科技企业董事会决议(汇总9篇)

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科技企业董事会决议篇一

董事会会议应到董事_____名，实到董事_____名，符合公司法及本公司章程规定。

三、会议议题：根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：表决一致通过以下决议：

1、决定公司的经营计划和投资方案为：___________________。

2、决定聘任或者解聘___________为公司经理及其报酬为__________.

3、董事签章：___________(签章)。

___________年___________月___________日。

科技企业董事会决议篇二

会议时间：

会议地点：

出席会议股东（董事）：

有限公司股东（董事）会第 次会议于 年 月 日在 召开。出席本次会议的股东（董事） 人，代表 %的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：

一、 同意更换注册资金·····

二、 同意修改章程·····

三、 同意变更住所·····

（其他需要决议的事项请逐项列明）

股东（董事）签名：

年 月 日

董事会决议

宜宾xx有限公司

董事会决议：

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，宜宾xx有限公司董事会于2011年 月 日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到 人，实到 人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下：

一、同意公司注册资本金由原700万变更为现2480万。

全体董事签名：

年 月 日

根据《公司法》有关规定，昆明-----有限（责任）公司全体股东于----年---月----日在公司住所召开了股东会。经讨论，一致通过如下事项：

一、通过《昆明----有限（责任）公司章程》；

二、选举-----为公司第一届执行董事，任期-----年，任期届满，可连选连任。

三、选举----为公司第一届监事，任期三年，任期届满，可连选连任。

四、聘任----为公司经理，负责行使公司章程规定经理职权。

五、根据公司《章程》的'有关规定，执行董事（或经理）----为公司法定代表人。

六、全权委托代理机构：------------办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。

或：全权委托本公司员工----办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。

全体股东签字盖章：

昆明-----有限（责任）公司

----年----月----日

二、设董事会的有限公司设立登记示范文本一，仅供参考。 注：表决方式可按公司《章程》的规定执行。

股东会决议

根据《公司法》有关规定，昆明-----有限（责任）公司全体股东于----年---月----日在公司住所召开了股东会，。经讨论，一致通过如下事项：

一、通过《昆明----有限（责任）公司章程》；

二、选举---、---、---、---为公司第一届董事会成员，任期---年，任期届满，可连选连任。

三、选举---、---、---为公司监事会成员，任期三年，任期届满，可连选连任。

四、全权委托代理机构：------------办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。

或：全权委托本公司员工----办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。

全体股东签字盖章：

昆明-----有限（责任）公司

----年----月----日

注：表决方式可按公司《章程》的规定执行。

董事会决议

根据公司《章程》的有关规定，昆明-----有限（责任）公司全体董事于----年---月----日在公司住所召开了董事会会议。经讨论，一致通过如下事项：

一、选举---为公司本届董事会董事长，，任期为---年，任期届满，可连选连任。

二、聘任---为公司经理，负责行使公司《章程》规定的职权。

三、根据公司《章程》的有关规定，董事长（或经理）---为公司法定代表人。

全体董事签字盖章：

昆明-----有限（责任）公司

----年----月----日

注：表决方式可按公司《章程》的规定执行。

监事会决议

根据公司《章程》的有关规定，昆明-----有限（责任）公司全体监事于----年---月----日在公司住所召开了监事会会议。经讨论，一致通过如下事项：

选举---为公司本届监事会主席，，任期为三年，任期届满，可连选连任。

全体监事签字盖章：

昆明-----有限（责任）公司

----年----月----日

苏尼特右旗朱日和铜业有限公司第一届第四次董事会，于2015年 4月26日下午在北京华夏建龙矿业科技有限公司苑占永先生的贵宾室召开。

公司董事会共有董事5人，董事长解书谦先生、董事苑占永先生、时丕朋先生等出席本次会议，董事丛革臣先生委托苑占永先生代为表决。董事李涛先生委托时丕朋先生代为表决。

监事会召集人叶枝玖先生、总经理崔敬宇先生列席本次会议。 本次会议的出席人数及表决均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长解书谦先生主持。会议审议通过了如下议案：

一、 关于更换董事长和聘任公司总经理的议案

因工作需要，会议同意解书谦先生辞去董事长职务；选举时丕朋先生为公司董事长，解聘其公司总经理职务；聘任崔敬宇为公司总经理。

董事会决议有效票数共计5票，同意5票。

二、 关于公司2015年5月-12月生产经营方案

董事会决议有效票数共计 票，同意 票。

董 事 会

二00六年四月二十五日

会议时间： 年 月 日

与会董事： 、 、 、 （董事会会议于______年____月_____日书面方式通知全体董事；应到董事 名，实到董事 名，符合公司法及本公司章程规定）。

会议议题：

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：表决一致通过以下决议：

1、

2、

3、

董事签章：

公司 （签章）

二零零 年 月 日

科技企业董事会决议篇三

双方经过友好协商，一致同意终止甲、乙双方于20年月日签订之《关于长期科技合作的协议》(下称“《长期科技合作协议》”)的履行，并签订本终止协议如下：

1甲、乙双方一致同意，《长期科技合作协议》自本协议签署生效之日(下称“终止日”)起正式终止。乙方在《长期科技合作协议》项下向甲方提供的所有服务同时停止。

2除本协议另有规定外，双方在《长期科技合作协议》项下或与之有关而对对方(及对方任何董事、管理层、其他员工、代理或代表)享有的一切权利(包括任何性质的索赔的权利)和负担的一切义务(包括赔偿在内的任何性质的责任)亦在终止日无条件地被放弃和解除。

3双方承诺对在签订和履行《长期科技合作协议》过程中所了解的一切个人信息、公司信息、项目信息严格依约保密;未经一方书面许可、另一方保证不向任何第三方透露上述信息。

4如《长期科技合作协议》的规定与本协议有任何不一致，则以本协议的规定为准。

5本协议的订立、效力、解释、执行及争议的解决，均受中华人民共和国相关法律管辖。

6本终止协议自甲、乙双方授权代表签字或加盖公章后即生效。 。

7本终止协议一式二份，甲、乙双方各执一份。

甲方：(盖章)。

乙方：

授权代表：

乙方：(盖章)授权代表：20年___月___日20年___月___日。

科技企业董事会决议篇四

年月日，x学校董事会(或者其他决策机构)在地点召开第次会议，对进行研究。董事会(或者其他决策机构)组成人员共人，实到人，同意人，不同意人，符合有关法律法规的要求。董事会(或者其他决策机构)形成如下决议：。

董事会(或者其他决策机构)组成人员签字并按手印：

科技企业董事会决议篇五

公司于________年____月____日在________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的.召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________出席了本次会议，全体董事均已到会。董事会一致通过并决议如下：风险提示：

董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。

一、成立________独资公司。

一、经营范围：________。

二、注册资本：________。

三、地址：________。风险提示：

科技企业董事会决议篇六

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海电力股份有限公司(以下简称“公司”)第六届第一次董事会会议，于20xx年6月25日在上海召开。应到董事13人，实到董事12人，金明达董事委托王运丹董事行使表决权。公司监事会成员及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由王运丹先生主持。经出席本次会议的董事一致同意，形成决议如下：

一、推选王先生担任公司第六届董事会董事长。

同意13票，反对0票，弃权0票。

二、同意公司关于董事会下设各专业委员会成员调整的议案。

同意13票，反对0票，弃权0票。

战略委员会：

提名委员会：

薪酬与考核委员会：

审计委员会：

三、同意公司关于聘任公司总经理的议案证券简称：上海电力证券代码：6000编号：

同意13票，反对0票，弃权0票。

同意聘任柳先生担任公司总经理，任期三年。

四、同意公司关于聘任公司副总经理的议案。

同意13票，反对0票，弃权0票。

同意聘任孙基先生担任公司副总经理兼财务总监职务，任期三年;。

同意聘任孙先生担任公司副总经理兼总工程师职务，任期三年;。

同意聘任郭先生担任公司副总经理职务，任期三年;。

同意聘任先生担任公司副总经理职务，任期三年。

五、同意公司关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案。

同意13票，反对0票，弃权0票。

同意聘任夏先生担任公司董事会秘书，任期三年。

同意聘任邹女士担任公司证券事务代表，任期三年。邹女士承诺将参加。

上海证券交易所举办的最近一期证券事务代表资格培训并取得证券事务代表资格。

证书，待取得证券事务代表资格证书后履行职责。

上海股份有限公司董事会。

六月二十七日。

科技企业董事会决议篇七

董事会会议应到董事_____名，实到董事_____名，符合公司法及本公司章程规定。

三、会议议题：

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：表决一致通过以下决议：

1、决定公司的经营计划和投资方案为：___________________。

2、决定聘任或者解聘___________为公司经理及其报酬为__________.

3、

董事签章：

公司(签章)。

科技企业董事会决议篇八

协议书。

有广义和狭义之分。广义的协议书是指社会集团或个人处理各种社会关系、事务时常用的"契约"类文书，包括。

合同。

议定书条约公约联合宣言联合声明条据等。下面本站小编给大家带来董事会决议，供大家参考!

某某某某某某某某董事会决议某某某某某某某某(以下简称“公司”)董事会于20xx年1月日在公司会议室召开。本次会议由董事长xxx女士/先生主持，董事会于会议召开15日前以电话方式通知全体董事，应到会董事人，实到人，代表100%表决权。本次会议的召集、召开程序符合中国法律及《公司章程》的有关规定，与会董事经研究，审议通过以下议案：

一、审议通过《xxxx政策》。

全体董事签名：

某某某某某某某某。

20xx年月日。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。新疆金风科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于20xx年12月30日在北京金风科创风电设备有限公司三楼会议室及新疆金风科技股份有限公司一楼会议室以现场与视频相结合的方式召开会议，会议应到董事八名，实到董事八名，公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下议案：一、审议通过《关于金风科技20xx年度日常关联交易(a股)预计额度的议案》;1、关于公司与新疆风能有限责任公司及其控股子公司发生的关联交易;表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。2、关于公司与中国三峡新能源有限公司及其控股子公司发生的关联交易，关联董事赵国庆先生回避表决;表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。3、关于公司与新疆新能源(集团)有限责任公司及其控股子公司发生的关联交易，关联董事武钢先生回避表决;表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案还将提交公司股东大会审议。具体内容详见《关于金风科技20xx年度日常关联交易(a股)预计额度的公告》(编号：20xx-074)。二、审议通过《关于推荐公司董事候选人的议案》;表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。同意推荐高建军先生为公司第六届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满。高建军先生。

简历。

详见附件。该候选人将提交公司股东大会选举。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事杨校生先生、罗振邦先生、黄天佑先生就董事候选人高建军先生的任职资格发表独立意见如下：经认真审查其个人履历，没有发现有《公司法》第147条规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，推荐高建军先生为公司董事候选人的程序符合相关规定，同意本议案。三、审议通过《关于召开金风科技20xx年第一次临时股东大会的议案》。表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。《关于召开金风科技20xx年第一次临时股东大会的通知》公司将于近日另行公告。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司董事会。

20xx年12月30日。

年月日，xxx学校董事会(或者其他决策机构)在xxx地点召开第次会议，对进行研究。董事会(或者其他决策机构)组成人员共人，实到人，同意人，不同意人，符合有关法律法规的要求。董事会(或者其他决策机构)形成如下决议：。

董事会(或者其他决策机构)组成人员签字并按手印：

科技企业董事会决议篇九

根据《_________住房困难实施方案》的规定，为解决中青年科技骨干的住房问题、稳定科技人才队伍、实现知识创新工程的目标，甲方对符合条件的中青年科技骨干给予一次性购房补贴。在乙方为甲方工作未满十年的条件下，本补贴款暂以借款形式发放，鉴于此，甲乙双方在协商一致基础上达成如下协议：

第一条借款人的资格条件。

借款人应为_______年______月______日前年龄在45周岁以下的现在岗的中青年科技骨干，包括所属公司人员。其资格由借款人的工作部门和所任教处共同确认。

第二条借款人的购房补贴标准。

第三条借款的用途。

本借款是为解决住房困难的一次性达标补贴款，需专款专用，乙方只能用于购房，不得挪作他用，不以现金兑付。

第四条借款的程序。

乙方持与房地产开发商签订的购房合同，填写购房申请表，经所在部门和甲方人事处认定资格后，与甲方签定本借款合同，凭上述材料到甲方财务处领取购房补贴借款，由甲方以支票形式给付。

第五条借款人所购房屋的产权归属。

借款人购买的房屋产权归个人所有，在乙方能保证为甲方工作满十年的前提下，乙方可以自由处置。

第六条乙方工作年限的具体计算方法。

乙方为甲方工作十年即取得本购房补贴借款的所有权。

本十年工作年限，以创新后实际工作年限为准，创新前即在甲方工作的人员，三年工龄折抵创新后一年工龄。

第七条经计算，乙方尚须还款_________元人民币。大写：_________________元整。

第八条乙方为甲方工作年限未满的处理。

乙方无论因何种原因，实际为甲方工作年限未满十年，则不能全额取得购房补贴，调离时需按不足年限的比例退款。

第九条担保。

乙方持因私护照出境而暂时离开甲方的工作岗位，如果乙方对甲方的十年服务期未满，则乙方在办理出国手续之前，需向甲方提供担保人，作为归还甲方借款的担保。如果乙方不能继续履行与甲方的劳动合同，又不归还借款，由担保人负责归还本合同第七条规定相应比例退款。

担保人应限定为甲方的正式员工，由甲方、乙方、保证人三方签订担保合同，担保人的担保方式为连带责任。

第十条乙方因各种原因调离甲方，不及时偿还甲方借款余额，甲方有权向人民法院提出起诉，并收回借款本金及利息。利息的计算标准按借款余额与借款年限来计算。

本合同经甲、乙双方签字、盖章后生效，一式两份，双方各执一份。

甲方：_______________乙方：__________。

法定代表人：__________。