2023年风险防控排查工作情况报告(大全13篇)

报告应该具备准确性、客观性和逻辑性，并且要简洁明了，使读者易于理解。报告的语言应该简洁明了，避免复杂的词汇和长句子。报告的写作能力是我们在学术和职场发展中必备的一项能力。

风险防控排查工作情况报告篇一

重庆煤监局、市煤管局：

根据重庆煤矿安全监察局、重庆市煤炭工业管理局关于印发《关于组织开展“强素质、防渎职”活动实施方案》的通知要求，为扎实推进煤矿安全监察监管能力建设，加强对公共权力运行实施有效监控，强化机关内部管理、推进工作规范高效化建设，万州区煤管局党组高度重视，成立了“强素质、防渎职”领导小组，由局党组书记、局长向邦林任组长，分管副局长赵呈刚、谭林任副组长，下设办公室在局煤管科，负责日常的工作开展，为开展此项工作提供坚强组织保障。现将我区煤矿安全监管执法、整改（节后）复产验收等执法过程中容易出现的渎职风险排查与防控情况报告如下：

一、渎职风险排查情况

象。有的虽然对非法违法行为查了、也罚了，但没有跟踪落实，有的没有发现、没有惩处或惩处不力，从而造成严重后果的发生。

（二）煤矿停产整改复查验收环节：一是过不了人情关，拉不下面子，降低标准，不督促企业制订整改方案和整改措施，对没有按要求整改到位的单位就同意生产；二是得过且过，做老好人，在整改复查验收时马马虎虎，敷衍了事，对经整改后仍不具备安全生产条件的单位同意生产；三是在验收环节人为提高标准，设置障碍，在验收中吃拿卡要，不真正为企业服好务；四是在整改期间进行权钱交易，擅自默认企业生产，假整顿真生产，明停暗开，日停夜开。

（三）煤矿整合与煤矿关闭环节：一是在整合与关闭过程中违反国家政策，不按照要求停止供电和停止供应民爆物品；二是在整合过程中不积极协助整合煤矿做好整合协议的签订、整合技术方案的编制、审批及实施工作；三是对整合煤矿搞上有政策下有对策，不按照要求整合，假整合不关闭，继续同意生产作业；四是对关闭煤矿不依法暂扣煤矿安全生产许可证、生产许可证，利用职务上的便利谋取私利，不作为或滥用职权。

二、渎职风险防控措施

针对上述可能发生的三个方面渎职的风险，认真分析三类风险存在的原因，我们有针对性地建立健全了风险防控管理措施：

（一）加强思想道德教育，强化廉政建设

思想道德防控主要是加强思想政治教育。要加强教育培训，采取举办培训班、讲党课、报告会、专题研讨等形式，有计划地组织好党员干部政治理论、思想道德等方面的学习培训，并做好学习的检查工作，促进党员干部养成自觉学习、自省自励的习惯。采取谈心、互帮互助等形式，随时掌握党员干部的思想动态，特别是在党员干部面临职务任免、岗位调整、家庭发生重大事项等人生重要关口时，及时进行警示、告诫。要坚持以人为本，从政治、思想、工作、生活上关心、爱护、帮助党员干部。开展有益身心健康的文体活动，倡导积极向上的生活情趣，创造良好的廉政文化氛围。加强党员干部作风建设，通过述职述廉、民主生活会、民主评议等方式对党员干部作风情况进行考核。规范党员干部日常行为，将党员干部的生活圈、社交圈、娱乐圈等八小时之外的表现纳入管理和监督范围。

办法，充分发挥党内监督和民主监督的作用，最大限度地缩小和规范自由裁量权，避免出现权力寻租等现象。

（三）明确岗位职责，做到群防群控。

防控主要措施是明确干部职工职责范围内的业务工作内容。在对煤矿日常监管执法、整顿关闭和整改复产验收过程中做到廉洁自律，严禁利用职权和职务上的影响谋取不正当利益，影响到公正执行公务的礼品、宴请以及旅游、健身、娱乐等活动安排做到不接受不参与，在执法过程中杜绝吃、拿、卡、要的现象发生。强化对权力运行的全过程监督，做到权力运行透明公开，从决策制定到决策实施、管理的全过程，都应透明公开，杜绝假公济私的现象发生。在强化监督的机制上改革创新，通过强化监督做到惩防并举，加强制度的约束力、监督的制衡力和惩治的威慑力。

二〇一二年五月十八日

按照《银行业金融机构案防工作评估办法》文件要求，我行领导高度重视，充分认识案件防控、风险排查工作的重要性，根据行长的指导和部署结合我行实际情况，积极做好我行案件防控、风险排查工作。

计财部主要以下面几点进行排查：

一、财务资金安全方面

1、库存现金：定时与不定时核对盘点库存现金。建立清晰的出纳账，做到账实账账相符。

2、各类银行账户资金：随时核对我行各类账户资金总额，做好资金的管理，避免流动性资金的过多闲置和不足。

3、大额款项：对大额现金收支，银行大额转账严格执行相关规定，审核授权通过。大额备用金提取需两人同行。避免案件发生。

4、账务处理方面：各账务处理要符合《企业会计准则》与税收部门的规定。

二、人员管理问题。

财务部现有三位员工，其中两位员工为试用学习阶段，生活作风、工作作风、学习作风上都严格遵守相关管理规定，都能做到'爱岗敬业、诚实守信、勤勉尽职、依法合规'。

三、部门改进措施：

通过此次认真自查工作，财务部在今后工作过程中，将加强防范，提高自身对风险的认识，树立'违规就是风险，安全就是效益'的风险理念，主动、有效地防范风险，确保一旦发现风险存在，能及时在向上级汇报的同时积极进行多方面、多渠道处理，确保第一时间化解风险。强化内控案防管理，为我行各项业务发展营造良好的环境。

二〇一四年三月二十日

风险防控排查工作情况报告篇二

按照《银行业金融机构案防工作评估办法》文件要求，我行领导高度重视，充分认识案件防控、风险排查工作的重要性，根据行长的指导和部署结合我行实际情况，积极做好我行案件防控、风险排查工作。

计财部主要以下面几点进行排查：

1、库存现金：定时与不定时核对盘点库存现金。建立清晰的出纳账，做到账实账账相符。

2、各类银行账户资金：随时核对我行各类账户资金总额，做好资金的管理，避免流动性资金的过多闲置和不足。

3、大额款项：对大额现金收支，银行大额转账严格执行相关规定，审核授权通过。大额备用金提取需两人同行。避免案件发生。

4、账务处理方面：各账务处理要符合《企业会计准则》与税收部门的规定。

财务部现有三位员工，其中两位员工为试用学习阶段，生活作风、工作作风、学习作风上都严格遵守相关管理规定，都能做到爱岗敬业、诚实守信、勤勉尽职、依法合规。

通过此次认真自查工作，财务部在今后工作过程中，将加强防范，提高自身对风险的认识，树立违规就是风险，安全就是效益的风险理念，主动、有效地防范风险，确保一旦发现风险存在，能及时在向上级汇报的同时积极进行多方面、多渠道处理，确保第一时间化解风险。强化内控案防管理，为我行各项业务发展营造良好的环境。

二〇一四年三月二十日。

银行案件防控、风险排查自查报告根据包新农金发今年30号《包商银行新型农村金融机构管理总部文件》文件要求为进一步加强我行案件防控风险排查工作,提高全行员工案件防范意识,加强内控制度建设,查找风险点,及时发现并上报各类案件,消除案件隐患,确保案件防控风险点排查工作得扎实有效开展。

案件防控风险点排查活动实施“一把手”工程。行长为案件防控排查工作得第一责任人。各部门负责人组织本部门得排查工作,充分认识案件风险防控工作得严峻形势,高度重视,切实负责,把案件风险防控排查工作落实到位。主要对以下方面进行排查。

(一)存款方面:。

（1）。

单位结算账户得自查处理。今年11月21日至25日,我1、账户管理:们按照人民银行《单位结算账户管理办法》,对开业至今开立得单位结算账户进行了详细得自查。共清查账户55户含我行在同业(荆门人行1户、汉口银行1户、掇刀中行1户、掇刀农行1户、向阳农行1户)开立账户5户,其中:基本账户3户、专用账户1户、一般账户50户、注册验资户1户;经清查,发现问题若干:一就是待核准类基本账户在她行未销户,在我行又开立基本账户,致使在我行开立得账户长期处于“黑户”状态。该账户属于我行自身账户,最初注册验资时就是在掇刀中行办理,验资成功转为基本账户。我公司正式营业后,欲将基本账户变更到我行营业部办理,因中行变更手续繁杂一直久拖不决。后续在请示行领导后,我们将根据指示进行处理。

(2)个人账户得自查情况:根据管理行与本行得《个人结算账律进行销户处理。户管理办法》,对至今开立得个人结算账户进行了自查,截止今年11月27日,全行共开立人民币结算账户474户,公民联网身份核查474户,留存客户身份证复印件474户,全部都进行了身份核查。其中活期储蓄户共388户,总金额1305万元;定期存款共86户,总金额共计830、4万元。共开出普通存折354本,一本通存折63本,定期存单87张。我行在日常工作中能严格按照《个人存款账户实名制规定》《人民币银行结算账户管理办法》等相关法律制度规定办理个人银行结算账户得开立业务,能够认真核对存款人身份证件得姓名、号码及照片,并全部通过公民身份联网核查系统核实,留存客户身份证件复印件,对冒用她人证件开户、虚假身份证件开户得均不予办理,要求客户提供真实有效身份证件;对于由代理人开户得,能严格审核代理人得身份证件,联系被代理人进行核实,留存电话号码及详细住址等重要信息,每日客户开户资料随传票装订。对个人银行结算账户30万元以上大额划转业务及20万以上得现金业务,我行建立了大额划转登记簿,大额交易严格按照反洗钱得相关规定逐笔进行了审批,并详细记录其交易对方、资金用途等重要情况,凡就是转账超过30万元以上必须由部门经理与会计主管审批方能转出,并由部门经理签批大额资金签批单。我行做到了支付资金层层把关,授权管理,责任明确。

2、存款程序与记录:开业至今我行共办理单位定期存款一笔,金额1000万,存期一年,由客户提供开立单位账户得相关资料并留存印鉴;办理单位通知存款一笔,金额1000万,储种为七天通知,目前没有到期也不存在提前支取现象;单位协定存款一笔,协定金额50万;开立1户单位注册验资户。未开办存款证明书及教育储蓄业务。经清查存款程序与记录,发现以下问题:一、未建立应解汇款及临时存款登记簿。我行目前没有大小额支付系统,依托她行网银处理往来账,不涉及应解汇款及临时存款此会计科目,但就是为了以后得业务发展,要完善此业务;二、大额转账支取未严格执行预约登记制。现就此情况,已清查以往得所有往来业务,经行详细登记与记录,在以后得业务操作中要做到一笔一清,详细记录。

3、财务核对:严格执行“岗位独立,人员分离”制度,记账人员与对账人员分离,每日营业终了由会计主管与综合柜员核对交易往来得笔数与金额就是否正确一致。

(二)会计业务方面:。

1、会计主管履行职责:严格执行会计主管责任制度,禁止从事与职责无关得业务,并按规定对会计业务进行监督与审核,并做好《会计主管工作日志登记簿》得记录与处理。

2、会计程序与记录:核查以往得会计记录,发现如下问题:一、会计凭证存在不合规不正确得现象,如没有大写金额,没有签章等。柜员得内部自制凭证(现金收入付出凭证),出现忘写大写金额得现象或者书写不正确现象。现已督促其改正,并制定相关整改措施,保证以后不再出现此类情况;二、会计档案装订不合规,有掉页现象。已对档案进行修补装订,指定专人审核会计档案装订。

3、财务核对:严格执行“岗位独立,人员分离”制度,记账人员与对账人员分离,每日营业终了由会计主管与综合柜员核对交易往来得笔数与金额就是否正确一致。

(三)财务核算方面:》。

1、根据《掇刀包商村镇银行财务管理办法(试行)、有关实施条例与法律法规及规定编制符合我行体制、防范财务风险、推动各项业务持续健康协调发展得财务计划,主管部门严格按我行各财务规定及计划展开财务工作。

2、建立由我行各级领导组成得财务领导小组,各项财务工作在董事会及行长得领导下由会计结算部具体实施;对于我行大宗费用得开支由我行人员集体进》《掇刀行决策;各项财务工作均按《掇刀包商村镇银行财务管理办法(试行)、包商村镇银行财务审查管理办法(试行)》等规章制度与实施细则得要求进行;各岗位人员按有利于分工协作,有利于相互制约,有利于提高效率得原则设置,对财务管理审批、采购、保管、会计核算等不可相互兼容得岗位实行岗位分离制。

3、财务核算及收支管理均以权责发生制为基础;对每笔财务收支准确核算,按各财务规章办法等合理合规列入相应账目;合理规范得开立费用账户并按《掇刀包商村镇银行费用管理办法(试行)》等财务制度使用,开业至今已发生91笔费用,金额为1109133、81元,其中:业务招待费为63183、6元,电子设备运转费15102元,邮电费16071、5元,劳动保护费189800元,印刷费25133元,公杂费95203、4元,职工工资273360元,差旅费4564、3元,水电费35190、1元,职工福利费11223元,职工教育经费9659、72元,费用性税金46347、3元,保险费25081、69元,社保23356、2元低值易耗品摊销261388元,住房公积金12864元,经查,每一笔单据,要素(事项)、时间等均符合我行费用管理办法;对各种费用得借支均按我行规定填制借款单,由我行各级领导给出意见后方可实施;各费用得支出需填写费用报销凭证、附原始费用凭证、写明用途,且严格实行授权管理下得“一支笔”审批制度;各应收应付款按各有关规定挂账开业至今已发生。

(四)出纳业务方面:。

1、定期查库:建有“查库登记簿”及“柜面业务交接登记簿”,柜员交接班、营业终了时由授权柜员检查并核对实物与账务记载一致;会计主管每周对有价单证与重要空白凭证使用管理情况检查;营业机构负责人每半个月查库;会计结算部至少每月进行一次全面库存检查;分管行长至少每季进行一次全面库存检查;主管行长每半年至少进行一次全面库存检查;董事长每年至少进行一次全面库存检查。

”制度,碰箱必须在监控录。

2、岗位制约:柜员必须坚持“一日三碰库(箱)像视线范围内进行,做到账款、账实相符。

3、程序与记录:经核查,我行目前没有假币收缴资格,未开办现金领缴代理业务,柜员现金出入库实行双人清点核实,款箱交接双人签字确认,明确责任。

4、库存现金安全与管理:库存现金实行限额管理制度,对超限额部分及时缴存开户行,保证资金安全与有效流通。

　对在外地与外地经营得单位账户,由其客户经理负责对账,改变由营业部指定1人专门负责对账模式。三就是对照久悬账户要求对长期不对账得单位纳入久悬账户管理。通过有效措施促进我行对账质量快速提升。

(六)现金管理方面:现金业务必须坚持“当日核对、双人管库、双人押运、离岗必须查库”得原则,做到内控严密、职责分明。现金收付必须坚持“收入现金先收款后记账,付出现金先记账后付款”得原则。进行款箱交接时,交箱前必须核对接箱人就是否为被授权人,接箱时必须核对总箱数,检查款箱就是否完整无损,并详细登记相关交接登记簿。

(七)印鉴密押、重要空白凭证、授权卡、柜员卡等管理情况:严格遵守“证印分管,证押分管”原则,柜员卡专人使用,专人保管,定期或不定期更换密码,做到“谁使用,谁保管,谁负责”。截至到目前,未发现有任何错用乱用冒用现象发生。

(八)重要空白凭证方面:严格执行《掇刀包商村镇银行重要空白凭证管理办法》。

并指。

1、重要空白凭证与有价单证保管:建有“重要空白凭证保管登记簿”定专人保管重要空白凭证与有价单证,重要空白凭证与有价单证实物应当与账务记载核对一致。经管人员变动时,严格办理交接登记手续,详细记载交接情况。凭证经管人员未办妥交接手续前,不得离岗。

2、重要空白凭证与有价单证使用:领用重要空白凭证,根据领用数量登记,注明起止号码。签发时,必须按顺序号使用,逐份销“重要空白凭证登记簿”号,号码必须衔接。属银行签发得重要空白凭证,严禁有客户签发,不得事先盖好印章备用。由于我行目前暂时没有支票与代理业务,因此此方面不存在风险。

并且规定会计主管每周对有价单证与重。

3、定期检查:建有“查库登记簿”要空白凭证使用管理情况检查;营业机构负责人每半个月查库;会计结算部至少每月进行一次全面库存检查;分管行长至少每季进行一次全面库存检查;主管行长每半年至少进行一次全面库存检查;董事长每年至少进行一次全面库存检查。经查瞧检查开业至今得“查库登记簿”并突击检查库存情况,发现所有账证、账款、账实相符。在以后得工作中,我们仍要坚持定期不定期得库存检查,保证银行及客户资金财产安全。

(九)中间业务方面:目前我行暂时未开办中间业务。

(十)安全保卫:根据管理行与本行《安全保卫工作实施细则》得规定,我们及时对安防设施等进行了自查。

一就是测试110报警器就是否处于正常工作状态。经与110联系测试,确认我行报警系统正常,运行良好;二就是询问柜员掇刀公安,均能正确应答;三就是检查报警装置得按纽就是否局得电话号码(0724249xxx)安装在柜员随手方便之处,就是否处于正常工作状态。经查瞧与测试均符合内外部安全保卫部门得要求。

四就是突击检查营业人员就是否双人临柜,联动门就是否关闭,就是否有非营业人员。经检查没有发现单人临柜现象,联动门紧闭处于锁定状态,也没有发现除营业人员以外得其她人员进入营业室;五就是突击检查柜员现金箱与重要空白凭证库。进行账实、账款、账证、账账核对,没有发现白条抵库、账实、账款、账证、账账不符得现象;六就是检查柜员交接就是否合规。经查瞧《柜面业务、交接登记簿》《业务印章、认证卡、密钥交接登记簿》等没有发现交叉交接、交接不衔接、交接不签章、交接事项不清、交接事项不实或交接时间不清等事项,各项交接均符合我行制度规定;七就是检查消防、自卫器材。经查瞧,营业部有灭火器箱2个(每个里面有2个灭火器),消防栓3个,均有专人保管并贴有封签,检测时间在有效期内。没有瞧到自卫器材,目前,已将情况向行领导反应。

1、进一步提高认识,确保案件防控工作取得实效。我行充分认识开展关键风险点监控检查工作得重要性,防止与切实落实监控检查职责,“检查走过场”“检查疲劳”,确保监控检查工作取得实效。

2、加大监控检查发现问题得整改落实工作力度,确保检查发现问题得到有效整改。对于监控检查发现得问题,按照有关规定落实整改,并做到举一反三,杜绝屡查屡犯。对检查发现得问题,要求各部门要高度重视,认真对待。。

3、加强业务学习,进一步提高案件防控水平。

4、进一步提高工作实效与质量。坚决克服“管理疲劳”“见怪不怪”、得现象,对发现得问题引起高度重视,坚决杜绝发现问题不报告得情况发生。

5、加强案件防控及整改,保证整改工作落到实处。各管理部门将定期或不定期组织对所在部门案件防控及整改落实情况得检查,对整改工作落实不到位得要追究责任人,并对整改情况进行重点抽查。机构网点因整改落实不到位,造成风险隐患得,要从重处理责任人。

风险防控排查工作情况报告篇三

院办：

根据“国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组”特急函--关于对部分省诊所等医疗机构开展疫情防控巡查工作的通知以及院领导关于开展基层医疗机构风险自查工作的指示要求。菜园分院高度重视，于5月17日组织分院领导班子对菜园分院本部以及辖区内青沙、关岙、石柱、绿华以及马迹山港务医务室等共6家基层医疗机构进行了疫情防控风险排查，现将排查情况汇报如下：

菜园分院：已按相关要求设置发热诊室，并制定相关的操作流程。诊室内除信息化建设尚未完成外（已向总院相关科室汇报、正在建设中），已经能正常接诊发热患者（病历、处方等手工书写，配药、结账等由工作人员在分院门诊药房代办）。对于要求转诊的发热患者实行闭环管理。存在困难：因医护人员配置不足，如遇发热患者就诊，需要调用门诊医护人员更换防护级别后进入发热诊室处置，处置完成做好个人消毒并更换防护级别后回门诊工作，给日常门诊诊疗工作带来一定的影响。

青沙村卫生室：已按相关要求设置预检分诊，严格执行发热患者闭环管理，不存在接诊发热患者的情况。存在困难：因医护人员配置不足，预检分诊由当班护士兼任，一定程序上影响患者就诊速度、偶有引起患者不满事件发生。

关岙村卫生室：已按相关要求设置预检分诊，严格执行发热患者闭环管理，不存在接诊发热患者的情况。存在困难：因医护人员配置不足，预检分诊由当班护士兼任，一定程序上影响患者就诊速度、偶有引起患者不满事件发生。

绿华村卫生室：已按相关要求设置预检分诊，严格执行发热患者闭环管理。因绿华岛属于悬水小岛，特殊情况下必须接诊发热患者，且村卫生室只有一名医务人员，根据实际情况，要求医务人员接诊发热患者时更换防护级别并在医院其他诊室进行（不得在日常接诊的门诊接诊发热患者）并采集患者核酸及血常规带到总院化验室排查。同时要求医务人员加强和村干部以及分院领导的沟通、有问题及时汇报。存在困难：医护人员配置不足。

马迹山港区医务室：该医务室由总院安排医务人员开展工作。因港区不能随意出入已由驻村指导员通过微信、电话等和医务室负责人沟通，回复已按相关要求设置预检分诊，严格执行发热患者闭环管理。

风险防控排查工作情况报告篇四

根据总公司关于开展廉洁风险排查工作的通知要求，我司以开展教育实践活动“整改落实、建章立制”环节工作为契机，结合实际工作，积极开展廉洁风险排查工作，取得了明显成效。现将有关情况报告如下：

按照总公司统一安排部署，我司积极组织开展廉洁风险排查活动。重点围绕公司投资业务、资产经营、资产处置等业务领域，从岗位职责、业务流程、制度建设与执行等方面着手，对“三重一大”决策制度落实情况，中央八项规定、银监会党委22条实施细则、总公司党委25条实施意见相关规定执行情况，以及公司在岗人员思想道德方面的廉洁风险进行了全面地排查。经过认真排查和梳理归纳，现排查出来的廉洁风险点共有11项。在风险排查的基础上，陆续制定防控措施，加强基础合规监督管理，取得了显着成效。

接到通知后，我司及时召开会议，组织学习相关文件精神，按照廉洁风险排查工作方案要求，结合我司工作实际，一级抓一级，层层抓落实。排查工作由支部书记、总经理负责，其他班子成员按照工作分工，组织排查分管部门员工廉洁风险，各部门负责同志协助分管领导开展工作，对本部门排查工作做出具体安排，梳理部门及各个岗位的职、责、权，并就排查情况形成书面汇报。

三、排查出的主要风险点。

本次排查以我司投资业务、资产经营和处置业务为重心，深入到各个部门和具体岗位，依照现有的职务安排和岗位职责要求，全面梳理岗位职权范围和制度规范的执行情况，深入查找经营管理过程中存在或潜在的廉洁风险点。

（一）公司核心业务开展方面。在投资业务开展过程中，严格依照总公司有关项目投资体系文件要求规定的各业务岗位职责和职权范围，从制度层面控制和防范风险，但也存在以下风险点：

一是在岗位职责方面：

二是在业务流程方面：

（2）在项目投资业务开展中，应进一步规范中介机构选聘流程；

（4）在项目运作的关键环节上，需加强内部审计监督，进一步提高风险管理能力。

在公司资产经营和资产处置业务开展过程中，明确规定了各个岗位职责和职权范围。针对公司房产租赁经营业务，制定了《房屋租赁管理办法》和《房屋设备设施日常维修维护管理办法》并严格执行，使相关业务得以规范化、制度化；在公司低效资产处置过程中，依据上级相关规定和授权，严格按照业务流程操作。但也存在以下风险点：

一是在岗位职责方面：

（2）在房屋及配套设备设施日常维修过程中，需防范维修维护项目审查及经费审批不严，造成不必要的支出而增加公司运营成本。

（3）在资产处置方案等涉及的文件制定过程中，各岗位人员需防范商业秘密泄露风险；

二是在业务流程方面：

（二）“三重一大”决策制度落实方面。我司严格执行授权管理制度，在授权范围内开展各项工作，凡授权范围之外的重大决策均按规定上报审批，不存在越权决策现象。公司日常经营管理过程中，涉及重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策和大额资金使用，均经过总经理办公会或专题会研究决定，并形成会议记录和会议纪要。

（三）中央八项规定贯彻执行方面。自中央八项规定和总公司党委25条实施意见，我司能够严格贯彻执行。本着接待从简、食宿从简、汇报从简，节约开支，压缩成本，把厉行勤俭节约落到实处。领导班子严格执行公司工作和生活待遇相关规定，调整办公面积，规范公车管理。采取多种形式加强党员干部的廉洁自律教育，严格执行上级规定要求，加强监督和自我约束，严防出现违反中央八项规定和公司系统实施细则的行为出现。

（四）在岗员工思想道德方面。公司一贯重视在岗人员的思想教育工作，强调在岗员工要不断融入信达文化，提高理想信念、职业道德、责任意识、纪律观念和品德修养。采取的主要措施有：一是领导班子和党员干部以身作则、率先垂范，在工作和生活上严格要求自己，为员工群众带好头，做好表率；二是加强正面引导，对员工群众大力宣扬信达文化，学习系统内外的先进典型，强化职业道德意识和岗位责任意识，激发员工的荣誉感与归属感；三是积极组织学习辅导，通过上廉政教育课、集中学习辅导、组织观看讲座等各种学习形式，使员工理解思想道德教育的内涵，使其真正重视思想道德教育，进而努力提升思想道德水平，避免思想道德风险发生。通过排查，尚未发现在岗员工的思想道德风险。

（五）外部环境因素影响方面。在我司日常各项经营活动中，未发生外部干预导致的廉洁风险。

四、采取的防控措施。

（一）加强基础制度建设。一是针对有关人员变动，对原有岗位设置和职责进行修订增补；二是参照上级文件精神，对我司有关业务流程进行了修订调整；三是为规范和加强参股股权的管理，及时制订了《参股公司管理办法》；四是为了加强公司对存续项目的期间管理，提高业务人员对项目的管理水平，有效防控运作风险，维护公司合法权利，正加紧制订《项目投放后续管理工作指引》；五是为规范中介机构选聘工作，及时制定了《中介机构管理规程》等。

（二）加强日常监督制约。一是强化对现有制度执行情况的监督检查，防止有规不依、不按流程办事的现象出现。各分管领导对分管部门规范开展各项工作切实负起责任，各部门负责人对本部门员工加强领导，切实防范廉洁风险；二是强化内部风险管理意识，充分发挥内部审计的监督制约作用。风险管理人员和内部审计人员要全程参与投资业务和资产经营与处置相关工作，监督主要工作环节；三是主动接受并积极配合上级例行风险合规检查和内部审计，加强监督制约。

（三）加强风险防控教育。把廉洁风险防范教育渗透到每个部门和岗位，通过开展作风教育、宗旨教育、警示教育和廉洁风险教育，全面提升员工队伍反腐倡廉的思想意识，增强全体员工廉洁自律意识，恪守依法合规开展工作的底线，切切实实地防控廉洁风险。

（四）加强防控措施落实。严格按照排查出的风险点和制定的防控措施，把廉洁风险防控工作与各项业务开展有机结合起来，确保排查防控廉洁风险的落实工作取得实效。

五、取得的成效。

（一）增强了风险意识。通过本次廉洁风险排查和风险防范措施的制定，逐步形成了制度约束与个人自律相结合，内部监督与外部监督相结合的良好局面，促进全员的风险意识和廉洁意识进一步增强，筑牢了拒腐防变的思想道德防线。

（二）改进了工作作风。通过本次开展的廉洁风险排查工作，公司干部员工责任意识得到增强，工作作风进一步改进，工作效率进一步提高。

（三）完善了管理制度。本次廉洁风险排查工作同教育实践活动制度建设工作进行了有机结合，结合业务实际，对基础管理制度进行了完善，使防控措施更加具体，工作流程更加规范，内外监督更加务实，促进了公司各项工作持续健康开展。

2019年3月29日。

风险防控排查工作情况报告篇五

xxxx银监分局：

根据本次检查要求，我行对照方案内容，迅速对我行内控和案防工作执行情况进行了一次全面检查，现将有关情况报告如下：

一、 内控和案防工作组织实施情况

（一）加强领导，认真落实

为了确保内控案防“执行年”活动扎实有效、顺利开展，xxxx市商业银行成立了以董事长为组长，行长、监事长为副组长，班子其他成员及各部室负责人为成员的案件防控领导小组。及时召开全员动员大会，传达省银监局内控和案防“执行年”活动有关文件精神和具体工作要求。并根据文件精神和有关要求，制订了2017年内控和案防“执行年”活动具体实施方案，有计划的组织有关部门和人员切实开展内控和案防各项工作。

（二）加强教育，增强全员案防意识

和服务用语等方面的的培训学习。强化了干部职工合规经营和遵章守纪意识，在全行逐步培养起“从我做起、从现在做起、从点滴做起”的浓厚合规经营文化氛围。为了加强学习效果，要求各分支机构及各部门每月集中学习不能少于两次，并作好学习笔记。每季度还对学习情况进行抽查，切实增强教育培训效果。2017年5月底，我行针对中层以上领导干部组织了一次金融法规与内控制度知识测试;7月底，又组织了“三个办法一个指引”的学习考试;7月中旬组织客户经理前往硖石监狱进行警示教育，听取服刑人员忏悔报告，起到了良好的警示教育效果，进一步增强了我行员工知法、守法、遵章、守制意识。

（三）加强监督，明确责任

我行根据实际情况，在2017年4月制定并颁布了《xxxx市商业银行2017年案件防控管理办法》，根据权责实行责任划分，明确责任目标，签订层级目标责任书，同时，把内控和案防工作纳入年度考核目标，实行一票否决制，并在全行开展案件自查工作。具体措施如下：

一是与各分支机构和机关各部门负责人签订了案件防

接违规、谁就是直接责任人”的原则，进一步明确责任，把案件防控工作与其他业务工作一样同检查、同考核。

二是加强对人员的监督，排查“问题”职工。六月份我行对参与“黄、赌、毒”活动的员工，以及有经商办企业、从事股票买卖、不正常交友等问题的员工进行了排查，对重点人员实施重点监控，一旦发现问题积极采取措施予以处理。

三是继续深入贯彻执行行务公开制度。对全体干部职工重点公开干部任用、招聘人员、费用开支、基建招标等重大事项，提高公开透明度，接受群众监督。严格执行“三公开，六不准”制度。（即：公开贷款和融资条件，公开贷款利率和收费标准、公开办事程序，不准接受有价证券和礼金、不准接受客户宴请、不准赌博、不准接受由客户提供的高消费娱乐活动、不准借用客户的通讯交通工具、不准让客户报销应由自己支付的费用。）

进行了重点排查，没有发现有违规操作和挪用社保资金的情况。通过监督检查，落实稽核建议和整改措施，有效促进了我行员工遵规守章和防范风险的意识，促进了各项业务的稳健发展，为我行今年目标任务的顺利实现提供了有力保障。

（四）加强制度建设，狠抓制度落实

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风险防控排查工作情况报告篇六

按照区纪委关于开展廉政风险防控工作的部署，我院对廉政风险防控工作高度重视，成立了院廉政风险防范管理工作领导小组，在学习借鉴兄弟单位开展廉政风险防范管理工作的基础上，认真制定工作方案，并抓住重点环节，扎实推进，取得了良好的效果。

一、精心组织，周密安排 针对少数干警对廉政风险防控工作认识模糊、热情不高的现象，我院先从党组班子成员做起，统一思想认识，向全院干警传达学习区纪检委关于廉政风险防控工作的相关文件，党组召开专题会议研究廉政风险防控工作，明确此项工作开展的意义，教育引导全院干警树立廉政风险防范意识，自觉参与到廉政风险防范工作中。我院将制度建设和廉政风险防控工作结合起来，列入党组重要议事日程，成立了由党组书记、院长任组长，党组成员任副组长，各庭室负责人为主要成员的廉政风险防控工作领导小组。制定下发了《廉政风险防控工作实施方案》，明确了我院廉政风险防控工作的指导思想、对象、范围、内容和具体要求等，依照方案和责任抓落实，稳步推进。

二、开展廉政教育，加强事前监督 创新廉政教育载体，进一步加强廉政风险防控事前监督，努力建设一支廉洁务实的党员干部队伍。一是开办廉政课。结合“每月两主题”讲课活动，安排院领导干部讲廉政党课。同时，各庭室充分发挥党员活动室的作用，通过支部“三会一课”开办廉政课堂，加强了对党员的廉政教育；二是组织开展警示教育。组织干警到某某市警示教育基地——某某监狱进行集中警示教育。通过开展集中警示教育活动，使全体干警从反面典型案例中吸取深刻教训，筑牢拒腐防变的思想底线，促进司法作风进一步好转，司法公信力进一步提升，实现法院队伍素质整体新提高、法院工作整体新发展、法院形象整体新转变三个目标，使法院队伍成为“让当放心、让人民满意、让法律增辉”的好队伍；三是设置廉政电脑屏幕保护程序。将每位干警的电脑屏幕保护程序设置成廉政内容，警句格言跃然于上，犹如一面镜子照着每位干警，时刻提示自己爱岗尽职，自觉防微杜渐。四是发送廉政短信。借助手机短信群发平台，利用节假日向全体干警的手机发送一条通俗易懂、说服力强的廉政短信，提醒他们务必保持清醒头脑，时刻绷紧廉洁自律弦，维护清正廉洁的良好形象。五是接受革命传统教育。把每年的6月确定为廉政教育月，廉政教育月期间，组织干警到某某某等革命传统教育基地参观，认真学习革命先辈对党的事业无限忠诚的品格，从而进一步牢固树立正确的世界观、人生观、价值观和廉洁从政、执政为民的意识。

三、认真查找风险点，科学制定防范措施

运行到哪里，风险防范措施就要跟进到哪里，监督制度就要落实到哪里。我院以“自己找、同事评、群众帮、领导点”的方式开展廉政风险点的查找，领导带头，反复斟酌，并按要求填写表格。各庭室负责人首先根据所在的岗位、所负职责积极查找思想道德风险点、岗位职责风险点、制度机制风险点，以便院廉政风险防范管理工作领导小组实施量化动态考核，逐人逐条逐项的分析后，采取自己找不准，就相互找；庭室找不准的.，分管领导查；庭室找不准的，发动群众来补充等方式，而这一系列做法，都要被院廉政风险防控工作领导小组小组随时核查。对风险点找的不够准确的同志又找到本人加以引导，继续深入的查找，经过两轮的自查后、又在党支部会上开展互查，经过三轮的反复查找，最终确定廉政风险点，为制定防范措施打牢基础。

四、推行政务公开，强化社会约束

将已查找到的廉政风险点和廉政风险点的防范措施，分层次地面向全社会进行公示。班子成员的廉政风险点和预警防范措施在院大厅的显示屏中进行公示；各庭室负责人的廉政风险点和预警防范措施在各自的办公场所公示。院领导班子成员的电话、手机号码、职务分工全部公开，畅通信息渠道，为群众反映情况、开展监督提供便利，接受群众和社会各界监督。

五、完善防范措施，加强干部管理

根据廉政风险防控工作的主要任务和要求，建立了以制约和监督权力为核心，以岗位风险防控为基础，以加强制度建设为重点，以现代信息技术为支撑的权责清晰、流程规范、风险明确、措施有力、制度管用、预警及时和廉政风险防控机制，实现廉政风险防控工作在我院重点领域、重点环节全覆盖。针对查找出的风险点，我们研究制作了廉政风险防范管理提示图，把领导班子、各庭室所有可能出现的问题指出来，引起他们的注意。建立了“三个谈话”机制，即：建立了党组书记同副职领导谈话，副职领导同庭室负责人谈话，庭室负责人同庭室干警谈话的机制，及时掌握了干部的思想动态，筑牢了干部廉政思想防线。修订完善了规章制度，用完善的制度措施预防和降低了廉政风险。 六、多措并举，扎实推进。一是将增强廉政风险防范意识与制度建设相结合。针对查找出的风险点，对照已经形成的制度，强化措施，切实推进。二是将廉政风险防范管理工作同审判业务相结合。围绕中心，服务大局，推进人民法院“三项重点工作”（即深入推进社会矛盾化解、社会管理创新、公正廉洁执法），重点在“三重一大”、审判、执行等关键环节的督查和防范。三是将廉政风险防范管理工作与党风廉政建设责任制相结合，将此项工作纳入党风廉政建设责任制考核，实行“一岗双责”，形成“风险明确、责任到人、监督有效、处罚有据”的廉政建设机制。

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风险防控排查工作情况报告篇七

根据包新农金发今年30 号《包商银行新型农村金融机构管理总部文件》文件要求为进一步加强我行案件防控风险排查工作，提高全行员工案件防范意识，加强内控制度建设，查找风险点，及时发现并上报各类案件，消除案件隐患，确保案件防控风险点排查工作的扎实有效开展。 案件防控风险点排查活动实施“一把手”工程。行长为案件防控排查工作的第一责任人。各部门负责人组织本部门的排查工作，充分认识案件风险防控工作的严峻形势，高度重视，切实负责，把案件风险防控排查工作落实到位。主要对以下方面进行排查。

一、业务操作流程排查。

（一）存款方面：

今开立的单位结算账户进行了详细的自查。共清查账户 55 户含我行在同业（荆门人行 1 户、汉口银行 1户、掇刀中行 1 户、掇刀农行 1 户、向阳农行 1 户）开立账户 5 户，其中：基本账户 3 户、专用账户 1 户、一般账户 50 户、注册验资户 1 户；经清查，发现问题若干：

一是待核准类基本账户在他行未销户，在我行又开立基本账户，致使在我行开立的账户长期处于“黑户”状态。该账户属于我行自身账户，最初注册验资时是在掇刀中行办理，验资成功转为基本账户。我公司正式营业后，欲将基本账户变更到我行营业部办理，因中行变更手续繁杂一直久拖不决。后续在请示行领导后，我们将根据指示进行处理。

（2）个人账户的自查情况：根据管理行和本行的《个人结算账律进行销户处理。户管理办法》，对至今开立的个人结算账户进行了自查，截止今年 11 月 27 日，全行共开立人民币结算账户 474 户，公民-联网身份核查 474 户，留存客户身份证复印件 474 户，全部都进行了身份核查。其中活期储蓄户共 388 户，总金额 1305万元；定期存款共 86 户，总金额共计 830.4 万元。共开出普通存折 354 本，一本通存折 63 本，定期存单 87 张。我行在日常工作中能严格按照《个人存款账户实名制规定》《人民币银行结算账户管理办法》等相关法律制度规定办理个人银行结算账户的开立业务，能够认真核对存款人身份证件的姓名、号码及照片，并全部通过公民身份联网核查系统核实，留存客户身份证件复印件，对冒用他人证件开户、虚假身份证件开户的均不予办理，要求客户提供真实有效身份证件；对于由代理人开户的，能严格审核代理人的身份证件，联系被代理人进行核实，留存电话号码及详细住址等重要信息，每日客户开户资料随传票装订。对个人银行结算账户 30 万元以上大额划转业务及 20 万以上的现金业务，我行建立了大额划转登记簿，大额交易严格按照反对洗钱的相关规定逐笔进行了审批，并详细记录其交易对方、资金用途等重要情况，凡是转账超过 30 万元以上必须由部门经理和会计主管审批方能转出，并由部门经理签批大额资金签批单。我行做到了支付资金层层把关，授权管理，责任明确。

二、大额转账支取未严格执行预约登记制。现就此情况，已清查以往的所有往来业务，经行详细登记与记录，在以后的业务操作中要做到一笔一清，详细记录。 3、财务核对：严格执行“岗位独立，人员分离”制度，记账人员和对账人员分离，每日营业终了由会计主管和综合柜员核对交易往来的笔数和金额是否正确一致。

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风险防控排查工作情况报告篇八

**作为极具影响力的传媒，是党的重要宣传阵地，在促进科学发展和构建和谐社会中发挥着极为重要的作用，因此，加强广播电视部门的廉政风险防控工作意义重大。近年来，**台针对自身的特点，切实加强教育引导，夯实廉政风险防控基础，努力构建权责清晰、流程规范、风险明确、措施有力、制度管用、预警及时的防控机制，为争当**科学发展排头兵提供坚强保障。

一、成立机构，切实加强对廉政风险防控工作的领导

现代信息技术为支撑，努力构建“分岗查险、分险设防、分权制衡、分级预警、分层追责”的预警防控“五分模式”，建立健全权责清晰、流程规范、风险明确、措施有力、制度管用、预警及时的防控机制，确保权力行使安全、项目建设安全、资金运用安全和干部成长安全，切实维护党的纯洁性和先进性，树立**干部廉洁、守法、干事的形象。每年年初，台第一把手还与各部主要负责同志签订《党风廉政建设责任书》，把党风廉政建设和新闻宣传、事业建设、安全播出、后勤管理等各项工作紧密结合起来，明确职责，落实责任，齐抓共管。台纪检监察部门认真履行职责，加强监察工作力度，强化对廉政风险防控措施落实情况的监督，从组织上保证党风廉政建设工作落到实处，促进广播电视事业的协调发展，科学发展。

二、未雨绸缪，对廉政风险点采取针对性的防控措施

真正学深学透、统一思想、提高认识，牢固树立廉政意识和勤政观点，夯实廉政风险防控基础。

同时，我们针对广播电视的特点，教育引导党员干部深刻认识“岗位与职责同行、权力与风险并存”，切实消除模糊认识和抵触心理，主动抓好廉政风险防控工作，努力营造良好氛围。通过发放廉政图书、观看廉政警示片、积极组织参加市直工委举行的党员干部重温入党誓词仪式，举办庆祝记者节、演讲比赛等丰富多彩的文体活动，开展台训征集活动，进一步提升广电文化，增强了广大干部职工的凝聚力、向心力。

三、建立长效机制，全面深化廉政风险防控工作

我台紧紧围绕人、财、物、重点领域、领导岗位和权力运行的关键环节，牢牢把握“三重一大”（重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额度资金使用）事项，深入查找在思想道德、权力运行和制度机制等方面存在的廉政风险点，有针对性地制定措施，实施分级分类防控。根据广电的特点，重点将台办公室、财务部、**部、**列为高级廉政风险等级，将**列为中级廉政风险等级，将**列为低级廉政风险等级，通过分析查找本部门容易产生腐败行为的廉政风险内容及表现形式，有针对性的制订防控措施。

务接待范围，不将非公务活动纳入公务活动范围。大宗件办公用品一律通过电子政府采购平台采购，利用单位的有限资源办更多的事情。车辆的保养和维护工作严格执行《财务管理暂行规定》的相关制度，逐级报领导审核批准后送定点修配厂维修。

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风险防控排查工作情况报告篇九

201x年，xx市支行行领导高度重视案件防范以及合规工作，通过梳理各部门及各条线的业务重点，发现业务环节中的风险点，来对防范合规风险、案件防控工作进行深入的研究、学习。通过完善相关制度建设，加强全流程管理，提升员工风险意识，从各项工作细节处入手，深入开展合规风险排查，防范案件风险，现将2018年案件防控、合规风险排查的主要工作汇报如下：

一、201x年主要工作。

（一）定期开展案件防控工作领导小组会议。

认真落实案件风险防控工作的各项措施，每季度开展案件防控工作领导小组会议，并且根据会议要求，切实完成各项工作，包括规范旺季网点经营工作、通报邮政金融网点合规情况、通报人行反洗钱检查及执行情况、通报人行会计营运检查及执行情况、邮银联动业务“质量提升年”、“市场乱象整治”等活动的沟通情况。各部门各条线加强管理，严密部署，保证了案件防控工作的有序开展。

（二）定期开展合规排查工作。

2018年来，xx市支行对重点业务、重点环节的员工进行合规教育，严格按xx规定对员工进行家访、行为排查工作，严格按照市分行案件防控工作会议要求，提高排查手段的针对性与有效性，重点关注员工的“工作圈、生活圈、社交圈、消费圈”，多渠道、多维度监测员工八小时内外的动态。先后开展了对重要岗位员工的不良行为排查以及涉及民间借贷、参与非法集资行为的排查，共排查了xx员工，排查率xx，组织员工签署了xx份合规承诺书，填写家访表xx份，通过排查，切实有效的减少了风险，排除了隐患。

（三）定期开展案件防控培训工作。

通过这些学习、培训让所有员工明底线、知敬畏、守规矩，在全行营造良好的合规文化氛围。

内容丰富多角度。

风险防控排查工作情况报告篇十

xx银监分局：

按照xx银监局《关于进一步做好案件风险排查工作的通知》要求，我行对全辖内控制度执行情况、账户管理情况、大额存款进出情况、现金管理情况等业务开展情况进行了全面的风险排查。现就有关情况报告如下：

一、加强组织领导。根据xx银监分局和总、分行案件风险排查工作要求，我行结合实际制定了全行案件风险排查工作《自查方案》，明确由财会信息部牵头，抽调客户业务部、信贷与风险管理部业务主干开展案件风险排查工作。

二、认真开展自查。本次共有xx人参加了案件风险排查，共核查开户企业xx户，查阅各类凭证、账簿xx本；查阅大额现金登记簿xx本，查阅账户资料xx份。

《人民币银行结算账户管理办法》、《人民币银行结算账户管理办法实施细则》、《人民币银行结算账户管理系统业务处理办法》、《中国农业发展银行电子验印系统管理暂行办法》、《反洗钱法》、《金融机构身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《中国农业发展银行反洗钱客户风险等级分类管理暂行办法》等制度办法的基础上，循序渐进对所有账户进行全面、彻底的清理，对我行综合业务系统中客户信息、反洗钱系统中客户风险等级功能模块开户企业信息、电子验印系统中开户信息及预留印鉴卡信息进行核对、维护更新，与人民币银行结算账户管理系统中相关信息和留存账户资料中的客户信息核对一致，确保了我行开立的账户合规合法，保存的客户身份资料及交易信息准确、连续、有效和完整。

x季度我行新增客户x户，变更账户信息xx户，撤销账户x户，在我行开户的企业总数为xx户，开立账户总户数为xx户，其中：基本户xx户、一般户xx户、临时户xx户、专用账户xx户，在为企业开立账户时均进行了企业身份认证和法人身份认证，办理的结算业务逐笔通过电子验印系统对客户预留印鉴的真实性进行了验证，没有发现违规办理业务的问题；我行按月与开户企业核对账户余额、资金往来情况，并由开户单位在对账回执上盖章确认，x季度累计发出存、贷款对账单xx份，收回xx份，收回率达到了100%。

（三）大额存款进出情况。此次案件风险排查共核查xx年x月x日至x月x日发生的金额在xx万元（含）以上的大额存款汇划业务xx笔、金额xx万元，其中：汇入xx笔、金额xx万元，汇出业务xx笔、金额xx万元。通过清理核查，未发现无相关凭证的大额收付存款，整收零付和零收整付且金额达到相当数额的存款业务；未发现账户所有者与无业务往来者划转大额款项问题，未发现他行汇入资金用途缺失问题。

(四)现金管理情况。按照上级行关于加强现金管理的有关要求，各支行都建立了大额现金备案登记簿、现金出入库登记簿、现金收付登记簿、库存现金登记簿、长短款登记簿、残币兑换登记簿、假币收缴登记簿、现金查库登记簿、库箱交接登记簿等登记簿。通过自查，没有发现违规办理大额取现的问题。

三、今后工作打算。

制度，对大额现金存取、转账业务进行联网核查，严格按照《人民币银行结算账户管理办法》有关规定审核、开立各类存款账户，保管账户和交易记录资料。

（二）强化各项。

规章制度。

的学习。继续坚持每周二、四集中学习。

制度。

进一步增强业务人员的工作责任心、内控制度的执行力及风险防范意识消除麻痹大意思想堵塞漏洞从源头上遏制案件风险的发生。

稳定高效的运行。

纳入财会、信贷工作的考评范围，加大对财会、信贷人员履职尽责的考核力度；加强与武威银监分局、人民银行和上级行的沟通与联系，配合各部门做好与案件风险排查有关的检查工作，有效控制案件风险，确保资金安全。

情况。

统计表。

xxx年xx月xx日。

风险防控排查工作情况报告篇十一

汇报如下。

按照书记提出的：“疫情就是命令，防控就是责任”总要求，为贯彻中央、省委以及丹东、____市委关于对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作作出的重要指示批示精神，落实国家医保局“确保患者不因费用问题得不到及时救治，确保定点医疗机构不因医保总额预算管理规定影响救治”的“两个确保”要求，有效抑制疫情蔓延，保障人民群众生命安全和身体健康安全，强化新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，根据市委市政府安排部署，经局党组研究决定，成立新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组，组长由局党组书记、局长孙传志同志担任，副组长由党组成员、副局长白泽明、于永波同志担任，领导小组成员由张建、李成泽、徐璐、关丽等同志组成。领导小组下设办公室，白泽明同志兼任办公室主任，张建同志任办公室副主任。领导小组办公室主要负责新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的医疗保障、疫情应对、宣传引导和联防联控等工作，切实加强对防控工作的组织领导，确保各项防控措施落实到位。

(二)及时做好病例救治费用的保障。

为认真落实书记关于新型冠状病毒感染肺炎疫情的重要指示精神，按照党中央、国务院决策部署，国家医保局专题研究新型冠状病毒感染肺炎救治保障工作，决定新一步加强对湖北等地医保部门指导，要求全国医保系统按照“两个确保”做好救治保障，确保患者不因费用问题得不到及时救治，确保定点医疗机构不因医保总额预算管理规定影响救治。因此，1月22日，我局党组书记孙传志同志召开疫情防控会议，提出如下三点要求：

1、将国家卫生健康委《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案》覆盖的药品和医疗服务项目，全部纳入医保基金支付范围。

2、保证及时支付患者费用，特别是发挥医疗救治资金的兜底保障作用，打消患者就医顾虑。对异地就医患者先救治后结算，报销不再执行异地转外就医支付比例调减规定，减少患者流动带来的传染风险。

3、对集中救治的医院，医保部门将预付资金减轻医院垫付压力，患者医疗费用不再纳入医院总额预算控制指标。

(三)积极进入社区协助开展防控工作。

我局坚持把疫情防控工作作为当前最重要的工作来抓，深刻认识做好疫情防控的重要性和紧迫性，强化风险意识，坚持底线思维，坚决打赢疫情防控阻击战，进一步压实责任，严格落实多项防控措施，坚决遏制疫情蔓延势头。1月31日，我局党组书记孙传志、党组成员于永波、业务主任张建同志深入社区开展疫情地毯式排查防控工作，工作效果显著，不留死角。

(四)召开防控专题会，对我局的防控工作进行再部署。

1月29日，为进一步做好新型冠状病毒感染肺炎防控工作，按照上级有关文件及会议精神，对医保部门新型冠状病毒感染肺炎防控工作再研究和部署落实，按照书记提出的“疫情就是命令，防控就是责任”总要求，我局及时与医保中心刘恒军主任沟通，重点在以下几个方面为____市的疫情防控工作献计出力。

1、____市中医院因为存在欺诈骗保行为被丹东市医保局停保3个月，自20_年12月30日已经开始执行处罚，但鉴于____市目前防控疫情的具体情况，我局积极请示丹东市医保局，已经于2_年1月26日对中医院发热门诊和住院解封，开通了医保。但是为了缓解当前____市中心医院就诊压力，更好的防止群众交差感染，疏散密集人群，我局继续和丹东市医保局请示，将中医院各科室全面开通医保，得到了丹东医保局领导的理解和支持，所以____市中医院从20__年1月29日开始，医保全面开通。

2、加强日常管理，严肃工作纪律。全局职工要坚守岗位，服从安排，认真研究执行疫情防控期间医保报销政策，迅速开展政策宣传，听从指挥。积极参与疫情防控知识普及和宣传工作，帮助疏导群众情绪，消除思想包袱，自觉做到不造谣、不信谣、不传谣。

3、做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控事关人民群众生命健康安全，我局主动配合疫情防控领导小组指挥部办公室的工作，并在我局外墙醒目位置悬挂“依法科学有序防控，坚决遏制疫情扩散”、“科学就医：如有不适，尽快就医，沉着冷静，谨遵医嘱”的条幅，通过宣传，提高民众意识。

(五)坚守疫情防控卡点的工作。

根据____市疫情防控指挥部《关于组织市直机关和事业单位党员干部深入社区做好疫情管控工作的通知》(凤新疫防指法[20__]24号)文件要求，为认真落实文件精神，结合____医保实际情况，制定管控方案，对于____市医疗保障局及医疗保障事务服务中心负责的天河湾道口(河南大药房门口)和二粮库道口两个卡点，组织32名党员深入社区做好疫情管控工作，成立社区疫情管控工作小组，由局长孙传志任组长、副局长白泽明、副局长于永波和中心主任刘恒军任副组长，于两个卡点成立两个工作小组，实行24小时4班倒的工作方式，对出入卡点人员进行通行证和身份证身份核实，身体检查，并做好审核登记和排查记录。值班人员严格落实值守制度，按照相关规定严格落实值守和交接班制度，坚守岗位，确保24小时值守。并实行问责制，对于出现不作为、慢作为、不服从指挥的情况，一经发现严肃处理。

在接下来的工作中，我局将进一步提高政治站位、压实责任、严明纪律、强化措施，认真按照____市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组指挥部、省医疗保障局的工作部署和要求，把各项工作做实做细，积极应对疫情，落实主体责任，为全市打好打赢新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控阻击战作出积极的贡献。

风险防控排查工作情况报告篇十二

下面是小编为大家整理的,供大家参考。

为进一步筑牢党风廉政建设防线，持续推进全面从严治党各项工作走深走实，根据中共**市委办公室工作通知，结合当前新形势新要求以及**工作职能，围绕权力运行的重点领域、重要岗位和关键环节认真开展廉政风险点梳理排查，有针对性地制定预防措施，不断健全完善风险防控体系。现将有关情况报告如下。

市**局党组高度重视廉政风险点排查预防工作，始终以***新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实全面从严治党的各项决策部署，坚持以党的政治建设为统领，持之以恒贯彻执行***八项规定精神，始终坚持“严”字当头、“实”字为要。根据新形势下**工作新要求，局党组带领全员上下，转变工作思路，由“要我查”变为“我要查”，通过经常性梳理查找问题，使主动检查成为维护**事业健康发展、保护党员干部的重要举措。

认真贯彻落实***《八项规定》、省委《实施办法》和市委《实施意见》，加强制。

当前隐藏内容免费查看度建设，构建改进作风长效机制，对公务接待、办公用品采购等制度进行了修订完善，严格公务接待，未发生超标准规定接待，严格控制经费支出。抓住“五一”“中秋”“国庆”“春节”等关键时间节点，对机关及直属单位廉政过节情况进行了专项检查，累计开展检查活动5次。加大监督执纪问责力度。局党组坚持言出纪随、执纪必严，切实扛起监督执纪、责任追究的政治责任，强化机关基层的日常监督执纪，始终保持对违纪违规问题处理的高压态势。

深化整治形式主义、官僚主义顽瘴痼疾，对贯彻上级决策部署做选择、搞变通、打折扣等突出问题精准施治。锲而不舍落实***八项规定及其实施细则精神，坚决防反弹回潮、防隐形变异、防疲劳厌战；经常开展“回头看”，用身边的人和事作参照，见贤思齐，见不贤而内自省；坚决防止不良习气、不严不实做法滋生蔓延、成风成势。

对于抓作风、抓队伍、抓执行力，局党组从来态度鲜明、敢抓敢管，对问题不掩盖、对矛盾不回避，支持什么、打击什么毫不含糊。近年来，对影响**事业发展的共性问题，我们坚持刀刃向内，进行了多次深刻查摆、剖析和整改。尤其今年以来，我们**系统先后迎接了市委安全生产专项督查、市委第九巡察组对局机关及直属单位的全面巡察等多项重大任务，这是对我们工作的全面问诊把脉和政治体检，是对**系统履职尽责的有力指导和鞭策。在深入推进思想政治工作中体现严管厚爱，增强思想政治工作的说服力和战斗力，推进清廉建设，推动做到风气严实、纪律严明、干部廉洁、班子廉政，构建风清气正的政治生态和良好发展环境。

坚持党务政务公开，认真兑现服务承诺，自觉接受群众监督。强化“权力就是责任”“机关就是服务”“干部就是公仆”意识，修订了《**市**局党风廉政建设实施意见》，制定《落实党风廉政建设主体责任台帐》，在全系统实行党风廉政建设工作纪实制度，切实把党风廉政建设主体责任扛稳、抓牢、做实；完善干部考核奖惩制度，实行经常性考核与年度考核相结合，增强机关活力，提高执行能力。坚持表率示范，强化责任落实，作为党风廉政建设的责任主体，领导班子成员及机关各科室负责同志充分发挥表率示范作用，以身作则，较好的做到了自觉遵守党的政治纪律和政治规矩，带头执行***八项规定，既管好自己，又管好身边的工作人员，清清白白做人、干干净净做事。

突出“实干”用人导向，坚持以实绩论英雄、凭贡献用干部，健全完善容错纠错、澄清保护机制和考评体系，旗帜鲜明地为担当者担当，为干事者撑腰，为负责者负责，全力锻造敢打硬仗、干事担当的**铁军。严格实行“蓝黄红”三色管理机制，记准记实干部执行力档案，强化督导考核结果运用，对作风转变成效好，工作提质增效明显的单位和个人要通报表扬，并在评先树优、干部提拔任用上优先考虑；对工作敷衍塞责、庸懒散拖，对群众投诉麻木不仁、无动于衷造成不良影响的，要严肃追责问责，倒逼党员干部推动作风建设提档升级。在庆祝中国***成立100周年之际，市**局机关党委表彰32名“市**局优秀***员”、10名“市**局优秀党务工作者”、1个“市**局先进基层党组织”，提振党员干部担当尽责、干事创业精气神。

以电视问政、上级巡视巡察、专项检查等为“镜子”，以网上民声、12345政务服务便民热线等各种渠道反馈意见为“镜子”，以自我动态审视为“镜子”，定期照照自己，认真查摆在思想境界、工作成效、执行力等方面存在的问题，校准干事坐标、提升干事能力。坚持督导考核常态化，加大明察暗访力度，采取单位领导评、科室互相评、服务对象评、基层群众评等方式，尤其把群众满意度作为检验作风转变的重要标准。对同一问题群众投诉超过2次仍未解决的，主要领导要亲自过问解决。针对群众普遍关心的“去哪健身问题”，截止2021年10月，全市**场地共建设12630个，总面积2221.78万平方米，人均**场地面积3.1平方米，高于全省2.58平方米的平均水平。各类**设施覆盖城乡，人均**场地面积、经常参加**锻炼人数比例均位居全省前列，**人民**幸福感、获得感越来越强烈。

运动枪支弹药管理事关社会治安和公共安全，为实现枪弹管理“零差错”，近年来，进一步升级枪弹管理软硬件系统，完善规章制度内控措施，安排专业安保人员专职管理，严格落实检查盘点机制，在省、市、区监管指导部门历次专项检查中，受到高度肯定。

反兴奋剂工作是**战线的重大政治责任。为提高反兴奋剂知识水平和业务能力，我们主动担当，积极联合教育系统举办全市反兴奋剂培训，实现各县市区、市直训练单位反兴奋剂专题教育培训全覆盖，进一步健全反兴奋剂常态化制度化工作机制，明确各单位“一把手”作为反兴奋剂工作第一责任人，严把运动员食品、药品、营养品“入口”关，确保参加各类比赛和平时训练不出现兴奋剂问题。

训练单位食堂管理作为后勤管理的重中之重，关系上千名运动员、教练员饮食安全，也涉及大宗商品采购与管理、财务往来资金多等问题，是重大风险点。我们成立了食堂监督检查领导小组，按照“先进食堂评比条件”，每季度不定期到各单位财务和食堂，检查食堂账目登记情况、食堂伙食管理五项制度落实情况，采取“现场评分制”和“评分回避制”，评出第一名，授予“流动红旗”，并评选年度**系统“先进食堂”，切实把食堂工作抓细、抓实、抓好。

安全生产是发展的保障和底线。我们树立问题导向，高度重视高危风险点防控，加强监督检查，堵塞管理漏洞，扎牢制度篱笆，确保重点领域、重点部位不出问题。对重点岗位、重点人员，领导定期进行廉政谈话，增强廉洁自律，抓早抓小，打好预防针。例行安全生产检查，组织消防知识学习和逃生演练。在全系统开展拉网式安全生产大排查，深入查找安全隐患，立即督导整改，做到生产安全差错“零容忍”。

风险防控排查工作情况报告篇十三

为进一步筑牢党风廉政建设防线，持续推进全面从严治党各项工作走深走实，根据中共**市委办公室工作通知，结合当前新形势新要求以及**工作职能，围绕权力运行的重点领域、重要岗位和关键环节认真开展廉政风险点梳理排查，有针对性地制定预防措施，不断健全完善风险防控体系。现将有关情况报告如下。

市**局党组高度重视廉政风险点排查预防工作，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实全面从严治党的各项决策部署，坚持以党的政治建设为统领，持之以恒贯彻执行中央八项规定精神，始终坚持“严”字当头、“实”字为要。根据新形势下**工作新要求，局党组带领全员上下，转变工作思路，由“要我查”变为“我要查”，通过经常性梳理查找问题，使主动检查成为维护**事业健康发展、保护党员干部的重要举措。

一是严格执行中央八项规定。认真贯彻落实中央《八项规定》、省委《实施办法》和市委《实施意见》，加强制度建设，构建改进作风长效机制，对公务接待、办公用品采购等制度进行了修订完善，严格公务接待，未发生超标准规定接待，严格控制经费支出。抓住“五一”“中秋”“国庆”“春节”等关键时间节点，对机关及直属单位廉政过节情况进行了专项检查，累计开展检查活动5次。加大监督执纪问责力度。局党组坚持言出纪随、执纪必严，切实扛起监督执纪、责任追究的政治责任，强化机关基层的日常监督执纪，始终保持对违纪违规问题处理的高压态势。

二是久久为功纠治“四风”。深化整治形式主义、官僚主义顽瘴痼疾，对贯彻上级决策部署做选择、搞变通、打折扣等突出问题精准施治。锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，坚决防反弹回潮、防隐形变异、防疲劳厌战；

经常开展“回头看”，用身边的人和事作参照，见贤思齐，见不贤而内自省；

坚决防止不良习气、不严不实做法滋生蔓延、成风成势。

和整改。尤其今年以来，我们**系统先后迎接了市委安全生产专项督查、市委第九巡察组对局机关及直属单位的全面巡察等多项重大任务，这是对我们工作的全面问诊把脉和政治体检，是对**系统履职尽责的有力指导和鞭策。在深入推进思想政治工作中体现严管厚爱，增强思想政治工作的说服力和战斗力，推进清廉建设，推动做到风气严实、纪律严明、干部廉洁、班子廉政，构建风清气正的政治生态和良好发展环境。

二、深入开展党的优良传统和作风教育，健全完善作党风廉政建设长效机制。

一是加强服务型机关建设。坚持党务政务公开，认真兑现服务承诺，自觉接受群众监督。强化“权力就是责任”“机关就是服务”“干部就是公仆”意识，修订了《**市**局党风廉政建设实施意见》，制定《落实党风廉政建设主体责任台帐》，在全系统实行党风廉政建设工作纪实制度，切实把党风廉政建设主体责任扛稳、抓牢、做实；

完善干部考核奖惩制度，实行经常性考核与年度考核相结合，增强机关活力，提高执行能力。坚持表率示范，强化责任落实，作为党风廉政建设的责任主体，领导班子成员及机关各科室负责同志充分发挥表率示范作用，以身作则，较好的做到了自觉遵守党的政治纪律和政治规矩，带头执行中央八项规定，既管好自己，又管好身边的工作人员，清清白白做人、干干净净做事。

二是从严干部队伍管理。突出“实干”用人导向，坚持以实绩论英雄、凭贡献用干部，健全完善容错纠错、澄清保护机制和考评体系，旗帜鲜明地为担当者担当，为干事者撑腰，为负责者负责，全力锻造敢打硬仗、干事担当的**铁军。严格实行“蓝黄红”三色管理机制，记准记实干部执行力档案，强化督导考核结果运用，对作风转变成效好，工作提质增效明显的单位和个人要通报表扬，并在评先树优、干部提拔任用上优先考虑；

对工作敷衍塞责、庸懒散拖，对群众投诉麻木不仁、无动于衷造成不良影响的，要严肃追责问责，倒逼党员干部推动作风建设提档升级。在庆祝中国共产党成立100周年之际，市**局机关党委表彰32名“市**局优秀共产党员”、10名“市**局优秀党务工作者”、1个“市**局先进基层党组织”，提振党员干部担当尽责、干事创业精气神。

三是积极回应群众诉求。以电视问政、上级巡视巡察、专项检查等为“镜子”，以网上民声、12345政务服务便民热线等各种渠道反馈意见为“镜子”，以自我动态审视为“镜子”，定期照照自己，认真查摆在思想境界、工作成效、执行力等方面存在的问题，校准干事坐标、提升干事能力。坚持督导考核常态化，加大明察暗访力度，采取单位领导评、科室互相评、服务对象评、基层群众评等方式，尤其把群众满意度作为检验作风转变的重要标准。对同一问题群众投诉超过2次仍未解决的，主要领导要亲自过问解决。针对群众普遍关心的“去哪健身问题”，截止2021年10月，全市**场地共建设12630个，总面积2221.78万平方米，人均**场地面积3.1平方米，高于全省2.58平方米的平均水平。各类**设施覆盖城乡，人均**场地面积、经常参加**锻炼人数比例均位居全省前列，**人民**幸福感、获得感越来越强烈。

三、聚焦重点岗位、关键环节，精准防控党风廉政风险。

一是树立红线意识，强化运动枪支弹药管理。运动枪支弹药管理事关社会治安和公共安全，为实现枪弹管理“零差错”，近年来，进一步升级枪弹管理软硬件系统，完善规章制度内控措施，安排专业安保人员专职管理，严格落实检查盘点机制，在省、市、区监管指导部门历次专项检查中，受到高度肯定。

二是旗帜鲜明讲政治，严肃开展反兴奋剂工作。反兴奋剂工作是**战线的重大政治责任。为提高反兴奋剂知识水平和业务能力，我们主动担当，积极联合教育系统举办全市反兴奋剂培训，实现各县市区、市直训练单位反兴奋剂专题教育培训全覆盖，进一步健全反兴奋剂常态化制度化工作机制，明确各单位“一把手”作为反兴奋剂工作第一责任人，严把运动员食品、药品、营养品“入口”关，确保参加各类比赛和平时训练不出现兴奋剂问题。

三是创新食堂管理模式，保障舌尖上的安全。训练单位食堂管理作为。

后勤。

管理的重中之重，关系上千名运动员、教练员饮食安全，也涉及大宗商品采购与管理、财务往来资金多等问题，是重大风险点。我们成立了食堂监督检查领导小组，按照“先进食堂评比条件”，每季度不定期到各单位财务和食堂，检查食堂账目登记情况、食堂伙食管理五项制度落实情况，采取“现场评分制”和“评分回避制”，评出第一名，授予“流动红旗”，并评选年度**系统“先进食堂”，切实把食堂工作抓细、抓实、抓好。

和逃生演练。在全系统开展拉网式。

安全。

生产大排查，深入查找安全隐患，立即督导整改，做到生产安全差错“零容忍”。