案件调查方案纪委案件调查方案范文怎么写 纪检调查方案范文(5篇)

为确保事情或工作顺利开展，常常要根据具体情况预先制定方案，方案是综合考量事情或问题相关的因素后所制定的书面计划。方案对于我们的帮助很大，所以我们要好好写一篇方案。以下是小编精心整理的方案策划范文，仅供参考，欢迎大家阅读。

2023年案件调查方案纪委案件调查方案范文怎么写一

一是建立预审查制度。案件承办部门在登记接收保险举报投诉案件后，应及时进行预审，对不属于本部门职责范围或者不适宜由本部门办理的案件，原则上，应于分管局长签批后3日内退回法制处并做出相关说明。

二是明确了核查范围。所有实名保险举报投诉事项都应进行调查核实，且在调查核实过程中可以要求举报人说明情况，提供资料；匿名保险举报投诉事项则应区别情况办理，凡举报线索清楚，附有一定证明材料的，均应调查处理。

三是规范了立案流程。对属于案件承办部门职责范围并决定赴现场进行检查的举报投诉案件，应填写立案审批表，经案件承办部门负责人同意后，提请分管局长签批。决定立案的，应当在决定立案之日起3日内指定案件调查人员，并启动相应的现场检查程序；决定暂时不予立案的，不直接进入现场检查程序，需要赴保险公司分支机构、保险中介机构进行现场调查核实的，案件承办部门可以下发《案件调查通知书》，组织相关人员进行调查核实，形成案件调查报告，由分管局长根据案件调查情况决定是否予以立案。核查完成后决定立案的，由分管局长在立案审批表上签批意见；核查完成后决定不予立案的，由分管局长在信访案件办理单上签批意见。四是实行回避制度。《规程》明确规定，案件调查人员与举报投诉案件调查事项或者信访人、被信访人有直接利害关系的，应当回避。

一是规范了案件调查程序。调查人员在调查取证时，不得少于两人，并应当向当事人或者有关人员出示行政执法证件或者工作证件等合法证件。在具体取证过程中应严格遵守《中国保监会现场检查工作规程》的相关规定，做好调查取证工作，按照一事一稿的方式编制案件调查工作底稿，如实记录检查相关情况和认定事项内容，具体检查人员应当签字确认。

2023年案件调查方案纪委案件调查方案范文怎么写二

**农商行关于四季度案件风险排查情况的报告

类似范文：各县级银行信用社关于开展大额存款案件风险排查工作情况的报告

银行大额存款案件风险排查情况报告

省联社监保部：

根据《辽宁银监局办公室关于报送银行业金融机构案件风险排查情况的通知》（辽银监发[2014]96 号）文件要求，现将**农商行（以下简称“我行”）2015 年四季度案件风险排查工作情况报告如下：

一、排查工作总体部署情况

组织情况：2014 年，我行成立了“辽宁沈抚农商行案件风险排查工作领导小组”，由总行董事长任组长，经营行长、监事长任副组长，各部门负责人为小组成员，领导小组下设办公室由监事长负责领导，稽核（监保）部负责全行案件风险排查工作的组织、监督和检查。

开展情况：我行四季度共立项并开始检查案件风险排查项目 6 项，其中柜台、会计结算业务 2 项，员工异常行为 1 项，其他检查 3 项，具体如下：

（一）柜台、会计结算业务检查立项两项

（二）员工异常行为风险排查情况

2023年案件调查方案纪委案件调查方案范文怎么写三

民事、商事案件委托代理合同

( )粤 律民字第 号

甲方(委托方)：

地址：

联系人： ，电话：

乙方：

地址：

承办律师： ，手机：

单位电话： 传真：

甲方因与 纠纷一案，委托乙方的律师代理 阶段，经双方协议，订立下列条款共同遵照履行。

一.乙方接受甲方委托，指派 _________律师为甲方_________阶段的代理律师。

二.乙方律师应认真、负责地履行职责，保护甲方合法权益。

三.甲方必须真实地向律师叙述案情，提供有关本案证据，或者调查取证的线索。乙方接受委托后，如果发现甲方利用乙方提供的法律服务从事违法活动、或进行虚假诉讼、或故意隐瞒、捏造证据及事实、弄虚作假的，乙方有权单方终止代理，已收费用不予退还。

四.如甲方无故终止，乙方已收取的代理费不予以退还;如果约定有风险代理律师收费的，甲方单方无故终止，视为委托事项已完成，风险收费条件已成就，甲方必须无条件支付约定的律师费用。如乙方无故终止合同，乙方所收取的费用应退还给甲方，双方合同解除。

五.甲方应在本合同签订后 日内一次性支付乙方如下代理费用：

1、前期律师费(大写)：人民币_________ 元整(￥ _________元)。

2、办案费(大写)：人民币 _________元整(￥_________ 元)。

甲方应当依照本合同的约定，按时、足额向乙方支付上述费用，否则，乙方不承担本合同项下的法律义务，由此造成甲方的一切损失，乙方概不承担。

3、后期风险代理收费约定： 签订本合同后，代理律师介入案件工作，通过协商、调解、和解、判决、执行等任何一种方式，甲方获得的款项提成百分之 ( %)作为风险代理律师费;如果甲方获得款项为分期所得，则每期均按上述比例提取律师费用。风险代理费用甲方应当在获得款项当日支付给乙方;否则，逾期支付，每天按应付总额的2%标准向乙方支付违约金。

六.乙方律师为完成委托事项到广州市外地区办案、调查取证等事宜，产生交通费、食宿等差旅费用由甲方承担。

七.如一方要求变更合同条款，须另行协议。

八.本合同有效期限至 阶段终止。

九、甲乙双方如果发生争议，应当友好协商解决，如协商不成，任何一方均有权就该争议向乙方所在地人民法院提起诉讼。

十、其它特别约定：

甲方： 乙方：

代表： 律师：

日期：二〇 年 月 日 日期：二〇 年 月 日

附件1

_________律师事务所民事诉讼风险告知书

为增强客户的诉讼风险意识，使客户在诉讼中正确行使诉讼权利承担诉讼义务，切实维护自身合法权益，避免不必要的损失，根据有关法律和司法解释的规定，将常见的民事诉讼风险以及风险责任的承担向客户告知如下：

一、起诉

客户在委托本所代理案件时，要真实、全面的向承办律师介绍案情，并提供全部证据材料，以便律师作出准确的判断。

客户起诉必须符合法律规定的条件，否则人民法院不予受理，即使受理也会被驳回。

客户提出的诉讼请求应明确、具体、完整，对未提出的诉讼请求人民法院不会审理;诉讼请求要适当，无法律依据的诉讼请求，除得不到人民法院支持外，当事人还要负担相应的诉讼费用。

客户增加、变更诉讼请求或者提出反诉，必须在举证期限内提出。

客户请求人民法院保护民事权利的诉讼时效一般为二年(特殊的为一年)，超过诉讼时效的法院将不予支持。

客户起诉或者反诉，应按规定及时预交诉讼费用，否则人民法院将会裁定按自动撤回起诉、反诉处理。

客户委托的案件具有法律风险，客户的请求/申请/答辩/辩护，部分或全部有被驳回的可能。

二、诉讼保全

为了保证判决裁定的执行，客户应决定是否申请财产保全，申请保全因当事人的原因可能无法保全。

客户申请财产保全，应按规定及时交纳保全费用，否则人民法院不会采取保全措施。

客户申请财产保全，应按人民法院要求提供担保，否则人民法院将依法驳回其申请。

客户申请财产保全有错误的，将要赔偿被申请人因财产保全所受到的损失。

三、开庭

客户参加开庭旁听的人员，应携带有效身份证明。

客户应在开庭时将证据原件提交法庭质证，客户提交的证据应当与提供给律师的证据一致，没有原件的证据可能不被法庭采信，将承担败诉的风险。

客户提供证人证言的，证人应当出庭作证并接受质询，申请证人出庭作证，应在举证期限届满10日前提出，如果证人不出庭作证，证人证言将不被法庭采信。

客户的证据不足，可能导致败诉。

法律规定当事人必须出庭的案件，客户必须出庭参加诉讼。

四、上诉

上诉必须在一审判决确定的期限内提出，否则一审判决将发生法律效力。

上诉应按规定及时预交诉讼费用，否则人民法院将会裁定按自动撤回上诉处理。

五、申请强制执行

客户向人民法院申请强制执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。期间自生效法律文书确定的履行义务期限届满之日起算。超过上述期间申请的，人民法院不予受理。

申请执行应该按照规定预交执行费(广东省地区除外)，依法裁定中止、发放债权凭证、终结的执行案件一律不退还申请人预交的执行费用。

被执行人未按生效判决指定期间履行给付金钱义务的，将要支付迟延履行期间的双倍债务利息。

被执行人未按生效法律文书指定期间履行其他义务的，将要支付迟延履行金。

被执行人无可供执行的财产，法院无法执行;或被执行人虽有部分财产，但不足以清偿债务的剩余部分，法院无法执行。

被执行人下落不明，又无财产可供执行的，法院无法执行。

影响社会稳定的，法院存在暂时无法执行或不予执行的可能。

客户申请强制执行的，执结的时间和效果有时可能难以把握。

六、其他

客户申请审计、评估、鉴定，应在人民法院指定期限内提出申请或者预交审计、评估、鉴定费用，或者提供相关材料，否则人民法院可能不接受申请。

客户应将自己准确的送达地址提供给律师，因客户提供的送达地址不准确，或者送达地址变更未及时书面告知律师，诉讼文书寄出即视为送达。

律师办案进程受到侦查、检察、审判、仲裁等机构及有关当事方的制约。

委托方不得要求律师与经办案件的法官、仲裁员、检察官、侦查人员或他们的上级领导相熟为理由或为前提承接客户案件，亦不得要求律师保证客户案件必然胜诉或无罪为前提承接客户的案件。

客户支付律师费后，可以要求受托律师在律师事务所开具正式发票。

除合同约定的费用外，律师不得以与经办法官、仲裁员、检察官、侦查人员或他们的上级领导沟通为由另行收取客户任何费用，客户亦不得另行给付律师财物，并要求律师通过非正常途径与经办法官、仲裁员、检察官、侦查人员或他们的上级领导沟通，试图获得不正当的案件利益。

委托人确认：

承办律师已告知我方上述事项，我方已完全了解告知书中所提示的内容。

委托人或单位(签名或盖章)：

二〇 年 月 日

注：本《告知书》要求本所律师在与客户签署委托手续时送达给客户，并要求客户认真阅读。本《告知书》适用于民事诉讼、仲裁、执行案件。

2023年案件调查方案纪委案件调查方案范文怎么写四

上诉人(一审被告)：_________________

住所地：_________________________________

送达地址：_________________________________

被上诉人(一审原告)：_________________

上诉人与被上诉离婚纠纷一案，现上诉人不服鄞州区人民法院__________民事判决书第二项、第三项，特提起上诉。

上诉请求：

1、一审法院认定事实不清，适用法律错误，请求依法撤销一审判决第二项、第三项，依法改判或将案件发回重审;

2、一、二审诉讼费由被上诉人承担。

事实和理由：

一、一审法院认定事实不清，适用法律错误。

首先，一审法院认定“原告__________于_____  年_____  月_____  日在  __________ _____  商店购买了_____  立式空调一台、_____  挂式空调一台、_____  电视32寸电视机一台、_____  47寸液晶电视机一台、_____  洗衣机一台、_____  冰箱一台、_____  微波炉一台、煤气瓶__________二只、电风扇二台、饮水机一台、_____ _____  电饭煲一只、电热水壶二只。同日，原告在_____ _____  家私有限公司购买了布艺沙发一套、玻璃茶几一只、大理石两用餐桌一张及餐椅六把、藤椅三件、小凳十二根”的说法是错误的。

本案中，没有证据证明被上诉人在一审法院认定的时间、地点购买了上述物品。一审法院作出上述认定的依据在于宁波市__________商店出具的证明一份、_____  市__________私有限公司订货单复印件一份，再无其它。然上诉人对上述材料的合法性、关联性、真实性有异议，上述瑕疵材料不能在本案中作为证据使用。被上诉人提交的订货单，不仅真实性无法确认，作为证据更是瑕疵诸多。订货单作为一份合同，为何盖的是发票章?被上诉人购买时的发票何在?付款凭证何在?被上诉人提交的20__年8月9日的证明，既没有负责人签字也没有相应的付款回执或发票单据;起诉状是20__年8月8日书写，该份证明却是8月9日出具，在证明未出具之前，被上诉人是如何计算出价值53398元的财产的?不能排除系被上诉人为了凑足价值53398元的财产而虚构证明。

其次，一审法院认定“原告在婚前购买了晾衣架一副、自行车一辆、棉被九条、被套二套及原告自行刺绣的十字绣三幅现放置于被告施朝恩家中”的说法是错误的。

本案中，没有证据证明被上诉人在婚前购买了上述物品，一审法院作出上述认定缺乏任何依据。结合一审被上诉人起诉时自行制作的财产清单，从被上诉人主张的棉被及被套合计10套到一审法院判决的合计11套，一审法院显然是混淆事实，枉法裁判!

再者，一审法院认定“原告__________现在宁波市鄞州塘溪欢乐购百货店任收银员，每月收入_____ _____  元”及“关于婚生子施竹玮的抚养费，应根据儿子的实际需要，父母双方的负担能力和当地的实际生活水平确定，因原告提供了工作单位出具的收入证明，证明其月收入为_____ _____  元，故本院按照原告提供的收入证明酌定原告需每月支付儿子施__________抚养费_____  元”的说法是错误的。

本案中，被上诉人仅提供_____了_____ _____  百货店出具的证明一份，上诉人对该份证明三性均存在异议，且该份证明系超出举证期限提供，没有相关负责人签字盖章，换句话说一审法院作出此认定的唯一依据就是这份自身存在瑕疵的证明。上诉人认为，一审法院作出此认定的依据不足。被上诉人的劳动合同何在?工资清单何在?社保缴纳证明何在?一审法院如此判决的行径，不符合民事诉讼法司法解释第115条的规定，更是为日后类似案件判决，即单凭一份证明就可确认其真实收入情况开了先河!

此外，既然是小孩抚养费的支付不仅要考虑父母双方的负担能力，还要统筹小孩的实际需要及当地的生活水平，那么一审法院为何仍会判决被上诉人每月支付500元抚养费?宁波市农村居民的人均消费支出已经超过1300元/月的情况下，对于一个刚满周岁的小孩来说，500元/月的甚至1000元/月的开支够么?小孩是一审法院幻想中的百病不生、铁打石铸的么?一审法院显然是仅仅片面的考虑了被上诉人所谓的每月仅有_____  元的情况，而没有综合考量小孩的实际所需。

被上诉人现在尚且年轻，从现实角度出发，不符合宁波当地同龄段居民收入水平，试想一个年轻不到30岁的正常且健康女性，收入仅1600元/月何人会信?

再者，退一万步讲，纵使有充分证据证明被上诉人现在收入水平为1600元/月，那么是不是被上诉人就可以不用支付抚养费或者抚养费仅支付300—500元/月?答案是否定的。被上诉人作为一名正常且健康女性，对于离婚后的收入及工作均存在未知性，现行收入水平不能代表被上诉人今后收入水平。恰恰相反，鉴于法院判决在今后相当长一段时间内具有稳定性，为使判决确定数额公平公正，应该以小孩日后健康成长所需为标准，不能单纯以被上诉人单方陈述的工资收入作为唯一考虑依据。

然后，一审法院认定“关于原告现放置于被告家中的晾衣架一副、自行车一辆、棉被九条、被套二套及原告自行刺绣的十字绣三幅，被告亦同意返还原告”的说法是错误的。

本案中，一审法院何来认定上述物品系被上诉人放置上诉人家中?上诉人何时同意所谓的返还被上诉人上述物品?被上诉人起诉时棉被及被套合计10套，一审法院为何作出的判决系11套?

二、退一万步讲，纵使有充分的证据证明上诉人家中有类似被上诉人提及的财产，纵使有充分的证据证明当初被上诉人确实是购买了上述财产，那么一审法院又凭什么认定现在上诉人家中存放的财产就是被上诉人声称的自己当初购买的财产?上诉人与被上诉人自20__年结婚至今已有三年有余，被子被套就没有置换过?冰箱洗衣机等作为种类物，一审法院凭什么认为时隔这么久，在被上诉人没有提供发票、产品型号的前提下，就能将二者认定为同一物品?一审法院的判决逻辑显然错误!

按照一审法院的逻辑，以后审理产品质量纠纷都变得不再复杂：举个例子，只要买方甲向卖方乙购买过物品，一旦甲处的物品质量存在瑕疵，都可以直接追究乙方的责任，法院均可判决乙方承担责任。为什么?因为乙方提供过物品给甲方。殊不知，法院还需要查清楚甲方处的有质量瑕疵的物品，究竟是不是乙方提供的?能不能与乙方提供的一一对应?作为种类物，甲方是不是从其它渠道购买的呢?本案中，一审法院根本没有任何依据去核实上诉人处的物品是不是被上诉人婚前购置的同一批物品，那么一审法院的判决逻辑是否错误?一审法院单纯的跑至上诉人家中进行“清点”的意义何在?

三、一审法院认定“关于原告要求返还其个人购买的现放置于被告家中的个人财产的诉讼请求，被告答辩称该财产系夫妻双方婚后共同财产，经审查，本院认为原告提供了购买上述财产的凭证，且购买的时间系原被告结婚之前，因属于原告个人财产，故上述财产应返还原告”的说法是错误的!

纵观本案全案证据，一审法院凭什么认定被上诉人所主张的婚前财产现在仍是真实存在?一审法院凭什么来认定上诉人家中的财产系被上诉人婚前购置的同一批物品?一审法院为何会将被上诉人提供的不全的、存在瑕疵的证据作为定案的唯一依据?上诉人家中的所有物品是不是购置于双方结婚之前，一审法院就单凭被上诉人提交的瑕疵证明就可以直接确认?

四、一审法院审理程序存在诸多违法之处。

首先，一审判决内容超过被上诉人之诉请内容，违背了民事案件“不告不理”的原则及人民法院应当客观公正审理案件的原则;

其次，一审法院针对被上诉人所主张的诉请，在被上诉人缺乏证据依据的前提下依然支持被上诉人诉请，违背了法院应当客观公正审理案件的原则，更有甚至枉法裁判!

再者，一审法院诉讼费判决为何要减半?为何全由上诉人一人承担?一审法院的公正性何在?离婚案件中既然不存在胜败一说，虽然诉讼费也仅仅只有150元，但为何一审法院要判决上诉人一人承担?

最后，一审法院判决中表述“上述物品经本院至被告施朝恩家中清点与被告家中物品可一一对应”，然截止上诉人收到一审法院的判决文书，也没有看到一审法院进行所谓清点所制作的任何材料，一审法院的清点是怎么样的清点?既然作为判决的依据，为什么没有经过上诉人及其代理人的质证?一审法院所谓的清点是怎样的程序?

根据《民事诉讼法》第八十条“勘验物证或者现场，勘验人必须出示人民法院的证件，并邀请当地基层组织或者当事人所在单位派人参加。当事人或者当事人的成年家属应当到场，拒不到场的，不影响勘验的进行。有关单位和个人根据人民法院的通知，有义务保护现场，协助勘验工作。

2023年案件调查方案纪委案件调查方案范文怎么写五

委托方(以下简称甲方)

受托方(以下简称乙方)

甲方因 纠纷一案，委托乙方的律师作为代理人，根据《律师法》、《合同法》等有关法律规定，经双方协商一致，订立如下条款，共同遵守履行：

一、甲方委托乙方并同意乙方指派 律师为甲方与 纠纷案的第 审代理人，同意该律师指派其他业务助理配合完成辅助性工作。

二、乙方律师必须认真负责保护甲方合法权益，并按时出庭。

三、甲方必须真实地向律师叙述案情，提供有关本案证据。乙方接受委托后，如发现甲方有捏造事实、弄虚作假或者利用律师的代理谋取非法利益时，乙方有权终止代理合同，依约所收代理费不予退还。

四、双方协商一致可变更或解除本合同，变更或协商解除本合同时，代理费按照代理律师已完成的律师工作量由双方协商解决，但甲方无故终止此合同的，代理费不退还。

五、本协议签订后，本次业务以本条第二款所列任何一种方式结案，则视为代理律师完成代理义务，以此代理合同所收代理费用均不予退还，但乙方无故终止合同或在履行合同过程中存在重大过错的除外。本合同所称结案方式为调解、和解、裁定、判决、撤诉或撤回案件、自动履行等。

六、根据案件需要，甲方授权乙方的代理权限为( )

a一般代理;b特别授权代理：

1、代为承认、放弃、变更诉讼请求;

2、代为调解、参与和解;

3、代为提起反诉;

4、代为提起上诉;

5、申请执行;

6、收取或者转收执行标的;

7、代收法律文书等。

七、经双方协商，甲方应向乙方缴纳代理费 元。特殊事项或需要特别约定的另 行签订补充协议，

1、相关行政、司法、鉴定、公证等部门收取的费用;

2、商丘市区外发生的差旅费、食宿费、翻译费、复印费、长途通讯费等;

3、征得甲方同意后支出的其它费用需要委托人另行支付或据实结算。法律援助案件不得收费。律师收费标准参照河南省发改委、河南省司法厅关于《河南省律师服务收费项目和标准》的规定执行。代理费支付方式为： 。

八、本合同有效期限，自签订之日起至本案第 审终结止。

九、本合同适用于诉讼案件和非诉讼案件。非诉讼案件办理按本合同约定执行。

十、因履行本合同而产生的争议，在协商不成时提交商丘仲裁委员会依其仲裁规则仲裁。

十一、此协议双方签字或盖章生效，一式两份，双方各执一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日