)最后，我行员工通过在微信中推送相关链接，并让亲朋好友积极转发，通过这样的方式进行宣传。毕竟现在大多数人最长活动的地方是朋友圈，利用媒体传播的形式进行宣传，能够保证宣传普及工作的覆盖面和触达率，同时，由大堂经理负责负责反洗钱知识咨询，向客户提供反洗钱业务咨询，在营业厅宣传栏摆放宣传页、宣传册等，方便客户了解反洗钱工作的相关知识，这样可以高效快速的达到宣传目的。

通过此次“反洗钱宣传月”宣传活动，进一步提高了我行员工对反洗钱义务工作的认识;同时也提高了广大社会群体的法律意识，为我行进一步开展反洗钱工作奠定了坚实的基础。

银行反洗钱宣传范文如何写篇六

根据中国人民银行xx支行xx号文件要求，我行积极响应我xx人行要求，在xxxx年xx月xx日开展了为期3个月的关于征信及社会信用体系的专题宣传活动，同时积极做好《征信业管理条例》的宣传，并按时报送活动总结。

一是领导高度重视，我行在接到活动实施方案后，第一时间将宣传活动纳入日常工作的重要内容，随着《征信业管理条例》的宣传及相关的信用体系建设，有利于加强对征信市场的管理，有利于公众珍惜自己的信用记录。因此，行领导高度重视，要求宣传部门既要按照活动实施方案要求开展《征信业管理条例》知识等相关征信知识宣传，又要结合xx当地及我行的实际情况认真做好宣传工作，确保宣传工作落到实处。

隐私，保证信息安全；如何养成良好习惯，维护良好记录；如何保持良好信用，享受优惠金融服务等知识。通过设立信用报告查询台，提供查询服务等等，通过宣传，促进全xx人民形成守信光荣、失信可耻的氛围。宣传活动既强调形式多样又注重了内容的实用，增强了人们讲诚信，守信用的理念，强化了人们关爱信用记录、主动查询个人信用报告的意识，为xx市金融生态环境优化创造了良好条件，也为xx市征信工作不断步入良性发展轨道打下基础。宣传月活动达到了预期的成效。

通过我们对征信知识的宣传，公众对征信知识认识明显提高，作为公民应该时刻关注自己的信用记录，有效防止不良信用记录的产生。良好的信用记录对自己的生活会带来方便，而不良信用记录则会影响自己的经济生活。同时，《征信业管理条例》使得违规从事征信经营活动等违法行为受到法律的制裁，有效的保护了公众的个人信息，有利于加强对征信市场的管理，规范征信业的健康发展，满足社会多层次、全方位、专业化的征信服务需求。此次的宣传活动，不仅普及了公众征信知识，使得珍爱信用记录的观念不断深入人心，也进一步树立了人民银行管理征信业的权威性，扩大征信工作的社会影响力。

银行反洗钱宣传范文如何写篇七

反洗钱是指防范和打击洗钱活动的一系列措施。银行是防范和打击洗钱的直接责任方之一。为了强化银行防范和打击洗钱活动宣传的效果，银行会举办反洗钱银行宣传活动，让公众更加了解反洗钱的相关知识和银行的防范措施，从而减少洗钱的风险。

银行的反洗钱宣传形式多种多样，例如在分行内放置宣传海报、发放宣传手册、举办反洗钱讲座等等。这种多形式宣传的手法，让消费者在日常生活中就能受到多样化的信息，便于消费者了解洗钱的风险以及银行的反洗钱措施。在银行的APP上，银行健全了“反洗钱知识百科“的功能，为消费者提供更多的反洗钱知识，帮助消费者提高防范意识。

银行的反洗钱宣传对于银行方面的合规性达到了重要的意义，对于消费者也是一种切实的保护.大量的反洗钱宣传活动对于消费者的洗钱风险认识有积极的作用，可以提高消费者的自我保护意识，避免陷入被洗钱的危险。随着时代的发展和人们对金融安全问题的认识不断增强，银行反洗钱宣传已是成为了银行的一项基本职责。

通过长时间针对反洗钱宣传活动的实施，取得了显著的成效，让公众对反洗钱知识的了解程度得到了显著的提升。但是，银行在具体操作中，一些内容的严谨性和可操作性还有待提高。此外，一些公众仍然觉得银行反洗钱宣传的内容内容单一和过于机械的宣传方式,颇有玄学化的味道,达不到更好的宣传效果。

银行的反洗钱宣传是极其必要的行动，能够大大提高公众的反洗钱意识，让公众更好地了解银行的反洗钱措施，保障金融安全。通过对反洗钱宣传的了解和学习，我也了解了一些反洗钱的风险和现行的防范措施，也更愿意参与到银行反洗钱的宣传和实践中。然而，银行反洗钱宣传仍有较大的提高和改进空间，公众需要更深入的反洗钱知识，银行反洗钱宣传需要更切实的实操能力。因此，我们还需要多方面学习和提高，才能更加有效地实现反洗钱的宣传和防范。

银行反洗钱宣传范文如何写篇八

为进一步普及反洗钱知识，提升社会公众的反洗钱意识，营造反洗钱良好社会氛围。根据2015年7月3日人民银行召开的反洗钱工作座谈会会议精神，以及人民银行下发的“盘锦市2015年反洗钱集中宣传月活动方案”通知要求，交通银行盘锦分行举办了以“警惕洗钱陷阱”为宣传主题的反洗钱集中宣传月活动。现将活动情况总结汇报如下：

一、基本情况。

我分行充分认识当前反洗钱工作形势，高度重视反洗钱在日常生活中对个人金融安全管理等金融服务宣传工作。认真组织本单位宣传人员学习反洗钱相关知识，将反洗钱意识渗透到工作各个环节中，提高临柜人员识别洗钱风险的能力，围绕反洗钱法律法规、反洗钱知识及常识、洗钱活动的基本特征及公民防范措施以及金融机构和公民在反洗钱工作中应履行的义务、洗钱陷阱实际案例提示等内容开展宣传。向柜台客户宣传反洗钱知识及常识，提示洗钱陷阱;向社会公众宣传反洗钱法律法规，提高客户对反洗钱义务履行的自觉性。

二、开展方式。

我行利用地处繁华街道的优势，派出工作人员在我行门前向过往行人发放宣传资料，接受公众咨询，使社会公众广泛知晓并了解反洗钱的知识，夯实反洗钱工作的社会基础。

我行在行内每一个营业窗口都摆放了反洗钱宣传手册，可以在客户办理业务的同时，也为客户讲解一些反洗钱方面的知识，不仅加强了我行员工与客户的交流，而且也使客户增添了反洗钱知识。

3、利用led显示屏宣传。

我行在做好人工宣传的同时，还充分利用外在有利条件，在我行窗外悬挂的led显示屏上发布本次反洗钱宣传活动的主题标语等，从而可以对更多的社会工作起到提示作用，也能使社会工作更好的树立反洗钱意识。

三、取得效果。

通过本次“反洗钱集中宣传月”活动，首先，提高了我行全员对反洗钱工作的认识，金融机构是控制洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，就必须充分发挥金融机构“了解客户”的优势，提高其反洗钱的积极性和主动性，进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动，同时也强化了临柜人员反洗钱方面的培训，积累了经验，锻炼了队伍;其次，使不知道什么是“洗钱”的社会公众对反洗钱有了进一步的认识，更使他们认识了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。总之，通过反先钱洗钱活动的宣传，使反洗钱工作达到了家喻户晓、深入人心，使公众认识到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象，增强了公民的责任意识，打击洗钱犯罪已成为社会共识。

四、存在的问题及建议。

反洗钱工作是一项长期性、系统性的工作，公众在办理业务时，不理解业务处理程序，不积极配合反洗钱工作等情况时有发生，对我们金融机构反洗钱工作带来了一定的困难，但是在今后的工作中我们依然会严格按照人民银行的要求，切实履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济金融安全。

银行反洗钱宣传范文如何写篇九

反洗钱是银行业务中非常重要的一个环节，它涉及到国家的利益和金融安全。我是一名银行工作人员，也是反洗钱工作的参与者，最近参加了银行举行的反洗钱培训和宣传活动，在这些活动中，我深刻地认识到反洗钱的重要性，也体会到了银行宣传对提高反洗钱意识和推进反洗钱工作的重要作用，下面我将分享我的心得体会。

第二段：认识到反洗钱的重要性。

反洗钱是防止金融犯罪和资金流动不透明的重要手段，是银行业务的必备环节。在参加培训和学习活动中，我深刻认识到了反洗钱所涉及的范围之广和内容之繁重，既包括客户身份识别、风险评估、差别对待等基础工作，也包括资金来源调查、交易监管、报告群体等深入引导与干预工作。银行业作为基础性行业之一，一旦成为洗钱的通道和手段，就会对整个社会和经济产生极其恶劣的影响，因此，银行必须加强反洗钱工作，从根本上保障金融秩序与社会安全稳定。

第三段：认识到银行宣传的重要性。

银行宣传是银行业务推广和效益的重要手段，同时也是反洗钱工作的重要环节。反洗钱工作牵涉到银行工作的各个领域，是一项非常复杂和繁琐的工作，因此在推广反洗钱政策、规定和制度的过程中，银行必须要加强宣传与教育，增强内部人员意识和理解，明确各项职责和义务，及时发现并防范洗钱风险，有效地减少和消除反洗钱风险，确保正常的金融业务不受任何干扰和影响。银行宣传不仅是反洗钱工作的必要手段，也是银行管理和效益的保证。

第四段：倡导反洗钱意识的重要性。

在银行宣传和教育中，我们要始终倡导和强调反洗钱意识的重要性。反洗钱不是一项孤立的工作，它是一项全员参与的工作。因此，在银行宣传和教育过程中，我们要提高员工们的反洗钱意识和责任意识，充分发挥员工的主观能动性和创造性，完善反洗钱制度，并加强对员工的培训和指导，让每个员工都能够认识到反洗钱工作的重要性，努力做好工作，使反洗钱成为银行业务的常态化，深入人心，使反洗钱工作得到更好的落实和推动，为金融稳定和经济发展作出贡献。

第五段：结尾。

通过参加反洗钱培训和宣传活动，我不仅深刻认识到反洗钱的重要性，也领会了银行宣传和倡导反洗钱意识的重要性。我将以更饱满的精神、更高的热情和实干精神，积极投身于反洗钱工作中，努力做好反洗钱工作，保障金融安全和经济发展，为银行、为社会、为人民作出自己的贡献。

银行反洗钱宣传范文如何写篇十

反洗钱工作，是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动的举措，是纯洁社会风气，保持社会安定，提高xx信誉，促进xx业务的快速健康发展的保证。根据中国人民银行制定的《中国人民银行反洗钱调查实施细则》、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额及可疑支付交易报告管理办法》及《广东省xxxx反洗钱工作规定》(粤xx[]106号)的要求，我市xx在过去的一年里通过采取一系列行之有效的举措，扎实有效开展反洗钱工作，取得了较好的成效。现将反洗钱工作总结如下：

一、精心构建完善领导组织体系。

我市xx为了做好反洗钱工作，成立了以xx行长xx为组长，xx各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，设立反洗钱工作领导办公室，领导全辖区xx的反洗钱工作，还指定专人负责此项工作，确定职能部门具体负责反洗钱工作，构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。根据上级分行和人行的工作要求，结全我行的实际情况，我行制定了反洗钱内控制度，为更好地完成反洗钱工作提供了依据。

二、加强学习，提高对反洗钱工作的认识。

为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习。一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。首先我们注重中层干部、支局长、所长的反洗钱知识学习，提高管理人员的觉悟，为在开展反洗钱工作中起到带头作用做好准备。二是强化临柜人员反洗钱方面知识的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作。三是认真选配工作人员。xx要求，各网点将一些文化程度较高、业务能力强、熟悉经济金融及法律等方面知识的人员安排到反洗钱工作岗位上来，担任反洗钱报告工作。四是通过与其他银行及公安部门的合作，强化反洗钱意识，初步形成了一支反洗钱工作队伍。本年度共举行反洗钱培训6次，参加人次163人。主要学习了《中国人民银行反洗钱调查实施细则》、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额及可疑支付交易报告管理办法》及《广东省xxxx反/洗钱工作规定》等。

三、注重宣传，提高广大群众对反洗钱工作的理解。

为了让广大群众配合xx开展反洗工作，市行在每一季度都开展了不同形式的宣传活动，如悬挂宣传横幅、派发宣传单张、现场解答群众疑问等。在11月“广东省反洗钱宣传月”，我行还制定了宣传月活动方案，成立了活动领导小组。通过精心的准备和安排，宣传工作取得了较好的成效。

四、严格执行客户身份识别制度和客户身份资料和交易记录保存制度。

在开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料，要求客户出示本人(或连同代办人)的有效身份证件进行核查，并登记其身份证件的姓名和号码进行开户操作，对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，都进行客户身份识别，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件。

在为客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

在代售基金、保险业务时都能严格执行客户身份识别制度。

当客户的身份信息变更时，严格重新识别客户。我行严格按照规定的要求，对客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性-交易记账当年计起至少保存5年。对于交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年。

五、严格执行大额和可疑支付交易的报告制度。

在提取现金方面，严格执行逐级审批的制度，对明显套现的账户不给予现金支付。各网点坚持每天都对每笔超过5万元(含)的现金收付业务进行查询和实时监控，并要求需提前一天预约提现金额。

严格监管和控制公-款私存现象。我xx成立专项小组专门对有意要套现或公-款私存的帐户实施严格监控，狠抓狠管杜绝类似这样的帐户发生，以确保我xx结算帐户都能合规性地进行大额现金收支和大额转账收付。

对大额和可疑支付交易的报送工作，指定专人负责。对于发现的可疑支付交易都及时上报上级分行，每月以简报形式对当月开展反洗钱工作进行总结汇报。今年以来，我xx辖区内共上报可疑支付61笔，累计金额8090.12万。

银行反洗钱宣传范文如何写篇十一

反洗钱宣传已经成为当前各个银行宣传工作的重要组成部分。作为金融银行的从业者，了解反洗钱的法规政策和宣传知识，不仅有助于提高其营销经验能力，同时也有助于提升其工作素质和信用度。在此背景下，本文就反洗钱银行宣传的相关体验和心得进行总结，探究其中的价值和启示。

反洗钱宣传从某种程度上可以看作是银行用户保护工作的一种延伸和提升。在现代社会，随着金融业的不断发展和网络互联的高速发展，洗钱行为已经成为一种风险事件。通过反洗钱的宣传来帮助用户识别和防范洗钱活动，不仅是为了保护客户个人信息和利益，更是为了降低银行的法律风险和经济风险。同时，反洗钱宣传已经成为银行企业形象塑造和强化的重要工具，通过宣传反洗钱等相关法律和技术规定，进一步树立了良好的企业形象。

银行反洗钱宣传有多种方式，如常规的电视、报纸、广播以及网络媒体宣传，以及一些新兴的方式，如手册、海报、应用、微信公众号等，在有针对性、便捷性、生动性等方面均有所激发。一些反洗钱宣传比一般的植入式广告更直观和引人入胜，比如一些用互动性强、视觉效果独特的方式，可以让客户或用户身临其境，更容易产生共鸣，从而更好地营造了反洗钱氛围。因此，银行宣传部门可以在宣传时充分考虑选用符合用户的消费心理特征和延续性的特殊方式。

反洗钱宣传虽然在银行工作中占据重要地位，但一些银行存在下列问题：一些银行对反洗钱法规政策的理解和落实不够彻底；一些银行对反洗钱宣传效果的监控和效果的评估不够重视。如何完善银行的反洗钱宣传工作，则需要银行宣传部门采取一些措施，如加强反洗钱政策和宣传工作的人员素质，组建反洗钱宣传工作小组，与其它骨干部门合作，利用科技技术，采取多角度、多方式的反洗钱宣传策略来提高宣传效果。

第五段：结尾。

总之，反洗钱宣传是银行的一项综合宣传工作，如何在宣传时充分考虑客户的需求和心理特征，更好地理解用户对于银行各项服务的需求,从而设计符合用户需要的反洗钱宣传策略，进而提高银行的服务品质和品牌力度，是银行宣传需要不断摸索和探索的重要方向。（1200字完）。