最新一人股东决议书(模板15篇)

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一人股东决议书篇一

出席会议股东：、、。

根据《公司法》及公司章程，上海xx有限公司有限公司于20xx年3月30日在公司本部召开股东会，出席本次会议的股东共人，代表公司股东%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的%通过。决议事项如下：

1.同意公司经营范围变更为：食品销售管理、预包装食品批发(不含熟食卤味、冷冻冷藏)(限分支机构经营)，日用百货，文化用品，家用电器，纺织品，五金交电，电线电缆，电脑及配件，工艺礼品，建筑装潢材料，批发零售，室内装潢服务，家用电器维修及售后服务。(涉及许可经营的凭许可证经营)。。

2.免去执行董事(法定代表人)兼经理的职务;同意选举为执行董事(法定代表人)兼经理。(设执行董事格式)。

免去、、、董事的职务;同意选。

举、、为董事(设董事会格式)。

3.同意(原股东)将占公司注册资本%的股权，共万元的出资以万元转让给(新股东)。

4.同意公司住所迁至(具体地址)。

5.同意变更公司类型，由有限公司变更为有限公司(自然人独资)。

6.同意公司公司注册资本、实收资本由x万元变更为x万元，增加(减少)部分x万元由股东出资。

7.…………(其它需要决议的事项请逐项列明)。

8.同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。

原股东：(签名或盖章)新增股东：(签名或盖章)。

一人股东决议书篇二

一人股东同意有股东决议书，那么一人股东决议书该怎么写呢?下面本站小编给大家带来一人股东决议书范文，供大家参考!

根据《公司法》和本公司章程规定，公司股东年月日作出如下决定：

1、成立公司，签署公司章程。

2、股东自任公司执行董事兼经理，并担任法定代表人。

3、聘任为公司监事，聘期三年。

4、全权委托办理公司设立登记事宜。

股东签字或盖章：

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于年月日召开了公司股东会，会议由代表100%表决权的股东参加，经代表100%表决权的股东通过，作出如下决议：

1、;。

2、。

法定代表人签字：

公司盖章：

日期：年月日

日期：年月日

出席会议股东：、、。

根据《公司法》及公司章程，上海xx有限公司有限公司于20xx年3月30日在公司本部召开股东会，出席本次会议的股东共人，代表公司股东%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的%通过。决议事项如下：

1.同意公司经营范围变更为：食品销售管理、预包装食品批发(不含熟食卤味、冷冻冷藏)(限分支机构经营)，日用百货，文化用品，家用电器，纺织品，五金交电，电线电缆，电脑及配件，工艺礼品，建筑装潢材料，批发零售，室内装潢服务，家用电器维修及售后服务。(涉及许可经营的凭许可证经营)。。

2.免去执行董事(法定代表人)兼经理的职务;同意选举为执行董事(法定代表人)兼经理。(设执行董事格式)。

免去、、、董事的职务;同意选。

举、、为董事(设董事会格式)。

3.同意(原股东)将占公司注册资本%的股权，共万元的出资以万元转让给(新股东)。

4.同意公司住所迁至(具体地址)。

5.同意变更公司类型，由有限公司变更为有限公司(自然人独资)。

6.同意公司公司注册资本、实收资本由xxx万元变更为xxx万元，增加(减少)部分xxx万元由股东出资。

7.…………(其它需要决议的事项请逐项列明)。

8.同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。

原股东：(签名或盖章)新增股东：(签名或盖章)。

一人股东决议书篇三

根据《公司法》和本公司章程第章第______条的决定，本公司与______年______月______日召开了第______次股东会，会议召集人、会议共______人参加，代表______%表决权，经代表______%表决权的股东通过，做出如下决议:。

1、同意公司名称变更为:__________________。

2、同业公司住所变更为:__________________。

3、同意公司经营范围变更为:__________________。

5、同意增加公司注册资本____________（大写）万元，由____________（大写）万元增加到____________（大写）万元，其中:。

7、股东增加（转让）出资后，本公司新的出资结构如下:。

股东______（姓名）。

9、同意变更法定代表人、（董事会成员、监事会成员）。会议选举____________（姓名）为执行董事，免去____________（姓名）执行董事职务；选举____________（姓名）共____________（数字）人为监事，免去____________（姓名）监事职务；聘任______（姓名）为经理，免去______（姓名）经理职务；（或会议选举(姓名）为董事长，免去（姓名）董事长职务；选举____________（姓名）共____________（数字）人为认为董事，免去____________（姓名）董事职务；选举______（姓名）共数字人为监事，免去（姓名）监事职务。

全体新老股东签字并盖章：

____________年____________月____________日。

一人股东决议书篇四

会议地点：________________。

会议性质：临时股东会会议。

参加会议人员：股东(或者股东代表)_________________。

会议议题：协商表决本公司工商注销事宜。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由执行董事召集，执行董事主持，一致通过并决议如下：

本公司于______年______月______日召开临时股东会议，表决通过公司解散事宜，截止______年______月______日，与公司解散事宜相关的清算工作、债务债权登报公告、税务注销及公司银行基本账户注销工作已经完成，公司全体股东一致表决通过即日起开始办理公司工商注销事宜。

全体股东签字(盖章)：_______________。

_________________有限公司。

一人股东决议书篇五

云南郑杨矿业有限公司第三次会议于二o一三年三月一日在公司会议室召开，由郑贤水董事长主持，公司两名董事均参加了本次会议，符合有关《公司法》规定，及《公司章程》和有关法律、法规的规定。本次会议一致通过如下事项：为了我公司在贵州省威宁县境内投资开发矿山资源，设立云南郑杨矿业有限公司威宁分公司。特任命廖启先生为云南郑杨矿业有限公司威宁分公司负责人，任期为三年，可连选连任。

特此决议。

云南郑杨矿业有限公司。

股东（董事）签字（印）：

二o一三年三月一日。

一人股东决议书篇六

全体股东经自愿、平等和充分协商，就共同投资设立本协议项下公司，启动本协议项下项目的有关事宜，依据我国《公司法》、《民法典》等有关法律规定，达成如下协议，以资各方信守执行。

第一条公司及项目概况。

1.1公司概况。

公司名称为，注册资本为人民币(币种下同)：万元，公司的住所、法定代表人、经营范围、经营期限等主体基本信息情况，以公司章程约定且经工商登记规定为准。

1.2项目概况。

项目是一个，致力于，发展愿景是成为。

第二条股东出资和股权结构。

2.1股权比例协议各方经协商，对出资方式、认缴注册资本、股权比例分配如下：

甲方：以现金方式出资，认缴注册资本万元，持有公司%股权。

乙方：以现金方式出资，认缴注册资本万元，持有公司%股权。

丙方：以现金方式出资，认缴注册资本万元，持有公司%股权。

2.2如任一股东决定以专利、商标、著作权、不动产等法定其他出资形式出资的，应依法办理相关评估、交付或转让手续。

2.3全体股东一致同意按公司章程约定，按时履行出资义务，否则，其股权比例自动调整为实际出资金额占公司注册资本金的比例。

2.4公司注册资本金到位后，如仍不能满足公司资金需要，则全体股东应按各自股权比例追加投资，不愿意出资的，则其股权比例调整为实际出资金额占追加投资后公司的注册资金的比例。

第三条股权稀释。

3.1如因引进新股东需出让股权，则由协议各方按股权比例稀释。

3.2如因融资或设立股权激励池需稀释股权的，由全体股东按股权比例稀释。

第四条分工。

甲方：出任，主要负责。

乙方：出任，主要负责。

丙方：出任，主要负责。

第五条表决。

5.1专业事务(非重大事务)。

对于股东负责的专业事务，公司实行“专业负责制”原则，由负责股东陈述提出意见和方案，如其余股东无反对意见的，则由负责的股东执行;如其余股东均不同意，公司ceo仍不投反对票的，负责股东可继续执行方案，但ceo应就负责股东提出的方案执行后果承担连带责任。

5.2公司重大事项。

对于公司重大事项，全体股东如无法达成一致意见，在不损害公司利益的原则下，由占公司以上表决权的创始股东一致同意后做出决议。

第六条财务及盈亏承担。

6.1财务管理。

公司应当按照有关法律、法规和公司章程规定，规范财务和会计制度，特别是资金收支均需经公司账户，并由公司财务人员处理，任一股东不得擅自动用公司资金。。

6.2盈亏分配。

公司盈余分配、依公司章程约定。

6.3亏损承担。

公司以其全部财产对公司债务承担责任，全体股东以各自认缴的出资额为限，对公司债务承担有限责任。

第七条股权成熟及回购。

7.1全体股东同意各自所持有的公司股权自本协议签署之日起分年按月成熟，每月成熟%，满年成熟100%。

7.2未成熟的股权，仍享有股东的分红权、表决权及其他相关股东权利，但不能进行任何形式的股权处分行为。

7.3任一股东如发生以下情况之一的，应以壹元的价格(如法律就转让的最低价格另有强制性规定的，从其规定)，将其未成熟的股权依其余股东各自持股比例转让给其余股东：

7.3.1主动从公司离职的;。

7.3.2因自身原因不能履行职务的;。

7.3.3因故意或重大过失而被解职;。

7.3.4违反本协议约定的竞业禁止义务。

7.4任一股东的股权在未成熟前，发生因婚姻关系解除而导致股权分割，或股权继承，或被认定为丧失行为能力的，参照上述第7.3款执行。

7.5回购。

如发生上述第7.3款任一约定情形的，其余股东有权要求发生该等情形的股东，以最近一轮新的融资的估值的%的价格，将已成熟的股权按其余股东各自股权比例进行转让。其余全部或部分股东决定行使本条款权利的，发生该等情形的股东，应按公司章程约定履行出资义务，并无条件予以配合。

第八条股权锁定和处分。

8.1股权锁定。

为保证创业项目的稳定，全体股东一致同意：公司在合格资本市场首次公开发行股票前或申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让前，任何一方未经其他股东一致同意的，不得向本协议外任何人以转让、赠与、质押、信托或其他任何方式，对其所持有的公司股权进行处置或在其上设置第三人权利。

8.2股权转让。

任一股东，在不退出公司的情况下，如需要对外转让已成熟的股权的，其余股东按所持股权比例享有优先受让权;如确实需要转让给第三方的，则该第三方应取得其余其他股东的一致认可，且对项目的所能给到的支持和贡献不能低于转让方。

8.3股权分割。

创业项目存续期间，任一股东离婚，其已成熟的股权被认定为夫妻共同财产的，其配偶不能取得股东地位。已成熟的股权，交由公司指定的评估机构进行评估(评估费用由该股东承担)，并由该股东对其配偶进行分配补偿，否则，其余全部或部分股东有权代为向其配偶进行补偿，并按补偿金额比例取得相应比例的股权。

8.4股权继承。

8.4.1全体股东一致同意在本协议及公司章程约定：创业项目存续期间，如任一股东去世，则其继承人不能继承取得股东资格地位，仅继承股东财产权益;针对已成熟的股权遗产财产权益，交由公司指定的评估机构进行评估(评估费用由公司承担)，其余全部或部分股东有权按评估价格受让，并按向该股东继承人支付的转让款金额比例取得相应比例的股权。

8.4.2未成熟的股权，参照本协议第7.3款约定处理。

第九条非投资人股东的引入。

如因项目发展需要引入非投资人股东的，必须满足以下条件：

(1)该股东专业技能与现有股东互补而不重叠;。

(2)该股东需经过全体股东一致认同;。

(3)所需出让的股权比例由全体股东一致决议;。

(4)该股东认可本协议条款约定。

第十条股东退出。

创始股东，经其余股东一致同意后，方可退出，其已成熟的股权应按本协议第7.5款约定，全部转让给公司现有其余股东或其余股东一致认可的第三方。

第十一条一致行动。

11.1在公司引入投资人股东后，在涉及如下决议事项时，协议各方应作出相同的表决决定：

11.1.1公司发展规划、经营方案、投资计划;。

11.1.2公司财务预决算方案，盈亏分配和弥补方案;。

11.1.3修改公司章程，增加或减少公司注册资本，变更公司组织形式或主营业务;。

11.1.4制定、批准或实施任何股权激励计划;。

11.1.5董事会规模的扩大或缩小;。

11.1.6聘任或解聘公司财务负责人;。

11.1.7公司合并、分立、并购、重组、清算、解散、终止公司经营业务;。

11.1.8其余全体股东认为的重要事项。

11.2如全体股东无法达成一致意见的，其余股东应作出与ceo一样的投票决定。

第十二条全职工作。

协议各方相互保证，自本协议签署之日起，全身心投入公司经营和管理事业，不再存有任何其他业务或工作关系。

第十三条竞业禁止及限制和禁止劝诱。

13.1协议各方相互保证：在职期间及离职后年内，不得以自营、合作、投资、被雇佣、为他人经营等任何方式，从事与公司相同或类似或有竞争关系的产品或服务的行为。

13.2任一股东，如违反上述约定，所获得的利益无偿归公司所有，如扔持有公司股权的，应将已成熟的股权，应以壹元的价格(如法律就转让的最低价格另有强制性规定的，从其规定)转让给其余股东。

13.3协议各方相互保证：自离职之日起2年内，非经公司其他股东书面同意，其不会劝诱、聘用在本协议签署之日及以后受聘于公司的员工，并保证其关联方不会从事上述行为。

第十四条项目终止、公司清算。

14.1如因政府、法律、政策等不可抗力因素导致本项目终止，协议各方互不承担法律责任。

14.2经全体股东表决通过后可终止公司经营，协议各方互不承担法律责任。

14.3本协议终止后:。

14.3.1由全体股东共同对公司进行清算，必要时可聘请中立方参与清算。

14.3.2若清算后有剩余，全体股东须在公司清偿全部债务后，方可要求返还出资，按出资比例分配剩余财产。

14.3.3若清算后有亏损，全体股东决议不破产的，协议各方以出资比例分担。

第十五条拘束力。

本协议是全体股东的真实意思表示，如与公司章程及修正案约定不一致的，在全体股东股东范围内以本协议约定为准。

第十六条违约责任。

全体股东违反或不履行本协议、公司章程约定的义务，须向守约方承担违约责任，并赔偿公司与守约方的一切经济损失。

第十七条争议解决。

如因本协议及本项目发生之争议，协商不成的，任一股东有权向本公司注册地所在法院提起诉讼。

第十八条通知。

协议各方一致确认：各自在本协议载明的地址、手机号码、电邮均为有效联系方式，向对方所发出的书面通知自发出之日起7天内视为送达，所发出的手机短信或电邮，自发出之时，视为送达。

第十九条生效及其他。

19.1本协议经协议各方签署后生效。

19.2未尽事宜，由协议各方另行协商，所达成的补充协议与本协议具有同等法律效力。

19.3本协议一式四份，协议各方各持一份，公司成立后，报公司备案一份，每份具有同等法律效力。

____年_____月_____日。

一人股东决议书篇七

公司名称：_________________。

公司成立日期：_________________

公司注册资本：_________________。

股东名称：_________________。

营业执照注册号(或身份证号)：_________________。

出资金额：_________________。

出资日期：_________________

公司名称：_________________。

法定代表人：_________________。

核发日期：_________________年月日

说明：_________________。

1.本出资证明书仅证明股东已缴纳出资，不得转让或作其他用途;。

2.本出资证明书分为正本和副本，并加盖公司公章后有效。

相关说明。

编制人员审核人员。

批准人员。

编制日期审核日期批准日期

2.

公司股东出资证明书样本。

一、公司全称：_________________有限责任公司。

二、公司住址：_________________柿_____市__________区__________街__________号。

三、公司登记日期：_________________年__________月__________日。

四、公司注册资本：_________________(元)。

五、公司股东：_________________(股东姓名或名称)于__________年__________月__________日向本公司缴纳出资元。该股东自本出资证明书核发之日起，享有本公司章程所规定的股东权。

(公司印章)。

3.

公司股东出资瑕疵的问题。

公司股东虚假出资、抽逃出资和出资瑕疵问题一直是公司领域比较多发的问题。由于出资瑕疵直接导致法人财产的减少，大大增加了其它市场主体与之交易的风险，使债权得不到充分的财产担保。其结果不仅是对具体债权人利益的损害，同时对整个社会信用有着不可忽视的负面影响。以下本文将就股东出资瑕疵的表现形式、性质及其相关的责任等问题进行解析。

一、出资瑕疵的界定。

出资瑕疵，是指公司股东未按公司章程履行出资义务或未完全履行出资义务的行为。包括出资义务不履行和出资不实两种情形。拒绝出资、迟延出资、虚假出资和抽逃出资等均属出资义务不履行。后者则指《公司法》第二十八条规定的“作为出资的实物、工业产权、非专利技术、土地使用权的实际价额显著低于公司章程所定价额”。与前者不同，出资不实不适用于以现金出资的情形，且其必须以实际出资的价额显著低于章程所定出资额为条件。

一人股东决议书篇八

_____________________共同出资设立_____________有限公司。

全体股东于____年____月_____日在_______召开第______次股东大会。经全体股东充分讨论，选举下列同志为本公司董事、监事。

任期__________年。

任期__________年。

(3)上述人员任职资格，已对其进行审查，均符合法律法规有。

关条件。

出席本次会议股东。

法人股东（盖章）自然人股东（签字）。

年月日年月日。

注：请同时提交董事会、监事会成员身份证复印件。

一人股东决议书篇九

经公司全体股东友好协商,决定对公司生产线进行股东内部承包经营,相关事项如下：

第一章总则。

第一条为加强企业经营管理工作,不断提高经济效益,根据国家有关法律、法规以及股东会有关会议精神,结合企业实际状况,本着实事求是、互惠互利的原则,由全体股东共同签订企业内部承包经营合同书,由乙方整体承包经营。

第二条承包方实行自主经营,独立核算,自负盈亏的运行模式,并独自承担经营过程中的债权债务和由此引发的经济、安全和法律责任。

第三条企业财务管理：承包经营方根据有关财务法规和规章制度,按有利于经营的原则自行管理,甲方不得以任何理由进行干预。

第四条承包方应依据有关政策以及工商、税务、卫生、质监等部门的有关规定,按时足额交纳各种税费,并严格参照行业服务标准,做好服务。

第二章承包基数。

第五条承包方年的总承包费为万元整人民币,作为公司全体股东的收益,每年分两次付清年承包费,即：_____月_____日和_____月_____日付清。。逾期不交,甲方有权按欠交额日千分之三收取滞纳金,并可用乙方在本公司的股份金额作扣减承包费,或终止合同。

第三章承包期限。

第六条本合同有效期年,自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。

第七条合同期满,承包方完成上交承包费,可自愿续签合同,但承包经营方须在期满前六个月以正式书面形式提出是否续签意向。在同等条件下,享有优先续签权。

第四章权利和义务。

第八条甲方权利义务。

一、对公司移交给承包方承包经营管理的房产、设施、设备等资产享有法定所有权,并享有监督权。

二、监督承包方合法经营,不得干预承包经营方的正常经营活动。

三、为承包方创造良好的经营服务环境,在承包经营方按时交齐有关费用情况下,保障承包经营方水、电正常供应。

四、努力为协助承包经营方努力做好承包期间的对外协调工作。

五、协助承包经营方努力做好突发事件和重大事故的处置工作。

六、自身的给排水系统的维修,应由承包方处理,并承担相应费用。

第九条乙方权利义务。

一、合同期内,对公司提供的资产享有合同使用权并必须保持设备完好,正常维修费由乙方负责。如因使用期限已满自然损坏的设施,应及时上报公司股东会审定后报废,不得擅自处理。

二、拥有在合同规定范围内的自主经营权、使用权和收益权。

三、如经营需要,对公司原车间、机械设备进行改造更新,及所属区域内新建经营场所,必须事先提出更新改造、新建方案,须经公司股东会审核同意方可实施。对固定资产投入的批量购买要事先报公司股东会认可,费用从承包费中扣除。

四、根据市场前景和公司发展需要,乙方可自筹资金投资建设产品生产线,每销售一瓶可按元提成作为全体股东收益。固定资产归乙方所有,生产经营直至公司章程规定的经营期满。

五、若以公司的无形和有形资产从事进行抵押贷款等金融活动,必须经公司股东会同意,否则将追究承包经营方的法律和经济责任。

六、对顾客服务要规范,认真做好顾客投诉工作,并要严格执行卫生清洁用品和食品的采购程序以及质保鉴定体系。

七、诚实经营,树立良好的企业形象,建立良好的社会关系,自觉遵守国家有关特种行业的各项管理规定。

八、做好经营期间的各项安全工作,特别是要严格执行消防和食品、卫生、安全等工作,自觉接受有关部门的监督检查。必须独自承担法律责任和经济责任。

第五章违约责任。

第十条任何一方违背本合同条款的行为均为违约行为,守约方有权依据合同文书及《中华人民共和国经`济民法典》追究违约方法律责任和经济责任。

第六章争议解决。

第十一条对于在合同执行过程中发生的争议,各方应本着实事求是的态度协商解决,若协商不行,则应提请__县人民法院予以角决。

第七章附则。

第十二条本合同未尽事宜,可根据《中华人民共和国民法典》之有关规定,经各方协商一致后予以修改、另行补充。本合同若有与国家新颁布的法规文件相矛盾之处,则以国家法规文件为准。

第十三条本合同一式五份,股东各执一份,董事会秘存一份签字后生效。

甲方：_______________乙方：_______________。

_____年_____月_____日_____年_____月_____日。

一人股东决议书篇十

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，年月日上午，有限公司（下称公司）在公司会议室召开了临时股东会会议，就公司投资参股一事，经过充分协商，作出如下决议：

同意公司以现金方式出资人民币xx万元，投资参股有限公司，占该公司总股本%。

各股东签章：

有限公司（签章）。

有限公司（签章）。

有限责任公司（签章）。

一人股东决议书篇十一

根据《公司法》及本公司章程的规定，公司股东 于 年 月 日做如下决定：

（1）公司名称： 

（2）公司住所： 

（3）公司经营范围：

（5）通过公司章程；

(6)任命（或：委派） 为公司执行董事，任期 年；

（或：成立公司董事会，任命[或：委派]----、-----、----等----人为董事，任期----年；）

7） 任命（或：委派） 为公司的监事，任期 年；

8）指定本公司拟任 （或者：委托中介代理机构 ）办理本公司设立登记事宜。 股东盖章或签名：

年 月 日

根据《公司法》及本公司章程的规定，公司股东杨洪明于xx年xx月xx日做如下决定：

（1）通过公司章程并制定xx有限责任公司

（2）公司住所：xx

（3）公司经营范围：xx

（4）公司注册资本xx万元，实收资本xx万元，具体出资情况如下：

股东名称（姓名）：xx

出资方式 ：xx

认缴出资额及比例：认缴出资额xx万元、出资比例xx%

（5）公司不设董事会，设一名执行董事（为公司法定代表人）xx为执行董事；

（6）公司不设监视会，设一名监事，任xx为公司监事；

股东盖章或签名：

年 月 日

根据《公司法》和公司章程有关规定，淄博********有限公司于二00九年五月十二日在公司会议室召开了临时股东会，内容及时间已于会议召开15日前通知各股东。公司共有股东三名，实到三名，代表公司100%表决权。（股权转让时适用：因涉及股权转让，一并通知受让方参加了股东会共一名）。会议由执行董事（董事长）***主持，会议通过举手表决的方式一致通过以下决议：

一、(股权转让时适用)同意股东***将其持有的本公司130万元股权（占注册资本65％）以130万元的'价格依法转让给***；公司其他股东同意放弃优先购买权。转让后***为股东，****退出公司。

二、（任职变更适用）

选举***为公司执行董事、法定代表人，***不再担任公司执行董事、法定代表人；选举***为公司监事，***不再担任公司监事。 或：同意公司执行董事、监事任职不变。

或：选举***、****、***为公司董事，免去***、***、***的董事职务；选举***、***为公司监事，免去***的监事职务。

三、（住所变更适用）同意公司住所变更为：淄博市****。

四、（经营范围变更适用）同意公司经营范围变更为：****。

五、（名称变更适用）同意公司名称变更为：*****。

六、（注册资本变更适用）同意公司注册资本由万元变更为10050万元。新增注册资本由***以货币出资3200万元，股东**以货币出资1800万元。（有不认缴出资股东时适用：其他股东同意放弃优先认缴权）。

七、（实收资本变更时适用）同意公司实收资本由万元变更为10050万元。新增实收资本由***以货币出资3200万元，股东***以货币出资1800万元。

八、（营业期限变更适用）同意公司营业期限变更为长期或***年。

九、通过新的公司章程（参照设立）或公司章程修正案。

股东盖章（签字）：

或：（股权转让时适用）

（原）股东盖章（签字）： （现）股东盖章（签字）：

二00九年五月十二日

淄博*********有限公司

股 东 决 议

（一人公司使用）

根据《公司法》和公司章程有关规定，淄博********有限公司股东于二00九年五月十二日作出以下决议：

一、(股权转让时适用)同意***将其持有的本公司130万元股权（占注册资本65％）以130万元的价格依法转让给***。转让后***为股东，****退出公司。

二、（任职变更适用）

委派***为公司执行董事、法定代表人，***不再担任公司执行董事、法定代表人；委派***为公司监事，***不再担任公司监事。 或：同意公司执行董事、监事任职不变。

或：委派***、****、***为公司董事，免去***、***、***的董事职务；委派***、***为公司监事，免去***的监事职务。

三、（住所变更适用）同意公司住所变更为：淄博市****。

四、（经营范围变更适用）同意公司经营范围变更为：****。

五、（名称变更适用）同意公司名称变更为：*****。

六、（注册资本变更适用）同意公司注册资本由万元变更为10050万元。新增注册资本由***以货币出资3200万元。

七、（实收资本变更时适用）同意公司实收资本由万元变更为10050万元。新增实收资本由***以货币出资3200万元，股东***以货币出资1800万元。

八、（营业期限变更适用）同意公司营业期限变更为长期或***年。

九、通过新的公司章程（参照设立）或公司章程修正案。

股东盖章（签字）：

或：（股权转让时适用）

（原）股东盖章（签字）： （现）股东盖章（签字）：

二00九年五月十二日

公司股东于年月日就公司以下事宜作出决定：

1、决定担任公司的执行董事（法定代表人），任期三年；

2、决定担任公司的监事。任期三年；

3、决定（或聘任）为本公司经理，任期三年。

4、通过本公司章程。

同时本人郑重承诺：（自然人独资公司适用）

本人只设立一个有限公司（自然人独资）， 有限公司。

股东签名（自然人）或盖章（单位）：

年 月 日

一人股东决议书篇十二

______________有限公司于________年________月________日在_________________________________召开首次股东会会议。本次股东会由出资最多的股东_______________召集和主持。出席本次股东会会议的有股东__________和__________。股东会会议一致通过并决议如下：

一、选举_____、_____、_____、_____、_____为_______________有限公司首届董事会成员。

二、选举_____、_____为_______________有限公司首届监事会成员，另一名监事由职工民主选举产生。

三、决定公司法定代表人由董事长担任。

四、通过公司章程。

同意以上条款的股东签字或盖章：

股东：_________________________。

股东：_________________________。

________年________月________日。

一人股东决议书篇十三

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于年月日召开了公司股东会，会议由代表%表决权的股东参加，经代表%表决权的股东通过，作出如下决议：

1、同意本次增资的总额为万股。

2、原拥有本公司股股份，现追加投资股股份，追加投资方式为，前后共出资万股，占注册资本的%，……；（同意接收为本公司新股东，同意该股东对本公司投资万股，投资方式为，占注册资本的%，……）。

3、股东增加注册资本后，其最新股本结构如下：

出资额为万股占注册资本的%；……。

4、同意修改本公司章程，具体修改内容见“××公司章程修正案”或见“×年×月×日修改后的公司新章程”（增资后股东不变的情况下，本条是否予以载明由股东自行决定）。

5、……。

x公司股东会。

法人（含其他组织）股东盖章：

自然人股东签字：

一人股东决议书篇十四

根据《公司法》和公司章程有关规定，淄博********有限公司于二00九年五月十二日在公司会议室召开了临时股东会，内容及时间已于会议召开15日前通知各股东。公司共有股东三名，实到三名，代表公司100%表决权。（股权转让时适用：因涉及股权转让，一并通知受让方参加了股东会共一名）。会议由执行董事（董事长）***主持，会议通过举手表决的方式一致通过以下决议：

一、(股权转让时适用)同意股东***将其持有的本公司130万元股权（占注册资本65％）以130万元的价格依法转让给***；公司其他股东同意放弃优先购买权。转让后***为股东，****退出公司。

二、（任职变更适用）

选举***为公司执行董事、法定代表人，***不再担任公司执行董事、法定代表人；选举***为公司监事，***不再担任公司监事。 或：同意公司执行董事、监事任职不变。

或：选举***、****、***为公司董事，免去***、***、***的董事职务；选举***、***为公司监事，免去***的监事职务。

三、（住所变更适用）同意公司住所变更为：淄博市****。

四、（经营范围变更适用）同意公司经营范围变更为：****。

五、（名称变更适用）同意公司名称变更为：*****。

六、（注册资本变更适用）同意公司注册资本由万元变更为10050万元。新增注册资本由***以货币出资3200万元，股东**以货币出资1800万元。（有不认缴出资股东时适用：其他股东同意放弃优先认缴权）。

七、（实收资本变更时适用）同意公司实收资本由万元变更为10050万元。新增实收资本由***以货币出资3200万元，股东***以货币出资1800万元。

八、（营业期限变更适用）同意公司营业期限变更为长期或***年。

九、通过新的公司章程（参照设立）或公司章程修正案。

股东盖章（签字）：

或：（股权转让时适用）

（原）股东盖章（签字）： （现）股东盖章（签字）：

二00九年五月十二日

淄博*********有限公司

股 东 决 议

（一人公司使用）

根据《公司法》和公司章程有关规定，淄博********有限公司股东于二00九年五月十二日作出以下决议：

一、(股权转让时适用)同意***将其持有的本公司130万元股权（占注册资本65％）以130万元的价格依法转让给***。转让后***为股东，****退出公司。

二、（任职变更适用）

委派***为公司执行董事、法定代表人，***不再担任公司执行董事、法定代表人；委派***为公司监事，***不再担任公司监事。 或：同意公司执行董事、监事任职不变。

或：委派***、****、***为公司董事，免去***、***、***的董事职务；委派***、***为公司监事，免去***的监事职务。

三、（住所变更适用）同意公司住所变更为：淄博市****。

四、（经营范围变更适用）同意公司经营范围变更为：****。

五、（名称变更适用）同意公司名称变更为：*****。

六、（注册资本变更适用）同意公司注册资本由万元变更为10050万元。新增注册资本由***以货币出资3200万元。

七、（实收资本变更时适用）同意公司实收资本由万元变更为10050万元。新增实收资本由***以货币出资3200万元，股东***以货币出资1800万元。

八、（营业期限变更适用）同意公司营业期限变更为长期或***年。

九、通过新的公司章程（参照设立）或公司章程修正案。

股东盖章（签字）：

或：（股权转让时适用）

（原）股东盖章（签字）： （现）股东盖章（签字）：

二00九年五月十二日

根据《公司法》及本公司章程的规定，公司股东杨洪明于xx年xx月xx日做如下决定：

（1）通过公司章程并制定xx有限责任公司

（2）公司住所：xx

（3）公司经营范围：xx

（4）公司注册资本xx万元，实收资本xx万元，具体出资情况如下：

股东名称（姓名）：xx

出资方式 ：xx

认缴出资额及比例：认缴出资额xx万元、出资比例xx%

（5）公司不设董事会，设一名执行董事（为公司法定代表人）xx为执行董事；

（6）公司不设监视会，设一名监事，任xx为公司监事；

股东盖章或签名：

年 月 日

公司股东于年月日就公司以下事宜作出决定：

1、决定担任公司的执行董事（法定代表人），任期三年；

2、决定担任公司的监事。任期三年；

3、决定（或聘任）为本公司经理，任期三年。

4、通过本公司章程。

同时本人郑重承诺：（自然人独资公司适用）

本人只设立一个有限公司（自然人独资）， 有限公司。

股东签名（自然人）或盖章（单位）：

年 月 日

河南世纪工程技术咨询有限公司（以下简称公司）股东会于2015年10 月01日在本公司会议室召开。

本次股东会会议已按《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。

出席会议的股东刘振锋持有公司100%的股权，会议合法有效。

本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

会议就公司股权转让、法定代表人变更、执行董事监事任命等事宜以投票的方式一致同意如下决议：

1、 股东一致同意股权转让，刘振锋100%股权转让给邱闪闪；

2、 法定代表人更改协议：由原法人代表刘振锋变更为邱闪闪；

3、公司决议任命邱闪闪为执行董事、付宇酋为监事； 同时就以上事项对公司章程进行修正，形成公司章程修正案。

盖章及签署：

2015.10.01

说明：

根据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定，股东会的决议应包含以下内容：

１、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（定期、临时） ２、会议通知情况及到会股东情况：会议通知时间（召开股东会会议，应当于会议召开１５日前通知全体股东）、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。

３、会议主持情况：首次会议由出资最多的股东召集和主持；一般情况由董事会召集，董事长主持；董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持（应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书）。

４、会议决议情况：

股东会由股东按出资比例行使表决权；股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表２／３以上表决权的`股东通过。

股东会会议的具体表决结果，持赞同意见股东所代表的股份数，

占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东情况。

５、签署：有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字（自然人股东）；

××××××有限公司

股东决定

××××××有限公司股东××××××于××××年××月 ×× 日就公司 事宜作出如下决定：

1、决定张三担任公司的执行董事（法定代表人），任期三年；

2、决定李四担任公司的监事。任期三年；

3、决定（或聘任）王五为本公司经理，任期三年。

4、通过本公司章程。

5、

（自然人独资公司在签字前可加上如下内容：

本人郑重承诺：

本人只设立一个有限公司，即××××××有限公司。）

股东签名（自然人）或盖章（单位）：

年 月 日

根据《公司法》及公司章程，广东 有限公司股东于 年 月 日作出如下决定：

1. 同意公司经营范围变更为： 。

2. 同意任命 为公司执行董事（法定代表人） ,免去执行董事（法定代表人）的职务。

3. 同意任命 为公司经理，免去 经理的职务。

4. 同意任命 为监事，免去 监事的职务。

5. 同意公司住所由广州市 区 路 号变更为：广州 市 区 路 号。

6．同意公司公司注册资本、实收资本由xxx万元变更为xxx万元，增加（减少）部分xxx万元由股东 出资。

7. ………（其它需要决定的事项请逐项列明）。

8. 同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。

股东：（签名或盖章）

年 月 日

根据公司法及公司章程规定，股东 作出以下事项：

1、 委派xx-x为公司执行董事，并为法定代表人;

2、 委派xx-x为公司监事;

3、 聘任xx-x为公司经理;

4、 通过了公司章程。

股东签字：

200x年x月x日

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一人股东决议书篇十五

公司股东________于________年________月________日就公司以下事宜作出决定：

1、决定选派________担任公司的执行董事(法定代表人)，任期三年;。

2、决定选派________担任公司的监事。任期三年;。

3、决定(或聘任)________为本公司经理，任期三年。

4、通过本公司章程修正案。

同时本人郑重承诺：________________(自然人独资公司适用)。

本人只设立一个有限公司(自然人独资)，即________有限公司。

股东签名(自然人)或盖章(单位)：

________年________月________日。