在平日里,心中难免会有一些新的想法,往往会写一篇心得体会,从而不断地丰富我们的思想。优质的心得体会该怎么样去写呢?下面我帮大家找寻并整理了一些优秀的心得体会范文,我们一起来了解一下吧。
主题反洗钱指导案例心得体会及收获一
一、活动目的
通过反洗钱宣传月活动,提高全行各级管理人员和基层 员工对反洗钱工作重要性的认识,普及反洗钱专业知识,切 实提高我行反洗钱工作人员的专业技能和水平,有效防范和 打击洗钱活动犯罪,维护社会和经济秩序稳定,树立邮储银 行反洗钱工作的良好形象。
二、活动内容
1.68月 3 号,我行召开了反洗钱宣传会议,成立了以 刘庆秀行长为组长,各部室负责人为组员的反洗钱宣传领导 小组,认真组织开展反洗钱宣传宣传月活动。
2.自 8 月 1 日起,两网点通过 led 显示屏滚动播放反洗 钱宣传标语。营业部、烟店支行根据附件中的宣传口号,通 过 led 显示屏实行间隔滚动播放反洗钱宣传标语及政策,每 日对宣传标语进行不间断播放。
3.我行把从市分行领取的反洗钱宣传彩页向客户广为 散发。
4.宣传月期间我行通过在两网点附近设立咨询台、摆放 宣传版报、发放宣传资料等多种形式开展宣传活动,扩大了 宣传范围。
5.我行在 8 月末组织了反洗钱知识考试(闭卷) ,大部 分员工考试成绩优异,对不合格员工制定了惩罚措施。
三、活动总结
在反洗钱宣传月期间,我行刘庆秀行长、郑磊副行长高 度重视反洗钱宣传活动,认真协调宣传培训工作和日常经营 的关系,积极组织本行各类相关人员参加反洗钱宣传月活动。
各部室认真履行工作职责,结合本部室的实际情况,采 取灵活多样的宣传方式,面向全体员工、面向社会公众广泛 宣传反洗钱法律知识。
主题反洗钱指导案例心得体会及收获二
为了预防和杜绝洗钱行为在我行发生,确保我行支付结算的稳定。全面推进我行反洗钱工作,打击一切涉及毒品、走私、贪污贿赂等犯罪活动和非法转移资金活动,纯洁社会风气为保证反洗钱工作措施得到全面落实,做到反洗钱工作有组织、有安排、有落实,现针对我行的实际情况,成立了反洗钱领导工作小组,由主任王佳碧任组长,徐禹昆、高灿、陈武为成员,系统的对2018年度反洗钱工作做出如下安排:
按照我行反洗钱内控制度的要求,做好日常工作,定期报告,严格帐户管理,加强柜面监督。
指导监督对公业务中大额和可疑人民币资金交易的识别及报送工作,柜面人员每日按时对交易数据进行数据补录以及对案例筛查。同时设立了反洗钱报告员专岗负责每日的反洗钱系统的操作,按时向上级部门报送反洗钱有关月报,季报、年报的报表。
将反洗钱业务培训作为法律法规学习的一项重要内容,并纳入全员业务培训计划中,由反洗钱工作领导小组统一部署、分级落实,并继续针对不同岗位、不同业务,组织开展多层次、多渠道、多种形式的反洗钱业务培训,宣传良好局面。
2018年我行将在反洗钱宣传月开展宣传活动,届时我行将悬挂反洗钱横幅和张贴宣传标语,做到设点发放宣传资料工作和向社会宣传反洗钱工作,柜台人员也要做好发放宣传资料工作和向社会宣传反洗钱工作,使大家认识到反洗钱对社会的危害性,自觉遵守和配合金融机构的反洗钱工作。
强稽核检查,将反洗钱工作纳入日常稽核检查范围,为反洗钱工作保驾护航。定期对反洗钱工作进行检查,特别是要将帐户管理、现金支付和票据业务结合起来,对临柜人员操作反洗钱业务程序进行认真检查,发现问题及时查处,防止洗钱犯罪活动的发生,履行好反洗钱的法定义务,维护国家的经济繁荣。
会议内容主要是总结、交流反洗钱工作情况、学习当前
国内反洗钱形势和任务及反洗钱工作的操作技术和方法,并从理论上讲解反洗钱工作的必要性,明确洗钱风险的控制和预防是我行风险管理的重要内容。保证参加培训人员深刻领会反洗钱的重要性,并将培训内容、操作技术和方法传授给其他职工,共同提高、掌握反洗钱基础知识和基本技能,提高识别可疑交易的能力,履行好这一项重要职责。
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