专职董事月度履职报告范文 董事履职报告要求(七篇)

“报告”使用范围很广，按照上级部署或工作计划，每完成一项任务，一般都要向上级写报告，反映工作中的基本情况、工作中取得的经验教训、存在的问题以及今后工作设想等，以取得上级领导部门的指导。报告的格式和要求是什么样的呢？下面是我给大家整理的报告范文，欢迎大家阅读分享借鉴，希望对大家能够有所帮助。

推荐专职董事月度履职报告范文(推荐)一

欢迎参加“x”第六届年会。

我是陈枫，“x”创始人。和往年一样，年会开始由我向大家做工作总结汇报及明年展望。

过去的15年是创业的一年，我们x组织了两场大规模融资对接沙龙。第一次86家企业，35家vc;第二次5月16号，152家企业，50家vc。据不完全统计，5月沙龙超过50家企业成功融资，其中今年标王是价值2亿的天使轮融资，并且这家企业5月到现在，月盈利过千万，充分展示了x创业企业的质量和实力。另外，我们还有一个融资平台，上面有超过100家主流基金，每周以在线的方式为大家对接融资需求。

为此，在组织结构方面，我们除了继续以大量志愿者服务同学之外，还配备了三位专职小秘书，为大家提供咨询、对接、宣传、招聘，投融资等服务。我们下半年重新整理了“x”组织群。

目前：以年级为维度：00—05、06—10、11—15群为主流群，同时，以专业为维度：rd、pm、运营、pr宣传红包群，这两个维度的群是广大同学所在核心的组织形态，在这些基础上，我们还有创业群、融资群、生活群(买买买群、吃吃吃群)、娱乐体育群、单身群以及医疗创业分群，各种活动临时群、综合群。另外，今年除北京外，深圳、上海、杭州也相继建立了地区分会，23号上海年会，24号深圳年会，年后杭州年会均有大奖及热闹的活动。

各群都有热心的同学做志愿者，组织管理群成员。每一个群都从自己的维度在组织活动。其中，创业群每月最后一周四晚餐会，每月技术分享沙龙已形成规模及影响力。每月，群管理员会集合线下开会，讨论下月的活动计划，总结过往的经验，完善管理规模和办法。

第三，分享及培训。目前行业内大型分享沙龙很多，各种培训组织也很多，“x”本着实事求是，效果为主的出发点，今年的分享沙龙都是小规模和私密的。15年评价最高的沙龙是由人人车李健主讲的“创业与融资”沙龙。

x是一个去中心化的公益组织，每一个成员同时也是参与者。一个没有一分钱的组织，办了六年，每年几十场大小活动，充分体现了x同学的高素质。我们有愿意付出的志愿者，也有一大批主动支持x的创业者，admaster邬剑同学，微播易徐扬同学，摩德威行吴京川同学，绿湾张同学(x成员家属)，58张川同学，多盟齐玉杰同学等等等等都是每年必然的x赞助者。同时我们有国内互联网行业的一流的专家，无偿地作为我们x分享沙龙的讲师，x的讲座，必然是一流的水平，因为我们的要求和讲师的付出就是这样的。还有很多很多同学们的各种形式为x这个家添砖加瓦，大家帮助大家。正因为如此使得我们的活动越来越有分量有价值。x在中国互联网行业也越来越具有影响力。

所以，15年是“x”大为发展的一年，在线成员过万，管理志愿者60人，形成了成熟的自运营、自循环体系，大家帮助大家，大家服务大家，使命必达，使“x”真正成为百度同学的第二个家。

过去的一年里，“x”与百度关系密切，互动活动不断。再次感谢我厂hr员工关怀的同学们，感谢我厂关注支持“x”工作的老板们，我们永远是一家人，是亲戚。

今年的年会是由40多位志愿者共同协调组织而得以成功举办。今年我真正没有插手年会工作，大家干得非常完美，真实体现了x同学们的高素质、精英、付出及可依赖。现在我们大家给他们掌声以示感谢!

关于16年，很多同学最近都在约我，发出声音，要求“x”再上一个台阶。当年组织“x”完全是玩的心态，并没有什么长远规划，无心插柳发展到了今天，互联网行业非常活跃的万人公益组织，完全出乎意料。今天，我深刻感到肩负使命，办不好“x”，对不起大家。因此，年后我会组织“x”理事会，让大家共同出谋划策，一起把“x”带上一个台阶，欢迎有心愿意为同学分担的同学一起参加。

但是，不管怎么走下去，“x”的公益性质不会改变，也就是说我们不商业化，“简单可依靠”，“大家帮助大家”使我们最核心的价值观，永远不会改变，服务组织，使命必达!

推荐专职董事月度履职报告范文(推荐)二

同志们：

近期学习了《关于安全生产重要讲话摘要》，结合当前的安全生产面临的形势和公司安全生产情况，宁波公司王总强调三点意见，要求分公司高度重视，认真抓好落实。

一、提高认识，抓好g20峰会维稳安保工作

今年9月，我国将在杭州举办g20第十一次峰会。我们要充分认识峰会安全生产保障工作的极端重要性和艰巨复杂性，正视信息通信维稳安保工作的政治意识、责任意识和忧患意识。全面落实“环杭护城河”行动，全力保障g20杭州峰会信息通信畅通稳定、网络与信息安全可控。一是要做好信息通信保障，加强对通信枢纽、干线、主要营业厅等重点部位的“四防”(防爆炸、防火灾、防破坏、防盗窃)工作，加强应急通信保障实战演练;二是要做好网络安全保障，提高网络安全突发事件应急响应能力，加强检查，强化网络安全防护力度;三是做好信息安全保障，加大手机实名制工作力度，落实信息安全责任，加强信息安全管控力度;四是做好反恐防恐维稳工作，要管好自家的门，看好自家的人。做好重要目标、重要场所、重要部位的安全防范，实现“大事不出、小事也不出”的安保工作总目标。

(一)是着眼于事故防范，加强隐患排查治理。隐患排查月月查，查出来问题老三样，是什么原因?有的单位隐患整改流于形式，没有以点带面地整改，缺乏一地有隐患，全公司受警示的概念。安全生产隐患要一个个查，一个个地改，要举一反三，确保整改到位，对检查中的各类问题和隐患，要列出清单，建立台帐，坚决杜绝同类隐患再次发生。二是着眼于监管全覆盖，加强合作单位的安全监管。如近来检查发现物业管理中存在夜间值班保安缺岗、消控室值班人员无上岗证、大楼消防门常开等问题。合作单位安全管理是一项不可忽视的重要工作。我们对合作单位的安全管理要落到实处，要在作业流程上，在现场管理上，在施工人员培训上，在督查考核上把好关，及时督促整改发现的问题，确保企业安全生产。三是着眼于工程建设安全管理，严格落实“三同时”制度。目前杭州湾新区idc机房正处于配套设施和设备安装阶段，公司大楼和慈溪分公司办公大楼正在局部装修，4g、全业务建设仍处于高位，工程建设点多、面广，进场单位多、人员流动快，我们要加强施工现场安全监督，做好安全交底工作，督促合作单位提升施工人员的安全意识，落实“三同时”制度，坚决杜绝隐患产生的根源，遏制安全事故发生。四是着眼于交通安全管理。极端天气的增多、交通拥挤、驾驶员和行人的素质等都是诱发交通安全的因素，我们要加强交通安全学习，提升驾驶技能和驾驶人员素质，减少交通事故发生。

三、落实责任，大力推进安全生产长效机制

安全生产工作与其他工作的最大不同之处就是安全事故发生具有偶然性和突发性特征，而偶然性中又存在必然性，美国安全工程师提出“海恩法则”(海恩法则：1：29：300，即1起重伤事故背后有29起轻伤事故，300起无伤害虚惊事件以及大量的不安全行为和不安全状态存在)认为事故发生是量积累的结果，惯性思维、习惯性操作、疏于管理、责任心不强都是造成偶然事故的必然因素。安全生产是一项长期、坚巨的任务，永远都不能松懈，必须大力推进安全生产的长效机制。

(一)责任制的落实。安全靠什么?靠责任心，一件不安全事件的发生，准与人的责任心有关。所以必须狠抓安全生产的责任落实，建立“管企业必须管安全、管业务必须管理安全、管生产必须管安全”的安全生产责任体系，真正把安全生产责任层层分解到部门，分解生产经营的各个环节，做到全员、全过程、全方位安全生产。工会、纪检、监察等部门要联合督查，切实将“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全生产责任制落实到位，不出现二张皮的现象，对安全生产事故的要坚决执行一案双查。

(二)业务素质的提升。安全还靠什么?靠人，人必须有一定的安全素质、安全知识、业务技能等。一是要求我们的安全管理队伍业务素质要过硬。目前分公司的专职安全管理员岗位已设立，综合部和人力资源部要认真做好安全生产管理骨干队伍的安全知识培训，同时也要求各安全管理员尽快转换角色，全面掌握安全生产知识，将我们这支队伍打造成专家级安全生产管理队伍。二是要求我们的员工安全意识要增强。要充分利用安全生产月和“安康杯”竞赛活动载体，组织和动员广大员工积极参与，利用移动互联网平台，宣传安全生产法律法规，《员工岗位安全职责手册》，开展事故警示教育，人人签订安全承诺书，大力提升广大员工的安全生产意识，让安全生产知识深入人心。

(三)保障能力的提升。安全生产，预防为主。一是进一步完善事故预防、预警机制，加强对各类风险源的排摸、分析和评估，及时化解各类安全生产风险点。二是要进一步完善应急预案，针对客户服务中心、营业场所等人员密集区域人员疏散逃生、交通安全事故、防汛抗台等要制定更加严格和有效的应急预案，并通过不断演练，持续优化。三是进一步利用信息化手段助推“科技兴安”，提升企业安全生产防范水平。

以上是我对安全生产工作的三点意见。针对目前的天气情况，我再强调一点。

6月1-3日我省大部分地区多强雨天气，局部地区还将伴有强雷电、雷雨大风等强对流天气，今天气象台已发布黄色预警。鉴于前期雨量偏多，部分江河水库水位较高，土壤水分饱和，接下来的雨情已有成灾的可能，要求各单位立即行动起来，检查容灾设备状态、应急物资的准备情况，做好防汛相关工作。特别要注意在建工程、低洼基站、营业厅等重要部位，要按照公司应急预案的要求做好相关工作，确保公司经营工作正常开展。同时，政企条线要做好特殊时期通信服务工作。

安全大过天，安全，对于个人和企业，都是一个严肃而又沉重的话题，更是一个老生常谈的话题，因为它不仅关系到企业的可持续发展，而且和我们每个人的利益息息相关。习近平总书记指出，人命关天，发展决不能以牺牲人的生命为代价，这必须作为一条不可逾越的红线。我们要强化红线意识，促进企业安全发展。

推荐专职董事月度履职报告范文(推荐)三

为规范专职外部董事履职行为,及时、全面、准确地了解专职外部董事日常履职情况,加强工作管理,根据《深圳市属国有企业专职外部董事管理办法(试行)》等有关规定,制定本制度。

专职外部董事履职记录主要包括:

(一)出席董事会及董事会专门委员会会议、列席其他有关决策会议和专题会议的情况(见附表1、附表2)。具体内容包括会议时间、地点、名称、议题、表决情况、发言要点、与市国资委沟通情况等。

(二)开展调研情况(见附表3)。具体内容包括调研时间、调研对象、调研方式、调研内容等。

(三)遵守纪律情况(见附表4)。具体内容包括遵守廉洁自律、工作纪律等有关规定的情况。

(四)提出合理化意见建议情况(见附表5)。具体内容包括发现的问题、提出的意见建议、是否被采纳、取得的工作成效等。

(五)参加培训情况(见附表6)。具体内容包括培训时间、培训地点、培训内容、主办单位等。

(六)其他履职情况(见附表7)。主要记录参与市国资委组织的业务调研、专项工作等情况,具体内容包括时间、地点、主题等。

(一)履职记录报送

建立专职外部董事履职记录报送工作责任制。其中,上述第(一)、(二)、(三)项内容由任职企业负责填写,经专职外部董事签字确认后报送;第(四)、(五)、(六)项内容由专职外部董事本人负责填写和报送。专职外部董事履职记录每半年报送一次。

(二)履职记录管理

市国资委负责专职外部董事履职记录的收集、审核和保管,建立专职外部董事履职工作台账。

(一)任职企业董事会办公室应主动加强与市国资委和专职外部董事的沟通,记录专职外部董事履职情况,确保专职外部董事履职记录填报及时、准确、完整、规范。

(二)任职企业和专职外部董事应当对履职记录的真实性负责,对于未按要求填报履职记录或填报履职记录不实的,市国资委将视情节轻重给予批评教育、责令整改。

(三)履职记录是专职外部董事日常工作情况的重要体现,是年度考核评价的重要内容。

(四)本制度由市国资委负责解释。

(五)本制度自印发之日起施行。

推荐专职董事月度履职报告范文(推荐)四

众所周知，外部董事制度是解决国有独资公司治理结构中决策层与执行层高度重合、内部人控制问题的有效制度设计，是建设规范董事会工作的支撑性制度安排。国企实行外部董事制度试点工作以来，优化了董事会的业务、知识、经验结构，提高了董事会的综合决策能力。目前，各地国企建设规范董事会工作基本都在试行或推行相关制度。然而实践中，外部董事的来源、日常管理、薪酬激励等方面仍较为薄弱，亟需加以解决。

外董来源渠道较少

现阶段，外部董事来源渠道较少。2004年，国务院国资委印发《国有独资公司董事会试点企业外部董事管理办法（试行）》，担任外部董事的基本条件是具有10年以上企业管理、市场营销、资本运营、科研开发或人力资源管理等专业的工作经验，或具有与履行外部董事职责要求相关的法律、经济、金融等某一方面的专长。从全国董事会试点实际来看，外部董事来源主要有：央企和地方国企刚退休下来的领导和在职领导；机关经济管理部门刚退休下来的领导；高等院校、科研院所和中介机构的知名专家学者等。部分省市国资监管部门积极拓宽外部董事选聘范围，从机关选派业务骨干到企业任外部董事。

国企刚退休下来的领导大企业经营管理经验丰富，素质高，责任心强，对国企运作比较了解；机关刚退休下来的领导对国家经济政策比较熟悉，但有的缺乏企业管理经验；专家学者比较敬业，能较好地发挥专长，但履职时间难以保证，获取企业信息渠道不畅，对企业了解不深，不熟悉国企运作，在董事会上难以发表有操作性的意见和建议；机关干部担任的外部董事对企业情况比较熟悉，业务能力较强，能较好代表出资人意见，但因为不取酬，责权利严重不统一，责任追究难以落实，完全凭党性自觉履职，且机关日常事务性工作较多，履职时间难以保证。

对此，可以拓宽外部董事来源渠道，建立人才库共享机制。现阶段，由于外部董事来源少，遴选到企业需求的外部董事有一定难度，这在一定程度上影响了建设规范董事会工作的进程。因此，首先要将选聘外部董事作为一项常态性工作，面向全球、全国公开招聘，建立外部董事人才库。二是探讨建立外部董事资源共享机制。加强各级国资监管机构间的联系，积极探讨外部董事资源共享、信息互通、人才互换的有效途径。三是建立外部董事资格认证制度，规范选聘程序，严把外部董事入口关。

日常管理、培训薄弱

日常管理是目前外部董事制度的薄弱环节。大部分省市重视对外部董事的选聘，但外部董事上任后，除了要求定期上交年度履职报告、每年组织一次座谈会等外，缺乏对外部董事的日常管理、培训及考核。

目前，大部分国资监管部门没有专门的机构为外部董事提供诸如信息报送等沟通服务，一般是任职公司负责与外部董事进行沟通联系，递送公司相关运行情况。据了解，仅有上海市成立专门部门（市管国有企业专职董事监事管理中心）为外部董事提供及时、全面、准确的国资监管和企业运行的相关信息。

建议加强对外部董事的培训力度，健全培训机制。外部董事虽是某一领域专家，但由于经历和知识等背景不同，对外部董事的权利、责任和义务认识不清。因此，要加强对外部董事的培训，健全多层次培训体系。一是构建多层次培训体系，加强与培训机构、中介机构、高等院校等的合作，有条件地建立专门培训基地，对外部董事进行定期培训。二是健全外部董事培训机制，注重任职前培训，加强日常培训，并对培训结果进行考核。三是制定科学的课程设计，任前培训注重提高外部董事对建设规范董事会工作重要意义的认识、加深对董事会职责定位、运作方式及外部董事责权利的理解，日常培训注重提高外部董事对国资工作情况的了解，熟悉国资发展情况及经济发展形势，提高专业业务能力及科学决策水平。

还应加强对外部董事的日常管理，健全支撑机制。外部董事大部分是兼职，不在企业坐班，一般规定外部董事一年内在任职公司履职时间不得少于30个工作日。为保证外部董事及时掌握公司运行情况，需建立外部董事资料阅读制度，成立专门工作机构或委托相关部门定期向外部董事报企业的月报，及时报国资系统重大事项等，解决外部董事对企业情况不熟悉甚至对行业情况不熟悉的问题，提高其履职能力。

另外，国资监管部门要加强对外部董事履职的管理，外部董事除了如期报告个人履职情况外，重大事项也要报告，尤其是在多元股权结构的国有控股公司任职的国资委外派董事，重大事项在董事会召开前要报国资监管部门，并按照监管部门的要求发表意见。

评价落后激励不畅

现行外部董事的薪酬主要以年度固定报酬为主，由年度基本报酬、董事会会议津贴、专门委员会会议津贴组成。各国资监管部门根据所监管企业的实际情况，规定了不同的薪酬标准。如国务院国资委在确定央企外部董事薪酬时，考虑了外部董事在董事会的任职（是否担任董事长、副董事长、专门委员会主任）、履职时间、所在企业规模（即承担的责任）、与企业负责人薪酬的比例等4个主要因素。仅担任外部董事职务的，按照企业规模分为三档，年度基本报酬分别为8万、6万、4万，董事会会议津贴是3000元/次，专门委员会会议津贴是2000元/次。各省市国资监管部门规定的外部董事年度基本报酬未与企业规模挂钩，且低于央企外部董事的薪酬。如湖北省国资委规定外部董事年度基本报酬不超过4万，由国资委根据外部董事的考核评价结果确定，董事会、专门委员会会议津贴分别为1000元/次、600元/次；山东省外部董事每在一户企业任职的年度基本报酬是5万，兼任董事长的增加3万，兼任副董事长的增加1.5万，兼任专门委员会主任的增加1万，董事会会议津贴是3000元/次，专门委员会会议津贴是2000元/次，每年会议津贴不超过3万。

外部董事年度基本报酬由国资监管部门支付，会议津贴由企业直接支付。国务院国资委、北京国资委等已将外部董事的年度基本报酬纳入国有资本经营预算，山东、湖北、湖南等省市目前是由任职公司根据国资委确定的标准将外部董事年度基本报酬划拨到国资委指定的账户，由国资委统一支付。

建议加强对外部董事的履职评价，健全激励机制。科学评价外部董事履职行为，有利于促进外部董事保持最佳工作状态。现行外部董事评价制度，存在评价主体单一、评价内容缺乏针对性、评价方法简单且定性化指标多、难以操作等问题，尤其是评价结果作用有限，对外部董事的激励、任免影响不大。因此，要制定并逐步完善科学量化、可操作的评价体系。其次，为理顺国资监管机构与外部董事之间的关系，建议将外部董事薪酬纳入国有资本经营预算，由国资监管部门统一发放，促进外部董事独立客观地发表意见、行使职权。

推荐专职董事月度履职报告范文(推荐)五

众所周知，外部董事制度是解决国有独资公司治理结构中决策层与执行层高度重合、内部人控制问题的有效制度设计，是建设规范董事会工作的支撑性制度安排。国企实行外部董事制度试点工作以来，优化了董事会的业务、知识、经验结构，提高了董事会的综合决策能力。目前，各地国企建设规范董事会工作基本都在试行或推行相关制度。然而实践中，外部董事的来源、日常管理、薪酬激励等方面仍较为薄弱，亟需加以解决。

外董来源渠道较少

现阶段，外部董事来源渠道较少。2004年，国务院国资委印发《国有独资公司董事会试点企业外部董事管理办法（试行）》，担任外部董事的基本条件是具有10年以上企业管理、市场营销、资本运营、科研开发或人力资源管理等专业的工作经验，或具有与履行外部董事职责要求相关的法律、经济、金融等某一方面的专长。从全国董事会试点实际来看，外部董事来源主要有：央企和地方国企刚退休下来的领导和在职领导；机关经济管理部门刚退休下来的领导；高等院校、科研院所和中介机构的知名专家学者等。部分省市国资监管部门积极拓宽外部董事选聘范围，从机关选派业务骨干到企业任外部董事。

国企刚退休下来的领导大企业经营管理经验丰富，素质高，责任心强，对国企运作比较了解；机关刚退休下来的领导对国家经济政策比较熟悉，但有的缺乏企业管理经验；专家学者比较敬业，能较好地发挥专长，但履职时间难以保证，获取企业信息渠道不畅，对企业了解不深，不熟悉国企运作，在董事会上难以发表有操作性的意见和建议；机关干部担任的外部董事对企业情况比较熟悉，业务能力较强，能较好代表出资人意见，但因为不取酬，责权利严重不统一，责任追究难以落实，完全凭党性自觉履职，且机关日常事务性工作较多，履职时间难以保证。

对此，可以拓宽外部董事来源渠道，建立人才库共享机制。现阶段，由于外部董事来源少，遴选到企业需求的外部董事有一定难度，这在一定程度上影响了建设规范董事会工作的进程。因此，首先要将选聘外部董事作为一项常态性工作，面向全球、全国公开招聘，建立外部董事人才库。二是探讨建立外部董事资源共享机制。加强各级国资监管机构间的联系，积极探讨外部董事资源共享、信息互通、人才互换的有效途径。三是建立外部董事资格认证制度，规范选聘程序，严把外部董事入口关。

日常管理、培训薄弱

日常管理是目前外部董事制度的薄弱环节。大部分省市重视对外部董事的选聘，但外部董事上任后，除了要求定期上交年度履职报告、每年组织一次座谈会等外，缺乏对外部董事的日常管理、培训及考核。

目前，大部分国资监管部门没有专门的机构为外部董事提供诸如信息报送等沟通服务，一般是任职公司负责与外部董事进行沟通联系，递送公司相关运行情况。据了解，仅有上海市成立专门部门（市管国有企业专职董事监事管理中心）为外部董事提供及时、全面、准确的国资监管和企业运行的相关信息。

建议加强对外部董事的培训力度，健全培训机制。外部董事虽是某一领域专家，但由于经历和知识等背景不同，对外部董事的权利、责任和义务认识不清。因此，要加强对外部董事的培训，健全多层次培训体系。一是构建多层次培训体系，加强与培训机构、中介机构、高等院校等的合作，有条件地建立专门培训基地，对外部董事进行定期培训。二是健全外部董事培训机制，注重任职前培训，加强日常培训，并对培训结果进行考核。三是制定科学的课程设计，任前培训注重提高外部董事对建设规范董事会工作重要意义的认识、加深对董事会职责定位、运作方式及外部董事责权利的理解，日常培训注重提高外部董事对国资工作情况的了解，熟悉国资发展情况及经济发展形势，提高专业业务能力及科学决策水平。

还应加强对外部董事的日常管理，健全支撑机制。外部董事大部分是兼职，不在企业坐班，一般规定外部董事一年内在任职公司履职时间不得少于30个工作日。为保证外部董事及时掌握公司运行情况，需建立外部董事资料阅读制度，成立专门工作机构或委托相关部门定期向外部董事报企业的月报，及时报国资系统重大事项等，解决外部董事对企业情况不熟悉甚至对行业情况不熟悉的问题，提高其履职能力。

另外，国资监管部门要加强对外部董事履职的管理，外部董事除了如期报告个人履职情况外，重大事项也要报告，尤其是在多元股权结构的国有控股公司任职的国资委外派董事，重大事项在董事会召开前要报国资监管部门，并按照监管部门的要求发表意见。

评价落后激励不畅

现行外部董事的薪酬主要以年度固定报酬为主，由年度基本报酬、董事会会议津贴、专门委员会会议津贴组成。各国资监管部门根据所监管企业的实际情况，规定了不同的薪酬标准。如国务院国资委在确定央企外部董事薪酬时，考虑了外部董事在董事会的任职（是否担任董事长、副董事长、专门委员会主任）、履职时间、所在企业规模（即承担的责任）、与企业负责人薪酬的比例等4个主要因素。仅担任外部董事职务的，按照企业规模分为三档，年度基本报酬分别为8万、6万、4万，董事会会议津贴是3000元/次，专门委员会会议津贴是2000元/次。各省市国资监管部门规定的外部董事年度基本报酬未与企业规模挂钩，且低于央企外部董事的薪酬。如湖北省国资委规定外部董事年度基本报酬不超过4万，由国资委根据外部董事的考核评价结果确定，董事会、专门委员会会议津贴分别为1000元/次、600元/次；山东省外部董事每在一户企业任职的年度基本报酬是5万，兼任董事长的增加3万，兼任副董事长的增加1.5万，兼任专门委员会主任的增加1万，董事会会议津贴是3000元/次，专门委员会会议津贴是2000元/次，每年会议津贴不超过3万。

外部董事年度基本报酬由国资监管部门支付，会议津贴由企业直接支付。国务院国资委、北京国资委等已将外部董事的年度基本报酬纳入国有资本经营预算，山东、湖北、湖南等省市目前是由任职公司根据国资委确定的标准将外部董事年度基本报酬划拨到国资委指定的账户，由国资委统一支付。

建议加强对外部董事的履职评价，健全激励机制。科学评价外部董事履职行为，有利于促进外部董事保持最佳工作状态。现行外部董事评价制度，存在评价主体单一、评价内容缺乏针对性、评价方法简单且定性化指标多、难以操作等问题，尤其是评价结果作用有限，对外部董事的激励、任免影响不大。因此，要制定并逐步完善科学量化、可操作的评价体系。其次，为理顺国资监管机构与外部董事之间的关系，建议将外部董事薪酬纳入国有资本经营预算，由国资监管部门统一发放，促进外部董事独立客观地发表意见、行使职权。

推荐专职董事月度履职报告范文(推荐)六

为规范专职外部董事履职行为,及时、全面、准确地了解专职外部董事日常履职情况,加强工作管理,根据《深圳市属国有企业专职外部董事管理办法(试行)》等有关规定,制定本制度。

专职外部董事履职记录主要包括:

(一)出席董事会及董事会专门委员会会议、列席其他有关决策会议和专题会议的情况(见附表1、附表2)。具体内容包括会议时间、地点、名称、议题、表决情况、发言要点、与市国资委沟通情况等。

(二)开展调研情况(见附表3)。具体内容包括调研时间、调研对象、调研方式、调研内容等。

(三)遵守纪律情况(见附表4)。具体内容包括遵守廉洁自律、工作纪律等有关规定的情况。

(四)提出合理化意见建议情况(见附表5)。具体内容包括发现的问题、提出的意见建议、是否被采纳、取得的工作成效等。

(五)参加培训情况(见附表6)。具体内容包括培训时间、培训地点、培训内容、主办单位等。

(六)其他履职情况(见附表7)。主要记录参与市国资委组织的业务调研、专项工作等情况,具体内容包括时间、地点、主题等。

(一)履职记录报送

建立专职外部董事履职记录报送工作责任制。其中,上述第(一)、(二)、(三)项内容由任职企业负责填写,经专职外部董事签字确认后报送;第(四)、(五)、(六)项内容由专职外部董事本人负责填写和报送。专职外部董事履职记录每半年报送一次。

(二)履职记录管理

市国资委负责专职外部董事履职记录的收集、审核和保管,建立专职外部董事履职工作台账。

(一)任职企业董事会办公室应主动加强与市国资委和专职外部董事的沟通,记录专职外部董事履职情况,确保专职外部董事履职记录填报及时、准确、完整、规范。

(二)任职企业和专职外部董事应当对履职记录的真实性负责,对于未按要求填报履职记录或填报履职记录不实的,市国资委将视情节轻重给予批评教育、责令整改。

(三)履职记录是专职外部董事日常工作情况的重要体现,是年度考核评价的重要内容。

(四)本制度由市国资委负责解释。

(五)本制度自印发之日起施行。

推荐专职董事月度履职报告范文(推荐)七

华联控股股份有限公司董事会关于补选公司独立董事的议案

(本议案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过)

公司及公司董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司股东提名，并经公司董事会提名委员会及独立董事审核通过，拟补选朱力女士、张淼洪先生等二人为公司第八届董事会独立董事候选人。经审查:1、上述两名公司独立董事候选人符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事及独立董事的任职资格和要求，均不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

2、截止本公告之日，上述两名公司独立董事候选人均没有持有本公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。

3、上述两名公司独立董事候选人均具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性，且均已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事任职资格证书。

上述两名公司独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站上进行公示，其任职资格和独立性获深圳证券交易所审核无异议后提交公司20xx年第二次临时股东大会审议。

公司拟聘任的上述两名独立董事经公司股东大会审议通过后，其任期截止日同第八届董事会任期，年度津贴标准为8万元人民币(含税)。

有关提名人和候选人声明详见巨潮资讯网同日披露的相关内容。

附：公司拟任独立董事候选人简历如下：

朱力：女，60岁，研究生学历，专职律师。曾任共青团清原镇委员会书记，共青团清原县委，清原县人民检察院书记员，抚顺市人民检察院书记员、副处长，抚顺市民族事务委员会副主任，抚顺市中级人民法院副院长，抚顺市人民检察院副检察长等职。20xx年12月至20xx年9月，任北京市人民检察院第二分院研究室副主任，20xx年9月至今，任北京市汉衡律师事务所律师兼民商部主任。

张淼洪：男，64岁，大专学历，高级会计师。曾任浙江医科大学附属第二医院工作人员、部门负责人、财务科长，浙江省财政厅、浙江省卫生厅委派浙江大学附属邵逸夫医院总会计师，浙江省财政厅、浙江省卫生厅委派浙江大学附属第二医院总会计师。20xx年12月至20xx年12月，任浙江大学附属第二医院140周年《百年名院百年品质》策划、编辑，20xx年6月退休，20xx年8月至今，任浙江联宜电机股份有限公司独立董事，20xx年4月至今，任普洛药业股份有限公司独立董事，20xx年6月至今，任数源科技股份有限公司独立董事。

特此公告

华联控股股份有限公司董事会

二○xx年十二月五日