会议议事规则(优秀9篇)

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会议议事规则篇一

第一条为了完善公司法人治理结构，规范股东会的运作程序，以充分发挥股东会的决策作用，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，特制定如下公司股东会议事规则。

第二条本规则是股东会审议决定议案的基本行为准则。

第二章股东会的职权。

第三条股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权:。

(1)决定公司经营方针和投资计划;。

(2)选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项;。

(3)选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项;。

(4)审议批准董事会的报告;。

(5)审议批准监事会的报告;。

(6)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;。

(7)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;。

(8)对公司增加或者减少注册资本作出决议;。

(9)对发行公司债券作出决议;。

(10)对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议;。

(11)修改公司章程;。

(12)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;。

(14)对股东向股东以外的人转让出资作出决议;。

(15)审议法律、法规和公司章程规定应当由股东会决定的其他事项。

第四条股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年至少召开一次，应当于上一会计年度结束后的10日之内举行。

第五条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起一个月以内召开临时股东会:。

(2)公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时;。

(4)三分之一以上董事认为必要时;。

(5)三分之一以上监事提议召开时;。

(6)公司章程规定的其他情形。

前述第(3)项持股股数按股东提出书面要求日计算。

第六条临时股东会只对会议召开通知中列明的事项作出决议。

第七条股东会会议由董事会依法召集，董事长主持。董事长因故不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持;董事长和副董事长均不能出席会议，董事长也未指定人选的，由董事会指定一名董事主持会议;董事会未指定会议主持人的，由出席会议的股东共同推举一名股东主持会议;如果因任何理由，该股东无法主持会议，应当由出席会议的享有最多表决权股权的股东(或股东代理人)主持。

第八条召开股东会，董事会应当在会议召开十五日以前以书面方式通知公司全体股东。

拟出席股东会的股东，应当于会议召开十日前，将出席会议的书面回复送达公司。公司根据股东会召开前十日时收到的书面回复，计算拟出席会议的股东所代表的有表决权的股权额。拟出席会议的股东所代表的有表决权的股权数达到公司有表决权的股权总数二分之一以上的，公司可以召开股东会;达不到的，公司在五日之内将会议拟审议的事项、开会日期和地点以公告形式再次通知股东，经公告通知，公司可以召开股东会。

第九条股东会会议通知包括以下内容:。

(1)会议的日期、地点和会议期限;

(2)提交会议审议的事项;。

(4)有权出席股东会股东的股权登记日;。

(5)投票授权委托书的送达时间和地点;。

(6)会务常设联系人姓名，电话号码。

第十条股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理人出席和表决。

股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署;委托人为法人的，应当加盖法人印章或由其正式委托的代理人签署。

第十一条个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证;代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的`法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证。

第十二条股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明下列内容:。

(1)代理人的姓名;。

(2)是否具有表决权;。

(3)分别对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示;。

(5)委托书签发日期和有效期限;

(6)委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。

第十三条投票代理委托书至少应当在有关会议召开前二十四小时备置于公司住所，或者召集会议的通知中指定的其他地方。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会议。

第十四条出席会议人员的签名册由公司负责制作。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、享有或者代表有表决权的股权数额、被代理人姓名(或单位名称)等事项。

第十五条三分之一以上董事或者监事以及股东要求召集临时股东会的，应当按照下列程序办理:。

(1)签署一份或者数份同样格式内容的书面要求，提请董事会召集临时股东会，并阐明会议议题。董事会在收到前述书面要求后，应当尽快发出召集临时股东会的通知。

(2)如果董事会在收到前述书面要求后十日内没有发出召集会议的通告，提出召集会议的董事、监事或者股东可以在董事会收到该要求后两个月内自行召集临时股东会。召集的程序应当尽可能与董事会召集股东会议的程序相同。董事、监事或者股东因董事会未应前述要求举行会议而自行召集并举行会议的，由公司给予股东或者董事、监事必要协助，并承担会议费用。

第十六条股东会召开的会议通知发出后，除有不可抗力或者其他意外事件等原因，董事会不得变更股东会召开的时间;因不可抗力确需变更股东会召开时间的，不应因此而变更股权登记日。

第十七条董事会人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于章程规定人数的三分之二，或者公司未弥补亏损额达到股本总额的三分之一，董事会未在规定期限内召集临时股东会的，监事会或者股东可以按照本规则规定的程序自行召集临时股东会。

第十八条公司董事会可以聘请律师出席股东会，对以下问题出具意见:。

(1)股东会的召集、召开程序是否符合法律法规的规定，是否符合《公司章程》;。

会议议事规则篇二

为了贯彻党的民主集中制，加强和改进民政局党组的领导，根据《中国共产党章程》，特制定本规则。

2、讨论审议民政局发展计划、工作计划、项目建设、和在三个文明建设中的重要部署。

3、讨论加强局党组思想、组织、作风建设中的重大问题，制定党组会自身建设的有关制度和规定。

4、按干部管理权限，加强对干部的教育、管理和监督，对后备干部进行培养、选拔。

5、讨论解决关系到职工利益方面的重要问题。

6、研究下属单位向党组汇报或请示答复的重要问题。

7、审议民政局纪检工作的重要事项。需党组讨论决定其它问题。

1、党组会一般每月召开一次，必要时可以临时召集，党组会会议由党组书记主持。

2、形成的党组会议提交党组书记审定，党组会的议题，由分管领导审阅后汇总，未经分管领导审阅或不成熟的议题，党组会会议不作安排。

3、党组会会议必须有三分之二以上的委员到会方能举行，表决时必须半数以上的委员同意，方能有效。

4、党组会议每次的日期和议题（除临时召集的外）一般提前一天以上通知成员，并把会议议题交给成员，党组成员必须按时出席党组会议。如有特殊情况不能出席会议时，应在会前向会议主持人请假，对会议议题需要研究决定的，可邀请相关科室、单位负责人列席，列席会议的同志只参加相关问题的讨论和汇报。

5、党组会会议做出决定时，应当经过充分的酝酿讨论。对重大问题要按照少数服从多数的原则进行表决。对重大问题事项有不同意见或意见分歧较大时，一般应暂缓做出决定，待进一步调查研究和交换意见后再行决定。

6、每次党组会议，都应认真做好记录，记录应包括时间、地点、出席人和列席人员、会议主持人、会议议题、出席会议人的意见、做出的决定等。党组会议通过的决议和文件，需要公布、上报或下发的，由党组书记审核签发，编文号打印、上报、下发和存档。

1、党组会议的内容，除经会议决定可在党内传达或公开发表外，与会人员必须严守机密，不得外传。

2、对党组会的决定，必须遵守个人服从组织、少数服从多数、下级服从上级、全党服从中央的原则、集体的决定，个人无权改变。已通过的决议个人或少数人有不同意见的，允许保留。

3、参加会议人员必须无条件服从，并在行动上积极执行。党组会议人员作的个人笔记，应妥善保管，不得泄密，工作调动时应交保密室统一保管或处理。

4、党支部对发展对象进行政治审查，形成综合性的政审材料，报机关党委预审。

5、为增强发展党员工作的透明性，加强民主监督，进一步提高发展党员质量，经机关党委预审合格后，将确定的发展对象的基本情况及发展时间等予以公示。公示的内容形式、方法步骤根据上级有关要求执行。

1、明确两名正式党员作介绍人（一般由培养联系人担任）；

2、经机关党委同意，发展对象填写《入党志愿书》；

3、支委会对发展对象填写的《入党志愿书》和有关情况进行严格审查，经集体讨论认为合格后，提交支部大会讨论。

4、召开接收预备党员的支部大会。会上，申请人汇报对党的认识、入党动机、本人履历，以及需向党组织说明的问题。支委会向大会报告对申请人审议的情况。与会党员对申请人能否入党进行充分的讨论，并采取举手或无记名投票的方式进行表决。赞成人数超过应到会有表决权的正式党员的半数，才能通过接收预备党员的决议。

5、党支部及时将支部大会决议填写在《入党志愿书》上，连同入党申请书、政审材料、培养教育和考察的材料，报机关党委。

6、机关党委审批预备党员。

1、党支部及时将上级党委批准的预备党员编入党支部和党小组。通过党的组织生活和实际工作锻炼，以及听取本人汇报、个别谈心、集中培训等方式，对他们继续进行教育和考察。

2、预备党员面对党旗进行宣誓。

3、预备党员预备期满后，由本人提出书面转正申请，党小组提出意见，党支部征求党内外群众的意见，并经支委会审查，支部大会讨论、表决通过，报上级党委审批，转为正式党员。

“推优”工作的具体步骤是：1、召开团员大会，团支部委员会介绍申请的团员情况，团员进行民主评议，提出推荐对象；2、支部委员会在对推荐对象进行认真考察的基础上，讨论核定推荐名单，向党支部推荐；3、党组织对被推荐的优秀团员，条件成熟的可以确定为发展对象，需要逐步培养、教育的可以列为入党积极分子。

会议议事规则篇三

第一章 总则。

第一条 为促进董事会议事方式与程序，提高董事会议事效率，保证董事会决策的科学性，切实行使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和本公司章程的规定，并结合公司实际情况，特制定本规则。本规则对公司及全体董事具有约束力。

第二条 公司董事会是公司法定代表机构和决策机构，对股东会负责并向其报告工作。

第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式，董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。

第二章 董事会的职权。

第四条 根据公司章程规定，董事会依法行使下列职权：

1、负责召开股东会，向股东会报告工作；

2、执行股东会的决议；

3、决定公司的经营计划和投资方案；

4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

6、制订公司的增加或减少注册资本的方案；

7、拟定公司重大收购、回购本公司股权或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

8、决定公司内部管理机构的设置；

10、制订公司的基本管理制度；

11、本章程规定或股东会授予的其他职权。

第五条 审批权限的划分：

1、投资、担保权限。    。

人民币    元以内的投资、担保由公司总经理决定。公司的对外担保、投资数额，未超过人民币    元，且不超过最近一期经审计净资产的百分之      的担保、投资；单笔担保、投资额超过最近一期经审计净资产百分之      的担保、投资由董事会批准，超过上述标准之一的经股东会批准。

2、收购或出售资产。

（3）收购、出售资产时，其应付、应收金额未超过公司最近一期审计资产总额的百分之      以上的由总经理审批。超过上述标准之一的经董事会批准，相对数字占百分之      以上的经股东会批准。

3、关联交易。

公司与关联方签署的一次性协议或连续十二个月内签署的不同协议，所涉及的金额为人民币    元至人民币    元或占净资产的千分之      至百分之      ，由董事会批准；人民币    元以上或超过净资产的百分之      以上由股东会批准。

4、提取资产减值准备和损失处理。核销和计提资产减值准备金额低于公司最近一期审计净资产总额百分之      的由董事会批准；超过公司最近一期审计净资产总额百分之      以上或涉及关联交易的应向股东会报告。

第六条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

第七条 董事会会议分为定期会议和临时会议。原则上每年召开      次定期会议，遇特殊情况时，可召集临时会议。

第八条 有下列情形之一的，董事长应在5个工作日内召集临时董事会会议：

1、董事长认为必要时；

2、三分之一以上董事联名提议时；

3、监事提议时；

4、经理提议时。

第九条 董事会会议召集人应当在定期董事会会议举行      日前，临时董事会会议举行      日内通知各董事。通知应当载明召集事由和开会时间、地点，并以书面形式送达全体董事。但遇到紧急情况时，可以随时召集。董事会召开临时董事会会议的通知方式是            。

第十条 董事会会议通知包括以下内容：

1、会议日期和地点；

2、会议期限；

3、事由及议题；

4、发出通知的提前。

第十一条 公司董事、监事、经理可以向董事会提交提案，提案内容应随会议通知一起送达全体董事、监事、经理和需要列席会议的有关人员。提交的议案都应列入议程。在董事会召开期间，每个董事都有权提交临时提案，该提案是否会成为本次会议的议案，由董事会决议。

第十二条 董事会会议应到由二分之一以上的董事出席方可举行。

董事会会议应到由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。委托书应当载明代理人的姓名以及代理事项、权限和有效期限。并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该会议上的投票权。

第十三条 董事会讨论的每项议题都必须由提案人或指定一名董事作主题中心发言，要说么本议题的主要内容、前因后果、提案的主导意见。对重大投资项目还必须事先请有关专家、专业人员对项目进行评审，由专家出具可行性研究报告，以利于全体董事审议，防止失误。

所有列席人员都有发言权，但无表决权。董事会在作出决定之前，应当充分听取列席人员的意见。

第十四条 董事会决议表决方式为举手表决。每名董事有一票表决权。

董事与董事会会议决议事项有关联关系的，不得对该决议行使表决权，也不的代理其他董事行使表决权。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东会审议。

第十五条 董事会对每个提案都应以书面形式作出决议。董事会决议分为普通决议和特别决议。普通决议必须经全体董事的过半数通过，特别决议必须由三分之二以上董事同意方可通过。涉及修改公司章程、利润分配、弥补亏损、重大投资项目、收购兼并等重大问题应以特别决议通过。

第十六条 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并作出决议，但必须由参会董事签字。

第十七条 董事会会议应当有记录，出席会议的董事和记录人应当在会议记录上签名。董事会会议记录在会后三日内发给各董事。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会会议记录应与出席会议的董事签名薄及代理出席委托书一并作为公司档案永久保存。

第十八条 董事会会议记录包括以下内容：

1、会议召开的日期、地点和召集人姓名；

2、出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；

3、会议议程；

4、董事发言要点；

5、每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。

第十九条 董事应当对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、法规或公司章程，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表示异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。

第二十条 董事会会议一经形成纪要或决议，即由纪要或决议所确定的执行人负责组织对纪要或决议的执行和落实，并将执行结果向董事长汇报。

第四章 董事。

第二十一条 公司董事会由      名董事组成。

第二十二条 具有《公司法》第一百四十七条规定情形之一的人员，不得担任公司的董事。

第二十三条 董事由股东提名，股东会选举和更换。董事任期三年，从就任之日起至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满，连选可以连任。董事在任期届满以前，股东会不能无故解除其职务。董事辞职或者任期届满，应向董事会办理交接手续。

第二十四条 董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。

第二十五条 董事应当遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职责，维护公司利益。当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则，并保证：

1、在其职责范围内行使权利，不得越权；

2、除经公司章程规定或股东会在知情的情况下批准，不得同本公司订立合同或进行交易；

3、不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；

4、不得自营或者为他人经营与公司同类的营业或从事损害本公司利益的活动；

5、不得利用职权收受贿赂或其他非法收入，不得侵占公司的财产；

6、不得挪用资金或将公司资金借贷给他人；

7、不得利用职务便利为自己或他人侵占或接受本应属于公司的商业机会；

8、未经股东会在知情的情况下批准，不得接受与公司交易有关的佣金；

9、不得将公司资产以其名义或其他个人名义开立账户储存；

10、不得以公司资产为本公司的股东或他人个人债务提供担保；

11、未经股东会同意，不得泄露在任职期间所获得的的涉及本公司的机密信息。

第二十六条 董事应当谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，以保证：

2、公平对待所有股东；

3、认真阅读公司的各项商务、财务报告，及时了解公司业务经营管理状况；

5、接受监事会对其履行职责的合法监督和合理建议。

第二十七条 未经公司章程规定或董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应事先声明其立场和身份。

第二十八条 董事联系两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤换。

第二十九条 公司不以任何形式为董事纳税。董事的报酬由股东会确定。

第三十条 董事遇有下列情形之一，必须解任：

1、任期届满；

2、被股东会罢免；

3、董事自动辞职。

第三十一条 因董事退任而发生缺额达三分之一时，除因届满事由者外，应立即要求股东会补选董事，以补足原任董事名额为限。在董事缺额未及补选且有必要时，可由股东会指定人员代行董事职务。

第三十二条 董事依法享有以下权限：

2、办理公司业务，具体包括：

（1）执行董事决议委托的业务；

（2）处理董事会委托分管的日常事务。

第三十三条 董事不得兼任其他同类业务公司的董事或经理人，但经董事会许可的除外。

第三十四条 董事必须承担以下责任：

1、董事依照董事会决议具体执行业务，若董事会的决议违反法律、行政法规或公司章程遭受损害，参与决议的董事应对公司负损害赔偿责任，但曾经表示异议的董事，有记录或书面声明可资证明者，不负其责任。

3、董事在执行业务知识逾越权限致使公司遭受损害，应对公司负损害赔偿责任；

4、董事为自己或他人进行属于公司营业范围之内的行为，该行为本身有效；但公司可以将该行为的所得视为公司所得。董事应向公司交付该行为所取得的财务，转移该行为所取得的权利。

第五章 董事长。

第三十五条 公司设董事长一名，由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。公司股东            提名后，由董事会任命。董事长任期三年，可以连选连任。但不得超过其为董事的任期。

董事长是公司的法定代表人。

第三十六条 董事长行使下列职权：

1、召集、主持董事会会议，领导董事会的日常工作；

2、督促、检查董事会决议的执行；

3、签署公司出资证明书、公司债券及其他有价证券；

4、签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的文件。

6、批准人民币    元以下的固定资产购置的款项；

7、行使法定代表人的职权；

9、董事会闭会期间，行使董事会职权；

第三十七条 董事长不能履行职务或不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

第三十八条 董事长由于下列事由而退任：

1、失去董事身份；

2、股东会通过特别决议而解任。

第六章 附则。

第三十九条 本规则由公司董事会负责解释、修改。

第四十条 本规则未尽事宜，依据《公司法》等有关法律和行政法规及公司章程办理。

第四十一条 本规则经董事会审议通过后实施股东会审议通过后实施。

（公章）。

年    月    日。

会议议事规则篇四

第一条 为了进一步规范*****有限公司（简称“本公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等有关规定和《*****有限公司章程》（简称《公司章程》），制订本规则。

第二条 董事会是公司的执行机构，董事会受股东大会和《公司章程》的授权，依法对公司进行经营管理，对股东大会负责并报告工作。

第三条 董事会下设董事会秘书局，处理董事会日常事务。

第四条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事及本规则中涉及的有关部门及人员。

第二章董事会专门委员会。

第五条 董事会根据《公司章程》规定，设立战略与决策委员会、审计委员会和薪酬与考核等专门委员会。董事会也可以根据需要另设其他委员会和调整现有委员会。

第六条 各专门委员会应制定工作细则，报董事会批准后生效。

第七条 专门委员会由公司董事组成，成员由董事长提名，由董事会选举产生。

（一）战略与决策委员会。

战略与决策委员会由**名以上董事组成，由董事长担任主任，其主要职责是：

3对须经董事会审议的公司投融资、资产经营等项目进行研究并提出建议；

4对公司重大机构重组和调整方案进行研究并提出建议；

5指导、监督董事会有关决议的执行；

（二）审计委员会。

审计委员会由3名董事组成，主任由董事长提名，并经董事会审议通过。其主要职责是：

2监督公司的内部审计制度及其实施；

4审核公司的财务信息及其披露；

5审查并监督公司的内控制度和风险管理体系的有效运行；

（三）薪酬与考核委员会。

1研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；

2研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；

第八条专门委员会是董事会下设的专门工作机构，为董事会的重大决策提供咨询、意见和建议。

（三）专门委员会不能以董事会名以作出任何决议；

（四）专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担；

（六）各专门委员会在必要时可以下设工作小组。工作小组人员由公司相关部门负责人组成，主要负责为各专门委员会提供服务和与相关部门（包括各专门委员会在议事过程中聘请的中介机构）的联络，组织公司下属机构及其职能部门为各专门委员会提供所需的材料。

第九条董事会会议分为定期会议和临时会议。

第十条董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。

第十一条在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书局应当逐一征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。

第十二条有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；

（二）三分之一以上董事联名提议时；

（三）监事会提议时；

（四）董事长认为必要时；

（五）二分之一以上独立董事提议时；

（六）公司总经理提议时；

（七）证券监管部门要求召开时；

（八）本公司《公司章程》规定的其他情形。

第十三条按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书局或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议人的姓名或者名称；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议人的联系方式和提议日期等。

第十四条提案内容应当属于本公司《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。

第十五条董事会秘书局在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。

第十六条董事长应当自接到提议或者证券监管部门的要求后十日内，召集董事会会议并主持会议。

第十七条董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；未设副董事长、副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

第十八条召开董事会定期会议和临时会议，董事会秘书局应当分别提前十日和五日将盖有董事会秘书局印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以及总经理、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。

第十九条书面会议通知应当至少包括以下内容：

（一）会议的时间、地点；

（二）会议期限；

（三）会议的召开方式；

（四）拟审议的事项（会议提案）；

（五）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；

（六）董事表决所必需的会议材料；

（七）董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；

（八）联系人和联系方式；

（九）发出通知的日期。

口头会议通知至少应包括上述第（一）、（三）项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。

第二十条董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前三日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足三日的，会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的书面认可后按原定日期召开。董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会董事的认可并做好相应记录。

第二十一条董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。有关董事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求时，董事长和董事会秘书应当及时向监管部门报告。监事可以列席董事会会议；总经理和董事会秘书应当列席董事会会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。

第二十二条董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不能出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他董事代为出席。委托书应当载明：

（一）委托人和受托人的姓名、身份证号码；

（二）委托人不能出席会议的原因；

（三）代理事项和有效期限；

（四）委托人对每项提案的简要意见；

（五）委托人的授权范围和对提案表决意向的指示；

（六）委托人和受托人的签字、日期等。

受托董事应当向会议主持人提交书面委托书，在会议签到簿上说明受托出席的情况。

第二十三条代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。

第二十四条委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：

（二）独立董事不得委托非独立董事代为出席，非独立董事也不得接受独立董事的委托；

（三）董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况下全权委托其他董事代为出席，有关董事也不得接受全权委托和授权不明确的委托。

（四）一名董事不得接受超过两名董事的委托，董事也不得委托已经接受两名其他董事委托的董事代为出席。

第二十五条董事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障董事充分表达意见的前提下，经召集人（主持人）、提议人同意，也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式召开。董事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。非以现场方式召开的，以视频显示在场的董事、在电话会议中发表意见的董事、规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票，或者董事事后提交的曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的董事人数。

第二十六条会议主持人应当逐一提请出席董事会会议的董事对各项提案发表明确的意见。对于根据规定需要独立董事事前认可的提案，会议主持人应当在讨论有关提案前，指定一名独立董事宣读独立董事达成的书面认可意见。董事就同一提案重复发言，发言超出提案范围，以致影响其他董事发言或者阻碍会议正常进行的，会议主持人应当及时制止。除征得全体与会董事的一致同意外，董事会会议不得就未包括在会议通知中的提案进行表决。

第二十七条董事应当认真阅读有关会议材料，在充分了解情况的基础上独立、审慎地发表意见。董事可以在会前向董事会秘书局、会议召集人、总经理和其他高级管理人员、各专门委员会、会计师事务所和律师事务所等有关人员和机构了解决策所需要的信息，也可以在会议进行中向主持人建议请上述人员和机构代表与会解释有关情况。

第二十八条提案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会董事对提案逐一分别进行表决。会议表决实行一人一票，以计名和书面方式进行。

第二十九条董事会决议表决方式为:举手表决或记名投票表决。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用传真方式进行并作出决议,并由参会董事签字。

第三十条董事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会董事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求有关董事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。

第三十一条四分之一以上的与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确、不具体，或者因会议材料不充分等其他事由导致其无法对有关事项作出判断时，可联名提出缓开董事会或缓议董事会所议的部分事项，董事会应予采纳。提议暂缓表决的董事应当对提案再次提交审议应满足的条件提出明确要求。

第三十二条与会董事表决完成后，证券事务代表和董事会秘书局有关工作人员应当及时收集董事的表决票，交董事会秘书在一名独立董事或者其他董事的监督下进行统计。

第三十三条现场召开会议的，会议主持人应当当场宣布统计结果；其他情况下，会议主持人应当要求董事会秘书在规定的表决时限结束后下一工作日之前，通知董事表决结果。

第三十四条董事在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的，其表决情况不予统计。

第三十五条除本规则第三十七条规定的情形外，董事会审议通过会议提案并形成相关决议，必须有超过公司全体董事人数之半数的董事对该提案投赞成票，每名董事有一票表决权。当反对票和赞成票相等时，董事长有权多投一票。法律、行政法规和本章程规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的，从其规定。董事会根据本公司《公司章程》的规定，在其权限范围内对担保事项作出决议，除公司全体董事过半数同意外，还必须经出席会议的三分之二以上董事的同意。不同决议在内容和含义上出现矛盾的，以时间上后形成的决议为准。

第三十六条出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决：

（一）股票上市地交易规则规定董事应当回避的情形（上市公司适用）；

（二）董事本人认为应当回避的情形；

（三）本公司《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉及的企业有关联关系而须回避的其他情形。

在董事回避表决的情况下，董事不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审议。

第三十七条董事会应当严格按照股东大会和本公司《公司章程》的授权行事，不得越权形成决议。

第三十八条经股东大会授权，董事会对以下事项行使决策权：

（二）任一时点占用资金存量超过公司最近一期经审计净资产**%的公司短期投资；

（三）单项金额不超过公司最近一期经审计净资产**%的公司长期融资；

（四）单项金额超过公司最近一期经审计净资产**%的公司短期融资；

（五）**万元人民币以下的股票、期货、外汇交易等风险投资及委托。

理财事项；

（六）总投资额**万元人民币以下的基建项目；

（七）单项金额不超过公司最近一期经审计净资产**%的公司资产抵押、质押；

（八）《公司章程》第六十四条规定须经股东大会审议范围以外的对外担保事项；

（九）与关联人达成的关联交易总额在300万元人民币至3000万元人民币之间，且占公司最近经审计净资产的0.5%至5%之间的项目。超出上述限额的项目，应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

第三十九条董事会会议需要就公司利润分配、资本公积金转增股本事项做出决议，但注册会计师尚未出具正式审计报告的，会议首先应当根据注册会计师提供的审计报告草案（除涉及利润分配、资本公积金转增股本之外的其它财务数据均已确定）做出决议，待注册会计师出具正式审计报告后，再就相关事项做出决议。

第四十条提案未获通过的，在有关条件和因素未发生重大变化的情况下，董事会会议在一个月内不应当再审议内容相同的提案。

第四十一条现场召开和以视频、电话等方式召开的董事会会议应当进行全程录音。

第四十二条董事会秘书应当安排董事会秘书局工作人员对董事会会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：

（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；

（二）会议通知的发出情况；

（三）会议召集人和主持人；

（四）董事亲自出席和受托出席的情况；

（五）关于会议程序和召开情况的说明；

（六）会议审议的提案、每位董事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；

（七）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；

（八）与会董事认为应当记载的其他事项。

第四十三条除会议记录外，董事会秘书还可以安排董事会秘书局工作人员对会议召开情况作成简明扼要的会议纪要，根据统计的表决结果就会议所形成的决议制作单独的决议记录。

第四十四条与会董事应当代表其本人和委托其代为出席会议的董事对会议记录、会议纪要和决议记录进行签字确认。董事对会议记录、纪要或者决议有不同意见的，可以在签字时作出有书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。

董事不按前款规定进行签字确认，不对其不同意见做出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录、会议纪要和决议记录的内容。

第四十五条董事会决议公告事宜，由董事会秘书根据股票上市地交易所的有关规定办理。在决议公告披露之前，与会董事和会议列席人员、记录和服务人员等负有对决议内容保密的义务。

第四十六条董事长应当督促有关人员落实董事会决议，检查决议的实施情况，并在以后的董事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。

第四十七条董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、董事代为出席的授权委托书、会议录音资料、表决票、经与会董事签字确认的会议记录、会议纪要、决议记录、决议公告等，由董事会秘书负责保存。董事会会议档案的保存期限为10年以上。

第五章附则。

第四十八条在本规则中，“以上”包括本数。

第四十九条本规则由股东大会决议通过，并作为公司章程的附件。其生效时间同于公司章程。

第五十条本规则由董事会解释。

会议议事规则篇五

建立健全党委议事规则，是党委实行集体领导与个人分工负责相结合制度的内在要求，是实施科学决策、提高议事效率的制度保障。以下是为大家整理的关于,欢迎品鉴！

为认真贯彻党的民主集中制原则，推进市公安局党委决策科学化、民主化、规范化，根据《中国共产党章程》、《中国共产党党内监督条例》、《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、《中国共产党地方委员会工作条例》等党内有关规定和《呼伦贝尔市人民政府工作规则》等规定，结合本局实际，制定本议事规则。

（一）研究贯彻落实党的路线方针政策、国家法律法规，学习传达上级重要会议、决定、决议、文件和指示精神，并结合全市公安工作实际，研究制定贯彻落实的方案、措施。

（二）研究决定市局党委请示报告的事项；审议以党委名义发布的涉及全局工作的重要文件；审定以党委名义召开的重要会议的有关事项。

（三）酝酿全市公安工作的重大部署、跨年度发展规划、年度工作计划和工作要点。

（四）研究决定领导班子自身建设方面的重大事项；审定领导班子成员的分工及调整；研究市局内设机构职能配置及调整方面的重要问题。

（五）研究决定干部人事制度改革中的重要问题；在职权范围内，研究决定干部的任免、推荐、选拔以及非领导职务的确定和晋升等事项；研究决定集体、民警个人表彰、奖励、处分以及民警因公牺牲、因公负伤等事项。

（六）审议市局科技、装备、基础设施建设等项目以及金额较大的财、物问题。

（七）研究决定纪律检查工作、党风廉政建设中的重要事项和重大问题。

（八）研究决定全局性、跨警种或多个业务部门参加的专项行动等重大活动。

（九）研究决定其他需要党委研究决定的重大事项。

党委讨论研究和决定重大问题，必须按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的要求，坚持以下原则：

（一）依法办事的原则。党委研究决定重大问题，必须符合党的路线、方针、政策和国家法律、法规。

（二）集体决策的原则。党委研究决定重大问题时，必须严格实行集体议事，并以会议表决形式体现党委的意志，一般不得以传阅、会签或个别征求意见等形式代替集体议事和会议表决。

（三）少数服从多数的原则。党委会议集体研究决定问题时，必须充分讨论，集思广益，按照少数服从多数的原则作出决定。

（四）相互平等的原则。党委各成员之间是平等关系，每位成员都有充分发表个人意见的权利和责任。进行表决时，实行一人一票制。

三、议事程序及要求。

（一）确定议题。党委会议题由市局办公室负责征集。凡需在党委会上研究、解决的议题，责任单位或党委委员应事先提交书面材料由党委书记审定后，再提交党委会讨论研究。

（二）调查研究。需经党委会议集体研究决定的重大事项，责任单位应事先进行认真调研，听取各方面意见，了解掌握相关情况，并根据会议出席人数准备好会议材料，于会议前一天报送办公室。

（三）会前通知。会议由党委书记召集。除临时召集外，办公室应提前将会议的召开时间、议题告知与会人员，会议材料除涉及干部人事的外，应尽量在会前送达与会人员。对突发事件和紧急情况需要党委作出决定而不能及时召集会议的，党委书记或领导班子成员可临机处理，处理情况事后向党委汇报。

（四）会议召开。党委会议一般每月召开一次，如遇特殊情况，可随时召开或延期进行。召开党委会议，除紧急情况外，应有半数以上党委成员到会方可召开。讨论干部问题时，应有三分之二以上党委成员到会方可召开。如涉及重要事项，虽然达到规定人数，但缺席人员较多时，一般应改期研究决定。无特殊情况，分管此项工作的党委成员必须到会。根据需要，可指定有关人员列席。党委扩大会议，应要求市局各部门主要负责人列席。

（五）集体讨论。会议由党委书记主持。会议讨论应坚持一事一议，先由分管领导或有关部门汇报议题内容，然后对议题进行充分讨论。讨论时，党委成员均要发表意见，表明态度，列席人员也可以发表意见；一般情况下，党委书记须听取其他成员的意见后再表明自己的态度。

（六）会议表决。由党委书记视讨论情况确定是否进入表决程序。意见比较一致时，可进行表决；对讨论的问题意见分歧较大时，应暂缓表决。进行表决时，赞成人数超过应到会党委成员人数的半数为通过。

（七）会议记录。党委会议由办公室负责做好详细记录。会议记录必须记录每项议题的讨论、表决情况和最后决议及落实决议的责任人。会议记录由办公室保存并按规定存档。涉及干部任免的，须与相关材料一并存档。重要内容需编发《党委会议纪要》的，报党委书记审核签发。

三、议事纪律。

（一）参加党委会的党委委员及列席人员，应对党委会内容及讨论情况进行严格保密，不得向外泄露。如有违反组织纪律的，视情况按照有关党纪规定予以严肃处理。

（二）列席会议人员在列席完与己有关的议题后，应主动离开会场。

（三）对党委会作出的决定必须坚决执行，任何个人无权改变。不得发表与党委会决定不一致的言论，如有不同意见，可以保留，也可以向上级党委反映。

四、其他。

（一）本规则由市局办公室负责解释。

（二）本规则自发布之日起施行。

第一章总则。

第一条为充分发挥企业党组织的政治核心作用，落实党的民主集中制原则，规范和监督领导集体的决策行为，提高决策的科学性，实现公司党委集体领导的制度化、规范化、科学化，保证党的路线、方针、政策和上级党组织的决定在本公司的贯彻落实，根据《中国共产党章程》、《中央组织部、国务院国资委关于加强和改进中央企业党建工作的意见》，现结合企业实际，制定《公司党委(常委)议事规则》（以下简称《议事规则》）。

第二条议大事、谋全局、把方向，积极参与企业带根本性、方向性、长远性、全局性的重大问题决策，是党组织的重要职责。议事必须坚持：

（一）贯彻“三个代表”重要思想的原则。党委会议事必须以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持正确的政治方向。

（二）议大事原则。按照党的路线、方针、政策和国家的法律、法规要求，参与企业重大问题决策，为公司改革和发展提出意见和建议，保证、监督党和国家的方针政策在企业的正确贯彻执行。

（三）群众路线原则。在讨论、决定重大问题前，要坚持群众路线，保证党委决策、决议和意见有坚实的群众基础，得到群众的理解、支持和拥护。

（四）实事求是原则。从实际出发，以实事求是的精神，处理好改革、发展和稳定的关系，确保决策的科学性并符合企业发展的实际。

（五）民主集中制原则。对企业的重大决策议题要及时召开党委会或党委(常委)或扩大会讨论，在充分发扬民主的基础上，实行正确的集中，真正体现集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定原则。

（六）注重效率的原则。会前要做好充分准备，会前通报会议议题，开有准备的会，提高会议效率。议题形成决议时，要明确落实部门和负责人，防止议而不决，决而不行的现象发生。

（七）会议保密的原则。除会议要求向党员、群众传达或征求意见外，与会人员在会议讨论期间或决定未正式公布前，对会议不便公开的内容，特别是干部配备、晋升和有分歧意见等问题，要严格保密；需要向下级传达的，要明确传达范围，不准任意扩大；对泄露者要进行严肃的批评教育；对重大泄密者，要追究责任，给予党纪处分。

第三章议事范围。

第三条公司党委除对公司党建、思想政治工作、精神文明建设、群团工作进行决定、审议外，对《公司法》规定的凡是需要提交股东会、董事会审议决定的重大问题和经理层决定的生产经营中的重大问题、重要人事安排以及涉及员工切身利益的重大问题要进行讨论，并提出意见和建议。

第四条党委讨论决定的事项。

（四）研究部署对员工进行形势任务和日常教育中的重大问题；

（六）研究决定党的工作机构与下属党组织的设置、调整和撤销，党委(常委)或扩大会、党员代表大会的筹备工作等。

（七）听取纪律检查委员会的工作报告，研究审定党风、党纪工作的重大问题和对违纪党员的处理。

（八）研究党内重大先进典型的宣传、表彰和奖励；国有企业党委议事规则。

（九）讨论研究党委职责范围内其它有关的重要事项；

（十）其它需要党委（常委）或扩大会议定的事项。

第五条党委参与决策的主要内容：

（一）公司发展战略、中长期发展规划、重大投资融资规划；

（二）公司生产经营方针、年度生产经营计划方案及财务预、决算方案；

（三）公司利润分配方案和弥补亏损方案；

（四）公司增加或减少注册资本以及发行公司债券的方案；

（五）国有股东转让其出资，公司合并、分立、解散和清算；

（六）公司章程、章程修改和重要规章制度的制订、修改与废止；

（七）公司资产重组、资本运作、资产处置和风险投资、资产抵押以及其他担保事项；

（八）公司重要改革总体方案的制定和实施措施，组织架构的设置和调整；

（十一）股东会、董事会、监事会、总经理的重要工作报告、董事会经费；

(十二)其他需要慎重决策的重大问题。

第六条党委讨论审定的事项。

（一）讨论审议工会、共青团、女工委等群众组织提请党委审。

定的问题；

（四）审定工会、共青团等群众团体机构的岗位设置、主要负责人的推荐、增补、调整和审批。

第四章议事形式。

第七条议事主要采取党委(常委)会议或扩大会议的形式。国有企业党委议事规则。

第八条公司党委（常委）委员通过党委（常委）会进行议事。一般情况下，每一个月召开一次会议，应在会议召开三日前通知全体与会人员。如有特殊情况可临时召开，但应尽量提前通知与会人员。

第九条按照集团公司有关规定，结合公司实际，党内研究讨论企业重大问题主要采取党委（常委）或扩大会议的形式；出席党委会议的人员是公司党委委员，出席公司党委常委会议的人员是公司党委全体常务委员，出席党委常委扩大会议的人员是公司党委委员的领导班子成员；根据议题需列席会议人员名单，由党政主要领导共同商定。列席人员可以就讨论的问题介绍情况，发表意见和建议，但无表决权。

第一条??为切实加强党对国有企业的领导，更好发挥党组织把方向、管大局、保落实的重要作用，保证公司党委工作制度化、规范化和程序化，提高民主决策、科学决策和依法决策水平，根据《公司法》《公司章程》《公司“三重一大”决策制度实施办法》的规定，结合公司实际，制定本规则。

第二条??公司党委会根据《公司法》《公司章程》《公司“三重一大”决策制度实施办法》的规定，对公司“三重一大”事项及其他事项进行决策或参与决策。

第三条??公司党委会按照下列原则议事：

（一）依法合规原则。党委会应当根据法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》《公司“三重一大”决策制度实施办法》等规定对相关议案行使审议或决策权利；其中：属于董事会审议或决策权限的事项，或总经理办公会决策权限的事项，应当在党委会审议提出指导性意见后提交董事会或总经理办公会履行相应的审议或决策程序。

（二）科学决策原则。提交党委会审议或决策的各项议题，应当坚持群众路线，广泛听取意见，事先经过充分调研并论证其必要性和可行性，处理好改革、发展与稳定的关系，确保决策的科学性并符合公司发展的实际，以避免或减少决策失误风险，提高决策效率。

（三）民主集中制原则。与会人员应充分讨论并分别发表意见，按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的要求，由党委书记按少数服从多数原则对讨论事项总结出结论性意见。

第四条??公司党委会决策决定和讨论研究的事项：

（一）“三重一大”事项。

1.贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规和上级重大决策、重要工作部署的意见和措施；落实省委省政府、省国资委党委交办的重要事项；落实上级关于推进全面从严治党、加强党风廉政建设和反腐败工作的决策部署。

2.研究决定党的组织和制度建设、反腐倡廉工作、精神文明建设、意识形态工作、思想政治工作、企业文化建设的重大问题。

3.研究决定公司领导班子成员分工。

5.推荐各级党代表、人大代表、政协委员等初步人选候选人；

6.研究决定公司及重要子公司（包括国有、国有控股及国有实际控股的各级子企业）以市场化方式公开选聘经理层人员的原则、程序、方式等。

7.研究决定公司薪酬和奖金分配的原则、公司各级管理人员履职待遇和业务支出的总体方案。

8.研究决定重大安全责任事故、群访集访等突发事件的处理意见，重大违纪案件、法律诉讼（或仲裁）、经济纠纷以及影响公司稳定的重大事件的处理意见。

11.对公司章程修订草案、公司“三重一大”决策制度实施办法修改草案以及由董事会负责审议决定的重要规章制度研究提出指导性意见。

12.对董事会议事规则、总经理办公会议事规则研究提出指导性意见。

13.讨论研究公司内部管理组织架构、经营管理流程、岗位设置以及人员编制等重大原则问题。

14.讨论研究公司发展战略规划和中长期发展规划、企业生产经营方针、资产重组和资本运作以及重大项目投资（指所有对外股权投资和单项投资额在500万元以上的固定资产及无形资产投资、金融资产投资）中的原则性方向性问题。

15.讨论研究公司重要改革方案以及职工分流安置、劳动保护等涉及职工切身利益的重大事项。

16.听取公司年度审计计划及内部审计工作全面情况的汇报。

17.其他需要公司党委会审议或决策的“三重一大”事项。

（二）其他事项。

1.推荐与更换以公司名义直接对外投资的子公司及参股公司中由公司作为股东负责提名推荐的董事、监事、高级管理人员（子公司推荐与更换其直接对外投资的子公司及参股公司中由该子公司作为股东负责提名推荐的董事、监事、高级管理人员，由该子公司党组织决定，报公司备案）。

2.确定或上报以公司党委名义向上推荐的获省级以上表彰的集体和个人名单；确定以公司党委名义表彰的名单。

3.按照干部管理权限，对违反法律法规和企业内部管理规定，未履行或未正确履行职责，造成国有资产损失及其他严重不良后果的责任人，研究责任追究事项；决定违纪党员的处分问题。

4.研究决定公司思想政治工作、精神文明建设和企业文化建设的目标和规划。

5.研究决定公司及分（子）公司工会、共青团等组织建设过程中的重要事项。

6.其他应当由党委会审议或决策的一般事项。

第五条?党委会审议或决策时，原则上应以会议集体讨论审议的方式履行程序，党委会成员一致同意的事项，可以传（会）签方式代替会议审议或决策。

紧急情况下由个人或少数人临时决定的，应在事后及时向党委会报告，按程序予以追认。党委会认为临时决定不正确的，应当重新决策。

第六条?下列事项在董事会会议决策前需要党委会前置讨论研究，提出意见和建议：

（一）审议公司的战略规划。

（二）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案。

（三）依法决定公司内部管理机构、人员编制的设置、调整方案。

（四）审议决定公司及子公司改制、兼并重组、上市以及资产置换、单位价值在500万元以上的重要资产的质押、拍卖、国有产权变动（包括企业产权转让、企业增减资等）及放弃优先受让权且不涉及国有产权变动但可能导致企业控制权转移等事项。

（五）所有对外股权投资和单项投资额在500万元以上的固定资产及无形资产投资、500万元以上的金融资产投资等重大项目投资中的原则性方向性问题。

（六）制订公司重要改革方案、职工分流安置方案以及决定有关劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利、职工培训、劳动纪律以及劳动定额管理等直接涉及职工切身利益的重大事项。

（七）对董事会议事规则、总经理办公会议事规则研究提出指导性意见。

（八）对公司章程修正草案和公司“三重一大”决策制度实施办法修订草案以及由董事会负责制定的基本管理制度研究提出指导性意见。

（九）听取公司年度审计计划及内部审计工作全面情况的汇报。

（十）其他需要公司党委会前置讨论研究的事项。

进入董事会尤其是任董事长的党委成员，要在议案正式提交董事会前，就党委的有关意见和建议与董事会其他成员进行沟通。

进入董事会的党委成员在董事会决策时，要充分表达党委意见和建议，并将决策情况及时向党委报告。

第七条?下列事项在总经理办公会议决策前需要党委会前置讨论研究，提出意见和建议：

（一）单项投资额在50万元以上500万元以下的固定资产及无形资产投资、100万元以上500万元以下的金融资产投资等重大项目投资中的原则性方向性问题。

（二）制定、修改有关劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利、职工培训、劳动纪律以及劳动定额管理等直接涉及职工切身利益的具体规章。

（三）决定有关劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利、职工培训、劳动纪律以及劳动定额管理等直接涉及职工切身利益的重大事项。

进入经理层尤其是任总经理的党委成员，要在议案正式提交总经理办公会前，就党委的有关意见和建议与经理层其他成员进行沟通。

进入经理层的党委成员在经理层决策时，要充分表达党委意见和建议，并将决策情况及时向党委报告。

第八条党委会会议表决方式可采用口头、举手、投票等方式，干部选拔任用等重大事项，原则上实行无记名票决制。

第一节会前的议题组织。

第九条党委会会议召开前，公司党委工作部门应当分别向党委会成员和各职能部门负责人征求需会议审议或决策的议题。

第十条党委会成员和各部门负责人接到会议议题征求通知后2日内，应当向公司党委工作部门提交议题动议。

提交议题的职能部门应按照党委会的审议或决策范围制定详实的议案，并经分管负责人审核、党委副书记审查。

党委书记提出的决策建议可作为会议议题。

第十一条公司党委工作部门汇总相关议题后，报请党委书记审阅。

第十二条议题提交党委会审议或决策前，参与审议或决策人员之间、部门之间应进行充分沟通。审议或决策事项议案及调研报告、可研报告、法律审核意见书等有关材料应经党委书记、副书记、分管负责人审阅后按本规则规定的时间提前送达，保证党委委员在会前充分了解相关情况。

第十三条?有下列情况之一，议案不予上会：

（一）不属于党委会审议或决策范围的事项；

（二）应当事先经总经理办公会审议通过而未提交审议或审议不通过的；

（五）议案无实施机构提出的明确主导意见的；

（六）党委书记认为不宜上会的情形。

第二节召开会议的通知。

第十四条?党委书记确定议题后，由公司党委工作部门做好以下会议准备工作：

（一）通知相关部门准备会议资料，在会议召开x日前，将会议资料送交党委工作部门。其中：

1.会议议题涉及研究具体项目投资方案的，应当附尽职调研报告、经认定的咨询评估机构或专家出具的论证、咨询或评估报告、项目可研报告、公司总法律顾问及法务机构出具的法律审核意见书、拟合作方资信情况等相关资料。

2.会议议题涉及研究大额资金运作的，应当由有关实施机构对资金使用的必要性、预期收益、风险规避等内容进行全面分析评判形成实施方案，并由财务部门签署审核意见。

3.会议议题应当事先经总经理办公会审议的，应当提交总经理办公会纪要。

4.会议议题涉及专业性、技术性较强的事项，决策前须进行专家论证、技术咨询或决策评估并提交相关报告或论证意见。

5.会议议题涉及公司规章制度、经济合同、重要法律事务的内容的，应当提供法律事务部出具的法律审核意见或法律意见书；需要外聘律师进行双重法律审核的，还应当提供外聘律师出具的法律意见书。

（二）党委会会议召开前x日（特殊情况除外），书面通知各位委员、其他列席会议人员，说明会议的议题、开会时间、开会地点，并附相关议案与相关资料，以方便参会人员认真准备讨论意见。

会议通知及会议材料应当直接通知（送达）到党委委员本人及其他列席会议的人员。

（三）安排提交党委会审议或决策的议题时，原则上按照先决策事项、再审议事项的顺序安排会议议题。

第三节会议的召开。

第十五条有下列情形之一的，党委书记应召集党委会会议：

（一）党委书记认为必要时；

（二）三分之一以上党委委员联名提议时；

（三）董事会提议时；

（四）监事会提议时；

（五）总经理提议时。

第十六条党委会会议由党委书记负责召集和主持。党委书记因故不能履行职务的，由专职副书记召集和主持。

党委会会议至少有过半数党委委员出席参会方可举行，决策“三重一大”事项，须有三分之二以上党委委员出席参会方可召开。

纪委书记、副书记以及与议题相关的公司分管领导和部门（单位）负责人列席党委会会议。

列席会议人员可以就相关议题提出质询和建议，但无表决权。

第十七条出席党委会会议的人员应充分讨论并分别发表意见，在其他参会人员未充分发表意见前，党委书记一般不发表倾向性意见。会议决定多个事项时，应逐项研究、逐项表决。

党委会会议决议实行一人一票制，表决应当明确“赞成”或“反对”。反对的，应当说明原因或理由。

第十八条?党委书记根据表决结果总结出结论性意见：

（三）对于出席参会人员讨论认为不宜做出决议的议题，应当决定终止或搁置再议；

（四）对于出席参会人员讨论后有实质性争议的事项，应当推迟议决。待重新调研，意见成熟后，再提交会议讨论。

第十九条党委会会议应当严格按照预定议题进行，不得临时动议议题或表决事项。

紧急情况必须临时动议的，动议人必须书面陈述理由，并作为会议资料保存。

与会过半数（含半数）人员不同意临时动议的，会议不讨论临时动议事项。

第二十条党委会开会时，如党委书记不能出席，党委会不讨论干部、人事等问题。

第二十一条党委会讨论干部的任免事宜，应先由党委成员充分交换意见；按照规定程序考察，党委成员协商意见基本一致后，召开会议进行讨论决定。公司中层干部提交会议研究之前，应先征求纪委意见，并实行党委书记、纪委书记双签字。如原拟任人选被否决，应按照规定程序重新提出人选，下次会议再议，不可临时动议，仓促决定。

第五节会议记录与会议纪要。

第二十二条?公司党委工作部门负责党委会会议的全程纪实（录音）和会议记录，特殊情况可由党委书记指定专人记录。

会议记录应使用专门的记录本。

第二十三条?党委会会议记录应当包括以下内容：

（一）会议召开的日期、地点和主持人姓名；

（三）会议议程；

（四）议题汇报人及汇报要点；

（五）党委委员发言要点；

（六）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明同意、反对的票数）；

（七）党委书记归纳的所议事项的审议或决策的结论等。

出席会议的党委委员和记录人，应当在会议记录上签名。出席会议的党委委员有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。

第二十四条党委会会议应当根据会议记录形成党委会决议或决定或会议纪要。

第二十五条录音、会议记录、党委会决议或决定或会议纪要及相关调研论证材料等所有决策过程资料应当存档备查。借阅会议记录需经党委书记批准。党委会会议文件档案的保存期限为十年。

第五章党委会决策或审议通过事项的实施和督办。

第二十六条党委会审议并决策的事项，需要上报上级或下发公司各部门执行的，应当由党委工作部门拟订《关于印发公司第x届党委会第x次会议纪要的通知》，经党委副书记审查、党委书记审定后上报或下发。

公司经理层按照分工负责组织相关部门、分公司、子公司贯彻执行。

第二十七条经党委会审议并决策的事项，由责任部门（单位）负责组织实施，并由公司总经理或分管领导或责任部门（单位）负责人向党委会汇报落实情况。

第二十八条党委会审议并决策的事项，由公司党委工作部门负责督办，并列入公司工作计划考核内容。

第二十九条公司党委会审议通过后还需要董事会审议（或决策）或总经理办公会决策的，由党委工作部门将经党委副书记审查、党委书记审查的会议决议或会议纪要发董事会办公室或行政事务部，由其分别负责履行相关报批手续。

第三十条?公司党委会成员个人不得决定应由集体决策的事项。

对集体决策形成的决定，所有成员必须坚决执行，个人不得改变集体决策结果。

如果个人对集体决策有不同意见，可以保留或向上级反映，在没有做出新的决策前，不得擅自变更或拒不执行。

第三十一条?建立回避制度，在讨论与党委会成员本人及直系亲属或其他关联人有关的议题时，党委会成员本人应回避。

第三十二条?党委会会议尚未正式公布的内容，与会人员不得外泄。应当公开或公示的事项，按照要求予以公开或公示。

第三十三条党委会集体决策因违反法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》《公司“三重一大”决策制度实施办法》的规定，给国有资本权益、职工合法权益造成损失或不良影响的，党委书记应当作为主要负责人承担直接责任，参与决策的其他成员应当承担相应责任。表决时曾表明异议并在会议记录中有明确记载的决策成员，免予责任追究。

第三十四条?违反“三重一大”决策制度的责任追究主要包括以下情形：

（三）重要人事任免事项，违反组织人事管理规定程序的；

（五）决策事项涉及与会人员本人或其利益关联方、本人未予回避的；

（六）违规拆解资金额度、重大投资项目，规避集体决策或法定招标程序的；

（七）违反保密纪律，泄露集体决策内容或涉密材料，造成不良影响和后果的；

（八）拒不执行集体决策或擅自改变集体决策的；

（十）会议记录不规范甚至篡改、销毁会议记录的；

（十一）其他违反“三重一大”决策制度而造成重大损失或严重不良影响的。

第三十五条?对违反前条规定并造成资产损失的行为，依据国有资产监督管理机构有关责任追究的规定追究相关责任人责任。

对违反前条规定但未造成不良影响或损失的，属于个人责任，情节轻微，视情节对责任人给予批评教育或书面检查或诫勉谈话；属于领导集体责任，情节轻微、未造成不良影响或损失的，要召开专题会议或民主生活会，开展批评和自我批评，深刻检查整改。

第三十六条本规则未尽事宜，执行国家有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司“三重一大”决策制度实施办法》的相关规定。

第三十七条公司所属分（子）党组织可以参照本规则制定相应的议事规则。

第三十八条本规则由公司党委会审议通过，自发布之日起施行。

第三十九条本规则由公司党委会授权党委工作部门负责解释。

第一条为建立适应现代企业制度要求的党委工作运行机制，保证和促进企业的改革和发展，特制定本规则。

第二条本规则依照《党章》、《公司法》和企业实际制定，是党委会研究决策问题的基本规范。

第三条党委会的主要职责是：

1、认真贯彻党的路线、方针、政策，保证监督党和国家方针政策在企业的贯彻执行。

2、参与企业重大问题决策，支持董事会、监事会和总经理依法行使职权，动员职工完成改革与发展的任务。

3、加强党组织的思想、组织、作风建设，充分发挥党委的政治核心作用、党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

4、加强领导班子建设，同董事会、总经理班子一起做好管理人员的教育、培养、考核和监督工作。

5、领导企业思想政治工作和精神文明建设，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

6、领导和支持工会、共青团等群众组织依照法律和各自章程独立自主的开展工作。

究决定问题。

2、坚持会前发安民告示，不高临时动议。除特殊情况外，一般应将会议的议事内容提前通知与会人员，以便做好准备。

3、坚持民主集中制，按照少数服从多数的原则形成决议。

4、坚持议事质量和议事效率相统一，提高决策的科学性、准确性。

1、党和国家的方针政策、法律法规和上级党组织的工作部署在企业贯彻落实的意见和措施。

3、党的思想、组织、作风建设和领导班子建设中的重要问题。

4、党群组织及工作机构的设置、调整和人员编制及其干部的任免、奖惩。

5、职工思想政治工作、精神文明建设中的重要问题。

6、职代会、工会、共青团等工作中的重要事项。

7、以党委名义向上级党组织的请示、汇报，向所属党组织发布的重要文件。

8、企业行政提交董事会审议决定的问题。

9、其它应由党委会研究决定的重要问题。

第六条党委会研究议题提出的程序：

1、需要提交党委会研究、讨论、决定的议题，由党委工作部或党委书记、副书记提出并先行沟通，由党委书记确定。

2、需要提交党委会研究参与决策的重要问题，由党委书记、董事长、总经理先行沟通，拟定决策的议题。

3、会议议题确定后，一般由党委工作部提前一到三天通知与会委员。重要议题附书面材料。需党委会讨论批转的文件，由党委工作部起草。

第七条党委会议一般两个月召开一次，必要时随时召开。会议由党委书记召集并主持。

2、党委工作部部长列席党委会议。其它需要列席会议的人员由主持人根据会议内容确定。

第九条会议需要表决时，到会委员一人一票，赞成票超过应到会委员的半数为通过。未到会委员的书面意见不记入票数。会议决定多项事情，应逐项表决。

第十条党委会议讨论重要人事任免事项，委员应当发表同意、不同意、保留意见或缓议等明确意见，以到会成员多数通过形成决议。如果原拟人被否决，应按程序重新拟定人选下次再议。会议一般不讨论临时动议的问题。会议坚持正常的回避制度。

第十一条党委会议在重大问题上发生争论或意见较分散时，除。

在特殊情况下必须按多数人的意见执行外，一般应暂缓做出决定。

第十二条对党委形成的决议、决定，委员必须坚决执行。个人如对决议有不同意见，可以保留，可以提请下次会议复议，也可以向上级党组织反映。但在没有做出新的决议之前，应执行已形成的决议。

第十三条党委成员在党委会议上的发言和研究讨论的事项，由党委工作部负责纪录，并将原始记录存档备查。

第十四条党委会研究确定的重大事项，以党委文件发布；一般事项以党委工作部文件发布；需要党政联合发文的事项，以党委文件行文。

第十五条党委会议结束后，由党委工作部将会议确定的议题分送或转告缺席的委员。

第十六条党委会讨论决定的事项，要按照委员分工抓好督促落实，并及时反馈报告落实情况。

第十七条严格执行保密制度。除会议决定可以传达或公开的内容外，与会人员要严格保密，对失密、泄密者要按有关规定严肃查处。

第十八条本规定适用于××企业党委。各子公司党委、企业党委直属党支部可参照本规则，结合实际情况制定实施细则。

第一章总则。

第一条为切实加强党对国有企业的领导，更好发挥党组织把方向、管大局、保落实的重要作用，保证公司党委工作制度化、规范化和程序化，提高民主决策、科学决策和依法决策水平，根据《公司法》《公司章程》《公司“三重一大”决策制度实施办法》的规定，结合公司实际，制定本规则。

第二条公司党委会根据《公司法》《公司章程》《公司“三重一大”决策制度实施办法》的规定，对公司“三重一大”事项及其他事项进行决策或参与决策。

第三条公司党委会按照下列原则议事：

（一）依法合规原则。党委会应当根据法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》《公司“三重一大”决策制度实施办法》等规定对相关议案行使审议或决策权利；其中：属于董事会审议或决策权限的事项，或总经理办公会决策权限的事项，应当在党委会审议提出指导性意见后提交董事会或总经理办公会履行相应的审议或决策程序。

（二）科学决策原则。提交党委会审议或决策的各项议题，应当坚持群众路线，广泛听取意见，事先经过充分调研并论证其必要性和可行性，处理好改革、发展与稳定的关系，确保决策的科学性并符合公司发展的实际，以避免或减少决策失误风险，提高决策效率。

（三）民主集中制原则。与会人员应充分讨论并分别发表意见，按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的要求，由党委书记按少数服从多数原则对讨论事项总结出结论性意见。

第二章议事范围。

第四条公司党委会决策决定和讨论研究的事项：

（一）“三重一大”事项。

1.贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规和上级重大决策、重要工作部署的意见和措施；落实省委省政府、省国资委党委交办的重要事项；落实上级关于推进全面从严治党、加强党风廉政建设和反腐败工作的决策部署。

2.研究决定党的组织和制度建设、反腐倡廉工作、精神文明建设、意识形态工作、思想政治工作、企业文化建设的重大问题。

3.研究决定公司领导班子成员分工。

5.推荐各级党代表、人大代表、政协委员等初步人选候选人；

6.研究决定公司及重要子公司（包括国有、国有控股及国有实际控股的各级子企业）以市场化方式公开选聘经理层人员的原则、程序、方式等。

7.研究决定公司薪酬和奖金分配的原则、公司各级管理人员履职待遇和业务支出的总体方案。

8.研究决定重大安全责任事故、群访集访等突发事件的处理意见，重大违纪案件、法律诉讼（或仲裁）、经济纠纷以及影响公司稳定的重大事件的处理意见。

11.对公司章程修订草案、公司“三重一大”决策制度实施办法修改草案以及由董事会负责审议决定的重要规章制度研究提出指导性意见。

12.对董事会议事规则、总经理办公会议事规则研究提出指导性意见。

13.讨论研究公司内部管理组织架构、经营管理流程、岗位设置以及人员编制等重大原则问题。

14.讨论研究公司发展战略规划和中长期发展规划、企业生产经营方针、资产重组和资本运作以及重大项目投资（指所有对外股权投资和单项投资额在500万元以上的固定资产及无形资产投资、金融资产投资）中的原则性方向性问题。

15.讨论研究公司重要改革方案以及职工分流安置、劳动保护等涉及职工切身利益的重大事项。

16.听取公司年度审计计划及内部审计工作全面情况的汇报。

17.其他需要公司党委会审议或决策的“三重一大”事项。

（二）其他事项。

1.推荐与更换以公司名义直接对外投资的子公司及参股公司中由公司作为股东负责提名推荐的董事、监事、高级管理人员（子公司推荐与更换其直接对外投资的子公司及参股公司中由该子公司作为股东负责提名推荐的董事、监事、高级管理人员，由该子公司党组织决定，报公司备案）。

2.确定或上报以公司党委名义向上推荐的获省级以上表彰的集体和个人名单；确定以公司党委名义表彰的名单。

3.按照干部管理权限，对违反法律法规和企业内部管理规定，未履行或未正确履行职责，造成国有资产损失及其他严重不良后果的责任人，研究责任追究事项；决定违纪党员的处分问题。

4.研究决定公司思想政治工作、精神文明建设和企业文化建设的目标和规划。

5.研究决定公司及分（子）公司工会、共青团等组织建设过程中的重要事项。

6.其他应当由党委会审议或决策的一般事项。

第三章?决策方式。

第五条?党委会审议或决策时，原则上应以会议集体讨论审议的方式履行程序，党委会成员一致同意的事项，可以传（会）签方式代替会议审议或决策。

紧急情况下由个人或少数人临时决定的，应在事后及时向党委会报告，按程序予以追认。党委会认为临时决定不正确的，应当重新决策。

第六条?下列事项在董事会会议决策前需要党委会前置讨论研究，提出意见和建议：

（一）审议公司的战略规划。

（二）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案。

（三）依法决定公司内部管理机构、人员编制的设置、调整方案。

（四）审议决定公司及子公司改制、兼并重组、上市以及资产置换、单位价值在500万元以上的重要资产的质押、拍卖、国有产权变动（包括企业产权转让、企业增减资等）及放弃优先受让权且不涉及国有产权变动但可能导致企业控制权转移等事项。

（五）所有对外股权投资和单项投资额在500万元以上的固定资产及无形资产投资、500万元以上的金融资产投资等重大项目投资中的原则性方向性问题。

（六）制订公司重要改革方案、职工分流安置方案以及决定有关劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利、职工培训、劳动纪律以及劳动定额管理等直接涉及职工切身利益的重大事项。

（七）对董事会议事规则、总经理办公会议事规则研究提出指导性意见。

（八）对公司章程修正草案和公司“三重一大”决策制度实施办法修订草案以及由董事会负责制定的基本管理制度研究提出指导性意见。

（九）听取公司年度审计计划及内部审计工作全面情况的汇报。

（十）其他需要公司党委会前置讨论研究的事项。

进入董事会尤其是任董事长的党委成员，要在议案正式提交董事会前，就党委的有关意见和建议与董事会其他成员进行沟通。

进入董事会的党委成员在董事会决策时，要充分表达党委意见和建议，并将决策情况及时向党委报告。

第七条?下列事项在总经理办公会议决策前需要党委会前置讨论研究，提出意见和建议：

（一）单项投资额在50万元以上500万元以下的固定资产及无形资产投资、100万元以上500万元以下的金融资产投资等重大项目投资中的原则性方向性问题。

（二）制定、修改有关劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利、职工培训、劳动纪律以及劳动定额管理等直接涉及职工切身利益的具体规章。

（三）决定有关劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利、职工培训、劳动纪律以及劳动定额管理等直接涉及职工切身利益的重大事项。

进入经理层尤其是任总经理的党委成员，要在议案正式提交总经理办公会前，就党委的有关意见和建议与经理层其他成员进行沟通。

进入经理层的党委成员在经理层决策时，要充分表达党委意见和建议，并将决策情况及时向党委报告。

第八条?党委会会议表决方式可采用口头、举手、投票等方式，干部选拔任用等重大事项，原则上实行无记名票决制。

第四章?会议的决策程序。

第一节?会前的议题组织。

第九条?党委会会议召开前，公司党委工作部门应当分别向党委会成员和各职能部门负责人征求需会议审议或决策的议题。

第十条?党委会成员和各部门负责人接到会议议题征求通知后2日内，应当向公司党委工作部门提交议题动议。

提交议题的职能部门应按照党委会的审议或决策范围制定详实的议案，并经分管负责人审核、党委副书记审查。

党委书记提出的决策建议可作为会议议题。

第十一条?公司党委工作部门汇总相关议题后，报请党委书记审阅。

第十二条?议题提交党委会审议或决策前，参与审议或决策人员之间、部门之间应进行充分沟通。审议或决策事项议案及调研报告、可研报告、法律审核意见书等有关材料应经党委书记、副书记、分管负责人审阅后按本规则规定的时间提前送达，保证党委委员在会前充分了解相关情况。

第十三条?有下列情况之一，议案不予上会：

（一）不属于党委会审议或决策范围的事项；

（二）应当事先经总经理办公会审议通过而未提交审议或审议不通过的；

（五）议案无实施机构提出的明确主导意见的；

（六）党委书记认为不宜上会的情形。

第二节?召开会议的通知。

第十四条?党委书记确定议题后，由公司党委工作部门做好以下会议准备工作：

（一）通知相关部门准备会议资料，在会议召开x日前，将会议资料送交党委工作部门。其中：

1.会议议题涉及研究具体项目投资方案的，应当附尽职调研报告、经认定的咨询评估机构或专家出具的论证、咨询或评估报告、项目可研报告、公司总法律顾问及法务机构出具的法律审核意见书、拟合作方资信情况等相关资料。

2.会议议题涉及研究大额资金运作的，应当由有关实施机构对资金使用的必要性、预期收益、风险规避等内容进行全面分析评判形成实施方案，并由财务部门签署审核意见。

3.会议议题应当事先经总经理办公会审议的，应当提交总经理办公会纪要。

4.会议议题涉及专业性、技术性较强的事项，决策前须进行专家论证、技术咨询或决策评估并提交相关报告或论证意见。

5.会议议题涉及公司规章制度、经济合同、重要法律事务的内容的，应当提供法律事务部出具的法律审核意见或法律意见书；需要外聘律师进行双重法律审核的，还应当提供外聘律师出具的法律意见书。

（二）党委会会议召开前x日（特殊情况除外），书面通知各位委员、其他列席会议人员，说明会议的议题、开会时间、开会地点，并附相关议案与相关资料，以方便参会人员认真准备讨论意见。

会议通知及会议材料应当直接通知（送达）到党委委员本人及其他列席会议的人员。

（三）安排提交党委会审议或决策的议题时，原则上按照先决策事项、再审议事项的顺序安排会议议题。

第三节?会议的召开。

第十五条?有下列情形之一的，党委书记应召集党委会会议：

（一）党委书记认为必要时；

（二）三分之一以上党委委员联名提议时；

（三）董事会提议时；

（四）监事会提议时；

（五）总经理提议时。

第十六条党委会会议由党委书记负责召集和主持。党委书记因故不能履行职务的，由专职副书记召集和主持。

党委会会议至少有过半数党委委员出席参会方可举行，决策“三重一大”事项，须有三分之二以上党委委员出席参会方可召开。

纪委书记、副书记以及与议题相关的公司分管领导和部门（单位）负责人列席党委会会议。

列席会议人员可以就相关议题提出质询和建议，但无表决权。

第十七条?出席党委会会议的人员应充分讨论并分别发表意见，在其他参会人员未充分发表意见前，党委书记一般不发表倾向性意见。会议决定多个事项时，应逐项研究、逐项表决。

党委会会议决议实行一人一票制，表决应当明确“赞成”或“反对”。反对的，应当说明原因或理由。

第十八条?党委书记根据表决结果总结出结论性意见：

（三）对于出席参会人员讨论认为不宜做出决议的议题，应当决定终止或搁置再议；

（四）对于出席参会人员讨论后有实质性争议的事项，应当推迟议决。待重新调研，意见成熟后，再提交会议讨论。

第十九条?党委会会议应当严格按照预定议题进行，不得临时动议议题或表决事项。

紧急情况必须临时动议的，动议人必须书面陈述理由，并作为会议资料保存。

与会过半数（含半数）人员不同意临时动议的，会议不讨论临时动议事项。

第二十条党委会开会时，如党委书记不能出席，党委会不讨论干部、人事等问题。

第二十一条党委会讨论干部的任免事宜，应先由党委成员充分交换意见；按照规定程序考察，党委成员协商意见基本一致后，召开会议进行讨论决定。公司中层干部提交会议研究之前，应先征求纪委意见，并实行党委书记、纪委书记双签字。如原拟任人选被否决，应按照规定程序重新提出人选，下次会议再议，不可临时动议，仓促决定。

第五节?会议记录与会议纪要。

第二十二条?公司党委工作部门负责党委会会议的全程纪实（录音）和会议记录，特殊情况可由党委书记指定专人记录。

会议记录应使用专门的记录本。

第二十三条?党委会会议记录应当包括以下内容：

（一）会议召开的日期、地点和主持人姓名；

（三）会议议程；

（四）议题汇报人及汇报要点；

（五）党委委员发言要点；

（六）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明同意、反对的票数）；

（七）党委书记归纳的所议事项的审议或决策的结论等。

出席会议的党委委员和记录人，应当在会议记录上签名。出席会议的党委委员有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。

第二十四条?党委会会议应当根据会议记录形成党委会决议或决定或会议纪要。

第二十五条?录音、会议记录、党委会决议或决定或会议纪要及相关调研论证材料等所有决策过程资料应当存档备查。借阅会议记录需经党委书记批准。党委会会议文件档案的保存期限为十年。

第五章?党委会决策或审议通过事项的实施和督办。

第二十六条?党委会审议并决策的事项，需要上报上级或下发公司各部门执行的，应当由党委工作部门拟订《关于印发公司第x届党委会第x次会议纪要的通知》，经党委副书记审查、党委书记审定后上报或下发。

公司经理层按照分工负责组织相关部门、分公司、子公司贯彻执行。

第二十七条?经党委会审议并决策的事项，由责任部门（单位）负责组织实施，并由公司总经理或分管领导或责任部门（单位）负责人向党委会汇报落实情况。

第二十八条?党委会审议并决策的事项，由公司党委工作部门负责督办，并列入公司工作计划考核内容。

第二十九条?公司党委会审议通过后还需要董事会审议（或决策）或总经理办公会决策的，由党委工作部门将经党委副书记审查、党委书记审查的会议决议或会议纪要发董事会办公室或行政事务部，由其分别负责履行相关报批手续。

第六章?纪律要求。

第三十条?公司党委会成员个人不得决定应由集体决策的事项。

对集体决策形成的决定，所有成员必须坚决执行，个人不得改变集体决策结果。

如果个人对集体决策有不同意见，可以保留或向上级反映，在没有做出新的决策前，不得擅自变更或拒不执行。

第三十一条?建立回避制度，在讨论与党委会成员本人及直系亲属或其他关联人有关的议题时，党委会成员本人应回避。

第三十二条?党委会会议尚未正式公布的内容，与会人员不得外泄。应当公开或公示的事项，按照要求予以公开或公示。

第七章?责任追究。

第三十三条?党委会集体决策因违反法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》《公司“三重一大”决策制度实施办法》的规定，给国有资本权益、职工合法权益造成损失或不良影响的，党委书记应当作为主要负责人承担直接责任，参与决策的其他成员应当承担相应责任。表决时曾表明异议并在会议记录中有明确记载的决策成员，免予责任追究。

第三十四条?违反“三重一大”决策制度的责任追究主要包括以下情形：

（三）重要人事任免事项，违反组织人事管理规定程序的；

（五）决策事项涉及与会人员本人或其利益关联方、本人未予回避的；

（六）违规拆解资金额度、重大投资项目，规避集体决策或法定招标程序的；

（七）违反保密纪律，泄露集体决策内容或涉密材料，造成不良影响和后果的；

（八）拒不执行集体决策或擅自改变集体决策的；

会议议事规则篇六

会议应到监事5名，实到4名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议一致通过决议如下：

审议了董事会对公司关于调整坏账提取比例和调整公益金提取比例的决议形成程序，

监事会认为董事会有关该项决议的程序合法，依据充分，符合公司的实际情况。

特此公告。公司监事会____________。

年____________月 ____________日。

会议议事规则篇七

第一条为全面贯彻落实党委领导下的院长负责制，推动学院教学、科研和其他行政管理决策规范化、制度化，提高决策水平，提升治校能力，根据《中华人民共和国高等教育法》、中共中央办公厅《关于坚持和完善普通高等学校党委领导下的校长负责制的实施意见》、《陕西省省属高等学校实行党委领导下的校长负责制的若干意见(试行)》等法律、法规和政策，结合学院实际，制定本规则。

第二条院长办公会是学院行政议事决策机构，是院长行使职权、履行职责、进行行政决策的基本形式，主要研究提出拟由党委讨论决定的重要事项方案，具体部署落实党委决议的有关措施，研究处理教学、科研、行政管理工作。

第三条院长办公会坚持以人才培养为根本、以教学工作为中心的原则，坚持科学决策、民主决策、依法决策、规范决策。

重大行政决策坚持教职工参与、专家论证、风险评估、合法性审查、集体讨论决定的程序，确保决策制度科学、程序正当、过程公开、责任明确。

第四条院长办公会议决事项，坚持会前充分准备、会议决定、会后落实、结果反馈的运行程序。

第二章院长的主要职权和职责。

第五条院长是学院的法定代表人，在学院党委领导下，贯彻党的教育方针，组织实施学院党委有关决议，行使高等教育法等规定的各项职权，全面负责教学、科研、行政管理工作。在民事活动中，依法行使法定代表人权利，履行法定义务。

第六条院长行使下列职权:。

(一)组织拟订和实施学院发展规划、基本管理制度、重要行政规章制度、重大教学科研改革措施、重要办学资源配置方案。组织制定和实施具体规章制度、年度工作计划。(二)组织拟订和实施学院内部组织机构的设置方案。按照国家法律和干部选拔任用工作有关规定，推荐副院长人选，任免内部组织机构的负责人。

(三)组织拟订和实施学院人才发展规划、重要人才政策和重大人才工程计划。负责教师队伍建设，依据有关规定聘任与解聘教师以及内部其他工作人员。

(四)组织拟订和实施学院重大基本建设、年度经费预算等方案。加强财务管理和审计监督，管理和保护学院资产。

(五)组织开展教学活动和科学研究，创新人才培养机制，提高人才培养质量，推进文化传承创新，服务国家和地方经济社会发展，把学院办出特色、争创一流。

(六)组织开展思想品德教育，负责学生学籍管理并实施奖励或处分，开展招生和就业工作。

(七)做好学院安全稳定和后勤保障工作。

(八)组织开展学院对外交流与合作，依法代表学院与各级政府、社会各界和境外机构等签署合作协议，接受社会捐赠。

(九)向党委报告重大决议执行情况，向教职工代表大会报告工作，组织处理教职工代表大会、学生代表大会、工会会员代表大会和团员代表大会有关行政工作的提案。支持学院各级党组织、民主党派基层组织、群众组织和学术组织开展工作。

(十)履行法律法规和学院章程规定的其他职权。

第七条院长行使职权履行职责，应当坚持院务公开，坚持民主办学，尊重教职工代表大会民主管理和监督的权利。坚持依靠专家治教治学，充分发挥学术委员会、专业技术职务评审委员会等组织的作用，调动广大师生员工的积极性和创造性。

第八条院长办公会研究决定学院工作中的以下重要事项：

(一)贯彻落实上级有关教育行政工作的重要指示、决定或会议精神，结合学院实际提出具体实施意见。

(二)贯彻执行院党委关于学院行政工作的重大决策，提出具体实施办法。

(三)学院年度行政工作计划、总结，有关全院性行政。

工作的意见、制度、办法。

(四)教师及职工聘任与管理工作的重要事项。

(五)学生学籍处理、奖惩、资助和学生管理中的重要事项。

(六)学科专业建设、科学研究、国有资产管理、实验室建设、校园基本建设、招生就业、审计与监察、后勤保卫等方面的重要事项。

(七)与国(境)外高校等组织的重大合作项目和交流项目。

(八)未列入预算，且单项支出在10万元以上50万元以下的资金款项的支出。

(九)院长认为应提交院长办公会议研究决定的其它重要事项。

第九条院长办公会审议通过学院工作的以下重大事项：

(一)院学术委员会提交的学术事项。

(二)学科建设领导小组、财经领导小组等议事协调机构提交的重要事项、工作方案。

(三)重要的内部审计报告及其他重要事项的专题报告。

第十条院长办公会审议通过需提交院党委会审定的事项：

(一)学院重大改革方案、学院发展战略与发展规划，学科专业建设、科学研究、师资队伍建设、国际交流与合作办学、学院基本建设与产业发展等规划。

(二)学院章程和基本管理制度，学院改革发展以及教学、科研、行政管理中的重大事项。

(三)院长工作报告。

(四)学院编制和内部机构设置方案，年度人才招聘与引进计划，教师及职工聘任政策和整体方案。

(五)财务年度预算方案和年度预算中未安排的一次性开支超过50万元的项目。

(六)年度财务预算执行情况。

(七)涉及全院的工资福利、社会保险改革方案以及关系教职工切身利益的重大事项。(八)重大决策、重大项目安排、重大事件处理和大额度资金的安排使用事项。

(九)院长认为应当提交党委会审定的其他事项。院长办公会研究的重大事项应在会前听取党委书记意见。本应院长办公会研究后提交党委审定的事项，也可经院长与党委书记协商，直接提交党委会议研究决定。

第四章会议的组织。

第十一条院长办公会一般每个月召开一次。如因工作需要，院长可以决定适时召开。

第十二条院长办公会成员为学校行政领导班子成员以及有明确行政分工的党委成员。

党委书记、副书记、纪委书记等可视议题情况参加会议。办公室主任列席会议。根据工作需要，院长可以确定有关职能部门负责人或者师生代表列席。

院长办公会由院长或其委托的副院长召集并主持。第十三条院长办公会应有半数以上组成人员出席方可召开。

第五章议决方式。

第十四条院长办公会议决方式以规范性决定为主。重点制定全院适用的教学、科研和行政管理制度、发展规划、工作方案。创制新的制度和制订中长期规划，一般经过两次会议决定。第一次以必要性、合理性、合法性审议为主，第二次以科学性、可行性审议为主。

第十五条院长办公会可以对适用于全院的教学、科研和行政管理的特定重要事项作出决定。

第十六条对于日常管理工作和具体执行制度的具体事项，院长办公会一般不予议决。

第六章议题准备和申报。

第十七条院长办公会议题由学院领导班子成员、各行政管理职能部门、专项工作领导小组提出，并由院长征求党委书记意见后确定。

各系(教学部)可以通过相关职能部门向院长办公会提交议题。

第十八条拟提交院长办公会研究的议题，应经过认真调查研究和充分论证。如意见尚不成熟或准备不充分，不列入院长办公会议题。对跨职能部门的议题，必须先协调并形成基本一致的意见和建议。

依照有关规定，应提交教代会审议讨论的重要事项，在院长办公会决策之前，须提交教代会审议讨论。应由学院学术委员会审议的重大学术事项，在院长办公会决策之前，须提交学术委员会审议。除紧急情况外，会议不讨论临时动议。

第十九条提交院长办公会研究的议题，内容应当包括议题来源和依据、问题性质、调研过程、方案及其选择理由、资金来源、效益评估等等。相关材料应当作为议题说明的附件。

提交院长办公会研究的议题如涉及预算外资金问题，必须有财务部门和分管财务的院领导签署意见。

第二十条各单位拟提交院长办公会研究的议题，由分管院领导请示院长同意后，在院长办公会召开前3个工作日汇总到办公室。

第七章议题材料传阅。

第二十一条经过院长审定的议题，办公室应提前1—2天将会议通知、议题和相关资料送与会人员传阅。

第二十二条会议组成人员应及时阅知会议议题和相关材料，并做好讨论议题的准备工作。传阅中如果对于议题有异议，可以直接向院长反馈意见，院长根据情况决定是否调整议题。

第二十三条会议组成人员对于议题和相关材料存有疑问或者有专门问题需要咨询的，可以直接向提交议题的主体询问，提交议题的主体应当认真答复。

第八章审议。

第二十四条提交议题的部门主要负责人向院长办公会汇报议题内容。特殊情况下，主要负责人可以委托他人向会议汇报议题内容。分管院领导可以就议题内容作补充说明。

第二十五条会议组成人员应当对议题内容充分发表意见，有论有据，表明态度。

列席人员可以就议题内容提出建议或意见。

第二十六条院长在归纳会议组成人员多数人意见的基础上作出会议决议。如对重要问题存在意见分歧，可以暂缓决定，由院长决定授权有关院领导召集专题会议进一步研究或者下次会议再议。

第二十七条办公室负责院长办公会会议记录。会议记录应当完整、真实。会议原始记录应当归档。院长办公会组成人员以外其他相关人员查阅会议记录须经办公室主任批准。

第九章会议纪律。

第二十八条凡不能按时出席会议的成员，应事先向院长请假，并将自己对议题的意见事先向院长说明。

第二十九条列席人员在讨论相关议题时与会。除会议组成人员和固定列席人员外，其他与会人员应按办公室的通知时间另室候会。

第三十条院长办公会讨论事项涉及出席会议人员本人及配偶、子女或有其他应当回避的情形时，本人应当回避。第三十一条与会者应当严格执行会议纪律，贯彻执行会议决定事项，在决议未公布前不得传播会议内容。对决议事项个人有不同意见可以保留，但不得在会议以外任何场合发表与会议决议不相符的言论，也不得对外透露会议讨论时参会人员发表意见的情况。

第十章决议的执行、督办和反馈第三十二条院长办公会一般应当印发会议纪要。院长办公会纪要由办公室起草，院长签发。

第三十三条对院长办公会决定的事项，牵头单位(牵头人)或承办单位(承办人)须按决议要求认真落实，重大事项落实情况应当及时报告院长。

第三十四条办公室负责院长办公会决定事项的督办，并且就落实情况向院长或者院长办公会反馈意见。

第十一章附则。

第三十五条院长主持召开的专题工作会议参照本规则执行。

第三十六条本规则由院长办公会解释。

第三十七条本规则自20xx年x月x日起施行。

会议议事规则篇八

为加强党对检察工作的领导，充分发挥党组的集体领导作用，贯彻民主集中制原则，规范党组工作，保证党的路线方针政策和国家法律法规的贯彻落实，确保宪法和法律赋予检察机关的各项职能得到全面履行，根据《中国共产党党组工作条例试行》有关规定，结合本院实际，制定本规则。

党组是体现党对检察机关领导的具体组织形式，是完成各项检察工作任务的核心力量，统一领导检察机关工作。

党组的主要任务是负责在全院贯彻执行党的路线方针政策，落实党委和上级检察机关的工作部署，讨论和决定检察机关的重大问题，团结非党干部和群众，指导机关党组织的工作。

党组应当按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则作出决策，实行科学决策、民主决策、依法决策。凡属党组职责范围内的事项，必须执行少数服从多数的原则，由党组成员集体讨论和决定，任何个人或者少数人无权擅自决定。党组作出重大决策，一般应当经过调查研究、征求意见、充分酝酿等程序，按照规则由集体讨论和决定。

第二章议事范围和内容。

(三)严格党的组织生活，抓好党的自身建设，负责指导党支部的换届工作;。

(七)研究本院的职能配置、机构设置、人员编制事项;。

(八)履行全面从严治党责任。把党的政治建设摆在首位，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，提高政治站位，彰显政治属性，强化政治引领;强化理论武装，组织学习***新时代中国特色社会主义思想，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，引导党员、干部坚定理想信念宗旨，自觉加强党性锻炼;落实意识形态工作责任制;按照党管干部、党管人才原则，加强高素质专业化干部队伍建设，做好人才工作;加强党的基层组织建设和党员队伍建设，讨论和决定基层党组织设置调整和发展党员、处分党员等重要事项;加强和改进作风，密切联系群众，严格落实中央八项规定精神，坚决反对“四风”，特别是形式主义、官僚主义;加强党的纪律建设，履行党风廉政建设主体责任，支持纪检监察机关履行监督责任;推进建章立制，建立健全体现党中央要求、符合本单位特点、比较完备、务实管用的党建工作制度，并抓好落实。

(九)其他需要党组研究和决定的重大事项。

第三章党组书记职责。

党组书记负责主持日常工作，其主要职责是：定期召开党组会、民主生活会;开展批评和自我批评，抓好党组班子建设和团结;贯彻执行民主集中制，坚持党组集体领导，充分发挥党组一班人的集体智慧，模范地执行党组决定。副书记协助书记工作，书记不在时，代行书记职务。党组成员本着分工负责的原则，积极做好本职工作。

第四章党组会议的召开和程序。

党组议事方式，应根据议题的性质、内容，经党组书记提议，采取党组会议方式进行。

党组会议实行例会制，一般每月召开一次，必要时可临时召开或延期召开。

党组会议由党组书记召集并主持。党组书记因故不能到会时，由党组书记委托党组副书记主持。

党组会议的召开时间、议题，由党组书记确定，也可由党组书记委托党组副书记确定。党组成员可根据分管工作的需要，提出议题建议，党组书记综合考虑后确定。拟提交党组会议讨论的事项，有关部门或个人应提前将相关资料送办公室或政治处汇总整理后报党组书记(或副书记)审查决定，列入会议议题。

党组会议的召开时间和议题，除临时召集的会议外，一般应提前通知党组成员，以便做好准备。党组会议除特殊情况外，不搞临时动议，不讨论研究未列入会议议题的事项。

党组会议必须有党组成员半数以上到会才能举行。讨论决定任免干部、处分党员事项，须有三分之二以上党组成员到会。党组会议议题涉及本人或者其亲属以及存在其他需要回避情形的，有关党组成员应当回避。如党组书记认为必要，可召开党组扩大会议。扩大范围由党组书记或副书记确定。

党组成员因故不能出席会议时，应于会前向党组书记请假，说明原因。对于会议决定事项，如有必要，党组书记应征求缺席成员的意见。

根据工作需要，召开党组会议可以请不是党组成员的本单位领导班子成员列席，会议召集人可以根据议题指定有关人员列席会议。

党组会议议题提交表决前，应当进行充分讨论。表决可以采用口头、举手、无记名投票或者记名投票等方式进行，赞成票超过应到会党组成员半数为通过。表决实行会议主持人末位表态制。会议研究决定多个事项的，应当逐项进行表决。会议决定事项应当编发会议纪要。党组决策一经作出，应当坚决执行。党组应当督促推动本单位领导班子依法依章程及时全面落实党组决策。党组成员必须坚决服从党组集体决定，有不同意见的，在坚决执行的前提下，可以声明保留，也可以向上级党组织反映，但不得在其他场合发表不同意见。

党组会议须做会议记录。对于会议决定的事项，必要时可编印会议纪要。会议纪要由主持会议的党组书记或副书记签发。会议纪要的主要要求是：

(一)结构全面完整。要全面记录会议组织情况，包括会议时间、地点、主持人、出席人、列席人、记录人、缺席人等，缺席人应注明原因。要完整记录会议内容，包括会议议题，主持人讲话内容，汇报人姓名及汇报内容，与会人员发言、讨论情况，决议事项等。

(二)内容客观真实。会议记录必须实事求是，尽可能记下发言者的原话，忠实于发言者的原意，客观地记载会议情况，真实地反映会议的内容和全过程，不得任意增删和改动。记录要突出重点，有详有略，重要的内容和发言要详记，不重要的或与会议无关的可以略记或不记。

(三)表达清晰准确。会议记录一定要层次清晰、表意准确、语句通顺。特别是主要领导的发言，对关键问题、有争议问题的发言要记录清楚、仔细。会议记录的书写格式应规范、统一，书写工整、清晰。

(四)专人记录存档。应挑选政治素质好、组织纪律性强、熟悉业务的同志作为会议的记录人员。党组会议记录本不得与其他会议记录混用，做到专本专用。记录本、表决票、会议纪要等有关资料，应由专人保管，防止丢失损坏。

第五章党组决定、决议的执行。

党组会议做出的决定，由分管该方面工作的党组成员督促有关部门落实，并将落实情况及时向党组报告。

党组成员必须坚决执行党组的决议。如在执行党组决定、决议过程中发现与党组决议不相符的情况，或需改变党组决议，要及时提交党组讨论，个人不得擅自改变党组的决定、决议。

党组会议的内容，除党组决定可在党内外传达或公开的以外，与会人员(包括列席人员)均须严守秘密，不得向外泄露。

第六章党组的日常工作。

以党组的名义发文，一般须经党组会议讨论通过，特殊情况下可经党组成员传阅同意，由党组书记审核签发或者由党组书记委托党组副书记审核签发。

党组成员代表党组发表的重要讲话，事先须经过党组会议讨论通过或传阅同意。党组成员在检查工作、参加会议或其他活动中，可以发表指导工作的个人意见。

党组每年应召开一次民主生活会，就思想、工作、作风方面的问题开展批评与自我批评，党组成员之间既要坚持原则，又要提倡互相谅解、互相支持，努力造就一个既有集中又有民主，既有纪律又有自由，既有统一意志又有个人心情舒畅、生动活泼的政治局面。

党组民主生活会由党组书记或党组书记委托党组副书记召集。党组民主生活会召开前，有关部门应注意收集党员、群众对党组班子及成员的意见，并如实转告本人或在民主生活会上通报;党组民主生活会结束后，应向党员和群众通报召开民主生活会的情况。

党组按规定及时组织学习，并做好记录。党组会议记录均属“机密”等级，应经主持人审阅后签字，并及时存档，除党组成员外，查阅党组会议记录必须由党组书记批准。

会议议事规则篇九

会议事规则不设董事会的公司，没有董事长，有执行董事，从公司法上讲，公司的经营管理权主要掌握在执行董事手中，总经理、财务负责人等都是由执行董事任免，这对于公司话语权的掌握就很关键了。

公司设立董事会，董事会席位如何确立，董事会有哪些职权可落地执行？董事会成员有了，董事会如何召开，董事会决议的形成需要什么流程、有什么样的议事规则。。。

这最好事先确定，便于操作，工作高效。

目录。

第一章总则。

第二章董事会的职权与义务。

第四章董事。

第五章董事长。

第六章附则。

20__年*月*日经*有限公司董事会通过。

第一章总则。

第一条为保障*有限公司董事会的有序召开和提高效率，规范工作行为方式，保证公司董事会依法行使权力，履行职责，承担义务，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《*有限公司章程》(以下简称《公司章程》)，特制定本规则。

第二条公司董事会是公司法定代表机构和决策机构，是公司的常设权力机构，对股东会负责并向其报告工作。

第三条公司董事会由名董事组成，设董事长一名，副董事长一名。

第四条董事会董事由股东会选举产生，董事长、副董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。

董事长为公司的法定代表人（股权一号注：公司章程可设定由总经理担任法定代表人）。

第二章董事会的职权与义务。

第五条根据《公司章程》规定，董事会依法行使下列职权：

(一)负责召集股东会，并向股东会报告工作;。

(二)执行股东会决议;。

(三)决定公司经营计划和投资方案;。

(四)制订公司年度财务预算、决算方案;。

(五)制订公司利润分配方案和弥补亏损方案;。

(六)制定公司增加或减少注册资本的方案;。

(七)拟订公司合并、分立、解散或变更公司形式的方案;。

(八)决定公司内部管理机构的设置;。

(十)制定公司的基本管理制度;。

(十一)在股东会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项;。

(十二)决定公司职工的工资、福利、奖惩方案;。

(十三)听取总经理的工作汇报并检查总经理的工作;。

(十四)公司章程规定的其他职权。

第六条董事会承担以下义务：

(一)向股东大会报告公司生产经营情况;。

(二)承担向股东大会和监事会提供查阅所需资料的义务。

第七条审批权限的划分。

(一)投资权限*万元人民币以内的投资由公司总经理决定。超过*万元且不超过最近经审计净资产总额百分之三十的投资由董事会决定。重大投资项目由董事会研究后报股东大会批准。

(二)收购或出售资产。

3.收购、出售资产时，其应付、应收金额超过公司最近经审计净资产总额的百分之十以上。

符合上述标准之一的经董事会批准，相对数字占百分之五十以上的经股东大会批准。

(三)关联交易。

1.公司与关联法人签署的一次性协议或连续12个月内签署的不同协议，所涉及的金额为*万元至*万元或占净资产的千分之五至百分之五，由董事会批准;*万元以上或超过净资产的百分之五以上由股东大会批准。

2.公司向有关联的自然人一次(或连续12个月内)收付的现金或收购、出售的资产达*万元以上，由董事会批准。

(四)重要合同。

公司资产抵押、借贷、为其他公司提供担保等事项由董事会批准。

(五)提取资产减值准备和损失处理。

核销和计提资产减值准备金额低于公司最近经审计净资产总额百分之十的由董事会批准;超过公司最近经审计净资产总额百分之十以上或涉及关联交易的应向股东大会报告。

第八条董事会会议由董事长召集和主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，可书面委托副董事长或其他董事召集和主持。委托时，应当出具委托书，并列举出授权范围。

第九条董事会会议的召集，应当在董事会会议举行十日前通知各董事，但遇到紧急情况时，可以随时召集。

通知必须以书面形式进行，并载明召集事由和开会时间、地点。通知必须送达全体董事。

第十条董事会会议原则上每年召开四次，遇特殊情况时，可临时召集。

第十一条有下列情形之一的，董事长应在五个工作日内召集临时董事会会议：

(二)三分之一以上董事联名提议时;。

(四)经理提议时。

第十二条董事会召开临时董事会会议的通知方式为传真;通知时限为3日内。

如有本章第十七条第(二)、(三)、(四)规定的情形，董事长不能履行职责时，应当指定一名副董事长或者一名董事代其召集临时董事会会议;董事长无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由副董事长或者二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。

第十三条董事会会议通知包括以下内容：

(一)会议日期和地点;

(三)事由及议题;。

(四)发出通知的日期。

第十四条董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会决议实行多数表决原则。普通决议(法律专门列举规定的特别决议以外的所有其他决议)要求超过半数董事出席会议，出席会议的董事表决权过半数同意方为有效。特别决议必须由三分之二以上董事出席会议，出席会议的表决权超过半数同意方为有效。

第十五条董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并做出决议，并由参会董事签字。

第十六条董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。

委托书应当载明代理人的姓名以及代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。

代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

第十七条董事会决议表决方式为举手表决。每名董事有一票表决权。

第十八条董事会会议应当有记录，出席会议的董事和记录人应当在会议记录上签名，在会后三日内分发给各董事。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。

董事会会议记录应与出席会议的董事签名簿及代理出席委托书一并作为公司档案保存，10年内任何人不得销毁。

第十九条董事会会议记录包括以下内容：

(一)会议召开的日期、地点和召集人姓名;

(二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名;。

(四)董事发言要点;。

(五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数)。

第二十条董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、法规或者《公司章程》，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除负责。

第四章董事。

第二十一条公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。

第二十二条具有《公司法》第五十七条、第五十八条规定的情形之一的人员，不得担任公司的董事。

第二十三条董事为公司董事会的成员。董事由股东会选举或更换，每届任期四年，可以连选连任。董事名单是向政府主管机关申请进行公司设立登记的内容。

董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

第二十四条董事应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责，维护公司利益。当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则，并保证：

(一)在其职责范围内行使权利，不得越权;。

(三)不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益;。

(四)不得自营或者为他人经营与公司同类的营业或者从事损害本公司利益的活动;。

(五)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产;。

(六)不得挪用资金或者将公司资金借贷给他人;。

(七)不得利用职务便利为自己或他人侵占或者接受本应属于公司的商业机会;。

(八)未经股东大会在知情的情况下批准，不得接受与公司交易有关的佣金;。

(九)不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立账户储存;。

(十)不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保；

(十一)未经股东大会在知情的情况下同意，不得泄露在任职期间所获得的涉及本公司的机密信息。但在下列情形下，可以向法院或者其他政府主管机关披露该信息：

1.法律有规定;。

2.公众利益有要求;。

3.该董事本身的合法利益有要求。

第二十五条董事应当谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，以保证：

(一)公司的商业行为符合国家的法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超越营业执照规定的业务范围。

(二)公平对待所有股东。

(三)认真阅读公司的各项商务、财务报告，及时了解公司业务经营管理状况。

(四)亲自行使被合法赋予的公司管理处置权，不得受他人操纵;非经法律、行政法规允许或者得到股东大会在知情的情况下批准，不得将其处置权转授他人行使。

(五)接受监事会对其履行职责的合法监督和合理建议。

第二十六条未经《公司章程》规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。

第二十七条董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。

第二十八条公司不以任何形式为董事纳税。

第二十九条董事遇有下列情形之一时，必须解任：

(一)任期届满;。

(二)被股东大会罢免;。

(三)董事自动辞职。

第三十条因董事退任而发生缺额达三分之一时，除因届满事由者外，应即要求股东大会补选董事，以补足原任董事名额为限。在董事缺额未及补选有必要时，可由股东大会指定人员代行董事职务。

第三十一条董事的报酬由股东大会确定。

第三十二条董事依法享有以下权限：

(二)办理公司业务，具体包括：

(三)以下特殊情况下代表公司：

1.申请公司设立等各项登记的代表权;。

2.申请募集公司债券的代表权;。

3.在公司证券上签名盖章的代表权。

第三十三条董事不得兼任其他同类业务事业的董事或经理人，但经董事会许可的除外。

第三十四条董事必须承担以下责任：

(一)当董事依照董事会决议具体执行业务时，若董事会的决议违反法律、法规或《公司章程》致使公司遭受损害时，参与决议的董事应对公司负损害赔偿责任。但曾经表示异议的董事，有记录或书面声明可资证明者，不负其责任。

(二)当董事在具体执行业务中没有依照董事会决议时，如果致使公司遭受损害，应对公司负损害赔偿责任。

(三)当董事在执行业务中逾越权限致使公司遭受损害时，应对公司负损害赔偿责任。

(四)董事为自己或他人进行属于公司营业范围之内的行为时，该行为本身有效;但公司可以将该行为的所得视为公司所得，并形成董事会决议。董事应向公司交付该行为所取得的财务，转移该行为所取得的权利。

第五章董事长。

第三十五条董事长是公司法定代表人。董事长任期四年，可以连选连任。但不得超过其为董事的任期。

第三十六条董事长行使下列职权：

(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议;。

(二)督促、检查董事会决议的执行;。

(三)签署公司股票、公司债券及其他有价证券;。

(四)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件;。

(五)行使法定代表人的职权;。

第三十七条董事长不能履行职权时，董事长应当指定副董事长代行其职权。副董事长亦请假或因事不能行使职权时，由董事长指定董事一人代行。

第三十八条董事长有总理董事的业务执行权限;在董事会休会时，董事长有依照法律、《公司章程》及董事会决议而代行董事会职权的权限，即有对业务执行的重大问题做出决定的权限。

第三十九条董事长基于委托关系，享有董事会其他董事同样的权利，承担其他董事同样的义务和责任。

第四十条董事长由于下列事由而退任：

(一)失去董事身份。导致董事长失去董事身份的事由即董事退任的事由。

(二)股东会通过董事会特别决议进行解任。

第六章附则。

第四十一条本规则由公司董事会负责解释。

第四十二条本规则未尽事宜，依据《公司法》等有关法律和行政法规及《公司章程》办理。

第四十三条本规则经公司董事会审议通过后实施。