议事厅规章制度汇总 部门议事规则(3篇)

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2023年议事厅规章制度汇总一

华东师范大学党政会议主要包括：中国共产党华东师范大学委员会全体会议（以下简称“党委全委会”）、中国共产党华东师范大学委员会常务委员会会议（以下简称“党委常委会”）、华东师范大学校长办公会（以下简称“校长办公会”）、华东师范大学党政联席会议（以下简称“党政联席会议”）。

第一章  党委全委会议事规则

党委会是学校党员代表大会闭会期间全校党组织的领导机构。学校党员代表大会闭会期间，召开党委全委会，负责执行上级党组织的指示和学校党员代表大会的决议，领导学校党的工作。

党委全委会的议事范围主要包括：

（一）贯彻上级重要会议、重要文件精神的实施意见。

（二）学校的基本管理制度、中长期发展规划，涉及学校改革、发展、稳定的重大工作和党的建设的重大问题以及重要干部工作。

（三）党委常委会的工作报告，代表党委全委会向党员代表大会所作的工作报告。

（四）党委换届有关事宜，包括决定召开学校党员代表大会，选举学校党委常委会和书记、副书记，通过学校党的纪律检查委员会全体会议选举产生的书记、副书记。

（五）需要由党委全委会决定的其他重要事项。

党委全委会的议题由党委常委会研究确定。

提请党委全委会讨论的文件及有关材料，应提前分送党委委员和列席人员。

三

党委全委会的出席范围为全体党委委员。

非党委委员校领导、校纪委委员、学校办公室主任、校团委书记列席。

根据会议议题和工作需要，可请其他有关负责人列席。

党委全委会必须有三分之二以上的党委委员到会方能举行。党委委员因故不能参加会议，应在会前请假，其意见可用书面形式表达。

党委全委会每学期至少召开一次，根据需要可以随时召开。

党委全委会由党委常委会主持。

党委全委会讨论决定重大事项前，应广泛开展调查研究，充分征求各方面意见和建议。

党委委员在全委会讨论时，应充分发表意见。

党委全委会进行表决时，以赞成票超过应到会党委委员人数的半数为通过。

会议表决可根据讨论事项的不同，分别采取举手、无记名投票、记名投票或符合民主集中制原则的其他方式。会议决定多个事项的，应逐项表决。

党委全委会作出的决定、议决，由党委常委会负责贯彻实施。

党委委员个人对集体作出的决定如有不同意见，在坚决执行的前提下，可以保留意见，也可以向上级组织报告。

党委委员以及列席人员对应该保密的会议内容和讨论情况，必须严守秘密。

党委全委会闭会期间，党委委员可就学校改革发展、党的建设和执行党委全委会决议等问题提出意见和建议。

党委委员应通过多种方式加强与师生的联系，经常听取师生意见和建议。

七、党委全委扩大会

为了增强党内民主，凝聚各方智慧，形成广泛共识，每年至少召开一次党委全委扩大会。

党委全委扩大会议题由党委常委会研究确定。

党委全委扩大会出席范围一般包括：党委委员、纪委委员、非党委委员校领导、校长助理、实体院系及直属单位党政正职、机关各部处室正职、各民主党派和统战团体负责人、工青妇负责人等。

党委全委扩大会由党委常委会主持。

党委职能部门根据职责分工，做好党委全委会和扩大会议的相关会务工作，落实会议的议决和决定。

学校办公室负责牵头协调。

第二章  党委常委会

党委常委会在党委全委会闭会期间行使党委职权。党委全委会闭会期间，召开党委常委会，对学校重大问题和重要工作进行集体研究和决策。

 党委常委会的主要议事范围包括：

（一）传达上级指示、文件和会议精神，研究贯彻落实上级党委和领导部门的工作部署和任务。

（二）学校党的建设、精神文明建设、宣传思想工作、安全稳定、纪检监察、统一战线和群众工作的重要工作部署和重大事项。

（三）学校的中长期发展战略，以及教学、科研、学科建设、人才队伍建设、校内管理体制等方面的重大改革举措和方案，国内外重大合作和交流项目。

（四）学校基本管理制度及其他重要规章制度，学校内部组织机构的配置与调整方案。

（五）干部队伍建设计划，处级干部任免及奖惩，校级后备干部人选的确定，青年后备干部的培养方案。学校人才队伍建设方案的制订及重要人才引进，校领导出国出境访问和处级干部教育培训计划等事项。

（六）学校年度经费预、决算方案及大额度经费的使用，学校的重大基建项目及产业发展计划、资产处置事宜。

（七）以校党委名义发布的重要决定、通知及其他重要文件，校党委领导同志代表党委所作的重要工作报告、讲话，及以校党委名义向上级部门上报的的重要请示、报告等文件。

（八）上级党组织要求常委集体决策的其他事项，以及学校工作需要提交常委会讨论决定的其他事项。

党委常委会的议题由校领导班子成员根据分工提出。学校办公室负责征集议题，汇总后报党委书记审定。会议议题应在会议前两天确定并通知常委会成员，一般不临时动议议题，如特殊原因临时动议议题，应得到党委书记同意。

凡提交党委常委会讨论的议题，分管校领导须事先对相关情况有相当了解，包括职能部门或主办单位的调研情况和沟通协调情况，所提出的初步意见及其主要依据和相关风险，以及可供考虑的备选方案等。

议题提交者应在会议议题确定之前将有关议题材料、会议文件送达学校办公室，由学校办公室分送党委常委和列席人员。

党委常委会出席人员为党委常委。

非党委常委的校领导、学校办公室主任列席会议。

根据工作需要，可邀请其他有关人员列席会议。

党委常委会必须有三分之二以上常委出席方能召开。常委因故不能出席，应在会前请假，其意见和建议可委托其他常委在讨论中转达。

党委常委会一般每两周召开一次，如遇重大或急办事项，可根据需要随时召开。

党委常委会由党委书记主持。党委书记因故不能出席时可委托一位党委副书记主持。

党委常委会实行集体决策制度。

讨论决定事项，与会人员应充分发表意见，由会议主持人根据讨论情况进行归纳集中，提出明确意见，在征求常委们的意见后，形成会议决定或决议。

党委常委会表决按照少数服从多数的原则。干部任免等重要事宜须进行无记名票决，所提方案经应出席会议常委的三分之二同意方为通过；需要表决的其他事项，所提方案经应出席会议的常委过半数通过方为通过。

会议实行一题一议，决定多个事项时，应逐项表决。如遇重大分歧，除在紧急情况下须按多数人意见执行外，一般应暂缓做出决定，待进一步调查研究、交换意见后提交下一次会议表决。

如遇重大突发事件和紧急情况，来不及提交党委常委会讨论的事宜，学校领导班子成员可临机处置，但事后必须及时向常委会报告。

党委常委会讨论的议题，凡涉及到本人及夫妻关系、直系血缘关系、近姻近亲关系的利益问题时，有关人员应回避。

对于专业事项或复杂事项，应通过专家论证或专题研究，提供决策咨询意见。

学校发展规划办公室负责协调组织专家开展研究论证工作。

党委常委会的决议、决定，由党委书记或主持会议的党委副书记审阅签发。

党委常委会的决议、决定需传达的，应及时传达到规定范围；需公布的，应通过文件或其他途径及时公布。

未经授权，出席和列席会议的人员不得以任何形式泄露会议内容。

党委常委会作出的决议、决定，由校领导班子成员按照分工负责组织实施，并及时向常委会报告落实情况。

决议或决定执行过程中遇到新情况，需要复议的，必须经党委书记同意，提交党委常委会复议。

对党委常委会的集体决议、决定，个人必须坚决贯彻执行，少数人的不同意见允许保留，也可向上级党组织反映，但不得有任何与党委常委会决议、决定相违背的言论和行动。

党委职能部门根据职责分工，做好党委常委会的相关会务工作。

学校办公室负责会议的通知、会议过程的记录和会议记录的保存管理等工作，并起草议决事项通知书，汇总决议和决定的贯彻落实情况等。

第三章   校长办公会

校长办公会是校长依法行使职权，处理学校的教学、科学研究和其他行政管理事务的重要会议。

校长办公会的主要议事范围包括：

（一）传达、学习上级有关会议精神、文件政策，结合学校情况研究贯彻落实意见和措施。

（二）学校发展规划，校内学术科研组织机构和学科、专业的设置与调整方案，制定、修改或废止学校有关行政管理的规章制度。

（三）教师队伍建设计划，专业职务评聘方案，重要人才的引进，教职工收入分配方案。

（四）教学、科研、管理等方面的改革建议方案及重要的经济分配政策、校办产业的重大事项、对外重大合作及投资事项。

（五）重大的修建改造计划，学校土地、房屋、设施等重要资源的分配与调整以及使用方案的重要改变。

（六）学校教学、科研、学生、人事、财务、基建后勤、校产、安全保卫、国际交流和社会服务等行政工作中的重要问题。

（七）校级的奖励与处分，涉及学校荣誉和形象的重大事项，学校荣誉职位及称号的授予。

（八）学校的校历安排，以及重大活动或庆典的安排。

（九）校长认为有必要讨论的其他事项。

校长办公会的议题由校长和分管校领导根据工作需要提出。学校办公室负责征集议题，汇总后报校长审定。一般不临时动议议题。如特殊原因临时动议议题，应得到校长同意。

凡提交校长办公会讨论的议题，分管校领导必须充分了解议题的相关内容，包括职能部门或主办单位的调研、沟通协调情况，提出的初步意见及其依据或备选的解决方案等。

有关议题材料、会议文件应按要求提前提交学校办公室。由学校办公室分送出席和列席会议人员。

校长办公会的出席人员包括校长、副校长和校党委书记、党委副书记。

校长助理、学校办公室主任、纪委副书记、发展规划办主任、新闻办主任列席。

根据议题需要，可邀请其他人员列席。

校长办公会必须有行政班子（校长、副校长）半数以上成员出席方能召开，出席人员因故不能参会，应在会前请假，其意见和建议可委托其他校领导在讨论中汇报。

校长办公会一般每两周召开一次，遇特殊情况，也可根据需要随时召开。

校长办公会由校长主持。校长因故不能出席时可委托一位副校长主持。

提出议题的分管校领导负责汇报，参会人员充分发表意见后，由主持人总结，做出决定。

会议实行一题一议。

校长办公会讨论的议题，凡涉及到本人及夫妻关系、直系血缘关系、近姻近亲关系的利益问题时，有关人员应回避。

对于专业事项或复杂事项，应通过专家论证或专题研究，提供决策咨询意见。

发展规划办公室负责协调组织专家开展研究论证工作。

校长办公会议的决议、决定，由校长或主持会议的副校长审阅签发。

校长办公会的决议、决定需传达的，应及时传达到规定范围；需公布的，应通过文件或其他途径及时公布。

未经授权，出席和列席会议的人员不得以任何形式泄露会议内容。

校长办公会议形成的决议、决定，根据校领导分工负责组织落实，并及时向校长报告落实情况。

决议或决定执行过程中遇到新情况，不适宜或不可能按原决议或决定执行时，应及时向校长报告。校长认为需要复议的，由分管校领导提请校长办公会议复议。

各职能部门根据职责分工，做好校长办公会的相关会务工作。

学校办公室负责会务的通知、会议过程的记录和会议记录的保存管理工作，起草校长办公会议决事项通知书，汇总决议、决定的贯彻落实情况等。

第四章  党政联席会议

党政联席会议是学校领导班子就一些具有重要意义的事务开展专题研讨的会议。

校领导班子成员认为需要通过党政联席会议研究相关事项，可以向党委书记或校长提出建议，由党委书记和校长研究确定议题。

党政联席会议的出席人员为校党政领导班子成员、校长助理。

学校办公室主任、发展规划办公室主任列席。

根据工作需要，可请有关专家和负责人列席。

党政联席会议必须有半数以上成员出席方能召开。

党政联席会议不定期举行，由党委书记或校长主持。

提交党政联席会议讨论的议题，分管校领导或相关部门负责人应汇报议题的准备情况，参会人员充分讨论，由主持人归纳小结。

党政联席会议一般只以纪要形式通报会议情况；必须做决议时，可先作为党委常委会议决或校长办公会议议决布置工作，在下次常委会或校长办公会上予以确定。

提交讨论的议题，分管校领导和相关部门应做充分准备，提交相关书面材料。

学校办公室负责党政联席会议的会议通知、材料分送、会议记录等，并根据讨论意见起草有关文件或会议纪要。

2023年议事厅规章制度汇总二

第一条 为全面贯彻党的教育方针，坚持和完善党委领导下的校长负责制，保证学校行政决策的科学、民主、规范、高效，根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》和《上海交通大学章程》，制定本规则。

第二条 校长办公会议是对学校重大行政事项进行研究和决策的会议。议事范围主要包括：

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策及法律法规，落实上级部门有关行政工作的重要指示、决定或会议精神。

2、研究和落实党委全委会(会)关于学校办学方针、指导思想、发展规划、重大改革方案、内部组织机构的设置与调整、重要规章制度的制定与修订等决议。

3、制定和落实学校年度工作计划、学期工作安排、校长工作报告和向上级的重要请示报告。

4、对学校教学、科研、学科建设、师资队伍建设、财务、国际化办学、学生工作、审计与监察、行政管理、资产管理、后勤保障、产业、基本建设等全校行政工作中的重大问题进行决策，属于“三重一大”事项的，由学校党委会讨论决策。

5、审议学校年度财务预决算、有影响的重大资金筹措和使用、基本建设计划、学校财务经济政策、重大资金项目等事项，并提交学校党委会讨论决策。

6、审议以学校名义发布的涉及学校行政工作全局的规范性性文件，以及涉及师生利益的重要政策和规定。

7、审定校级教学、科研成果及校级行政先进集体、先进个人的表彰、奖励;批准学生学籍注销及给予学生开除学籍处分。

8、听取院(系)、部门有关行政工作重要事项的汇报，并就有关事项作出决定。

9、其他应由校长办公会议讨论决定的工作和事项。

第三条 校长办公会议由校长召集和主持，或由校长委托的其他校领导主持。会议出席人员如下：

1、全体校领导出席。

2、校长助理、总经济师、党办主任、校办主任、监察处长、工会主席、新闻中心主任列席。

3、议题相关的院系、部处负责人可列席相关议题的审议。涉及师生员工重大切身利益的议题，可以邀请师生代表列席相关议题的审议。

第四条 校长办公会议原则上每两周召开一次，时间一般安排在周一上午。如有重要事项需要讨论决定的，可临时召开。

第五条 校长办公会议的会务工作由校长办公室负责，包括议题征集、人员通知、会场安排、资料准备、记录及纪要整理等。

第六条 参会人员应准时出席会议，因故不能参加的，须向会议主持人请假。

第七条 校长办公会议议题由校领导提出，校长审定。院系、部处与直属单位如有议题，需报经分管校领导同意。

会议一般不临时增加议题。确需临时增加议题，应征得会议主持人的同意。能够由专题会议研究解决的事项原则上不列入校长办公会议议题。

第八条 提交校长办公会议讨论决策的议题，应经过深入调查研究。学校规定应当事先履行审核或者审查程序的决策事项，应当在会前经由有关部门的审核或者审查，必要时需经专家进行必要性、可行性和合法性论证;涉及院系、部处和直属单位的，应当充分协商并事先听取意见;涉及师生重大切身利益的，应当采取座谈会、论证会、校内公示等形式广泛听取师生意见和建议，必要时可举行听证会。

第九条 有关部门应提前三个工作日向校长办公室提供议题相关材料，内容包括议题背景、需讨论决策的事项以及建议方案。

校长办公室应提前两个工作日将会议材料提交会议出席人员。

第十条 会议出席人员应在会前阅读和研究会议材料。如对议题有重大异议，应与有关校领导沟通，必要时可提请校长撤销相关议题。

第十一条 校长办公会议议事和决定程序如下：

1、由提出议题的校领导向会议汇报，必要时可由相关列席人员补充汇报，并回答问询。在讨论决策时，本规则第三条第3项所列人员应该回避。

2、会议出席人员应针对提请决策事项发表意见，发言时应简洁、明确。

3、会议主持人在充分听取与会成员意见后归纳集中，作出决定或决议。

第十二条 校长办公室负责校长办公会议的记录，并应于会议召开后两个工作日内形成会议纪要送审稿，报校领导审阅。

校领导应在两个工作日内反馈意见。校长办公室汇总整理校领导反馈意见后，报校长签发。

会议纪要印发至校领导和各院系、部处和直属单位负责人。

第十三条 校长办公会议形成的决议和决定，各单位和人员必须认真贯彻落实。 第十四条 校长办公会议的决议或决定不得随意变更。确需对决议或决定作重大变更时，须经校长同意，提交校长办公会议复议。因紧急情况需临时调整原决议，可由校长征求有关校领导意见后进行调整，但应在下次校长办公会议上通报。 第十五条 校长办公室负责对校长办公会议的决定和决议进行督办，并及时向相关校领导报告。校长办公室每季度向校长办公会议报告督办落实情况。

第十六条 校长办公会议出席及会务工作人员须严格遵守会议纪律和保密规定。 第十七条 本规则由校长办公会议授权校长办公室解释。

第十八条 本规则自发布之日起执行。

2023年议事厅规章制度汇总三

第一章 总则

第一条 为规范 有限公司(以下简称)董事会的组织和行为，保障董事的合法权益以及公司董事会依法行使职权，履行义务，提高董事会工作效率和科学决策能力，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《 公司章程》(以下简称《公司章程》)及有关法律法规的规定，特制定本规则。

第二条 公司董事会为公司常设权力机构，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策机构，根据公司章程及本议事规则之规定，负责公司的重大决策。

第二章 董事会

第三条 公司董事会由 名董事组成，其中设董事长一名，董事 名。

第四条 公司董事会成员由股东大会选举和更换，每届任期三年。董事任期届满，连选可以连任。董事长由董事会选举产生。

第五条 董事会对股东大会负责，依法行使下列职权：_______________

一、决定召集股东大会，并向股东大会报告工作;

二、执行股东大会决议;

三、决定公司的经营方针;

四、审定公司的年度经营计划、财务预算方案、决算方案;

五、制订公司年度财务预、决算方案;

六、制订利润分配方案和弥补亏损方案;

七、制订增减注册资本方案;

八、聘任或者解聘公司总经理。根据总经理提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人，决定其报酬事项;

九、审定公司的基本管理制度;

十、对公司的各类风险进行管理，监督公司财务控制系统和审计系统的运行;

十一、拟订公司合并、分立、变更公司组织形式、解散方案;

十二、决定公司的经营计划和投资方案。其中，一次性投资在人民币500万元(含500万元)以内的，由董事会决定;一次性投资超过人民币500万元的，由股东大会表决决定。但董事会决定的当年累计投资额不得超过公司净资产的30%;重大投资董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限，建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准;

十三、确保公司遵守国家有关法律、法规和公司治理结构的有效性;

十四、提议召开临时股东大会;

十五、拟订公司的章程修改方案;

十六、拟订董事的津贴标准预案;决定副总经理以上高管人员的薪酬;根据年度工作业绩决定经营班子的奖励数额和分配方案;

十七、听取总经理的工作汇报并检查总经理的工作;

十八、法律、法规或公司章程以及股东大会授予的其他职权。

说明：_______________董事会行使上述职权须通过董事会会议审议决定，形成董事会决议后方可实施。

第六条 董事会承担以下义务：_______________

一、召集股东会;

二、向股东大会报告;

三、重大活动和重大事项披露;

四、向股东和监事会提供查阅所需资料;

五、听取股东反映的情况和所提意见、建议和质询，并就可披露事项依法向股东做出说明或解答;

六、法律、法规和公司章程规定的其他义务。

第七条 董事会所作的决议由董事长负责督导执行。

第八条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的有保留意见的审计报告向股东大会作出说明。

第三章 董事长

第九条 董事长是公司的法定代表人,由董事会选举产生。董事长任期三年，可以连选连任。

第十条 董事长依法享有以下职权：_______________

一、主持股东大会;

二、召集并主持董事会会议;

三、督促和检查董事会决议的执行;

四、签署董事会的重要文件及其他应由公司法定代表人签署的各种文件;

五、管理董事会的办事机构;

六、在董事会休会期间，依照法律、法规和公司章程的规定代行董事会的职权，包括在发生突发重大事件时代表公司及公司董事会行使特别处置权，惟其后应尽快将突发重大事件及特别处置权的行使情况通报其他董事，并取得董事会对行使特别处置权的追认。

第十一条 除《公司章程》和本议事规则的其他明文规定外，董事长享有董事会其他董事同样的权利，承担其他董事同样的责任和义务。

第十二条 董事会可以授权董事长在董事会会议闭会期间，行使部分董事会职权。

第四章 董事

第十三条 董事为公司董事会的组成人员。董事每届任期三年，可以连选连任。董事任期从股东大会通过之日起计算，至三年后改选董事的股东大会召开之日止。

第十四条 董事的任职资格：_______________

一、董事为自然人，董事须持有公司股份;

二、符合国家法律、法规的相关规定。

第十五条 有下列情形之一的不得担任公司董事：_______________

(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力;

(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年;

(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年;

(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年;

(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿。

公司违反前款规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条第一款所列情形的，公司应当解除其职务。

第十六条 董事依法享有以下职权：_______________

一、出席董事会会议，参与董事会决策;

二、执行公司业务，董事执行以下业务：_______________

1、执行董事会决议委托的业务;

2、处理董事会委托分管的日常业务;

第十七条 董事履行以下义务：_______________

一、遵守法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，维护公司利益，当其自身的利益与公司和股东利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则;

二、认真阅读公司的各项业务、财务报告;

三、准时参加公司的董事会、对董事会所讨论的内容、项目进行认真审核，慎表决;董事必须在已经表示同意的董事会所议事项的有关董事会决议、纪要上签名。

四、了解公司业务经营管理情况，对公司的经营管理向公司管理层提出意见和建议，但不得干预公司的管理和经营活动;

五、未经公司章程规定或董事会授权，不得以个人名义代表公司或者董事会行事，董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为其代理公司或董事会行事的情况下，董事应事先声明，其行为不代表公司;

六、董事个人或其所任职的其他企业直接或者间接与公司有利益关系时，董事应尽快向董事会披露;

七、董事会在对前款规定的事项表决时，关联董事不应当参与表决。

八、董事不得利用在公司的地位和职权谋取私利，不得收受贿赂或其他非法收入，不得侵占公司财产;

九、不得挪用公司资金或将公司资金借贷给他人，不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立帐户存储;不得以公司资产为本公司的股东或其他个人债务提供担保;

十、不得自营或为他人经营与公司同类的营业或者从事损害公司利益的活动;

十一、除依照法律规定或者经股东会同意外，不得泄露公司秘密;

十二、董事应保证有足够的时间和精力履行其应尽的职责;

十三、 董事应积极参加有关培训，以了解作为董事的权利、义务和责任，熟悉有关法律法规、掌握作为董事应具备的相关知识。

十四、 亲自行使被合法赋予的公司管理权，不得受他人操纵;非经许可不得将其管理处置权转授他人行使;

十五、接受监事会的监督和合法建议;

第十八条 董事可在任期届满前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。

第十九条 如因董事的辞职导致董事会低于法定最低人数时，该董事的辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。由董事长召集余任董事会尽快召集临时股东大会，选举新任董事填补因董事辞职产生的空缺。

第二十条 董事提出辞职或任期届满，其对公司和股东负有的义务在其辞职报告尚未生效、辞职报告生效后的合理期限内或任期结束后的合理期限内并不当然解除。其对公司商业秘密的保密义务在其任期结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则确定。任期尚未结束的董事，对因其擅自离职给公司造成的损失，应当承担赔偿责任。

第二十一条 董事应对其违反法律、行政法规或者《公司章程》的规定、未履行应尽义务或决策失误给公司造成的损失承担责任。

第二十二条 公司不以任何形式为董事纳税。

第五章 董事会会议

第二十三条 董事会会议每年度至少召开两次。在下列情况下，可以召集临时董事会会议：_______________

一、董事长认为必要时;

二、三分之一以上的董事提议时;

三、监事会提议时;

四、总经理提议时;

五、其他突发事件发生时。

第二十四条 董事长应当在与提议人协商其所提议题、议案和决议草案以后，确定是否有必要召集董事会会议。如果董事或总经理提议召集董事会会议并有明确、完整的议案和决议草案，董事长原则上应当召集董事会会议。

第二十五条 董事会召开临时董事会会议的，应当于会议召开三日前以书面或口头方式通知全体董事。如有上述第四十二条规定中二、三、四、五、六规定的情形，董事长不能履行职责时，应当指定执行或其他董事代行其召集临时董事会会议;董事长无故不履行职责，亦未指定具体人员代行其职责的，可由董事负责召集会议。

第二十六条 董事会会议应由二分之一以上的董事出席方可举行。

第二十七条 董事会会议由董事长召集和主持，董事长因特殊原因不能履行其职责时，由董事长书面委托其他董事召集和主持董事会会议。委托书应载明会议时间、地点、议题、议案和决议草案、授权范围。由双方签名，在会议上宣读后，与会议资料一并存档。

第二十八条 召开定期董事会会议应由董事长在会议召开七日前通知，组织和准备会议资料。

第二十九条 经董事长审阅会议资料并确认无误后，应于会议召开十日前，以书面形式通知全体董事并抄送全体监事，载明会议时间、地点、会议议题，并附全部会议资料。各董事接到会议通知后，应在会议送达通知上签名。如遇特殊情况，可以口头或电话通知，但必须对通知的具体时间和地点作出记录，存入董事会档案。

第三十条 董事会通知应包括以下内容：_______________

一、会议日期和地点;

二、会议期限;

三、事由及议题，发出通知的日期。

第三十一条 董事会会议议案应随会议通知同时送达董事及相关与会人员。董事会应向董事提供足够的会议资料，包括会议议题和相关背景材料及有助于董事理解公司业务进展的信息和数据。

第三十二条 董事认为应当提出新提案的，应当在在收到会议通知以后两日内将新提案书面送达董事长。

第三十三条 董事长收到新提案以后认为必要，应当将新提案列入会议议程，并在会议举行前三日，将新提案及相应修改后的会议新议程发送全体董事，抄送全体监事。如果董事长决定不将新提案列入会议议程，则应当在董事会会议上进行说明。

第三十四条 三分之一以上的董事、监事会或者总经理提议召开临时董事会会议的，应向董事长提出书面要求，董事长应在接到书面要求后十日内决定并书面通知是否召集董事会会议。

第三十五条 如董事长决定不召集董事会会议且未附理由的，提议者可通过半数以上董事召集特别董事会会议，其召集程序和通知方式与董事长召集会议的程序和方式相同，否则不应当举行该特别会议。

第三十六条 公司召开董事会会议，应由董事本人参加，董事因故不能出席的，可以书面委托其他人代行职权。出席会议的每位董事只能接受一位董事的委托。董事委托时，应出具委托书，载明会议时间、会次和明确的授权范围(包括发表意见和表决)，并由双方签名，在会议上宣读后，与会议资料一并存档。

第三十七条 董事连续两次未出席董事会会议，也未委托其他董事出席的，董事会有权建议股东大会予以撤换。

第三十八条 独立董事连续三次未能亲自出席董事会会议的，董事会可以建议股东大会予以撤换。

第三十九条 董事会会议可以邀请非董事高级管理人员及与所议议案相关的工作人员列席董事会会议，列席会议人员有权就相关议题发表意见，但没有投票表决权

第四十条 公司董事会议案应由董事长、董事、总经理等高级管理人员提出。

第四十一条 各项议案要求简明、真实、结论明确，投资等议案要附可行性研究报告。

第四十二条 董事会会议应当按会议通知的时间和地点举行。

第四十三条 会议主持人可以决定按议程逐项报告并审议，或在全部报告完毕以后再逐项审议。对报告的疑问和质询在该项报告完毕以后提出，报告人应当予以回答或说明。

第四十四条 如果按照法律或《公司章程》的规定或股东大会、董事会决议的要求，所审议事项应当取得中介机构或有关部门论证报告，或实际已经聘请了中介机构或有关部门作出论证报告的，该等论证报告应当向会议全文或择要宣读。如果主持人认为必要，可以邀请论证报告的制作人到会说明并接受询问。

第四十五条 在主持人宣布开始审议讨论以后，与会董事开始审议。审议发言应当围绕议案的合法性、可行性、完整性、准确性、风险和防范措施进行，对于不相关或时间明显过长的发言，主持人可以制止。

第四十六条 主持人应当安排适当的时间听取列席董事会会议的监事向会议通报监事会决议的结果和说明，以及监事对董事会审议议题、议案的意见和建议。

第四十七条 会议原则上应当在预定时间内完成全部议程的审议，如果主持人认为必要或三分之一以上董事或独立董事认为必要，会议可以延长审议时间。

第四十八条 会议表决应当逐项进行，凡可能出现区别意见的事项都应各自单独交付表决。

第四十九条 董事会会议表决采用投票或举手表决的方式进行表决。投票表决时，主持人应当向与会董事发放表决表，载明董事会会议会次、表决人、表决事项，表决意见、表决时间并由表决人本人签字。代理人代为表决的应当予以注明。

第五十条 表决完成后，主持人应当宣布表决结果。对表决结果如无异议或虽有异议但经与会人员确认无误后，主持人宣布闭会，并通知与会董事在指定时间内审阅会议记录和会议决议并在所需文件上按所需份数签字。

第五十一条 如果出现紧急情况，董事长可以决定通过通讯方式举行董事会会议。以通讯当时举行董事会会议的程序可以执行本章的规定，也可以按照董事长认为必要且适当、便捷的方式和程序进行，但董事长最迟应当在实时通讯会议上和通讯文件上说明紧急情况的情形、需审议事项和需作出的决议。

第五十二条 董事参加董事会会议，每一董事享有一票表决权，出现对等票数时，董事长作出通过、否决、修改后通过或提交下次会议再行审议和表决的决定。

第五十三条 董事会会议决议应获得《公司章程》规定、股东大会决议批准或本规则规定的同意票数以后方可通过。

第五十四条 与会董事对任何一项表决事项均可投同意、不同意或弃权票，且只能选择其中一项结果投票。

第五十五条 董事会会议对表决事项只能作出通过、否决、修改后通过或提交下次会议审议并表决的决议。

第五十六条 董事应对其参与表决的董事会的决议承担责任。董事会的决议违反国家法律、法规或者公司章程，致使公司遭受严重损失的，参与表决的董事对公司负赔偿责任，但会议记录和决议证明其发表并投票与决议相反或弃权的董事不承担责任。

第五十七条 董事接到会议通知后无正当理由，既不参加会议，又不委托其他董事出席会议的，应对董事会会议决议负连带责任。

第五十八条 出席会议的董事应对会议非法定公开披露的内容严格保密，不得泄露。

第五十九条 董事会审议有关关联交易事项时，关联董事应回避，不参与表决。关联董事为：_______________

一、董事个人与公司存在关联交易的;

二、董事个人在关联企业任职或拥有关联企业的控股权的;

三、按照法律法规和公司章程应当回避的

第八章 董事会会议记录

第六十条 董事会会议应指定专人记录，出席会议的董事有权要求将其在会议上的发言记载于会议记录。

第六十一条 董事会会议记录应详细记载每一审议事项的审议过程和每位董事的发言，以及对审议事项的表决情况。会议记录由出席会议的董事签名后，作为董事会档案保存。

第六十二条 董事会会议记录还应载明列席会议的监事及其发表的意见，并经列席会议的监事签字。

第六十三条 董事会决议违反法律、行政法规和《公司章程》，致使公司遭受严重损失时，参与决议的董事对公司承担责任;但经证明在表决时曾表明异议，并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。董事会会议记录的保存期限为_________年。

第九章 附则

第六十四条 本议事规则经公司董事会审议通过后生效执行。

第六十五条 本议事规则将根据公司发展和经营管理的需要，并按国家法律、法规及监管机关不时颁布的规范性文件由董事会及时进行修改完善。

第六十六条本议事规则由公司董事会负责解释。