最新董事会会议纪要和决议的区别(精选10篇)

在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。相信许多人会觉得范文很难写？下面是小编为大家收集的优秀范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

董事会会议纪要和决议的区别篇一

会议地点：在本公司会议室

会议性质：临时股东会会议

召集人：王xx

会议通知时间：20xx年7月xx日

会议通知方式：书面通知

出席会议股东：xx，xx，xx，xx

主持人：王xx

会议审议事项：

一、罢免和更换公司监事;

二、增加公司注册资本;

三、修改公司章程。

会议决议：

一、就第一项审议事项，代表%表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议：免去李xx监事职务，选举谭xx为公司监事。上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。

二、就第二项审议事项，代表%表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议：增加公司注册资本人民币536万元。上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。

三、就第三项审议事项，代表%表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议：修改公司章程，增加如下内容：

1.股东有下列情形之一，股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意，可以决定解除其股东资格：

(1)股东违反出资义务;

(2)股东严重破坏公司正常经营活动;

(4)侵害公司商业秘密;

(5)诋毁公司商业信誉;

(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司资金，私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等)。

股东会决定解除上述股东资格的，涉及的未交的出资额由其他股东认缴;已缴的出资额，即该股东的股权，由其他股东按照股权成本价购买，不再评估该股权的溢价或减亏。股权成本价是指，股东出资时向公司实际交付的出资金额，或收购该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额。

2.考虑到公司目前的经营规模，下列人员界定为公司的高级管理人员：公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任。

股东签字：

xx年xx月xx日

董事会会议纪要和决议的区别篇二

会议地点：在xx市xx区xx路xx号xx会议室)

参加会议人员：

1、发起人(或者代理人)：

2、认股人(或者代理人：

备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共x名(其中代理人x名)，代表公司股份x万股，占全部股份总额的x%，本次创立大会的举行符合法定要求。

会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。

会议由发起人(或全体与会人员)选举x作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一致)通过了如下决议：

发起人代表x向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，xx名赞成，代表股份x万股;x名反对，代表股份x万股;x名弃权，代表股份x万股。(或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。)

发起人代表xx向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第____条___修改为___后，一致表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的`表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中x名赞成，代表股份x万股;x名反对，代表股份x万股;x名弃权，代表股份x万股。)

(公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。

发起人代表xx向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事：

1、选举xx为公司董事，任期x年。其中，x名赞成，代表股份x万股;x名反对，代表股份x万股;xx名弃权，代表股份x万股，赞成人数符合法定比例。

2、选举xx为公司董事，任期x年。其中，x名赞成，代表股份x万股;x名反对，代表股份x万股;xx名弃权，代表股份x万股，赞成人数符合法定比例。

3、选举x为公司董事，任期x年。其中，x名赞成，代表股份x万股;x名反对，代表股份x万股;x名弃权，代表股份x万股，赞成人数符合法定比例。

(注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明)

同意上述人员组成公司第一届董事会。

发起人代表xx向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事：

1、选举xx为公司监事，任期三年。其中，x名赞成，代表股份x万股;x名反对，代表股份x万股;xx名弃权，代表股份x万股，赞成人数符合法定比例。

2、选举xx为公司监事，任期三年。其中，x名赞成，代表股份x万股;x名反对，代表股份x万股;xx名弃权，代表股份x万股，赞成人数符合法定比例。

3、选举xx为公司监事，任期三年。其中，x名赞成，代表股份x万股;x名反对，代表股份x万股;x名弃权，代表股份x万股，赞成人数符合法定比例。

(注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明)

同意上述人员与职工(代表)大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第一届监事会。

发起人代表xx向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，设立费用预算____元人民币，实际支出____元人民币(实际支出比预算超出____元人民币)。经与会人员讨论后，一致同意(或者____票赞成、____票反对、____票弃权，赞成名额符合法定人数，同意)对实际支出费用____元人民币计入公司创办费(或者将实际费用____元人民币计入公司创办费，____元人民币由发起人自负)，在公司成立后____月内如数偿还。

(大会通过其他决议及表决结果应逐项列明)

会议主持人：(签字)

出席会议人员：(签字)

记录人：xxx(签字)

200x年x月x日

董事会会议纪要和决议的区别篇三

集团总部821会议室

xxx

xxx

xx

一、讨论集团中期工作报告

（一）《宏昆语录》依然分为120条版本和60条版本。

（二）福利房项目启动，选址下花园，与开发商合作模式，成本价卖给员工。

（三）西山项目扩建1万平米，费用进投资总账。

（四）在采购价格上，采购方和使用方之间必须要做博弈。

（五）标准化的意义重大，要继续坚持，不断修订，持续升级。

（六）mbu要坚定不移的推进，接下来可以考虑对接外部咨询公司。

（七）氛围创新要持续，每月都要有成果，为顾客创造体验式消费。

（八）任何一个新项目，都要根据“管理七件事”提前做准备工作。

二、集团中期反思

（一）现在文化落地中有断层现象。接下来要通过多种方法，坚持打造排他的、有穿透力的、高度强势的企业文化。

（二）标准化要一边做、一边固化，形成成熟的模板。

（三）所有二线职能部门的使命，都是为一线服务，要深度思考自己的使命，思考怎样做好服务。

（四）工作计划不仅要重视，还要分解。要通过节点的分解和反馈，让员工有成就感。

（五）每个领域都有自己的专业，我们要尊重专业，倡导大家成为专家，用专业知识解决问题。

（六）要走出去多学习，不能固步自封。

（七）加大力度，加强对基层管理者的重视程度。

（八）言而无信、影响公司信任感的事情，一件都不能做，必须说到做到。

（九）公司不尊重员工，员工就不会尊重顾客。员工除了需要涨工资、有发展，还需要尊重。

（十）员工薪酬偏低的要随时调整，福利要完善、增加，宁可企业少赚钱。

（十一）用人员的调换、用鲶鱼效应解决懈怠问题，不断激活团队。

三、讨论集团下半年重点工作目标

（一）精益管理培训逐步开展，10月完成5s，12月完成流程梳理。

（二）集团活动

1、感恩父母：（1）参加活动的员工给假，全程陪同父母；（2）第一天吃自助，第二天体验员工餐，第三天举行晚宴，晚宴重心不在节目，注重企业介绍；（3）取消参观企业环节，方案再调整。

2、企业文化知识竞赛：注意营造趣味性，董事们分别参加。

3、游乐一家亲：集体出行，能够增加员工对企业的归属感和自豪感。车队和出海游轮环节保留。

4、高级班游学：暂定华为参观学习+长隆游玩。

5、20周年庆典：请知名主持人，对接演出策划公司，重点不在节目。

（三）重视基层管理者，日常和集中的沟通培养都要重视。

（四）围绕五件事，激发潜能，调动员工积极性。

（五）提升员工幸福感

1、员工餐下一步升级要在服务上，体现对员工的尊重。

2、三年陈消费券变成一卡通：每人发3000元的卡，4月1日到9月30日使用，不可累积，过期作废。在年会上设计环节发放。

3、店龄工资考虑恢复。

4、两天以内请病假，不需要三甲医院病条。事假请假方式再讨论。

四、讨论各版块中期反思

（一）打造学习型组织，方法不一定是看书，小团队定期学习分享的做法很好。

（二）制度流程的梳理，要把一些无用的、不可执行的删除，做出切实可用的成果。

（三）激励机制的制定要反复沟通，严肃执行。

（四）企业里不能带着对立思维解决问题，不论对员工还是顾客。

（五）文化落地和管理工作，都要尽量够到底，尽量往基层穿透。

（六）遇到问题，首先要反思自我。

五、讨论使命

（一）使命的讨论要由下到上、再由上到下开展，但最终要统一；

（二）语言要精简准确；

（三）使命的描述要感性

董事会会议纪要和决议的区别篇四

董事会会议会议纪要

首届董事会第一次会议，于20xx 年11 月9 日在滨州阳信蓝昊有限公司会议室召开，会议由滨州阳信蓝昊有限公司总经理郑宝永同志主持，卜宪信、张红霞、侯荣军、王玉坤等同志参加，韩志刚、任玉祥、齐兴强列席了会议。现将会议的有关情况纪要如下：

一、举手表决通过了滨州绿缘生态科学技术研究中心章程;

二、选举卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心董事长，为中心法人代表;

三、选举郑宝永同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副董事长;

四、聘任卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心主任;提名郑宝永、侯荣军、王玉坤同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副主任，按程序办理聘任手续。

会议要求首届董事会、监事会要依照中心章程，认真履行职责，为实现中心的任务目标做出不懈的努力。会议号召中心的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为中心的发展壮大贡献力量。

股份有限公司

一、时间：20 年月日

二、地点：公司会议室

三、参加人：

四、主持人：

五、议题：

1、审议选举公司董事长、副董事长;

2、聘任公司经理。

经本公司董事会表决通过：

选举 担任公司董事长(法定代表人)，任期三年;

选举 担任够公司副董事长，任期三年;

聘任 为公司经理，任期三年。

全体董事签字：

年月日

会议决议：

1.通过20xx年工作报告

2.审议并补充20xx年集团工作计划(见附件)。

3.通过集团干部任免：任万平为集团总经理助理;刘念宁人接待服务中心总经理;沈小光任华大医药公司总经理;反聘卢象太人环境艺术装潢工程公司总经理;张韵秋兼任集团对外贸易部经理。

4.通报集团干部任命“反聘黄美云为接待服务中心常务副总经理，任张德明、徐思基为环境艺术装潢功臣公司副总经理。

xxxx(集团)有限公司

20xx年3月

董事会会议纪要和决议的区别篇五

所谓的会议纪要，就是具有指导作用的文书。对讨论的问题(意见)，要分类别、分层次、分顺序加以归纳，使其条理清晰。下面是小编为大家整理的董事会会议纪要范文，希望对您有所帮助!

时间:20__年03月02日

地点:园办公室

记录人：

主持人：

缺席人及原因：

出席人姓名：

会议内容纪要：做好后勤工作,给幼儿一个温馨,舒适的生活学习环境

具体内容：

王__发言：

贯彻执行园务计划精神，认真学习本园的指导思想，以爱心对待每一位幼儿，同时，全面提高保育质量。为我爱建的品牌形象，做出应有的努力。努力打造一支爱岗敬业的后勤团队。

__发言:

1、进一步完善卫生检查制度，对保育后勤人员的工作进行细察和整改。分工明确，落实到人，检查到位，指出有据。全园一盘棋，为文明单位锦上添花。

2、配合教师做好家长工作，举办保育员后勤人员如何配合做好家长工作培训班。并且身教重于言教，全面细致的照顾好幼儿，注意幼儿情绪、饮食等情况，来赢得家长的信任。

3、开展节约活动。从小事做起，从自己做起，以节约一度电、一滴水为荣，积极开展互查互帮，互提醒活动。使保育后勤人员成为节约的带头人。

肖__发言：

1、认真贯彻卫生保健制度，每天做好食品验收，制定营养菜谱，营养分析及身长体重等工作。提高警惕，做好预防工作。建立好流行病、传染病季节的防治消毒预案。把好晨、午、晚检关，特别建立为生病儿童提供母亲般的服务制度，让父母放心和安心。

2、严格检查食品安全和卫生，确保万无一失。严格按照规定操作，提倡自己动手烹饪色、香、味、营养俱全的安全食物，为幼儿健康成长提供重要保证。建立伙委会管理督导制度，及时改正不足之处。

3、重视绿化工作，重视美化环境，重视环境中的安全工作。防火、水，防煤气落实到每人身上，卫生检查中坚持安全同时检查的作风。发现情况及时解决，消除隐患。

会议时间：200x年x月x日

会议地点：在x市x区x路x号x会议室)

参加会议人员：

1、发起人(或者代理人)：

2、认股人(或者代理人：

备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共x名(其中代理人x名)，代表公司股份x万股，占全部股份总额的x%，本次创立大会的举行符合法定要求。

会议议题：协商表决本股份有限公司__事宜。

会议由发起人(或全体与会人员)选举x作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一致)通过了如下决议：

一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告

发起人代表x向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，__名赞成，代表股份x万股;x名反对，代表股份x万股;x名弃权，代表股份x万股。(或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。)

二、表决通过公司章程

发起人代表__向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第____条___修改为___后，一致表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中x名赞成，代表股份x万股;x名反对，代表股份x万股;x名弃权，代表股份x万股。)

(公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。

同意上述人员__与职工(代表)大会选举产生的职工代表监事__共同组成公司第一届监事会。

三、审核公司设立费用

发起人代表__向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，设立费用预算____元人民币，实际支出____元人民币(实际支出比预算超出____元人民币)。经与会人员讨论后，一致同意(或者____票赞成、____票反对、____票弃权，赞成名额符合法定人数，同意)对实际支出费用____元人民币计入公司创办费(或者将实际费用____元人民币计入公司创办费，____元人民币由发起人自负)，在公司成立后____月内如数偿还。

四、审核发起人非货币出资情况

发起人代表__向大会介绍了发起人非货币出资情况，非货币出资者____名，出资标的为实物(或者知识产权、土地使用权)，折价为____元人民币，折合普通股____股。与会人员经讨论，一致同意(或者____票同意、____票反对、____票弃权，赞成名额符合法定人数，通过了)上述非货币出资事项(或者有____票不同意上述折价，认为折价应为____元人民币，差价由发起人连带补足)。

(大会通过其他决议及表决结果应逐项列明)

会议主持人：(签字)

出席会议人员：(签字)

记录人：__(签字)

200x年x月x日

一、会议时间：_______。

二、会议地点：_______。

三、出席会议股东(董事)：_______。

四、_______公司董事会第_______次会议于________年____月____日在_______召开。出席本次会议的董事_______人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上__过。

五、根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决__过：风险提示：

董事会做出决议，必须经全体董事的过半数__过，如决议未经与会的半数以上董事__过，董事会决议归于无效。

(一)同意更换：_______。

(二)同意修改：_______。

(三)同意变更：_______。

(四)其他需要决议的事项请逐项列明：_______。风险提示：

董事会决议涉及业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。

董事签名：签署时间：________年____月____日

时间：__年6月25日上午9：50

地点：__名苑10号2单元202

参会人员：(后参加)

列席人员：

会议记录：

会议议题：讨论《和谐家报》目前

存在的问题和解决办法

会议内容：

一、董事长宣布会议主要议题

吴树明：今天我们召开这个董事扩大会议，主要就是研究解决《家报》目前存在的问题，明确当前需要做哪些工作，下面，大家就分别发表自己的意见和想法，畅所欲言。

二、与会人员讨论情况

吴：我觉得《家报》目前的问题主要来自两个方面：一是编辑，二是写手。先说编辑存在的问题，还是责任感的问题，具体来说就是有惰性，虽然我是总编，但是我也没有什么奖励措施，每次到该出下一期的时候，我都不太好提醒督促当期编辑。再说写手，当初办报的初衷也不是为了单纯的要文字质量，主要是为了全家人都能体会到参与的乐趣，无论会不会、能不能，每个家族成员都应该积极参与，或者以家庭为单位，每两个月一篇，应该也不是太难的事。现在看来，《家报》发展遇到了瓶颈，如果要办下去，就得人人出力，不能次次就指那几个能写，而且这与办《家报》的意义也不一致，《家报》的兴衰每个人都有责任，大家都好好整理一下思路，好好想想怎么办下去。现在《家报》不能按时出，我也很无奈甚至气愤，但更多是无奈。

董：刚才总编说得很详细，这个话题是父亲节于跃请大家吃饭时我提出来的，大家当时讨论得也很热烈，起因是我发现前两期打出来的两卷儿报纸，拿到我家，又从我家拿到老于家，那两卷儿报纸一直无人领，我不知道是打多了呢还是大家连看也没兴趣了。报纸已经办了4年多了，现在要是停办太可惜了。但是现在可能有人觉得报纸的事与自己无关，也不写也不看，这个问题不解决，报纸办下去也难。没人投稿，难死编辑，有一期微微编辑，全是微微自己的文章，上期母亲节，光是摘抄胡适的文章就占两版，咱们报纸一共8版，要是6版摘抄，《家报》也就变味了。再说稿慌的问题：一是存在与己无关的思想，说重了是与己无关，说轻了也是没信心了;二是奖励机制不到位，惩罚不一定有，奖励必须有。解决办法就是固定专栏，每个专栏固定记者，编辑如果觉得哪个专栏稿不够就直接找专栏记者，记者负责补足。我设计了这样几个专栏，仅供参考：“要闻综述”--可以是家族内也可以是社会上的、“他山之石”--外人投稿或别处经典、“社会广角”、“居家美食”、“暮鼓晨钟”、“闲情逸致”、“文化园地”、“七嘴八舌”、“生活妙招”、“眼见为实”。

李：我同意设立专栏，也同意五姨提出的以家庭为单位每两月投一篇，另外，我建议设立一个资金池，按季度进行奖励，做到奖罚分明，处罚上至少点名批评。

于：报纸办起来不容易，不能停，可能年青一代觉得报纸办起来责任都落他们身上了，不行就双月刊，奖励机制应该有，该酬钱酬钱。

吴孝芳：近来的问题是：编辑很努力，稿件没人写，包括我在内，认为有人能写，我就不用写了。现在一定要建立一个详细的奖罚机制，每个小家每季度应该投几篇，现在光凭编辑也很费劲，给编辑点温暖。主要是投稿的奖惩机制一定要建立，编辑算一下，一个小家应该投多少篇，达不到怎么罚。报纸不能改为两月一期，我们还得像个正经单位一样，做好管理，领导层要有想法，提出来，各部门执行，随之将家庭整体气氛都提升起来。还有个接续问题，应该把报纸打算办几年定下来，到期就可以停下来，如果说停就停，带给孩子们的影响也不好，对他们成长也不利。

吴孝芬：制定个规章制度，以家庭为单位投稿，也不能一家人全忙，一季度统计一下，稿少的多出钱奖励给积极的。全家人大部分包括我都有依赖思想，认为有人能写，自己岁数大了，让别人写吧，可是年轻人工作又忙，这样大家就都有理由不写了。

吴：奖可以，关键是怎么罚?

：人家能写的作者不图以奖，不能写的就罚钱呗。

：我家电脑里长年存一篇稿以备有人约稿，这篇投上去了就准备下一篇，不是能写不能写、会写不会写的问题。

：可以罚钱，但也可以考虑聚会时表演节目什么的。

：梁琦排版就他自己压力也挺大，应该再培养两个会排版的，建立一个a、b岗。

：我也考虑过占江的提议，满五年以后可以改为两月刊，不能因为办《家报》给大家带来太大压力。我不太主张奖惩机制，要是大家都认罚还是解决不了问题，奖也是，大家都不差那点钱，还是应该唤起大家的责任感。不能因为报纸而大家感到负担、压抑、有包袱。稿件平均分配也不可行，像四姐、嫂子实在不能写的，不能因为报纸写稿有压力再得高血压，就是能写的就多分配几篇，不能写的一年也写两篇。再一个也不用全部原创，摘抄也是报纸的一个组成部分，可以增加阅报量，不能写的可以从这方面入手，互相取长补短。设立专栏的事尝试过，每个月都让每个孩子写栏目太牵扯精力了。另外，不管大家、小家每家负担一期编辑可行不。编辑很重要，主要约稿的力度很重要，约得勤点大家就不好意思拒绝了，就像于蕾编辑那期，多搅和搅和。作者每个人发挥自己的特色和作用，不能因为奖惩让大家产生不良情绪。现在还可以根据具体情况，引进外面的稿件，充实一下报纸。排版的事以前也想过不能让梁琦一个人负责，让昊邈、张明、于跃他们都参与进来，分担一下梁琦的压力，下一步考虑增加编辑，再多设一个排版。

：我觉得五姨说的勤搅和不解决根本问题，于蕾那个方式长时间也不好使，不是说你在微信里说一下大家就都写了，有时候你约稿了人家都不写，编辑能力也不一样，我就欠缺，而且约稿也不想给别人太大压力，个人写作水平也不一样，有时候我写完了，都不好意思往报纸上登。

：咱家出这个报纸是有压力，但是对孩子们的成长也有促进作用，也能推动你突破自己，就像搞销售一样。

：每个人想法不一样，我也有像佳佳那样的想法，自己水平有限，怕写完让人家笑话。

：咱家人的性格都不爱出头，也不愿意让别人为难。

：开完会效果也不一定好，说的人多做的人少，而且不应该只局限在齐市这个地方，外地的南方的都应该发动起来，编辑也可以扩大一下，梁琦排版时候每期都得他自己上网找内容。

：大伙的意见我都不评论，我就说我自己，前年的时候我就提出辞职，现在我还想辞职，但我该写还写，要不我先交一篇日记，我以后再慢慢写。

：不摊派指标还是不行。

：大家提出的问题我都同意，我只是觉得大家讨论再多，最后还得有一个人决策。

：家有千口，主事一人，应该董事长行提出意见然后大家讨论。我同意按家摊派指标。

三、董事长总结发言

会议时间：20__年7月__日

会议地点：在本公司会议室

会议性质：临时股东会会议

召集人：王__

会议通知时间：20__年7月__日

会议通知方式：书面通知

出席会议股东：__×，__×，__×，__×

主持人：王__

会议审议事项：

一、罢免和更换公司监事;

二、增加公司注册资本;

三、修改公司章程。

会议决议：

一、就第一项审议事项，代表%表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议：免去李__监事职务，选举谭__为公司监事。上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。

二、就第二项审议事项，代表%表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议：增加公司注册资本人民币536万元。上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。

三、就第三项审议事项，代表%表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议：修改公司章程，增加如下内容：

1.股东有下列情形之一，股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意，可以决定解除其股东资格：

(1)股东违反出资义务;

(2)股东严重破坏公司正常经营活动;

(4)侵害公司商业秘密;

(5)诋毁公司商业信誉;

(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司资金，私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等)。

股东会决定解除上述股东资格的，涉及的未交的出资额由其他股东认缴;已缴的出资额，即该股东的股权，由其他股东按照股权成本价购买，不再评估该股权的溢价或减亏。股权成本价是指，股东出资时向公司实际交付的出资金额，或收购该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额。

2.考虑到公司目前的经营规模，下列人员界定为公司的高级管理人员：公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任。

股东签字：

__年__月__日

董事会会议纪要和决议的区别篇六

时间：

地点：

记录：

出席本次董事会会议的有董事长______________，董事______________，董事______________，董事______________(委托出席)，监事______________，及总经理______________列席会议。

会议由董事长主持。

一、会议主要议题：

1、讨论变更公司经营范围：

2、讨论延长公司出资期限：

3、讨论增加公司投资总额和注册资本：

4、讨论变更注册地址;

5、讨论增加2名董事。

二、董事长就“××项目”变更经营范围和追加投资的说明

三、总经理就“××项目”的.可行性报告作出说明

四、会议议题讨论

发言：…………

……………………

五、会议议题表决

董事会会议纪要和决议的区别篇七

首届董事会第一次会议，于2004年11月9日在滨州阳信蓝昊有限公司会议室召开，会议由滨州阳信蓝昊有限公司总经理郑宝永同志主持，卜宪信、张红霞、侯荣军、王玉坤等同志参加，韩志刚、任玉祥、齐兴强列席了会议。现将会议的有关情况纪要如下：

一、举手表决通过了滨州绿缘生态科学技术研究中心章程;

二、选举卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心董事长，为中心法人代表;

三、选举郑宝永同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副董事长;

四、聘任卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心主任;提名郑宝永、侯荣军、王玉坤同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副主任，按程序办理聘任手续。

会议要求首届董事会、监事会要依照中心章程，认真履行职责，为实现中心的任务目标做出不懈的'努力。会议号召中心的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为中心的发展壮大贡献力量。

范文二：

***股份有限公司

将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印

推荐度：

点击下载文档

搜索文档

董事会会议纪要和决议的区别篇八

会议地点：集团总部821会议室

主持人：xxx

参加人：xx

会议记录：xxx

会议主要内容：

一、讨论集团中期工作报告

（一）《宏昆语录》依然分为120条版本和60条版本。

（二）福利房项目启动，选址下花园，与开发商合作模式，成本价卖给员工。

（三）西山项目扩建1万平米，费用进投资总账。

（四）在采购价格上，采购方和使用方之间必须要做博弈。

（五）标准化的意义重大，要继续坚持，不断修订，持续升级。

（六）mbu要坚定不移的推进，接下来可以考虑对接外部咨询公司。

（七）氛围创新要持续，每月都要有成果，为顾客创造体验式消费。

（八）任何一个新项目，都要根据“管理七件事”提前做准备工作。

二、集团中期反思

（一）现在文化落地中有断层现象。接下来要通过多种方法，坚持打造排他的、有穿透力的、高度强势的企业文化。

（二）标准化要一边做、一边固化，形成成熟的模板。

（三）所有二线职能部门的使命，都是为一线服务，要深度思考自己的使命，思考怎样做好服务。

（四）工作计划不仅要重视，还要分解。要通过节点的分解和反馈，让员工有成就感。

（五）每个领域都有自己的专业，我们要尊重专业，倡导大家成为专家，用专业知识解决问题。

（六）要走出去多学习，不能固步自封。

（七）加大力度，加强对基层管理者的重视程度。

（八）言而无信、影响公司信任感的事情，一件都不能做，必须说到做到。

（九）公司不尊重员工，员工就不会尊重顾客。员工除了需要涨工资、有发展，还需要尊重。

（十）员工薪酬偏低的要随时调整，福利要完善、增加，宁可企业少赚钱。

（十一）用人员的调换、用鲶鱼效应解决懈怠问题，不断激活团队。

三、讨论集团下半年重点工作目标

（一）精益管理培训逐步开展，10月完成5s，12月完成流程梳理。

（二）集团活动

1、感恩父母：

（1）参加活动的员工给假，全程陪同父母；

（3）取消参观企业环节，方案再调整。

2、企业文化知识竞赛：注意营造趣味性，董事们分别参加。

3、游乐一家亲：集体出行，能够增加员工对企业的归属感和自豪感。车队和出海游轮环节保留。

4、高级班游学：暂定华为参观学习+长隆游玩。

5、20周年庆典：请知名主持人，对接演出策划公司，重点不在节目。

（三）重视基层管理者，日常和集中的沟通培养都要重视。

（四）围绕五件事，激发潜能，调动员工积极性。

（五）提升员工幸福感

1、员工餐下一步升级要在服务上，体现对员工的尊重。

2、三年陈消费券变成一卡通：每人发3000元的卡，4月1日到9月30日使用，不可累积，过期作废。在年会上设计环节发放。

3、店龄工资考虑恢复。

4、两天以内请病假，不需要三甲医院病条。事假请假方式再讨论。

四、讨论各版块中期反思

（一）打造学习型组织，方法不一定是看书，小团队定期学习分享的做法很好。

（二）制度流程的梳理，要把一些无用的、不可执行的删除，做出切实可用的成果。

（三）激励机制的制定要反复沟通，严肃执行。

（四）企业里不能带着对立思维解决问题，不论对员工还是顾客。

（五）文化落地和管理工作，都要尽量够到底，尽量往基层穿透。

（六）遇到问题，首先要反思自我。

五、讨论使命

（一）使命的讨论要由下到上、再由上到下开展，但最终要统一；

（二）语言要精简准确；

（三）使命的描述要感性。

董事会会议纪要和决议的区别篇九

时间：xx年x月x日上午9：00

地点：北京水煮三国餐饮有限公司聚义堂

议题：1、讨论任命孙小乔女士为公司副总经理;

2、讨论通过公司利润分配建议方案。

主持人：曹操，北京水煮三国餐饮有限公司董事长

出席董事：刘备，北京水煮三国餐饮有限公司副董事长

关羽，北京水煮三国餐饮有限公司董事

张飞，北京水煮三国餐饮有限公司董事(同时接受赵云董事的委托代其行使

表决权)

应到会董事人数：5

实际到会董事人数：4

其中：亲自到会董事4人;委托其他董事出席的董事1人

列席人：司马懿，北京水煮三国餐饮有限公司总经理

诸葛亮，北京水煮三国餐饮有限公司监事会主席

金人庆，北京水煮三国餐饮有限公司财务总监

记录人：孙大乔，北京水煮三国餐饮有限公司办公室主任

刘备副董事长：收到。

关羽董事：收到。

张飞董事：本人收到。赵云董事告知本人也收到。

众董事：无异议。

曹：下面我们正式开会。首先讨论第一项议题：根据公司总经理司马懿先生的提名，讨论是否任命孙小乔女士为公司副总经理。首先请司马懿先生陈述提名理由。

司马：---------------------------------------。

曹：下面请各位董事发表意见。

刘：----------------------。

关：----------------------。

张：----------------------。赵云董事同意我的意见。

曹：下面讨论第二项议题：是否通过公司利润分配建议方案。首先请公司财务总监金人庆作关于公司本年度利润分配方案的简要说明。

金：-------------------------------

曹：下面请各位董事针对第二项议题发表意见。

刘：----------------------。

关：----------------------。

张：----------------------。赵云董事同意我的意见。

曹：下面请各位董事就前述两项议案填写表决票，进行表决。

(众董事填写选票)

曹：请诸葛亮先生收票和计票，请孙小乔女士协助。

(孙小乔女士协助诸葛亮先生收票和计票)

曹：请诸葛亮先生唱票。

曹：现在宣布表决结果：-------------------

曹：请孙小乔女士草拟董事会决议草案

(孙小乔女士草拟董事会决议草案)

曹：现在宣布董事会决议草案：----------------

曹：请大家以举手表决的方式表决是否通过董事会决议。赞成的请举手。

(3名董事举手)

张(声明)：我同时代表赵云董事举手。

曹：反对的请举手。

(无人举手)

曹：弃权的请举手。

(1人举手)

曹：好，4票通过。根据《公司法》和公司《章程》规定，本次会议形成董事会决议如下：--------------------------。决议还要形成议案交由股东会表决通过。

曹：请问各位董事还有什么意见?

众董事：无意见。

曹：请问各位列席人员还有什么意见?

司马：服从董事会决议。我将考虑另行提出更为合适的副总经理人选。

其他列席人员：无意见。

曹：好，请孙大乔女士将董事会决议打印成文。

(孙大乔女士打印董事会决议)

曹：请各位董事在董事会决议上签字。

(众董事签字)

曹：请孙大乔女士会后将董事会决议复印后送各股东并下发有关部门执行，原件存档。好，今天的董事会到此结束，请各位董事阅读董事会记录，确认无误后签字，散会。

出席董事签字：

曹操 刘备 关羽 张飞 赵云(张飞代)

列席人员签字：

司马懿 诸葛亮 金人庆

董事会会议纪要和决议的区别篇十

地点：华大集团会议室

出席人员：叶建农斯福民张良仪胡嘉敏刘珩宋为民王发其

列席人员：邱怀德邱化寅罗一华袁晓平沈敬华蒋真伟

缺席：刘家英(出差)

主持人：叶建农

记录整理：黄美旭

会议提要：

1、20xx年工作汇报

2、20xx年工作打算

会议决议：

1.通过20xx年工作报告

2.审议并补充20xx年集团工作计划(见附件)。

3.通过集团干部任免：任万平为集团总经理助理;刘念宁人接待服务中心总经理;沈小光任华大医药公司总经理;反聘卢象太人环境艺术装潢工程公司总经理;张韵秋兼任集团对外贸易部经理。

4.通报集团干部任命"反聘黄美云为接待服务中心常务副总经理，任张德明、徐思基为环境艺术装潢功臣公司副总经理。